Вирок від 08 жовтня 2026 р. у справі №686/12030/24 — Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Суд: Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Інстанція: Перша

Юрисдикція: Кримінальне

Категорія: Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину

Дата: 08 жовтня 2026 р.

Справа: №686/12030/24

Суддя: Хараджа Н. В.

Справа № 686/12030/24

Провадження № 1-кп/686/482/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2026 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючої - судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

перекладача - ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому об`єднане кримінальне провадження 12023240000000029 від 13.01.2023 та №12024240000000133 від 11.03.2024 з угодою про визнання винуватості по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Агджабеди Азербайджанської Республіки,Азербайджанець, громадянин Азербайджанської Республіки, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , документованого посвідкою на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_1 від 30.03.2026,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Славута Хмельницької області, українця, громадянин України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Баку Азербайджанської Республіки,Азербайджанець, громадянин Азербайджану, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , документованого посвідкою на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_2 від 24.02.2025,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки міста Красилів, Хмельницького району, Хмельницької області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. З ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувального акту на початку січня 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі від незаконного придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, організував та очолив стійке об`єднання, до складу якого, як виконавців, залучив мешканців міста Хмельницького ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у відповідності до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану за вказівками останнього здійснювали, незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, яке відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так, ОСОБА_8 маючи злочинний умисел, направлений на вчинення тяжких злочинів - незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, з січня 2023 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території міста Хмельницького, переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, вирішив створити організовану групу для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату, з чітким розподілом ролей її учасників, де виступив як організатор (керівник), до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими підтримував товариські стосунки та сімейні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, з метою його подальшого вивезення за межі території України до Республіки Туреччини за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Організоване ОСОБА_8 стійке об`єднання мало чітку структуру, відповідно до якої ОСОБА_8 є її організатором, якому підпорядковувались інші члени групи. Функції та алгоритм дій кожного учасника групи чітко визначені та розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 плану злочинної діяльності.

ОСОБА_8 , виступаючи як організатор створеної ним організованої групи, здійснював загальне керівництво діями учасників групи, з якими попередньо домовився про вчинення злочинів, розробив єдиний план вчинення, узгоджений усіма учасниками групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру, розподіляв ролі членів групи, розробив алгоритм їх дій, безпосередньо брав активну участь у вчиненні злочинів та розподілі отриманих від протиправної діяльності грошових коштів.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_8 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- здійснював загальне керівництво зазначеною групою та контролював дії її учасників;

- координував та узгоджував діяльність членів організованої групи між собою, розробив єдиний злочинний план та алгоритм дій відомий всім учасникам групи, спрямовані на досягнення єдиного злочинного наміру, розподіляв функції та обов`язки кожного з учасників групи;

- забезпечив учасників групи камінням та виробами із каміння бурштину, проїзними квитками, необхідними засобами для зберігання і перевезення бурштину, організував виплату грошових коштів членам групи за результатами виконання узгодженого плану;

- здійснював пошук осіб, яким він, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 передавали каміння бурштину у необробленому і обробленому вигляді для його подальшого вивезення за межі території України до Республіки Туреччини;

- особисто отримував посилки з камінням бурштину та виробами із нього, які прибували у відділення № 16 ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому, здійснював їх розфасовку на менші партії, організовував їх передачу особам для подальшого вивезення за межі території України до Республіки Туреччини;

- надавав вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стосовно придбання, зберігання і організації вивезення за межі території України до Республіки Туреччини каміння та виробів із бурштину, виплати грошових коштів учасникам групи за виконану роботу;

- надавав вказівки кур`єрам стосовно організації їх транспортування для подальшого вивезення за межі території України до Республіки Туреччини;

- роз`яснював учасникам організованої групи заходи конспірації з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності.

На ОСОБА_5 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримання посилок із камінням і виробами з бурштину з відділення ТОВ «Нова пошта», їх перевезення до місця зберігання, здійснення фасування на менші партії,

- передача кур`єрам каміння для подальшого вивезення його за межі території України до Республіки Туреччини, перевезення кур`єрів до автобусів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення,

- у разі відсутності ОСОБА_8 здійснював загальне керівництво зазначеною групою та контролював дії інших учасників.

