Про внесення змін до Політики державної власності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2026 р. N 376

Київ

Про внесення змін до Політики державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. N 1369 "Деякі питання Політики державної власності" (Офіційний вісник України, 2025 р., N 1, ст. 39), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Ю. СВИРИДЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 лютого 2026 р. N 376

ЗМІНИ,

що вносяться до Політики державної власності

1. Пункт 95 доповнити абзацом такого змісту:

"Товариство паливно-енергетичного комплексу з контрольною часткою держави застосовує положення примірного статуту господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, яке провадить діяльність в паливно-енергетичному комплексі, що додається.".

2. Доповнити Політику державної власності додатком такого змісту:

"Додаток

до Політики державної власності

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, яке провадить діяльність в паливно-енергетичному комплексі

Загальні положення

1. Цей Статут є установчим документом, що встановлює порядок діяльності товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, яке провадить діяльність в паливно-енергетичному комплексі (далі - товариство), формування та функціонування його органів, реорганізацію та ліквідацію товариства.

2. Товариство: ________________________________________________________________________

(приватне акціонерне товариство / публічне акціонерне товариство /

_____________________________________________________________________________________.

товариство з обмеженою відповідальністю)

3. Найменування товариства:

українською мовою - повне ____________________________________________________________;

англійською мовою - повне ____________________________________________________________;

українською мовою - скорочене _________________________________________________________;

англійською мовою - скорочене _________________________________________________________.

Мета і предмет діяльності товариства

4. Основною метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонера/учасника, працівників товариства та інших заінтересованих сторін в межах і на умовах, визначених законом та цим Статутом*.

Одержаний прибуток спрямовується на розвиток товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонера/учасника та працівників товариства.

5. Предметом діяльності товариства є: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

6. Крім видів господарської діяльності, передбачених у пункті 5 цього Статуту, товариство має право провадити інші види господарської діяльності, не заборонені законом.

Види господарської діяльності, які відповідно до закону підлягають ліцензуванню або для провадження яких необхідне отримання документів дозвільного характеру, провадяться товариством лише після отримання відповідної ліцензії чи документа дозвільного характеру.

7. Товариство має право самостійно провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, відповідно до закону та цього Статуту.

8. Товариство здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них відповідних документів.

Юридичний статус товариства

9. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в

установленому законом порядку.

10. Акціонерне товариство є юридичною особою _____________________________________ права.

(приватного/публічного)

11. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.

12. Для досягнення мети діяльності товариства, передбаченої цим Статутом, товариство має право в порядку, встановленому законом, цим Статутом та внутрішніми документами товариства:

1) утворювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи (філії, представництва), які не є юридичними особами, а також приймати рішення про їх припинення;

2) утворювати на території України та за її межами юридичні особи, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство, а також приймати рішення про їх припинення;

3) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законом, цим Статутом та внутрішніми документами товариства;

4) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах України та судах іноземних держав;

5) набувати майнові і немайнові права з урахуванням вимог закону, цього Статуту та внутрішніх документів товариства;

6) вчиняти на території України і за її межами правочини відповідно до вимог закону, цього Статуту та внутрішніх документів товариства;

7) відкривати поточні та інші рахунки (як в гривні, так і в іноземній валюті) в українських та іноземних банках;

8) вчиняти інші дії, що не суперечать закону.

13. Утворені товариством відокремлені підрозділи (представництва, філії) діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом товариства, можуть мати поточні та інші рахунки, печатку та штампи із своїм найменуванням. Відокремлені підрозділи ведуть первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складають окрему фінансову та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, показники якої включаються до фінансової звітності товариства, а також формують інші дані, визначені законом.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів (представництв, філій) здійснюється особами, які призначаються в порядку, передбаченому цим Статутом та положенням про такий відокремлений підрозділ.

Керівники відокремлених підрозділів (представництв, філій) діють на підставі довіреностей, виданих виконавчим органом товариства, та положень про відповідні підрозділи.

14. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що відповідають закону та цьому Статуту.

15. Фінансовий план, стратегічний план розвитку та інвестиційний план на середньострокову перспективу товариства повинні включати окремі фінансові показники, а саме: коефіцієнти рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсяги виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, що визначені у листі очікувань власника та погоджені Мінфіном, а в окремих випадках - за додатковою участю Кабінету Міністрів України, на основі пропозицій загальних зборів товариства, у порядку, визначеному законодавством**.

16. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації, встановлюється цим Статутом та законом. Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється товариством самостійно.

17. Товариство*** зобов'язане розробляти і запроваджувати програму відповідності, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримінаційних дій та забезпечення моніторингу

здійснення таких заходів. Програма відповідності повинна визначати чіткі обов'язки працівників товариства як оператора системи передачі електроенергії для досягнення цих цілей. Програма відповідності затверджується НКРЕКП (далі - Регулятор).

Моніторинг виконання програми відповідності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності товариства як оператора системи передачі електроенергії, яка призначається наглядовою радою товариства. Кандидатура уповноваженої особи повинна відповідати вимогам, передбаченим законодавством, та підлягає попередньому погодженню з Регулятором.

18. Товариство**** зобов'язане розробляти і запроваджувати програму відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора газотранспортної системи та моніторингу здійснення таких заходів, а також функціональні обов'язки працівників товариства для досягнення відповідних цілей та визначати відповідальність персоналу за невиконання необхідних вимог. Програма відповідності погоджується наглядовою радою товариства та затверджується Регулятором.

Моніторинг виконання програми відповідності здійснюється контролером оператора газотранспортної системи, який призначається наглядовою радою товариства. Кандидатура контролера повинна відповідати вимогам, передбаченим законодавством, та підлягає попередньому погодженню з Регулятором.

Контролер регулярно звітує перед Регулятором у письмовій формі та має право регулярно звітувати в усній або письмовій формі перед органами управління оператора газотранспортної системи. Контролер надає свій щорічний звіт Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

19. Товариство*** зобов'язане розробляти та подавати на погодження Регулятору програму заходів з недопущення конфлікту інтересів під час надання послуг з передачі електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, що включає обов'язкові вимоги, визначені Законом України "Про ринок електричної енергії".

Звіт про виконання програми заходів готується товариством щокварталу та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті товариства.

20. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис та з урахуванням вимог законодавства формує облікову політику.

21. Майно товариства є відокремленим від майна його акціонера/учасника. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями виключно майном, що належить йому на праві власності, крім випадків, передбачених законом або цим Статутом.

22. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонера/учасника, а також за зобов'язаннями суб'єктів управління об'єктами державної власності, який виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства (далі - уповноважений орган управління).

Акціонер/учасник не несе відповідальності за зобов'язаннями товариства, крім випадків, прямо передбачених законом.

Товариство та юридичні особи, засновником (акціонером/учасником) яких воно є, не відповідають за зобов'язаннями один одного, якщо інше не передбачено законом або договором.

23. Акціонери/учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій (часток).

Акціонер (учасник), який не повністю оплатив акції (зробив свій вклад), відповідає за зобов'язаннями товариства у межах номінальної вартості неоплаченої частини вартості належних йому акцій (внесеного вкладу).

Акціонер/учасник товариства

24. Управління корпоративними правами держави в статутному капіталі товариства здійснює

_____________________________________________________________________________________.

Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства здійснює

____________________ відповідно до закону з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі електроенергії, встановлених Законом

України "Про ринок електричної енергії"***.

Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства здійснює

____________________ відповідно до закону з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, встановлених Законом України "Про ринок природного газу"****.

25. Акціонер/учасник товариства має право на:

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність товариства, інших документів та даних відповідно до законодавства у порядку, встановленому цим Статутом або внутрішніми документами товариства;

5) викуплення належних йому акцій/часток у порядку та з урахуванням положень, встановлених законом та цим Статутом.

Акціонер/учасник має інші права, передбачені законом та цим Статутом.

26. Товариство забезпечує акціонеру/учаснику доступ до документів та інформації про товариство згідно із законом.

27. Обов'язки акціонера/учасника встановлюються виключно законом.

28. Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - керівник / голова виконавчого органу протягом десяти робочих днів з дати надходження письмової вимоги акціонера/учасника зобов'язаний надати акціонеру/учаснику засвідчені копії відповідних документів.

29. Вчинення будь-яких правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій/часток у статутному капіталі товариства, не допускаються, крім випадків, передбачених законом.

Майно товариства

30. Майно товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також інші активи, вартість яких відображається у балансі товариства.

31. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності у порядку та з урахуванням обмежень, визначених законом.

32. Товариство утримує та використовує державне майно, яке обліковується на балансі товариства, відповідно до закону.

33. Джерелами формування майна товариства є:

1) майно, майнові права та немайнові активи, що мають грошову оцінку (за наявності), які передані товариству акціонером/учасником у власність як внесок (вклад) до статутного капіталу;

2) доходи, отримані в результаті провадження господарської діяльності товариством;

3) доходи від операцій із цінними паперами, капітальних вкладень;

4) майно, придбане товариством в установленому порядку в юридичних і фізичних осіб;

5) кредити банків та інших фінансових установ;

6) дивіденди за акціями та корпоративними правами, які належать товариству;

7) продукція, вироблена товариством у результаті провадження господарської діяльності;

8) надходження за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, засновником яких є товариство;

9) майно, закріплене за товариством на праві господарського відання або на праві відання державним майном;

10) майно, передане на праві узуфрукта державного майна або на іншому речовому праві на державне майно, передбаченому законом*****;

11) інше майно, набуте відповідно до законодавства.

34. Товариство безоплатно володіє і користується об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження відповідної ліцензованої діяльності, на праві відання державним майном, господарського відання та/або переданого йому на праві узуфрукта державного майна, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законом.

Розпорядження окремими видами такого майна здійснюється з обмеженнями та за згодою власника або уповноваженого ним органу у випадках і порядку, передбачених законом.

Порядок погодження органами управління товариства правочинів щодо відчуження та обтяження майна, внесеного до статутного капіталу товариства, визначається Статутом товариства.

Відчуження, обтяження, передача у користування, у тому числі застава, іпотека, оренда, лізинг майна, що є власністю господарського товариства, здійснюються з урахуванням обмежень, установлених Статутом товариства та законодавством.

Відчуження та передача в оренду майна господарського товариства здійснюються на

конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів.

35. Для покриття збитків товариства від провадження господарської діяльності формується резервний капітал товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше ________________

(цифрами)

відсотків чистого прибутку товариства, якщо інше не передбачено законом, до досягнення встановленого розміру резервного капіталу.

36. Не допускається приватизація об'єктів державної власності, що використовуються товариством у процесі провадження ліцензованої діяльності, а також вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких об'єктів.

Не допускається передача об'єктів державної власності, що використовуються товариством у процесі провадження ліцензованої діяльності, а також передача таких об'єктів в управління, концесію, оренду, на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом, до статутного капіталу інших юридичних осіб, крім випадків, прямо передбачених законом.

Статутний капітал товариства

37. Статутний капітал товариства становить ________________________________ гривень.

(цифрами і словами)

38. Статутний капітал товариства поділений на _________________________________ акцій

(цифрами і словами)

номінальною вартістю _____________________________________ гривень кожна******.

(цифрами і словами)

39. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається загальними зборами акціонерів/учасників, крім випадків, передбачених законом.

40. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства допускається за умови, що розмір статутного капіталу після такого збільшення або зменшення відповідатиме вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, на дату державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

Цінні папери товариства******

41. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

42. Товариство здійснює в установленому законодавством порядку розміщення простих іменних акцій і проводить реєстрацію їх випуску. Обслуговування випуску акцій товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему. Для цілей цього Статуту всі акції товариства вважаються голосуючими.

43. У разі коли 100 відсотків акцій товариства належать державі, такі акції закріплюються у державній власності та не підлягають відчуженню, передачі в управління, а також заставі чи іншому обтяженню, крім випадків, прямо передбачених законом.

44. Товариство може здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту.

45. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери товариства, якщо інше не передбачено законом.

46. Акції товариства існують виключно в електронній формі.

47. Товариство може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

Розподіл прибутку та покриття збитків

48. Прибуток товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та збори.

49. Розподіл прибутку, а також порядок покриття

збитків товариства визначаються рішенням загальних зборів акціонерів/учасників відповідно до закону та цього Статуту.

50. За рішенням загальних зборів акціонерів/учасників чистий прибуток, що залишається у розпорядженні товариства, спрямовується на виплату дивідендів, розвиток виробництва, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

51. Наглядова рада товариства формує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету, а також строків і способу їх виплати з урахуванням вимог законодавства, зокрема Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і подає такі пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів/учасників.

