Постанова від 25 жовтня 2026 р. у справі №509/7396/26 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/865/26

Справа № 509/7396/26

УХВАЛА

26 жовтня 2026 року. с-ще Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 12026162380000487 від 16.10.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12026162380000487 від 16.10.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що У провадженні слідчого відділення ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026162380000487 від 16.10.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла пояснила, що 07.10.2026 року отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 . Невідома особа представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про нібито можливе блокування рахунків і переконала здійснити переказ коштів за наданими реквізитами.

За наявними матеріалами, потерпіла, будучи введеною в оману, здійснила перекази, зокрема з рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на платіжну картку № НОМЕР_3 . Загальна сума переказів, яку матеріали пов`язують із зазначеною карткою, становить 36 920 грн. Точні дати, час, кількість і маршрути цих переказів підлягають встановленню за первинними банківськими даними.

Отже, платіжна картка № НОМЕР_3 є конкретним відомим реквізитом отримувача коштів, які, за показаннями потерпілої, були переказані внаслідок введення її в оману. Встановлення банківського рахунку (IBAN), до якого емітовано або з яким пов`язано цю картку, клієнта — власника рахунку, характеру зарахувань і подальшого руху коштів має безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.

За попередніми відкритими довідковими відомостями щодо банківського ідентифікаційного номера BIN/IIN НОМЕР_4 , до якого належить початкова послідовність номера картки, можливим банком-емітентом є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Остаточна належність конкретної картки та пов`язаного з нею рахунку підлягає документальному підтвердженню від банку.

Звернення до цього володільця зумовлене необхідністю перевірити відповідну ідентифікаційну інформацію та, у разі підтвердження обслуговування картки, отримати дані щодо зарахування і подальшого руху коштів.

Зазначені банківські документи дозволять: ідентифікувати держателя картки та власника рахунку; встановити реквізити рахунку й пов`язаних із ним платіжних інструментів; визначити точні дати, час та суми переказів потерпілої; установити, чи були кошти надалі перераховані на інші рахунки або зняті готівкою; визначити контрагентів, місця проведення готівкових операцій та технічні відомості про доступ до дистанційного обслуговування у відповідний період.

Значення наведених документів полягає не лише у встановленні власника картки. Дані про рахунок, історію переказів і технічні ідентифікатори операцій необхідні для простеження шляху грошових коштів, перевірки показань потерпілої, ідентифікації фактичних користувачів рахунку, а також для вирішення питання про проведення подальших слідчих (розшукових) дій. Водночас сам факт оформлення картки на певну особу без інших доказів не свідчить про її винуватість.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий вважає, що є достатні підстави для витребування відомостей обмежено конкретним номером платіжної картки та періодом, пов`язаним з подією: з 00 год. 00 хв. 05.10.2026 по 23 год. 59 хв. 22.10.2026. Зазначений період охоплює підготовку, можливі зарахування та подальший рух коштів після отримання, що дозволить перевірити факт їх перерахування на інші рахунки або зняття готівкою. Матеріали щодо відкриття, ідентифікації та закриття безпосередньо пов`язаного з карткою рахунку витребовуються незалежно від дати оформлення, оскільки інакше встановити особу власника рахунку неможливо.

Вилучення належним чином засвідчених копій документів та електронних даних необхідне для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, порівняння з документами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подальшого експертного дослідження за потреби. При цьому вилучення оригіналів, серверів або іншого обладнання банку не проситься, що відповідає принципу співмірності втручання у права клієнтів і поточну діяльність банку.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні/розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні/розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про доцільність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), щодо платіжної картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку (рахунків), з яким (якими) ця картка була пов`язана станом на період 05.10.2026-22.10.2026, з правом ознайомлення і вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

1.1. Відомостей про належність банківської картки № НОМЕР_3 до емісії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.10.2026-22.10.2026, її тип, статус, дату емісії, дату активації, дату припинення дії (якщо припинена), прив`язку до конкретного рахунку (рахунків), повний номер рахунку у форматі IBAN, а також інформації про перевипуски картки й заміну її номера, що стосуються того самого рахунку.

