Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 № 108

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108

Постанова Правління Національного банку України

від 12 листопада 2009 року N 665

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 грудня 2009 р. за N 1155/17171

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою підвищення якості банківського нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 1 слово та цифру "та 8" замінити цифрами і словом "8 та 121".

1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу надсилається банку засобами спецзв'язку.

Якщо банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу не сплатить штраф, то Національний банк (відповідне територіальне управління Національного банку) звертається до суду з позовною заявою про стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу".

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (Пасічник В. В.), Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О. М.), начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова

В. С. Стельмах

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський