Постанова від 29 жовтня 2026 р. у справі №467/1091/26 — Арбузинський районний суд Миколаївської області

Справа № 467/1091/26

Провадження № 1-кс/467/146/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2026 Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026152130000064 від 05 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ЧЧ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період з весни 2023 по осінь 2025 року ОСОБА_6 , використовуючи банківську картку потерпілої ОСОБА_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до вказаного рахунку, без згоди та відома останньої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно та таємно, здійснила множинні операції зі зняття та перерахування грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Відомості про даний факт 05 серпня 2026 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026152130000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік ОСОБА_7 , проходячи військову службу у лавах Збройних Сил України, під час виконання бойового завдання потрапив у полон Російської Федерації. У зв`язку з цим за сприяння ОСОБА_8 потерпіла оформила необхідні документи та відкрила на своє ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , на який у подальшому почали надходити належні їй грошові виплати у зв`язку з перебуванням чоловіка у полоні.

У грудні 2022 року, у зв`язку зі сформованими між ними довірливими відносинами, ОСОБА_5 добровільно передала ОСОБА_8 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на її ім`я, та повідомила PIN-код до неї. При цьому між ними існувала домовленість про використання коштів виключно на потреби ОСОБА_5 , її малолітньої доньки, а також для здійснення витрат, пов`язаних із пошуком та поверненням ОСОБА_7 з полону. Дозволу використовувати належні потерпілій грошові кошти на власний розсуд або у власних інтересах ОСОБА_5 ОСОБА_8 не надавала.

У подальшому, приблизно у березні 2023 року, за пропозицією ОСОБА_8 фінансовий номер телефону, до якого був прив`язаний мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було змінено на номер телефону, яким користувалася ОСОБА_8 . Після цього остання отримала можливість самостійно здійснювати операції по рахунку, у тому числі переглядати залишок коштів, отримувати інформацію про їх надходження, здійснювати перекази, оплачувати товари та послуги, тоді як ОСОБА_5 фактично втратила можливість самостійно контролювати рух коштів, не отримувала повідомлень про їх надходження та списання та не мала доступу до мобільного банкінгу.

При цьому потерпіла зазначила, що протягом зазначеного періоду мали місце окремі випадки, коли вона особисто просила ОСОБА_8 здійснити певні перекази чи оплатити покупки, а також остання купувала продукти харчування, одяг, товари для малолітньої доньки потерпілої та інші речі першої необхідності. Водночас будь-якої домовленості про право ОСОБА_8 самостійно та без відома ОСОБА_5 розпоряджатися всіма грошовими коштами, які надходили на її рахунок, між ними не було.

Після звільнення ОСОБА_7 з полону ОСОБА_5 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевипустила банківську картку, відновила доступ до мобільного банкінгу та отримала банківські виписки за період надходження грошових коштів. Під час їх аналізу потерпіла виявила значну кількість операцій із переказу коштів через системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , UKR KYIV CARD2CREDIT SENSE, а також операцій з отримання готівкових коштів через банкомати, які, за її показаннями, вона не здійснювала, не погоджувала та про проведення яких їй відомо не було.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано довідку військової частини НОМЕР_2 про належне виплачене/невиплачене грошове забезпечення солдату ОСОБА_7 за період перебування у статусі «полонений», зі змісту якої вбачається нарахування грошового забезпечення ОСОБА_7 та здійснення відповідних виплат, у тому числі ОСОБА_5 як представнику дітей, що підтверджує джерело походження частини грошових коштів, які надходили потерпілій.

З метою перевірки показань потерпілої у ході досудового розслідування проведено огляд наданих ОСОБА_5 банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 , під час якого встановлено наявність зазначених потерпілою під час допиту операцій із переказу грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також операцій з отримання готівкових коштів через банкомати.

