Вирок від 12 жовтня 2026 р. у справі №536/3346/26 — Кременчуцький районний суд Полтавської області

Справа № 536/3346/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2026 року м. Кременчук

Кременчуцький районний суд Полтавської області у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 ,

- ОСОБА_5 ,

- ОСОБА_6 ,

- ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі суду в м. Кременчуці матеріали кримінального провадження № 72026000020000035 від 16.09.2026 року, які надійшли з Офісу Генерального прокурора з обвинувальним актом за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, працюючого ФОП, одруженого, маючого на утриманні двох дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки у м. Ясенувата Донецької області, громадянки України, працюючої ФОП, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Ясенувата Донецької області, громадянки України, маючої на утриманні 1 малолітню дитину, працюючої менеджером на ТОВ «Август Плюс», проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Олександрія Кіровоградської області, громадянки України, працюючої ФОП, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася,

ВСТАНОВИВ:

«Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного незаконного отримання прибутку від організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбачених законом ліцензій та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, створив та очолив стійке об`єднання осіб - організовану групу, до складу якої залучив інших осіб.

Так, Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі- Закон), визначено терміни:

1) азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

2) азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;

6) бренд організатора азартних ігор - сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, торговельні марки, корпоративний (фірмовий) стиль, логотип, інші об`єкти інтелектуальної власності;

6-1) бренд групи організаторів азартних ігор - бренд організатора азартних ігор - учасника групи організаторів азартних ігор, який на законних підставах використовується всіма учасниками такої групи для різних видів діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

7) вебсайт організатора азартних ігор - одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренда організатора азартних ігор (бренда групи організаторів азартних ігор) провадить діяльність у мережі Інтернет;

8) виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

9) виплата - фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки у парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі чи парі тоталізатора);

10) відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців;

11) відсоток виграшу - середній відсоток суми отриманих від гравців ставок, що повертається гравцю як виграш (приз) при проведенні одного мільйона ігор;

12) віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

13) генератор випадкових чисел - складова частина (пристрій, програмний модуль, у тому числі віддалений) гральних автоматів та онлайн-систем організаторів азартних ігор, що під час проведення азартних ігор із застосуванням зазначених систем, грального обладнання створює послідовність не пов`язаних між собою чисел та забезпечує випадковий характер виграшу (призу);

16) гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

17) гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21- річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;

18) гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

19) гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

25) Державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно- апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв`язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;

27-1) ігровий баланс - сума коштів та/або електронних ігрових замінників, у межах якої гравець має право вносити ставки в азартні ігри або ініціювати виплату виграшів (призів) чи повернення коштів, внесених для участі в азартних іграх;

28) ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

29) ідентифікаційна картка гравця - матеріальний або електронний засіб, що містить інформацію, яка дає можливість працівнику організатора азартних ігор визначити вік та ідентифікувати особу, яка її пред`являє. Форма та порядок видачі ідентифікаційної картки встановлюються організатором азартних ігор;

31) каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрового балансу гравця, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії, пов`язані з розрахунками при і організації та проведенні азартних ігор;

34) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

35) мобільний (програмний) додаток (далі - мобільний додаток) - комп`ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої через онлайн-систему здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор;

36) онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

37) організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

39) організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;

42-1) особистий кабінет - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, договори, укладені з організатором азартних ігор, ігровий баланс, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця;

46-1) поповнення ігрового балансу - внесення гравцем коштів на рахунок організатора азартної гри з метою збільшення свого ігрового балансу;

47) правила організатора азартних ігор - затверджений організатором азартних ігор локальний акт, що визначає за кожним окремим видом діяльності, встановленим частиною першою статті 2 цього Закону, детальний опис порядку та особливостей здійснення такої діяльності організатора азартних ігор (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами) та інші умови, які передбачені законодавством;

48) програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

50) реєстр організаторів азартних ігор казино - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес);

51) реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино через мережу Інтернет (із зазначенням відповідних адрес) та перелік їхніх вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

54-1) розрахунки при організації та проведенні азартних ігор - розрахунки між фізичними особами та організатором азартних ігор під час внесення коштів для участі в азартних іграх, поповнення ігрового балансу, внесення (прийняття, оплати) ставок грошима, обміну грошей на ігрові замінники гривні, виплати виграшів (призів) грошима, обміну ігрових замінників гривні на гроші, повернення ставок, повернення коштів, внесених гравцем для участі в азартних іграх, а також будь-які інші розрахунки між фізичними особами та організатором азартних ігор, що прямо або опосередковано стосуються організації та проведення азартних ігор;

55) система моніторингу гральних автоматів - спеціальне технічне обладнання та/або програмно апаратний комплекс, призначені для підключення гральних автоматів до онлайн-системи організатора азартних ігор та державної системи онлайн-моніторингу з метою отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального автомата через мережу Інтернет або інші канали зв`язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки та виплачені виграші (призи);

58) ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу [ (призу);

59) суб`єкти сертифікації - іноземні та/або українські суб`єкти господарювання, що можуть здійснювати сертифікацію та інспектування грального обладнання відповідно до закону, акредитовані національним органом України з акредитації або акредитація яких іноземним органом з акредитації визнається на підставі міжнародного договору України, на відповідність вимогам стандартів ІSО/ІЕС 17020 (ДСТУ ISO/IEC 17020) та ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт із сертифікації та інспектування грального обладнання;

60-1) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері;

61) циліндрична гра (рулетка) - азартна гра, гравці якої, визначаючи комбінації чисел, символів, кольорів чи інших знаків за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу);

62) цільовий внесок - сума коштів, що у визначеному цим Законом розмірі обліковується на окремому поточному рахунку, відкритому організатором азартних ігор у банку, для гарантування здійснення виплати виграшів (призів). Згідно ч. 1 ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет.

Відповідно до п. п. 2, ч. 1, ст. 2 Закону про азартні ігри організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет є видом діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, який на території України може проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно з п. п. 2,4 ч. 6 ст. 2 Закону про азартні ігри в Україні забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону про азартні ігри організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу

особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Згідно ч. 2 цієї статті організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Частиною третьою цієї статті передбачено, що організатор азартних ігор зобов`язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Статтею 23 Закону про азартні ігри передбачено вимоги до онлайн-системи організатора азартних ігор, а частиною 4 передбачено, що організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб`єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб`єктів сертифікації.

Згідно ч. 4 ст. 25 Закону про азартні ігри банк, що здійснює банківську і діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, ; зобов`язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор.

Пунктами 2, 5 ч. 1 ст. 44 Закону про азартні ігри передбачено видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет; на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Згідно ч. 2 цієї статті ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених цим Законом.

Відповідно до ст. 53 Закону про азартні ігри ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п`ять років, а розмір плати за ліцензію становить 6 500 (шість тисяч п`ятсот) мінімальних заробітних плат.

Статтею 56 Закону про азартні ігри передбачено, що ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п`ять років, а плата за таку ліцензію становить 5 000 (п`ять тисяч) мінімальних заробітних плат. Плата за перший рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше десяти днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Однак «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», не пізніше грудня 2021 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, маючи прямий умисел, спрямований на організацію та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбачених законом ліцензій, діючи з корисливих мотивів та з метою систематичного отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи всупереч вимогам п.п. 2,4 ч. 6 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», якими забороняється організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали у встановленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, а також проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, пов`язаної каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, розробив детальний, послідовний та заздалегідь спланований злочинний план організації функціонування нелегальних онлайн-казино у мережі Інтернет та організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерел його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі.

Розроблений «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» злочинний план передбачав створення та забезпечення функціонування інтернет-ресурсів для проведення азартних ігор, організацію використання програмного забезпечення для функціонування симуляторів гральних автоматів, забезпечення приймання ставок від гравців та виплати виграшів, використання платіжної інфраструктури, залучення інших осіб до реалізації злочинної схеми, а також застосування заходів конспірації для забезпечення тривалого функціонування незаконного грального бізнесу та мінімізації ризику його викриття правоохоронними органами.

При цьому «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», розраховуючи на систематичний характер передбаченої злочинним планом діяльності та отримання значних незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без відповідних ліцензій, усвідомлюючи неможливість реалізації такого злочинного плану одноособово, маючи необхідні фінансові ресурси та можливість забезпечення функціонування протиправної діяльності, протягом кінця 2021 року початку 2022 року, організував та очолив стійку організовану групу.

Після створення організованої групи «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» довів до її учасників зміст розробленого ним злочинного плану, визначив механізм його реалізації, узгодив шляхи його впровадження, розподілив ролі та функції між учасниками групи, визначив порядок їх взаємодії, підпорядкування та координації дій, а також погодив порядок отримання винагороди за участь у протиправній діяльності.

