Вирок від 08 жовтня 2026 р. у справі №991/11450/25 — Вищий антикорупційний суд

Справа № 991/11450/25

Провадження 1-кп/991/146/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2026 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представників потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003509 від 17.11.2016, за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Красногвардійське, Совєтського району, Автономної Республіки Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , генерального директора ТОВ ТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше не судимого, щодо якого здійснювалось спеціальне досудове розслідування,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Історія провадження

06.11.2025 до Вищого антикорупційного суду з Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003509 від 17.11.2016, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.11.2025 для розгляду кримінального провадження визначено суддю ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 07.11.2025 призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою від 05.12.2025 суд відмовив у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про повернення обвинувального акту прокурору та призначив судовий розгляд на підставі такого обвинувального акту.

09.01.2026 ухвалою Вищого антикорупційного суду задоволено клопотання прокурора та постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003509 від 17.11.2016 щодо ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обґрунтування відповідно до вимог ч. 5 ст. 374 КПК України здійснення стороною обвинувачення і судом всіх можливих передбачених законом заходів щодо дотримання прав підозрюваного і обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей спеціальних досудового та судового провадження

На стадії досудового розслідування ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.06.2023 у справі № 991/5192/23 було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003509 стосовно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України (т. 8, а.с. 33-38).

Під час досудового розслідування сторона обвинувачення вжила всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного ОСОБА_7 на захист та доступ до правосуддя, що підтверджено матеріалами кримінального провадження, які містяться в томі 1, а.с. 128-133, томі 7, а.с. 34-43, томі 8 а.с. 182-185.

Так, постановою старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 від 18.03.2024 Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві доручено призначити захисника для здійснення захисту підозрюваного ОСОБА_7 за призначенням.

Відповідно до доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2024 для надання безоплатної вторинної правової допомоги ОСОБА_7 призначено адвоката ОСОБА_4 .

За правилами ч. 1, 4 ст. 297-5 КПК України повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_7 надсилались за останнім відомим місцем його проживання в Україні та публікувались у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Копії процесуальних документів, що підлягали врученню підозрюваному ОСОБА_7 , надсилались за останньою відомою адресою місця його проживання та його захиснику. Також інформація про здійснення спеціального досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України була опублікована в газеті «Урядовий кур`єр».

Після прийняття 09.01.2026 рішення про здійснення спеціального судового провадження (in absentia) щодо обвинуваченого ОСОБА_7 суд здійснив всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав цього обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Упродовж усього судового провадження захист обвинуваченого ОСОБА_7 здійснював адвокат ОСОБА_4 , якому було доручено здійснювати захист ОСОБА_7 за призначенням ще на стадії досудового розслідування.

На виконання вимог ч. 3 ст. 323 КПК України суд надсилав повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_7 в усі судові засідання за відомою суду останньою адресою його фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 . Іншої адреси проживання, у разі неактуальності зазначеної адреси, обвинувачений суду не надав. Процесуальні документи (ухвали суду, клопотання прокурора щодо обвинуваченого) вручались або надсилались захиснику ОСОБА_4 , а також надсилались на зазначену адресу обвинуваченого ОСОБА_7 .

Повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_7 та інформація про процесуальні документи, які підлягали врученню йому (ухвалу про здійснення спеціального судового провадження щодо ОСОБА_7 ), опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному вебсайті суду на інтернет-порталі «Судова влада України».

II. Формулювання обвинувачення, яке суд визнав доведеним, та правова кваліфікація кримінального правопорушення

ОСОБА_7 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи умисно, з корисливих мотивів, брав участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також, діючи у складі такої злочинної організації, за попередньою змовою із іншими її членами, вчинив кримінальні правопорушення за таких обставин.

Особа 2 спільно з низкою осіб, зокрема ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, створив злочинну організацію з метою систематичного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Така злочинна організація поділялася на структурні підрозділи (департаменти), що займалися окремими напрямками її діяльності, а кожен з її учасників мав чітко визначені права і обов`язки та штат підлеглих осіб.

Одним із напрямків діяльності очолюваної Особою 2 злочинної організації було фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття злочинів та незаконної діяльності злочинної організації, а також надання їй видимості законності.

В межах цього напрямку, на виконання вказівок Особи 2 іншими невстановленими учасниками злочинної організації було створено (придбано) ряд юридичних осіб, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_51 », що були пов`язані між собою Особою 2 та іншими членами злочинної організації.

У квітні 2012 року учасники злочинної організації вступили у злочинну змову із ОСОБА_7 та за грошову винагороду схилили останнього до вчинення фіктивного підприємництва шляхом придбання ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », єдиним учасником - власником частки у статутному капіталі якого на той час був ОСОБА_10 , та до співучасті у вчиненні розкрадання чужого майна із використанням цього підприємства.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, погодився на таку пропозицію та надав невстановленому учаснику злочинної організації свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера для виготовлення установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього, ОСОБА_7 підписав документи, які були необхідні для державної реєстрації юридичної особи та обіймання ним посади керівника, а саме:

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 3 від 28.04.2012, відповідно до якого: (1) ОСОБА_10 передав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що складала 100 % від загального розміру статутного капіталу на суму 1000 грн., на користь ОСОБА_7 ; (2) збільшено статутний капітал товариства до 12 400 000 грн, з визначенням ОСОБА_7 власником даної частки, що становило 100 % статутного капітулу; (3) призначено ОСОБА_7 на посаду директора товариства;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджений зазначеним вище протоколом загальних зборів учасників № 3 від 28.04.2012, відповідно до якого ОСОБА_7 є єдиним учасником Товариства;

- Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 2 від 27.04.2012, відповідно до якого ОСОБА_7 приступає до виконання обов`язків директора товариства.

28.04.2012 на підставі таких документів ІНФОРМАЦІЯ_52 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів, відповідно до яких ОСОБА_7 був зареєстрований єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Надалі 28.09.2012 ОСОБА_7 підписав договір № 492/08-1/БТ банківських рахунків суб`єкта господарювання та додатки до нього, відповідно до яких одержав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який у подальшому надав учасникам створеної Особою 2 злочинної організації.

Зазначені дії ОСОБА_7 надали можливість Особі 2, ОСОБА_9 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації використовувати банківський рахунок підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме для забезпечення вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, Особою 2 спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації було розроблено план вчинення злочину, який передбачав:

(1) створення із використанням підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », штучної потреби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », контрольний пакет акцій якого належав підконтрольним Особа 2 підприємствам, в отриманні коштів ІНФОРМАЦІЯ_54 в сумі 800 000 000 грн у вигляді стабілізаційного кредиту;

(2) укладення з ІНФОРМАЦІЯ_55 кредитного договору на означену суму;

(3) подальше протиправне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах;

(4) їх подальшу незаконну легалізацію.

До вчинення злочину Особою 2 та ОСОБА_9 були залучені інші учасники злочинної організації, у тому числі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ОСОБА_11 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 .

На виконання зазначеного плану 13.09.2013 ОСОБА_9 за попередньою змовою з Особою 2, ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної організації, забезпечив укладення завідомо неправдивого офіційного документа - договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого банк надає товариству кредит з максимальним лімітом в сумі 250 000 000 грн до 30.10.2015 на поповнення оборотних коштів та ведення господарської діяльності, під забезпечення товарів в обороті, якими фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не володіло. В дійсності зазначені кошти у сумі 250 000 000 грн належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та були зараховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для їх подальшого перерахування на банківський рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ з метою незаконного заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_54 у вигляді стабілізаційного кредиту.

У свою чергу ОСОБА_7 у вересні 2013 року підписав завідомо неправдиві офіційні документи - договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 про надання кредитної лінії та додаткові угоди до вказаного договору

№ 1682/09-2-08 від 13.09.2013 та № 1922/09-2-08 від 17.10.2013, договір застави № 1778/09-2-08 товарів в обороті або переробці від 30.09.2013.

На виконання умов вказаного договору невстановленими учасниками злочинної організації із використанням наданих ОСОБА_7 засобів дистанційного керування поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », 13.09.2013 здійснено перерахування коштів у сумі 250 000 000 грн із зазначеного поточного рахунку на низку банківських рахунків підконтрольних Особі 2 товариств, внаслідок чого вказані кошти 13.09.2013 надійшли на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».

Цього ж дня, 13.09.2013 ОСОБА_9 за попередньою змовою з Особою 2, ОСОБА_13 та іншими учасниками злочинної організації, забезпечив укладення завідомо неправдивого офіційного документу - договору № 4308/09-113 від 13.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ про залучення на строковий депозит грошових коштів, відповідно до якого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ нібито передає банку тимчасово вільні грошові кошти на загальну суму 500 000 000 грн на строк до 13.10.2014 зі сплатою відсотків у розмірі 21 % річних, та з правом достроково припиняти дію договору та вилучати кошти з депозитного рахунку. Фактично зазначені кошти у сумі 500 000 000 грн не належали підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, а були видані без забезпечення в якості фіктивних кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою незаконного заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_54 у вигляді стабілізаційного кредиту.

