Вирок від 12 жовтня 2026 р. у справі №678/1720/25 — Летичівський районний суд Хмельницької області

Справа №678/1720/25

Провадження №1-кп-678-2/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю: прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

захисників обвинуваченого - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів матеріали кримінального провадження за №12024221130000254 від 30.01.2024 року про обвинувачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей немаючого, учня ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», оператора водопідготовки вологих серветок ТОВ «Термопласт», інвалідності не маючого, раніше не судимого,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.1 КК України,

встановив:

ОСОБА_10 , з корисливих мотивів у невстановлений слідством час та місці вступив у попередню змову із невстановленою на даний час особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (в подальшому по тексту Особа 1), з метою спільного заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_10 та Особа 1, задля досягнення своєї мети попередньо розподілили між собою ролі, згідно яких Особа 1 здійснювала телефонні дзвінки потерпілим, вводила їх в оману, представляючись працівником банку та шахрайським способом спонукала до перерахування особистих коштів на вказаний нею картковий рахунок, а ОСОБА_10 забезпечував отримання банківських карток і рахунків на які мали перераховуватись кошти, надання їх реквізитів Особі 1, а після надходження коштів здобутих злочинним шляхом подальше їх перекидання на обумовлені рахунки чи зняття готівки для її подальшого розподілу на власний розсуд згідно попередніх домовленостей.

Реалізовуючи свій протиправний корисливий умисел ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення та виконуючи, згідно попередньої домовленості свою частину спільного з Особа 1 умислу, перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», що по вул.Центральна, 6, у с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, 29.01.2024 року близько 09 год. 15 хв. підійшов до свого знайомого ОСОБА_11 та попросив терміново повідомити номер належної останньому банківської картки під приводом термінового надходження грошових коштів, на що ОСОБА_11 погодився та надав номер належної йому банківської картки № НОМЕР_1 скинувши її у месенджер ОСОБА_10 , не будучи обізнаним у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях.

В подальшому ОСОБА_10 , отримавши дані вказаної банківської картки у невстановлений слідством час та спосіб, повідомив вказані дані банківської картки Особі 1.В свою чергу Особа 1 виконуючи свою частину попередніх домовленостей, перебуваючи у невстановленому місті, 29.01.2024 року о 09 год. 28 хв. здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_12 з використанням номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ КБ «ПриватБанк», під час розмови з нею шляхом обману під приводом заблокування належної їй банківської картки № НОМЕР_3 ввела в оману останю та вказала про необхідність вказати 4 цифри, які їй прийшли по смс на її номер телефону НОМЕР_4 , що вона і зробила, після чого було здійснено перерахунок її власних грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який попередньо наданий ОСОБА_10 для вчинення шахрайських дій, на суму 50100 грн., якими ОСОБА_10 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

В свою чергу ОСОБА_10 , перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», близько 09 год. 45 хв. 29.01.2024 року отримавши доступ до облікового запису «Приват24» ОСОБА_11 , вхід до якого було здійснено за допомогою мобільного телефону останього, який він надав у тимчасове користування ОСОБА_10 за проханням останнього у той самий час під приводом терміногового надходження грошових коштів за його проханням та пішов по своїх справах, в подальшому на банківський рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_11 о 10 год. 18 хв. надійшли грошові кошти 50100 грн., які належать потерпілій ОСОБА_12 , які ОСОБА_10 виконуючи свою частину попередніх домовленостей перерахував на банківські картки: о 10 год. 28 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 5025 грн., о 10 год. 31 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 19477,91 грн., о 10 год. 37 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 7011,65 грн., о 10 год. 44 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 7820,07 грн., о 10 год. 46 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 8646 грн., о 10 год. 53 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 2010 грн., о 10 год. 59 хв. 29.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 50 грн. В подальшому після перерахунку грошових коштів на вище вказані банківські картки близько 10 год. 50 хв. 29.01.2024 року ОСОБА_11 , повернувся до навчального закладу закінчивши свої справи та забрав у ОСОБА_10 належний йому мобільний телефон.

Також, ОСОБА_10 з корисливих мотивів у невстановлений слідством час та місці вступив у попередню змову із невстановленою на даний час особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (в подальшому по тексту Особа 1), з метою спільного заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_10 та Особа 1, задля досягнення своєї мети попередньо розподілили між собою ролі, згідно яких Особа 1 здійснювала телефонні дзвінки потерпілим, вводила їх в оману, представляючись працівником банку та шахрайським способом спонукала до перерахування особистих коштів на вказаний нею картковий рахунок, а ОСОБА_10 забезпечував отримання банківських карток і рахунків на які мали перераховуватись кошти, надання їх реквізитів Особі 1, а після надходження коштів здобутих злочинним шляхом подальше їх перекидання на обумовлені рахунки чи зняття готівки для її подальшого розподілу на власний розсуд згідно попередніх домовленостей.