Виконуючи функції організатора організованої групи, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» здійснював загальне керівництво реалізацією злочинного плану, приймав ключові управлінські рішення щодо організації діяльності нелегальних онлайн-казино, координував діяльність учасників групи, контролював виконання поставлених завдань та забезпечував узгодженість дій усіх учасників злочинного об`єднання.

Таким чином, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» виступав організатором та керівником організованої групи, особисто розробив злочинний план організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбачених законом ліцензій та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, створив організовану групу для його реалізації, забезпечив координацію та узгодженість дій її учасників, а також здійснював загальне керівництво діяльністю, спрямованою на незаконну організацію та проведення азартних ігор у мережі Інтернет та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, що є визначальними ознаками його ролі як організатора кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

«Особа І, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», як безпосередній організатор кримінальних правопорушень, виконував наступні функції:

- виконував функції виконавчого директора компанії нерезидента Miracle Entertainment B.V., яка мала створювати у користувачів сайтів, які надають доступ до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, уявлення про законність діяльності таких сайтів;

- визначив ключові напрямки діяльності та здійснював загальне керівництво робочими процесами;

- з метою безпосереднього втілення власного плану залучив інших учасників групи та контролював їх діяльність;

- організовував придбання програмного забезпечення, отримання права користування вказаним програмним забезпеченням, реєстрації торговельної марки та компанії нерезидента;

- безпосередньо реалізуючи функції організатора вказаної протиправної діяльності, забезпечував прийняття управлінських рішень щодо створення та функціонування вебресурсів онлайн-казино під брендами « Dragons Gold », «Rino» та «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на «El Того»);

- організовував фінансування діяльності групи, погоджував використання банківських карток, криптовалютних гаманців та платіжних сервісів для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,;

- координував процеси з організації впровадження програмного забезпечення та платіжної інфраструктури для забезпечення функціонування незаконної діяльності.

Таким чином, створене та очолюване «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» об`єднання осіб мало ознаки стійкої організованої групи, яка характеризувалась попередньою зорганізованістю, тривалим періодом спільної злочинної діяльності, єдиним злочинним планом, чітким розподілом ролей між її учасниками, підпорядкованістю учасників організатору, конспіративністю діяльності, використанням підконтрольних юридичних осіб, номінальних керівників та банківських реквізитів третіх осіб, а також узгодженістю дій усіх учасників, спрямованих на організацію та забезпечення функціонування нелегальних онлайн-казино, приймання платежів від гравців, виплату виграшів, конвертацію та подальшу легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до розробленого «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» (організатор) плану, кожний учасник вказаної протиправної схеми має чіткі ролі та завдання, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ( Далі - ОСОБА_4 ) залучений «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» у якості співвиконавця реалізації злочинного плану організованої групи, який діяв як юрист організованої групи та виконував наступні функції:

- реєстрація та юридичний супровід діяльності компанії-нерезидента Miracle Entertainment В.V. ;

- підготовка документів щодо оформлення «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» виконавчим директором компанії-нерезидента Miracle Entertainment B.V.;

- документальне оформлення прав на програмне забезпечення та інші об`єкти інтелектуальної власності;

- підготовка та супроводження заявки на TM «Dragon's Gold»;

- взаємодія з юристами, реєстраторами та іншими надавачами послуг;

- юридичне супроводження банківських операцій;

- підбір віддалених працівників для створення програмного забезпечення та забезпечення поточної діяльності вебресурсів онлайн-казино під брендами « Dragons Gold », «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на «El Того») і «Rino»;

- реєстрація криптогаманців для їх використання платіжними системами;

- отримання від платіжних систем у нелегальних пунктах видачі готівкових коштів.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (Далі - ОСОБА_5 ) залучена «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» у якості співвиконавця реалізації злочинного плану організованої групи та виконувала функції CNO (Chief Networking Officer) - директора з налагодження контактів, відповідальної за контроль бізнес-процесів, а саме:

- організувала та контролювала ведення бухгалтерської звітності нелегальних онлайн-казино;

- контролювала своєчасну оплату доменних імен, хостингу, платіжних рішень, ігрових провайдерів та інших сервісів;

- контактувала з представниками нелегальних платіжних систем: «GetPay», «PayCos», «Квітум», які надавали послуги платіжних сервісів для Р2Р переказів та операції із криптовалютою для організації автоматичного приймання платежів від гравців та виплати їм виграшів;

- отримувала від ОСОБА_4 інформацію щодо криптовалютиих гаманців для їх використання платіжними системами для організації автоматичного приймання платежів від гравців та виплати їм виграшів;

- координувала діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо звірки динних нелегальних онлайн-казино та нелегальних платіжних систем;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 (далі - ОСОБА_7 ), - залучена «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» у якості співвиконавця реалізації злочинного плану організованої групи та виконувала функції головного бухгалтера та менеджера (платежів. Відповідно до покладених на неї ОСОБА_5 обов`язків з 10.03.2023 займалась наступною діяльністю:

- вела звітні таблиці щодо поповнень гравцями ігрового балансу особистих акаунтів у нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на «El Toro»), «Rino», виплат виграшів, комісій, конвертації отриманих коштів у криптовалюту та взаємодії з нелегальними платіжними системами;

- здійснювала безпосередні оплати за сервіси, домени, хостинг, рекламу в Telegram-каналах («Promo-Slotik», «OLD MAN 777» та інші), отримувала вказівки

- безпосередньо від «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» та ОСОБА_5 ;

- регулярно звіряла суми з ОСОБА_6 , вносила корегування в таблиці, розмежовувала платежі за проектами (брендами), вираховувала комісії та готувала дані для подальшого виведення коштів;

Вищевказану діяльність, ОСОБА_7 здійснювала спільно з ОСОБА_6 :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 (далі - ОСОБА_6 ) залучена «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» у якості співвиконавця реалізації злочинного плану організованої групи та виконувала функції бухгалтера:

- спільно з ОСОБА_7 відповідала за ведення звітних таблиць, що відображають поповнення гравцями ігрових балансів, виплати виграшів, конвертацію коштів у криптовалюту та взаємодію з нелегальними платіжними системами;

- здійснювала звірку сум «ввід/вивід», розмежування платежів за брендами («Dragons Gold», «Sloto», «Rino»), надання інформації щодо успішних виплат та «refund» (фінансова операція, за якою платіжна установа або отримувач коштів здійснює зворотне перерахування суми платежу гравцю у разі якщо платіж був помилковим або дубльованим, транзакція не була завершена або зарахована, тощо), а також обговорення особливостей фінансового обліку з ОСОБА_5 ;

- допомагала у підготовці даних для автоматизації таблиць, отримувала та обробляла інформацію від представників платіжних систем, забезпечувала своєчасне внесення даних по касах та Р2Р-сервісам.

Невстановлені користувачі месенджеру «Телеграм» «ОСОБА_15 (НОМЕР_32)», «ОСОБА_16 (НОМЕР_33)», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залучені «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» у якості співвиконавців реалізації злочинного плану організованої групи, які надавали провайдерів азартних ігор, що можуть бути використані для реалізації їх злочинної схеми, підключення платіжних систем так званих «Р2Р-агрегаторів» для його функціонування.

Інші невстановлені представники нелегальних платіжних сервісів, залучені «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» у якості співвиконавців реалізації злочинного плану організованої групи, які виконували функції щодо організації функціонування Р2Р-агрегаторів, механізмів приймання платежів, використання банківських карток третіх осіб, використання крипто валютної інфраструктури для здійснення фінансових операцій.

З метою реалізації свого злочинного плану «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», маючи досвід роботи у сфері технічної підтримки роботи державних лотерей, на початку грудня 2021 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, залучив раніше знайомих осіб, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яким довів зміст розробленого ним злочинного плану, визначив механізм його реалізації, узгодив шляхи його впровадження, розподілив ролі та функції між учасниками групи, визначив порядок їх взаємодії, підпорядкування та координації дій, а також погодив порядок отримання винагороди за участь у протиправній діяльності.

На виконання злочинного плану «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», у період часу з 26.12.2021 року до 30.12.2021 року, у робочому чаті у месенджері «Телеграм» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_34», за участі ОСОБА_5 та інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі із ідентифікаторами «ОСОБА_16 (НОМЕР_33)» та «ОСОБА_6» домовились про організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет шляхом відкриття «онлайн-казино» та легалізації коштів, одержаних таким чином, шляхом підключення платіжних систем так званих «Р2Р-агрегаторів» для його функціонування.

