Про виконання суб’єктом фінансового моніторингу обов’язків шляхом подання статистичної звітності та визначення дня виявлення порушення для обчислення строку застосування заходів впливу

Правова позиція Верховного Суду

Затверджено: 2026-06-19

Подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу файла 2НХ «Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу» у порядку, визначеному Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140, є формою виконання обов'язків, передбачених пунктами 2, 3 і 17 статті 8 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про зап