Реалізовуючи свій протиправний корисливий умисел, ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення та виконуючи, згідно попередньої домовленості свою частину спільного з Особа 1 умислу, перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», що по вул.Центральна, 6, у с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, після закінчення навчального дня наприкінці січня 2024 року близько 15 год. 00 хв. підійшов до свого знайомого ОСОБА_13 у кімнаті гуртожитку та попросив надати йому номер належної йому банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_12 під приводом надходження грошових котів від матері, на що ОСОБА_13 погодився, не будучи обізнаним у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях.

В подальшому ОСОБА_10 , отримавши данні вказаної банківської картки у невстановлений слідством час та спосіб, повідомив вказані дані банківської картки Особі 1.В свою чергу Особа 1 виконуючи свою частину попередніх домовленостей, перебуваючи у невстановленому місті, 01.02.2024 року близько 09 год. 00 хв. здійснила дзвінок до потерпілого ОСОБА_14 з використанням номеру телефону НОМЕР_13 та представившись співробітником АТ КБ «ПриватБанк», під час розмови з ним шляхом обману під приводом нібито вчинення шахрайських дій щодо банківської картки потерпілого № НОМЕР_14 ввела в оману останього та вказала про необхідність переказу грошових коштів на так званий безпечний банківський рахунок № НОМЕР_12 , який задиктувала йому невідома особа, що він і зробив та самотійно перерахував власні грошові кошти на вказаний банківський рахунок, який попередньо наданий ОСОБА_10 для вчинення шахрайських дій, на суму 46096 грн., якими ОСОБА_10 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

В свою чергу ОСОБА_10 , перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», після надходження грошових коштів о 10 год. 56 хв. 01.02.2024 року на суму 46096 грн., які належать потерпілому ОСОБА_14 на банківський рахунок № НОМЕР_12 належний ОСОБА_13 , близько 11 год. 00 хв. 01.02.2024 отримав доступ до облікового запису «Приват24» ОСОБА_13 , вхід до якого було здійснено за допомогою мобільного телефону ОСОБА_13 , який останній надав за проханням ОСОБА_10 , в подальшому ОСОБА_10 виконуючи свою частину попередніх домовленостей перерахував частину грошових коштів на банківські картки: о 11 год. 03 хв. 01.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_15 у сумі 4021 грн., та о 11 год. 05 хв. 01.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_16 у сумі 5775 грн. Після перерахування вказаних грошових коштів ОСОБА_10 близько 11 год. 05 хв. 01.02.2024 року повернув ОСОБА_13 , належний йому мобільний телефон.

Продовжуючи свій злочинний умисел, виконуючи свою частину попередніх домовленостей, близько 11 год. 15 хв. 01.02.2024 року ОСОБА_10 попросив у ОСОБА_13 належну йому банківську картку № НОМЕР_12 , з метою зняття іншої частини грошових коштів які надійшли раніше, на що останній погодився за грошову винагороду та надав ОСОБА_10 вище вказану банківську картку, попрямувавши з ним до банківського терміналу ATM4692, що у с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, з метою убезпечення власних грошових коштів, дійшовши до вказаного терміналу ОСОБА_10 в період часу з 11 год. 28 хв. по 11 год. 33 хв. чотирма платежами зняв грошові кошти на загальну суму 15400 грн. Після цього близько 11 год. 33 хв. 01.02.2024 року ОСОБА_10 під приводом зняття грошових коштів у селищі Летичів попросив у ОСОБА_13 пін-код належної йому банківської картки № НОМЕР_12 , на що останній погодився та надав пін-код своєї банківської картки, продовжуючи свій злочинний умисел, виконуючи свою частину попередніх домовленостей, 01.02.2024 року ОСОБА_10 поїхав до селища Летичів де о 12 год. 19 хв. у банківському терміналі, який розташований по вул.Героїв Крут, 2, здійснив зняття грошових коштів одним платежем у сумі 20000 грн., після цього ОСОБА_10 повернувся назад до ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», який знаходиться за вище казаною адресою в якому 01.02.2024 року близько 13 год. 30 хв. повернув належну ОСОБА_13 , банківську картку № НОМЕР_15 , після цього ОСОБА_10 пішов до магазину «Подоляночка», який знаходиться у с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, де з використанням банківського терміналу перерахував грошові кошти у сумі 35400 грн., на невстановлені в ході досудового розслідування банківські рахунки.

