Вирок від 11 жовтня 2026 р. у справі №991/4497/22 — Вищий антикорупційний суд

Справа № 991/4497/22

Провадження № 1-кп/991/64/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2026 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження № 52021000000000060, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2021 року, за обвинуваченням

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, одружений, має трьох неповнолітніх дітей, має вищу освіту, раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, та стаття закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за злочин, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений

ОСОБА_8 , будучи службовою особою, а саме членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ ), діючи умисно, 04.08.2021 близько 21:25, перебуваючи біля ресторану « ESHAK » за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 85/87 , та згодом 09.08.2021, а також 19.08.2021, перебуваючи у ресторані Guramma за адресою: місто Київ, Дніпровський узвіз, 1 , висловив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прохання надати йому як члену КРАІЛ та третім особам, а 20.08.2021 близько 15:00, перебуваючи на паркувальній зоні біля магазину « Новус » за адресою: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5 , одержав для себе та третіх осіб від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у особливому великому розмірі у сумі 90 000 доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 20.08.2021 становило 2 398 536 гривень).

Висловлення прохання надати та отримання неправомірної вигоди відбулося за вчинення в інтересах ОСОБА_9 та інших осіб дій з використанням наданої йому влади, а саме за забезпечення прийняття КРАІЛ рішень про видачу ПП « Проммеханізація » та ПП « Азов-Трейд-ХХІ » дозволів, що підтверджують відповідність приміщень готелів « SLAVA » та « Riverside » для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та подальшу видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів « SLAVA » та « Riverside ».

Суд кваліфікує діяння ОСОБА_8 за частиною четвертою статті 368 КК України, а саме як прохання надати та одержання службовою особою для себе та третіх осіб неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах інших осіб дій з використанням наданої влади.

2.Позиції сторін

2.1. Позиція сторони обвинувачення

Прокурор підтримала обвинувачення, висунуте ОСОБА_8 за частиною четвертою статті 368 КК України.

Зазначила, що надані суду докази є належними, достатніми та допустимими, доводять обставини, наведені в обвинувальному акті. Натомість доводи сторони захисту щодо провокації злочину є необґрунтованими та спростовуються матеріалами кримінального провадження.

З огляду на це, просила визнати ОСОБА_8 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України, призначити покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

2.2. Позиція сторони захисту

Загальна позиція сторони захисту зводиться до такого:

- кримінальне провадження є наслідком провокації з боку правоохоронних органів;

- докази, надані стороною обвинувачення, зібрані з порушенням вимог КПК України та не відповідають критерію допустимості.

2.2.1 Показання обвинуваченого ОСОБА_8 .

Обвинувачений ОСОБА_8 визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину, погодився із фактичними обставинами, викладеними в обвинувальному акті. Проте зазначив, що кримінальне провадження є наслідком провокації з боку правоохоронного органу.

У своїх показаннях суду зазначив про таке.

До моменту подій, описаних в обвинувальному акті, з ОСОБА_9 був знайомий близько 2-3 років, ще до призначення членом КРАІЛ . Їх познайомив ОСОБА_13 . ОСОБА_9 він вважав своїм близьким другом, вони часто зустрічалися та ділилися один з одним обставинами особистого життя.

Останнім часом у ОСОБА_9 були проблеми особистого характеру, він довго не міг влаштуватися на роботу. Так серед іншого ОСОБА_9 розповідав, що хотів влаштуватися на керівну посаду у Енергоатом, але одна із його розмов була зафіксована, через що у нього виникли серйозні проблеми. Згодом ОСОБА_9 повідомив, що вирішив цю проблему.

З огляду на відсутність роботи ОСОБА_9 спочатку звернувся до нього із проханням посприяти у призначенні на посаду члена КРАІЛ .

ОСОБА_8 не міг допомогти йому у реалізації цього бажання, оскільки такі рішення приймав КМУ.

У червні 2021 року ОСОБА_9 повідомив йому, що хоче зайнятися гральним бізнесом на території Івано-Франківської області, у зв`язку із чим попросив допомогти йому з оформленням документів, необхідних для реалізації цієї ідеї.

Ідея з організацією грального бізнесу на території Івано-Франківської області серед іншого була пов`язана із тим, що дружина ОСОБА_9 володіла готелем на території цієї області. ОСОБА_9 також мав якісь варіанти для відкриття грального бізнесу у цьому регіоні.

З огляду на наявність дружніх відносин він погодився допомогти ОСОБА_9 .

Згодом ОСОБА_9 виявив бажання організувати діяльність гральних закладів у інших регіонах.

ОСОБА_9 був освіченою та поважною людиною, тому він зі свого боку не замислювався над дійсністю його намірів по організації грального бізнесу чи наявністю фінансових ресурсів.

Розвитком ідеї з організації грального бізнесу ОСОБА_9 займався разом із ОСОБА_10 , який також був присутній майже на кожній зустрічі у той період. Він неодноразово комунікував з ОСОБА_10 з приводу оформлення документів. Не заперечував, що міг надавати ОСОБА_9 з ОСОБА_10 зразки документів.

Від самого початку ОСОБА_9 акцентував увагу на готовності «віддячити» за надану ним допомогу.

Слова про «винагороду» звучали від ОСОБА_9 майже кожну зустріч. Ініціатором зустрічей, на яких обговорювалося питання організації грального бізнесу, також був переважно ОСОБА_9 .

Так, пропозиція «віддячити» за допомогу озвучувалася ОСОБА_9 і під час зустрічі на яхті, яка відбулася 16-17 червня 2021 року, і 22.06.2021 у ресторані « La Fontana ». Також на початку липня 2021 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 приїздили до смт. Східниця, де на той момент ОСОБА_8 відпочивав разом із сім`єю. ОСОБА_9 у терміновому порядку хотів продемонструвати йому підготовлені документи та повторно пропонував «винагороду» за його допомогу.

Також після чергової відмови у видачі дозвільних документів на відповідність приміщень готелів вимогам законодавства ОСОБА_9 почав цікавитися умовами отримання позитивного рішення, зокрема потребою «винагородити» окремих членів КРАІЛ .

Проте ці слова ОСОБА_9 він не сприймав всерйоз та не очікував одержати від нього будь-якої винагороди, зокрема з огляду на дружні відносини. Ба більше, озвучував ОСОБА_9 , що не очікує від нього жодної «винагороди». На слова про умови отримання дозволів відповів, що для отримання позитивного рішення достатньо лише правильно оформити документи.

Через деякий час ОСОБА_9 змінив тактику та почав наголошувати на тому, що організації грального бізнесу він залучить інвесторів, сам же ж лише хотів заробити на цьому. Одночасно із цим ОСОБА_9 наголошував, що з огляду на наявність інвесторів не хоче, щоб ОСОБА_8 допомагав йому просто так.

Після цього з урахуванням неодноразових умовлянь з боку ОСОБА_9 він погодився на одержання неправомірної вигоди.

Обставин формування розміру неправомірної вигоди він не пам`ятає, але остаточну суму, яка відповідає тій, що зазначена в обвинувальному акті, сформували спільно із ОСОБА_9 . Чому частина неправомірної вигоди мала бути передана ОСОБА_14 , він не пам`ятає.

ОСОБА_10 не підтверджував розмір узгодженої із ОСОБА_9 неправомірної вигоди. На аудіозаписах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано, що він не розуміє про що саме запитує у нього ОСОБА_10 .

У подальшому домовилися із ОСОБА_9 про те, що він особисто передасть йому раніше визначену суму грошових коштів.

Грошові кошти у сумі 90 000 доларів США ОСОБА_9 передав йому на парковці біля магазину « Новус ». Перед цим ОСОБА_9 телефонував йому та цікавився його місцезнаходженням для того, щоб передати гроші.

ОСОБА_8 зазначив, що зустрічі з ОСОБА_9 та ОСОБА_15 зазвичай мали неформальний, дружній характер. Під час цих зустрічей він дійсно серед іншого озвучував, що «корумпував» членів КРАІЛ , надав їм по 1 000 доларів США за прийняття рішення про видачу дозволів, налагодив з ними комерційні зв`язки. Але насправді на членів КРАІЛ він не мав жодного впливу, ні з ким не домовлявся та грошові кошти не передавав. Ці слова були озвучені лише з метою створення позитивного враження та зміцнення авторитету.

Так само, він не був знайомий з власниками готелю « Riverside » та не міг створити реальні перешкоди у отриманні будь-ким дозвільних документів на провадження грального бізнесу.

Забезпечити монополію у сфері грального бізнесу, зокрема на території Івано-Франківської області він також не міг ні фізично, ні технічно.

За встановленою процедурою заяви про видачу дозвільних документів спочатку опрацьовувалися працівниками апарату КРАІЛ . Зокрема, уповноважена особа департаменту ліцензування перевіряла документи на комплектність та відповідність законодавчим вимогам. За результатами перевірки ця особа готувала проект відповідного рішення або проект листа про повернення документів із зазначенням недоліків, які належить усунути. Ці документи передавалися до інших відділів для візування. Лише після цього документи із проектом відповідного рішення передавалися на ознайомлення членам КРАІЛ . На засіданні члени КРАІЛ голосували за прийняття того чи іншого рішення.

3. Мотиви суду та докази на підтвердження встановлених обставин щодо вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України

З урахуванням сформульованого обвинувачення, меж пред`явленого обвинувачення, диспозиції частини четвертої статті 368 КК України, суд мав встановити:

1. Чи був обвинувачений ОСОБА_8 суб`єктом злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України?

2. Чи висловив обвинувачений ОСОБА_8 прохання надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду та в інтересах інших осіб дій з використанням наданої йому влади?

3. Чи одержав обвинувачений ОСОБА_8 неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду та в інтересах інших осіб дій з використанням наданої йому влади?

4. Чи діяв обвинувачений ОСОБА_8 з прямим умислом?

5. Чи відповідає об`єкт посягання ознакам безпосереднього об`єкта злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України?

Також суд дослідив питання, порушені стороною захисту під час судового розгляду цього кримінального провадження, надав відповіді на основні доводи захисту, зокрема про наявність провокації злочину.

3.1. Про суб`єкта злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України

Суб`єкт злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України - спеціальний.

Згідно з частиною другою статті 18, частиною першою статті 22 КК України це фізична осудна особа, яка досягла 16-ти років на момент вчинення кримінального правопорушення, та є службовою особою.

За визначенням, наведеним у пункті 1 примітки до статті 364 КК України, службовими особами у розумінні цієї статті є, зокрема, особи, які постійно здійснюють функції представників влади.