На ОСОБА_6 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

На ОСОБА_7 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- здійснювала виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання вказівок її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - вчинення незаконних операцій із камінням і виробами з бурштину та отримання в результаті цього незаконного прибутку.

Згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, останній підшукував на території Рівненської та Київської областей осіб, які зможуть забезпечити переселення до м. Хмельницького каміння бурштину - сирцю та в декоративних виробах, та в подальшому ОСОБА_8 забезпечував його пересилання та придбання, у свою чергу виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_8 , отримували у відділенні ТОВ «Нова Пошта» каміння бурштину - сирцю та в декоративних виробах, яке в подальшому за допомогою транспортних засобів перевозили до місця зберігання, де забезпечували його зберігання, фасування та передачу кур`єрам для вивезення до Республіки Туреччина, у свою чергу ОСОБА_7 діючи як виконавець, згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, мала попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів, після їх повернення з Республіки Туреччина здійснити виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, зокрема забезпечення незаконного зберігання придбаного каміння бурштину, сирцю та в декоративних виробах, з метою подальшого вивезення за межі території України до Республіки Туреччини, учасники групи використовували орендоване ОСОБА_10 приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1».

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку та координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи, співучасниками використовувались мобільні термінали, абонентські номери операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (які постійно використовував ОСОБА_8 ), НОМЕР_5 (який постійно використовував ОСОБА_6 ), НОМЕР_6 (який постійно використовував ОСОБА_5 ), НОМЕР_7 (який постійно використовувала ОСОБА_7 ) а також ними використовувались месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp» «Messenger».

З метою координації діяльності учасників групи, здійснення виплати грошових коштів «кур`єрам», були створені групи у месенджері «WhatsApp» із назвами:

- «інформації» в якій здійснювалось листування щодо відправки та отримання товару, із зазначенням водія автобуса, імен жінок - кур`єрів, назв товару та його вагу, де з метою додержання суворої конспірації називали вироби із бурштину «ізюм» каміння бурштину сирцю «батон»;

- «зарплата» в якій здійснювалось листування щодо поїздок закордон із зазначенням дати виїзду та приїзду, зазначенням номерів банківських рахунків жінок - кур`єрів на які останнім перераховувались грошові кошти в якості оплати за перевезення каміння бурштину сирцю та у виробах до Республіки Туреччини.

За вищевикладених обставин ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, здійснення операцій з яким без відповідного дозволу заборонено, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, перебуваючи в м. Хмельницький, в період з січня 2023 року по 15 червня 2023 року (до моменту затримання) вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Епізод 1

Так, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 01.02.2023 близько 11 год. 40 хв., ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав посилку, за ТТН №59000923130585 відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,9 кг, із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді намиста та двох браслетів становить 23,39 г та загальна вартість яких становить 257,99 грн., та забезпечив її подальше переміщення невстановленим в ході досудового розслідування способом до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив його зберігання.

В подальшому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану та вказівок ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2023 переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою неменше 5,9 кг, на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його групі невстановлених осіб, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

Такі дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кваліфіковані як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України, а саме умисні дії, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, передачі, пересиланні бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому організованою групою.

Епізод 2

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 26.02.2023 близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору,

д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький,

вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН №59000932066270, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки та в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 7,80 кг, із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді шістьох браслетів становить 32,82 г та загальна вартість яких становить 263,18 грн.

В подальшому зазначену коробку з камінням бурштину у декоративних елементах вагою 7,80 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2023 переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою неменше 7,80 кг, на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було повідомлено, що їхні послуги з перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 28.02.2023 близько 20 год. 33 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 780 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 39 хв. 28.02.2023 по 05 год.

12 хв. 03.03.2023;

- 03.03.2023 близько 23 год. 29 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3880 грн. на банківський рахунок за НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 39 хв. 28.02.2023 по 05 год. 12 хв. 03.03.2023.

Такі дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кваліфіковані як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме умисні дії, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, передачі, пересиланні бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно організованою групою .

Такі дії ОСОБА_7 кваліфіковані як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України, а саме умисні дії, які виразились у незаконному перевезені бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому організованою групою.