У наведений спосіб ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації, забезпечив створення фіктивної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » перед підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ на загальну суму 500 000 000 грн.

Надалі, у жовтні 2013 року голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив надходження до банку завідомо неправдивих офіційних документів - листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » щодо дострокового розірвання депозитних договорів на загальну суму 800 000 000 грн.

Таким чином, упродовж квітня-жовтня 2013 року учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_54 в особливо великих розмірах, умисно, шляхом складання завідомо неправдивих документів, створили штучну видимість загрози стабільності роботи банку та безпідставну необхідність підтримання його ліквідності.

У подальшому голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , за попередньою змовою з іншими злочинної організації, з відома ОСОБА_7 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_57 з клопотанням № 04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту в розмірі 800 000 000 грн, яке містило завідомо неправдиві відомості щодо підстав надання кредиту, переліку забезпечення та його розмірів та напрямів спрямування кредитних коштів.

За результатами розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та доданих до нього документів, ІНФОРМАЦІЯ_57 , листами від 25.10.2013 та від 30.10.2013 вказало голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 на зазначені вище порушення та невідповідність поданих банком документів для отримання стабілізаційного кредиту вимогам Положення ІНФОРМАЦІЯ_54 № 327.

01.11.2013 Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з іншими злочинної організації, зокрема ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_54 в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, не усунувши вказані недоліки, повторно звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_57 з аналогічним за змістом клопотанням від 31.10.2013 та з тими ж документами до нього про надання стабілізаційного кредиту в розмірі 800 000 000 грн.

У клопотанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 31.10.2013 та додатних до нього документах ОСОБА_9 зазначив завідомо неправдиві відомості, у тому числі надані ОСОБА_7 , щодо:

- створеної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ за укладеними депозитними договорами на загальну суму 800 000 000 грн, які фактично вносились до банку за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »;

- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ із заявами про дострокове повернення депозитів на загальну суму 800 000 000 грн.;

- вартості та стану нерухомого майна, що пропонується у заставу: комплексу (нафтогавань та нафтобаза), за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 та незавершеної будівництвом будівлі за адресою: АДРЕСА_5 ;

- джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих на підконтрольні Особі 2 підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

У свою чергу працівники ІНФОРМАЦІЯ_54 сприяли незаконному заволодінню державними коштами на загальну суму 800 000 000 грн шляхом забезпечення прийняття до розгляду НБУ клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про надання стабілізаційного кредиту, яке відповідно до законодавства не могло бути задоволено, та подальшого безперешкодного проходження процедур з позитивного розгляду поданого пакету документів.

У період з 08.11.2013 до 15.11.2013 працівники ІНФОРМАЦІЯ_54 , діючи у складі злочинної організації спільно з Особою 2, ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили укладення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_62 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » завідомо збиткового для держави та не забезпеченого належною заставою кредитного договору № 1 від 08.11.2013.

На виконання зобов`язань за цим кредитним договором ІНФОРМАЦІЯ_55 прийнято неналежне забезпечення, а саме об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_5 , та нерухомість за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з визначенням завідомо неправдивої завищеної ринкової вартості.

На виконання умов кредитного договору ІНФОРМАЦІЯ_55 11.11.2013 та 15.11.2013 кошти стабілізаційного кредиту в сумах 164 000 000 грн та 636 000 000 грн, відповідно, перераховано з рахунку № 4629011000 операційного ІНФОРМАЦІЯ_63 на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », у результаті чого зазначені кошти протиправно обернено на користь учасників створеної Особою 2 злочинної організації.

Надалі, у період з 11 до 18 листопада 2013 року Голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 забезпечив здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » низки удаваних фінансових операцій з коштами стабілізаційного кредиту за рахунками підконтрольних Особі 2 товариств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000 грн готівкою, конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000 грн у 72 980 000 доларів США, виведення валюти за межі України на користь іноземних підприємств - нерезидентів, підконтрольних Особі 2.

Таким чином, внаслідок зазначених дій ОСОБА_7 , вчинених у складі злочинної організації у співучасті з Особою 2, ОСОБА_9 , Особою 4, Особою 5, та іншими співучасниками, ІНФОРМАЦІЯ_64 заподіяно матеріальних збитків на суму 787 396 148,99 грн, що підтверджується висновком експертів за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № 5262/10748/15-45 від 25.06.2015.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені:

- ч. 1 ст. 255 КК України ( у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), а саме: участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Окрім цього, ОСОБА_7 за наведених вище обставин вчинив службове підроблення.

Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи у складі злочинної організації, умисно склав (підписав від свого імені) та видав необхідні для отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_54 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 про надання кредитної лінії;

- додаткові угоди до вказаного договору № 1682/09-2-08 від 13.09.2013 та № 1922/09-2-08 від 17.10.2013;

- договір застави № 1778/09-2-08 товарів в обороті або переробці від 30.09.2013,

чим спричинено тяжкі наслідки - заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_64 на загальну суму 787 396 148,99 грн.

Обвинувачений ОСОБА_7 вказаними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації.

ІІІ. Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Винуватість ОСОБА_7 у вчиненні наведених вище кримінальних правопорушень доведена зазначеною в цьому розділі сукупністю досліджених під час судового розгляду доказів, які суд визнав належними і допустимими, на підставі яких встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження.

3.1. Показання свідків

Допитані під час судового розгляду свідки показали наступне.

3.1.1. Свідок ОСОБА_15 , допитаний під час судового розгляду, надав показання про те, що з 1997 року по 2013 рік він працював економістом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », після чого протягом 2013-2014 років обіймав посаду начальника відділу казначейських і міжбанківських операцій означеного банку, де до його повноважень входило здійснення міжбанківських операцій та супроводження депозитів. У 2011 році відбулась зміна акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », а тому попередній голова Правління банку представив працівникам нового голову Правління - ОСОБА_9 . Формально новими власниками банку стала велика кількість осіб, однак неформально - ОСОБА_16 . Пояснив, що близько 10 років тому він допитувався слідчим про обставини залучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » депозитних коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » і підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та надання банком кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Всі надані ним показання є правдивими та відповідають дійсності. Так, залученням депозитів займався підпорядкований йому відділ казначейських та міжбанківських операцій, однак зазвичай вклади залучались не на такі значні суми та в більшості випадків - від фізичних осіб. Як він зрозумів, питанням залучення депозитів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » і підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ займався особисто ОСОБА_9 , роль відділу під керівництвом свідка у цих випадках була суто технічною. У квітні 2013 року йому було повідомлено, що за вказівкою ОСОБА_9 необхідно укласти типовий договір про залучення на депозит коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » із зазначенням суми та відсотків такого договору. Після цього йому надали рішення Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про вчинення такого правочину. Надалі він склав текст договору, завізував його і передав для підписання керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Через деякий час до відділу передали підписаний керівництвом договір, а також до банку приїздив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », який теж підписав цей договір у його присутності. На виконання договору банком було відкрито депозитний рахунок, на який клієнтом зараховано кошти. Аналогічна процедура укладення депозитного договору була проведена і з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, але у цьому випадку вказівку готувати документи йому надав особисто ОСОБА_9 . У подальшому договори були розірвані, а кошти достроково повернуті за ініціативою вкладників, від яких надійшли заяви про дострокове повернення коштів. На таких заявах містилась резолюція ОСОБА_9 «разрешаю». Щодо обставини надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказав, що детально їх не пригадує. Разом з тим, у вересні 2013 року він тимчасово виконував обов`язки члена кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », а тому обізнаний про загальний порядок надання кредитів у цей період. Розгляд питання про надання кредиту відбувався за наявності позитивного висновку відділу кредитування, юридичного відділу, відділу безпеки та ін. Цьому передувало отримання заявки про отримання коштів від особи, яка виявила бажання одержати кредит. Під час досудового розслідування йому надавались для ознайомлення відповідні заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яких містилась резолюція заступника голови Правління банку «на рассмотрение КК», що означало вказівку кредитному комітету готувати матеріали для надання кредиту. До заявок на отримання кредиту зазвичай долучався пакет документів: анкета суб`єкта господарювання, фінансова звітність, тощо. На повноту пакету документів він уваги не звертав, цим займалась ОСОБА_17 (інший працівник банку). За результатами опрацювання нею відповідних документів складався загальний висновок щодо можливості кредитування, у якому зазначалося про фінансовий стан боржника. Цей висновок підписувала ОСОБА_17 , після чого надавала йому на підпис. Перевірка наявності заставного майна до обов`язків його відділу не входила, цим займався кредитний відділ та відділ безпеки. Пояснив, що порядок укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (13.09.2013 укладено кредитні договори, а договори застави до них лише 30.09.2013) визначав ОСОБА_9 . Лише він міг вирішувати всі суттєві питання, що виникали при укладенні таких договорів. Аналогічно, за ОСОБА_9 було останнє слово щодо прийняття рішення про надання кредитів, позаяк рішення кредитного комітету затверджувалось Головою правління банку. Додав, що у випадках надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він голосував «за» надання кредитної лінії таким товариствам.