Представниками влади є працівники державного органу або установи, які наділені повноваженнями від імені держави або органу державної влади висувати вимоги та приймати рішення, обов`язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від їх підлеглості або відомчої приналежності, здійснювати інші владні повноваження. Таке визначення серед іншого узгоджується із правовою позицією, викладеною у постанові Об`єднаної палати ККС ВС від 27.11.2023 у справі № 991/3966/20.

Згідно з частинами четвертою, п`ятою статті 6 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (в редакції, що діяла станом на час вчинення злочину) органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, та утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. Діяльність Уповноваженого органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України. Голова та члени КРАІЛ є державними службовцями (частини третя, п`ята статті 7 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX).

Згідно з частиною дев`ятнадцятою статті 7 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX основною формою роботи КРАІЛ як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови Уповноваженого органу або за ініціативою не менше трьох членів Уповноваженого органу не рідше одного разу на місяць.

Засідання Уповноваженого органу є правомочним, якщо на ньому присутні п`ять членів Уповноваженого органу. Члени Уповноваженого органу мають кожен по одному голосу. Рішення Уповноваженого органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу Уповноваженого органу. Уповноважений орган приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами складу Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом (частини двадцять-двадцять два статті 7 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX).

За змістом пункту 3 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей , затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 № 891 основними завданнями КРАІЛ є реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, реалізація державної політики в лотерейній сфері, здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

Згідно з пунктом 17 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей рішення КРАІЛ є обов`язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.

З огляду на статус та зміст повноважень КРАІЛ та її членів суд дійшов висновку, що член КРАІЛ є представником влади.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1338-р ОСОБА_8 призначено членом КРАІЛ (т. 8, а.п. 36, 54).

Цього ж дня між ОСОБА_8 та Кабінетом Міністрів України в особі Міністра Кабінету Міністрів України укладено контракт щодо проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 (т. 7, а.п. 198-199).

З 30.10.2020 ОСОБА_8 приступив до виконання обов`язків члена КРАІЛ , що підтверджується Наказом № 2-К від 30.10.2020 (т. 7, а.п. 221, т. 8, а.п. 35).

16.03.2021 укладено додаткову угоду № 1 до контракту від 28.10.2020 (т. 7, а.п. 200). Цією угодою сторони узгодили, що контракт, яким ОСОБА_8 призначено на посаду державної служби члена КРАІЛ діє до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не довше 05.12.2021.

Згідно з наказом Голови КРАІЛ ОСОБА_16 від 30.10.2020 № 2-к «Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1338-р» ОСОБА_8 вважається таким, що приступив до виконання обов`язків члена КРАІЛ з 30.10.2020 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 (т. 7, а.п. 221).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31-р ОСОБА_8 присвоєний третій ранг державного службовця. Керівником апарату КРАІЛ виданий наказ від 20.01.2021 № 16-к про оголошення означеного Розпорядження КМУ, у тому числі, ОСОБА_8 (т. 4, а.п. 43-44, т. 8, а.п. 46).

Встановлені судом фактичні обставини злочину стосуються подій, що мали місце у серпні 2021 року.

Отже, обвинувачений ОСОБА_8 , будучи на час вчинення злочину членом КРАІЛ , відповідав спеціальним юридичним ознакам суб`єкта злочину.

ОСОБА_8 народився ІНФОРМАЦІЯ_11 (т. 8, а.п. 11-14), на момент вчинення злочину йому виповнилося 38 років. Отже, обвинувачений досяг віку, з якого відповідно до частини першої статті 22 КК України може наставати кримінальна відповідальність за злочин, передбачений частиною четвертою статті 368 КК України.

Матеріали кримінального провадження не містять доказів неосудності ОСОБА_8 . Під час судового провадження ця обставина також не встановлена.

Згідно з довідкою № 451632 від 17.09.2021, виданою Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» , ОСОБА_8 під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебував (т. 7, а.п. 206).

За медичною допомогою до лікаря-психіатра ОСОБА_8 не звертався, що підтверджується довідкою, виданою Київським міським психоневрологічним диспансером № 5 (т. 7, а.п. 194).

ОСОБА_8 має вищу освіту за спеціальностями «Правознавство», «Фінанси», «Екологія» (т. 8, а.п. 16-20).

Наведене у сукупності свідчить про здатність ОСОБА_8 під час вчинення інкримінованого діяння усвідомлювати характер своїх суспільно-небезпечних дій, можливість керувати ними, отже про його осудність.

За таких обставин обвинувачений ОСОБА_8 відповідав загальним юридичним ознакам суб`єкта злочину - фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Тому суд дійшов висновку, що ОСОБА_8 є суб`єктом злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України.

3.2. Про висловлення ОСОБА_8 прохання надати та одержання для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої йому влади

Згідно із сформульованим обвинуваченням, яке визнано судом доведеним член КРАІЛ ОСОБА_8 04.08.2021 близько 21:25, перебуваючи біля ресторану « ESHAK » за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 85/87 та згодом 09.08.2021, а також 19.08.2021, перебуваючи у ресторані Guramma за адресою: місто Київ, Дніпровський узвіз, 1 , висловив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прохання надати та 20.08.2021 близько 15:00, перебуваючи на паркувальній зоні біля магазину « Новус » за адресою: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5 одержав для себе та третіх осіб від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у особливому великому розмірі у сумі 90 000 доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 20.08.2021 становило 2 398 536 гривень) за вчинення в інтересах ОСОБА_9 та третіх осіб дій з використанням наданої йому влади, а саме за забезпечення прийняття КРАІЛ рішень про видачу ПП « Проммеханізація » та ПП « Азов-Трейд-ХХІ » дозволів, що підтверджують відповідність приміщень готелів « SLAVA » та « Riverside » для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та видачу подальшу видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів « SLAVA » та « Riverside ».

3.2.1 Вищевказані обставини серед іншого підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_9 (особи зі зміненими анкетними даними, яка була залучена до конфіденційного співробітництва у цьому кримінальному провадженні) та ОСОБА_10 (особи, яка була залучена до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи).

Так, свідок ОСОБА_9 надав суду такі показання.

З ОСОБА_8 його познайомив їх спільний друг ОСОБА_17 . У процесі спілкування дізнався, що ОСОБА_8 призначили членом КРАІЛ .

У той період він перебував у пошуку напрямку діяльності. Натомість був достатньо фінансово забезпеченим, мав досвід у готельному бізнесі та компетенції на території Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. У травні 2021 року під час однієї із зустрічей ОСОБА_8 висловив ідею щодо відкриття гральних закладів на території Івано-Франківської області та одночасно запропонував свою підтримку у реалізації цієї ідеї шляхом сприяння у відкритті цього бізнесу, встановленні монополії на території Івано-Франківської області та захисту від нелегального бізнесу. До цієї розмови, ОСОБА_18 не цікавився цим напрямком, але ознайомившись із ним більш ґрунтовно, зацікавився запропонованою ОСОБА_8 ідеєю.

Для реалізації ідеї знайшов помічника - ОСОБА_10 . До обов`язків ОСОБА_10 входили пошук готелів, підготовка, збір та подача документів. Він же займався стратегічним управлінням бізнесу.

Обставини знайомства із ОСОБА_10 він не пам`ятає, ймовірніше за все порекомендував один із знайомих. Наявність у нього відповідної освіти чи стажу роботи у гральному бізнесі він не перевіряв. ОСОБА_10 видався йому особою, яка розбирається у гральному бізнесу, тому й запропонував йому співпрацю. Офіційно ОСОБА_10 він не працевлаштовував, заробітну плату йому не платив. Домовилися, що у майбутньому ОСОБА_10 стане директором закладу та здійснюватиме операційну діяльність.

Спочатку вони відшукали приміщення готелю « Прикарпаття », займалися збором та підготовкою документів по цьому готелю. Проте вказане приміщення не повністю відповідало законодавчим вимогам, зокрема через неспівпадіння площ. ОСОБА_8 обіцяв, що КРАІЛ зможе «закрити очі» на деякі недоліки. Але згодом вони вирішили відмовитися від ідеї із відкриттям грального закладу у готелі « Прикарпаття », оскільки через наявні недоліки складно було реалізувати цю ідею.

У зв`язку із відсутністю на території Івано-Франківської області готелів, які б відповідали законодавчим вимогам, у липня 2021 року запитав у ОСОБА_8 , чи можливо реалізувати цю ідею у інших регіонах. ОСОБА_8 погодився.

Згодом спільно із ОСОБА_10 відшукали готелі «Slava» у Запоріжжі та « Riverside » у Чернігові, почали підготовку документів. Представники та власники готелів без проблем надавали документи, які вимагалися для подачі до КРАІЛ .

До серпня 2021 року він та ОСОБА_10 контактували з ОСОБА_8 .. ОСОБА_8 координував їх дії по отриманню дозвільних документів, перевіряв документи, допомагав виправляти недоліки, надавав зразки документів. З його допомогою, разом з ОСОБА_10 вони дійшли до етапу оформлення ліцензії.

Його задум полягав у отриманні ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор. На той момент юридичну особу з ОСОБА_10 не реєстрували. Для здійснення фактичної діяльності планував залучити інвесторів та частково свої кошти. На момент висловлення ОСОБА_8 прохання про надання неправомірної вигоди конкретних інвесторів не відшукав. Але мав список осіб, які були зацікавлені у цьому виді діяльності та мали у цьому досвід, зокрема власники казино як в Україні, так і за кордоном. Друзі мали забезпечити підтримку у питанні ремонту приміщень, пошуку та навчанні персоналу.

Спочатку ОСОБА_8 не просив жодної винагороди за сприяння у отриманні дозвільних документів на ведення грального бізнесу. Але згодом, коли мова зайшла про більшу кількість готелів, а також дізнавшись про те, що готель « Slava » він готує лише під подальший продаж, ОСОБА_8 почав ініціювати питання надання йому неправомірної вигоди, наголошуючи на тому, що йому потрібно «мотивувати» членів КРАІЛ .

При цьому ОСОБА_8 наголошував, що члени КРАІЛ йому повністю підконтрольні.

Уперше про необхідність надання неправомірної вигоди ОСОБА_8 повідомив на початку серпня 2021 року у ресторані ОСОБА_19 . Загальна суму неправомірної вигоди становила 90 000 доларів США, по 45 000 доларів США за кожний готель.

За словами ОСОБА_8 він мав передати членам КРАІЛ по 5 000 доларів США з кожного готелю. Залишок призначався ОСОБА_8 .

Після того як ОСОБА_8 висловив прохання про надання неправомірної вигоди, він за порадою ОСОБА_10 вирішив повідомити про це правоохоронні органи. Звернувся до Національного антикорупційного бюро України . У цій установі мав знайомих, пересікався із ними по робочим питанням, на різних конференціях. Заяву про вчинення кримінального правопорушення не подавав.