У період часу з 26.12.2021 року по 20.05.2022 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», реалізуючи свій злочинний план з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбачених законом ліцензій та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання законного вигляду діяльності онлайн-казино для користувачів та формування у гравців враження, що зазначена діяльність проводиться без порушень чинного законодавства, надав вказівку ОСОБА_4 , зареєструвати компанію Miracle Entertainment B.V. у юрисдикції Кюрасао.

ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план організованої групи, маючи у розпорядженні особисті електроні ключі та паролі до них «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», діючи за вказівкою останнього та маючи доступ до робочої пошти компанії Miracle Entertainment B.V. ІНФОРМАЦІЯ_35 30 травня 2022 року організував реєстрацію «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» виконавчим директором даної компанії.

З метою організації функціонування симуляторів гральних автоматів з використанням мережі Інтернет без ліцензії під брендами «Dragons Gold», 31.05.2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», реалізуючи загальний злочинний план, організував реєстрацію сайту на домені dragon-gold.com у юрисдикції США. При цьому в подальшому, сайт із доменним ім`ям dragon888-gold.com автоматично виконував переадресацію на домен dragon-gold.com.

Так, під брендом « Dragons Gold », «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», продовжуючи реалізацію свого злочинного плану з організації азартних ігор шляхом забезпечення функціонування симуляторів гральних автоматів з використанням мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, діючи у складі організованої групи за співучасті із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які діяли відповідно до розподілу обов`язків учасників організованої групи, організував діяльність сайтів в мережі Інтернет: https://dragongold88.com , https://dragonsgold888.com , https://golddragon88.com , https://goldsdragon.com , https://dragon888gold.com , https://dragon888-gold.com , https://dragon-gold.com , https://dragons-play.com.

Інтерфейс перелічених сайтів є ідентичним та містить поля для введення даних ранця для реєстрації на сайті, поля з чекбоксами підтвердження віку та погодженням з правилами та політикою конфіденційності. Сторінки містять функціональні модулі створення персоналізованих облікових записів. Також, вказані сторінки містять розділи з методами поповнення балансу (депозиту) а також розділи з іграми.

На вказаних сайтах були встановлені комп`ютерні ігри, призначені для детального моделювання реальної діяльності зокрема, цифрових карткових ігор, що імітують блекджек та покер, а також ігор, призначених для імітації механічних або інших реальних ігор, включаючи симулятори казино (наприклад, слот-машини, рулетка, блекджек тощо). Ігри на вказаних веб-сайтах містять наступний функціонал: відображення залишку віртуальних кредитів, відображення розміру виграшу у віртуальних одиницях (кредитах), можливість вибору деномінації кредиту в межах встановлених кредитах (визначення розміру ставки та кроку ставки), можливість вибору будь-якої гри із запропонованого списку (гра на гральному автоматі барабанного типу, слот ігри тощо); інформування про розмір джекпоту та бонусу у віртуальних одиницях; візуалізація та звукові ефекти, які містять яскраву графіку та звуки, інтерактивність, яка дозволяє взаємодіяти з елементами гри (наприклад, натискати кнопки, обирати ставки тощо), що додає ігровому процесу більш реалістичний вигляд, повідомлення про необхідність поповнення ігрового балансу особистого акаунту; можливість поповнення ігрового балансу акаунту з використанням електронних грошей або криптовалют, можливість виводу коштів з ігрового балансу акаунту з використанням електронних грошей або криптовалют, наявність демо режиму ігор, який дозволяє грати у ігри з використанням безкоштовних кредитів.

28 березня 2025 року на сайті https://dragon888-gold.com зафіксовано функціонування симуляторів гральних автоматів. При цьому, на сайті зазначено, що він управляється компанією Miracle Entertainment B.V. та те, що сайт належить і управляється Draggon Entertainment B.V., компанією з юридичною адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер: 10692. Ліцензія уряду Кюрасао № НОМЕР_167. Sub-License НОМЕР_173 від 06.07.2024 року. При цьому в офіційних реєстрах жодних відомостей про існування компанії Draggon Entertainment B.V. не виявлено.

Також на сайті https://dragon888-gold.com у розділі «Поповнити» (вікно «Каса») гравцям пропонуються такі способи поповнення: «картковий переказ», «Tether (ERC-20)», «Приват24», «Віnanсе». Після вибору опції «картковий переказ» та зазначення суми гравця автоматично переадресовує на сторінку, яка імітує платіжну систему. Фактично ця сторінка є генератором банківських реквізитів для Р2Р-переказів між картками українських банків. Система не використовує жодних реальних платіжних шлюзів та не підтримує 3DS-підтвердження.

Після переказу коштів на вказані реквізити грошові кошти автоматично зараховуються на ігровий баланс гравця на сайті https://dragon888-gold.com.

Тобто на вказаному сайті встановлений фактичний механізм приймання коштів від гравців, який використовувався під час функціонування нелегального онлайн- казино та забезпечував можливість участі користувачів в азартних іграх через

- на банківську картку НОМЕР_5 відкриту у АТ «Райффайзен Банк», за період з 29.03.2025 року по 01.04.2025 року зараховано 215 949,52 грн;

- на банківську картку НОМЕР_6 відкриту у АТ «УКРСИББАНК», за період з 31.03.2025 року по 01.04.2025 року зараховано 48201,00 грн;

- на банківську картку НОМЕР_7 відкриту у АТ «Райффайзен Банк», за період з 29.03.2025 року по 01.04.2025 року зараховано 210 504,45 грн.

Загалом, внаслідок організації азартних ігор з використанням мережі Інтернет на сайті: https://dragon888-gold.com, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, на вказані банківські картки за період з 19.01.2025 року по 03.04.2025 року зараховано 2 042 200,65 грн.

При цьому використання різних банківських карток для приймання коштів від гравців свідчить про системність та організований характер протиправної діяльності, спрямованої на забезпечення безперебійного функціонування онлайн- казино, приймання ставок від необмеженого кола осіб та створення умов для проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбаченої законом ліцензії.

При цьому ОСОБА_4 , діючи за вказівкою «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» та на виконання загального злочинного плану організованої групи, координував реєстрацію торговельних марок та оформлення прав інтелектуальної власності, пов`язаних із функціонуванням онлайн-казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснював комунікацію щодо підготовки договорів, надсилав персональні дані для оформлення правочинів та погоджував фінансування відповідних послуг.

Так, 07.12.2023 року у чаті з абонентом НОМЕР_8 , що названий «ОСОБА_17» ОСОБА_4 , з метою надання вигляду законної діяльності онлайн-казино, обговорює питання реєстрації торгової марки під назвою «Dragon's Gold», особисто надсилає файли, що містять графічні зображення, які візуально співпадають з логотипами на сайтах, що використовуються для функціонування симуляторів гральних автоматів з використанням мережі Інтернет без відповідних ліцензій під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ОСОБА_4 надсилає дані «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» для підготовки договору для надання юридичних послуг із реєстрації торгової марки під назвою «Dragon's Gold». ОСОБА_4 зазначає, що торговельна марка Dragon's Gold має відповідати 9 класу, що включає в себе програми для азартних ігор. В той же час на офіційному сайті https://iprop-ua.com наявна інформація щодо заявки на торговельну марку № НОМЕР_166 поданої до реєстрації 29.12.2023 року заявником вказано - «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні». При цьому ОСОБА_4 , діючи з відома «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», з особистого рахунку оплачує послуги з реєстрації торговельної марки № НОМЕР_166.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану з організації азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», ОСОБА_4 18.06.2024 року організував реєстрацію домену slotoland1.com у юрисдикції США. При цьому в подальшому, сайт із доменним ім`ям slotoland-slot.com автоматично виконував переадресацію на домен slotoland1.com.

Так, під брендом «SlotoLand», «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», реалізуючи спільний злочинний план з організації азартних ігор шляхом забезпечення функціонування симуляторів гральних автоматів з використанням мережі Інтернет без ліцензії, діючи у складі організованої групи за співучасті із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які діяли відповідно до розподілу обов`язків учасників організованої групи, організував діяльність сайтів в мережі Інтернет: https://sloto-land.com, https://sloto-land.com.ua, https://slotolandcasino.com.ua, https://slotoland-slot.com, https://slotolandl.com, https://slotoland-vip.com, https://slotolands-play.com, https://slotolandslots.com, https://slotoland-casino.com.ua.

Інтерфейс перелічених сайтів є ідентичним та містить поля для введення даних гравця для реєстрації на сайті, поля з чекбоксами підтвердження віку та погодженням з правилами та політикою конфіденційності. Сторінки містять функціональні модулі створення персоналізованих облікових записів. Також, вказані сторінки містять розділи з методами поповнення балансу (депозиту) а також розділи з іграми.