3.1.2. Свідок ОСОБА_18 під час судового розгляду надала суду показання про те, що у 2013 році вона працювала на посаді заступника начальника відділу казначейських і міжбанківських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Начальником відділу та її безпосереднім керівником на той час був ОСОБА_15 . До її повноважень входило здійснення міжбанківських операцій та операцій із депозитами юридичних осіб. Пояснила, що 09.04.2015 вона допитувалась як свідок у означеному кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, надані нею показання є правдивими та такими, що повністю відповідають дійсності. Так, у квітні 2013 року вона працювала над відкриттям депозитного рахунку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », після чого у вересні 2013 року - над відкриттям депозитного рахунку для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ. Саме вона готувала документи для розгляду ІНФОРМАЦІЯ_65 питання про залучення цими підприємствами депозитних коштів. Розгляд такого питання на засіданні Наглядової Ради був обов`язковим через те, що правочини були значними. Нею були складені службові записки, до яких долучені проекти депозитних договорів, після чого такі документи були передані помічнику Голови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Надалі їй було надано виписку із протоколу засідання Наглядової Ради, у якій містились відомості про надання згоди на проведення депозитних операцій. Вказівку готувати вищевказані договори їй надав ОСОБА_15 . Задля уточнення даних для підготовки депозитних договорів вона зв`язувалась з управлінням підтримки і розвитку клієнтської бази, а саме працівницею на ім`я ОСОБА_19 . Після того, як договори були готові, вона повідомляла про це ОСОБА_20 , після чого цього ж дня до неї приходили директори означених підприємств для їх підписання. У подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ надійшли листи про дострокове розірвання договорів депозиту. Ці листи були передані їй через секретаря з резолюцією ОСОБА_9 «разрешаю». Зауважила, що у випадку відсутності такої резолюції, додаткові угоди щодо розірвання договорів депозиту нею б не готувалися. Також зазначила, що означені додаткові угоди підписували директори вищевказаних товариств особисто.

3.1.3. Свідок ОСОБА_17 під час судового розгляду надала суду показання про те, що з вересня 1994 року по квітень 2016 року вона працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та протягом 2013-2014 років обіймала у ньому посади заступника начальника та начальника відділу кредитування. До її повноважень на цих посадах входило здійснення аналізу кредитоспроможності позичальників, збір пакету документів для кредитування, подання звітності НБУ та керівництву банку, взаємодія з іншими підрозділами банку під час кредитування та ін. Зазначила, що з 2011 року Головою Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » став ОСОБА_9 . Така зміна керівництва була пов`язана зі зміною акціонерів банку, якими стали ряд юридичних осіб. З цього часу робота банку змінилась - якщо раніше банк займався кредитуванням юридичних осіб, пов`язаних із страхуванням, то з часу зміни акціонерів клієнтами банку стали юридичні особи, які займались продажом нафтопродуктів. Перевірка наявності заставного майна до її обов`язків не входила, цим займався відділ безпеки банку. Водночас, вона надавала працівникам відділу безпеки направлення на відрядження для проведення таких перевірок. Зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » їй відомі. Вони були позичальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Документи щодо видачі цим підприємствам кредитів їй надав заступник Голови правління ОСОБА_21 . Він повідомив, що вона має підготувати документи на видачу цих кредитів. З його слів їй стало зрозуміло, що це рішення ОСОБА_9 і що ці компанії належать акціонерам банку. Надалі вона готувала документи на видачу кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а інший працівник відділу ( ОСОБА_22 ) готувала документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кредит надавався на поповнення обігових коштів. Вказала, що діяти потрібно було швидко. Після підготовки документів їх було передано на розгляд кредитного комітету, який прийняв рішення про видачу кредитів таким юридичним особам. Надалі було оформлено договори кредиту та застави. Від імені цих товариств договори підписували їх директори. Задля виклику директорів вона зверталась до ОСОБА_23 , яка працювала у підрозділі банку по роботі з клієнтами (у м. Київ), та повідомляла їй, що планується підписання кредитних договорів або договорів застави. ОСОБА_23 прийшла працювати до банку із зміною керівництва. Наступного дня директори приїжджали до відділу кредитування, де читали надані їм договори та підписували їх. Сума застави визначалась нею відповідно до вимог НБУ та доводилась до відома ОСОБА_24 . Після цього підприємства, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надавали довідки про наявність на їх балансі товарів в обороті на визначену нею суму. Зауважила, що договори застави з вказаними позичальниками були укладені протягом місяця після видачі їм кредитів. Таке рішення міг прийняти виключно ОСОБА_9 . В якості заставного майна виступали товари в обороті. Надалі такі кредити повернуті не були. Зазначила, що вона також займалась оформленням кредитних договорів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ». Жоден з цих кредитів також не був повернутий.

Щодо отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_66 зазначила, що наприкінці вересня 2013 року від працівників банку їй стало відомо, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » має намір отримати кредит від ІНФОРМАЦІЯ_66 , а в жовтні 2013 року їй було повідомлено, що кредити, видані раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будуть джерелом погашення майбутнього стабілізаційного кредиту НБУ. З цього вона зрозуміла, що їй необхідно перевірити кредитні справи цих позичальників на предмет їх повноти, оскільки їх потрібно буде надавати до ІНФОРМАЦІЯ_66 . У випадку, якщо під час такої перевірки вона виявляла відсутність необхідних документів у кредитних справах, вона повідомляла про це ОСОБА_24 . На це від неї засобами внутрішньої електронної пошти банку надходили скан-копії необхідних документів, а також завірені копії цих документів передавались поштою. Після цього свідок долучала їх до кредитної справи.

3.1.4. Свідок ОСОБА_25 під час судового розгляду надала суду показання про те, що з 2003 до початку 2014 року вона працювала на посаді начальника юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». До її повноважень на цій посаді входила перевірка внутрішніх документів та договорів банку на предмет їх відповідності чинному законодавству. Протягом 2012-2013 років власниками банку було близько 10 юридичних осіб. Кому вони біли підконтрольні, на той час їй було не відомо. Вказала, що із плином часу не пам`ятає багатьох обставин, водночас підтвердила надані нею раніше показання, оголошені прокурором в судовому засіданні. Так, під час досудового розслідування їй для ознайомлення надавались матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копія протоколу засідання кредитного комітету від 13.09.2013 та загальний висновок щодо можливості кредитування цього підприємства від 13.09.2013. Зазвичай матеріали кредитної справи їй заносили працівники кредитного відділу Бардер або Марсавіна. У свою чергу вона повинна була перевірити правовстановлюючі документи сторін кредитного договору та договору застави, а також відповідність договорів вимогам законодавства. ЇЇ перевірку проходили лише ті договори, які містили особливі умови та не відповідали типовим договорам банку. Повідомила, що у наданому їй слідчим висновку про можливість кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться її підпис, який засвідчує, що юридичний відділ вважав за можливе укладання кредитного договору за умови надання повного пакету документів на майно, що пропонується у забезпечення. Зазвичай разом із таким висновком їй на підпис надавався і протокол засідання кредитного комітету. Підпис у наданому їй протоколі також виконаний саме нею та засвідчує, що вона не мала заперечень щодо видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Щодо причин розгляду заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на видачу кредиту в день її надходження вказала, що представник кредитного відділу, який заносив їй документи, пояснив, що їх потрібно передивитися швидко, після чого проставити необхідні візи. З цього вона зрозуміла, що питання кредитування має вирішуватися швидко і позитивно. Таких випадків було багато. Невдовзі після приходу нових акціонерів банку в одному з випадків кредитування вона повідомила ОСОБА_9 , що їй не подобається з юридичної точки зору окремі умови цієї операції. На що ОСОБА_9 відповів, що навіть якщо усі члени кредитного комітету проголосують проти видачі кредиту і звільняться, кредитна операція все одно буде проведена, бо так сказали акціонери. З того часу вона зрозуміла, що висловлювати свої заперечення, коли контрагентами банку є підприємства, пов`язані з акціонерами, не має сенсу.

