Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 1998 р. N 1968

Київ

Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями

З метою забезпечення дієвого контролю за розрахунками за експортно-імпортними операціями, своєчасністю повернення резидентами в Україну валютних цінностей та запобігання незаконному відпливу їх за межі України Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Установити, що в разі застосування на певний період до резидента відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності комерційні банки, які обслуговують такого резидента, не приймають у цей період від нього доручень на перерахування валютних цінностей на користь нерезидентів, у тому числі за рахунками типу "Лоро" за зовнішньоекономічними договорами.

Перерахування валютних цінностей з рахунків резидентів на користь нерезидентів, у тому числі за рахунками типу "Лоро" за зовнішньоекономічними договорами, у разі застосування хоча б до одного з них на певний період відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування здійснюється уповноваженими банками у цей період тільки за наявності у резидентів разової (індивідуальної) ліцензії, виданої Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі або уповноваженим ним органом.

2. Установити, що в разі ненадходження. резидентам валютних цінностей у встановлені Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" терміни уповноважені банки протягом трьох банківських днів повідомляють про це Національний банк, орган державної податкової служби за місцем реєстрації резидента та відповідного резидента.

Якщо резидент протягом трьох банківських д

нів з дати повідомлення не надав банку документів, що підтверджують повернення валютних цінностей або правомірність продовження термінів їх повернення, уповноважені банки зупиняють перерахування валютних цінностей з рахунків резидентів на користь нерезидентів.

3. За порушення вимог цієї постанови уповноважені банки несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Ця постанова набирає чинності через десять днів після її опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Заступник Голови правління

Національного банку України

О. КІРЕЄВ

Інд. 52