Тип: Наказ
№ 1085
Дата: 24 листопада 2015 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.11.2015
м. Київ
N 1085
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2015 р. за N 1593/28038
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
Відповідно до частини першої статті 12, статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року N 537, та з метою визначення форматів електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 01 квітня 2013 року N 436 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за N 649/23181.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
Міністр
Н. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України
О. В. Писарук
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
А. Абромавичус
Міністр інфраструктури
України
А. Пивоварський
Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку України
Т. З. Хромаєв
Голова Нацкомфінпослуг
І. Пашко
В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України
А. Т. Ковальчук
Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України
Л. О. Євдоченко
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
О. М. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24 листопада 2015 року N 1085
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2015 р. за N 1593/28038
Порядок
електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) та Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг), а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну інформацією щодо фінансового моніторингу.
2. Електронна інформаційна взаємодія СПФМ та Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до Законів України:
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення";
"Про електронні документи та електронний документообіг";
"Про електронний цифровий підпис";
"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
"Про банки і банківську діяльність".
II. Файли інформаційного обміну
1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ, їх відокремленими підрозділами використовуються такі види інформації (типи файлів інформаційного обміну):
файл-повідомлення про фінансові операції - електронний документ (набір даних визначеної
структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі - ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;
файл-повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облік - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;
файл-повідомлення про СПФМ - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про СПФМ (відокремлені підрозділи), відповідальних осіб СПФМ, необхідні для взяття СПФМ на облік, зняття СПФМ з обліку, а також внесення змін до інформації про СПФМ в Єдиній інформаційній системі;
файл-повідомлення про результати обробки інформації про суб'єкта - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку відомостей про СПФМ, їх відокремлені підрозділи та відповідальних осіб;
файл-запит - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Один файл-запит може містити декілька запитів;
файл-відповідь - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Файл-відповідь може містити декілька відповідей на запити;
файл-додаток - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до повідомлення про фінансові операції або до відповіді на запит і містить додаткові дані та/або копії документів;
файл-рішення - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;
файл-квитанція - електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить інформацію про результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому;
файл-лист - електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні Держфінмоніторингом та СПФМ з інших питань;
технологічний файл - електронний файл, що формується "АРМ-НБУ-Інформаційний" на підставі файла інформаційного обміну, який бракується;
тестовий файл - електронний файл, що має набір даних та структуру відповідних типів файлів інформаційного обміну. Тестовий файл не є електронним документом, а інформація, що надається таким файлом, не є офіційною та не береться на облік Держфінмоніторингом.
2. Надсилання файлів інформаційного обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом здійснюється у вигляді транспортних файлів - цифрових конвертів (далі - ТФ), які шифруються на адресу отримувача.
3. Максимальний об'єм одного ТФ не може перевищувати 10 мегабайт.
4. Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об'єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені в додатку 1 до цього Порядку, а в разі потреби - розділена такими засобами на окремі частини, об'єм яких не може перевищувати 10 мегабайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими ТФ.
III. Правила формування найменувань файлів
1. Найменування файла формується в 36-знаковій системі числення з урахуванням ідентифікаційних даних СПФМ або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати його формування.
2. Для СПФМ, які є банками, відокремленими підрозділами банків, платіжними організаціями та членами/учасниками платіжних систем, що є банками, філіями іноземних банків (далі - банки), імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:
Xt0RxxMD.Ynn,
де X
- ознака належності файла фінансового моніторингу банкам;
t
- тип файла згідно
з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;
0
- константа (крім файлів-квитанцій);
Rxx
- ідентифікатор банку, де R - ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці України, де розташований банк, xx - унікальний ідентифікатор банку у межах цієї адміністративно-територіальної одиниці України. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку в електронній пошті (далі - ЕП) Національного банку України (далі - Національний банк);
M
- місяць формування файла в 36-знаковій системі числення;
D
- день формування файла в 36-знаковій системі числення;
Y
- рік формування файла (указується остання цифра року);
nn
- порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня. Файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім'я файла-квитанції формується з імені файла, що квитується, шляхом заміни символу "тип файла" на відповідний тип файла-квитанції.