Епізод 3

В свою чергу 26.02.2023 близько 10 год. 45 хв., ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН 59000932656651, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді п`яти кабошонів та одного намиста становить 31,20 г та загальна вартість яких становить 568,82 грн.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2023 переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою неменше 6,15 кг, на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

Такі дії ОСОБА_7 кваліфіковані як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме умисні дії, які виразились у незаконному перевезені бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно організованою групою.

Епізод 4

В свою чергу 13.03.2023 близько 12 год. 25 хв. ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН59000938978708, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,40 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді дев`яти браслетів становить 39,57 г та загальна вартість яких становить 367,88 грн.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 10,40 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2023 переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою неменше 10,40 кг, на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 20.03.2023 близько 13 год. 18 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_16 (мати ОСОБА_14 ) в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 32 хв. 20.03.2023;

- 20.03.2023 близько 13 год. 19 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 40 хв. 20.03.2023;

- 20.03.2023 близько 13 год. 53 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_15 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 31 хв. 20.03.2023.

Епізод №5

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 23.03.2023 близько 10 год. 05 хв., ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC»,

д.н.з. НОМЕР_14 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН 59000942674098, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді дев`яти браслетів становить 43,65 г та загальна вартість яких становить 886,21 грн.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC», д.н.з. НОМЕР_14 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» в період часу із 23.03.2023 до 27.03.2023, переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою неменше 9,7 кг, на дрібніші частини невстановленої ваги та 23.03.2023 близько 11 год. 20 хв. і 27.03.2023 близько 11 год. 30 хв., передали його ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 30.03.2023 близько 12 год. 46 хв. із банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3830 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 30 хв. 25.03.2023 по 06 год. 00 хв. 28.03.2023;

- 30.03.2023 близько 16 год. 28 хв. із банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі

5800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритого на ім`я

ОСОБА_12 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 33 хв. 28.03.2023 по 07 год. 55 хв. 31.03.2023;

- 31.03.2023 близько 19 год. 51хв. із банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі

3800 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_17 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 43 хв. 26.03.2023 по 05 год. 36 хв. 29.03.2023.

Епізод 6

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу, 05.04.2023 близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали три посилки за ТТН 59000948144697, ТТН59000948915706, ТТН 59000949562007, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг, із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді двох намист та одного браслету становить 22,27 г та загальна вартість яких становить 977,26 грн. картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді одного намиста та двох браслетів становить 21,18г та загальна вартість яких становить 929,43 грн. та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді куль та тіл обертання білого, світло-жовтого, жовтого кольорів становить 65,66 г та загальна вартість яких становить 2593,85 грн.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг, 5,1 кг, та 1,5 кг відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 08.04.2023 в період часу з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., 09.04.2023 в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв. та 10.04.2023 в період часу з 10 год. 30 хв. до 17 год. 40 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою неменше 12 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 12.04.2023 близько 14 год. 16 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 56 хв. 09.04.2023 по 06 год. 31 хв. 12.04.2023;

- 12.04.2023 близько 15 год. 48 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_19 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 09.04.2023 по 06 год. 32 хв. 12.04.2023;

- 18.04.2023 близько 14 год. 58 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 35 хв. 11.04.2023 по 08 год. 56 хв. 14.04.2023;

- 17.04.2023 близько 19 год. 22 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 21 хв. 14.04.2023 по 04 год. 01 хв. 17.04.2023.

Епізод 7

Крім того, ОСОБА_8 діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із мешканцем Рівненської області ОСОБА_20 стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 02.05.2023 близько 09 год. 20 хв., ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали дві посилки за ТТН №59000961058217 та №59000961605824, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг із якого загальна маса бурштину у сировині однієї групи прозорості, двох масових груп та однієї групи якості становить 0,1039 кг та загальна вартість яких становить 4950,29 грн. та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді шести браслетів та трьох намистин становить 79,46 г та загальна вартість яких становить 942,10 грн.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину вагою 3,0 кг та

10,3 кг відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 02.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 22 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою неменше 13,3 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 04.05.2023 передали його ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 07.05.2023 близько 17 год. 42 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_19 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 06 хв. 04.05.2023 по 10 год. 44 хв. 07.05.2023;

- 09.05.2023 близько 17 год. 22 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7064 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_19 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 33 хв. 05.05.2023 по 10 год. 45 хв. 07.05.2023;

- 17.05.2023 близько 20 год. 55 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3781 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 33 хв. 05.05.2023 по 09 год. 34 хв. 14.05.2023.