На вказаних сайтах були встановлені комп`ютерні ігри, призначені для детального моделювання реальної діяльності зокрема, цифрових карткових ігор, що імітують блекджек та покер, а також ігор, призначених для імітації механічних або інших реальних ігор, включаючи симулятори казино (наприклад, слот-машини, рулетка, блекджек тощо). Ігри на вказаних веб-сайтах містять наступний функціонал: відображення залишку віртуальних кредитів, відображення розміру виграшу у віртуальних одиницях (кредитах), можливість вибору деномінації кредиту в межах встановлених кредитах (визначення розміру ставки та кроку ставки), можливість вибору будь-якої гри із запропонованого списку (гра на гральному автоматі барабанного типу, слот ігри тощо); інформування про розмір джекпоту та бонусу у віртуальних одиницях; візуалізація та звукові ефекти, які містять яскраву графіку та звуки, інтерактивність, яка дозволяє взаємодіяти з елементами гри (наприклад, натискати кнопки, обирати ставки тощо), що додає ігровому процесу більш реалістичний вигляд, повідомлення про необхідність поповнення ігрового балансу акаунту; можливість поповнення ігрового балансу акаунту з використанням електронних грошей або криптовалют, можливість виводу коштів з ігрового балансу акаунту з використанням електронних грошей або криптовалют, наявність демо режиму ігор, який дозволяє грати у ігри з використанням безкоштовних кредитів.

31 березня 2025 року на вебресурсі https://slotoland-slot.com зафіксовано функціонування симуляторів гральних автоматів з використанням мережі Інтернет. При цьому, на сайті зазначено, що він управляється компанією Miracle Entertainment B.V. та те, що сайт належить і управляється Sloto Entertainment B.V., компанією з юридичною адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер: 10692 Ліцензія уряду Кюрасао № НОМЕР_167. Sub-License НОМЕР_168 від 06.07.2024 року.

Також на сайті https://slotoland-slot.com у розділі «Поповнити» (вікно «Каса») гравцям пропонуються такі способи поповнення: «картковий переказ», «Tether (ERC-20X «Приват24», «Віnаnсе». Після вибору опції «картковий переказ» та зазначення суми гравця автоматично переадресовує на сторінку, яка імітує платіжну систему. Фактично ця сторінка є генератором банківських реквізитів для Р2Р-переказів між картками українських банків. Система не використовує жодних реальних платіжних шлюзів та не підтримує 3DS-підтвердження.

Після переказу коштів на вказані реквізити грошові кошти автоматично зараховуються на ігровий баланс гравця на сайті https://slotoland-slot.com.

Тобто на вказаному сайті встановлений фактичний механізм приймання коштів від гравців, який використовувався під час функціонування нелегального онлайн-казино та забезпечував можливість участі користувачів в азартних іграх через мережу Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

При цьому поповнення особистого ігрового балансу на вебресурсі онлайн- казино здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки фізичних осіб, реквізити яких автоматично пропонувались користувачам вебресурсу під час здійснення операцій з поповнення ігрового рахунку.

На підтвердження працездатності зазначеного механізму, 31.03.2025 року з банківської картки гравця № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_10 , реквізити якої були надані через функціонал вебресурсу для поповнення ігрового балансу, здійснено переказ грошових коштів у сумі 500 грн, та на банківську картку № НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів у сумі 300 грн.

Крім того, 31.03.2025 року на банківську картку № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 480 грн, а на банківську картку № НОМЕР_12 - у сумі 320 грн.

Таким чином учасниками організованої групи створено та забезпечено функціонування спеціального механізму приймання ставок та поповнення ігрових балансів гравців шляхом використання значної кількості банківських карток фізичних осіб, реквізити яких надавалися користувачам безпосередньо через функціонал вебресурсу онлайн-казино.

Загалом, внаслідок організації азартних ігор з використанням мережі Інтернет на сайті: https://slotoland-slot.com, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, на вказані банківські карти було зараховано грошей методом P2P переказів:

- на банківську картку № НОМЕР_10 AT «Банк Альянс» за період з 31.03.2025 року по 31.03.2025 року зараховано 695 157,00 грн;

- на банківську картку № НОМЕР_11 AT «Банк Альянс» за період з 30.03.2025 року по 31.03.2025 року зараховано 152 887,00 грн;

- на банківську картку № НОМЕР_13 AT «Банк Альянс» за період з 01.02.2025 року по 01.04.2025 року зараховано 139 717,82 грн;

- на банківську картку № НОМЕР_6 АТ «УКРСИББАНК» за період з 31.03.2025 року по 01.04.2025 року зараховано 48 201,00 грн;

- на банківську картку № НОМЕР_12 AT «Банк Альянс» за період 01.04.2025 року зараховано 167 142,00 грн;

- на банківську картку № НОМЕР_14 AT «Банк Альянс» за період 01.04.2025 року зараховано 257 913,87 грн.

Крім того, за даними відкритих реєстрів Торгової палати Кюрасао, відомості щодо реєстрації компанії Draggon Entertainment B.V. та Sloto Entertainment B.V. відсутні, таким чином зазначених компаній не існує, а їх вигадані назви використовуються на зазначених сайтах лише з метою формування у гравців враження легальної діяльності та наявності у сайтів необхідних ліцензій. Крім того, за даними відкритих реєстрів регулятора Curacao Gambling Authority Miracle Entertainment B.V. також не має жодних ліцензій Кюрасао на проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

Встановлені обставини свідчать про фактичне функціонування механізму поповнення ігрових балансів на вебресурсі онлайн-казино, реальне приймання коштів від гравців, використання спеціально створеної платіжної інфраструктури та забезпечення участі користувачів в азартних іграх через мережу Інтернет.

Таким чином, вебресурс «https://slotoland-slot.com» забезпечував не лише доступ користувачів до симуляторів гральних автоматів та інших азартних ігор, а й функціонування повноцінного механізму приймання ставок та поповнення ігрових балансів, необхідного для організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбаченої законом ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Крім того, 18 квітня 2026 року на сайті https://dragon-gld88.com зафіксовано функціонування симуляторів гральних автоматів. При цьому, на сайті зазначено, що він управляється компанією Miracle Entertainment B.V. та те, що сайт належить і управляється Draggon Entertainment B.V., компанією з юридичною адресою: 7 Abraham de Veerstraat. Curasao, реєстраційний номер: 10692. Ліцензія уряду Кюрасао НОМЕР_169. Sub-License НОМЕР_170 від 06.02.2026 року. При цьому в офіційних реєстрах жодних відомостей про існування компанії Draggon Entertainment B.V. не виявлено.

Також на сайті https://dragon-gld88.com у розділі «Поповнити» (вікно «Каса») гравцям пропонуються такі способи поповнення: «картковий переказ», «tether егс- 20». Після вибору опції «картковий переказ» та зазначення суми гравця автоматично переадресовує на сторінку, яка імітує платіжну систему. Фактично ця сторінка є генератором банківських реквізитів для Р2Р-переказів між картками українських банків. Система не використовує жодних реальних платіжних шлюзів та не підтримує 3D S-підтвердження.

При цьому в особистому кабінеті гравця на сайті https://dragon-gld88.com, а саме: «ID НОМЕР_34» відображається баланс, який залишився з попередньої гри на домені « https://dragon888-gold.com ».

Після переказу коштів на вказані реквізити грошові кошти автоматично зараховуються на ігровий баланс гравця на сайті https://dragon-gld88.com.

Тобто на вказаному сайті встановлений фактичний механізм приймання коштів від гравців, який використовувався під час функціонування нелегального онлайн- казино та забезпечував можливість участі користувачів в азартних іграх через мережу Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

При цьому поповнення особистого ігрового балансу на вебресурсі онлайн- казино здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки фізичних осіб, реквізити яких автоматично пропонувались користувачам вебресурсу під час здійснення операцій з поповнення ігрового рахунку.

На підтвердження працездатності зазначеного механізму, 18.04.2026 року з банківської картки гравця № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_15 , реквізити якої були надані користувачу безпосередньо через інтерфейс онлайн-казино для поповнення ігрового балансу, перераховано грошові кошти у сумі 850 гривень. Під час азартних ігор на вказаному сайті гравцем програно весь ігровий баланс.

Крім того, 18 квітня 2026 року на сайті https://toro-top.com зафіксовано функціонування симуляторів гральних автоматів. При цьому, на сайті зазначено, що він належить і управляється Sloto Entertainment B.V., компанією з юридичною адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер: 10692 Ліцензія уряду Кюрасао НОМЕР_169. Sub-License НОМЕР_171 від 06.02.2026 року. При цьому в офіційних реєстрах жодних відомостей про існування компанії Sloto Entertainment B.V. не виявлено.