За 2023 рік під час огляду банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 та з урахуванням показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено наступні операції, які остання визначила як здійснені без її відома та згоди: 14.06.2023 о 21:05 — переказ через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 5 000 грн; 15.06.2023 — видача готівки через банкомат ATM UKR Арбузинка, АДРЕСА_1 у сумі 6 000 грн; 24.06.2023 — два перекази через ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумах 20 000 грн та 10 000 грн; 25.06.2023 — два перекази у сумах 20 000 грн та 16 000 грн; 26.06.2023 — видача готівки через банкомат ATM UKR АДРЕСА_1 у сумі 6 000 грн; 14.07.2023 — переказ 10 000 грн; 15.07.2023 — переказ 6 000 грн; 17.07.2023 — видача готівки через банкомат ATM АДРЕСА_2 у сумі 800 грн; 22.07.2023 — перекази 10 000 грн та 20 000 грн, а також видача готівки через банкомат ATM UKR АДРЕСА_3 у сумі 8 000 грн, при цьому здійснений цього ж дня переказ у сумі 5 000 грн до непогоджених операцій не віднесено, оскільки потерпіла зазначила, що про нього їй було відомо; 23.07.2023 — переказ 8 000 грн; 26.07.2023 — переказ 15 000 грн; 28.07.2023 — переказ 3 000 грн; 15.08.2023 — переказ 15 000 грн; 16.08.2023 — переказ 2 000 грн; 18.08.2023 — переказ 2 500 грн; 07.09.2023 — три операції з видачі готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення №10014-0134 по 20 000 грн кожна, загалом 60 000 грн; 08.09.2023 — переказ 10 000 грн; 16.09.2023 — переказ 15 000 грн; 18.09.2023 — переказ 8 000 грн; 29.09.2023 — два перекази по 29 000 грн; 30.09.2023 — три перекази у сумах 29 000 грн, 5 000 грн та 3 000 грн; 13.10.2023 — видача готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділення №10014-0118 у сумі 10 000 грн, при цьому здійснений цього ж дня переказ 4 000 грн до непогоджених операцій не включено, оскільки потерпіла підтвердила, що про нього їй було відомо; 18.10.2023 — переказ 4 000 грн; 31.10.2023 — переказ 25 000 грн; 01.11.2023 — переказ 4 000 грн; 02.11.2023 — три операції з видачі готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення № НОМЕР_3 у сумах 20 000 грн, 20 000 грн та 4 000 грн; 10.11.2023 — переказ 19 000 грн; 19.11.2023 — переказ 2 000 грн; 21.11.2023 — переказ 2 200 грн; 28.11.2023 — два перекази по 29 000 грн; 29.11.2023 — переказ 15 000 грн; 02.12.2023 — переказ 2 000 грн; 04.12.2023 — переказ 750 грн; 06.12.2023 — переказ 21 000 грн; 07.12.2023 — переказ 3 000 грн; 08.12.2023 — переказ 1 700 грн; 15.12.2023 — дві операції з видачі готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення №10014-0134 у сумах 35 грн та 28 000 грн; 23.12.2023 — два перекази по 29 000 грн; 26.12.2023 — переказ 15 000 грн; 27.12.2023 — видача готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 (ATMNIC68) у сумі 5 000 грн. Загальна сума зазначених операцій за 2023 рік, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 688 985 грн.

За 2024 рік під час огляду банківських виписок та відповідно до показань ОСОБА_5 встановлено наступні операції, які потерпіла визначила як непогоджені: 05.01.2024 — переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 100 грн; 16.01.2024 — три перекази у сумах 2 000 грн, 2 000 грн та 900 грн; 22.01.2024 — два перекази 1 000 грн та 500 грн; 23.01.2024 — два перекази 1 000 грн та 1 500 грн; 29.01.2024 — переказ 90 грн; 30.01.2024 — два перекази по 29 000 грн; 14.02.2024 — переказ 8 800 грн; 17.02.2024 — два перекази 3 000 грн

та 1 900 грн; 22.02.2024 — два перекази по 29 000 грн; 23.02.2024 — два перекази 12 000 грн та 700 грн; 12.03.2024 — два перекази 10 000 грн та 8 900 грн; 19.03.2024 — п`ять переказів у сумах 15 000 грн, 15 000 грн, 20 000 грн, 10 000 грн та 5 900 грн; 20.03.2024 — два перекази 1 000 грн та 7 000 грн; 13.04.2024 — два перекази по 9 000 грн; 15.04.2024 — переказ 900 грн; 20.04.2024 — п`ять переказів 29 000 грн, 29 000 грн, 5 000 грн, 1 000 грн та 1 000 грн; 21.04.2024 — чотири перекази 1 000 грн, 900 грн, 6 000 грн та 200 грн; 11.05.2024 — два перекази 10 000 грн та 5 000 грн; 12.05.2024 — видача готівки через банкомат ATM UKR PERVOMAYSK BRANCH 10014-0118 у сумі 4 000 грн; 25.05.2024 — переказ 884 грн; 26.05.2024 — чотири перекази 20 000 грн, 20 000 грн, 5 400 грн та 2 250 грн; 31.05.2024 — переказ 855 грн; 14.06.2024 — переказ 16 000 грн; 21.06.2024 — три перекази 29 000 грн, 29 000 грн та 5 800 грн; 14.07.2024 — переказ 10 000 грн; 18.07.2024 — переказ 1 900 грн; 20.07.2024 — чотири перекази 20 000 грн, 20 000 грн, 20 000 грн та 5 000 грн; 22.07.2024 — переказ 2 700 грн; 13.08.2024 — три перекази 10 000 грн, 8 500 грн та 400 грн; 31.08.2024 — два перекази по 29 000 грн; 15.11.2024 — переказ 1 500 грн; 23.11.2024 — два перекази по 29 000 грн; 16.12.2024 — переказ 19 000 грн; 21.12.2024 — два перекази по 29 000 грн; 23.12.2024 — видача готівкових коштів через банкомат ATM UKR Yuzhnoukrainsk DN00 у сумі 10 000 грн. Загальна сума операцій за 2024 рік, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 787 479 грн, з яких 773 479 грн становлять перекази грошових коштів та 14 000 грн — операції з видачі готівки через банкомати.

За 2025 рік під час огляду банківських виписок та відповідно до показань ОСОБА_5 встановлено наступні операції, які вона визначила як здійснені без її відома та згоди: 16.01.2025 — переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15 500 грн; 21.01.2025 — переказ 1 700 грн; 22.01.2025 — два перекази по 29 000 грн; 17.02.2025 — переказ 1 500 грн; 19.02.2025 — переказ 15 000 грн; 23.02.2025 — два перекази по 29 000 грн; 24.02.2025 — переказ 13 000 грн; 04.05.2025 — переказ 25 грн; 12.06.2025 — два перекази 29 000 грн та 7 800 грн;

19.06.2025 — переказ 9 000 грн; 25.06.2025 — переказ 30 грн; 19.07.2025 — видача готівкових коштів через банкомат ATM UKR Yuzhnoukrainsk DN00 у сумі 1 500 грн; 21.07.2025 — переказ 526 грн; 21.08.2025 — переказ 19 000 грн; 22.09.2025 — переказ 470 грн; 23.09.2025 — два перекази по 100 грн; 06.11.2025 — переказ через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 400 грн. Загальна сума операцій за 2025 рік, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 230 651 грн, з яких 229 151 грн становлять перекази грошових коштів та 1 500 грн — видача готівкових коштів через банкомат. Таким чином, загальна сума банківських операцій за 2023–2025 роки, які ОСОБА_5 визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 1 707 115 грн, а саме: за 2023 рік — 688 985 грн, за 2024 рік — 787 479 грн, за 2025 рік — 230 651 грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування шляхом допиту потерпілої ОСОБА_5 та огляду наданих нею банківських виписок встановлено, що по належному їй банківському рахунку № НОМЕР_1 упродовж 2023–2025 років здійснено значну кількість операцій з переказу та видачі готівкових коштів, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, на загальну суму 1 707 115 грн.