Епізод 8

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 15.05.2023 близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000967088490, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг із якого загальна маса бурштину пресованого у декоративних елементах у формі прямокутного паралелепіпеда становить 39,99 г та загальна вартість яких становить

1732,97 грн.

В подальшому зазначену коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,6 кг відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 16.05.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою неменше 5,6 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 16.05.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв., 21.05.2023 в період часу з 10 год. 10 хв. до 11 год. 30 хв. передали ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 17.05.2023 близько 21 год. 01 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_24 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 06 хв. 16.05.2023 по 05 год. 06 хв. 19.05.2023;

- 23.05.2023 близько 13 год. 11 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3750 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 34 хв. 16.05.2023 по 05 год. 06 хв. 19.05.2023;

- 28.05.2023 близько 21 год. 24 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3740 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год.44 хв. 21.05.2023 по 05 год. 40 хв. 23.05.2023.

Епізод 9

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 23.05.2023 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000971807822, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних елементах у виді чотирьох намистах та шести браслетах становить 66,96 г та загальна вартість яких становить 794,65 грн.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,3 кг відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 23.05.2023 в період часу з 10 год. 40 хв. до 13 год. 10 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою неменше 5,3 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та не пізніше 23.05.2023 передали його ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_18 та ОСОБА_12 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 28.05.2023 близько 21 год. 03 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7480 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 42 хв. 23.05.2023 по 09 год. 06 хв. 26.05.2023;

- 31.05.2023 близько 10 год. 23 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 33 хв. 25.05.2023 по 06 год. 58 хв. 28.05.2023.

Епізод 10

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 03.06.2023 близько 13 год. 25 хв., ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав посилку за ТТН №59000975605614, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,50 кг із якого загальна маса бурштину у декоративних галтованих елементах становить 50,93 г та загальна вартість яких становить 520,84 грн.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 11,50 кг відповідно з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 04.06.2023 в період часу з 09 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 11,50 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 04.06.2023 близько 10 год. 57 хв. передали його ОСОБА_21 та ОСОБА_18 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 та ОСОБА_18 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_21 та ОСОБА_18 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 08.06.2023 близько 23 год. 11 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год 20 хв.04.06.2023 по 06 год. 14 хв. 06.06.2023;

- 07.06.2023 близько 11 год. 07 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 18 хв. 04.06.2023 по 05 год. 29 хв. 07.06.2023.

Епізод 11

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 05.06.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000977410470, відправлену на ім`я ОСОБА_25 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25 кг із якого загальна маса бурштину пресованого у декоративних елементах у формі тіл обертання становить 99,65 г та загальна вартість яких становить 3647,26 грн.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 25 кг з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 06.06.2023 в період часу із 09 год. 15 хв. по 11 год 40 хв., 08.06.2023 в період часу із 10 год. 05 хв. по 11 год. 05 хв. та 09.06.2023 в період часу із 10 год. 26 хв по. 10 год 38 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 25,00 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 09.06.2023 в період часу із 10 год. 40 хв. по 11 год. 18 хв. передали його ОСОБА_18 , яка не була обізнана про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_18 було повідомлено, що її послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єра ОСОБА_18 здійснила виплату грошової винагороди кур`єру за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 11 год. 46 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 02 хв. 09.06.2023 по 18 год. 16 хв. 12.06.2023.

Епізод 12

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 10.06.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану та вказівки

ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький,

вул. Геологів, 5/2, де отримав посилку, за ТТН №59000978228037, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,40 кг із якого загальна маса каміння бурштину у сировині становить 0,04695 кг та загальна вартість яких становить 1630,36 грн. та забезпечив її подальше переміщення невстановленим в ході досудового розслідування способом до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 11.06.2023 в період часу із 10 год. 00 хв. по 11 год. 40 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою небільше 1,40 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та не пізніше 11.06.2023 передали його ОСОБА_21 та ОСОБА_23 які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 та ОСОБА_23 було повідомлено, що їхні послуги в перевезенні каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися ОСОБА_7 після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єрів ОСОБА_21 та ОСОБА_23 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 21 год. 47 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год 24 хв. 11.06.2023 по 05 год. 49 хв. 14.06.2023;

- 12.06.2023 близько 21 год. 49 хв. із банківського рахунку. № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 29 хв. 11.06.2023 по 05 год. 49 хв. 14.06.2023.