Наприкінці серпня 2021 року ОСОБА_8 мав їхати на відпочинок. Тому домовилися, що гроші він надасть до від`їзду ОСОБА_8 . Той наполіг на особистій передачі коштів. На момент передачі вони вже отримали дозволи на відповідність приміщень законодавчим вимогам.

Грошові кошти йому вручили співробітники Національного антикорупційного бюро України .

У день передачі він зустрівся із ОСОБА_8 на парковці біля магазину « Новус ». ОСОБА_8 підсів на заднє сидіння. Водночас ОСОБА_20 , який приїхав разом з ним, вийшов із автомобіля. Грошові кошти знаходилися у рюкзаку. Він дав ОСОБА_8 пакет, і той переклав туди грошові кошти.

Після отримання дозволів за отриманням ліцензій на провадження діяльності із організації азартних ігор не звертався. Інвесторів не шукав, оскільки бажання займатися цим видом діяльності відпало. З ОСОБА_8 та ОСОБА_10 більше не спілкувався.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_10 зазначив, що на початку 2021 року до Національного антикорупційного бюро України надійшла заява щодо діяльності організованої групи у КРАІЛ . Учасники цієї групи вимагали від суб`єктів господарювання неправомірну вигоду у особливо великих розмірах за видачу дозволів та ліцензій на ведення грального бізнесу. У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій ці обставини знайшли своє підтвердження.

Наприкінці травня 2021 року йому доручили виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи. На момент його залучення співробітники Національного антикорупційного бюро України вивчали підходи до будь-кого з учасників організованої групи та отримали інформацію, що підприємець ОСОБА_9 вже комунікує із ОСОБА_8 з приводу організації грального бізнесу на території Івано-Франківської області.

ОСОБА_9 шукав особу, яка мала допомагати йому у відкритті гральних закладів на території України. Тому він влаштувався на роботу до ОСОБА_9 та виконував його вказівки із пошуку приміщень для відкриття гральних закладів, підготовки документів та подачі їх до КРАІЛ .

До того, як був залучений до виконання спеціального завдання, вивчав законодавство, що регулювало ведення грального бізнесу в Україні. Спеціальної освіти у нього не було.

Заробітну плату від ОСОБА_9 він не отримував. Домовилися, що після відкриття одного із закладів він отримає певну частку у бізнесі.

У ході виконання спеціального завдання він також забезпечував фіксацію розмов у межах проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Підшукуючи приміщення для організації грального бізнесу використовував інтернет-ресурси, спілкувався із представниками власників готелів, дізнавався інформацію про площу, номерний фонд. Також особисто зустрічався із представниками власників готелів, отримував від них документи для подання їх до КРАІЛ . Представникам власників готелів вони з ОСОБА_9 представлялися підприємцями, які хочуть налагодити гральний бізнес у зв`язку із його легалізацією в Україні.

Спочатку вони відшукали приміщення готелю « Прикарпаття » в Івано-Франківській області. Декілька разів подавали до КРАІЛ документи для отримання дозволу на відповідність приміщення законодавчим вимогам. ОСОБА_8 обіцяв, що зможе забезпечити прийняття позитивного рішення по цьому готелю, незважаючи наявність недоліків із відповідністю площі готелю, мав скинути зразок довідки для виправлення недоліків. Згодом через внутрішні суперечки у КРАІЛ подібні довідки перестали прийматися. Тому вони відмовилися від ідеї відкриття грального закладу на території цього готелю.

З огляду на невелику кількість приміщень, які відповідали законодавчим вимогам для розміщення гральних закладів, ОСОБА_9 поцікавився у ОСОБА_8 можливістю організації роботи гральних закладів у інших регіонах. ОСОБА_8 погодився.

Тому вони підшукали готелі « Slava » у Запоріжжі та « Riverside » у Чернігові, почали підготовку документів.

У ході підготовки документів він неодноразово контактував із ОСОБА_8 як самостійно, так і у присутності ОСОБА_9 . ОСОБА_8 здійснював перевірку документів перед їх подачею до КРАІЛ , озвучував недоліки, які необхідно було виправити.

Із ОСОБА_8 їх познайомив ОСОБА_9 приблизно на початку липня 2021 року. Під час зустрічей ОСОБА_8 неодноразово повідомляв ОСОБА_9 про розподіл між ними сфери впливу, обіцяв сприяння. Також ОСОБА_8 наголошував на тому, що «корумпував» членів КРАІЛ , роздав їм по 1000 доларів США, а Рудому організував видачу нагородної зброї.

На початку серпня 2021 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що у готелях « Slava » та « Riverside » будуть інші інвестори. На це ОСОБА_8 повідомив, що у такому разі останні мають сплатити неправомірну вигоду у сумі 45 000 доларів США, з яких 25 000 доларів США призначалися членам КРАІЛ , 10 000 доларів США - ОСОБА_8 та ще 10 000 доларів ОСОБА_21 . Загальна сума неправомірної вигоди становила 90 000 доларів США.

Пізніше ОСОБА_8 підтвердив йому та ОСОБА_9 , що розмір неправомірної вигоди за кожний готель становить 45 000 доларів США і що грошові кошти необхідно передати після прийняття рішення про надання дозволу на відповідність приміщень готелів вимогам законодавства. Під час зустрічі із ОСОБА_9 ОСОБА_8 повідомив, що неправомірна вигода надається як за забезпечення видачі дозволів, так і за отримання ліцензії.

ОСОБА_9 був зацікавлений у законному способі отримання дозвільних документів. Тому коли ОСОБА_8 висловив прохання про надання неправомірної вигоди, ОСОБА_9 був залучений до конфіденційного співробітництва.

Згодом ОСОБА_8 узгодив із ОСОБА_9 умови передачі неправомірної вигоди. ОСОБА_9 хотів передати неправомірну вигоду водію ОСОБА_8 , але останній наполіг на тому, щоб ОСОБА_22 особисто передав грошові кошти. У день передачі неправомірної вигоди ОСОБА_8 з ОСОБА_9 домовилися про зустріч на парковці магазину « Новус » біля Залізничного вокзалу. ОСОБА_8 приїхав на службовому автомобілі. Під час передачі грошових коштів він вийшов з автомобіля, а ОСОБА_8 сів на заднє сидіння автомобіля, де і відбувалася передача неправомірної вигоди. Після цього ОСОБА_8 затримали.

Показання свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у цілому є послідовними та повністю підтверджують обставини висловлення прохання та одержання неправомірної вигоди, визначення розміру, способу передачі та її призначення. Надані показання узгоджуються із іншими доказами цього кримінального провадження, зокрема матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

3.2.2. Так, у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 10.08.2021 щодо ОСОБА_8 , реєстр. № 15/1438т (запис здобуто із застосуванням технічних засобів та зафіксовано на матеріальних носіях інформації - картках пам`яті micro SD № 6099т, 6100т, 6101т від 10.08.2021) (т. 16, а.п. 28-46, 47) зафіксована зустріч ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у ресторані Odessa за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114 та ресторані Eshak за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 84/87 у період часу з 19:48 по 22:35.

Під час цієї зустрічі ОСОБА_8 , перебуваючи разом із ОСОБА_9 біля ресторану Eshak за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 84/87 , висловив останньому прохання надати неправомірну вигоду за видачу КРАІЛ дозвільних документів на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів « SLAVA » (місто Запоріжжя) та «Riverside» (місто Чернігів).

На це серед іншого вказують такі висловлювання:

Г: Так, я думаю нам надо пойти поговорить….

В: Значит, по Запорожью. По Запорожью это чисто коммерческий проект, я там не буду инвестором. Я просто хочу, чтоб ты понимал всю концепцию бизнеса. По Запорожью мы подготовим пакет.

То есть, по Запорожью заходит человек. Ну, мультик реальный, из Запорожских мафиози.

Г: Ну, ну. Что надо? Задачи.

В: Ну, надо помочь ему сделать это…

Г: Завтра, смотри, завтра будет пакет у меня. Да?

В: Да

Г: Да? Значит слушай.

В: Я тебе расскажу всю концепцию, смотри.

Г: Смотри, давай.

В: Да. То есть, я Запорожье то есть, я там реально инвестором не буду.

Г:

Угу. В: Это ОСОБА_50 дозанимается этим проектом, досопроводит до получения.

Г: Лицензии.

В: Лицензии, да.

Г: Ну и что?

В: Ну, на этом себе там заработаем пару копеек и ну….

Г: Ну, пару копеек, наверное, сам себе не заработает….Смотри, по лицензии. Как минимум, хотя бы 25 рублей надо сюда, в комиссию занести. Перекидал, за лицензию. Хорошо?

Г: Я с ребятами уже настроил полностью коммерческие отношения. Они все пересмотрят, заранее. То есть, ну.

Г: Мы, мы тоже с тобой должны заработать.

В: Двадцать шесть, двадцать пять. То есть, ну, скажешь, как надо и, бл*н.

Г: Я тебе сказал. Да?

В: И все.

Г: Я тебе сказал то, что я отдам ребятам. Ну если мы хотим с тобой заработать, хотя бы 3 копейки. Да? Все дальше в твоих руках. Все, что свыше - наше с тобой.

В: Я рассчитывал на больше, честно говоря. То есть, поэтому.

Г: Не, я тебе говорю, я.

В:

Все. Г: Я с ребятами уже проговорил. Ну, я там по пятерке раздаю, за лицензию. Все.

В: Ну супер.

Г: Ты понял?

В: Вообще шара.

Г: Да. Но только же, бл*дь, не… Чтобы и мне что-то поиметь, и тебе неплохо. Да?

Г: - Я тебе сказал сколько надо раздать ребятам. Ну, все, что сверху - мы с тобой заработали. На твое усмотрение. Мы погнали к другу, ему поляну проставил. Ну просто лучшему другу.

В: 100 процентов. Не, ну я с ОСОБА_170 вообше, ну, ты же понимаешь. Вот. Поэтому по Запорожью, то есть, я тебе откровенно говорю.

Г: Все, я тебя, я тебя понял.

В: То есть, там меня нет. Там не надо никаких там, ну. Я понимаю, что ты по-дружески хочешь помочь. Я это ценю. Но и надо, чтобы все были довольны.

Г: Смотри, смотри, я тебе все рассказал.

В: На этом там заработали. Все. Понятно.

Г: Скажи 200, заработаем на этом 200, дох*я. Я тебе утрирую. Тут тоже дох*я. Сколько….ОСОБА_171, по десятке соберем.

В: - Вообще супер.

В: Дальше Чернигов . Что по Чернигову делаем?

Что там, как, какие там подводные?

