Постанова від 21 жовтня 2026 р. у справі №285/1600/25 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1600/25

провадження № 1-кс/0285/1001/26

22 жовтня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000282 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2025 близько 16 год. 42 хв. та 16 год. 47 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошима ОСОБА_5 , використовуючи обман та зловживання довірою, під час дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме з його рахунку у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошима в загальній сумі 7 869 грн. 15 коп.

У ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що 14.03.2025 року близько 16 год. 30 хв. перебуваючи за місцем свого проживання в соцмережі Фейсбук побачив оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги громадянами України. У даному оголошенні було посилання по якому потрібно перейти для оформлення даної допомоги, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього останнього перенаправило на сторонній сайт, який саме сказати він не може, на даному сайті він ввів свої дані (ПІБ), а також пароль авторизації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 до його банківської картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку якої НОМЕР_1 , на якій був залишок коштів в сумі близько 12 тис. грн. Вхід до ІНФОРМАЦІЯ_4 у нього був прив?язаний до номеру мобільного зв?язку НОМЕР_2 . Після введення вказаних відомостей сеанс був завершений та вікно у якому він вводив дані зникло. ОСОБА_5 припустив що дане питання закрито та у нього не вийшло оформити допомогу, а тому не придав цьому значення.

Наступного дня 15.03.2025 о 16 год. 54 хв. він побачив в телефоні повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про зняття з його вказаного рахунку коштів. Спочатку в сумі 3 919,50 грн. та друга транзакція в сумі 3 949,65 грн. Знаючи, що він дані транзакції не здійснював, відразу зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому вже виявив залишок коштів в сумі 3 366,75 грн., які відразу перерахував на свій інший рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього у нього на рахунку коштів не залишилося. У додатку лише зазначалося що вказані два перекази були здійснені на інші банківські картки однак номери їх не зазначено. Назва сторінки з оголошенням про допомогу чи інші скріншоти сторінки у потерпілого не залишилися.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку потерпілого 15.03.2025 року викрадені грошові кошти було переказаного на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 15.03.2025 з банківської картки № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_6 було здійснено 12 списань коштів на різні карткові рахунки, а саме: банківську картку яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; банківські картки які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 ; банківські картки які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; банківську картку яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000282 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати працівникам СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 14 березня 2025 року до 00 годин 00 хвилин 22 жовтня 2026 року, з можливістю вилучення копій даної інформації як на паперових так і на електронних носіях, а саме до інформації із зазначенням анкетних даних власника даних рахунків/банківських карток, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів (із зазначенням дня, години, хвилини), місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти, із зазначенням номерів розрахункових рахунків та банківських карток кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 22 грудня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1