Епізод №13

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження - бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 13.06.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав дві посилки за ТТН №59000980750537 та №590009807505370001, відправлені на своє ім`я, у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець), загальною масою 10 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину загальною вагою 10 кг з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_5 помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив його зберігання.

Надалі, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 13.06.2023 в період часу із 10 год. 21 хв. по 11 год. 03 хв. та 14.06.2023 із 10 год 07 хв по 11 год. 30 хв. переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою неменше 10 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та не пізніше 14.06.2023 передали його ОСОБА_18 , яка не була обізнана про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

У свою чергу ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі, діючи в складі організованої групи, з метою забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши на власний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_8 та реквізити банківських рахунків кур`єра ОСОБА_18 , здійснила виплату грошової винагороди кур`єру за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 11 год. 46 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в якості оплати за поїздки до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу 19 год 34 хв. 14.06.2023 по 04 год. 50 хв. 19.06.2023.

Епізод №14

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення каміння бурштину законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року №827" Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України" Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину без відповідних документів, у невстановлений органом досудового розслідування часта дату та обставин, придбали каміння бурштину у декоративних виробах загальною масою: 10,37394 кг, вартістю 442 539 грн. 25 коп. та каміння бурштину сирцю загальною масою: 0,15121 кг на суму 2782 грн. 74 коп. законність походження якого не підтверджується відповідними документами, та зберігали в приміщенні за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», до 17 год. 37 хв. 15.06.2023, до моменту виявлення та вилучення даного бурштину співробітниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою.

Такі дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кваліфіковані як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме умисні дії, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно організованою групою.

22.07.2026 року начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , та обвинуваченими - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участі захисника - ОСОБА_26 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з умовами угоди обвинувачені - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 беззастережно та у повному обсязі визнали свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в кримінальних провадженнях 12023240000000029 від 13.01.2023 та №12024240000000133 від 11.03.2024, а саме в тому, що вони вчинили кримінальні правопорушення, передбачені за ч. З ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Сторони угоди про визнання винуватості, враховуючи щире каяття обвинувачених та повне визнання своєї вини у вчиненні інкримінованих їм злочинах, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушення та викриття інших учасників, відсутність обставин, що обтяжують покарання, з урахуванням осіб винних, відповідно до положень ст.ст. 50-53, 60, 65, 66, 69, 69-1 Кримінального кодексу України, узгодили покарання, а саме:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України - ОСОБА_8 - 3 роки позбавлення волі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - 2 роки позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України - ОСОБА_8 - 5 років позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_27 - 4 роки позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_8 у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 4 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та на підставі ст. 79 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку визначеним судом.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави:вилучене в межах кримінального провадження каміння бурштину у декоративних виробах та у сировині.

Крім того, прокурор та обвинувачені визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

Обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. З ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України визнали повністю, пояснили, що обставин кримінального провадження, кваліфікацію своїх дій не оспорюють, щиро каються у вчиненому, просять суд затвердити угоду про визнання винуватості між ними та прокурором, призначити узгоджене сторонами покарання.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та прокурором.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні також просив затвердити дану угоду про визнання винуватості, призначити узгоджене сторонами покарання. Долю речових доказів, процесуальних втрат та інших засобів забезпечення кримінального провадження просив наразі не вирішувати, а залишити це питання до стадії виконання рішення суду, про що не заперечували інші учасники.

Суд, дослідивши обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, надані письмові матеріали, вислухавши сторони кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд відповідно до вимог ст.474 КПК України з`ясував у обвинувачених, що вони цілком розуміють своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого їх обвинувачують; право мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; право мати захисника або захищатися самостійно; право допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угод, наслідки їх невиконання, передбачені статями 473,476 КПК України; характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд заслухав сторони кримінального провадження і переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди оскільки вона відповідає вимогам КПК України.

