Постанова від 25 жовтня 2026 р. у справі №947/44119/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/44119/26

Провадження № 1-кс/947/16061/26

УХВАЛА

26.10.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026162480001344 від 01.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

01.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12026162480001344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 .

Встановлено, що до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період часу з 15.11.2021 по 30.12.2021 ОСОБА_5 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів його грошовими коштами в особо крупних розмірах. ЄО № 19986

Згідно з поданими заявником матеріалами, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися перекази на користь фізичних та юридичних осіб. Копія платіжного документа підтверджує наявність конкретної операції, зазначеної в цьому клопотанні.

Предметом дослідження є переказ: 10.06.2022, платіжне доручення/інструкція № 1613, сума 235 000,00 грн, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач — ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реквізити рахунку/картки отримувача — IBAN НОМЕР_2 .

Банк отримувача згідно з платіжним документом: ФІЛІЯ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВ. ОБЛ. (МФО НОМЕР_3 ). Призначення платежу: «поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно з договором № 1 від 01.06.2022».

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено — АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено — АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати співробітникам СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів або належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному вигляді до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » — Головне управління по м. Києву та Київській області, виключно щодо однієї операції — 10.06.2022, платіжне доручення/інструкція № 1613, сума 235 000,00 грн, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити: IBAN НОМЕР_2 , а саме:

Повні реквізити володільця документів: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено — АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО головного банку НОМЕР_5 ; у платіжному документі зазначено філію — Головне управління по м. Києву та Київській області, код МФО НОМЕР_3 . Юридична адреса банку: АДРЕСА_1 . Адреса Головного управління м. Києва: АДРЕСА_2 .

?документів щодо ідентифікації власника та користувача рахунку/картки IBAN НОМЕР_2 , у тому числі документів, на підставі яких відкрито рахунок/емітовано картку;

?виписки та первинних банківських документів щодо конкретної операції від 10.06.2022 за документом № 1613 на суму 235 000,00 грн, із зазначенням точного часу, реквізитів платника й отримувача, призначення платежу, ідентифікатора транзакції та каналу її проведення;

?відомостей про фактичне зарахування коштів та подальший рух саме цих коштів, якщо вони надалі перераховувалися, переводилися на інші рахунки/картки або знімалися готівкою;

?наявних відомостей про прив`язані номери телефонів, дистанційне банківське обслуговування, IP-адреси, дати й час авторизацій та технічні ідентифікатори в частині, що стосується цієї операції;

?наявних документів щодо відхилення, призупинення, блокування або перевірки зазначеної операції системами antifraud чи фінансового моніторингу, якщо такі дії здійснювалися.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено — АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1