Окрім цього, 29.01.2024 року близько 10 год. 18 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», що по вул.Центральна, 6, у с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_11 , який не знаючи про те, наданий ним ОСОБА_10 для вчинення шахрайських дій, накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 50100 грн., які набуті ОСОБА_10 в злочинній змові із невстановленою досудовим розслідуванням Особою №1, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в результаті вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_12 , під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» отримавши несанкціонований доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження ними, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_11 на загальну суму 49991,26 грн., а саме здійснив безготівкові перекази на заздалегість узгодженні із Особою 1 рахунки: о 10 год. 28 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_5 належну у сумі 5025 грн., о 10 год. 31 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 19477,91 грн., о 10 год. 37 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 7011,65 грн., о 10 год. 44 хв. 29.01.2024 рокуна банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 7820,07 грн., о 10 год. 46 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 8646 грн., о 10 год. 53 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 2010 грн., о 10 год. 59 хв. 29.01.2024 року на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 50 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.02.2024 року близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у навчальному закладі ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», що по вул.Центральна, 6, у с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківському рахунку № НОМЕР_12 банку АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_13 , який не знаючи про те, надав його ОСОБА_10 для вчинення шахрайських дій, накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 46096 грн., які набуті ОСОБА_10 в злочинній змові із невстановленою досудовим розслідуванням Особою №1, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в результаті вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_14 , під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ КБ «ПриватБанк» «Приват24», отримавши несанкціонований доступ та контроль над розрахунковим рахунком, що належить ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження ними, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_12 належної ОСОБА_13 на загальну суму 9796 грн., а саме здійснив безготівкові перекази на заздалегість узгодженні із Особою 1 рахунки: о 11 год. 03 хв. 01.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_15 у сумі 4021 грн. та о 11 год. 05 хв. 01.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_16 у сумі 5775 грн. та виконання попередніх домовленостей із Особою 1, шляхом готівкового зняття коштів у банківських терміналах ATM4692, що в с.Голосків, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, та по вул.Героїв Крут, 2, в селищі Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області на загальну суму 35400 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 у невстановлений слідством час та місці, з метою власного збагачення вирішив організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених ним оголошень на веб-сайті «olx.ua».

З метою продовження реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_10 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці за допомогою пристроїв, з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет власноручно на сайті «olx.ua» розмістив декілька оголошень про продаж товарів, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків та інших товарів, не маючи наміру виконувати вказані послуги.

В подальшому, 05.04.2025 року близько 20 год 33 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, під час листування із потерпілою ОСОБА_15 , через мобільний додаток «Телеграм» з нікнеймом НОМЕР_17 підписаний як « ОСОБА_16 », діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та наслідків, бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу мобільного телефону марки «IPhone 14», ввів в оману ОСОБА_15 шахайським способом переконавши її про необхідність переказу грошових коштів в якості завдатку за мобільний телефон марки «IPhone 14», який вона збиралася купувати у ОСОБА_10 на банківський рахунок № НОМЕР_18 АТ «Сенс Банк», який належить ОСОБА_10 у розмірі 4000 грн.Тоді ж ОСОБА_15 , будучи переконаною ОСОБА_10 про отримання нею мобільного телефону марки «IPhone 14», 05.04.2025 року о 20 год. 34 хв. самостійно здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4000 грн. на вказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд шляхом їхнього витрачання, а саме: переказом грошових коштів на невідому банківську картку на суму 500 грн., та зняттям готівки в банківському терміналі у селищі Летичів на суму 3400 грн. 05.04.2025 року, чим заподіяв ОСОБА_15 , майнової шкоди на вищевказану суму.

Після цього, 06.04.2025 року о 12 год. 14 хв. ОСОБА_10 створив посилку за №20451138122765 перебуваючи у відділені ТОВ «Нова пошта» №1, що по вул.Свободи, (бувша Патріса Лубумби) 116/1, в селищі Летичів, вказавши відправником ОСОБА_17 м.т. НОМЕР_19 , після цього 07.04.2025 року о 13 год. 02 хв. не маючи на меті надання послуги з продажу мобільного телефону марки «IPhone 14» створив заявку на повернення вказаної посилки, яку в подальшому отримав у вище вказаному віділенні 08.04.2025 року о 12 год. 34 хв.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_10 повторно переконував ОСОБА_15 у необхідності здійснення додаткового переказу коштів, використовуючи мобільний додаток «Telegram» під обліковим записом із нікнеймом « ОСОБА_18 », підписаним як « ОСОБА_16 ».

Так, 09.04.2025 року близько 12 год. 05 хв. ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, ввів ОСОБА_15 в оману, повідомивши неправдиві відомості про нібито наявні помилки у роботі служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та шахрайським способом переконав її переказати іншу суму грошових коштів у розмірі 5500 грн., за придбаний мобільний телефон, після надходження вище вказаної посилки до відділення ТОВ «Нова пошта» у м.Калуш в якому проживає ОСОБА_15 , на що вона погодилась.