Щодо видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » 13.09.2013 кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначила, що погодження нею загального висновку щодо можливості кредитування та прийняття рішення про видачу кредиту відбулось за таких же обставин, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Нею у такому висновку вказано про можливість надання кредиту, а також підписано протокол засідання кредитного комітету. Договір застави мав бути оформлений після перевірки наявності заставного майна. Чи здійснювалась така перевірка, їй не відомо. Від працівників кредитного відділу вона дізналась, що це кредит акціонерів, а тому додаткових запитань не задавала.

Щодо видачі кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » вказала, що обставини їх видачі були аналогічними. У жовтні 2013 року їй були надані документи щодо продовження строку дії цих договорів. Така пролонгація була потрібна акціонерам. Зайвих питань вона не задавала, позаяк боялась втратити роботу.

Про депозитні договори підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » їй стало відомо після надання їй на перевірку додаткових угод до таких договорів, якими їх дія припинилася. Такі договори були теж нетиповими.

Питань, чому банк витрачає значні кошти на означені угоди, у неї не виникало, оскільки аналіз прибутковості операцій не входив до її посадових обов`язків.

3.1.5. Свідок ОСОБА_26 , допитаний під час судового розгляду, надав показання про те, що навесні 2010 року йому зателефонував раніше невідомий йому ОСОБА_16 , запитав, чи має він досвід роботи із нафтопродуктами, та повідомив, що хотів би проконсультуватися з ним щодо деяких питань. На це вони домовились про зустріч наступного дня у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_68 » у місті Києві. В ході означеної зустрічі ОСОБА_16 запропонував йому роботу по напрямку із реалізації нафтопродуктів на мережі АЗС. З огляду на те, що свідок вже був працевлаштованим, він попросив надати йому попередню оплату в розмірі заробітної плати за два місяці, на що ОСОБА_16 погодився та повідомив, що йому необхідно приїхати наступного понеділка в БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » для працевлаштування. Відповідно до такої домовленості свідок приїхав до означеного бізнес-центру, де ОСОБА_16 надав йому конверт, у якому знаходилось 40 000 грн, та повідомив, що він працюватиме на посаді заступника начальника департаменту з продажу світлих нафтопродуктів, його робоче місце буде розташоване на четвертому поверсі в БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_69 ». Офіційне працевлаштування не здійснювалось. Під час роботи на означеній посаді він чув від інших працівників, що ОСОБА_16 збирається придбати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Надалі йому стало відомо, що він дійсно придбав такий банк, який очолив ОСОБА_9 . Після того, як було здійснене придбання банку, він особисто познайомився з ОСОБА_9 в офісі. Через деякий час керівник фінансового управління групи компаній ОСОБА_16 на прізвище ОСОБА_27 повідомив йому, що він має стати членом Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Навіщо йому було необхідно це здійснити, він не запитував, позаяк у компанії не було прийнято задавати багато запитань. Так, надалі він став членом Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », а також на вимогу керівництва - акціонером банку (3-5% акцій). Водночас в дійсності він таких акцій не купував, їх ніколи не бачив, офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » жодного разу не відвідував. Один раз на тиждень ОСОБА_9 телефонував йому та говорив, що йому необхідно підписати документи, після чого приносив купу документів (ймовірно якісь протоколи) та вказував, де саме потрібно поставити підпис. Зазначив, що на час підписання ним таких документів, на них вже містились підписи інших працівників, з їх змістом він не ознайомлювався, оскільки ОСОБА_9 говорив йому, що «там нічого дивитися, все вже погоджено». Повідомив, що з іншими членами Наглядової Ради не був знайомий, за виключенням ОСОБА_28 , робочий кабінет якого був розташований поруч з його кабінетом. Членів Правління банку він також не знав. Про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_66 в розмірі 800 000 000 грн йому нічого не відомо. На посаді заступника начальника департаменту з продажу світлих нафтопродуктів він працював до лютого 2014 року, коли до приміщення бізнес-центру увійшли охоронці ОСОБА_16 , зібрали всі речі й техніку зі столів у сумки та наказали усім працівникам негайно звільнити приміщення. Повідомив, що притягався до відповідальності за злочини, вчинені у співучасті з ОСОБА_16 . Вже на стадії досудового розслідування кримінального провадження щодо вчинення ним таких злочинів, йому було продемонстровано підписані ним документи щодо отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_66 та надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так він зрозумів, що вказані документи підписувались ним у вищевказаному порядку, серед інших документів, які йому приносив ОСОБА_9 , без ознайомлення із їх змістом.

3.1.6. Свідок ОСОБА_29 , допитана під час судового розгляду, надала показання про те, що у 2012 році її колишній чоловік за пропозицією свого давнього знайомого адвоката ОСОБА_30 почав працювати директором фіктивного підприємства. Так, він їздив до офісу компанії, якої фактично не існувало, за що отримував заробітну плату від ОСОБА_31 . Чоловік повідомляв їй, що у такій компанії нібито працює багато людей, та пропонував їй також вдатися до такого заробітку, однак вона відмовлялась. Через деякий час вона отримала дзвінок від чоловіка, який розповів, що ОСОБА_32 повідомив йому про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » потрібен працівник з економічною освітою, якою вона володіла, та зазначив, що «все офіційно, не так, як у нас». На цю пропозицію вона погодилась та наприкінці січня 2013 року приїхала до приміщення, у якому розташовувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Після цього вона пройшла до кабінету працівника на ім`я ОСОБА_33 , який пояснив, що вона буде рахуватись працівником відділу безпеки банку. Від неї вимагалося близько двох разів на місяць «по дзвінку» приїжджати до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та підписувати документи, які посвідчували факт нібито проведення нею перевірок заставного майна позичальників банку, насправді ж такі перевірки проводити було не потрібно. Надалі ОСОБА_33 запевнив, що їй немає за що перейматись, та провів її до відділу кредитування, де познайомив із працівницею на ім`я ОСОБА_34 , яка ймовірно керувала цим відділом. Через місяць на її телефон надійшов перший дзвінок від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про необхідність з`явитися для підписання документів. Надалі таких дзвінків було по 2 щомісяця: перший - для підписання документів про те, що вона нібито виїздила у відрядження для перевірки заставного майна; другий - для підписання документів про те, що вона нібито повернулась із такого відрядження та перевірила відповідне майно. Ці дзвінки надходили або від ОСОБА_35 , або від абонента, номер якого був прихованим. Повідомила, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » вона була працевлаштована офіційно, водночас робочого місця у неї не було. Всі документи вона підписувала у кредитному відділі й бухгалтерії. Заробітна плата за виконання нею означених функцій складала 500 дол. США, ці кошти їй приносив додому готівкою її колишній чоловік, а йому у свою чергу - надавав його керівник ОСОБА_36 . Вказала, що серед документів, які нею підписувались, були і документи про перевірку заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також документи щодо перевірки паливно-мастильних матеріалів. Керівників цих товариств вона ніколи не бачила, перевірку такого майна, як і будь-якого іншого, не здійснювала. Наприкінці лютого 2014 року її в черговий раз викликали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Разом з нею було викликано і іншу працівницю ОСОБА_37 , яка була працевлаштована на аналогічну посаду із такими ж обов`язками. По прибуттю до приміщення банку їм повідомили, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » проводиться перевірка, а тому, позаяк вони є «слабкою ланкою», їм необхідно звільнитися. У подальшому стосовно неї було ухвалено вирок на підставі угоди про визнання винуватості, яким її визнано винною у співучасті в заволодінні коштами НБУ.

3.1.7. Свідок ОСОБА_13 під час судового розгляду надав суду показання про те, що він був фіктивним директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ. Так, у 2012 році він постійно проживав у м. Лозова Харківської області та був фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності «Програмне забезпечення». В цей час його знайомий на ім`я ОСОБА_38 запропонував йому роботу керівника підприємства та повідомив, що насправді йому нічого не потрібно буде робити, лише іноді підписувати необхідні документи, на що він погодився. З цією метою він поїхав до м. Харкова, де за участі нотаріуса уклав договір про придбання ним підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, внаслідок чого став його єдиним власником і керівником. Щодо порядку оформлення означеного підприємства він спілкувався із ОСОБА_39 та ОСОБА_40 . Надалі йому привозили документи на підпис, за що він отримував винагороду - 1200 грн щомісяця. У подальшому йому було запропоновано переїхати до м. Харкова, де ходити на роботу до «офісу» та підписувати документи за викликом ОСОБА_41 , за що отримувати винагороду у розмірі 1000 дол. США, на що він також погодився. Зазначив, що така винагорода була неофіційною. Чи здійснювало очолюване ним підприємство будь-яку діяльність насправді, він був необізнаний. Вказав, що розумів, що займається фіктивним підприємництвом, однак йому повідомляли, що цим керують впливові люди, зокрема особа на прізвище ОСОБА_42 . Також зазначив, що він, ставши керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, відвідував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », де підписував договір відкриття банківського рахунку та отримував сертифікат електронного цифрового підпису, однак самостійно ним ніколи не користувався. Зазначив, що 13.09.2013 він від імені означеного товариства підписував договір про розміщення підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ коштів на депозитний рахунок. Для підписання такого договору його викликав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_43 . В ході підписання був також присутній і ОСОБА_9 та інші працівники банку. Як він зрозумів, ОСОБА_9 контролював укладання депозитного договору. Походження коштів, які розміщувались очолюваним ним підприємством на депозит, йому було невідоме. Надалі ним також підписувались лист та договір про дострокове розірвання договору депозиту, однак, чи повертались такі кошти підприємству, йому не повідомляли. Загалом його діяльність як директора фіктивного підприємства тривала два роки - протягом 2012-2014 років. Надалі, у 2014 році зв`язок із ОСОБА_39 і ОСОБА_40 обірвався. Це співало в часі зі зміною влади та революційними подіями в Україні. На випадок, якщо його будуть викликати за повістками до податкової або інших органів, йому було надано номер телефону адвоката, однак той теж припинив брати від нього слухавку. У подальшому Вищим антикорупційним судом за вищевказані дії його було засуджено вироком на підставі угоди про визнання винуватості та призначено покарання у виді позбавлення волі із звільненням від його відбування з іспитовим строком.

3.1.8. Свідок ОСОБА_12 , допитаний під час судового розгляду, надав показання про те, що він має економічну освіту та деякий час працював дрібним підприємцем. Надалі у 2012-2013 році (точно пригадати не в змозі), він став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, в цей час через скрутне матеріальне становище він перебував у пошуці роботи, а тому йому запропонували (хто саме - не пам`ятає) «записати на нього підприємство», отримувати заробітну плату, однак в дійсності керівництво ним не здійснювати, на що він погодився. Надалі він прибув до однієї з приватних квартир м. Києва, де у присутності нотаріуса та продавця компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підписав необхідні документи, ставши директором такого товариства, після чого почав отримувати заробітну плату - 1000 грн щомісяця на картковий рахунок, не здійснюючи при цьому будь-якої господарської діяльності. Повідомив, що одного дня, восени або навесні, на його телефонний номер надійшов дзвінок, під час якого йому повідомили, що він має приїхати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » для підписання документів. На це він приїхав за повідомленою йому адресою та підписав кредитний договір на «чималу суму» в розмірі близько 20-30 млн грн (можливо і 250 млн грн). Те, що він підписав саме кредитний договір, він зрозумів із його заголовку. Надалі, після підписання ним такого договору, йому припинили надсилати будь-які кошти. До кого звертатись за їх виплатою, він не знав. Чи повертався надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредит, йому не відомо. Водночас зауважив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і дотепер. Як припинити цю діяльність, він не обізнаний. У зв`язку з подіями, пов`язаними із отриманням ним вищевказаного кредиту, його було засуджено вироком на підставі угоди про визнання винуватості до позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням. Будь-які кошти він не відшкодовував і судом таке відшкодування не присуджувалось.

3.1.9. Свідок ОСОБА_11 під час судового розгляду надала суду показання про те, що у 2011 році вона працювала провізором у одній із аптек міста Харкова. Одного дня під час поїздки в таксі водій, помітивши, що вона засмучена, запитав у неї, чи не хоче вона підзаробити. В цей час вона дійсно потребувала коштів, а тому залишила йому номер свого мобільного телефону. Через деякий час їй зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хотів би зустрітися з нею та обговорити роботу. В ході зустрічі чоловік розповів, що планує заснувати компанію і йому необхідно, щоб вона формально, лише на папері, стала її директором, а також запевнив, що їй нічого не потрібно буде робити на цій посаді. На таку пропозицію вона погодилась. Далі вони разом їздили до нотаріуса, де вона підписувала якісь документи, зміст яких їй не відомий, після чого підписувала також якісь документи у автомобілі цього чоловіка. Через деякий час їй знову зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що хоче закрити компанію, у зв`язку з чим вона знову на його прохання підписувала якісь документи. За це вона отримала грошові кошти в сумі 300 дол. США. У 2012 році їй вчергове зателефонував цей чоловік та повторно запропонував відкрити компанію у якій вона мала стати директором, на що вона погодилась. Вони знову поїхали до нотаріуса, офіс якого знаходився на першому поверсі багатоквартирного будинку по АДРЕСА_6 . Там вона підписала документи, однак які саме, їй не відомо. Вищевказаний чоловік запевнив її, що все законно. Надалі він попросив її відвідати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та відкрити рахунок від імені компанії, директором якої вона була, що вона і зробила. Загалом вона неодноразово їздила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та до нотаріуса, де підписувала документи, які не читала. Водночас зазначила, що не знала навіть назви компанії, яку нібито очолювала, її господарською діяльністю не цікавилась. Лише під час її допиту у прокуратурі їй стало відомо, що така компанія мала назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 ». Надалі, у 2013 році на прохання зазначеного чоловіка вона їздила з його водієм до м. Києва, де у великій будівлі, схожій на торгівельний центр (можливо це було офісне приміщення) підписувала документи щодо цієї компанії. Про розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » депозиту в сумі 300 000 000 грн їй нічого не відомо, такі кошти вона не розміщувала, оскільки їх не мала. Чи підписувала листи про дострокове розірвання договору депозиту, не пам`ятає. Питання, які саме документи вона підписувала весь цей час, у неї не виникало. Це питання виникло лише під час її допитів. За означені дії від такого чоловіка вона отримала 1000 дол. США. У подальшому щодо неї було ухвалено вирок на підставі угоди про визнання винуватості, яким її було засуджено за вищевказану діяльність.

3.2. Документи та інші докази, досліджені під час судового розгляду

Під час судового розгляду досліджено наступні документи та інші докази.

Щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

3.2.1. Листом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 24.02.2023 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_70 від 05.10.2022, повідомлено, що оригінали документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1681/09-2-08, перебувають у матеріалах кримінального провадження № 42016000000003376 від 16.11.2016, досудове розслідування у якому здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_71 . На час направлення такого листа вказане кримінальне провадження перебувало на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_72 на стадії оголошення обвинувального акта, а тому його матеріали ще не були передані на розгляд до суду та перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (т. 16, а.с. 34-36).

3.2.2. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2023 містить відомості про те, що детективом Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 42016000000003376 від 16.11.2016. В ході означеної слідчої дії, серед іншого, було вилучено том № 23 кримінального провадження, у якому знаходились оригінали документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 (т. 16, а.с. 55-58).

Надалі, після огляду означених документів кредитної справи відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_70 від 23.05.2023 їх було повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_7 (т. 16, а.с. 184).

3.2.3. Відповідно до протоколу огляду документів від 06.04.2023 детективом ІНФОРМАЦІЯ_70 було здійснено огляд документів, які містились у томі № 23 кримінального провадження № 42016000000003376 від 16.11.2016 та являли собою кредитну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучену відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2023. Після проведення огляду такі документи були скопійовані детективом та долучені ним до протоколу огляду (т. 17, а.с. 1-7).

3.2.4. Аналогічно, окремі копії матеріалів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були оглянуті детективом ІНФОРМАЦІЯ_70 в межах проведення огляду томів № 1956, № 1957, № 1959, № 1987 матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013, про що детективом складено протокол огляду документів від 05.09.2024. Після проведення огляду з означених документів були виготовлені копії, які долучено до протоколу їх огляду (т. 11, а.с. 6-12).

Серед оглянутих відповідно до протоколів огляду від 06.04.2023 та 05.09.2024 документів, які містяться у матеріалах кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявні:

(а) Документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_7 :

3.2.5. Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 2 від 27.04.2012, відповідно до якого було затверджено рішення про звільнення ОСОБА_10 з посади директора товариства з 26.04.2012. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 27.04.2012 призначено ОСОБА_7 (т. 15, а.с. 139, т. 16, а.с. 23).

3.2.6. Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 2 від 27.04.2012, відповідно до якого ОСОБА_7 бере на себе обов`язки директора означеного товариства і приступає до виконання обов`язків з 27.04.2012 (т. 15, а.с. 145, т. 16, а.с. 19).

3.2.7. Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 3 від 28.04.2012, відповідно до якого вирішено виключити зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одноособового учасника товариства ОСОБА_10 та включити до складу засновників ОСОБА_7 . Зазначено, що 100% частка статутного капіталу (12 400 000 грн) належить ОСОБА_7 . З видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виключено роздрібну торгівлю пальним. Визначено вважати основним видом діяльності товариства діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг консультування в цих сферах. Серед інших видів діяльності товариства значиться оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Відповідні зміни вирішено внести до статуту товариства (т. 15, а.с. 138, т. 16, а.с. 22).