Водночас наявні у матеріалах кримінального провадження банківські виписки хоча і підтверджують факт проведення зазначених операцій, їх дати, суми та загальний спосіб здійснення, однак не містять повного обсягу інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин їх проведення. Зокрема, щодо операцій, відображених як ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , відсутні достатні відомості про рахунки та/або платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, банківські установи, у яких вони відкриті, власників таких рахунків чи платіжних карток, а також інші дані, що дають можливість встановити фактичних одержувачів грошових коштів.

У зв`язку із цим для встановлення напрямку руху грошових коштів, їх фактичних одержувачів та перевірки показань потерпілої виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо кожної із зазначених операцій, а саме: дати та точного часу її проведення, виду та суми операції, призначення платежу, номера транзакції, референсу та інших ідентифікаторів, повного номера рахунку та/або платіжної картки одержувача, IBAN за його наявності, найменування та реквізитів банку одержувача, а також наявних у банку відомостей, які дають можливість ідентифікувати особу — одержувача грошових коштів.

Крім того, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , приблизно у березні 2023 року фінансовий номер телефону, прив`язаний до належного їй рахунку та системи дистанційного банківського обслуговування, було змінено на номер телефону, яким користувалася ОСОБА_8 , після чого потерпіла фактично втратила можливість самостійно контролювати рух коштів по рахунку.

У зв`язку із цим необхідним є отримання відомостей про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 , дати та точний час їх прив`язки, зміни та відключення, спосіб здійснення таких змін, а також документів, електронних заявок, журналів подій та інших наявних відомостей, на підставі яких вони здійснювалися.

Також для встановлення особи, яка фактично користувалася системою дистанційного банківського обслуговування та здійснювала відповідні операції, необхідно отримати технічну інформацію щодо входів та авторизацій у мобільному банкінгу, зокрема відомості про дати та точний час авторизацій, IP-адреси, ідентифікатори технічних пристроїв, тип та модель пристроїв, операційні системи, інші наявні технічні ідентифікатори, а також способи авторизації та підтвердження відповідних банківських операцій.

Окремого встановлення потребують обставини отримання готівкових коштів через банкомати. У зв`язку із цим необхідно отримати інформацію щодо дати та точного часу проведення відповідних операцій, їх суми, ідентифікаційного номера та місцезнаходження банкомата, службових журналів та електронних логів операцій, а за наявності та збереження — фото- та відеоматеріалів, зафіксованих під час їх проведення.

Зазначені відомості мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, оскільки необхідні для перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлення особи або осіб, які фактично користувалися системою дистанційного банківського обслуговування та здійснювали непогоджені потерпілою банківські операції, встановлення рахунків і платіжних карток, на які здійснювалися перекази, їх власників та фактичних одержувачів грошових коштів, а також встановлення осіб, які безпосередньо отримували готівкові кошти через банкомати.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. З урахуванням вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначені документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, а отримати їх іншим способом неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлення осіб, які фактично здійснювали непогоджені банківські операції, встановлення фактичних одержувачів грошових коштів та отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 24:00 год. 31.12.2025 року, у тому числі повної розшифровки операцій, відомостей щодо рахунків і платіжних карток одержувачів, їх власників, фінансових номерів телефонів, технічних даних використання мобільного банкінгу, а також операцій з видачі готівкових коштів через банкомати.

Зазначені відомості мають значення для подальшого досудового розслідування, при цьому інформацією, яка необхідна для їх отримання, володіє банківська установа — ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , контакти: телефони — НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та/або філія — Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Оскільки вказані документи та відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, перебувають у володінні зазначеної банківської установи, мають доказове значення для кримінального провадження та іншим способом отримати їх у необхідному обсязі неможливо, виникла потреба в отриманні дозволу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді.

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 та/або, слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , (контакти: телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та/або філії– Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період часу із 00:00 год. 01.01.2023 року по 24:00 год. 31.12.2025 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період часу із 00:00 год. 01.01.2023 року по 24:00 год. 31.12.2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 01.01.2023 року по 24:00 год. 31.12.2025 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період із 00:00 год. 01.01.2023 року по 24:00 год. 31.12.2025 року;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 та іншої наявної

інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період із 00:00 год. 01.01.2023 року по 24:00 год. 31.12.2025 року;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , та/або філія – Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12