Також на сайті https://toro-top.com у розділі «Поповнити» (вікно «Каса») гравцям пропонуються такі способи поповнення: «картковий переказ», «tether егс- 20». Після вибору опції «картковий переказ» та зазначення суми гравця автоматично переадресовує на сторінку, яка імітує платіжну систему. Фактично ця сторінка є генератором банківських реквізитів для Р2Р-переказів між картками українських банків. Система не використовує жодних реальних платіжних шлюзів та не підтримує 3DS-підтвердження.

Після переказу коштів на вказані реквізити грошові кошти автоматично зараховуються на ігровий баланс гравця на сайті https://toro-top.com.

Тобто на вказаному сайті встановлений фактичний механізм приймання коштів від гравців, який використовувався під час функціонування нелегального онлайн- казино та забезпечував можливість участі користувачів в азартних іграх через мережу Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

При цьому поповнення особистого ігрового балансу на вебресурсі онлайн- казино здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки фізичних осіб, реквізити яких автоматично пропонувались користувачам вебресурсу під час здійснення операцій з поповнення ігрового рахунку.

На підтвердження працездатності зазначеного механізму, 18.04.2026 року з банківської картки гравця № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_16 , реквізити якої були надані користувачу безпосередньо через інтерфейс онлайн-казино для поповнення ігрового балансу, перераховано грошові кошти у сумі 1000 гривень. Під час азартних ігор на вказаному сайті гравцем програно весь ігровий баланс.

Крім того, 18 квітня 2026 року на сайті https://rinoslots.com зафіксовано функціонування симуляторів гральних автоматів. При цьому, на сайті зазначено, що він належить і управляється Rino Entertainment B.V., компанією з юридичною адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер: 10692 Ліцензія уряду Кюрасао НОМЕР_169. Sub-License НОМЕР_171 від 06.02.2026 року. При цьому в офіційних реєстрах жодних відомостей про існування компанії Sloto Entertainment В. V. не виявлено.

Також на сайті https://rinoslots.com у розділі «Поповнити» (вікно «Каса») гравцям пропонуються такі способи поповнення: «картковий переказ», «tether егс- 20». Після вибору опції «картковий переказ» та зазначення суми гравця автоматично переадресовує на сторінку, яка імітує платіжну систему. Фактично ця сторінка є генератором банківських реквізитів для Р2Р-переказів між картками українських банків. Система не використовує жодних реальних платіжних шлюзів та не підтримує 3DS-підтвердження.

Після переказу коштів на вказані реквізити грошові кошти автоматично зараховуються на ігровий баланс гравця на сайті https://toro-top.com.

Тобто на вказаному сайті встановлений фактичний механізм приймання коштів від гравців, який використовувався під час функціонування нелегального онлайн-казнно та забезпечував можливість участі користувачів в азартних іграх через мережу Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

При цьому поповнення особистого ігрового балансу на вебресурсі онлайн- казино здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки фізичних осіб, реквізити яких автоматично пропонувались користувачам вебресурсу під час здійснення операцій з поповнення ігрового рахунку.

На підтвердження працездатності зазначеного механізму, 18.04.2026 року з банківської картки гравця № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_17 , реквізити якої були надані користувачу безпосередньо через інтерфейс онлайн-казино для поповнення ігрового балансу, перераховано грошові кошти у сумі 750 гривень. Під час азартних ігор на вказаному сайті гравцем програно весь ігровий баланс.

Таким чином, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», виконуючи роль організатора, керуючи організованою групою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою організації азартних ігор шляхом забезпечення функціонування симуляторів гральних автоматів з використанням мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, діючи у складі організованої групи за співучасті із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, які діяли відповідно до розподілу обов`язків учасників організованої групи, у період часу з грудня 2021 року по 18.04.2026 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, організував створення та функціонування вебресурсів під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на «El Того» та «Rino», які надавали доступ до проведення азартних ігор з використанням мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у співвиконанні організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, діяльність організованої групи, створеної «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» за раніше описаних обставин, була спрямована не лише на організацію та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, а й на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

З цією метою «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», діючи у складі організованої групи за співучасті із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, організував використання банківської та криптовалютної платіжної інфраструктури, через яку здійснювалися фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок незаконної діяльності, забезпечував контроль за рухом таких активів, визначав порядок їх подальшого використання та розподілу між учасниками організованої групи, а також координував використання технічних та організаційних засобів, спрямованих на приховування джерел їх походження.

З метою приховування фактичних організаторів протиправної діяльності та маскування злочинного походження майна учасники організованої групи систематично використовували засоби конспірації, зокрема месенджери Telegram, оформлення окремих сервісів, договорів та інших правовстановлюючих документів на підконтрольних та номінальних осіб, використання банківських рахунків і платіжних реквізитів третіх осіб, криптовалютних гаманців, а також дистанційних способів комунікації та управління активами.

Використання зазначених механізмів було спрямоване на приховування та маскування фактичного походження коштів, джерел їх походження, фактичних власників та контролерів активів, створення видимості законності володіння та розпорядження майном, а також унеможливлення встановлення зв`язку між одержаними доходами та їх злочинним джерелом походження.

Таким чином, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», як організатор та керівник організованої групи, забезпечив створення та функціонування системи набуття, володіння, використання, розпорядження та приховування майна, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, а також організував використання банківської та криптовалютної інфраструктури для здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, джерел його походження та фактичних власників.

Відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - № 361-IX) фінансова операція є будь-якою дією щодо активів, пов`язаною із виникненням, переходом зміною або припиненням прав на такі активи.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України № 361-IX активами є кошти, майно, майнові та немайнові права незалежно від способу їх вираження.

Відповідно до ст. 1 Закону України № 361-IX легалізація (відмивання) доходів включає дії, спрямовані на приховування або маскування незаконного походження майна, джерел його походження, місцезнаходження, руху, зміни форми або фактичного власника такого майна.

Відповідно до Цивільного кодексу України:

Ст. 179-1 Поняття цифрової речі:

- ч. 1. Цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті:

- ч. 2. Особливості правового режиму цифрових речей визначаються законом. До цифрових речей застосовуються положення цього Кодексу про речі, якщо інше не встановлено цим Кодексом, законом або не випливає із сутності цифрової речі.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

- п. 13, ч. 1, ст. 1. Віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Також, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», криптовалюти віднесені до нематеріальних активів, що підлягають декларуванню. При цьому суб`єкт декларування має зазначати вартість таких активів на момент виникнення права власності.

Згідно пп. «в» п. 5) ч. 1 ст. 1 Закону України «Про валюту і валютні операції» іноземна валюта: електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.

Відповідно до п. 22 «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними»: особи, які надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, без ліцензії та/або включення до Реєстру, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Таким чином, криптовалюта Tether (USDT), вартість якої прирівняна до вартості валюти іноземної держави - долара США, є віртуальним активом, який зберігається в електронному вигляді, приймається як засіб платежу, має свою вартість, ідентичну вартості долара США.

Отже, предметом легалізації можуть бути: грошові кошти; кошти на банківських рахунках; електронні гроші; криптовалюта; віртуальні активи; майнові права; корпоративні права; інше рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ст. 6 Конвенція Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності держави-учасниці зобов`язані криміналізувати: конверсію майна; передачу майна; приховування майна; маскування походження майна; якщо особі відомо, що таке майно є доходом від злочину.

Згідно з Рекомендаціями FATF (Financial Action Task Force) легалізація доходів може здійснюватися шляхом: використання банківських карток третіх осіб; використання номінальних власників; використання криптовалютних гаманців; використання платіжних сервісів; багатоетапного переміщення активів; конвертації коштів у віртуальні активи; дроблення фінансових операцій; використання іноземних компаній.

Відповідно до примітки до ст. 209 КК України особливо великим розміром визнається майно, вартість якого перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, здійснення учасниками організованої групи фінансових операцій з коштами та криптоактивами, одержаними внаслідок організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, використання банківської та криптовалютної інфраструктури, номінальних власників, підконтрольних юридичних осіб та інших механізмів приховування джерел походження активів утворює об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою реалізації власного злочинного плану «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» не пізніше грудня 2021 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, розпочав готування до впровадження злочинної схеми та залучив до вказаної діяльності раніше знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, 26.12.2021 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівки «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», доєднався до робочого чату у месенджері «Telegram» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_34». Одразу після нього до вказаної групи, виконуючи вказівки «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», долучилась ОСОБА_5 , а також невстановлений користувач з ідентифікатором «ОСОБА_16 (НОМЕР_33)».

У ході подальшого спілкування учасники групи обговорювали питання підключення та використання платіжних систем, фінансових сервісів, Р2Р- агрегаторів, криптовалютних інструментів та інших механізмів, необхідних для забезпечення приймання, акумулювання, переміщення та подальшого використання грошових коштів, отриманих у результаті організації та проведення азартних ігор, 1 що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет.