52. Рішення про розподіл чистого прибутку товариства, у тому числі про виплату дивідендів, їх розмір, строки та спосіб виплати, а також про напрями використання прибутку, що залишається у розпорядженні товариства (розвиток виробництва, формування резервів, покриття збитків, накопичення нерозподіленого прибутку тощо), приймається загальними зборами акціонерів/учасників з урахуванням вимог законодавства та пропозицій наглядової ради.

53. Чистий прибуток товариства, з якого здійснюється розрахунок та виплата дивідендів, зменшується на суму коштів, що спрямовуються на виконання інвестиційних і стратегічних планів, затверджених у встановленому законом порядку, а також на обсяг повернення кредитних коштів, залучених для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів, у порядку та випадках, передбачених законом*******.

54. Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються загальними зборами акціонерів/учасників.

Органи управління товариством, посадові особи товариства

55. Для управління діяльністю та здійснення контролю за функціонуванням товариства утворюються органи управління товариством.

56. Склад органів управління товариством та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів, прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів управління товариством та їх компетенції визначаються законом, цим Статутом та іншими внутрішніми документами товариства.

57. Товариство з урахуванням вимог законодавства може мати дворівневу або однорівневу структуру управління. Органами управління товариством є:

1) загальні збори акціонерів/учасників (загальні збори);

2) наглядова рада / рада директорів;

3) виконавчий орган (одноосібний/колегіальний).

У разі обрання однорівневої структури управління до ради директорів застосовуються усі положення щодо наглядової ради.

58. Органи управління товариством діють виключно в межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

59. До посадових осіб органів товариства належать голова та члени наглядової ради / члени ради директорів, керівник/голова та члени виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), головний бухгалтер, керівник підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування, корпоративний секретар, а також голови та члени інших органів товариства (крім консультативних), якщо утворення таких органів передбачено законом або цим Статутом.

60. Посадовими особами товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, діяльність якого безпосередньо пов'язана з діяльністю товариства та може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення повноважень у товаристві.

61. Обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) посадових осіб товариства здійснюється за рішенням органу товариства, до компетенції і повноважень якого належать відповідні питання згідно із законодавством та цим Статутом.

62. Посадові особи товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, та діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно і в межах повноважень, визначених законодавством, цим Статутом та іншими документами товариства, і у спосіб, який, на їх добросовісне переконання,

сприятиме досягненню мети діяльності товариства, зокрема уникаючи конфлікту інтересів.

63. Особа не може бути посадовою особою товариства, якщо така особа:

1) є посадовою особою принаймні одного суб'єкта господарювання (в тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу); та/або

2) є засновником, акціонером/учасником, керівником суб'єкта господарювання, який прямо або опосередковано здійснює одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу); та/або

3) не відповідає іншим обов'язковим вимогам законодавства та/або програми відповідності товариства, затвердженої в установленому порядку, які пред'являються до таких осіб щодо забезпечення відокремлення та незалежності відповідного учасника ринку електричної енергії (природного газу)**********.

64. Посадовою особою товариства не може бути особа, яка не відповідає обов'язковим вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду діяльності на визначеному ринку, в тому числі вимогам щодо незалежності, відокремленості та запобігання конфлікту інтересів, якщо такі вимоги передбачені законодавством.

65. Посадові особи товариства несуть відповідальність за шкоду та збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

66. Посадові особи товариства мають обов'язки перед товариством, що передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління товариством (фідуціарні обов'язки).

67. Посадові особи товариства зобов'язані завчасно повідомляти виконавчому органу товариства про наявність у них прямої або опосередкованої заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно товариства, зокрема повідомляти про характер та обсяг такої заінтересованості у порядку, визначеному законом та внутрішніми документами товариства. Посадові особи товариства повинні повідомляти про таку заінтересованість невідкладно з часу, коли вони дізналися про виникнення такої заінтересованості.

68. Посадові особи товариства не мають права розголошувати таємну та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

69. Винагорода посадовим особам товариства виплачується на умовах, передбачених законодавством та цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

Загальні збори

70. Вищим органом управління товариством є загальні збори.

71. У разі коли держава є єдиним акціонером/учасником товариства, функції з управління корпоративними правами держави здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту без скликання загальних зборів.

При цьому функції загальних зборів, які передбачені законом та цим Статутом, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються _______________________________________.

(найменування уповноваженого органу управління)

72. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені законом або цим Статутом до компетенції наглядової ради.

73. Не допускається перевищення повноважень та втручання загальних зборів у прийняття рішень наглядовою радою та виконавчим органом, а також у процес розгляду та вирішення питань, які належать до операційної (поточної) діяльності товариства та не належать до виключної компетенції загальних зборів.

74. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених законом;

3) прийняття рішення про зміну типу товариства******;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом******;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій******;

7) прийняття

рішення про продаж товариством власних акцій, які викуплені в акціонерів або набуті в інший спосіб******;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства******;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;

11) визначення цілей формування та використання резервного капіталу товариства;

12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій******;

13) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

14) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;

15) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;

16) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

18) призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства; визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік (річної фінансової звітності) та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом******;

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії******;

22) прийняття рішення про розподіл чистого прибутку товариства, у тому числі про виплату дивідендів, визначення їх розміру, строків та способу виплати, а також про напрями використання прибутку, що залишаються у розпорядженні товариства з урахуванням пропозицій наглядової ради та вимог, передбачених законом, та відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

23) обрання членів наглядової ради;

24) погодження облікової політики товариства;

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди на основі принципів, установлених законодавством, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, установлених законом;

27) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;

28) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

29) обрання членів комісії з припинення товариства;

30) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій***********;

31) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства;

32) щорічне затвердження листа очікувань власника, що включає коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності, на підставі Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та після консультацій з наглядовою радою;

33) проведення

щорічної оцінки досягнення цілей діяльності товариства на підставі щорічного звіту про досягнення цілей діяльності товариства, визначених у листі очікувань власника, погодженого наглядовою радою, та прийняття рішення за результатами такої оцінки;

34) прийняття рішення про залучення зовнішнього експерта для проведення самооцінки наглядової ради та рішення про залучення незалежного консультанта для проведення зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради;

35) затвердження результатів зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради у порядку та строки, визначені законодавством;

36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, за поданням наглядової ради та (або) виконавчого органу.

Виконавчий орган може виносити на розгляд загальних зборів зазначене питання виключно у разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення відповідного правочину;

37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

75. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

76. Наглядова рада має право винести на розгляд загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада

77. Наглядова рада є колегіальним органом, який діє в інтересах товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, законом та внутрішніми документами товариства, здійснює управління товариством та контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада товариства під час розгляду та вирішення питань, які належать до операційної діяльності товариства, враховує операційну незалежність виконавчого органу та уникає надмірного втручання в його операційну компетенцію.

78. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту, положення про наглядову раду, а також інших внутрішніх документів товариства.

79. Кількісний склад наглядової ради товариства становить _____________________________ осіб.

(не може становити менше п'яти та більше дев'яти осіб)

До складу наглядової ради обираються _____________________ представників держави та ______________________________________________________________ незалежних членів.

(більшість членів наглядової ради повинні становити незалежні члени)

Кількість обраних незалежних членів наглядової ради, повноваження яких є дійсними, повинна становити більшість кількісного складу наглядової ради.

80. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з дня його обрання.

Членом наглядової ради товариства********** не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), головою та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках, а також особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), здійснює одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користується будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

81. Незалежні члени наглядової ради обираються за результатами конкурсного відбору (із залученням професійних консультантів з відбору персоналу).

82. Незалежні члени наглядової ради та представники держави мають рівні права та обов'язки, у тому числі фідуціарні обов'язки стосовно товариства, і право отримувати будь-яку

інформацію про діяльність товариства.

83. Здійснення повноважень члена наглядової ради представником держави здійснюється у порядку, визначеному законом. Представники держави на загальних зборах (крім випадків, передбачених законом) та в наглядовій раді самостійно приймають рішення з питань порядку денного на засіданнях.

84. Члени наглядової ради обираються на три роки. Незалежні члени наглядової ради повинні відповідати вимогам щодо незалежності, встановленим законом, протягом усього строку своїх повноважень.

Загальні збори можуть прийняти рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України "Про управління об'єктами державної власності", а також отримали позитивну оцінку щодо їх діяльності за результатами оцінювання їх діяльності у складі наглядової ради, з урахуванням вимог, визначених законодавством. Новий строк призначення членів наглядової ради становить три роки.

Не може бути незалежним членом наглядової ради особа, яка була сукупно більше 12 років членом наглядової ради товариства.

85. З членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір. Договір укладається не пізніше 15 робочих днів після обрання відповідного члена наглядової ради.

86. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати повноваження іншим особам.

87. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність товариства з урахуванням обмежень, встановлених законом та цим Статутом, заслуховувати звіти виконавчого органу.

Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про товариство, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання ним функцій члена наглядової ради.

88. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, виконавчим органом, посадовими особами та працівниками товариства.

89. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу, вимоги до якого встановлюються законодавством. Наглядова рада звітує в порядку, визначеному законодавством, перед загальними зборами про стан виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства, визначених у листі очікувань власника, а також про заходи, вжиті наглядовою радою.

90. Діяльність наглядової ради підлягає щорічному оцінюванню у порядку, визначеному законодавством. Не рідше ніж один раз на три роки проводиться зовнішня оцінка діяльності наглядової ради із залученням незалежних консультантів.

Консультант, що здійснює зовнішню оцінку діяльності наглядової ради, повинен бути незалежним від товариства та членів органів управління та не повинен мати конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність оцінювання. За результатами оцінювання консультант готує звіт, який подається загальним зборам для затвердження.

91. Кожен член наглядової ради зобов'язаний:

1) бути лояльними щодо товариства;

2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до закону, цього Статуту, внутрішніх документів товариства, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради, дотримуватися кодексу корпоративного управління товариства;

3) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах товариства;

4) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради, крім випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

5) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях наглядової ради;

6) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради, керуватися законодавством та професійним досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень;

7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову

інформацію товариства, а також інформацію про діяльність товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації товариства або суперечити інтересам товариства, крім випадків, передбачених законом;

8) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою.

92. Права і обов'язки членів наглядової ради та порядок виплати їм винагороди та компенсації їм витрат визначається законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, рішеннями НКЦПФР******, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про винагороду членів наглядової ради, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради.

93. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх функцій, за рахунок товариства відповідно до законодавства.

94. Повноваження членів наглядової ради можуть бути достроково припинені виключно з підстав, передбачених законом.

Загальні збори акціонерів (учасників) можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх або окремих членів наглядової ради виключно з підстав, визначених пунктами 1 - 3 частини восьмої статті 112 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються без рішення загальних зборів акціонерів (учасників) з підстав, передбачених пунктами 4 - 12 частини восьмої статті 112 Закону України "Про управління об'єктами державної власності". Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером/учасником у будь-який час.

У разі заміни представника держави відповідний акціонер/учасник товариства визначає з урахуванням вимог, передбачених порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, кандидатуру нового представника держави у наглядовій раді та надсилає товариству письмове повідомлення про таку заміну із зазначенням дати припинення повноважень представника держави, якого замінюють, та дати початку повноважень нового представника держави. Дата початку повноважень нового представника держави у наглядовій раді визначається акціонером/учасником та не може бути пізнішою, ніж наступний день після дати припинення повноважень попереднього представника держави.

95. Член наглядової ради зобов'язаний невідкладно подати товариству письмову заяву про припинення повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям) до членів наглядової ради, встановлених законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду.

96. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

97. Добір кандидатів на посаду члена наглядової ради здійснюється з дотриманням порядку та принципів, установлених цим Статутом, зокрема колективної придатності, рівності вимог, відкритості і прозорості, та розпочинається не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень відповідного члена наглядової ради або не пізніше 10 днів з дня дострокового припинення повноважень відповідного члена наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена наглядової ради акціонер (учасник) зобов'язаний невідкладно ініціювати процедуру добору кандидата для заміщення відповідної вакантної посади з метою забезпечення дотримання вимог щодо кількісного складу незалежних членів наглядової ради.

98. Порядок, етапи та строки проведення добору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради, у тому числі у випадках дострокового припинення їх повноважень або завершення строку перебування на посаді, визначаються з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

99. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на виконавчий орган. Усі витрати на утримання наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, електронні комунікаційні послуги, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок товариства відповідно до

затвердженого фінансового плану.

100. Основною організаційною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

101. Голова наглядової ради забезпечує скликання засідань наглядової ради. Засідання наглядової ради скликається за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу членів наглядової ради, виконавчого органу, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), а також інших осіб, визначених цим Статутом та/або положенням про наглядову раду.

102. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини членів її кількісного складу, повноваження яких є дійсними, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 111 цього Статуту.

Кожному члену наглядової ради особисто надсилається повідомлення про засідання наглядової ради не менше ніж за п'ять календарних днів до дати його проведення. У повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання та порядок денний. У разі необхідності вирішення термінових питань щодо діяльності товариства повідомлення може бути надіслано у коротший строк.

