Тип: Наказ
№ 193
Дата: 04 жовтня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 4 жовтня 2006 року N 193
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2006 р. за N 1100/12974
З метою удосконалення Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 751 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю" наказую:
1. Унести до Переліку реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 727/12601, такі зміни:
після коду поля С23 "Країна видачі (код)" додати нову позицію такого змісту:
"
Найменування органу, що видав документ
С24
".
У зв'язку з цим поля "С24 - С38" вважати відповідно полями "С25 - С39";
після коду поля С39 "Відмітка про виключення з переліку осіб" додати поля з кодами С40 "Інформація про банк, у якому відкрито рахунок" та С41 "Номер банківського рахунку" і нові позиції такого змісту:
"
Інформація про банк, у якому відкрито рахунок
Номер банківського рахунку
С40
С41
".
2. Унести до Інструкції з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 728/12602, такі зміни:
коментар до позиції С13 "Дата народження / дата реєстрації юридичної особи" викласти в такій редакції: "Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження/реєстрації юридичної особи".
Перелік осіб після позиції С23 "Країна видачі паспорта (код)" доповнити позицією такого змісту:
"
С24
Найменування органу, що видав документ
Зазначається орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу
".
У зв'язку з цим позиції "С24 - С38" вважати відповідно позиціями "С25 - С39".
Перелік осіб після позиції С39 "Відмітка про виключення з Переліку осіб" доповнити позиціями такого змісту:
"
С40
Інформація про банк, у якому відкрито рахунок
Уносяться банківські реквізити (назва, МФО або ВІС, адреса та інші), у якому особою відкрито (відкривався) рахунок
С41
Номер банківського рахунку
Уноситься номер банківського рахунку, що відкрито (відкривався) особою
".
3. Унести до Структури та реквізитного складу файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 729/12603, такі зміни:
у таблиці до пункту 3.1 розділу 3 "Опис структури та елементів інформаційної частини транспортних файлів":
у позиції 2.5.7 (С13) "Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи" значення "D(8)" колонки "Тип" замінити на значення "С(500)";
у позиціях 2.5.9 (С15) - 2.5.13 (С19) значення "С(250)" колонки "Тип" замінити на значення "С(500)";
у позиції 2.5.14.1 (С20) "Серія та номер" значення "С(50)" колонки "Тип" замінити на значення "С(500)";
у позиції 2.5.14.2 (С21) "Дата видачі" значення "D(8)" колонки "Тип" замінити на значення "С(500)";
після позиції 2.5.14.4 (С23) "Країна видачі (код)" додати позицію такого змісту:
"
2.5.15
(С24)
Найменування органу, що видав документ
document-reg
С(500)
*
".
У зв'язку з цим позиції "2.5.15(С24) - 2.5.21(С38)" вважати відповідно позиціями "2.5.16(С25) - 2.5.22(С39)";
після позиції "2.5.22 (С39)" додати позиції такого змісту:
"
2.5.23
Банківські реквізити (структура bank-list)
**
2.5.23.1
(С40)
Інформація про банк, у якому відкрито рахунок
bank-inf
С(500)
*
2.5.23.2
(С41)
Номер банківського рахунку
bank-count
С(100)
*
".
4. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Юридичним управлінням (Міняйло С. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.
Голова
С. Г. Гуржій
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
А. В. Дашкевич
Голова Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
А. І. Балюк
Заступник Голови
Національного банку України
В. Л. Кротюк
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
В. Б. Альошин