Тип: Наказ
№ 148
Дата: 26 серпня 2010 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 серпня 2010 року N 148
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2010 р. за N 891/18186
Відповідно до статей 6, 10, 12, 17 та 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами (додаються):
N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для страховиків (перестраховиків), кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ; платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами; еквайрингових та клірингових установ; товарних, фондових та інших бірж; професійних учасників ринку цінних паперів; компаній з управління активами; операторів поштового зв'язку, інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги;
N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а саме: суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокатів; аудиторів; нотаріусів, фізичних осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"; фізичних осіб - підприємців, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті (далі - одноособовці);
N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з
прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів);
N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті;
N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для страховиків (перестраховиків), кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ; платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами; еквайрингових та клірингових установ; товарних, фондових та інших бірж; професійних учасників ринку цінних паперів; компаній з управління активами; операторів поштового зв'язку, інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги;
N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для одноособовців;
N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів);
N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті;
N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)";
N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";
N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом";
N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу".
2. Установити, що філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що є небанківськими установами, які надають фінансові послуги на території України, подають до Держфінмоніторингу форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, за формами N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" та N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" відповідно до свого виду діяльності.
3. Установити, що форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (за винятком суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронного (віртуального) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів) не подається.
4. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (додається).
5. Установити, що
форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, використовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, які не є банками/філіями іноземних банків, у таких випадках:
форма N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" та форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" - при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених Держфінмоніторингом;
форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу":
при реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;
при роздрукуванні реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;
при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях;
форма N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)", форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" - при наданні Держфінмоніторингом повідомлень про результати обробки інформації, яка надійшла від суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
форма N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу" - при направленні Держфінмоніторингом на адресу суб'єкта первинного фінансового моніторингу запиту про надання додаткової інформації відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
6. Установити, що при поданні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу в електронному вигляді такі суб'єкти забезпечують подання інформації відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Держфінмоніторингом.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715 (із змінами).
8. Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу (Ковальчук А. Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О. М.
Голова
С. Г. Гуржій
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
М. Бродський
Міністр транспорту
та зв'язку України
К. Єфименко
Голова Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України
В. О. Волга
Голова Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
Д. М. Тевелєв
Заступник Голови
Національного банку України
І. В. Соркін
Міністр економіки України
В. П. Цушко
Міністр фінансів України
Ф. О. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
26.08.2010 N 148
ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)
N 1-ФМ
Форму заповнюють страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації та члени платіжних систем, що є небанківськими установами; еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у
випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО
020
Скорочена назва
030
Дата вихідної реєстрації форми N 1-ФМ
031
Номер вихідної реєстрації форми N 1-ФМ
040
Вид повідомлення (код)
050
Обліковий ідентифікатор суб'єкта
051
Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу
060
Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
070
Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові
080
Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу
090
Тип суб'єкта (код)
100
Вид суб'єкта (код)
101
102
103
109
Коментар до виду суб'єкта
130
Спосіб зворотного зв'язку (код)
Місцезнаходження або місце проживання
140
Країна (код та назва)
150
Поштовий індекс
160
Область (код та назва)
170
Населений пункт
180
Вулиця
190
Будинок
200
Корпус (споруда)
210
Офіс (квартира)
Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Місце фактичного здійснення діяльності
220
Країна (код та назва)
230
Поштовий індекс
240
Область (код та назва)
250
Населений пункт
260
Вулиця
270
Будинок
280
Корпус (споруда)
290
Офіс (квартира)
300
Номер телефону
310
Адреса e-mail
Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ
320
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
330
Повна назва відокремленого підрозділу
340
Скорочена назва відокремленого підрозділу
350
Тип суб'єкта (код)
360
Вид суб'єкта (код)
361
362
363
369
Коментар до виду суб'єкта
370
Спосіб зворотного зв'язку (код)
Місце фактичного здійснення діяльності
380
Країна (код та назва)
390
Поштовий індекс
400
Область (код та назва)
410
Населений пункт
420
Вулиця
430
Будинок
440
Корпус (споруда)
450
Офіс (квартира)
460
Номер телефону
470
Адреса e-mail
Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)
1. Відомості про призначення відповідального працівника
480
Посада працівника
490
Прізвище
500
Ім'я
510
По батькові
520
Номер наказу про призначення
530
Дата наказу про призначення
540
Номер телефону
550
Адреса e-mail
2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
560
Посада працівника
570
Прізвище
580
Ім'я
590
По батькові
600
Номер наказу про призначення
610
Дата наказу про призначення
620
Номер телефону
630
Адреса e-mail
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
640
Прізвище
650
Ім'я
660
По батькові
670
Номер наказу про звільнення
680
Дата наказу про звільнення
Наведені дані є правильними
Зразок відбитка печатки
Керівник _____________
(посада)
П. І. Б. _____________
(підпис) _____________
М. П.
Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингу
А. Т. Ковальчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
26.08.2010 N 148
ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)
N 1-ФМ
Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового
моніторингу, які провадять діяльність одноособово без утворення юридичної особи, а саме:
суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку (зокрема дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокати; аудитори; нотаріуси, фізичні особи - підприємці, що надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; фізичні особи - підприємці, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
030
Дата направлення форми N 1-ФМ
010
Ідентифікаційний номер за ДРФО
050
Обліковий ідентифікатор СПФМ
070
Прізвище, ім'я, по батькові
040
Вид повідомлення (код)(необхідне позначити - V)
1 - первинне
2 - коригуюче
3 - виправлення первинного
060
Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)
2 - фізична особа
3 - фізична особа - підприємець
100
Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)
101
7310 - суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
7210 - нотаріуси
7320 - аудитори
7230 - фізичні особи - підприємці, що надають юридичні послуги
102
7130 - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
7220 - адвокати
7340 -фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку
7110 - фізичні особи - підприємці, які проводять фінансові операції з товарами за готівку
103
104
105
106
107
108
109
Підстави припинення або відновлення діяльності
Порядковий номер сторінки
Місцезнаходження або місце проживання
160
Область
150
Поштовий
індекс
170
Населений пункт
180
Вулиця
190
Будинок
200
Корпус
(споруда)
210
Офіс
(квартира)
Розділ II. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
1. Місце фактичного здійснення діяльності (заповнюється у разі необхідності)
240
Область
230
Поштовий
індекс
250
Населений пункт
260
Вулиця
270
Будинок
280
Корпус
(споруда)
290
Офіс
(квартира)
2. Контактні дані
300
Номер телефону
310
Адреса e-mail
Наведені дані є правильними Зразок відбитка печатки
__________________________________
Керівник
(посада) ____________________________
П. І. Б. ____________________________
(підпис) ____________________________
М. П.
Порядковий номер сторінки
Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингу
А. Т.
Ковальчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
26.08.2010 N 148
ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)
N 1-ФМ
Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
030
Дата вихідної
реєстрації форми
N 1-ФМ
031
Номер
вихідної
реєстрації
форми
N 1-ФМ
010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
050
Обліковий ідентифікатор СПФМ
040
Вид повідомлення (код) (необхідне позначити - V)
1 - первинне
2 - коригуюче
3 - виправлення первинного
060
Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)
1 - юридична особа
5 - представництво юридичної особи
7 - спільна діяльність юридичних осіб
070
Повна назва СПФМ
020
Скорочена назва СПФМ
100
Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V)
101
7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
7330 - аудиторські фірми
102
7130- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
7230 - суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
105
107
109
Підстави припинення або відновлення діяльності
Місцезнаходження
140
Країна
150
Поштовий
індекс
160
Область
170
Населений пункт
180
Вулиця
190
Будинок
200
Корпус
(споруда)
210
Офіс
(квартира)
Порядковий номер сторінки
Розділ II. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
1. Місце фактичного здійснення діяльності (заповнюється у разі необхідності)
220
Країна
230
Поштовий
індекс
240
Область
250
Населений пункт
260
Вулиця
270
Будинок
280
Корпус
(споруда)
290
Офіс
(квартира)
2. Контактні дані
300
Номер телефону
310
Адреса e-mail
Розділ III. Відомості про відповідального працівника
1. Відомості про призначення відповідального працівника
480
Посада
490
Прізвище
500
Ім'я
510
По батькові
520
Номер документа про призначення
530
Дата документа про призначення
540
Номер телефону
550
Адреса e-mail
2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
560
Посада
570
Прізвище
580
Ім'я
590
По батькові
600
Номер документа про призначення
610
Дата документа
про призначення
620
Номер телефону
630
Адреса e-mail
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
640
Прізвище
650
Ім'я
660
По батькові
670
Номер документа про звільнення
680
Дата документа про звільнення
Наведені дані є правильними Зразок відбитка печатки
__________________________________
Керівник
(посада) ____________________________
П. І. Б. ____________________________
(підпис) ____________________________
М. П.
Порядковий номер сторінки
ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)
N
1-ФМ
Форму заповнюють (у разі наявності відокремлених підрозділів):
спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
030
Дата вихідної
реєстрації форми
N 1-ФМ
031
Номер