1.2. Наявних документів щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків), безпосередньо пов`язаного з карткою № НОМЕР_3 , включно із заявою про відкриття рахунку, договором банківського обслуговування, анкетою-заявою клієнта, документами ідентифікації та верифікації клієнта, копіями документів, що посвідчують особу, реєстраційним номером облікової картки платника податків (за наявності), відомостями про зареєстровану адресу, контактні номери телефонів, адресу електронної пошти, а також документами про зміну зазначених даних за час обслуговування рахунку.

1.3. Відомостей про осіб, які відповідно до банківських документів мали право розпоряджатися рахунком або користуватися карткою, а також про підключені до рахунку додаткові платіжні картки — у межах їх зв`язку з рахунком, на який надійшли кошти потерпілої.

1.4. Повної виписки про рух коштів за рахунком (рахунками), до якого була прив`язана картка № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 05.10.2026 до 23 год. 59 хв. 22.10.2026, з відображенням усіх дебетових і кредитових операцій, часу проведення та проведення за балансом, суми, валюти, залишку після кожної операції, призначення платежу, реквізитів контрагентів, банків-учасників, рахунків у форматі IBAN, номерів платіжних інструментів у межах відомостей, що обліковуються банком, та внутрішніх і міжбанківських ідентифікаторів операцій (зокрема RRN, ARN, ID транзакції — за наявності).

1.5. Окремої деталізації всіх зарахувань на картку № НОМЕР_3 , пов`язаних із переказами ОСОБА_5 з рахунку IBAN НОМЕР_2 або інших рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 05.10.2026-22.10.2026, із зазначенням точної дати, часу, суми та способу кожного зарахування, банку і реквізитів платника, ідентифікаторів платежів, відомостей про повернення чи скасування операцій.

1.6. Відомостей про подальше використання коштів після їх зарахування на зазначений рахунок у межах установленого періоду: перекази на інші картки й рахунки, зняття готівки, оплати товарів чи послуг, внутрішньобанківські перекази, конвертації, із зазначенням дат, часу, сум, реквізитів отримувачів, банків, місць здійснення операцій і наявних технічних ідентифікаторів. Якщо для перерахування використовувалися внутрішні або транзитні рахунки банку, надати наявні дані, що дозволяють пов`язати конкретну операцію з кінцевим реквізитом отримувача, у межах інформації, якою володіє банк.

1.7. Відомостей щодо операцій зняття та внесення готівки за зазначеним рахунком чи карткою у період 05.10.2026-22.10.2026 із зазначенням місця розташування, номера банкомата, термінала або каси, точного часу, суми та ідентифікаторів операцій; а також наявних у володінні банку фото- та відеоматеріалів відповідних операцій, якщо вони збереглися.

1.8. Даних про підключення та використання дистанційного банківського обслуговування, пов`язаного із зазначеним рахунком, за період 05.10.2026-22.10.2026: час входів, доступні банку IP-адреси, відомості про зареєстровані пристрої (ідентифікатори пристроїв, моделі, операційні системи, ІМЕІ — якщо фіксувався), контактні номери телефонів та їх зміну, відомості про прив`язку нових пристроїв, зміну

налаштувань доступу, автентифікацію й підтвердження платіжних операцій (без розкриття чинних паролів або кодів доступу).

1.9. Наявних журналів технічних подій за операціями переказу на картку № НОМЕР_3 та наступними операціями за рахунком у зазначений період: результатів авторизації, часу проведення, технічного каналу, ідентифікаторів платіжної системи та даних про пристрій або термінал, якщо такі фіксувалися банком.

1.10. Документів щодо блокування чи розблокування картки або рахунку, зафіксованих банком звернень про шахрайські операції, спорів щодо відповідних транзакцій та результатів їх розгляду, які стосуються картки № НОМЕР_3 і переказів у зазначений період.

2. Надати можливість отримати відповідні документи у вигляді належним чином засвідчених паперових копій і електронних файлів (PDF, XLSX, CSV або інший формат, який використовується банком), зі збереженням дати, часу та технічних ідентифікаторів операцій. Отримання інформації з електронних систем банку здійснити шляхом копіювання даних без вилучення обладнання чи оригінальних інформаційних систем банку.2. Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

3. Вказану інформації слід надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно до постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1