Зокрема, представники нелегальних платіжних сервісів надавали інформацію щодо функціонування Р2Р-агрегаторів, механізмів приймання платежів, особливостей використання банківських карток третіх осіб, а також можливостей використання криптовалютної інфраструктури для здійснення фінансових операцій.

28.12.2021 року ОСОБА_5 ознайомилась із запропонованими варіантами платіжних рішень та механізмами їх використання, після чого учасниками групи розпочато обговорення практичної реалізації схем приймання та подальшого переміщення коштів через платіжні сервіси та інші фінансові інструменти, про що доповіла «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні»

30.12.2021 року ОСОБА_5 повідомила учасникам зазначеного чату про опрацювання документів щодо запропонованих фінансових сервісів та наявність додаткових питань, а також домовилася про проведення спільної наради щодо впровадження відповідних механізмів приймання та подальшого обігу грошових коштів, про що доповіла «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні»

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, брали участь у робочому чаті «ІНФОРМАЦІЯ_40», де спільно з представниками компанії «SoftGamings» обговорювали питання інтеграції платіжних рішень, підключення фінансових сервісів, використання криптовалютних інструментів та інших механізмів фінансового забезпечення діяльності створеної ними інфраструктури.

Під час спілкування учасники групи систематично обговорювали питання організації приймання платежів у криптовалюті, використання Р2Р-переказів, автоматизації фінансових операцій, переміщення коштів між різними платіжними інструментами, а також використання сервісів, які дозволяли приховувати фактичне походження активів та ускладнювали відстеження їх подальшого руху.

Зокрема, ОСОБА_5 уточнювала питання щодо особливостей здійснення операцій із криптовалютними активами, порядку переказу коштів між криптогаманцями, розміру комісій та можливостей використання криптовалютної інфраструктури для проведення подальших фінансових операцій.

Таким чином учасниками організованої групи завчасно створено фінансову та криптовалютну інфраструктуру, призначену для акумулювання, переміщення, конвертації та подальшого використання майна, одержаного внаслідок організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, а також для приховування його походження, руху та фактичних власників.

У період часу з 26.12.2021 року по 20.05.2022 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», реалізуючи свій злочинний план з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет без отримання передбачених законом ліцензій та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання законного вигляду діяльності онлайн-казино для користувачів та формування у гравців враження, що зазначена діяльність проводиться без порушень чинного Ь законодавства, надав вказівку ОСОБА_4 , зареєструвати компанію Miracle Entertainment B.V. у юрисдикції Кюрасао, що останній і зробив.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи з метою виконання спільного злочинного плану, діючи за вказівкою «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», маючи у розпорядженні його особисті електронні ключі, паролі та використовуючи доступ до електронної пошти компанії Miracle Entertainment B.V., 30 травня 2022 року ініціював оформлення «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» на посаду виконавчого директора зазначеної компанії.

У подальшому, 03.08.2022 року о 14:04:43 ОСОБА_4 надіслав проєкт договору, відповідно до якого «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» від імені компанії Miracle Entertainment B.V. набував права на використання програмного забезпечення та інших об`єктів інтелектуальної власності.

Використання компанії-нерезидента Miracle Entertainment B.V., здійснювалися учасниками організованої групи з метою створення видимості законності походження і використання активів, отриманих внаслідок організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет.

Крім того, не пізніше 07.12.2023 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», діючи з метою створення видимості законності походження коштів внаслідок організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, вирішив зареєструвати торговельну марку під назвою «Dragon's Gold», та надав вказівку ОСОБА_4 зареєструвати відповідну торговельну марку.

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівки «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» та на виконання загального плану організованої групи, 29.12.2023 року подав заявку на торговельну марку «Dragon's Gold» НОМЕР_172.

При цьому, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому В кримінальному провадженні» виконував функції організатора та фактичного керівника діяльності організованої групи, приймав управлінські рішення щодо використання активів, координував діяльність її учасників, забезпечував оплату послуг та сервісів, організовував використання банківської та криптовалютної платіжної інфраструктури, контролював рух фінансових потоків та забезпечував використання механізмів, спрямованих на приховування джерел походження майна.

У ході спілкування між учасниками організованої групи ОСОБА_5 систематично контролювала діяльність окремих учасників, ставила завдання щодо ведення фінансової звітності, контролювала рух коштів та в окремих випадках самостійно здійснювала фінансові операції із використанням платіжної інфраструктури, що свідчить про узгоджений характер дій усіх учасників організованої групи та розподіл функцій під час реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на використання, переміщення, розподіл та приховування майна, одержаного злочинним шляхом, а також приховування фактичних власників В активів.

Таким чином, оформлення майнових прав на компанію-нерезидента, здійснення фінансових операцій через підконтрольну платіжну інфраструктуру, а також приховування фактичних власників активів були складовими єдиного механізму маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, та надання зовнішніх ознак законності володінню, користуванню і розпорядженню таким майном, що відповідало спільному злочинному плану організованої групи, створеної та керованої «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні»

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану, здійснювалась систематична діяльність щодо детального обліку руху грошових коштів, отриманих внаслідок роботи сайтів, на яких організовано проведення нелегальних азартних ігор, відомостей про суми отриманих платежів, проведених виплат, фінансових операцій та іншої інформації щодо руху активів, які перебували під контролем учасників організованої групи.

Організованою групою на чолі з «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», на виконання злочинного плану, організовано дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження майна та джерел його походження. Так, на сайтах https://dragongold88.com, https://dragonsgold888.com, https://golddragon88.com , https://goldsdragon.com , https://dragon888gold.com , https://dragon888-gold.com , https://dragon-gold.com , https://dragons-play.com , https://sloto-land.com , https://sloto-land.com.ua , https://slotolandcasino.com.ua, https://slotoland-slot.com, https://slotolandl.com, https://slotoland-vip.com, https://slotolands-play.com, https://slotolandslots.com , https://slotoland-casino.coin.ua, https://rino-casino.com, https://rino-casinos.com, https://rino-ua.com, https://casino-rino.com, на яких організовано проведення нелегальних азартних ігор, створено автоматичний механізм здійснення платежів, при якому гравцю автоматично надавалися реквізити різних банківських карток підконтрольних невстановленим учасникам організованої групи, фізичних осіб, на які гравець для поповнення ігрового балансу акаунту, здійснював переказ коштів. При цьому, з метою приховування реального та маскування незаконного находження майна та джерел його походження, автоматично зазначалось призначення платежу: р2р перекази, поповнення картки, перекази з картки на картку, перекази через додаток на картку.

Так, для поповнення ігрового балансу акаунтів гравців на зазначених сайтах онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на «El Того» та «Rino» використовувались наступні банківські картки, відкриті на підконтрольних учасникам організованої групи фізичних осіб:

НОМЕР_18 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_35 АТ «ТАСКОМБАНК»;

НОМЕР_36 АТ«СЕНС БАНК»;

НОМЕР_37 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_38 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_39 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_40 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_41 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_42 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_43 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_44 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_45 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_46 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_47 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_48 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_49 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_50 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_51 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_52 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_53 АТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК»;

НОМЕР_54 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_55 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_56 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_57 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_58 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_59 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_60 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_61 АТ«УКРСИББАНК»;

НОМЕР_19 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_20 АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

НОМЕР_62 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_63 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_64 АТ «ТАСКОМБАНК»;

НОМЕР_65 АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

НОМЕР_67 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_66 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_68 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_69 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_70 АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

НОМЕР_71 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_72 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_73 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_74 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_75 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_76 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_77 АТ «Ідея Банк»;

НОМЕР_78 АТ «СЕНС БАНК»;

НОМЕР_79 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_80 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_81 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_82 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_83 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_84 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_85 АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

НОМЕР_86 ПАТ ТАТ «УКРГАЗБАНК»;

НОМЕР_87 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_88 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_89 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_90 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_91 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_92 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_93 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_94 АТ «комерційний банк «ГЛОБУС»;

НОМЕР_95 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_96 АТ «СЕНС БАНК»;

НОМЕР_97 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_98 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_99 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_100 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_101 АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

НОМЕР_102 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_103 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_104 АТ КБ «Приватник»;

НОМЕР_105 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_106 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_107 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_108 АТ «Райффайзен Банк»;

НОМЕР_109 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_110 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_111 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_112 АТ «СЕНС БАНК»;

НОМЕР_113 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_114 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_115 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_117 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_116 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_118 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_120 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_119 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_121 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_123 АТ «ТАСКОМБАНК»;

НОМЕР_122 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_125 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

НОМЕР_124 АТ «ТАСКОМБАНК»;

НОМЕР_127 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_128 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_126 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_129 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_130 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_131 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_132 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_133 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_134 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_135 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_136 АТ« Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_137 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_138 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_139 АТ «СЕНС БАНК»;

