Про затвердження Типового договору з незалежним членом наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. N 581

Київ

Про затвердження Типового договору з незалежним членом наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності"

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Фонд енергоефективності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типовий договір з незалежним членом наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності", що додається.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2018 р. N 581

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

з незалежним членом Наглядової ради державної установи

"Фонд енергоефективності"

м. Київ

___ ____________ 20__ року

Державна установа "Фонд енергоефективності" (далі - Фонд) в особі директора

______________________________________________________________________________, який діє

(прізвище, ім'я по батькові)

на підставі Статуту державної установи "Фонд енергоефективності", з однієї сторони, та

____________________________________________________________________________, якого (яку)

(прізвище, ім'я по батькові)

в установленому порядку обрано (призначено) незалежним членом Наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності" (далі - член Наглядової ради), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Для цілей цього договору терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про Фонд енергоефективності" (далі - Закон).

Предмет договору

1. Згідно з договором член Наглядової ради безпосередньо здійснює повноваження, виконує функції і обов'язки члена Наглядової ради, визначені Законом, Статутом державної установи "Фонд енергоефективності", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1099 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 12, ст. 414) (далі - Статут Фонду), та Положенням про Наглядову раду державної установи "Фонд енергоефективності", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 142 (далі - Положення про Наглядову раду), а Фонд створює належні умови для виконання функцій члена Наглядової ради і забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності" (далі - Наглядова рада).

2. Для виконання членом Наглядової ради своїх функцій Фонд забезпечує його доступом до відкритих інформаційних ресурсів Фонду та Інтернету, оргтехнікою Фонду (комп'ютером, телефоном тощо), іншими технічними засобами (за наявності) в обсязі, необхідному для виконання покладених на члена Наглядової ради обов'язків.

3. У разі коли член Наглядової ради перестає відповідати вимогам, визначеним частиною другою статті 5 Закону, він повинен своєчасно надіслати Фонду письмове повідомлення.

Права і обов'язки члена Наглядової ради

4. Член Наглядової ради має право:

1) отримувати будь-яку інформацію та документацію про Фонд (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску), якщо такі інформація та документація необхідні для виконання функцій члена Наглядової ради;

2) ознайомлюватися з документами Фонду, отримувати їх копії та копії документів юридичних осіб, засновником, учасником яких є Фонд;

3) ініціювати скликання позачергового засідання Наглядової ради, вносити пропозиції до порядку денного засідань Наглядової ради;

4) подавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;

5) бути обраним головою Наглядової ради, скласти повноваження із зазначеної посади;

6) на оплату послуг члена Наглядової ради на умовах, визначених цим договором;

7) скласти свої повноваження члена Наглядової ради за власним бажанням, письмово попередивши про це Фонд за місяць.

Член Наглядової ради має інші права, передбачені законодавством, Статутом Фонду, Положенням про Наглядову раду та цим договором.

5. Член Наглядової ради зобов'язаний:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;

2) голосувати з усіх питань порядку денного

засідання Наглядової ради;

3) заздалегідь повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність члена Наглядової ради на її засіданнях фіксується та за результатами року розкривається у річному звіті Наглядової ради;

4) діяти добросовісно і розумно в інтересах Фонду, не перевищуючи своїх повноважень;

5) керуватися у своїй діяльності цим договором, внутрішніми актами Фонду, Положенням про Наглядову раду, Статутом Фонду, Законом та іншими актами законодавства;

6) виконувати рішення, прийняті Наглядовою радою;

7) дотримуватися встановлених законодавством і Статутом Фонду правил та процедур укладення значних правочинів;

8) утримуватися від вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів;

9) дотримуватися встановлених у Фонді правил обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

10) утримуватися від дій, які можуть призвести до його невідповідності вимогам частини другої статті 5 Закону. У разі невідповідності члена Наглядової ради вимогам частини другої статті 5 Закону член Наглядової ради зобов'язаний негайно повідомити про це у письмовій формі Наглядову раду;

11) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, цим договором та внутрішніми актами Фонду.

Оплата послуг члена Наглядової ради

6. Член Наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

7. Розмір річної винагороди становить 360 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

8. Наглядова рада може прийняти рішення про здійснення заохочувальних виплат членові Наглядової ради за результатами роботи Фонду за рік у розмірі не більш як 1 відсоток річної винагороди.