Ім'я технологічного файла формується з імені файла, що був забракований "АРМ-НБУ-Інформаційний", таким чином:
символ "тип файла" набуває значення "O";
третій символ імені набуває значення "тип файла", що був забракований.
3. Для СПФМ, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:
ZtXXXXXXMD.Ynn,
де Z
- ознака належності файла фінансового моніторингу СПФМ, які не є банками;
t
- тип файла згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;
XXXXXX
- обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
M
- місяць формування файла в 36-знаковій системі числення;
D
- день формування файла в 36-знаковій системі числення;
Y
- рік формування файла (указується остання цифра року);
nn
- порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня. Файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім'я файла-квитанції формується з імені ТФ, що квитується, шляхом заміни символу "тип файла" на відповідний тип файла-квитанції.
IV. Формати інформаційних повідомлень та типів даних інформаційних повідомлень
1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у стандарті XML.
2. Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень наведено в додатку 3 до цього Порядку.
3. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень), наведені в додатку 1 до цього Порядку.
4. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення такого кодування першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
>.
5. При кодуванні значень інформаційних елементів допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.
6. Інформаційні повідомлення повинні відповідати формалізованому опису (dtd) згідно з файлами-схемами, наведеними у додатку 5 до цього Порядку.
Для зазначення такого (dtd) другим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:
<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файла-схеми"
>.
7. Ім'я файла-схеми для відповідного типу ТФ наведено в додатку 3 до цього Порядку.
8. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну та ТФ допустимі такі формати типів даних:
C
Символьний тип даних.
Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими
N
Числовий беззнаковий тип даних.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі
D (8)
Позначення формату даних типу "Дата". Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу "Дата" мають таку структуру:
РРРРММДД, де:
РРРР - чотири цифри року;
ММ - номер місяця (01... 12);
ДД - день місяця (01... 31)
T (4)
Позначення формату даних типу "Час". Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу "Час" мають таку
структуру:
ГГХХ, де:
ГГ - години (00... 23);
ХХ - хвилини (00... 59)
B
Спеціальне позначення символьного типу даних для передавання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у файлах (допускаються символи від 0 до 9, а також латинські літери від A до F)
9. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну використовуються довідники кодів помилок (додаток 6), а саме:
Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб'єктами, які не є банками) K_DFM15;
Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками) K_DFM14.
V. Порядок доставки (приймання/передавання) транспортних файлів
1. Для СПФМ, які є банками, інформаційний обмін з Держфінмоніторингом здійснюється у порядку та з використанням засобів захисту інформації, визначених Національним банком.
2. Для СПФМ, які не є банками, відправлення ТФ виконується за допомогою ЕП шляхом передання ТФ у вигляді вкладень (Attachment) до e-mail-повідомлень (формат MIME).
Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП. Текст листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістової інформації та відкидається при обробленні.
3. Приймання ЕП з приєднаними ТФ у Держфінмоніторингу здійснюється за адресами ЕП, наведеними в додатку 7 до цього Порядку.
4. Надсилання ЕП з приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на адресу ЕП, зазначену в обліковій формі СПФМ, або на зворотну адресу ЕП, з якої надійшло повідомлення.
VI. Вимоги до захисту інформації
1. Інформаційний обмін між СПФМ та Держфінмоніторингом повинен здійснюватися за умови функціонування системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, конфіденційність та автентичність документів.
2. Захист інформації забезпечується суб'єктами інформаційних відносин відповідно до встановлених законодавством вимог з технічного та криптографічного захисту інформації.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
(пункт 4 розділу II)
Допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень)*
Формат
Опис
txt
використовується у Windows для текстових файлів
doc
документи текстового редактора MS Word
xls
файли електронних таблиць MS Excel
rtf
міжплатформений формат зберігання відформатованих текстових документів
jpg
формат зберігання повнокольорових зображень
tiff
формат зберігання зображень (фотографій, штрихових ілюстрацій)
міжплатформений формат обміну електронними документами
rar
файли архівної структури
arj
файли архівної структури
zip
файли архівної структури
____________
* Файли відповідних форматів повинні бути сумісні з прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003, Adobe Reader 6.0, WinRar 3.20.