До дати проведення засідання повинні бути підготовлені та надані членам наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного. Голова наглядової ради може на власний розсуд визначити доповідача з конкретного питання порядку денного.

Члени наглядової ради мають право запропонувати розглянути додаткові питання на засіданні наглядової ради. Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання наглядової ради, якщо за це проголосувала більшість присутніх членів наглядової ради.

103. Питання щодо затвердження стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану або обрання та припинення повноважень (включно з прийняттям рішення про відсторонення) керівника товариства / голови і членів виконавчого органу можуть прийматися наглядовою радою двома третинами її персонального складу.

104. Засідання наглядової ради проводяться у формі очного засідання, заочного голосування (опитування), а також з використанням засобів дистанційного зв'язку (у тому числі відеоконференції), що забезпечують ідентифікацію членів наглядової ради, їх участь в обговоренні питань порядку денного та голосування.

105. Усі рішення наглядової ради оформляються протоколом. Протокол очного засідання наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування, підписується головою наглядової ради та корпоративним секретарем.

106. Члени наглядової ради, які брали участь в очному засіданні та у період підписання протоколу відсутні за місцем проведення засідання, можуть підписати протокол в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та надіслати його за допомогою інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем голові наглядової ради та/або корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додається до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

У разі наявності у членів наглядової ради, які брали участь у засіданні наглядової ради, окремої думки щодо винесених на голосування питань вона викладається письмово та додається до протоколу.

Протокол засідання наглядової ради оформляється корпоративним секретарем протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протоколи засідань наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонеру/учаснику, членам наглядової ради. Витяги із протоколів наглядової ради підписуються головою наглядової ради чи корпоративним секретарем.

107. Засідання наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) не може проводитися у разі розгляду таких питань:

1) обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) керівника/голови та члена виконавчого органу;

2) питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно із

законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

3) надання загальним зборам вимоги про припинення повноважень члена наглядової ради;

4) затвердження стратегічного плану розвитку товариства;

5) вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

108. Голова наглядової ради або за його дорученням - корпоративний секретар забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами до питань порядку денного засідання наглядової ради, зокрема з використанням технічних засобів електронних комунікацій.

109. Під час голосування голова наглядової ради та кожен з її членів мають по одному голосу.

110. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді відповідного питання. Якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими особами, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів.

111. Усі рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, коли законом та цим Статутом прямо передбачено інший порядок прийняття рішень наглядовою радою.

Рішення наглядової ради приймаються кваліфікованою більшістю (не менше ніж двома третинами її персонального складу) виключно у випадках, прямо передбачених законом, зокрема під час затвердження стратегічного плану розвитку товариства, а також під час прийняття рішення про винесення на розгляд загальних зборів товариства вимоги про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстави неналежного виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених цивільно-правовим договором та/або цим Статутом, невідповідності члена наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації у порядку та з дотриманням вимог і особливостей, встановлених законом.

112. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

113. Наглядова рада в межах своєї компетенції здійснює розгляд пропозицій, підготовлених виконавчим органом, та має право за результатами такого розгляду погоджувати, змінювати або відхиляти відповідні пропозиції.

114. Пропозиції, підготовлені виконавчим органом в межах його повноважень та такі, що відповідно до законодавства або цього Статуту потребують затвердження та/або погодження загальних зборів, підлягають обов'язковому попередньому розгляду та/або погодженню наглядовою радою за умови наявності повноважного складу та правоможності наглядової ради.

Наглядова рада, діючи в межах своєї компетенції, має право змінити або відхилити такі пропозиції, зокрема без їх подальшої передачі на розгляд загальних зборів.

У разі неправоможності наглядової ради відповідні пропозиції виконавчого органу можуть бути безпосередньо подані на розгляд загальних зборів.

115. Голова наглядової ради та його заступник обираються та відкликаються членами наглядової ради простою більшістю голосів персонального складу наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати голову та його заступника за ініціативою більшості членів наглядової ради.

116. Голова наглядової ради:

1) організовує та керує роботою наглядової ради, координує діяльність комітетів наглядової ради;

2) скликає та проводить засідання наглядової ради, головує на них;

3) організовує підготовку матеріалів з питань порядку денного засідань наглядової ради;

4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради;

5) подає наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря;

6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

117. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення постійних та тимчасових

комітетів наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються законом, цим Статутом та положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.

118. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються наглядовою радою. Наглядова рада в обов'язковому порядку утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та винагород. Незалежні члени повинні становити більшість у зазначених комітетах та очолювати їх.

119. До складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів.

120. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету наглядової ради та у положенні про відповідний комітет.

121. Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються товариством у порядку, визначеному цим Статутом, положенням про відповідний комітет та/або рішенням загальних зборів акціонерів.

122. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформляються висновки, пропозиції, рекомендації, проекти рішень наглядової ради, що включаються до протоколу засідання комітету і подаються голові наглядової ради.

123. Якщо більшість членів наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становлять незалежні члени, під час розгляду питання, що належить до предмета відання комітету наглядової ради, наглядова рада має право прийняти інше рішення з такого питання, ніж було запропоноване комітетом або повернути питання на доопрацювання комітету.

Рекомендації комітетів наглядової ради не мають юридичної сили без рішення наглядової ради, яким затверджуються такі рекомендації.

124. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до предмета їх відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців. Відомості у доповідях щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію, передбачену законом.

125. У разі коли кількість членів наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становить половину або менше половини її кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, віднесені до її компетенції, крім рішень з питань проведення загальних зборів учасників (акціонерів) для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

126. У разі неправоможності наглядової ради загальні збори акціонерів (учасників) уповноважені приймати рішення, що належать до виключної компетенції наглядової ради у порядку, визначеному законодавством, до відновлення правоможності наглядової ради.

Після відновлення правоможності наглядової ради рішення, які належать до виключної компетенції наглядової ради і були прийняті загальними зборами у період її неправоможності, можуть бути переглянуті наглядовою радою у новому складі.

127. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), річного звіту товариства;

2) схвалення за поданням виконавчого органу плану розвитку системи передачі електричної енергії на наступні 10 років, інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії та подання їх для схвалення/затвердження Регулятору***;

3) схвалення за поданням виконавчого органу плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років з урахуванням планів розвитку газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG та подання його для

затвердження Регулятору, затвердження інвестиційної програми ліцензіата з транспортування природного газу****;

4) затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність товариства, зокрема, але не обмежуючись: про корпоративного секретаря; конфіденційну інформацію товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), кодекс корпоративної етики; кодекс корпоративної соціальної відповідальності; порядок розгляду, погодження та прийняття рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

5) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонером/учасником позачергових загальних зборів;

6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів******;

8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів******;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10) обрання та припинення повноважень керівника товариства / голови і членів виконавчого органу; прийняття рішення про відсторонення керівника / голови і членів виконавчого органу від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника / голови виконавчого органу, зокрема на час його тимчасової відсутності;

11) затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладаються з керівником товариства / головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди на основі принципів, встановлених законодавством; визначення особи, яка підписуватиме трудові договори (контракти), цивільно-правові договори від імені товариства з керівником товариства / головою та членами виконавчого органу;

12) створення підрозділу внутрішнього аудиту, призначення та припинення повноваження керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), який підпорядкований та підзвітний наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

13) утворення підрозділу з питань комплаєнсу, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з питань комплаєнсу, затвердження положення про функціонування підрозділу з питань комплаєнсу, підготовка комплаєнс-політик товариства, здійснення контролю за діяльністю відповідного підрозділу та керівника; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу з питань комплаєнсу, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) утворення підрозділу з питань управління ризиками, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з управління ризиками, затвердження положення про функціонування підрозділу з управління ризиками, затвердження програми управління ризиками товариства, здійснення контролю за діяльністю відповідного підрозділу та керівника; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу з питань управління ризиками, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, визначення строку повноважень корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, який укладається з корпоративним секретарем, включно з розміром його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання від імені товариства трудового або цивільного-правового договору з корпоративним секретарем, затвердження положення про корпоративного

секретаря;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

18) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства;

19) підготовка щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління;

20) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб'єктом аудиторської діяльності;

21) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

22) вирішення питань про створення товариством та/або участь товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій, представництв) товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу;

24) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів товариства, крім випадків, передбачених законом;

27) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій******;

28) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

29) прийняття рішення про укладення договорів страхування відповідальності керівника/голови та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради. Розмір страхової премії, порядок та строки її сплати визначаються договором страхування;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг******;

32) розгляд звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

33) попередній розгляд та/або погодження пропозицій виконавчого органу, які відповідно до закону або цього Статуту підлягають затвердженню та/або погодженню загальними зборами, а також прийняття рішень про зміну або відхилення таких пропозицій, у тому числі без їх подальшого подання на розгляд загальних зборів;

34) затвердження показників результативності для здійснення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку виконавчим органом;

35) подання загальним зборам пропозицій щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника; а також пропозицій окремих фінансових

показників, а саме: коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які подаються для погодження Мінфіну**;

36) подання на розгляд загальних зборів пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства, які подаються для погодження Мінфіну********;

37) подання відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, а також строків і способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році;

38) проведення аналізу та оцінки дій виконавчого органу щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю виконавчого органу;

39) затвердження поданої виконавчим органом організаційної структури товариства;

40) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника/голови та членів виконавчого органу, членів наглядової ради, зокрема за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування загальних зборів акціонерів (учасників) про виявлені порушення;

41) затвердження звіту та висновків служби внутрішнього аудиту;

42) затвердження декларації схильності до ризиків товариства;

43) прийняття рішень про залучення товариством запозичення з урахуванням вимог законодавства та за умови отримання обов'язкових погоджень, передбачених нормативно-правовими актами;

44) прийняття рішень про укладення товариством договорів поруки або договорів про надання гарантії з урахуванням вимог законодавства та за умови отримання обов'язкових погоджень, передбачених нормативно-правовими актами;

45) прийняття рішення про розміщення товариством корпоративних облігацій із строком обігу більш як один рік з урахуванням вимог законодавства та за умови отримання обов'язкових погоджень, передбачених нормативно-правовими актами;

46) затвердження плану управління товариством з метою забезпечення безперервності його діяльності у період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до такого плану;

47) надання попередньої письмової згоди на проведення капітального ремонту державного майна, переданого товариству на праві узуфрукта державного майна та/або на праві відання державним майном;

48) подання на розгляд загальних зборів пропозицій щодо залучення на договірних умовах зовнішнього експерта для проведення оцінювання діяльності наглядової ради;

49) погодження відчуження, обтяження, передачі у користування майна, що є власністю товариства, у випадках, коли ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності;

50) затвердження розробленого комітетом з питань призначень та винагород внутрішнього положення про призначення, що регулює порядок розгляду таким комітетом та наглядовою радою питань, пов'язаних з призначеннями, визначає перелік осіб, які виконують управлінські функції;

51) погодження пропозицій виконавчого органу щодо кандидатур на посаду членів наглядових рад юридичних осіб, засновником, акціонером або учасником яких є товариство;

52) формування антикорупційної політики товариства;

53) забезпечення організації та проведення щорічної самооцінки діяльності наглядової ради та її комітетів, а також розгляд її результатів;

54) схвалення за поданням виконавчого органу програми відповідності оператора системи передачі електроенергії та її подання для затвердження Регулятору***;

55) призначення уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі електроенергії після попереднього погодження кандидатури Регулятором, визначення умов договору з нею, які підлягають погодженню Регулятором; звільнення (припинення дії договору) Уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі електроенергії після попереднього погодження Регулятором, зокрема за

ініціативою Регулятора***;

56) схвалення за поданням виконавчого органу програми відповідності оператора газотранспортної системи та її подання для затвердження Регулятору****;

57) призначення контролера оператора газотранспортної системи після попереднього погодження кандидатури Регулятором, визначення умов договору з ним, які підлягають попередньому погодженню Регулятором; звільнення (припинення дії договору) контролера оператора газотранспортної системи після попереднього погодження Регулятором, зокрема за ініціативою Регулятора****;

58) прийняття за поданням виконавчого органу програми заходів з недопущення конфлікту інтересів під час надання послуг з передачі електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку та її подання для погодження Регулятору***;

59) організація та контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю товариства;

60) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та ініціювання за потреби перед загальними зборами вжиття відповідних заходів;

61) затвердження умов договорів із зовнішніми експертами, зокрема юридичними, фінансовими та іншими радниками, які залучаються для забезпечення виконання завдань і функцій наглядової ради та її комітетів;

62) попереднє погодження призначення зовнішніх радників виконавчого органу, у тому числі юридичних, фінансових та інших експертів;

63) періодичний перегляд та оцінка ефективності функціонування системи управління ризиками товариства; розгляд та затвердження ризик-апетиту і декларації готовності до ризиків товариства; розгляд періодичної звітності щодо управління ризиками;

64) проведення оцінки рівня забезпеченості учасників моделі трьох ліній захисту ресурсами, необхідного для належного виконання покладених на них функцій, а також для ефективного функціонування системи управління ризиками в цілому;

65) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) згідно із законом та цим Статутом.

