Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил

Тип: Наказ

№ 261

Дата: 21 квітня 2003 р.

Статус: Втратив чинність

Наказ Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 року N 261

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 травня 2003 р. за N 348/7669

На виконання положень статей 359, 363, 366, 369 - 372, 375, 377 - 382, 386 - 391 Митного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми процесуальних документів у справах про порушення митних правил:

протоколу про порушення митних правил;

додатка до протоколу про порушення митних правил;

протоколу про вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

додатка до протоколу про вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

протоколу про митне обстеження;

протоколу про пред'явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання;

постанови про призначення експертизи;

постанови про взяття проб і зразків;

протоколу про одержання проб і зразків для проведення експертизи;

додатка до протоколу про одержання проб і зразків для проведення експертизи;

постанови в справі про порушення митних правил, - що додаються, і ввести їх у дію з 01.01.2004.

2. Управлінню організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (Калетнік І. Г.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку наказу в митні органи після його державної реєстрації.

4. Регіональним митницям, митницям бланки форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил (за винятком бланків форми протоколу про порушення митних правил і форми додатка до протоколу про порушення митних правил) виготовляти самостійно за допомогою комп'ютерної техніки з дотриманням установлених форм.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць при формуванні кошторису витрат на рік ураховувати кошти, необхідні для придбання паперу й витратних матеріалів для виготовлення бланків форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил (за винятком бланків форми протоколу про порушення митних правил і форми додатка до протоколу про порушення митних правил).

6. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку (Олійник Д. С.) забезпечити фінансування витрат регіональних митниць, митниць на придбання паперу й витратних матеріалів, необхідних для виготовлення бланків форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил (за винятком бланків форми протоколу про порушення митних правил і форми додатка до протоколу про порушення митних правил) згідно з поданими ними кошторисами.

7. Господарсько-експлуатаційному митному управлінню (Копач В. С.) забезпечити виготовлення бланків форми протоколу про порушення митних правил і форми додатка до протоколу про порушення митних правил.

8. Установити, що до забезпечення бланками форми протоколу про порушення митних правил і форми додатка до протоколу про порушення митних правил митним органам дозволяється використання цих бланків, виготовлених самостійно за допомогою комп'ютерної техніки з дотриманням установлених форм.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (Калетнік І. Г.).

10. Уважати з 01.01.2004 таким, що втратив чинність, наказ Державного митного комітету України від 04.11.92 N 205 "Про затвердження Положення про провадження в справах про порушення митних правил".

Голова Служби

М. М. Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ

про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце складення протоколу)

Я, ____________________________________________________________,

(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності:

особи, що притягується до відповідальності, _______________________

(необхідні для розгляду справи

________________________________________________________________

відомості про особу, що притягується до відповідальності,

________________________________________________________________

якщо її встановлено: громадянство, прізвище, ім'я та по батькові,

________________________________________________________________

день, місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посада

________________________________________________________________,

або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)

свідків:

1. ______________________________________________________________,

(прізвища, адреси свідків, якщо вони є)

2. ______________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 359, 363 і 375 Митного кодексу України, склав цей протокол про порушення митних правил.

Протокол складено за участю перекладача ___________________________

(посада, місце роботи, прізвище,

________________________________________________________________.

ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

———————————————

Передбачені ст. 370 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача: _________________________________

Передбачені статтями 363 ч. 4 і 366 Митного кодексу України права особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу; письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу; ознайомитися під час розгляду справи про порушення митних правил у митному органі або суді з матеріалами справи, зробити з них витяги, одержати копії рішень, постанов та інших документів, що є в справі; бути присутнім під час розгляду справи в митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні й письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду (судді); користуватись іншими правами, наданими законом), мені роз'яснено.

Підпис особи, що притягується до відповідальності: _________________

Передбачені ст. 371 Митного кодексу України обов'язки свідка (з'явитися за викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, у призначений час до цього органу й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме в справі та відповісти на поставлені запитання) мені роз'яснено.

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

———————————————

Установлено: ________________________________________________

(місце, час учинення та суть порушень митних

правил)

_____________________________________________________________

Зазначені дії мають ознаки порушення (порушень) митних правил, передбаченого (передбачених) статтями ______________ Митного кодексу України.