НОМЕР_140 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_141 АТ«УКРСИББАНК»;

НОМЕР_21 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_142 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_143 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_144 АТ «Райффайзен Банк»;

НОМЕР_145 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_146 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_147 АТ «СЕНС БАНК»;

НОМЕР_148 АТ«УКРСИББАНК»;

НОМЕР_22 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_149 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_150 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_24 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_151 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_152 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_153 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_154 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_155 ПАТ ТАТ «УКРГАЗБАНК»;

НОМЕР_156 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_157 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_158 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_159 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_23 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

НОМЕР_21 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_142 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_143 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_144 АТ «Райффайзен Банк»;

НОМЕР_145 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_146 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_147 АТ «СЕНС БАНК»;

НОМЕР_148 АТ«УКРСИББАНК»;

НОМЕР_22 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_149 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_150 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_24 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_151 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_152 АТ «АКЦЕНТ - БАНК»;

НОМЕР_153 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_154 АТ «Державний ощадний банк України»;

НОМЕР_155 ПАТ ТАТ «УКРГАЗБАНК»;

НОМЕР_156 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_157 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_158 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

НОМЕР_159 АТ КБ «Приватбанк»;

НОМЕР_10 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_160 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_161 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_162 АТ«УКРСИББАНК»;

НОМЕР_12 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_163 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_164 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_25 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_26 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_27 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_28 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_29 АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_30 АТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

НОМЕР_5 АТ «Райффайзен Банк»;

НОМЕР_162 АТ«УКРСИББАНК»;

НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк».

Загалом організованою групою за період з 01.01.2023 року по 01.06.2025 року, на зазначені рахунки підконтрольних фізичних осіб від діяльності нелегальних онлайн- казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на « El Toro »), «Rino» набуто 58 567 505,12 грн. у якості поповнення ігрових балансів акаунтів гравців на веб ресурсах нелегальних онлайн-казино на сайтах вказаних брендів.

Також, організованою групою забезпечена можливість поповнення ігрових балансів акаунтів гравців на веб ресурсах нелегальних онлайн-казино на сайтах брендів «Dragons Gold», «Slotoland» (яке в подальшому було перейменовано на « El Toro »), «Rino» за допомогою криптовалюти. Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з метою забезпечення автоматичного поповнення ігрових балансів акаунтів гравців на веб ресурсах нелегальних онлайн-казино на сайтах за допомогою криптовалюти, не пізніше 22 вересня 2023 року створив крипто валютний гаманець НОМЕР_165 ( НОМЕР_31 ), данні якого передав ОСОБА_5 для використання нелегальними платіжними системи: «GetPay», «PayCos», «Квітум» як засобу поповнення ігрових балансів акаунтів гравців на веб ресурсах нелегальних онлайн-казино на вказаних сайтах. Внаслідок організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, організованою групою за період вересень 2023 року - серпень 2025 року, набуто криптоактиви у розмірі 1 837 937,1752 USDT у якості поповнення ігрових балансів акаунтів гравців на веб ресурсах нелегальних онлайн-казино.

Загальна вартість зазначених криптоактивів за офіційним курсом НБУ на дати їх надходження, виходячи із співвідношення 1 USDT = 1 долар США, становить 69 967 171,75 грн.

Після набуття організованою групою грошових коштів на підконтрольні рахунки фізичних осіб га криптовалюти на підконтрольний акаунт, організатор групи «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» отримав вказані активи у володіння та міг на власний розсуд використовувати та розпоряджатись майном, одержаним злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з метою легалізації майна, отриманого організованою групою внаслідок організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, діючи за вказівкою та відома «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», у період часу з травня 2022 року по квітень 2026 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, систематично отримував в обмінному пункті за адресою: вулиця Шкільна, 88, с. Мала Кохнівка, Полтавська область , готівкові грошові кошти, отримані внаслідок вказаної незаконної діяльності, в загальній сумі близько 20 000 000 гривень, точну суму а ході досудового розслідування не встановлено. Після чого передавав зазначені грошові кошти «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні» для розподілу між учасниками організованої групи.

Таким чином, у період з травня 2022 року по квітень 2026 року, «Особа 1, матеріали щодо якої розслідуються в іншому кримінальному провадженні», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи за співучасті із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи про злочинне походження майна, організував набуття, володіння, використання, розпорядження майном, а саме грошовими коштами в сумі 58 567 505,12 грн і криптовалютою в сумі 1 837 937,1752 USDT (в еквіваленті - 69 967 171,75 грн), прямо та повністю отриманими внаслідок організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет та вчинив дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, джерел його походження.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обвинувачуються у співвиконанні організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерел його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

30 вересня 2026 року між Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_8 , укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. ст. 468, 469, 472-474, 476 КПК України та згідно до умов якої ОСОБА_4 беззастережно визнав обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, в обсязі та при обставинах, викладених у повідомленні про підозру від 11.09.2026 року, та зобов`язується співпрацювати із прокурором у викритті злочинних дій інших учасників організованої групи, дії яких розслідуються Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72024001520000045, а також кримінальних провадженнях, виділених із вказаного кримінального провадження, шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

1) ступінь та характер сприяння обвинуваченим у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме: активне сприяння обвинуваченим ОСОБА_4 розкриттю кримінальних правопорушень (злочинів), що виразилось і у повідомленні про всі обставини вчинення ним кримінальних правопорушень (злочинів) та викриття ним інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами. Таким чином, ОСОБА_4 активно сприяв встановленню всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень;

2) характер і тяжкість обвинувачення - ОСОБА_4 обвинувачується у співвиконанні організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інгернет, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України; та у співвиконанні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерел його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України;

3) наявний значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, у викритті причетних до вчинення злочинів осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ними злочинів, що забезпечується шляхом визнання ОСОБА_4 вини та викриттям ним інших осіб у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами;

4) наявний значний суспільний інтерес в запобіганні та припиненні більшої кількості аналогічних кримінальних правопорушень;

5) враховано те, що за клопотанням обвинуваченого ОСОБА_4 , слідчий суддя, Ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання із передачею внесеної застави в повному обсязі у сумі 4 992 000 грн на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України;

6) добровільний внесок обвинуваченим ОСОБА_4 благодійної пожертви на і користь Збройних Сил України в сумі 2 508 000 грн.

7) ОСОБА_4 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність.

7) Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_4 , раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, сімейний стан та інші обставини, які його характеризують.

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_4 , згідно із ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення організованою групою (частина третя статті 28 КК України).

Натомість, встановлено обставини, передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , а саме: щире каяття, активне сприяння в розкриттю злочинів, за його клопотанням перераховано заставу в повному обсязі у сумі 4 992 000 грн на спеціальний рахунок Національного банку України для цілей оборони України, благодійна пожертва на користь Збройних Сил України в сумі 2 508 000 грн.

Вказані вище обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинені ОСОБА_4 злочини.

З урахуванням особи обвинуваченого та викладених вище обставин, сторони погоджуються, виходячи із положень ст. ст. 65, 68, 69,70 КК України, пропонувати суду призначити ОСОБА_4 покарання:

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України - штраф в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 3 (три) роки;

- за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України - із урахуванням ст. 69 КК України, 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 2 (два) роки;

Призначити ОСОБА_4 остаточне покарання, з урахуванням положень ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України сторони (прокурор і обвинувачений ОСОБА_4 ) на підставі положень ст. 75 КК України погоджуються на звільнення ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням.

Під час судового засідання, обвинувачений пояснив, що укладення угоди з його боку є добровільним та просить суд затвердити угоду.

Захисник обвинуваченого не заперечував проти затвердження даної угоди.

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить затвердити угоду і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Суд, заслухавши думки прокурора, обвинуваченого, його захисника, та розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, доходить таких висновків.

Згідно ч. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 2, 5, ст. 469 КПК України укладання угоди про визнання винуватості може бути за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, та може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4, 6 ст. 474 КПК України та укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Також ОСОБА_4 роз`яснено та він цілком розуміє наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

При вирішенні питання, щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд враховує, що згідно зі ст. 67 КК України, обставинами які обтяжують покарання ОСОБА_4 є - вчинення кримінального правопорушення організованою групою

Також, обставинами, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, відповідно до п. п. 1, ч. 1 ст. 66 КК України, є - активне сприяння обвинуваченим ОСОБА_4 розкриттю кримінальних правопорушень (злочинів), що виразилось і у повідомленні про всі обставини вчинення нею кримінальних правопорушень (злочинів) та викриття нею інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами. Таким чином, ОСОБА_4 активно сприяв встановленню всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень; щире розкаявся, перерахував заставу в повному обсязі у сумі 4 992 000 грн на спеціальний рахунок Національного банку України для цілей оборони України, здійснив благодійну пожертву на користь Збройних Сил України в сумі 2 500 000 грн.