Додаток 2
до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу III)
Довідник типів файлів інформаційного обміну
Тип файла
Призначення
Файли обміну інформацією
A
файл-повідомлення про ФО
B
файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО
N
файл-повідомлення про ФО, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції
P
файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО, які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції
U
файл-повідомлення про СПФМ
V
файл-повідомлення про результати обробки інформації про суб'єкта
C
файл-запит
D
файл-відповідь
E
файл-додаток
L
файл-лист
M
файл-рішення
Файли підтвердження прийому
Q
файл-квитанція на файл типу C
R
файл-квитанція на файл типу D
T
файл-квитанція на файл типу E
W
файл-квитанція на файл типу M
Файли тестові
F
для тестування файла типу A
G
для тестування файла
типу B
H
для тестування файла типу R
I
для тестування файла типу Q
J
для тестування файла типу C
K
для тестування файла типу D
Додаток 3
до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу IV)
Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень
Цей опис визначає структуру і правила формування та заповнення таких транспортних файлів:
інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та СПФМ, які не є банками, повідомленнями, що пов'язані із здійсненням фінансового моніторингу;
доведення до СПФМ рішень Держфінмоніторингу.
Заповнення реквізитів файлів-повідомлень здійснюється відповідно до правил заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, на паперових носіях, а саме:
файлів-повідомлень типу A та N - відповідно до правил, встановлених для форм повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - форма N 4-ФМ), та форм інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та внесені до реєстру СПФМ (далі - форма N 2-ФМ);
файлів-повідомлень типу U - відповідно до правил, встановлених для форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (далі - форма N 1-ФМ).
Склад та опис реквізитів транспортних файлів інформаційного обміну наведено у цьому додатку в такому порядку:
1. Файли-повідомлення інформаційного обміну між СПФМ, які не є банками, та Держфінмоніторингом:
1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип A, N).
1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип B, P).
1.3. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип U).
1.4. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип V).
2. Файл-рішення:
2.1. Для СПФМ, які не є банками:
2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файла-рішення (тип M).
2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файла-квитанції (тип W).
2.2. Для СПФМ-банків:
2.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного файла-рішення (тип M).
2.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного файла-квитанції (тип W).
1. Файли-повідомлення інформаційного обміну між СПФМ, які не є банками, та Держфінмоніторингом
1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип A, N)
(ім'я файла-схеми формалізованого опису для файла типу A - za_nbo20.dtd, для файла типу N - zn_nbo20.dtd)
Номер та назва елемента/структури
Назва тегу/атрибута
Тип
Правила заповнення
1
2
3
4
5
Головна структура transport-file
1
Загальні відомості про повідомлення (структура file-meta-data)
1.1
Назва файла
file-name
C (14)
Поле обов'язкове.
Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року N 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за N 1593/28038 (далі - Порядок))
1.2
Дата створення файла
file-date
D (8)
Поле обов'язкове
1.3
Час створення файла
file-time
T (4)
Поле обов'язкове
1.4
Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні
count
N (6)
Поле обов'язкове.