Після цього того ж дня о 13 год. 00 хв. ОСОБА_10 перебуваючи у відділені ТОВ «Нова пошта» №1, що по вул.Свободи (бувша Патріса Лубумби), 116/1, в селищі Летичів, повторно створив заявку на відправлення ще одної посилки за №59001353776808 вказавши відправником ОСОБА_17 м.т. НОМЕР_19 . В подальшому 10.04.2025 року о 10 год 51 вказана вище посилка прибула в депо м.Калуш.

Після цього ОСОБА_15 , знову будучи переконаною ОСОБА_10 у отриманні нею мобільного телефону марки «IPhone» 10.04.2025 року о 11 год. 14 хв. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5500 грн. на вказану вище банківську картку, яка належить ОСОБА_10 . Отриманими коштами від потерпілої на банківський рахунок № НОМЕР_20 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд шляхом їх витрати їх у магазині Аврора в селищі Летичів, 10.04.2025 року об 11 год. 09 хв. на суму 5621 грн. чим заподіяв ОСОБА_15 , майнової шкоди на вищевказану суму.

Після цього, 10.04.2025 року о 12 год. 52 хв. не маючи на меті надання послуги з продажу мобільного телефону марки «IPhone 14», ОСОБА_10 створив заявку на повернення вказаної посилки, яку отримав на вказаному віділенні 11.04.2025 року о 14 год. 00 хв.

Також, ОСОБА_10 у кінці березня місяця 2025 року точної дати в ході досудового розслідування не встановлено у м.Хмельницький під час зустрічі з своїм знайомим ОСОБА_19 жителем м.Хмельницький, попросив продати ОСОБА_19 данні належної йому віртуальної банківської картки з № НОМЕР_21 АТ «ПУМБ», яку останній оформив у мобільному додатку АТ «ПУМБ» за грошову винагороду у розмірі 500 грн., на що він погодився, не будучи обізнаним у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях та надав належні йому данні банківської картки в онлайн банкінгу та пін-код до неї не маючи при цьому можливості нею користуватися.

В подальшому 27.04.2025 року близько 13 год. 38 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у селищі Летичів поблизу із будинком по вул.Героїв Крут, 2/1, Летичівської ТГ, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області під час листування із потерпілим ОСОБА_20 , через мобільний додаток «Телеграм» діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та наслідків, бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу мобільного телефону марки «IPhone 13», ввів в оману ОСОБА_20 шахрайським способом переконавши його про необхідність переказу половини грошових коштів за товар повна ціна якого становила 7000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 АТ «ПУМБ», виданий на ім`я ОСОБА_19 , яким користувався ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_20 , будучи переконаним ОСОБА_10 у тому, що останній дійсно надішле йому вказаний вище мобільний телефон марки «iPhone 13», 27.04.2025 року самостійно здійснив перекази грошових коштів на зазначений банківський рахунок на загальну суму 3490 грн.

У подальшому, 27.04.2025 року о 13 год. 58 хв., перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №1, що за адресою селище Летичів, вул.Свободи (бувша Патріса Лумумби), 116/1, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, ОСОБА_10 створив посилку №59001365340454, вказавши відправником ОСОБА_17 , мобільний телефон НОМЕР_19 , а отримувачем ОСОБА_20 .

Після цього ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, під приводом можливої неоплати товару потерпілим, шахрайським способом переконав ОСОБА_20 здійснити додаткові перекази грошових коштів, які останній перерахував того ж дня 27.04.2025 року на загальну суму 1000 грн.

Надалі, 28.04.2025 року продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_10 під приводом нібито скорого надходження посилки знову шахрайським способом переконав потерпілого перерахувати йому ще 700 грн. У цей же день, 28.04.2025 року о 15 год. 03 хв., ОСОБА_20 перерахував зазначені кошти на банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «ПУМБ».

Після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_10 28.04.2025 року в період часу з 16 год. 42 хв. по 17 год. 15 хв., не маючи наміру здійснювати продаж мобільного телефону марки «iPhone 13», створив заявку на повернення посилки, яку в подальшому отримав у тому ж відділенні 05.05.2025 року о 09 год. 54 хв. Отримавши грошові кошти від потерпілого на банківський рахунок № НОМЕР_21 АТ «ПУМБ» від ОСОБА_20 в загальній сумі 5190 грн., ОСОБА_10 , розпорядився ними на власний розсуд шляхом їх витрачання у магазинах «Фора», який розташований у селищі Летичів та магазині «Аврора», який розташований у селищі Летичів в період часу з 27.04.2025 року по 28.04.2025 року, чим заподіяв ОСОБА_20 , майнової шкоди на суму 5190 грн.