3.2.8. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 3 від 28.04.2012, містить відомості про вищенаведені зміни (т. 15, а.с. 146-151).

3.2.9. Довідка АА № 526778 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана ІНФОРМАЦІЯ_73 , згідно з якою 28.04.2012 ІНФОРМАЦІЯ_52 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та зареєстровано ОСОБА_7 єдиним учасником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є юридичною особою, одним із видів діяльності якої є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Місце знаходження товариства: АДРЕСА_7 . Дата первинної реєстрації - 04.04.2012 (т. 15, а.с. 137).

3.2.10. Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 18/10 від 24.10.2013, за змістом якого ОСОБА_7 виведено зі складу учасників товариства на підставі заяви про передачу частки в статутному капіталі, а саме 100% статутного капіталу товариства, що становить 12 400 000 грн, на користь ОСОБА_44 ОСОБА_7 звільнено з посади директора товариства з 24.10.2013, а натомість директором призначено ОСОБА_44 з 25.10.2013. Постановлено затвердити статут товариства в новій редакції з відповідними змінами (т. 17, а.с. 148).

3.2.11. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 18/10 від 24.10.2013, який містить відомості про такі зміни (т. 17, а.с. 154-172).

3.2.12. Наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_44 № 25-10 від 25.10.2013, відповідно до якого останній приступає до виконання обов`язків директора та головного бухгалтера товариства з 25.10.2013 (т. 17, а.с. 149).

(б) Документи щодо укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » договору про надання кредитної лінії:

3.2.13. Заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на отримання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 13.09.2013, підписана директором ОСОБА_7 , згідно з якою товариство просить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » надати йому кредитну лінію у розмірі 250 000 000 грн строком до 30.10.2015 під 20% річних під заставу товарів в обороті (т. 15, а.с. 92).

3.2.14. Анкета ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виявлення ознак інсайдерів при проведенні активних операцій, підписана директором товариства ОСОБА_7 та долучена до заявки на отримання кредиту, відповідно до якої: (1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має у власності або управлінні акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », (2) ані товариство, ані ОСОБА_7 не володіють акціями, частками у статутному капіталі іншої юридичної особи, (3) працівники або засновники товариства, а також їх родичі не належать до контролерів банку, (4) єдиним учасником товариства є ОСОБА_7 (т. 15, а.с. 96-97).

3.2.15. Баланси (звіти про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 30.06.2013, 31.03.2013, 31.12.2012, звіти про фінансові результати за І півріччя 2013 року, І квартал 2013 року, за 2012 рік, підписані директором товариства ОСОБА_7 та долучені до заявки на отримання кредиту, а також квитанції про доставку таких звітів, з яких слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подавало означену фінансову звітність до Центру обробки електронних звітів ІНФОРМАЦІЯ_74 (т. 15, а.с. 114-128).

3.2.16. Довідка від 13.09.2013, надана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та долучена до заявки на отримання кредиту, відповідно до якої товариством за перше півріччя 2013 року отримано чистих доходів в сумі 66 499 тис. грн (т. 15, а.с. 100).

3.2.17. Бізнес план (техніко-економічне обґрунтування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо реалізації проекту, на який запитується кредит, та техніко-економічний розрахунок окупності проекту, підписані директором товариства ОСОБА_7 і долучені до заявки на отримання кредиту, згідно з якими з метою збільшення обігових коштів та обсягів реалізації продукції компанія потребує додаткових коштів у розмірі 250 000 000 грн у вигляді відновлювальної кредитної лінії, що дозволить збільшити обсяги закупівлі у постачальників та, відповідно, обсяги реалізації палива. Виробничих потужностей підприємство не має. Оптово-роздрібну торгівлю веде з мінімальними власними вкладеннями в потужності, залучаючи орендовані засоби для зберігання та транспортування нафтопродуктів. Наведено перелік контрагентів товариства, опис продукції (бензин), оцінку ризиків, серед яких зокрема відсутність власної сировинної бази, ціновий фактор, інфляція, зменшення попиту на товар та інше (т. 15, а.с. 131-133).

3.2.18. Таблиці розрахунків щодо фінансових коефіцієнтів, класифікації кредиту, визначення показника ризику кредиту від 13.09.2013, виконані старшим економістом відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_45 , відповідно до яких стан обслуговування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визначено як «високий» (найкращій показник, який перевершує значення «добрий» та «задовільний») (т. 15, а.с. 109-113).

3.2.19. Загальний висновок щодо можливості кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.09.2013, складений старшим економістом відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_45 , з якого вбачається, що директором та єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_7 (частка 100%). Основний вид діяльності товариства - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Сутність банківської операції, щодо якої надається висновок - кредитна лінія у розмірі 250 000 000 грн строком до 30.10.2015 під 20% річних. Дата останньої звітності - 01.07.2013. Забезпечення кредиту - товари в обороті, вартістю 375 000 000 грн.

Розділ «Висновок відділу кредитування» містить відомості про те, що фінансовий стан за 2 квартали 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задовільний. В якості забезпечення кредиту товариством запропоновано товар в обороті - дизельне паливо, який буде оформлено у заставу після перевірки його наявності за адресами зберігання.

Висновки служби безпеки, юридичного відділу, планово-економічного управління, управління цінних паперів та відділу з управління ризиками щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є також позитивними (т. 15, а.с. 93-95).

3.2.20. Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 440 від 13.09.2013, відповідно до якого постановлено при позитивному рішенні Наглядової ради банку відкрити кредитну лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 250 000 000 грн строком до 30.10.2015 під 22% річних на поповнення оборотних коштів під заставу товарів в обороті. Сплату відсотків за користування кредитом здійснювати щомісяця (т. 15, а.с. 89).

3.2.21. Витяг з протоколу засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 76 від 13.09.2013, з якого вбачається, що Правлінням вирішено затвердити (при позитивному висновку Наглядової ради щодо вчинення значного правочину) означене рішення Кредитного комітету банку про відкриття кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 250 000 000 грн (т. 15, а.с. 91).

3.2.22. Витяг з протоколу засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 132 від 13.09.2013, згідно з яким вирішено вважати доцільним вчинення 13.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » значного правочину, вартістю 250 000 000 грн, шляхом укладання договору про надання кредитної лінії строком до 30.10.2015 зі сплатою 22% річних (т. 15, а.с. 90).

3.2.23. Договір № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі Голови Правління ОСОБА_9 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_7 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 250 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 30.10.2015. Фіксована процентна ставка за користування Кредитом на момент укладання договору - 22% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті та переробці. За змістом договору Банк також зобов`язується відкрити Позичальнику рахунок № НОМЕР_39 для обліку наданих кредитних коштів, та рахунок № НОМЕР_5 для сплати відсотків (т. 17, а.с. 16-22).

3.2.24. Довідка від 13.09.2013, надана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 щодо перебування на обліку товариства товарів (нафтопродуктів) у розмірі 45 591,03 тон, на загальну суму 398 815 146,72 грн, які надаються у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за договором № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 щодо кредитної лінії. Зазначено, що товари перебувають на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі (т. 15, а.с. 98-99).

3.2.25. Зобов`язання до Договору про надання кредитної лінії № 1681/09-2-08 від 13.09.2013, згідно з яким ОСОБА_7 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » попереджений про цивільно-правову, господарсько-правову та кримінально-правову відповідальність за порушення чинного законодавства, допущені при укладанні та виконанні зазначеного договору, а також договорів, що передбачають забезпечення основного зобов`язання (т. 15, а.с. 87).

3.2.26. Повідомлення про відкриття рахунків від 13.09.2013, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » відкрито рахунки для обліку кредиту, нарахування відсотків за кредитом, відображення зобов`язань та оприбуткування суми застави. Номінальна ставка 20% - річних, реальна ставка - 20% річних (т. 15, а.с. 88).

3.2.27. Заявка № 1 від 13.09.2013 про надання кредитних коштів у сумі 250 000 000 грн згідно з договором про надання кредитної лінії № 1681/09-2-08 від 13.09.2013, відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 просить відділ кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » надати товариству кредитні кошті у вказаному розмірі (т. 15, а.с. 86).

3.2.28. Додаткова угода № 1682/09-2-08 від 13.09.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1681/09-2-08 від 13.09.2013, згідно з якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі Голови Правління ОСОБА_9 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_7 , кредитні кошти у розмірі 250 000 000 грн шляхом перерахування їх на поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на поповнення обігових коштів, строком з 13.09.2013 до 30.10.2015 із сплатою 22% річних (т. 17, а.с. 23).

3.2.29. Акт перевірки цільового використання кредитних коштів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.09.2013 містить відомості про те, що представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_45 , з відома директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , здійснено перевірку цільового використання кредитних коштів, наданих банком, за результатами якої зроблено висновок про їх використання за цільовим призначенням (т. 15, а.с. 47-49).