Г: Ничего. Ты что прикалываешься. Это ж все ты. Мы делаем, потому что ты будешь открываться.

В: Там я буду, я там буду в каких-то, ну, то есть, там не будет 100 процентов моего.

Г: Родной, ОСОБА_172. Если ты, казино лицензия, ты скажешь, что тебя там не будет, будут делать х*йню. Но, ну мы сделаем сосем по-другому. Отвечаю.

В: В Чернигове я буду процентов 20-25 максимум. Ну, то есть, я не хочу там полатать денег.

Г: Ты можешь их, бл*дь, пелегнуть на лицензии?

В: Ну конечно.

Г: Ну, все. Давай сделаем ту же самую игру. А ты, а то твое, как ты, вот как ты посчитаешь меня, ОСОБА_28 . Окей?

В: Да. Я просто, ну….

Г: На свое усмотрение.

Під час зустрічі 19.08.2021 із ОСОБА_9 у ресторані Guramma за адресою: місто Київ, Дніпровський узвіз, 1 ОСОБА_8 підтвердив, що неправомірна вигода у загальній сумі 90 000 доларів США (45 000 доларів США за кожен об`єкт - готель « Slava » у місті Запоріжжі та готель « Riverside » у місті Чернігові) передається за видачу КРАІЛ дозволів, що підтверджують відповідність приміщень готелів для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та у подальшому ліцензій на гральні автомати.

Це вбачається із змісту розмов, що зафіксовані у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.08.2021 щодо ОСОБА_8 , реєстр № 15/1540т від 28.08.2021 (запис здобуто із застосуванням технічних засобів та зафіксовано на матеріальних носіях - картках пам`яті micro SD № 6121т, № 6122т, № 6123т, № 6124т, № 6125т, № 6126т від 17.08.2021, № 6139т, № 6140т, № 6138т, № 6137т, № 6142т, № 6141т від 20.08.2021) (т. 15, а.п. 182-215, 216-217), а саме:

В: Смотри. Что что что, эти условия, которые мы с тобой проговаривали это общий или это этап один?

Г: Общий это что?

В: Ну и лицензия и дозвіл или только до?

Г: Это все, все.

В: Все, все.

Г: И даже лицензия на автоматы. Там дальше будет еще лицензия на автоматы.

В: Смотри. По Чернигову такая же история как по Запорожью.

Г: Да.

В: Сорок пять, сорок пять. Сорок пять.

Г: Я ж те, помнишь тогда рассказывал?

В:

Да. Г : На твое усмотрение.

В: Не…

Г: Для меня вот есть минимально, ну, минимальное которое мне надо практически всем раздать. Всем. А все что свыше, ну, ты сам.

В: Не я по Чернигову и Запорожью ничего не приплюсовал.

Розмір та призначення неправомірної вигоди також підтверджується змістом розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_10 , що мала місце 09.08.2021, зафіксованою у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 10.08.2021 щодо ОСОБА_8 , реєстр. № 15/1438т (запис здобуто із застосуванням технічних засобів та зафіксовано на матеріальних носіях інформації - картках пам`яті micro SD № 6099т, 6100т, 6101т від 10.08.2021) (т. 16, а.п. 28-46, 47), а саме:

Д: Угу. ОСОБА_174, а скажите мне вот по Запорожью у нас получается там книжка двадцать пять страниц, плюс десять и десять.

Г: Ну.

Д: И по Чернигову так же. Правильно?

Г: Переведите?

Д: Ну, с ОСОБА_173 вы обсуждали там.

Г: А, в этом плане.

Д: Да.

Г: А, в этом плане, да (киває стверджувально головою та посміхається).

Д: Все правильно. Да?

Г:

Да. Д : Все, я понял. А скажите мне как, на когда быть готовым? Чтобы я эти книжки….

Г: Давайте так.

Д: Да, Подвез.

Г: Сделаем. И идем.

Д: - То есть, ну у нас по идее же в среду, дай Бог, все будет.

Г: - Ну, в среду может быть все хорошо.

Д: - Все.

Г: -Да.

Свідок ОСОБА_10 пояснив, що під книжками мав на увазі грошові кошти, які призначалися за видачу КРАІЛ дозвільних документів на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів « SLAVA » та « Riverside ».

3.2.3. Висловленню прохання та одержанню неправомірної вигоди передували неодноразові зустрічі та телефонні розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом липня-серпня 2021 року. Зміст досліджених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вказують на те, що предметом комунікації серед іншого були питання реалізації ідеї щодо організації діяльності гральних закладів у готелях « Прикарпаття » (місто Івано-Франківськ), «Slava» (місто Запоріжжя), « Riverside » (місто Чернігів). ОСОБА_8 консультував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з приводу правильності оформлення документів, пояснював причини відмови у видачі дозволів, вказував на недоліки, які потрібно виправити, надавав зразки документів, зазначав, які документи необхідно підготувати.

Так, у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи від 01.09.2021 щодо ОСОБА_8 , реєстр № 15/1558т (запис міститься на матеріальних носіях - картках пам`яті micro SD № 6119т, № 6120т від 17.08.2021) (т. 15, а.п. 121-180, 181) зафіксовані розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_9 щодо організації діяльності гральних закладів у різних регіонах України, процедури отримання дозвільних документів на цей вид діяльності, сприяння ОСОБА_8 у реалізації ОСОБА_9 цієї ідеї.

Зокрема під час зустрічі 09.07.2021 у ресторані « Kritikos » за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 30В , у період часу з 14:26 до 16:04 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_33 обговорювали можливості отримання дозвільних документів на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України, зокрема у Запоріжжі, Івано-Франківську та Чернігові. ОСОБА_8 пообіцяв посприяти ОСОБА_34 та ОСОБА_9 у видачі КРАІЛ дозвільних документів.

На це серед іншого вказують такі висловлювання:

Г: Что от меня надо, говори.

К: Ну, лицензия, надо.

Г: Ну, плюс. Что еще?

К: Все.

Г: Ну, не все. Точно не все.

К: Участие.

Г: Просто….та не, ну подожди, лицензия включает в себя. Да? Этот пакет «all inclusive»: воля там, поддержка и все остальное. Но? Когда ты получаешь одну лицензию, тебе надо получать вторую лицензию на гральні столи і автомати. Нам надо где-то взять гральні столи і автомати. Кроме того, надо их взять и сертифицировать правильно.

В: Є Запоріжжя. Там, ну, це не….пакет документів практично готовий. Це, ну, не моя якби тема. Є пацани, які інвестують туда, можна запригувати в долю до них, якщо…Ми можем там якісь собі ці.

К: А вони вже подаються?

В: У них готовий пакет документів. Як раз я хочу проговорити з ОСОБА_35 це.

К: Ну говори.

В: Дальше, Івано-Франківськ « Прикарпаття готель , від «Туриста». Ну концепція «Турист» по всій Україні, який має.

К: Угу.

В: Також там практично все готово. Є в Чернігові готель « Riverside. І є в Черкасах «Палац ».

В: ОСОБА_40, по документам так легко сможем пробежаться?

Г: Переведи

В: По тем, ну что, что я рассказывал. Сможешь посмотреть? Что мы тогда.

Г: конечно, конечно.

В: ….. То уже бы хоть что-то одно запустить. Оно бы уже, знаешь, веселее было бы.

Г: Только ты двигатель.

В:

Угу Г: Ты за коммерцию за все отвечаешь. А я вот буду толкать там, где смогу.

Г: Потому что у меня не времени, ни …. У тебя есть бизнес план. Ты знаешь на чем зарабатывать, где заработать. Зарабатывай, делись с друзьями. Все.

В: Ну, я, для меня эта модель непонятна. Я же в этом, ну, нулевый..

Г: Я тебе подскажу.

В:…Вчера же поехал в этот Чернигов посмотреть на эту гостиницу.

Г: Ну.

В: Не ожидал, что в Чернигове может быть настолько красиво

Г: Классная. Она на берегу Десны там.

В: Да, да, да.

Г: Да, это она?

В: А ты знаешь эту гостиницу?

Г: Я собственника знаю.

Г: ОСОБА_38 , вообще мы дружим. Если тебе надо будет.

В: Надо будет.

Г: Вообще не вопрос я тебя состыкую.

Г: Смотри, у меня там есть мой товарищ один. Он первый зам нашей организации там, пока. У тебя там полная зеленая вообще если надо.

В: Ну, конечно надо будет.

Г: Там, я тебе там помогу.

Г: Еще раз. Тебе надо?

В: Надо, надо, надо.

Г: Я ОСОБА_175, если что, наберу, скажу это мне надо. Я тебя состыкую, да и все.

В: Надо, состыкуй, пожалуйста.

Г: Так что, давай я его сейчас набираю. Поставь задачу.

Після цього ОСОБА_8 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_39 , якому повідомив про зацікавленість ОСОБА_9 у веденні грального бізнесу у готелі « Riverside » та про наявні проблеми із оформленням дозвільних документів

Г: …В городе Чернигове есть красивая гостиница, как там она называется эта гостиница « Riverside ». Ты помнишь там? - У меня товарищ хочет взять у них в аренду помещение по залу, зал игровых автоматов. Общается там с управительницей или директрисой, или еще кто-то. Да? Там идет какой-то букс. Можно его, как бы, им это выгодно. -А, они сами хотят сделать.

У ході розмови ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_9 , що у подальшому допоможе йому з отриманням ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів:

В: …А дальше там по этим лицензиям, это уже жесткая такая процедура будет. Да?

Г: Я тебе все сделаю. Я тебе, я нам все сделаю.

В: Все.

Г: Смотри, у каждого своя зона ответственности. Твой бизнес и инвестиции. Моя зона ответственности - выдать тебе все разрешительные. Правильно.

Під час цієї ж зустрічі ОСОБА_10 продемонстрував ОСОБА_8 пакет документів по готелю «Slava» із виправленими недоліками. Зі свого боку, ОСОБА_8 , роз`яснив, які ще документи необхідно надати та у який спосіб подати їх до КРАІЛ

Д: Вот первый пакет. Это по Запорожью. Гостиница

Slava Г : А где у нас было, там где надо было довидку сделать? Здесь?

Г: Можете заверять, не надо прошивать. Там, где будет ….возьмите все вот это в одно.

В: То поэтому порядок действий какой?

Г: Закинуть в ячейку.

В: Доделываем и в ячейку. Да?

Г: Доделать и закинуть в ячейку.

Д: ….Сейчас мы еще переделаем заявление и уже будем готовы закидывать.

В: По остальным вопросам.

Г: Ну, кинете в ячейку, просто маякните мне, что вы кинули.

