Постанова від 29 жовтня 2026 р. у справі №606/2001/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

606/2001/26 1-кс/606/496/26

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

30 жовтня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026216080000089 від 14 вересня 2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12026216080000089 від 14.09.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак вказав у клопотанні про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД ВП № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026216080000089 від 14.09.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Конопківка Микулинецької ТГ Тернопільського району Тернопільської області (тел. НОМЕР_1 ), перебуваючи за місцем проживання, з метою заробітку в мережі інтернет, зокрема, за проставлення лайків та виконання інших завдань у вигляді купівлі певного товару, здійснила переказ коштів невстановленій особі, а саме із власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 12.09.2026 о 09 год. 58 хв. переказала 569 грн на картку № НОМЕР_3 та 12.09.2026 о 15 год. 22 хв. переказала 319 грн на картку № НОМЕР_4 . Надалі, із власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 13.09.2026 о 12 год. 12 хв. переказала 1 169 грн на картку № НОМЕР_6 та 13.09.2026 о 12 год. 27 хв. переказала 5 380 грн на картку № НОМЕР_7 . Із вказаної суми ОСОБА_5 повернуто 2 580 грн. Сума завданої шкоди складає 4 857 грн.

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківська картка № НОМЕР_6 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Банківська картка № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженін необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначених банківських рахунках.

Старший дізнавач СД ВП № 3 ОСОБА_3 зазначає, що вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка вчинила правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно карткового рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів, а також розрахункові документи по зазначеному рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановлені іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пунктів 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Зазначена інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

дізнавачу СД відділення поліції № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,

начальнику СД відділення поліції № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 з 01.09.2026 по 26.10.2026 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моментів їх блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності – матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 з 01.09.2026 по 26.10.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1