Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України та Виконавчою службою Комісії з попередження відмиванню капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Виконавчою службою Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України та Виконавча служба Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії (далі - Органи) бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості сприяти переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів.

З цією метою домовились про наступне:

1. Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей. З цією метою, Органи будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною для вивчення Органами фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей та осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком основних фактів.

2. Інформація або документи, отримані від запитуваного Органу не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Органу, що надав таку інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, визначених згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та які походять від специфічних категорій кримінальної діяльності, визначених в Іспанському Законі від 28 грудня 1993 року N 19/1993 про заходи щодо попередження відмивання грошей та в положеннях щодо імплементації вищезгаданого закону, схвалених Королівським Указом від 9 червня 1995 року N 925/1995.

Органи зобов'язані поновлювати ці правила у разі зміни відповідного національного законодавства.

3. Органи не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму в цілях інших, ніж ті, що визначені цим Меморандумом без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.

4. Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

5. Органи спільно визначать порядок співробітництва у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

6. Співробітництво між Органами здійснюватиметься англійською мовою.

7. Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство.

8. Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною згодою.

9. Цей Меморандум може бути скасований в будь-який час. Меморандум припиняє свою дію з дати одержання письмового повідомлення одного з Органів.

10. Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання Органами.

Підписано в Мадриді 21 жовтня 2003 року в двох примірниках англійською, українською та іспанською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.

За Державний департамент

фінансового моніторингу,

що діє у складі

Міністерства фінансів України

За Виконавчу службу Комісії

з попередження відмивання

капіталів та грошових

порушень (SEPBLAC) Іспанії

Сергій Гуржій

Голова

Габріел Панізо Гонзалес

Голова