Під час зустрічі 22.07.2021 у ресторані « Graine de Motarde », за адресою: м. Київ, вул. Московська, 41/8 , у період часу з 19:44 до 22:01 ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_9 причини повернення документів та на прохання останнього пообіцяв здійснювати попередню перевірку документів, що подаватимуться до КРАІЛ . Зміст розмов свідчить про те, що мова йшла саме про готелі «Прикарпаття», «Slava» та « Riverside »:

В: И отказали. Надо как-то это все, блин, ОСОБА_40 , возобновить. По Запорожью знаешь, как отказали? Видел?

Г: Нет. Я же, так и не дернулся, скажу тебе честно. Покажи… Реально, если там полный п*здец. А что там?

В: Короче, что они пишут, гады.

Г: ….А что, они копии не заверили? Тупо не заверили копии?

В: Нет, заверили. Подпись есть. Но оказывается надо было «копія вірна» написать.

Г: Да, конечно. Копия верна, количество страниц, полей. Дружище.

В: Ну, блин, ты не мог их дернуть, этих дебилов, чтобы они, блин, дописали эту цифру?

Г: Мог бы. Давай сделаем не так. Я тебя очень прошу

В: … Я просто хотел акцентировать…

Г: Давай я буду рассматривать. Хорошо?

В: Вот я тебя хотел попросить об этом. Вот как-то, ну дойти до этого, до сбора пакета документов. Это, забрать у кого-то. То есть, ну, чтобы ты понимал для себя насколько это все. То есть, это реально забрать и войти в какие-то обязательства. Я тебя просто очень прошу как-то, ну, более к этому ответственно. ОСОБА_40. Вот.

Г: Смотри, давай, еще раз сделайте мне копии документов тогда…Только не в ячейку. А мне.

Г: И по Чернигову тогда. Хорошо?

В: Чернигов завтра будет. Запорожье будет. И Франковск….

Г: …Подача завтра?

В: Завтра я сам его посмотрю. Попрошу тебя посмотреть.

Г: Не трать время. Отдай сюда. Смотри, ты потратишь время завтра. Я завтра отдам деятелю Департамента документирования, он все просмотрит. Скажет: ребята, вот так, так и вот так.

В: - Не, я тебе, смотри , я тебе вот откровенно говорю, как есть. То есть, Запорожье - это меня попросили. То есть, это коммерческий проект. Может я там буду в ….

Г: - В долях ?

В: - В долях. А может просто им.

Г: - Разовая помощь?

В: Да, да, да. То есть, пакет готов. Мы от*бали там всех по…..

Г: - Сделаем, сделаем.

В: - … То есть, я считаю, что это возможность и….Ну, я точно просто так это делать не буду. То есть, я по Чернигову , по Запорожью, ну.

Г: - А Чернигов подожди, ты ж для себя.

В: - Ну…

Г: - Передумал?

В: Не, почему. То есть, я готовлю это, как инвест-проект

Г: Ага

В: Могу зайти сам. Там самый простой вариант почему. Что там ремонт не надо делать.

Г: Ты мне говорил.

В: Да. Там ох*ренное место. Идеальные документы. Завтра посмотришь

Г: Посмотрю да.

У протоколах за результатами проведення за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи від 10.08.2021 та 28.08.2021 щодо ОСОБА_8 також зафіксовані зустрічі та телефонні розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_10 , що мали місце 23.07.2021, 26.07.2021, 30.07.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, 11.08.2021, 13.08.2021, 17.08.2021, 18.08.2021.

Комунікація ОСОБА_44 із ОСОБА_10 зводилася до питання оформлення документів, необхідних для отримання дозволів на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, зокрема у приміщеннях готелів « Slava » (місто Запоріжжя) та « Riverside » (місто Чернігів). Зокрема:

- 23.07.2021 у період часу з 12:30 до 12:33 ОСОБА_8 , перебуваючи у салоні автомобіля неподалік Майдану Незалежності у місті Києві, одержав від ОСОБА_10 пакет документів для перевірки відповідно до раніше досягнутих із ОСОБА_9 домовленостей;

- 26.07.2021 ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_10 у салоні автомобіля, неподалік Майдану Незалежності у місті Києві, у період часу з 11:48 до 11:51, де вказав останньому на характер недоліків у переданому йому раніше пакеті документів, що стосується отримання дозволу (необхідність прошивки техпаспорту, та усього пакету документів, виправлення у заяві відомостей щодо площі, проставлення нумерації).

Також ОСОБА_10 повідомив про усунення недоліків у документах по Запоріжжю, про що свідчать такі фрази: ….Д: ОСОБА_174 можно еще, у нас же, мы исправили по Запорожью. Г: Сейчас тогда перекинусь, можно конечно…;

- 30.07.2021 ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_10 у салоні автомобіля, неподалік Майдану Незалежності у місті Києві, у період часу з 15:44 до 15:50, де повідомив останнього, що КРАІЛ прийме рішення про повернення документів ПП « Проммеханізація » з огляду на відсутність інформації про юридичну адресу приватного підприємства та допущену описку у назві підприємства (Г: … Нужен адрес юридичної особи. Сейчас письмо мне заносят на возвращение…..Г: А вы уже переподпишите заяву. Исправьте вот это. А, и вот здесь вот, «Проммеханизация». Не хватает буквы «м»).

Крім того, ОСОБА_8 наголосив на тому, що у нього виникли незручності в обґрунтуванні неточностей, допущених при зазначенні характеру орендованого приміщення: (Г: Скажите, пожалуйста, а когда брали в аренду восьмой - девятый этажи. Девятый этаж весь взят и ….на дозвіл подан, точнее, с лестницей? С лестницами, да? …Г: Но просто возникли вопросы. Мне пришлось долго что-то придумывать. Угу? Д: Ну, я понял. Г: Ну, нормально все. Это пропустили. Д: - Угу. Г: Короче меняйте адрес и название. И все.).

Також ОСОБА_8 повернув після перевірки документи по готелю « Slava », наголосив на моментах, які можуть викликати питання у КРАІЛ . Окреслив алгоритм подальших дій щодо повторного подання документів: (Г: Вот это лишнее…Соборный на Проспект Ленина переименовали, вернее на Соборный. Зачем оно нужно? Не нужно….Г: Про юр.лицо не надо. Все плевать. Жаботинского и проспект Правды - вот, что нас интересует. Место расположение этого строения…. Д: Да. Тогда скажите мне, какой мой план действий? В понедельник, ну, мы это все, мы переделаем. - Г:Позвоните, я вам сброшу телефон, позвоните, чтобы забрать. Заявку исправите, ну можете кидать. Ну, как только получите ответ. Да? Д: Да. Г: Иначе будет это, ну паливо. Д: Ну да, да, да. Г: По Запорожью тоже исправляйте, кидайте);

- 04.08.2021 у період часу з 13:51 до 13:52 у телефонній розмові ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 про усунення недоліків у документах по Запоріжжю та повторну їх подачу (Д: ОСОБА_174, по Запорожью все устранили, от пакет документов забросил в ящик. Г: Хорошо, хорошо.);

- 06.08.2021 ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_10 документи після усунення недоліків. Під час зустрічі та згодом у телефонній розмові вони обговорили допущені помилки, порядок їх усунення та порядок подання до КРАІЛ ;

- 09.08.2021 ОСОБА_8 під час зустрічі із ОСОБА_10 отримав від останнього два пакети документів для попередньої перевірки перед поданням до КРАІЛ . На що вказують такі фрази: (Д: ….Так, у меня уже 2 пакета. Г: Давайте. Чернигов и Запорожье . Да? Д: Чернигов , Запорожье , да. Д: Тогда мы как там по процедуре? Г: Завтра я посмотрю с ребятами);

-11.08.2021 у телефонній розмові ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про можливість повторної подачі документів та про ймовірність прийняття по ним рішення на найближчому засіданні КРАІЛ:

Д: А скажите, у нас, ну, дальнейшие по плану. Как мы, завтра закидуем их или что?

Г: Да, да.

Д: Все. А скажите, там плюс-минус, ну заседание, когда планируется, чтоб понимать там.

Г: В пятницу ближайшее.

Д: В пятницу. Да?

Г:

Да. Д : То есть, у нас там ну, все по плану в принципе. Да?

Г: Ну, теоретически должны успеть, их завести внутри.

- 13.08.2021 у телефонній розмові ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про те, що КРАІЛ на засіданні 13.08.2021 не встигла розглянути питання щодо видачі дозволів по готелям RiverSide та Slava і що воно буде розглянуто на наступному засіданні (Г: Все должно быть…в понедельник Комиссия следующая. Д: В понедельник. Г: Не успели на эту. Д: Все, все спасибо. Тогда до понедельника);

- 17.08.2021 під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про те, що КРАІЛ прийняла рішення про видачу дозволів по готелям RiverSide та Slava, але у терміновому порядку необхідно наявні у документах недоліки:

Г: …Значит смотрите, по Чернигову , мы то выдали, но это срочно надо заменить, тут беда с цифрами у нас, считать не умеем, забы, посчитали вот здесь вот балкон…..Г: А их нигде не указали. Поэтому поменяйте пожалуйста оперативно, площадя, вы поняли да, у вас на схеме.

Д: - Да.

Г: Девятый этаж без балкона выделен, в документах, в заявках без балкона, а площадь общая, если все это просуммировать не идет именно на площадь балконов, поэтому убираем площадь балконов…

Д: А решение есть уже?

Г: Есть, есть….

Д: Я просто со вчерашнего дня…

Г: Решения есть, оба решения - Запорожье, Чернигов плюс, вот это косяк был, но исправьте быстренько….

Д: Да я может быть и сегодня мотнусь если этот самый

Г: Ну смотрите, чем быстрее приедете, мне надо в канцелярии позаниматься и везде позаменять.

Д: Нам только заявление надо переделать?

Г: Только заявление.

Д: Скажите, там же число еще должно быть исходящее?

Г: Все один в один должно быть.

Д: Так, кроме площади, да.

- 18.08.2021 під час зустрічі ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_10 виправлені документи ПП « Проммеханізація » (готель RiverSidе ).

Факт надання ОСОБА_8 зразків заяв про видачу дозволу про відповідність приміщення готелю законодавчим вимогам та ліцензійної справи підтверджується:

- протоколом огляду від 29.09.2021 - мобільного телефону Iphone 11 Pro Maх, що належить ОСОБА_9 (т. 19, а.п. 29-97). У протоколі зафіксовано листування ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у застосунку Threema, де ОСОБА_8 використовував нік « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ID НОМЕР_907). Зокрема, 05.07.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 файл з назвою «Заява_редактированая.doc» - заяву ОСОБА_48 на одержання дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі, вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». 09.07.2021 ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_9 у якості зразка документа, який би підтверджував розміщення ресторану у одному приміщенні з готелем, надіслав останньому довідку ТОВ « Оново » від 07.07.2021.