На підставі ст. 377 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено:

а) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил

з/п

Назва вилученого документа, його особливі ознаки

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись додаток ______ на ________ аркушах".

Пояснення, зауваження особи, що притягується до відповідальності:

_____________________________________________________________

Розгляд справи відбудеться "___" _____________ 20__ р. о "___" год. "___" хв. за адресою:

_____________________________________________________________

(заповнюється в разі потреби)

Копію протоколу отримав "___" _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________

(підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється,

якщо цю особу встановлено та вона була присутня при складанні протоколу)

Від підпису протоколу та одержання його копії особа, що притягується до відповідальності, відмовилася.

_____________________________________________________________

(підпис посадової особи митного органу, що склала протокол)

Підписи

свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Зміст протоколу перекладено на __________________ мову.

______________________________________________________

(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:

______________________________________________________________

Начальник Управління

організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

І. Г. Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ

про порушення митних правил N ___/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце складення протоколу)

На підставі ст. 377 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено (продовження):

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил;

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

Копію додатка до протоколу отримав "___" _____________ 20__ р.

______________________________________________________________

(підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється,

якщо таку особу встановлено та вона була присутня при складанні додатка до протоколу)

Від підпису додатка до протоколу про порушення митних правил та одержання його копії особа, що притягується до відповідальності, відмовилася.

____________________________________________________________

(підпис посадової особи митного органу, що склала додаток до протоколу)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Зміст додатка до протоколу перекладено на __________________ мову.

______________________________________________________

(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала додаток до протоколу:

___________________________________

Начальник Управління

організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

І. Г. Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ

про вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце складення протоколу)

Я, ____________________________________________________________,

(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

____________________________________________________________,

(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)

2. ____________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 375 і 377 Митного кодексу України, склав цей протокол про вилучення товарів, транспортних засобів і документів.

———————————————

Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

———————————————

На підставі статей 375, 377 Митного кодексу України за цим протоколом у

______________________________________________________________

(зазначити, у кого (де) вилучено товари, транспортні засоби,

______________________________________________________________

документи)

______________________________________________________________

____________________________________________________ вилучено:

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил

з/п

Назва вилученого документа, його особливі ознаки

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби в розмірах, потрібних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток ___ на ____ аркушах".

Записано правильно.

Копію протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________

(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого

вилучено товари, транспортні засоби, документи: громадянство, прізвище, ім'я,

по батькові, дата народження громадянина; прізвище, ім'я, по батькові,

посада посадової особи)

Підпис: ________________________________________________

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:

______________________________________________________________

Начальник Управління

організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

І. Г. Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ДОДАТОК N ___ ДО ПРОТОКОЛУ

про вилучення товарів, транспортних засобів і

документів у справі про порушення митних правил N ____/_______/___

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце складення протоколу)

На підставі статей 375, 377 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено (продовження):

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил;

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

Записано правильно.

Копію додатка до протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________

(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого

вилучено товари, транспортні засоби, документи: громадянство, прізвище, ім'я,

по батькові, дата народження громадянина; прізвище, ім'я, по батькові,

посада посадової особи)

Підпис: ________________________________________________

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:

______________________________________________________________

Начальник Управління

організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

І. Г. Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ

про митне обстеження в справі про порушення митних правил N ___/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце складення протоколу)

Я, ___________________________________________________________,

(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ____________________________________________________________,

(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)

2. ____________________________________________________________,

свідків:

1. ____________________________________________________________,

(прізвища, імена, по батькові, посади посадових осіб підприємства,

на території або в приміщеннях якого проводиться митне обстеження)

2. ____________________________________________________________,

експертів (спеціалістів):

1. ____________________________________________________________,

(прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів (спеціалістів))

2. ____________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 375 і 378 Митного кодексу України, склав цей протокол про митне обстеження.

———————————————

виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Передбачені ст. 369 Митного кодексу України обов'язки експерта (спеціаліста) (надати об'єктивний висновок з поставлених питань) та права (ознайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявити клопотання про надання додаткових матеріалів, потрібних для надання висновку) мені роз'яснено.