Також, ОСОБА_10 у кінці березня місяця 2025 року точної дати в ході досудового розслідування не встановлено у м.Хмельницький під час зустрічі з своїм знайомим ОСОБА_19 , з метою вчинення шахрайських дій, здійснив дії, які описані вище, отримавши данні належної йому віртуальної банківської картки з № НОМЕР_21 АТ «ПУМБ».

В подальшому, 30.04.2025 року ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі, під час листування із потерпілим ОСОБА_21 , через мобільний додаток «Телеграм» з невідомим нікнеймом, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та наслідків, бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу мобільного телефону марки «IPhone 13», ввів в оману ОСОБА_21 , шахрайським способом переконавши його здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 8300 грн., за мобільний телефон «IPhone 13» на банківський рахунок № НОМЕР_21 АТ «ПУМБ», який виданий на ім`я ОСОБА_19 , та якою з кінця березня місяця 2025 року користується ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, наступного дня, ОСОБА_10 продовжив переконувати ОСОБА_21 здійснити перерахування грошових коштів у розмірі 200 грн., в якості передоплати, які останній самостійно перерахував йому о 15 год. 41 хв. на вищевказаний банківський рахунок, після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 знову шахрайським шляхом, переконав ОСОБА_21 здійснити перерахування грошових коштів у розмірі 1000 грн., які останній самостійно перерахував йому о 16 год. 19 хв. на вищевказаний банківський рахунок.

Після цього, 01.05.2025 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_10 створив посилку за №59001368191438, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №1, що по вул.Свододи, (бувша Патріса Лубумби), 116/1, в селищі Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, вказавши відправником ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_19 .

В свою чергу ОСОБА_21 , будучи переконаним ОСОБА_10 у отриманні ним вказаного вище мобільного телефону «IPhone 13» відповідно до домовленості з ОСОБА_10 , 01.05.2025 року о 17 год. 56 хв. перерахував самостійно на вищевказану банківську картку грошові кошти у розмірі 3000 грн. А також 01.05.2025 року о 21 год. 54 хв. знову здійснив самостійно переказ грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок на суму 4100 грн.

В подальшому, 02.05.2025 року о 15 год. 14 хв. ОСОБА_10 , не маючи на меті надання послуги з продажу мобільного телефону марки «IPhone 13», створив заявку на повернення вказаної посилки, яку забрав 05.05.2025 року о 09 год. 54 хв. у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1, що по вул.Свододи, (бувша Патріса Лубумби), 116/1, в селищі Летичів. Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області. Отримавши грошові кошти від потерпілого на банківський рахунок № НОМЕР_21 АТ «ПУМБ», виданий на ім`я ОСОБА_19 , в загальній сумі 8300 грн., ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд, витративши їх у магазинах «Фора» та «Аврора», які знаходяться в селищі Летичів, чим заподіяв ОСОБА_21 на вказану суму.

Окрім цього, 05.05.2025 року ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, під час листування із потерпілим ОСОБА_22 через мобільний додаток «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_23 », діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, не маючи наміру надавати послугу з продажу мобільного телефону марки «IPhone 13», ввів потерпілого в оману, шахрайським способом переконавши його здійснити перерахування грошових коштів в сумі 6500 грн., за мобільний телефон у повному обсязі після створення посилки про відправку на банківський рахунок № НОМЕР_22 АТ «Банк Кредит Дніпро», який належить ОСОБА_10 .

Тоді ж, о 09 год. 54 хв. ОСОБА_10 імітуючи виконання попередніх домовленостей з потерпілим, створив посилку №59001370118509, перебуваючи у відділенні «Нова Пошта» №1, що по вул.Свододи, (бувша Патріса Лубумби), 116/1, в селищі Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, вказавши відправником ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_19 .

У подальшому, ОСОБА_22 будучи переконаним у реальності продажу ОСОБА_10 вказаного телефону, 05.05.2025 здійснив перекази грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок: о 10 год. 08 хв. на суму 4500 грн., о 11 год. 28 хв. на суму 1000 грн., о 16 год. 08 хв. на суму 500 грн.

