Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства фінансів України

від 22 вересня 2008 року N 117/1164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 вересня 2008 р. за N 890/15581

З метою забезпечення дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (гральними закладами) норм законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 622/12496, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення азартних ігор, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 623/12497, що додаються.

3. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О. Б.), Управлінню державного регулювання у сфері випуску та проведення лотерей, інших азартних ігор (Андреєв О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Шпента І. Ю.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І. та заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О.

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

К. О. Ващенко

Міністр фінансів України

В. М. Пинзеник

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Голови Антимонопольного

комітету України

О. Мельниченко

Голова Державного комітету

фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України

від 22 вересня 2008 р. N 117/1164

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 вересня 2008 р. за N 890/15581

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

Доповнити пункт 3.6 глави 3 підпунктом 3.6.8 такого змісту:

"3.6.8. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".

Директор Департаменту

ліцензування Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

О. Б. Іванченко

Начальник Управління

державного регулювання у сфері

випуску та проведення лотерей,

інших азартних ігор

О. В. Андреєв