3.2.30. Довідка, складена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 27.09.2013, та направлена на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », відповідно до якої станом на 27.09.2013 на балансі товариства обліковуються товари на загальну суму 394 732 068,26 грн. В якості забезпечення виконання зобов`язань згідно договору № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 про надання кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » у заставу товар у обороті, а саме дизельне паливо в кількості 45 591,03 тон, загальною вартістю 375 003 027,30 грн. Місце зберігання товару - Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі (т. 15, а.с. 45-46).

3.2.31. Витяг з протоколу засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 145 від 30.09.2013, згідно з яким вирішено вважати доцільним вчинення 30.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » значного правочину, вартістю 375 003 027,30 грн, шляхом укладання договору застави товарів в обороті або переробці (т. 17, а.с. 226).

3.2.32. Договір застави товарів в обороті або переробці № 1778/09-2-08 від 30.09.2013, з додатками до нього, відповідно до якого в забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » щодо повернення у строк до 30.10.2015 суми кредиту у розмірі 250 000 000 грн, відсотків за кредитом у розмірі 22% річних, пені, а також відшкодування можливих збитків згідно з договором надання кредитної лінії № 1681/09-2-08 від 13.09.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює заставу належних йому на праві власності товарів, а саме дизельного палива, вартістю 375 003 027,30 грн, яке зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі. На момент укладення договору предмет застави є власністю Заставодавця, що підтверджується договором поставки нафтопродуктів № 2013-22/05/45 від 22.05.2013, договором поставки нафтопродуктів № 01/04/13ДТ від 01.04.2013, видатковими накладними та довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 17, а.с. 26-31).

3.2.33. Договір поставки нафтопродуктів № 2013-22/05/45 від 22.05.2013 відповідно до якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_46 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , було укладено означений договір, за яким Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця нафтопродукти. Такий договір був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на підтвердження наявності у його володінні заставного майна (т. 17, а.с. 232-235).

3.2.34. Видаткові накладні про перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » грошових коштів на виконання вказаного договору (т. 17, а.с. 236-245).

3.2.35. Договір поставки нафтопродуктів № 01/04/13ДТ від 01.04.2013 , відповідно до якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_47 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , було укладено означений договір, за яким Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця нафтопродукти. Такий договір був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на підтвердження наявності у його володінні заставного майна (т. 15, а.с. 1-3).

3.2.36. Видаткові накладні про перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » грошових коштів на виконання вказаного договору (т. 15, а.с. 4-10).

3.2.37. Договір комісії № 20/05/13-53/ХР від 20.05.2013, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (Комісіонер), в особі директора ОСОБА_48 , зобов`язується забезпечити зберігання, прийом на зберігання та відпуск нафтопродуктів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Комітенту), в особі директора ОСОБА_7 . Цей договір був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на підтвердження зберігання заставного майна комісіонером (т. 15, а.с. 32-34).

3.2.38. Акти приймання-передачі нафтопродуктів від 06.09.2013, 05.09.2013, 04.09.2013, 03.09.2013, 02.09.2013, 29.08.2013, 28.08.2013, 11.09.201309.09.2013, 06.09.2013, 05.09.2013, 03.09.2013, 02.09.2013, 30.08.2013, 07.09.2013, 09.09.2013, 10.09.2013, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Комітент), в особі директора ОСОБА_7 , передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (Комісіонер), в особі директора ОСОБА_49 , прийняв на зберігання нафтопродукти - дизельне паливо (т. 15, а.с. 11-27).

3.2.39. Договір № 1/22 від 22.02.2013, відповідно до якого компанія ІНФОРМАЦІЯ_79 (Виконавець), в особі директора ОСОБА_50 , зобов`язується організувати зберігання нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (Клієнта), в особі директора ОСОБА_48 , на складі за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі. Цей договір був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на підтвердження зберігання заставного майна комісіонером (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 ») на складах зберігача - ІНФОРМАЦІЯ_79 за вказаною адресою (т. 15, а.с. 28-31).

3.2.40. Договір № 26 від 18.02.2013, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_51 , зобов`язується надати компанії ІНФОРМАЦІЯ_79 (Замовнику), в особі директора ОСОБА_50 послуги із зберігання, передачі нафтопродуктів з резервуарів Замовнику або іншим особам, визначеним замовником, а також налив у залізничні (автомобільні) цистерни. Зберігання продуктів здійснюється у пункті ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_81 », за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі (т. 15, а.с. 35-44).

3.2.41. Звіт про оцінку майна від 01.10.2013, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », відповідно до якого ринкова вартість 1 тони дизельного палива, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 8 381,67 грн. загальна вартість 1 тони дизельного палива разом з ПДВ - 10 058 грн. (т. 17, а.с. 204-223).

3.2.42. Додаткова угода № 1922/09-2-08 від 17.10.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1681/09-2-08 від 13.09.2013, згідно з якою змінено графік повернення кредиту та встановлено що кредитні кошти повертаються: щомісяця в останній робочий день місяця з травня 2015 року до 30.09.2015 включно - по 41 666 666,67 грн; та 30.10.2015 - у розмірі 41 666 666,65 грн (т. 17, а.с. 28-29).

3.2.43. Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 29.10.2013, відповідно до якого представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_29 встановила відсутність майна, що пропонується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у заставу за договором надання кредитної лінії, а також товарів, якими може бути замінене таке майно, за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі (т. 17, а.с. 133).

3.2.44. Лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_44 від 01.11.2013, надісланий на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » містить повідомлення про те, що товариство дійсно не мало на момент перевірки за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі, товарів, які є заставним майном, а також товарів, якими може бути замінене таке майно. Відсутність майна пояснюється невиконанням обов`язків постачальниками цієї продукції (т. 17, а.с. 128).

3.2.45. Додаткова угода № 2331/09-2-08 від 18.12.2013 до договору застави товарів в обороті або переробці № 1778/09-2-08 від 30.09.2013, відповідно до якої змінено вартість заставного майна, а саме визначено, що вона становить 375 006 726,10 грн. Крім того, зазначено, що на момент укладення договору предмет застави є власністю Заставодавця, що підтверджується договором поставки нафтопродуктів № 105-2013/01/11-Н від 01.11.2013, договором поставки нафтопродуктів № 01/04/13ДТ від 01.04.2013, видатковими накладними та довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 17, а.с. 32-33).

3.2.46. Договір поставки нафтопродуктів № 105-2013/01/11-Н від 01.11.2013 відповідно до якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_52 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_44 , було укладено означений договір, за яким Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця нафтопродукти. Такий договір був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на підтвердження наявності у його володінні заставного майна (т. 17, а.с. 86-89).

3.2.47. Видаткові накладні про перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » грошових коштів на виконання вказаного договору (т. 17, а.с. 98-107).

3.2.48. Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 18.12.2013, відповідно до якого представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_29 виснувала, що кількість та умови зберігання майна, що пропонується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу (т. 17, а.с. 83).

3.2.49. Вимога ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у повному обсязі заборгованості за договором про надання кредитної лінії від 07.05.2014, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до виконання умов кредитного договору поставився недобросовісно та допустив прострочення виконання договірних зобов`язань, чим 08.04.2014 утворив заборгованість зі сплати відсотків за користування кредитом у розмірі 4 671 232,88 грн. Станом на 06.05.2014 прострочена заборгованість зі сплати відсотків складає 9 191 780,83 грн. У зв`язку з цим банк висловив вимогу достроково погасити заборгованість за договором у повному обсязі у розмірі 259 191 780,83 грн в строк до 14.05.2014 включно (т. 17, а.с. 44).

3.2.50. Протоколом огляду документів від 16.08.2022 детективом ІНФОРМАЦІЯ_70 оглянуто документи, які знаходились у томах № 1807, № 2275 кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013. З вищевказаних оглянутих документів виготовлено копії, які надалі долучено до означеного протоколу огляду (т. 16, а.с. 1-2).

3.2.51. Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 05.12.2014, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2024, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 16.08.2022, слідчим Генеральної прокуратури України серед іншого було вилучено: (1) копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (2) копію протоколу обшуку від 24.03.2014, (3) оригінал кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 16, а.с. 6-8).

3.2.52. Згідно з протоколами обшуку від 21.03.2014, 24.03.2014 старшим слідчим в ОВС ГУ Міндоходів у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2014 проведено обшук в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено зокрема витяги з кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 16, а.с. 9-14, т. 25, а.с. 14-25, 26-59).

Серед таких документів містились:

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 04.09.2012, власником якого значиться ОСОБА_7 (т. 16, а.с. 15-16).

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якої правом першого і єдиного підпису наділений директор товариства ОСОБА_7 (т. 16, а.с. 17-18).