У подальшому ОСОБА_9 переслав ці документи ОСОБА_10 . Вони є додатком до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 25.08.2021 (т. 16, а.п. 73, 74);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.08.2021 щодо ОСОБА_8 (т. 15, а.п. 182-215, 216-217) у якому зафіксовано зустріч ОСОБА_8 з ОСОБА_9 19.08.2021 у ресторані Guramma за адресою: місто Київ, Дніпровський узвіз, 1 , під час якої ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 копію ліцензії справи у якості зразка. Це вбачається із таких висловлювань:

Г: Давай я тебе сейчас найду и сброшу документы по AirDropу.

Г: Я тебе пришлю документы очень, очень серьезных людей.

В: … Оно не просочиться.

Г: Включи

AirDrop. В : И где оно у меня сохранилась?

Г: В фотках. Открой фотки оно сейчас, почучуть будет открываться, оно сразу не будет, подожди.

Г: Ты посмотри название

В: ….Премьер палас?

Г: Оно.

Папка «Импортированные» на мобільному телефоні ОСОБА_9 містить 100 фотографій ліцензійної справи ТОВ « Казино «Прем`єр Палац », що були імпортовані 19.08.2021 (т. 16, а.п. 29-97).

3.2.4. ОСОБА_8 не заперечив факту одержання грошових коштів у сумі 90 000 тисяч доларів США за забезпечення прийняття КРАІЛ рішень про видачу ПП « Проммеханізація » та ПП « Азов-Трейд-ХХІ » дозволів, що підтверджують відповідність приміщень готелів « SLAVA » та « Riverside » для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та видачу подальшу видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів « SLAVA » та « Riverside ». Ця обставина крім показань обвинуваченого ОСОБА_8 , показань свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також підтверджується матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку.

Так у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.08.2021 щодо ОСОБА_8 , реєстр № 15/1540т від 28.08.2021 (запис здобуто із застосуванням технічних засобів та зафіксовано на матеріальних носіях - картках пам`яті micro SD № 6121т, № 6122т, № 6123т, № 6124т, № 6125т, № 6126т від 17.08.2021, № 6139т, № 6140т, № 6138т, № 6137т, № 6142т, № 6141т від 20.08.2021) (т. 15, а.п. 182-215, 216-217) серед іншого зафіксована зустріч ОСОБА_44 з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 20.08.2021 на автомобільній стоянці супермаркету « Новус » за адресою: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5 .

Під час цієї зустрічі ОСОБА_8 одержав грошові кошти у сумі 90 000 доларів США. Грошові кошти знаходилися у рюкзаку автомобіля на якому приїхали ОСОБА_9 з ОСОБА_10 . ОСОБА_8 самостійно перемістив грошові кошти у пакет, який йому дав ОСОБА_9

В: ОСОБА_40, смотри, есть рюкзачок вот этот.

Г: Угу.

В: Там 90.

Г: Угу. Нет, тут ноутбук. У йоп. А у тебя кулечков нет, да?

В:…Пересчитал, есть?

Г: Да.

В: Все забрал?

Г: Не, еще ноутбук остался.

Згодом грошові кошти у сумі 90 000 доларів США, що знаходилися паперовому пакеті із білим написом «Goodwine» виявлено у рюкзаку ОСОБА_8 , який перебував на задньому сидінні автомобіля Skoda Octavia, д/н НОМЕР_1 . Це підтверджується відомостями, відображеними у протоколі обшуку від 20.08.2021 (т. 13, а.п. 30-39) та відеозаписі, який є додатком до нього (т. 13, а.п. 75).

Умови, дата та приблизний час передачі грошових коштів були узгоджені під час зустрічі у ресторані у ресторані Guramma за адресою: місто Київ, Дніпровський узвіз, 1 , яка мала місце 19.08.2021. ОСОБА_8 з ОСОБА_9 домовилися, що ОСОБА_9 особисто передасть грошові кошти 20.08.2021 о другій половині дня у центрі міста. Це підтверджується змістом розмови, зафіксованої у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.08.2021 щодо ОСОБА_8 , а саме:

В: Когда как?

Г: Когда можете уже, но думаю не на этой неделе, хорошо?

В: Можем завтра если, как как скажешь.

Г: Завтра у меня свободный день. Ты будешь в Киеве ? Я бы с тобой, не хочу с ОСОБА_176, если ты не возражаешь.

В: Как скажешь.

Г: С тобой.

В: Может ОСОБА_50 завез бы там твоему водителю.

Г: ….Не надо.

В: по завтрашнему дню, ты как теперь, где ты, то ты?

Г: Ну реально. Мне надо….Давай так, после обеда, созваниваемся, когда ОСОБА_50 приехал, мы созваниваемся.

В: - ОСОБА_50 будет в два….

Г: - Не не. Давай пусть спокойно, дорога это такая штука, аккуратно. Давай так, в три-четыре дня, хочу быть в 4 дома.

В: Ты когда улетаешь?

Г: Идеальней в три.

В: Завтра. Ну все давай.

Г: Поэтому идеально, чтоб мы увиделись в три, ну в четыре - потолок: Хорошо?

В: Добро.

В: По завтра, ты где территориально, когда как?

Г: Родной, давай так, не в центре. Где-то после обеда, в районе вот вот к реально Печерск, потому что там будет закрыто, я вот здесь думаю буду крутится, хорошо? Все и там увидимся, окей?

В: Все добро. Есть 90 есть.

Г: Было бы круто если б было девятьсот.

20.08.2021 у телефонній розмові о 14:45 ОСОБА_8 з ОСОБА_9 домовилися про зустріч протягом 20 хвилин на парковці біля супермаркету « Новус », що біля вокзалу:

В: Смотри дорогой, я сейчас в Ультрамарине тут на, еще 20 минут буду занят…

Давай к этому, к Новусу. Я еще в Новусе мне надо бежать, там купить кое-что.

Г: - А где там Новус?

В: - А Новус как раз возле вокзала.

Г: - А вокзал.

В: - Там парковочка нормальная и этот, и там встретимся.

Г: - Поговорим.

В: - Да.

Г: - Хорошо, хорошо

Грошові кошти у сумі 90 000 доларів США, виявлені в рюкзаку ОСОБА_8 під час обшуку автомобіля Skoda Octavia, д/н НОМЕР_1 , були вручені ОСОБА_9 органом досудового розслідування для передачі ОСОБА_8 у якості предмета неправомірної вигоди за прийняття членами КРАІЛ рішення про видачу дозволів, що підтверджують відповідність приміщень готелів « SLAVA » та « Riverside » для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та видачу подальшу видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях готелів « SLAVA » та « Riverside ». Це підтверджується:

- протоколом від 20.08.2021 огляду та вручення грошових коштів із додатками у виді копій чільної сторони банкнот (т. 12, а.п. 1-231). У протоколі зафіксовані обставини огляду та вручення ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 90 000 доларів США (номіналом по 100 доларів США кожна), які належать Національному антикорупційному бюро України для їх передачі ОСОБА_8 . Грошові кошти вручені ОСОБА_9 на виконання постанови прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 20.08.2021 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину (т. 16, а.п. 105-107);

- службовими записками заступника керівника Другого підрозділу детективів ОСОБА_52 , керівника Управління бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера ОСОБА_53 , видатковими касовими ордерами від 06.08.2021 та 10.08.2021, згідно з якими грошові кошти у сумі 100 000 доларів США були видані з каси Національного антикорупційного бюро України для передання в якості неправомірної вигоди під час досудового розслідування кримінального провадження № 52021000000000060 (т. 16, а.п. 121-124);

- показаннями детектива НАБУ ОСОБА_54 , яка у судовому засіданні пояснила, що грошові кошти у сумі 90 000 доларів США завчасно були отримані у касі Національного антикорупційного бюро України на підставі службової записки. Після цього вона здійснила їх копіювання та перевірила за допомогою рахувальної машинки. Рахувальна машинка автоматично зчитує та зберігає серії та номери купюр. Тому дані про серії та номери купюр були перенесені до протоколу огляду з флеш-носія, на якому був збережений реєстр грошових коштів. Необхідності у долученні до протоколу огляду флеш-носія вона не вбачала. Безпосередньо під час виконання слідчої дії, разом із особою, яка була залучена до конфіденційного співробітництва звіряли купюри із копіями, які є додатками до протоколу огляду;

- протоколом від 25.08.2021 огляду грошових коштів у сумі 90 000 доларів США, вилучених 20.08.2021 під час невідкладного обшуку автомобіля Skoda Octavia, д.н.з НОМЕР_1 (т. 12, а.п. 239-246). У ході огляду детектив встановив, що грошові кошти у сумі 90 000 доларів США, вилучені 20.08.2021 під час невідкладного обшуку автомобіля Skoda Octavia, д.н.з НОМЕР_1 на території паркінгу магазину « NOVUS » за адресою: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5 , попередньо були вручені ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_8 з метою документування його протиправної діяльності.

Банкноти на загальну суму 90 000 доларів США, які є речовими доказами у кримінальному провадженні (т. 12, а.п. 232-238), були досліджені під час судового розгляду.

