Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2014

м. Київ

N 819

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04 вересня 2014 р. за N 1075/25852

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до частини першої, пункту 20 частини другої статті 6, статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року N 384 "Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 454/19192, слова "навчання та" виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року N 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 454/19192, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за N 470/19208, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови

Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Президент Спілки

орендарів і підприємців України

В. Хмільовський

Голова Державної служби

фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Перший заступник Голови

СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови

СПО сторони роботодавців

на національному рівні

Д. Олійник

Міністр

соціальної політики України

Л. Денісова

В. о. Голови

Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

19 серпня 2014 року N 819

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

04 вересня 2014 р. за N 1075/25852

ЗМІНИ

до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

1. Унести до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року N 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 454/19192, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 слова "навчання та"

виключити;

у пункті 4:

у підпункті "а" слово "трьох" замінити словом "двох";

доповнити підпункт "б" після слів "відповідальних працівників -" словами "на навчання".

2. Унести до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за N 470/19208, такі зміни:

у розділі II:

в абзаці другому пункту 2.2 слова "центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі - Держфінмоніторинг)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

у пункті 2.3 слово "трьох" замінити словом "двох";

в абзаці другому пункту 2.4 слово "Держфінмоніторинг" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Держфінмоніторинг)";

доповнити пункт 5.3 розділу V новим абзацом такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї, - оператори державних лотерей також забезпечують виявлення та реєстрацію фінансових операцій між розповсюджувачами державних лотерей (юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей) і гравцями у лотерею, якщо є підстави вважати, що фінансові операції підпадають під ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону.".

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук