Правова позиція Верховного Суду
Затверджено: 2026-07-13
Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право тимчасово обмежити здійснення видаткових операцій та доступ до системи дистанційного обслуговування, якщо існують обґрунтовані підозри щодо використання рахунку третіми особами або в межах розслідування кримінальних проваджень про шахрайство. Такі дії не є розірванням договору в односторонньому порядку, а виступають необхідним заходом належної перевірки та верифікації клієнта для мінімізації ризиків.