Також суд враховує особу обвинуваченого ОСОБА_4 який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, виховує двох дітей, за місцем проживання характеризується позитивно,

Також суд враховує, що при укладенні угоди про визнання винуватості, обвинувачений щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, і готовий нести кримінальну відповідальність, що підтверджується повним визнанням вини.

Зважаючи на вказане, із урахуванням особи обвинуваченого, обставини справи, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами, характер та ступінь участі обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують його покарання, суд доходить висновку, що узгоджене сторонами покарання, при укладенні угоди про визнання винуватості буде відповідати меті запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, а також є необхідною й достатньою для його виправлення за вчинення ним кримінальних правопорушень.

З урахуванням зазначеного, суд доходить висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_8 .

Крім цього, 30 вересня 2026 року між Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_8 , укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. ст. 468, 469, 472-474, 476 КПК України та згідно до умов якої ОСОБА_6 беззастережно визнала обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, в обсязі та при обставинах, викладених у повідомленні про підозру від 11.09.2026 року, та зобов`язується співпрацювати із прокурором у викритті злочинних дій інших учасників організованої групи, дії яких розслідуються Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72024001520000045, а також кримінальних провадженнях, виділених із вказаного кримінального провадження, шляхом надання правдивих викривальних/ показань та їх підтвердження під час судового розгляду.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

1) ступінь та характер сприяння обвинуваченою у розслідуванні кримінального провадження щодо неї та інших осіб, а саме: активне сприяння обвинуваченою ОСОБА_6 розкриттю кримінальних правопорушень (злочинів), що виразилось і у повідомленні про всі обставини вчинення нею кримінальних правопорушень (злочинів) та викриття нею інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами. Таким чином, ОСОБА_6 активно сприяла встановленню всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень;

2) характер і тяжкість обвинувачення - ОСОБА_6 обвинувачується у співвиконанні організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України; та у співвиконанні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерел його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України;

3) наявний значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, у викритті причетних до вчинення злочинів осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ними злочинів, що забезпечується шляхом визнання ОСОБА_6 вини та викриттям нею інших осіб у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами;

4) наявний значний суспільний інтерес в запобіганні та припиненні більшої кількості аналогічних кримінальних правопорушень;

5) враховано те, що за клопотанням обвинуваченої ОСОБА_6 , слідчий суддя, ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання із передачею внесеної застави в повному обсязі у сумі 499 200 грн на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України;

6) добровільний внесок ОСОБА_6 благодійної пожертви на користь Збройних Сил України в сумі 800 800 грн.

7) ОСОБА_6 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність.

8) Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_6 , раніше не судима, сімейний стан та інші обставини, які її характеризують.

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_6 , згідно із ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення організованою групою (частина третя статті 28 КК України).

Натомість, встановлено обставини, передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, за її клопотанням перераховано заставу в повному обсязі у сумі 499 200 грн на спеціальний рахунок Національного банку України для цілей оборони України, благодійна пожертва на користь Збройних Сил України в сумі 800 800 грн.

Вказані вище обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинені ОСОБА_6 злочини.

З урахуванням особи обвинуваченої та викладених вище обставин, сторони погоджуються, виходячи із положень ст. ст. 65, 68, 69, 70 КК України, пропонувати суду призначити ОСОБА_6 покарання:

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України - штраф в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 3 (три) роки;

- за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України - із урахуванням ст. 69 КК України, 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 2 (два) роки;

Призначити ОСОБА_6 остаточне покарання, з урахуванням положень ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України сторони (прокурор і обвинувачена ОСОБА_6 ) на підставі положень ст. 75 КК України погоджуються на звільнення ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням.

Під час судового засідання, обвинувачена пояснив, що укладення угоди з її боку є добровільним та просить суд затвердити угоду.

Захисник обвинуваченої не заперечував проти затвердження даної угоди.

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить затвердити угоду і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання.

Суд, заслухавши думки прокурора, обвинуваченої, її захисника, та розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, доходить таких висновків.

Згідно ч. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 2, 5, ст. 469 КПК України укладання угоди про визнання винуватості може бути за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, та може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 цілком розуміє положення ч. 4, 6 ст. 474 КПК України та укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Також ОСОБА_6 роз`яснено та вона цілком розуміє наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

При вирішенні питання, щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд враховує, що згідно зі ст. 67 КК України, обставинами які обтяжують покарання ОСОБА_6 є - вчинення кримінального правопорушення організованою групою

Також, обставинами, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, відповідно до п. п. 1, ч. 1 ст. 66 КК України, є - активне сприяння обвинуваченою ОСОБА_6 розкриттю кримінальних правопорушень (злочинів), що виразилось і у повідомленні про всі обставини вчинення нею кримінальних правопорушень (злочинів) та викриття нею інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами. Таким чином, ОСОБА_6 активно сприяла встановленню всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень; щире розкаялась, за її клопотанням перераховано заставу в повному обсязі у сумі 499 200 грн на спеціальний рахунок Національного банку України для цілей оборони України, здійснила благодійну пожертву на користь Збройних Сил України в сумі 800 800 грн.

Також суд враховує особу обвинуваченої ОСОБА_6 яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Також суд враховує, що при укладенні угоди про визнання винуватості, обвинувачена щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, і готовності нести кримінальну відповідальність, що підтверджується повним визнанням вини.

Зважаючи на вказане, із урахуванням особи обвинуваченої, обставини справи, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами, характер та ступінь участі обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують її покарання, суд доходить висновку, що узгоджене сторонами покарання, при укладенні угоди про визнання винуватості буде відповідати меті запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень, а також є необхідною й достатньою для її виправлення за вчинення нею кримінальних правопорушень.

З урахуванням зазначеного, суд доходить висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_8 ,

Також, 30 вересня 2026 року між Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , за участю захисника ОСОБА_8 , укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. ст. 468, 469, 472-474, 476 КПК України та згідно до умов якої ОСОБА_7 беззастережно визнала обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, в обсязі та при обставинах, викладених у повідомленні про підозру від 11.09.2026 року, та зобов`язується співпрацювати із прокурором у викритті злочинних дій інших учасників організованої групи, дії яких розслідуються Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72024001520000045, а також кримінальних провадженнях, виділених із вказаного кримінального провадження, шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

1) ступінь та характер сприяння обвинуваченою у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме: активне сприяння обвинуваченою ОСОБА_7 розкриттю кримінальних правопорушень (злочинів), що виразилось і у повідомленні про всі обставини вчинення нею кримінальних правопорушень (злочинів) та викриття нею інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами. Таким чином, ОСОБА_7 активно сприяла встановленню всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень;

2) характер і тяжкість обвинувачення- ОСОБА_7 обвинувачується у співвиконанні організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України; та у співвиконанні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерел його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України;

3) наявний значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, у викритті причетних до вчинення злочинів осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ними злочинів, що забезпечується шляхом визнання ОСОБА_7 вини та викриттям нею інших осіб у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, яка підтверджена доказами;

4) наявний значний суспільний інтерес в запобіганні та припиненні більшої кількості аналогічних кримінальних правопорушень;

5) добровільний внесок ОСОБА_7 благодійної пожертви на користь Збройних Сил України в сумі 2 500 000 грн.

6) ОСОБА_7 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність.

7) Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_7 , раніше не судима, сімейний стан та інші обставини, які її характеризують.

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_7 , згідно із ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення організованою групою (частина третя статті 28 КК України).

Натомість, встановлено обставини, передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, благодійна пожертва на користь Збройних Сил України в сумі 2 500 000 грн.

Вказані вище обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинені ОСОБА_7 злочини.

З урахуванням особи обвинуваченої та викладених вище обставин, сторони погоджуються, виходячи із положень ст. ст. 65, 68, 69,70 КК України, пропонувати суду призначити ОСОБА_7 покарання:

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України - штраф в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 3 (три) роки;

- за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України - із урахуванням ст. 69 КК України, 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 2 (два) роки;

Призначити ОСОБА_7 остаточне покарання, з урахуванням положень ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з організації та проведення азартних ігор чи лотерей на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України сторони (прокурор і обвинувачена ОСОБА_7 ) на підставі положень ст. 75 КК України погоджуються на звільнення ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням.

Під час судового засідання, обвинувачена пояснив, що укладення угоди з її боку є добровільним та просить суд затвердити угоду.

Захисник обвинуваченої не заперечував проти затвердження даної угоди.

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить затвердити угоду і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання.