Тип: Наказ
№ 82
Дата: 31 березня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 31 березня 2005 року N 82
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2005 р. за N 426/10706
Відповідно до статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", пункту 4.4 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Довідник кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України, що додається.
2. Юридичному управлінню разом з Департаментом інформаційних технологій забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Департаменту інформаційних технологій у десятиденний термін після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цього наказу до відома банківських установ.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу
України
С. Г. Гуржій
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України
В. Л. Кротюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 31 березня 2005 р. N 82
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2005 р. за N 426/10706
Довідник кодів помилок
щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України
K_DFM14
Структура K_DFM14
Назва реквізиту
Формат реквізиту
Значення реквізиту
K_DFM14_CODE
N(4)
Код помилки за результатами перевірки транспортного файла
K_DFM14_NAME
C(256)
Помилка за результатами перевірки транспортного файла
Зміст K_DFM14
Код
Помилка
9000
Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)
9001
Помилка структури файла-повідомлення
9002
Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN
9003
Файл прийнято частково (не всі операції з файла-повідомлення взято на облік)
9004
Файл з помилками (усі операції з файла-повідомлення не взято на облік)
9005
Невірна кількість підструктур USTANOVA
9006
Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA
9007
Невірна кількість підструктур INF_STR
9008
Невірна кількість підструктур UST_ADR
9009
Невірна кількість підструктур UST_VDP
9010
Невірна кількість підструктур COMMENT
9011
Невірна кількість елементів ADR_STR
9012
Невірна кількість елементів ADR_OBL
9013
Невірна кількість елементів ADR
9014
Невірна кількість елементів ADR_TLF
9015
Невірна кількість елементів ADR_EMAIL
9016
Невірна кількість елементів VDP_POS
9017
Невірна кількість елементів VDP_NM1
9018
Невірна кількість елементів VDP_NM2
9019
Невірна кількість елементів VDP_NM3
9020
Невірна кількість елементів VDP_TLF
9021
Невірна кількість елементів VDP_EMAIL
9022
Невірна кількість елементів UST_ADR
9023
Невірна кількість елементів UST_VDP
9024
Невірна кількість елементів COMMENT
9025
Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN або відсутність значення в атрибуті підструктури POVIDOMLEN
9026
Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE_NAME
9100
Невірний ЕЦП на файл
9101
Невірний ЕЦП структури INF_STR
9102
Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег
<kl_id
>,
<kl_date
>)
9103
Невірна довжина строки в атрибуті FILE_NAME
9104
Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE + FILE_TIME
або дата в атрибуті FILE_DATE не в діапазоні
<поточна дата
> -
<один рік назад від поточної дати
>
9105
Не числове значення в атрибуті FILE_OPER
9106
Невірна довжина ідентифікатора ключа в атрибуті ID_KEY
9107
Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN
9108
Не числове значення в атрибуті UST_TYP
9109
Не числове значення в атрибуті UST_VID
9110
Невірна довжина строки в атрибуті UST_MFO
9111
Невірна довжина строки в атрибуті UST_ID
9112
Невірна довжина строки в атрибуті UST_NAME
9113
Не числове значення у тегі ADR_STR
9114
Не числове значення у тегі ADR_OBL
9115
Невірна довжина строки у тегі ADR
9116
Невірна довжина строки або не числове значення у тегі ADR_TLF
9117
Невірна довжина строки у тегі ADR_EMAIL
9118
Невірна довжина строки у тегі VDP_POS
9119
Невірна довжина строки у тегі VDP_NM1
9120
Невірна довжина строки у тегі VDP_NM2
9121
Невірна довжина строки у тегі VDP_NM3
9122
Невірна довжина строки або не числове значення у тегі VDP_TLF
9123
Невірна довжина строки у тегі VDP_EMAIL
9124
Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не дорівнює кількості підструктур INF_STR у даному файлі
9125
Максимальне значення номера операції (STR_ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (FILE_OPR) у повідомленні
9209
Невідповідність коду класифікатора K_DFM07
9210
Невідповідність коду класифікатора K_DFM05
9216
Невідповідність коду класифікатора KL_K040
9217
Невідповідність коду класифікатора K_DFM11
9220
Невірна інформація у тегі/атрибуті UST_NAME
9221
Невірна інформація у тегі/атрибуті VDP_POS
9222
Невірна інформація у тегі/атрибуті VDP_NM1
9223
Невірна інформація у тегі/атрибуті VDP_NM2
9224
Невірна інформація у тегі/атрибуті VDP_NM3
9225
Невірна інформація у тегі/атрибуті ADR
9230
Кожне слово із строки значення тега/атрибута UST_NAME повинне містити букви тільки латиниці або кирилиці
9231
Кожне слово із строки значення тега/атрибута VDP_POS повинне містити букви тільки латиниці або кирилиці
9232
Кожне слово із строки значення тега/атрибута VDP_NM1 повинне містити букви тільки латиниці або тільки кирилиці
9233
Кожне слово із строки значення тега/атрибута VDP_NM2 повинне містити букви тільки латиниці або кирилиці
9234
Кожне слово із строки значення тега/атрибута VDP_NM3 повинне містити букви тільки латиниці або кирилиці
9235
Кожне слово із строки значення тега/атрибута ADR повинне містити букви тільки латиниці або кирилиці
9401
Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента
9411
Помилка в типі даних реквізиту
9421
Невідомий код класифікатора
9431
Відсутність обов'язкового тега MOD_ID (тип повідомлення "додатково")
9432
Відсутність обов'язкового тега MOD_DATE (тип повідомлення "додатково")
9433
Відсутність значення тега MOD_ID (тип повідомлення "додатково")
9434
Відсутність значення тега MOD_DATE (тип повідомлення "додатково")
9435
Відсутність операції, яка корегується*
9436
Кількість учасників операції (значення тега
<OPR_KOL
>) не збігається з кількістю підструктур
<OSOBA
>
9437
В операції повинен брати участь обов'язково хоча б один "клієнт" та один "контрагент"
9438
Кількість учасників операції повинна бути більше одного
9440
Відсутній обов'язковий реквізит або його значення
9441
Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9442
Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта
9443
Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта
9446
Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта (статус (тип) учасника: юридична особа, філія (структурний підрозділ), суб'єкт підприємницької діяльності)
9447
Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта (статус (тип) учасника: фізичної особи, суб'єкт підприємницької діяльності)
9448
Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9460
Значення реквізиту не належить до періоду
<поточна дата
> -
<два роки назад від поточної дати
>
9461
Значення реквізиту більше дати створення файла
9462
Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю
9463
Для фіз. особи дата видачі документа (
<doc_dt
>) не може бути менша дати народження
9470
Сума не може бути від'ємним числом (opr_sumv, opr_sumg)
9501
Кожне слово із строки значення реквізиту повинне містити букви тільки латиниці або кирилиці
9502
Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль
9504
Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)
____________
* Операція, яка корегується, відсутня в реєстрі Держфінмоніторингу України.
Директор Департаменту
інформаційних технологій
В. С. Давидюк