Корпоративний секретар

128. У товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря.

129. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію між товариством та акціонером/учасником, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера/учасника, підтримання ефективної роботи наглядової ради, за вдосконалення корпоративного управління, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря товариства.

130. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, установленим законодавством. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою.

131. До функцій корпоративного секретаря належить надання акціонеру/учаснику та/або інвесторам інформації про діяльність товариства, цей Статут та внутрішні документи товариства, підготовка проектів роз'яснень для акціонера/учасника або інвесторів щодо реалізації їх прав, підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариством та їх засвідчення тощо.

132. Корпоративний секретар виконує функцію секретаря на засіданнях наглядової ради, веде та оформляє протокол, зокрема організовує його підписання членами наглядової ради. Корпоративний секретар для цілей фіксації ходу засідання наглядової ради за згодою її членів організовує аудіо- та/або відеозйомку засідання.

133. У товаристві за рішенням наглядової ради може утворюватися апарат корпоративного секретаря як окремий структурний підрозділ для забезпечення ефективного виконання корпоративним секретарем своїх обов'язків, що діє на підставі положення, яке затверджується наглядовою радою.

134. Строк повноважень корпоративного секретаря становить п'ять років. Одна і та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та

припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому частиною шостою статті 86 Закону України "Про акціонерні товариства".

135. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

136. Умови трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем затверджуються наглядовою радою. Трудовий або цивільно-правовий договір підписується від імені товариства особою, уповноваженою наглядовою радою.

Виконавчий орган

137. Управління поточною діяльністю товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - директор / генеральний директор або колегіальний виконавчий орган - правління/дирекція.

138. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства, є підзвітний наглядовій раді та організовує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради.

139. До складу колегіального виконавчого органу входять голова, заступник (заступники) голови (у разі їх обрання наглядовою радою) та інші члени. Колегіальний орган діє у складі _______________

(зазначається кількість)

членів.

140. Виконавчий орган діє від імені товариства у межах повноважень та порядку, передбаченому законом, цим Статутом, положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми документами товариства.

141. Керівник, голова та кожен з членів колегіального виконавчого органу обираються наглядовою радою за пропозицією комітету наглядової ради з питань призначень. Рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу приймається наглядовою радою.

Строк повноважень керівника/голови та кожного з членів колегіального виконавчого органу визначається рішенням наглядової ради та не може перевищувати п'ять років. Одна і та сама особа може бути призначена керівником/головою та членом колегіального виконавчого органу необмежену кількість разів.

Прийняття наглядовою радою рішення про обрання (призначення) на посаду керівника/голови та кожного з членів колегіального виконавчого органу є підставою для укладення з ним (ними) трудового договору (контракту), цивільно-правового договору. Від імені товариства трудовий договір (контракт), цивільно-правовий договір підписує особа, уповноважена на це наглядовою радою.

З метою забезпечення безперервності діяльності колегіального виконавчого органу строк повноважень визначається індивідуально для голови та кожного члена, а не для складу колегіального виконавчого органу в цілому.

142. Керівником або головою та членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи працівником підрозділу внутрішнього аудиту товариства.

Керівником або головою та членом виконавчого органу не може бути особа, яка є засновником (учасником, акціонером) товариства, головою та/або членом наглядової ради товариства, іншого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність на тому самому або суміжних із товариством ринках.

Керівником або головою та членом виконавчого органу товариства********** не може бути особа, яка:

є посадовою особою суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії чи природного газу; та/або

здійснює одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу); та/або

користується будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

143. Прийняття наглядовою радою рішення про дострокове припинення

повноважень (звільнення з посади) керівника або голови та/або кожного з членів виконавчого органу є підставою для розірвання (припинення дії) трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та припинення трудових відносин товариства з такою особою.

144. За два місяці до закінчення строку дії трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, укладеного з керівником або головою та членами виконавчого органу, за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк.

145. Повноваження керівника або голови виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення керівника або голови виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження особи, повноваження якої припинилися.

У разі дострокового припинення повноважень керівника, голови або члена (членів) виконавчого органу товариства наглядова рада зобов'язана протягом 30 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення розпочати процедуру конкурсного добору кандидата на вакантну посаду відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та положення про виконавчий орган.

146. Наглядова рада регулярно (не рідше ніж один раз на рік) оцінює діяльність виконавчого органу. Оцінці підлягають, зокрема, ефективність здійснення повноважень, результативність щодо виконання поставлених задач.

147. Керівник або голова та члени виконавчого органу відповідно до стратегічного плану розвитку товариства, Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, цілей діяльності товариства, визначених у листі очікувань власника, зобов'язані складати і виконувати річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) відповідно до законодавства.

148. Керівник або голова та кожен з членів виконавчого органу несе персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів та наглядової ради. У разі порушення зазначених вимог керівник або голова та кожен з членів виконавчого органу може бути притягнутий до відповідальності (зокрема дисциплінарної), яка передбачена законом.

149. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради та загальних зборів, визначеної законом та цим Статутом.

150. До компетенції керівника або виконавчого органу належить, зокрема, але не виключно:

1) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, звітування про їх виконання, а також забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;

2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;

3) попередній розгляд та внесення пропозицій, у тому числі проектів рішень і документів з питань, віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради;

4) розроблення і подання наглядовій раді на розгляд проекту річного фінансового плану та звіту товариства про його виконання; подання наглядовій раді: проекту стратегічного плану розвитку, даних про його виконання, показників результативності товариства; проекту річного інвестиційного плану та звіту про його виконання; проекту інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) та проектів інших планів товариства разом із звітами про їх виконання;

5) підготовка та подання наглядовій раді для схвалення плану розвитку системи передачі електричної енергії на наступні 10 років та інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії***;

6) підготовка та подання наглядовій раді для схвалення плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років з урахуванням планів розвитку газорозподільних систем, газосховищ та LNG-установок****;

7) підготовка та подання на розгляд наглядової ради програми відповідності оператора системи передачі електроенергії для її схвалення та подальшого подання для затвердження Регулятору***;