В подальшому, 07.05.2025 у період часу з 08 год. 10 хв. по 11 год. 53 хв. ОСОБА_10 , не маючи на меті передати мобільний телефон, створив заявку на повернення зазначеної посилки, яку 17.05.2025 року о 12 год. 42 хв. отримав у відділенні «Нова Пошта» №1, за тією ж адресою. А грошовими коштами потерпілого в сумі 6000 грн. які надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_22 АТ «Банк Кредит Дніпро», ОСОБА_10 розпорядився на власний розсуд: зняв готівку у відділенні АТ «Ощадбанк» у розмірі 600 грн., у банківському терміналі, що по вул.Юрія Савіцького, 36, в селищі Летичів, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, у розмірі 5500 грн., а також здійснив перерахування грошових коштів на казино SLOTSCITY.UA у сумі 550 грн., та 500 грн., у період з 05.05.2025 року по 06.05.2025 року, чим заподіяв ОСОБА_22 майнову шкоду на загальну суму 6000 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 у кінці січня місяця 2025 року точної дати в ході досудового розслідування не встановлено у Деражнянському центрі професійної освіти під час зустрічі з своїм знайомим ОСОБА_24 він попросив останнього оформити банківську картку АТ «ПУМБ», для цього ОСОБА_10 сфотографував належний ОСОБА_24 паспорт громадянина України отримавши до нього доступ та зробив фотозображення ОСОБА_24 таким чином ОСОБА_10 міг самостійно використовуючи інтернет банкінг АТ «Універсал Банк» оформити банківську картку на ОСОБА_24 .

Також, 02.06.2025 року о 09 год 46 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, під час листування із потерпілим ОСОБА_25 , через мобільний додаток «Телеграм» з нікнеймом ОСОБА_26 підписаним ім`ям « ОСОБА_27 » діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та наслідків, бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу ноутбука марки «MSI Creator 15», ввів в оману ОСОБА_25 , шахрайським способом переконавши його здійснити перерахування грошових коштів продажу ноутбука марки на банківський рахунок № НОМЕР_23 АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_24 .

У подальшому, будучи переконаним ОСОБА_10 у реальності продажу вказаного ноутбука марки «MSI Creator 15», ОСОБА_25 02.06.2025 року здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок о 09 год. 46 хв. на суму 100 грн., в подальшому 07.06.2025 року ОСОБА_10 , листуючись з потерпілим ОСОБА_25 переконав останнього у необхідності здійснення додаткового переказу грошових коштів, який він також здійснив о 18 год. 11 хв. на вищевказаний банківський рахунок на суму 1000 грн.

В подальшому 08.06.2025 року близько 13 год. 50 хв. ОСОБА_10 , листуючись з потерпілим ОСОБА_25 використовуючи мобільний додаток «Телеграм» з нікнеймом ОСОБА_26 підписаний як « ОСОБА_27 » надіслав останьому у мобільному додатку «Телеграм» нікнейм ОСОБА_28 , яка підписана як « ОСОБА_29 », що належить ОСОБА_10 , та надиний ним з метою ведення листування в іншому чаті, після цього листування здійснювалось у мобільному додатку «Телеграм» з особою з нікнеймом ОСОБА_28 . В подальшому ході листування з особою ОСОБА_28 потерплий ОСОБА_25 будучи переконаним у отриманні ним вказаного вище ноутбука марки «MSI Creator 15», 08.06.2025 року попросив свою співмешканку ОСОБА_30 перерахувати з належно їй банківської картки № НОМЕР_24 грошові кошти на банківський ханунок № НОМЕР_23 . Після цього ОСОБА_30 08.06.2025 року здійснила переказ грошових коштів декількома транзакціями на банківський рахунок № НОМЕР_24 у сумі 7000 грн.

Отримавши грошові кошти від потерпілого в сумі 8100 грн., які надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_23 АТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 , розпорядився на власний розсуд шляхом їх витрачання у магазинах «Аврора» та «Фора», які знаходяться у селищі Летичів, в період часу з 07.06.2025 року по 08.06.2025 року чим заподіяв ОСОБА_25 , майнової шкоди на суму 8100 грн., при цьому не виконавши попередніх домовленостей з потерпілим щодо продажу ноутбука.

Також, ОСОБА_10 у кінці березня місяця 2025 року точної дати в ході досудового розслідування не встановлено у селищі Летичів під час зустрічі з своєю знайомою ОСОБА_31 попросив створити у інтернет банкінгу банківську картку банківську картку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» та надати її у користування під приводом того, що у ОСОБА_10 заблоковані банківські картки, на що вона погодилась та створила банківську картку за № НОМЕР_25 у мобільному додатку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» та в подальшому не будучи обізнана у тому що дана картка буде використовуватись у злочинних цілях надала дані створеної нею банківської картки та повний доступ не маючи можливості нею користуватися.

Після того, 02.11.2025 року близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, під час листування із потерпілим ОСОБА_32 , через мобільний додаток «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_33 » діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та наслідків, бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу продажу мобільного телефону марки «IPhone 13», ввів в оману ОСОБА_34 , шахрайським способом переконавши його здійснити перерахування грошових коштів продажу ноутбука марки на банківський рахунок № НОМЕР_25 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», який належить ОСОБА_31 та яким користується ОСОБА_35 .

