Тип: Наказ
№ 28
Дата: 15 лютого 2024 р.
Статус: Чинний
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15 лютого 2024 року N 28
Про затвердження Порядку здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України моніторингу способу життя працівників Національного антикорупційного бюро України
З метою дотримання працівниками Національного антикорупційного бюро України вимог Закону України "Про запобігання корупції" та виконання завдань, покладених на Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 8 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", наказую:
1. Затвердити Порядок здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України моніторингу способу життя працівників Національного антикорупційного бюро України (далі - Порядок), що додається.
2. Порядок набирає чинності з моменту опублікування цього наказу.
3. Управлінню комунікацій та зовнішніх зв'язків (Головацький Г. Г.) розмістити цей наказ на вебсайті Національного бюро.
4. Юридичному управлінню (Ярчак І. С.) надіслати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
5. Відділу документообігу (Асанова Л. М.) ознайомити з цим наказом Першого заступника, заступників Директора Національного бюро, а також працівників Національного антикорупційного бюро України.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор
Семен КРИВОНОС
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного антикорупційного бюро України
15 лютого 2024 року N 28
ПОРЯДОК
здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України моніторингу способу життя працівників Національного антикорупційного бюро України
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення моніторингу способу життя працівників Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) Управлінням внутрішнього контролю Національного бюро (далі - Управління) відповідно до вимог частини другої статті 29 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".
2. Моніторинг способу життя працівників Національного бюро (далі - моніторинг) здійснюється на засадах верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини і громадянина, законності, об'єктивності та безсторонності, а також утримання від надмірного втручання у право на недоторканість особистого і сімейного життя особи.
3. Процедура моніторингу полягає у здійсненні документального і фактичного дослідження/вивчення рівня життя працівника Національного бюро та членів його сім'ї на відповідність доходам і видаткам, відображеним у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається працівником Національного бюро відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".
4. У момент призначення на посаду у Національне бюро уповноважений представник Управління письмово повідомляє новопризначеного працівника про можливість проведення щодо нього моніторингу способу життя.
5. Приводами для проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро є:
- отримання Управлінням інформації про можливу невідповідність рівня життя працівника Національного бюро його доходам та доходам членів його сім'ї;
- отримання Управлінням інформації про наявність у працівника Національного бюро активів, які мають ознаки необґрунтованості;
- результати проведення психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа.
6. Підставою для початку проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро є письмове доручення Керівника Управління або особи, яка виконує його обов'язки.
7. Строк проведення моніторингу становить 30 календарних днів з можливістю продовження ще на 20 календарних днів за наявності обґрунтованих підстав. Рішення про продовження строку проведення моніторингу способу життя приймається Керівником Управління або особою, яка виконує його обов'язки.
8. Для забезпечення проведення моніторингу уповноважений представник Управління здійснює комплекс
заходів, спрямований на з'ясування інформації за такими напрямами:
8.1. Встановлення/аналіз фактичних даних щодо членів сім'ї працівника Національного бюро - суб'єкта декларування.
8.2. Встановлення/аналіз об'єктів нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, що належать працівнику Національного бюро та членам його сім'ї на праві власності або іншому праві володіння/користування.
8.3. Встановлення/аналіз цінного рухомого майна, що належить на праві власності або іншому праві володіння/користування працівнику Національного бюро та членам його сім'ї.
8.4. Встановлення фактичної наявності цінних паперів, корпоративних прав, нематеріальних активів, власником яких є працівник Національного бюро та члени його сім'ї.
8.5. Визначення юридичних осіб, трастів або інших подібних правових утворень, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування та члени його сім'ї.
8.6. Встановлення/аналіз фактичних джерел формування доходів працівника Національного бюро та членів його сім'ї.
8.7. Встановлення можливого місця роботи працівника Національного бюро за сумісництвом.
8.8. Аналіз видатків та правочинів працівника Національного бюро, членів його сім'ї на відповідність задекларованим грошовим активам та сумі отриманих доходів, у т. ч. здійснення логічного та арифметичного контролю.
8.9. Відповідність формування грошових активів працівника Національного бюро та членів його сім'ї сумі отриманих доходів.
8.10. Аналіз повноти формування фінансових зобов'язань працівника Національного бюро та членів його сім'ї у співвідношенні до фактичних видатків та суми отриманих доходів.
9. Пошук даних для проведення моніторингу здійснюється уповноваженим працівником Управління за допомогою доступних Національному бюро автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних та з використанням інших відкритих джерел.
10. Отримання інформації про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, яка необхідна для проведення моніторингу, здійснюється у спосіб, визначений законодавством.
11. Під час проведення моніторингу способу життя уповноважений працівник Управління може також здійснювати збір та обробку інформації щодо інших фізичних та юридичних осіб з метою доведення можливого набуття працівником Національного бюро або членами його сім'ї активів, вартість яких не відповідає отриманим доходам.
12. За результатами здійснення моніторингу уповноваженим працівником Управління готується висновок, який надається доповідною запискою, підписаною Керівником, заступником Керівника Управління, для ознайомлення Директору Національного бюро.
13. Опрацювання та зберігання даних, отриманих у результаті проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро, здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про захист персональних даних", "Про державну таємницю", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та розпорядчих документів Національного бюро.
14. Висновок про результати моніторингу способу життя працівників Національного бюро зберігається у номенклатурній справі Управління.
15. За розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої під час моніторингу способу життя, особи, що її розголосили, несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
16. Доступ до висновку та матеріалів про проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро мають: Директор Національного бюро та працівники Управління для виконання покладених на них обов'язків. Ознайомлення інших осіб з матеріалами моніторингу способу життя здійснюється з письмового дозволу Директора Національного бюро.
17. Висновок з матеріалами моніторингу способу життя працівника можуть бути підставою для проведення службового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, а також можуть використовуватися для пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у порядку, передбаченому законом.
Керівник Управління
внутрішнього контролю
Роман ОСИПЧУК