Підписи експертів (спеціалістів):

1. ____________________

2. ____________________

———————————————

Проводилося митне обстеження території (приміщень, транспортних засобів) (непотрібне закреслити)

______________________________________________________________

(зазначити назву підприємства,

______________________________________________________________

адресу, місце розташування)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Митне обстеження розпочато о ____ год. ____ хв., закінчено о ____ год. ____ хв., проводилося в умовах

______________________________________________________________

(хмарної, сонячної погоди тощо)

при природному (штучному) освітленні (непотрібне закреслити).

Під час обстеження використовувалися технічні засоби контролю

______________________________________________________________

(зазначити, які саме)

______________________________________________________________.

У ході митного обстеження виявлено: ___________________________

______________________________________________________________

(зазначити, що виявлено)

______________________________________________________________

Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись додаток _____ на _____ аркушах".

Клопотання експерта: _______________________________________.

(зазначити, яке саме, за його наявності)

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи експертів (спеціалістів):

1. __________________

2. __________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:

______________________________________________________________

Начальник Управління

організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

І. Г. Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ

про пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання в справі про порушення митних правил N ____/________/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце складення протоколу)

Я, ___________________________________________________________,

(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________________________________________________________,

(прізвища,

імена та по батькові, адреси понятих)

2. ___________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 375 і 379 Митного кодексу України, склав цей протокол про пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання.

Протокол складено за участю перекладача ________________________

(посада, місце роботи,

_____________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

_____________________________________________________________.

———————————————

Передбачені ст. 370 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил) мені роз'яснено.

Підпис перекладача: _________________________________

Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки понятих (бути присутніми при проведенні процесуальних дій та засвідчити своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям) нам роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

———————————————

Громадянин(ка) ________________________________________________

(громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;

______________________________________________________________

тип та номер документа, що посвідчує особу)

______________________________________________________________

як особа, що притягається до відповідальності за порушення митних правил (свідок у справі про порушення митних правил) (непотрібне закреслити), був(ла) опитаний(а) про обставини, за яких він (вона) бачив(ла) товари, транспортні засоби, документи, а також про їх ознаки, за якими він (вона) може провести їх упізнання, та йому (їй) пред'явлено для впізнання товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити):

______________________________________________________________

(зазначити пронумеровані назви однорідних товарів,

______________________________________________________________

транспортних засобів, документів)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Громадянин(ка) ______________________, розглянувши пред'явлені

(прізвище, ініціали)

йому (їй) для впізнання товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити), заявив(ла):

______________________________________________________________

(зазначити, чи впізнано пред'явлені товари, транспортні засоби, документи;

______________________________________________________________

якщо впізнано, то які конкретно й за якими ознаками)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Заяви й зауваження понятих (за наявності таких) __________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Зміст протоколу перекладено на ____________________________ мову.

_______________________________________________________________

(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Протокол записано правильно.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис особи, якій товари, транспортні засоби, документи пред'являлися для впізнання: __________________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол:

_____________________________________________________________

Начальник Управління

організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

І. Г. Калетнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 21 квітня 2003 р. N 261

Державна митна служба України

ПОСТАНОВА

про призначення експертизи в справі про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________

(місце винесення постанови)

Я, ___________________________________________________________,

(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

УСТАНОВИВ:

Для з'ясування питань __________________________________________

(зазначити, які питання підлягають з'ясуванню)

______________________________________________________________

виникла потреба в спеціальних знаннях у галузі _____________________

(зазначити галузь)

______________________________________________________________

На підставі викладеного й керуючись статтями 375, 380, 381 Митного кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити проведення __________________________ експертизи

(зазначити, проведення якої експертизи потрібне)

______________________________________________________________

(зазначити, експертизу чого потрібно провести)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

2. Проведення експертизи доручити _____________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові,

______________________________________________________________

місце роботи, посаду експерта)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

3. Передати в розпорядження експерта такі матеріали: ____________

(зазначити,

______________________________________________________________

які матеріали передаються)

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

4. Поставити перед експертом такі запитання: ____________________

(перелік

______________________________________________________________

питань)

______________________________________________________________