Про внесення змін до наказів АРМА від 15 лютого 2019 року № 38 і від 29 січня 2021 року № 41

Тип: Наказ

№ 79

Дата: 23 березня 2022 р.

Статус: Чинний

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

23.03.2022

м. Київ

N 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 квітня 2022 р. за N 468/37804

Про внесення змін до наказів АРМА від 15 лютого 2019 року N 38 і від 29 січня 2021 року N 41

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 7, пункту 6 частини першої статті 10 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затвердженого наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 15 лютого 2019 року N 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за N 248/33219, що додаються.

2. Внести зміни до форми довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі виїзної перевірки, затвердженої наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29 січня 2021 року N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2021 року за N 182/35804, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до форми довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки, затвердженої наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29 січня 2021 року N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2021 року за N 182/35804, виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Управлінню правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Голови

Дмитро ЖОРАВОВИЧ

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської ради при

Національному агентстві України

з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними

від корупційних та інших злочинів

Юлія ТРЕСТЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

23 березня 2022 року N 79

ЗМІНИ

до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА

Підпункт 3 пункту 4 Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затвердженого наказом АРМА від 15 лютого 2019 року N 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за N 248/33219, викласти в такій редакції:

"3) за дорученнями Голови АРМА або його заступників та відповідно до наказів АРМА:

здійснюють заходи з виявлення, розшуку активів за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді та взаємодіють із органами досудового розслідування, прокуратури, суду з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими;

здійснюють моніторинг результатів розгляду запитів слідчого, детектива, прокурора, органу досудового розслідування, органу прокуратури щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та інформації АРМА про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА та не вказані у запиті;

беруть участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;

беруть участь у забезпеченні взаємодії з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у

кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також сприяють зазначеним суб'єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і щодо яких управління АРМА не здійснюється;

надають АРМА пропозиції щодо необхідності застосування передбачених статтею 211 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" особливостей передачі в управління активів;

здійснюють заходи, пов'язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймають від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передають за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі;

звертаються у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, до органів, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень, щодо внесення відповідних відомостей про виникнення у АРМА повноважень з управління зазначеними активами;

надають АРМА пропозиції щодо зміни шляху управління активом (шляхом реалізації відповідного активу), розташованим (зареєстрованим) на відповідній території, з метою здійснення управління на умовах забезпечення збереження активу, збереження (за можливості - збільшення) його економічної вартості, у разі неможливості здійснювати заходи з управління активами на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених законом;

надають слідчому, прокурору, слідчому судді, суду письмові роз'яснення щодо можливості забезпечення АРМА ефективного управління активом та збереження (за можливості - збільшення) його економічної вартості;

надають АРМА пропозиції щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору суб'єктів оціночної діяльності;

надають АРМА пропозиції щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору управителів активів та інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі;

беруть участь у супроводженні укладення та виконання цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управлінням активами;

беруть участь в організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів, розташованих (зареєстрованих) на відповідній території, та управлінням такими активами, в тому числі їх зберіганням (збереженням), переміщенням, охороною, страхуванням, для цілей їх подальшої передачі в управління або для реалізації;

забезпечують взаємодію між АРМА та організатором (організаторами) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів з питань, пов'язаних з реалізацією активів, передають організатору (організаторам) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів активи згідно з актами приймання-передачі;

беруть участь у здійсненні уповноваженими особами АРМА контролю за ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління;

здійснюють інші повноваження, визначені законами України;".

Начальник Управління

правового забезпечення

Антон ЧУБЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

29 січня 2021 року N 41

(у редакції наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

від 23 березня 2022 року N 79)

Примірник ____

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,

ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

(АРМА)

ДОВІДКА

за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі виїзної перевірки

"___" ____________ 20__ року

____________________________

Відповідно до пунктів 6 - 9 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 351 (далі - Порядок), на підставі наказу АРМА від "___" ____________ 20__ року N ______ у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року здійснено виїзну перевірку ефективності управління активами ___________________________________________________________________

(найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________

ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті _____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження управителя, номер телефону, адреса електронної пошти)

_____________________________________________________________________________________

відповідно до умов договору ____________________________________ (далі - Договір управління)

(реквізити Договору управління)

щодо активу (активів) __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

(зазначається за потреби)

Питання, що підлягають з'ясуванню під час перевірки:

1. Визначення досягнутих результатів та їх співвідношення з очікуваними результатами управління відповідно до умов Договору управління.

2. Заходи, вжиті управителем, з метою забезпечення збереження активу (активів).

3. Наявність або відсутність обставин негативного характеру, визначених пунктами 1 або 2 частини першої статті 211 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

4. Обґрунтованість витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активом (активами).

5. Здійснення управителем заходів з перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом (активами) відповідно до умов Договору управління.

6. Інше: _____________________________________________________________________________.

(зазначається за потреби)

Під час проведення перевірки використовувались:

1. Договір управління.

2. Звіт управителя _____________________________________________________________________.

(реквізити)

3. Інформація щодо здійснених управителем заходів з управління активом (активами).

4. Інше: _____________________________________________________________________________.

(копії підтверджувальних документів (договори, рахунки, акти, довідки тощо))

Перешкоди для проведення виїзної перевірки:

наявні відсутні

Складено Акт про протидію контролю від "___" ____________ 20__ року N ________.

За результатами здійснених заходів контролю управління активами управителем ________________

_____________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або

прізвище,

_____________________________________________________________________________________

ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

за Договором управління встановлено:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

Висновок:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

(інформація щодо досягнення визначених Порядком мети та завдань контролю)

Пропозиції та строк їх виконання (за потреби):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

Комісія з контролю ефективності управління активами:

_____________________________________________________________________________________

(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

_____________________________________________________________________________________

(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

_____________________________________________________________________________________

(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

_____________________________________________________________________________________

(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Примірник цієї довідки на _____ сторінках

отримано "___" ____________ 20__ року:

_____________________________________________________________________________________

(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Начальник Управління

правового забезпечення

Антон ЧУБЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

29 січня 2021 року N 41

від 23 березня 2022 року N 79)

Примірник ____

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,

ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

(АРМА)

ДОВІДКА

за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки

"___" ____________ 20__ року

N ____________________________

Відповідно до пунктів 6 - 9 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 351 (далі - Порядок), на підставі наказу АРМА від "___" ____________ 20__ року N ______ у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року здійснено камеральну перевірку ефективності управління активами