Тип: Постанова
№ 226
Дата: 20 червня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108
Постанова Правління Національного банку України
від 20 червня 2006 року N 226
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2006 р. за N 745/12619
Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою підвищення якості банківського нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021, такі зміни:
в абзаці п'ятому пункту 2 слова "наступного робочого дня" замінити словами "трьох робочих днів";
в абзаці першому пункту 4 слова "(структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)" виключити;
у пункті 5 цифри "21.11.97 N 388" замінити цифрами "17.06.2004 N 280".
2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О. М.), Департамент банківського нагляду та регулювання (Зінченко В. О.), начальників територіальних управлінь Національного банку.
Голова
В. С. Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу
України
С. Г. Гуржій