Указується кількість операцій у повідомленні
1.5
Ідентифікатор ключа ЕЦП
id-key
-
Поле обов'язкове*
1.6
ЕЦП файла
file-signature
-
Поле обов'язкове*
1.6.1
Дата підписання
time-signature
-
Поле обов'язкове*
1.7
Версія програмного комплексу
app-version
-
Поле обов'язкове*
2
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію (структура fm4)
2.1
Тип суб'єкта (код)
subj-typ
C (1)
Відповідно до полів з кодом 050 форми N 4-ФМ
2.2
Вид суб'єкта (код)
subj-vid
C (4)
Відповідно до полів з кодом 060 форми N 4-ФМ
2.3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
subj-id
C (12)
Відповідно до полів з кодом 070 форми N 4-ФМ
2.4
Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу
id-key-ddfm
C (6)
Відповідно до полів з кодом 080 форми N 4-ФМ
2.5
Найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
subj-name
C (254)
Відповідно до полів з кодом 090 форми N 4-ФМ
2.6
Місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію (структура addr)
2.6.1
Країна (код)
addr-state-id
C (3)
Відповідно до полів з кодом 100 форми N 4-ФМ
2.6.2
Область (код)
addr-obl-id
N (2)
Відповідно до полів з кодом 110 форми N 4-ФМ
2.6.3
Поштовий індекс
addr-postal-code
C (5)
Відповідно до полів з кодом 120 форми N 4-ФМ
2.6.4
Населений пункт
addr-city
C (254)
Відповідно до полів з кодом 130 форми N 4-ФМ
2.6.5
Вулиця
addr-streat
C (254)
Відповідно до полів з кодом 140 форми N 4-ФМ
2.6.6
Будинок
addr-bud
C (7)
Відповідно до полів з кодом 150 форми N 4-ФМ
2.6.7
Корпус (споруда)
addr-kor
C (7)
Відповідно до полів з кодом 160 форми N 4-ФМ
2.6.8
Офіс (квартира)
addr-ofis
C (5)
Відповідно до полів з кодом 170 форми N 4-ФМ
2.6.9
Номер телефону (з кодом населеного пункту)
addr-tlf
C (10)
Відповідно до полів з кодом 180 форми N 4-ФМ
2.6.10
Адреса e-mail
addr-email
C (50)
Відповідно до полів з кодом 190 форми N 4-ФМ
2.7
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію (структура vdp)
2.7.1
Посада відповідального працівника
vdp-pos
C (100)
Відповідно до полів з кодом 200 форми N 4-ФМ
2.7.2
Прізвище
vdp-name-pr
C (50)
Відповідно до полів з кодом 210 форми N 4-ФМ
2.7.3
Ім'я
vdp-name-i
C (30)
Відповідно до полів з кодом 220 форми N 4-ФМ
2.7.4
По батькові
vdp-name-pb
C (30)
Відповідно до полів з кодом 230 форми N 4-ФМ
2.7.5
Номер телефону (з кодом населеного пункту)
vdp-tlf
C (10)
Відповідно до полів з кодом 240 форми N 4-ФМ
2.7.6
Адреса e-mail
vdp-email
C (50)
Відповідно до полів з кодом 250 форми N 4-ФМ
2.8
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (структура fm2)
2.8.1
Порядковий номер структури fm2
fm2-id
N (6)
Поле обов'язкове
2.8.2
Ідентифікатор ключа ЕЦП
id-key
-
Поле обов'язкове*
2.8.3
ЕЦП структури fm21
fm2-signature
-
Поле обов'язкове*
2.8.4
Дата підписання
time-signature
-
Поле обов'язкове*
2.8.5
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (department-prov)
2.8.5.1
Тип суб'єкта (код)
subj-typ
C (1)
Відповідно до полів з кодом 010 форми N 2-ФМ
2.8.5.2
Вид суб'єкта (код)
subj-vid
C (4)
Відповідно до полів з кодом 020 форми N 2-ФМ
2.8.5.3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
subj-id
C (12)
Відповідно до полів з кодом 030 форми N 2-ФМ
2.8.5.4
Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
subj-name
C (254)
Відповідно до полів з кодом 040 форми N 2-ФМ
2.8.5.5
Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу
id-key-ddfm
C (6)
Відповідно до полів з кодом 050 форми N 2-ФМ
2.8.5.6
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (структура addr)
2.8.5.6.1
Країна (код)
addr-state-id
C (3)
Відповідно до полів з кодом 060 форми N
2-ФМ