3.2.5. Належність голосу, зафіксованого у матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_8 також підтверджується висновками експертів за результатами проведення судових експертиз відео-, звукозапису, а саме:

- згідно з висновком експерта № 26711/2703-2709 від 15.02.2022 слова (фрази, репліки) у розмовах, що зафіксовані у фрагментах 1-7 ( період часу з 20:54:12 до 20:55:59, з 21:02:45 до 21:07:09, з 21:16:32 до 21:18:18, з 21:25:08 до 21:25:23, з 21:26:19 до 21:26:43, з 21:27:04 до 21:27:35, з 21:27:53 до 21:35:37) фонограми № 1, що містяться на картці пам`яті № 6099, позначені у висновку як «Невід-1» належать ОСОБА_8 (т. 18, а.п. 28-43). На цій фонограмі зафіксований зміст розмови під час зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 у ресторані Odessa за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114 та ресторані Eshak за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 84/87 , що мала місце 04.08.2021, під час якої ОСОБА_8 озвучив прохання надати неправомірну вигоду;

- згідно з висновком експерта № 26712/2699-2702 від 15.02.2022 слова (фрази, репліки) у розмовах, що зафіксовані на фрагментах фонограм 3-5, що містяться на картках пам`яті № 6100, 6101, позначені у висновку як «Невід-1 належать ОСОБА_8 (т. 18, а.п. 46-59). На фонограмі № 3 зафіксовано зміст розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_10 з приводу усунення недоліків у поданих документах (06.08.2021 у період часу з 13:54:25 до 14:00:30). На фонограмі № 5 - зміст розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_10 09.08.2021 у період часу з 18:18:49 до 18:20:38, у якій ОСОБА_8 повторно озвучив призначення та розмір неправомірної вигоди;

- згідно з висновком експерта № 31587/7010-7051/967 від 31.05.2022 слова (фрази та репліки) у розмовах, що зафіксовані на фрагментах ( з 1 по 16) фонограми № 2, що містяться на картці пам`яті № 6120, позначені у висновку як «Невід-1» належать ОСОБА_8 (т. 18, а.п. 149-187). На цій фонограмі зафіксовані обставини зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 22.07.2021 у ресторані « Graine de Motarde », за адресою: м. Київ, вул. Московська, 41/8 , під час якої останні домовилися про попередню перевірку ОСОБА_8 документів, які подаватимуться в інтересах ОСОБА_9 ;

- згідно з висновком експерта № 28159/2710-2721 від 15.02.2022 слова (фрази, репліки) у розмовах, що зафіксовані на фрагментах фонограм № 10, 11, що містяться на картках пам`яті № 6137, 6138, позначені у висновку як «Невід-1» належать ОСОБА_8 (т. 18, а.п. 86-111). На фрагменті фонограми № 10 зафіксована розмова ОСОБА_8 з ОСОБА_10 17.08.2021 у проміжок часу з 11:30:23 до 11:34:56. Під час цієї розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про прийняття рішень про видачу дозволів про відповідність приміщень готелів у місті Запоріжжі та Чернігові вимогам законодавства та про необхідність оперативного виправлення недоліків у документах, які стосуються готелю у місті Чернігові. На фрагментах фонограми № 11 зафіксовано розмову ОСОБА_8 з ОСОБА_10 під час зустрічі 18.08.2021 у проміжки часу з 12:07:07 до 12:07:53, з 12:08:23 до 12:13:18. Під час цієї зустрічі ОСОБА_10 передав виправлені документи, ОСОБА_8 пообіцяв надати зразки документів, необхідних для отримання ліцензії;

- згідно з висновком експерта № 28249/2690-2698 від 15.02.2022 слова (фрази, репліки) у розмовах, що зафіксовані на фрагменті фонограми № 3 та фрагментах відеофонограм № 1-2, що містяться на картках пам`яті № 6140, 6141, 6142, позначені у висновку як «Невід-1» належать ОСОБА_8 (т. 18, а.п. 114-133). На фрагментах відеофонограм № 1-2 та фонограмі № 3 зафіксовані обставини зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 19.08.2021 у ресторані Guramma за адресою: місто Київ, Дніпровський узвіз, 1 (у проміжки часу з 18:51:04 до 18:51:20, з 18:51:39 до 18:52:36, з 18:56:44 до 19:01:03, з 19:01:45 до 19:08:46, з 19:53:35 до 19:53:52, з 21:21:35 до 21:26:05) та ОСОБА_8 з ОСОБА_9 20.08.2021 на автомобільній стоянці супермаркету « Новус » за адресою: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5 (у проміжки часу з 14:58:52 до 15:02:10). Під час зустрічі 19.08.2021 ОСОБА_8 повторно озвучив загальний розмір неправомірної вигоди та її призначення, домовився із ОСОБА_9 про дату та приблизний час її передачі. Під час зустрічі 20.08.2021 ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду.

У деяких фонограмах експертам не вдалося встановити належність зафіксованого у матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій голосу ОСОБА_8 . Але з огляду на сукупність досліджених доказів, зокрема показання свідків та обвинуваченого, хронологію прийняття КРАІЛ рішень про видачу дозволів по готелям у місті Чернігові, Запоріжжі, Івано-Франківську, це не спростовує причетності ОСОБА_8 до інкримінованого йому злочину та встановлені обставини щодо прохання та одержання неправомірної вигоди, її розмір та призначення, а також не унеможливлює посилання на матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій як на джерело доказу.

3.2.6. Зміст матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо оформлення та подання заяв про видачу дозволів від імені ПП « Проммеханізація » та ПП « АЗОВ ТРЕЙД ХХІ », а також Приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» відповідають хронології розгляду КРАІЛ заяв від цих суб`єктів господарювання.

20-21.08.2021 проведено обшук у нежитлових адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_11 , які перебували в управлінні та користуванні КРАІЛ (т. 9, а.п. 90-97). За результатами проведення обшуку серед іншого вилучено матеріали за результатами розгляду КРАІЛ заяв поданих ПП « Проммеханізація », ПП « Азов-Трейд-ХХІ », ПрАТ « Івано-Франківськтурист », які у подальшому були оглянуті детективом Національного антикорупційного бюро України , що підтверджується відповідним протоколом огляду від 25.10.2021 (т. 9, а.п. 102-136).

За змістом протоколу огляду від 25.10.2021, та вилучених матеріалів ПП « Азов-Трейд-ХХІ » тричі зверталося до КРАІЛ із заявами про видачу дозволу, що підтверджується:

- заявою ПП « Азов-Трейд-ХХІ » про одержання дозволу від 12.07.2021 за вих. № 1- 12/07, зареєстрованою у КРАІЛ 14.07.2021 за вх. 2083/8/Д/ВП (т. 9, а.п. 137);

- заявою ПП « Азов-Трейд-ХХІ » про одержання дозволу від 22.07.2021 за вих. № 1-22/07, зареєстрованою у КРАІЛ 04.08.2021 за вх. 2336/8/Д/ВП (т. 9, а.п. 140). У день реєстрації документів ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 про усунення недоліків у документах, що стосуються готелю у місті Запоріжжі та їх подання до КРАІЛ шляхом поміщення у скриньку (т. 15, а.п. 191);

- заявою ПП « Азов-Трейд-ХХІ » про одержання дозволу від 06.08.2021 за вих. № 01-06/08, зареєстрованою у КРАІЛ 12.08.2021 за вх. № 2551/8/Д/ВП (т. 10, а.п. 48-88).

Листом від 19.07.2021 № 237/12-8 КРАІЛ повернуло ПП « Азов-Трейд-ХХІ » заяву про одержання дозволу від 12.07.2021 № 1-12/07 у зв`язку із недотриманням вимог щодо засвідчення документів (т. 9, а.п. 138-139).

Обставини повернення заяви були предметом розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_9 , що мала місце 22.07.2021 у ресторані « Graine de Motarde », за адресою: місто Київ, вулиця Московська, 41/8 , що зафіксована у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01.09.2021 щодо ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомив, що заяву про одержання дозволу було повернуто саме у зв`язку із недотриманням вимог щодо засвідчення документів (т. 15, а.п. 165).

Рішенням № 481 від 05.08.2021 «Про результати розгляду заяви Приватного підприємства « АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ » на одержання дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ПП « АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ » відмовлено у видачі дозволу у зв`язку із неможливістю встановити відповідність приміщення вимогам, встановленим Законом. (т. 9, а.п. 194-195). За наслідками засідання члени КРАІЛ одноголосно, у т.ч. ОСОБА_8 проголосували за те, щоб не видавати ПП « Азов-Трейд-ХХІ » дозвіл (т. 9, а.п. 184-193, т. 11, а.п. 115-124).

Під час зустрічі, що мала місце 06.08.2021, ОСОБА_8 з ОСОБА_10 серед іншого обговорювали питання виправлення недоліків у заяві ПП « Азов-Трейд-ХХІ » для правильного обчислення площі приміщення з метою вирішення питання про його відповідність законодавчим вимогам. Про що серед іншого свідчать такі фрази, зафіксовані у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 10.08.2021:

Д: Я сейчас просто хочу уточниться по Запорожью там.

Г: Дальше, сейчас я вам покажу.

Г: Открывайте заяву. Это в папку.

Д: Да, вот заява.

Г: Заява. И картинку.

Д:

Раз. Г : С подвала.

Д: Два.

Г: Нет, это не подвал. То подвал…

Д: Да

Г: Как вы посчитали? То есть, вы умножили сторону на сторону. Да?

Д: Не. А там же подписано.

Г: Где?

Д: Смотрите это мы имеем ввиу подвал. Да?

Г: Ага.

Д: Сходова клітина і хол. Семнадцать и восемь плюс семнадцать и четыре. Вот смотрите.

Г: А здесь номера какие?

Д: Пятьдесят один, пятьдесят два.

Г: Вот написано «підвал». А у вас написано «перший поверх»… Ну нет его. Он там будет в ключе двадцать второго помещения. Видите цех? … Это кусок цеха.. Ну, судя по картинку. И по площади…Это все надо написать в заяву. Вот здесь вот. Там, где у вас написано…видите? Первое, та частина, від частини пятьдесят три. Да? На остальные…там такое. у вот у вас написано. Вот, в заявке…Пишите. Приміщення розташоване…загална площа якого такое-то. Обозначено літера, приміщення один тире тринадцать…

Г: Выберите себе вариант.

Д: Частина приміщення двадцать два, площа так…Ну там просто.

Г: Ну ставьте три и шесть. Ну, посчитайте сколько.

Д: Да.

Г: Умножте одно на другое, вы на эти три и шесть и выйдете…То есть, его посчитали…Но его забыли в заяве указать.

Д: Да. И смотрите по первому этажу.

Г: По первому этажу вопросов не было

Д: Та что я еще должен бл.

Г: Там же так в рішенні и написано.

Д: То есть, получаетя, мы иили убираем. Да? Просто…

Г: Или уменьшаете площадь (т. 16, а.п. 40-43).

Зі свого боку ПП « Проммеханізація » двічі зверталося до КРАІЛ із аналогічними заявами, що підтверджується:

- заявою ПП « Проммеханізація » про одержання дозволу від 28.07.2021 за вих. № 30/07, зареєстрованою у КРАІЛ 29.07.2021 за вх. 2270/8/Д/ВП (т. 10, а.п. 93-94);

- заявою ПП « Проммеханізація » про одержання дозволу від 09.08.2021 за вих. № 32/08, зареєстрованою у КРАІЛ 12.08.2021 за вх. 2550/8/Д/ВП (т. 10, а.п. 97-98)

Листом від 04.08.2021 за вих. № 264/12-8 КРАІЛ повернуло ПП « Проммеханізація » заяву від 28.07.2021 за вих. № 30/07 у зв`язку із некоректним зазначенням найменування юридичної особи та відсутністю відомостей про її місцезнаходження (т. 10, а.п. 95-96).

Про те, що заява ПП « Проммеханізація » буде повернута з вищевказаних підстав ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 ще 30.07.2021 під час зустрічі у салоні автомобіля неподалік Майдану Незалежності у місті Києві, чітко вказавши, що у заяві зазначена адреса місця проживання керівника, а не юридичної особи, і що у найменуванні юридичної особи не вистачає ще однієї літери «м» (т. 15, а.п. 187)

Дозволи, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» видані ПП « Азов-Трейд-ХХІ » та ПП « Проммеханізація » 16.08.2021. Це підтверджується:

- протоколом засідання КРАІЛ № 91 від 16.08.2021 (т. 10, а.п. 138-145). Під час засідання серед іншого розглядалися питання результатів розгляду заяв ПП « Проммеханізація » та ПП « АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ » щодо видачі дозволів, що підтверджують відповідність приміщень для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону. За наслідками засідання члени КРАІЛ одноголосно, у т.ч. ОСОБА_8 проголосували за видачу ПП « Азов Трейд-ХХІ » та ПП « Проммеханізація » дозволів про відповідність приміщень;

- рішенням КРАІЛ від 16.08.2021 № 502 про видачу ПП « ПРОММЕХАНІЗАЦІЯ » дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», розташованого на восьмому та дев`ятому поверхах готелю « RiverSide » за адресою: 14035, місто Чернігів, вулиця Шевченка, 103-А , загальною площею 355,5 кв м для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та/або організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах. Рішення містять підписи Голови та Членів КРАІЛ ОСОБА_16 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , а також погодження в.о. керівника апарату ОСОБА_64 , в.о. директора департаменту юридичного забезпечення ОСОБА_65 , в.о. директора департаменту документального забезпечення та організаційної роботи ОСОБА_66 головного спеціаліста з питань запобігання корупції ОСОБА_67 , підписи осіб, якими воно підготовлено та перевірено, а саме директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей ОСОБА_68 , головного спеціаліста відділу організації засідань Комісії департаменту документального забезпечення та організаційної роботи ОСОБА_69 (т. 10, а.п. 146-147);

- рішенням КРАІЛ від 16.08.2021 № 503 про видачу ПП « АЗОВ ТРЕЙД ХХІ » дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», розташованого у підвальному та на першому поверхах готелю « SLAVA » за адресою: 69126, місто Запоріжжя, вулиця Л. Жаботинського, 19 , загальною площею 442,7 кв м, для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та/або організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах. Рішення містять підписи Голови та Членів КРАІЛ ОСОБА_16 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , а також погодження в.о. керівника апарату ОСОБА_70 , в.о. директора департаменту юридичного забезпечення ОСОБА_65 , в.о. директора департаменту документального забезпечення та організаційної роботи ОСОБА_71 , головного спеціаліста з питань запобігання корупції ОСОБА_67 , підписи осіб, якими воно підготовлено та перевірено, а саме в.о. директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей ОСОБА_72 , головного спеціаліста відділу організації засідань Комісії департаменту документального забезпечення та організаційної роботи ОСОБА_69 (т. 10, а.п. 89-90);

- дозволом КРАІЛ № 63 від 16.08.2021, що виданий ПП « АЗОВ ТРЕЙД ХХІ » про підтвердження відповідності вимогам до приміщення для грального закладу встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», розташованого у підвальному та на першому поверхах готелю « SLAVA » за адресою: 69126, місто Запоріжжя, вулиця Л. Жаботинського, 19 , загальною площею 442,7 кв м, яке планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі (т. 10, а.п. 92);

- дозволом КРАІЛ № 62 від 16.08.2021, що виданий ПП « ПРОММЕХАНІЗАЦІЯ » про підтвердження відповідності вимогам до приміщення для грального закладу встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», розташованого на восьмому та дев`ятому поверхах готелю « RiverSide » за адресою: 14035, місто Чернігів, вулиця Шевченка, 103-А , загальною площею 355,5 кв м, яке планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі (т. 10, а.п. 149).

Рішення про видачу дозволів прийнято за наслідками розгляду заяв ПП « ПРОММЕХАНІЗАЦІЯ » та ПП « АЗОВ ТРЕЙД ХХІ », що були зареєстровані КРАІЛ 12.08.2021. Про можливість повторного подання заяв ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 у телефонній розмові, що мала місце 11.08.2021 (т. 15, а.п. 192).

17.08.2021 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про прийняття КРАІЛ рішення про видачу дозволів по готелям « RiverSide » та « Slava » (т. 15, а.п. 194-195).

Згідно з долученими до справи матеріалами ПрАТ « Івано-Франківськтурист » зверталося до КРАІЛ із заявою про одержання дозволу 14.07.2021. Це підтверджується відповідною відміткою про її реєстрацію КРАІЛ за вх. № 2084/8/Д/ВП (т. 11, а.п. 2-38).

Рішенням № 439 від 21.07.2021 ПрАТ « Івано-Франківськтурист » відмовлено у видачі дозволу, що підтверджує відповідність приміщення готелю « Прикарпаття » для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , у зв`язку з невідповідністю приміщення вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», а саме приміщення, які планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі, розташовані не на території готелю категорії «три зірки», який зазначений у свідоцтві про встановлення категорії готелю чи іншому об`єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) ІФ № 59, що не відповідає вимогам частини третьої статті 36 Закону та частини третьої статті 38 Закону (т. 11, а.п. 46-47).

Причини відмови у видачі дозволу по готелю « Прикарпаття » у Івано-Франківську були предметом розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 22.07.2021 під час зустрічі у ресторані у ресторані « Graine de Motarde », за адресою: м. Київ, вул. Московська, 41/8 . Під час цієї зустрічі ОСОБА_8 повідомив про труднощі, які унеможливлюють видачу дозволу на підставі документів, поданих від імені ПрАТ « Івано-Франківськтурист », зокрема видачу антикорупційним та юридичними відділами роз`яснень, що перешкоджають видачі дозволів на підставі листів, які містили пояснення щодо планування та місцезнаходження приміщень, які мають використовуватися для цілей грального закладу (т. 15, а.п. 165-168).

Згодом ОСОБА_9 з ОСОБА_8 відмовилися від ідеї із відкриттям ОСОБА_9 зали гральних автоматів у приміщенні готелю у місті Івано-Франківську, що підтверджується матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.08.2021. Під час зустрічі, що мала місце 04.08.2021 у ресторані Odessa за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114 ОСОБА_8 зазначив: «А мы ее закончили, мы ее закрыли, в Ивано-Франковске не будет игрального бизнеса…Мы приняли решение, область небольшая, рисковая, не будет» (т. 16, а.п. 32).

Допитані у судовому засіданні керівники ПП « Азов-Трейд ХХІ », ПП « Проммеханізація » та ТОВ « Хотел Менеджмент » ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 підтвердили факт звернення до КРАІЛ із заявами про видачу дозволів на відповідність приміщень готелів « RiverSide » та « Slava » вимогам законодавства.

Свідок ОСОБА_73 (директор ПП « Азов-Трейд ХХІ ») у судовому засіданні повідомив, що навесні-влітку 2021 року із пропозиціями розмістити у приміщенні готелю ігрові автомати зверталося декілька підприємств із міста Києва. Представники одного із підприємств запропонували допомогу у оформленні дозвільних документів для здійснення цього виду діяльності. Імені представника та найменування юридичної особи чи бренду грального бізнесу він не знає, оскільки особа, яка пропонувала допомогу цю інформацію не озвучувала.

Теоретично готель відповідав законодавчим вимогам для ведення такого виду діяльності і готель міг би отримувати додатковий прибуток від провадження такого виду діяльності у його приміщеннях, тому вони прийняли пропозицію про допомогу у оформленні дозвільних документів. Витрачати власні кошти на отримання дозвільних документів для розміщення зали гральних автоматів вони не збиралися. Про необхідність надання неправомірної вигоди ніхто не повідомляв. Під розміщення гральних автоматів вони планували передати банкетний зал на першому поверсі.

Представники підприємства, з якими мали укласти договір оренди, надіслали йому перелік необхідних документів, він їх зібрав та відправив представнику, який пообіцяв подати документи самостійно. Згодом декілька разів виправляли недоліки, які містилися у документах, а наприкінці серпня 2021 року отримали дозвіл.

Після цього з`явилася інформація про кримінальне провадження, представники підприємства, які хотіли орендувати приміщення, запропонували перечекати доки ця ситуація вирішиться. Але після новин про кримінальне провадження, у якому фігурував готель « Slava », ніхто не звертався із пропозиціями про відкриття грального закладу на території готелю.

Свідок ОСОБА_74 (директор ПП « Проммеханізація ») надав суду такі показання. Готель « RiverSide » перебував у користуванні низки суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « Хотел Менеджмент ».

Від працівників підприємства він дізнався, що є зацікавленість у розміщенні у приміщенні готелю зали гральних автоматів. Приміщення готелю відповідало законодавчим вимогам для реалізації цього виду діяльності, тому вирішили підготувати документи для отримання від КРАІЛ відповідного дозволу. Конкретного ініціатора у реалізації ідеї із отриманням дозволу не було.

Від представників ТОВ « Хотел Менеджмент » йому було відомо про наявність зацікавлених осіб у оренді приміщення для здійснення грального бізнесу. Але ПП « Проммеханізація » не брала участі у перемовинах щодо реалізації цієї ідеї.

Оформлення документів супроводжували залучений юрист та технічний персонал підприємства. Він лише підписував документи.

До КРАІЛ із заявою про видачу дозволу зверталися кілька разів. Першу заяву повернули через наявність недоліків. Згодом секретар повідомила про надходження дозволу.

Відкриття грального закладу підвищувало привабливість готелю та відповідно орендну плату, тому як орендодавці вони були зацікавлені у відкритті у приміщенні готелю зали гральних автоматів. Натомість самостійно реалізовувати цю ідею не збиралися. Хотіли спочатку отримати дозвіл, а вже потім шукати оператора з найкращими умовами.

Свідок ОСОБА_75 (директор ТОВ « Хотел Менеджмент ») надав показання, що влітку 2021 року представники грального бізнесу почали цікавитися приміщенням готелю « RiverSide » для розміщення гральних автоматів, просили показати приміщення, надати технічну документацію. Усім хто цікавився організацією такої діяльності у приміщенні готелю у електронному вигляді надавали технічну документацію. Завірені документи надавали безпосередньо ПП « Проммеханізація ». Подібні звернення мали систематичний характер, але конкретних переговорів щодо оренди приміщення готелю не було.

Менеджер ОСОБА_76 та ОСОБА_77 спілкувалася з потенційними представниками підприємств, які мали розміщувати гральні автомати на території готелю. Під час розмов ОСОБА_76 згадувала ім`я ОСОБА_78 , але із ним він особисто не зустрічався, лише розмовляв по телефону, питання розміщення гральних автоматів на території готелю він не ініціював.