Узгоджене сторонами покарання відповідає вимогам ст.ст.50, 65-67 КК України та враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинувачених, які на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебувають, раніше не судимі, позитивно характеризується, розкаялися у своїй протиправній поведінці та готові понести покарання; а також обставини, що пом`якшують покарання: ОСОБА_8 - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, надання викривальних показань відносно іншихучасників організованої групи, при цьому має на утриманні малолітню дитину, вперше притягується до кримінальної відповідальності, а також внесок на потреби ЗСУ грошових коштів у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень на рахунок

№ UA843000010000000047330992708; ОСОБА_5 - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, надання викривальних показань відносно організатора організованої групи та інших її учасників, вперше притягується до кримінальної відповідальності, а також внесок на потреби ЗСУ грошових коштів у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, рахунок № НОМЕР_23 ; ОСОБА_6 - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, надання викривальних показань відносно організатора організованої групи та інших її учасників, при цьому має на утриманні малолітню дитину, вперше притягується до кримінальної відповідальності,а також внесок на потреби ЗСУ грошових коштів у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, рахунок № НОМЕР_23 ; ОСОБА_7 - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, надання викривальних показань відносно організатора організованої групи та інших її учасників, при цьому має на утриманні малолітню дитину, вперше притягується до кримінальної відповідальності,а також внесок на потреби ЗСУ грошових коштів у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, рахунок № UA843000010000000047330992708; а також відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченим.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання обвинуваченими винуватості у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених за ч. З ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, врахувавши тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинувачених, які на переконання суду на теперішній час істотної загрози для суспільства не становлять, наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає можливим призначити за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України - ОСОБА_8 - 3 роки позбавлення волі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - 2 роки позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України ОСОБА_8 - 5 років позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - 4 роки позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_8 у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 4 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та на підставі ст. 79 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку визначеним судом. На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави: вилучене в межах кримінального провадження каміння бурштину у декоративних виробах та у сировині.

Керуючись ст. ст.368,370,374,475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 22.07.2026 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , та обвинуваченими - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участі захисника - ОСОБА_26 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання: за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 240-1 КК України - 3 роки позбавлення волі., за ч. 3 ст. 28, ч. 2, ст. 240-1 КК України - 5 роки позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна.

Згідно зі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України (періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання).

Згідно положень ч. 4 ст. 76 КК України, нагляд за поведінкою ОСОБА_8 здійснювати уповноваженому органу з питань пробації за місцем проживання.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання: за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 240-1 КК України - 2 роки позбавлення волі, за ч. 3 ст. 28, ч. 2, ст. 240-1 КК України - 4 роки позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_5 у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна,

Згідно зі ст. 75 КК України ОСОБА_28 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України (періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання).

Згідно положень ч. 4 ст. 76 КК України, нагляд за поведінкою ОСОБА_28 здійснювати уповноваженому органу з питань пробації за місцем проживання.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання: за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 240-1 КК України - 2 роки позбавлення волі, за ч. 3 ст. 28, ч. 2, ст. 240-1 КК України - 4 роки позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_6 у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна,

Згідно зі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України (періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання).

Згідно положень ч. 4 ст. 76 КК України, нагляд за поведінкою ОСОБА_6 здійснювати уповноваженому органу з питань пробації за місцем проживання.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання: за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 240-1 КК України - 2 роки позбавлення волі, за ч. 3 ст. 28, ч. 2, ст. 240-1 КК України - 4 роки позбавлення волі із врахуванням ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_7 у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна,

Згідно зі ст. 79 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити їй іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік та покласти на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України (періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання).

Згідно положень ч. 4 ст. 76 КК України, нагляд за поведінкою ОСОБА_7 здійснювати уповноваженому органу з питань пробації за місцем проживання.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави: вилучене в межах кримінального провадження каміння бурштину у декоративних виробах та у сировині.

Роз`яснити обвинуваченим про те, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду з клопотанням про скасування вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1

Оригінал: reyestr.court.gov.ua