У подальшому, будучи переконаним ОСОБА_10 у реальності продажу вказаного телефону, ОСОБА_36 , 02.07.2025 року здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок об 11 год. 22 хв. на суму 200 грн.

Після цього, 02.07.2025 року о 16 год. 57 хв. ОСОБА_10 створив посилку №59001407475029, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №32, що за адресою м.Хмельницький, вул.Проспект Миру, 44, Хмельницької області, вказавши відправником ОСОБА_37 м.т. НОМЕР_19 .

У подальшому, будучи переконаним ОСОБА_10 у реальності продажу вказаного телефону, ОСОБА_36 02.07.2025 року здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок о 17 год. 00 хв. на суму 3000 грн.

В подальшому, 02.07.2025 року в період з 18 год. 46 хв. по 03 год. 35 хв. ОСОБА_10 , не маючи на меті передати мобільний телефон, створив заявку на повернення зазначеної посилки, яку 03.07.2025 року о 17 год. 59 хв. отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №32 за тією ж адресою.

А грошовими коштами потерпілого в сумі 3200 грн., які надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_25 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ОСОБА_10 розпорядився на власний розсуд переказавши вказані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_26 у розмірі 3000 грн., чим заподіяв ОСОБА_38 , майнової шкоди на загальну суму 3200 грн.

Тобто, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.1 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом).

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю, щиро розкаявся та надав суду показання, про те, що всі обставини зазначені у обвинувальному акті він визнає в повному обсязі, нічого не оспорює та підтверджує їх. Його показання є добровільними, правдивими та істинними. Він добровільно та повністю відшкодував усім потерпілим у даному кримінальному провадженні завдані ним збитки та будь-яких претензій матеріального або морального характеру потерпілі до нього не мають. Просить суд при призначенні йому покарання врахувати те, що він добровільно перерахував (задонатив) 10 (десять) тис. грн., в якості благодійної допомоги на потреби військової частини НОМЕР_27 . Свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень він визнає в повному обсязі, щиро розкаюється у вчиненому, просить вибачення за свої протиправні дії, обіцяє більше такого не робити та просить суд його суворо не карати та не позбавляти волі.

Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_39 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_36 у судове засідання не з`явились, про дату час та місце проведення судових засідань неодноразово повідомлялись належним чином, неодноразово подавали до суду письмові заяви про те, що вони будь-яких претензій матеріального або морального характеру до обвинуваченого ОСОБА_10 не мають, він повністю відшкодував їм завдані матеріальні збитки, просять суд суворо його не карати та не позбавляти волі.

Судом встановлено, що показання обвинуваченого ОСОБА_10 у судовому засіданні є послідовними і логічними, не викликають сумнівів суду у правильності розуміння ним змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності його позиції. За таких обставин, суд переконавшись, у відсутності сумнівів в добровільності позицій учасників процесу, згідно вимог ч.3 ст.349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням, зібраних досудовим розслідуванням матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого, тих, що стосуються вирішення питання про долю речових доказів, а також інших доказів, в яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин даного кримінального провадження та інших, з метою правильної кваліфікації дій обвинуваченого у відповідності до положень КК України.

Виходячи з наведеного, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні усіх обставин кримінального провадження, у межах ч.3 ст.349 КПК України, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого.

Згідно ч.1 ст.337 КПК України, судовий розгляд кримінального провадження проведено в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Таким чином дії ОСОБА_10 слід кваліфікувати за ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.1 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом).

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_10 суд, відповідно до ч.1 ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Згідно ст.50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Відповідно до ст.66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 є щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку потерпілим.

Згідно ст.67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 судом не встановлено.

Суд також враховує, що ОСОБА_10 являється особою раніше не судимою, повністю визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, щиро розкаявся у вчиненому, на обліках у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, за місцем навчання та проживання характеризується виключно позитивно, добровільно перерахував (задонатив) 10 (десять) тис. грн., в якості благодійної допомоги на потреби військової частини НОМЕР_27 , що відповідно пом`якшує йому покарання.

Також, згідно досудової доповіді начальника Хмельницького РС №6 філії ДУ «Центр пробації у Хмельницькій області» ОСОБА_40 від 15.12.2025 року встановлено, що беручи до уваги інформацію що характеризує особистість обвинуваченого ОСОБА_10 його спосіб життя орган пробації вважає, що випралення ОСОБА_10 без позбавлення або обмеження волі є можливим за умови здійснення з боку органу пробації інтенсивного нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, особу винного, позицію сторони обвинувачення та сторони захисту щодо призначення обвинуваченому покарання, а також інші в сукупності обставини та їх поєднання, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, та ступінь небезпечності обвинуваченого для суспільства, суд приходить до висновку призначити обвинуваченому ОСОБА_10 покарання: за ч.2 ст.190 КК України - у виді 1 (один) рік позбавлення волі; за ч.4 ст.190 КК України - у виді 3 (роки) 6 (шість) місяців позбавлення волі; за ч.1 ст.209 КК України - у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю з надання публічних послуг у мережі інтернет на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна. В силу ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити його у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю з надання публічних послуг у мережі інтернет на строк 2 (роки) роки та з конфіскацією майна, звільнивши його від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на підставі ст.75 КК України, з покладенням відповідних обов`язків визначених ст.76 КК України, яке на думку суду, буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню нових злочинів як самим обвинуваченим, так і іншими особами.