9. Компенсації підлягають витрати члена Наглядової ради, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

10. До витрат, які компенсуються, належать:

витрати на проїзд:

- залізничним транспортом - у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;

- повітряним транспортом - в економ-класі салону літака;

- автомобільним транспортом (за винятком таксі) - на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;

- таксі (по території України) - з вокзалу та аеропорту до місцезнаходження Фонду і у зворотному напрямку;

витрати на проживання у готелі у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради у розмірі, що не перевищує 4 тис. гривень на добу;

витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради);

витрати на телефонний зв'язок та інші витрати на зв'язок, пов'язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

11. Річна винагорода розподіляється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів, платежів, визначених законодавством, кожного календарного місяця, крім першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій.

12. Витрати члена Наглядової ради компенсуються після утримання всіх податків і зборів, платежів, визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою відповідають установленим законодавством вимогам.

13. Оплата послуг за виконання членом Наглядової ради своїх функцій здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який складається та підписується членом Наглядової ради та директором Фонду в останній робочий день кожного місяця. В акті приймання-передачі наданих послуг зазначається перелік послуг, сума винагороди за місяць.

14. Оплата послуг члена Наглядової ради здійснюється протягом десяти календарних днів з дати підписання акта приймання-передачі наданих послуг на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений у реквізитах цього договору.

15. Річна винагорода виплачується у національній валюті.

16. Витрати члена Наглядової ради

компенсуються у національній валюті. Витрати члена Наглядової ради в іноземній валюті перераховуються у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку, встановленим на дату здійснення операції.

Відповідальність члена Наглядової ради

17. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором член Наглядової ради несе відповідальність перед Фондом за збитки, завдані Фонду його діями (бездіяльністю), відповідно до закону.

Права інтелектуальної власності члена Наглядової ради

18. Усі права інтелектуальної власності, у тому числі права на результат послуг, наданих членом Наглядової ради під час виконання договору, належать Фонду.

Конфіденційність

19. Член Наглядової ради має право отримувати та мати доступ до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової) (далі - інформація з обмеженим доступом) чи комерційної таємниці. Член Наглядової ради має право отримувати та мати доступ до таємної інформації відповідно до закону.

20. Член Наглядової ради зобов'язаний дотримуватися встановлених у Фонді правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

21. Член Наглядової ради зобов'язується не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб протягом строку дії договору, а також після припинення його дії.

22. За неправомірне розголошення інформації з обмеженим доступом член Наглядової ради несе відповідальність, передбачену законом.

Припинення повноважень члена Наглядової ради

23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за власним бажанням за умови подання за місяць відповідного письмового повідомлення;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я та його документального підтвердження;

3) за наявності непогашеної або незнятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

4) за наявності рішення суду, що набрало законної сили щодо позбавлення члена Наглядової ради права обіймати певні посади та провадити певний вид діяльності;

5) у разі смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі закінчення строку цього договору з членом Наглядової ради;

7) у разі, коли член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам частини другої статті 5 Закону;

8) у разі систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього Законом, Статутом Фонду, Положенням про Наглядову раду та договором.

9) достроково у випадках, визначених Порядком обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради.

24. Дія договору припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

Порядок розв'язання спорів

25. Сторони розв'язують спори, які можуть виникнути за договором, шляхом проведення переговорів.

26. У разі недосягнення згоди кожна із сторін договору має право на вирішення спірних питань відповідно до законодавства.

Строк дії договору

27. Договір набирає чинності з дня підписання сторонами та діє протягом строку повноважень члена Наглядової ради з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ року.

Договір також припиняє свою дію у випадках, установлених пунктом 26 цього договору.

28. Цей договір складений у двох примірниках, з яких один примірник зберігається у Фонді, другий - у члена Наглядової ради.

Реквізити сторін

Державна установа

"Фонд енергоефективності"

_______________________________________

(місцезнаходження)

_______________________________________

(номер телефону)

_______________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

_______________________________________

(номер банківського рахунка)

_______________________________________

(найменування установи банку, МФО)

_______________________________________

(підпис уповноваженої (ініціали та прізвище)

особи)

Член

Наглядової ради державної установи

"Фонд енергоефективності"

____________________________________

(адреса проживання)

____________________________________

(номер телефону)

____________________________________

(ідентифікаційний код)

____________________________________

(номер банківського рахунка)

____________________________________

(найменування установи банку, МФО)

____________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

____________