8) підготовка та подання на розгляд наглядової ради програми відповідності оператора газотранспортної системи

для її схвалення та подальшого подання для затвердження Регулятору****;

9) підготовка та подання на розгляд наглядової ради програми заходів з недопущення конфлікту інтересів під час надання послуг з передачі електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку для її схвалення та подальшого подання на погодження Регулятору***;

10) організація виконання затверджених наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи товариства, річних бізнес-планів, фінансових планів (бюджетів), планів інвестицій та розвитку, інших планів товариства;

11) впровадження облікової політики товариства, організація ведення бухгалтерського обліку товариства; складення та надання загальним зборам та наглядовій раді квартальної та річної фінансової звітності товариства до її оприлюднення. При цьому методи обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та спосіб визначення коефіцієнта сумнівності у межах облікової політики товариства підлягають погодженню в порядку, визначеному законодавством;

12) організація виконання програми заходів з недопущення конфлікту інтересів під час надання послуг з передачі електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку; забезпечення підготовки і подання звітів про виконання програми заходів наглядовій раді товариства***;

13) реалізація виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики товариства;

14) подання загальним зборам на їх вимогу звітів з окремих питань діяльності товариства;

15) подання наглядовій раді регулярних звітів про свою діяльність, а також підготовка та надання на вимогу наглядової ради звітів з окремих питань діяльності;

16) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку товариства, розміру виплати дивідендів та розміру резервного капіталу (фонду), що створюється товариством відповідно до законодавства та цього Статуту; винесення їх на розгляд наглядової ради;

17) розроблення та затвердження внутрішніх документів товариства, крім внутрішніх документів, затвердження яких цим Статутом або законом віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради;

18) затвердження положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи товариства, крім положень про підрозділи внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, положення про корпоративного секретаря та положень про інші структурні підрозділи, які затверджуються наглядовою радою;

19) звітування перед наглядовою радою у строки та за формою, затвердженою відповідним рішенням наглядової ради;

20) затвердження положень про відокремлені підрозділи (представництва, філії) товариства, статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство;

21) надання довіреностей для керівників відокремлених підрозділів (представництва, філії) товариства;

22) призначення за погодженням з наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів (представництв, філій) товариства, керівників юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство, якщо в таких юридичних особах не передбачено утворення наглядової ради;

23) визначення умов оплати праці керівників юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство, відокремлених підрозділів (представництв, філій);

24) заслуховування звітів керівників відокремлених підрозділів (представництв, філій) та структурних підрозділів з питань їх фінансово-господарської діяльності;

25) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності керівників юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство, відокремлених підрозділів (представництв, філій);

26) розроблення та подання наглядовій раді для затвердження

організаційної структури товариства;

27) підготовка та подання наглядовій раді для погодження пропозицій щодо кандидатур на посади членів наглядових рад юридичних осіб, засновником, акціонером або учасником яких є товариство;

28) затвердження на підставі затвердженої організаційної структури товариства штатного розпису апарату управління товариства та відокремлених підрозділів (представництв, філій) товариства, внесення змін до них;

29) призначення на посаду та звільнення з посади працівників товариства відповідно до законодавства, забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників товариства, розподіл обов'язків та напрямів діяльності товариства, які закріплюються за відповідними працівниками товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів товариства;

30) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладення) договорів (контрактів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

31) виконання дій щодо емісії товариством цінних паперів, про емісію яких було прийнято рішення загальних зборів або наглядової ради;

32) призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженої особи, відповідальної за виконання антикорупційної програми товариства; затвердження антикорупційної програми товариства після її обговорення з працівниками товариства;

33) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в товаристві;

34) організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві;

35) подання наглядовій раді пропозицій щодо:

коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника;

окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

36) подання наглядовій раді пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства********;

37) розроблення та подання наглядовій раді для затвердження плану управління товариством з метою забезпечення безперервності його діяльності у період дії правового режиму воєнного стану; забезпечення оновлення зазначеного плану;

38) внесення подання про вчинення значного правочину на розгляд загальних зборів у разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення такого правочину, що належить до її компетенції;

39) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, що не належать до виключної компетенції наглядової ради та загальних зборів.

151. Рішення одноосібного виконавчого органу з питань, віднесених законодавством та цим Статутом до його компетенції, оформлюється у вигляді наказів, розпоряджень та інших документів в паперовій формі.

152. Організаційною формою роботи колегіального виконавчого органу є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання виконавчого органу є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини кількості його членів, передбаченої цим Статутом.

153. Порядок організації та проведення засідань виконавчого органу та порядок складення протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань виконавчого органу визначаються цим Статутом та положенням про виконавчий орган.

154. Кожний член виконавчого органу має право вимагати проведення засідання виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

155. Рішення виконавчого органу приймається простою більшістю голосів членів виконавчого органу, які беруть участь у голосуванні. Під час голосування кожен із членів виконавчого органу має один голос.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови виконавчого органу або в разі його відсутності - головуючого на засіданні виконавчого органу.

156. На засіданні виконавчого органу ведеться протокол, який

підписується головуючим на засіданні.

157. Відповідно до рішення голови виконавчого органу засідання виконавчого органу та прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції в порядку, передбаченому положенням про виконавчий орган.

158. Керівник/голова виконавчого органу:

1) без довіреності діє від імені товариства, зокрема представляє інтереси товариства, вчиняє правочини від імені товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

2) організовує роботу виконавчого органу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідання (у разі утворення колегіального виконавчого органу);

3) розпоряджається коштами та майном товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

4) відкриває рахунки у банках;

5) в межах своєї компетенції видає довіреності від імені товариства іншим особам;

6) представляє інтереси товариства, зокрема в судах, в Україні та за її межами;

7) приймає рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені товариства претензій, позовів, інших процесуальних документів до суду, господарського суду, адміністративного суду, третейського суду та інших судів, зокрема судів іноземних держав;

8) укладає від імені товариства колективний договір, вносить зміни до нього;

9) призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники товариства.

159. Повноваження керівника/голови або кожного з членів виконавчого органу припиняються:

1) у разі прийняття відповідно до закону наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення) (зокрема достроково);

2) у разі складення із себе повноважень за умови письмового повідомлення про це наглядовій раді у строк, визначений у контракті, але не менш як за 14 днів до дати припинення повноважень;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його/їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;

4) з підстав, що визначені у контракті;

5) в інших випадках, передбачених законом.