Кримінальним правопорушенням майнової шкоди не завдано, цивільний позов не заявлявся.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України з врахуванням ст.ст.96-1, 96-2 КК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід під час проведення судового розгляду ОСОБА_10 не обирався і суд приходить до переконання, що не має необхідності його обирати і до набрання вироком законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100, 368-371, 374, 395 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.1 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.190 КК України - у виді 1 (один) рік позбавлення волі;

- за ч.4 ст.190 КК України - у виді 3 (роки) 6 (шість) місяців позбавлення волі;

- за ч.1 ст.209 КК України - у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю з надання публічних послуг у мережі інтернет на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.

В силу ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити його у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю з надання публічних послуг у мережі інтернет на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_10 звільнити від відбування основного покарання у виді 4 (чотири) роки позбавлення волі з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

У відповідності до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_10 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ч.7 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_10 в строк покарання строк його перебування під цілодобовим домашнім арештом у період з 01.10.2025 року по 20.11.2025 року з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Відповідно до ст.100 КПК України речові докази:

- вилучене 21.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 майно, а саме мобільний телефон марки «NUBIA NEO 5G», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , з двома SIM-картками у ньому: «Київстар» НОМЕР_30 та «Vodafon» НОМЕР_31 , який добровільно видав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після набрання вироком законної сили - повернути останньому за належністю, скасувавши в цій частині арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 23.05.2024 року (ЄУН справи №678/654/24, провадження №1-кс-678-221/24). (Т.2, а.с.74-75);

- вилучене 21.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 майно, а саме дві банківські картки банку АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , які добровільно видав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які знаходяться при матеріалах даного кримінального провадження, після набрання вироком законної сили - повернути останньому за належністю, скасувавши в цій частині арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 23.05.2024 року (ЄУН справи №678/654/24, провадження №1-кс-678-221/24). (Т.2, а.с.74-75);

- вилучене 21.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 майно, а саме мобільний телефон марки «iPhone XS», моделі «MTBG2 Q4/А» в силіконовому чохлі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_34 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_35 , з SIM-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 , банківську картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «Redmi13C», ІМЕІ 1: НОМЕР_38 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_39 , без SIM-картки, які добровільно видав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після набрання вироком законної сили - повернути останньому за належністю, скасувавши в цій частині арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 23.05.2024 року (ЄУН справи №678/654/24, провадження №1-кс-678-220/24). (Т.2, а.с.76-77);

- вилучене 21.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 майно, а саме одна банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_40 , одна банківська картка банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_41 , два слоти-тримачі для SIM-карток з номерами НОМЕР_42 та НОМЕР_43 , які добровільно видав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після набрання вироком законної сили - повернути останньому за належністю, скасувавши в цій частині арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 23.05.2024 року (ЄУН справи №678/654/24, провадження №1-кс-678-220/24). (Т.2, а.с.67-77);

- вилучене 11.07.2025 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 майно, а саме банківські картки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_20 , які поміщено до сейф-пакета PSP1460036, та які добровільно видав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після набрання вироком законної сили - повернути останньому за належністю, скасувавши в цій частині арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 14.07.2025 року (ЄУН справи №678/900/25, провадження №1-кс-678-511/25). (Т.5, а.с.224-225).

Відповідно до ст.100 КПК України з врахуванням ст.ст.96-1, 96-2 КК України речові докази: вилучене 11.07.2025 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 майно - мобільний телефон марки «IPhone», назва моделі «IPhone ХR», номер моделі МТ4D2LL/A серійний номер НОМЕР_44 , IMEI1 - НОМЕР_45 , IMEI2 - НОМЕР_46 , оранжевого кольору із резиновим чохлом синього кольору та сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_47 , які поміщено до сейф-пакета PSP1460034, - після набрання вироком законної сили конфіскувати у власність держави, скасувавши в цій частині арешт накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 14.07.2025 року (ЄУН справи №678/900/25, провадження №1-кс-678-511/25). (Т.5, а.с.224-225).

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили ОСОБА_10 не обирати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Летичівський районний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1