- Договір банківських рахунків суб`єкта господарювання № № 492/08-1/БТ від 28.09.2012, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відкриває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_7 , поточний рахунок в національній та іноземній валюті для зберігання коштів (т. 16, а.с. 24-31).

Крім того, в ході проведення означеного обшуку вилучено і депозитну справу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та депозитну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ».

3.2.53. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.04.2023, детективом Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_70 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013. Під час такої слідчої дії було вилучено документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 , зокрема картки від 04.09.2012 із зразками підписів від імені ОСОБА_7 , сертифікати відкритого ключа ЕЦП, копії протоколів № 3 від 28.04.2012 та № 2 від 27.04.2012 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію наказу № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , договори банківських рахунків від 28.09.2012 (т. 16, а.с. 196-197).

3.2.54. З висновку експерта № СЕ-19/111-23/18241-ПЧ від 04.05.2023 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, вбачається, що підписи у графах «Підпис Позичальника», що розташовані у нижній частині сторінок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Договору № 1681/09-2-08 про надання кредитної лінії від 13.09.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », виконано саме ОСОБА_7 .

Аналогічно, ним виконані і підписи: (1) у графі « ОСОБА_7 » на сторінці 7 наведеного договору; (2) у графі « ОСОБА_7 » Додаткової угоди від 13.09.2013 № 1682/09-2-08 до такого договору; (3) у графі « ОСОБА_7 » Додаткової угоди від 17.10.2013 № 1922/09-2-08 до такого договору; (4) у графі «Підпис заставодавця», розташованій у нижній частині сторінок Договору застави № 1778/09-02-08 від 30.09.2013; (5) у графі « ОСОБА_7 » на сторінці 4 Договору застави № 1778/09-02-08 від 30.09.2013; (6) у графі « ОСОБА_7 » Додатків № 1, № 2 до договору застави № 1778/09-02-08 від 30.09.2013; (7) у графі «Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 » заявки № 1 від 13.09.2013 про надання кредитних коштів; (8) у графі «Підпис» заявки на отримання кредиту від 13.09.2013; (9) у зобов`язанні до Договору № 1681/09-2-08 про надання кредитної лінії від 13.09.2013; (10) у графі «Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 » Акту від 17.09.2013 перевірки цільового використання кредитних коштів; (11) у графі «Керівник підприємства (підпис)» Бізнес плану - Техніко-економічного обґрунтування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо реалізації проекту, на який запитується кредит (т. 16, а.с. 206-210).

3.2.55. Протоколом огляду від 14.06.2023, з додатками до нього, детективом Національного антикорупційного бюро України проведено огляд інформації у електронній базі даних - Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами, в ході якого встановлено що у такій базі відсутні відомості про отримання паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянином України ОСОБА_7 (т. 16, а.с. 213-216).

3.2.56. Відповідно до протоколу огляду від 14.06.2023, з додатками до нього, детективом Національного антикорупційного бюро України проведено огляд інформації у електронній базі даних - «Аркан» ІНФОРМАЦІЯ_84 , за результатами якого виявлено, що у такій базі відсутні відомості про перетин державного кордону ОСОБА_7 (т. 16, а.с. 217-219).

Щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.09.2013, в день укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » договору про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитної лінії в сумі 250 000 000 грн, означеним банком було укладено аналогічний договір і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

3.2.57. Відповідно до протоколу засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 76 від 13.09.2013 Правлінням вирішено затвердити (при позитивному висновку Наглядової ради щодо вчинення значного правочину) рішення Кредитного комітету банку про відкриття кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 250 000 000 грн строком до 30.10.2015 під 22% річних на поповнення оборотних коштів під заставу товарів в обороті. Сплату відсотків за кредитом визначено здійснювати щомісяця (т. 32, а.с. 31-33).

3.2.58. Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 132 від 13.09.2013 вирішено вважати доцільним вчинення 13.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » значного правочину, вартістю 250 000 000 грн, шляхом укладання договору про надання кредитної лінії строком до 30.10.2015 зі сплатою 22% річних (т. 32, а.с. 26-30).

3.2.59. Згідно з договором № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 про надання кредитної лінії, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі Голови Правління ОСОБА_9 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_12 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 250 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 30.10.2015. Фіксована відсоткова ставка за користування Кредитом на момент укладання договору 22% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів та ведення господарської діяльності. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих відсотків, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті. За змістом договору Банк зобов`язується відкрити Позичальнику рахунок № НОМЕР_40 для обліку наданих кредитних коштів, а також рахунок № НОМЕР_6 для сплати відсотків (т. 25, а.с. 165-171).

3.2.60. Додаткова угода № 1684/09-2-08 від 13.09.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 містить відомості про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі Голови Правління ОСОБА_9 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_12 , кредитні кошти у розмірі 250 000 000 грн шляхом перерахування їх на поточний рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на поповнення оборотних коштів, строком з 13.09.2013 до 30.10.2015 із сплатою 22% річних (т. 25, а.с. 172).

3.2.61. Відповідно до договору застави товарів в обороті або переробці № 1766/09-2-08 від 30.09.2013, з додатками до нього, в забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » щодо повернення у строк до 30.10.2015 суми кредиту у розмірі 250 000 000 грн, відсотків за кредитом у розмірі 22% річних, пені, а також відшкодування можливих збитків згідно з договором надання кредитної лінії № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює заставу належних йому на праві власності товарів, а саме поліпропілену, вартістю 375 003 375 грн, що зберігається за адресою: АДРЕСА_8 . На момент укладення договору предмет застави є власністю Заставодавця, що підтверджується договором поставки № РД-108 від 20.05.2013, договором поставки № 13/05-16 від 13.05.2013 видатковими накладними та довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.09.2013 (т. 25, а.с. 175-179).

3.2.62. Додатковою угодою № 1923/09-2-08 від 17.10.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1683/09-2-08 від 13.09.2013, визначено, що повернення кредиту здійснюється за графіком: щомісяця в останній робочий день місяця з травня 2015 року до 30.09.2015 включно - по 41 666 666,67 грн; 30.10.2015 - у розмірі 41 666 666,65 грн (т. 25, а.с. 173-174).

3.2.63. Додатковою угодою № 2337/09-2-08 від 18.12.2013 до договору застави товарів в обороті або переробці № 1766/09-2-08 від 30.09.2013, змінено вартість заставного майна, а саме визначено, що вона становить 375 003 377,40 грн. Крім того, зазначено, що на момент укладання договору предмет застави є власністю Заставодавця, що підтверджується договором поставки № РД-108 від 20.05.2013, договором поставки № 13/05-16 від 13.05.2013 видатковими накладними та довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.12.2013 (т. 25, а.с. 180).

Щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » кредитів іншим підконтрольним Особі 2 підприємствам з ознаками фіктивності

30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » було укладено договори про надання кредитної лінії із п`ятьма підконтрольним Особі 2 підприємствами з ознаками фіктивності ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ») на загальну суму 300 000 000 грн.

Відтак, загальний розмір кредитних коштів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » підконтрольним Особі 2 товариствам, склав 800 000 000 грн (250 000 000 - надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 250 000 000 грн - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 300 000 000 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

3.2.64. Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » містить документи, що пов`язані із укладанням договору № 669/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_53 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_54 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 61 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 26.07.2013. Фіксована процентна ставка за користування Кредитом на момент укладання договору 18,1% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті та переробці (т. 34, а.с. 1-412).

3.2.65. Кредитна справа ПП « ОСОБА_14 » містить документи, що пов`язані із укладанням договору № 673/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_53 , надає ПП « ОСОБА_14 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_55 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 60 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 26.07.2013. Фіксована процентна ставка за користування Кредитом на момент укладання договору 18,1% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті та переробці (т. 35, а.с. 1-313).

3.2.66. Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » містить документи, що пов`язані із укладанням договору № 675/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_53 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_56 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 59 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 26.07.2013. Фіксована процентна ставка за користування Кредитом на момент укладання договору 18,1% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті та переробці (т. 36, а.с. 1-461).

3.2.67. Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » містить документи, що пов`язані із укладанням договору № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_53 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_57 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 60 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 26.07.2013. Фіксована процентна ставка за користування Кредитом на момент укладання договору 18,1% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті та переробці (т. 37, а.с. 1-448).

3.2.68. Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » містить документи, що пов`язані із укладанням договору № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_53 , надає ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Позичальник), в особі директора ОСОБА_58 , у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (Кредит) у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 60 000 000 грн. Термін остаточного повернення коштів - 26.07.2013. Фіксована процентна ставка за користування Кредитом на момент укладання договору 18,1% річних. Кредит надається Позичальнику для цілей поповнення оборотних коштів. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, виступає договір застави товарів в обороті та переробці (т. 38, а.с. 1-313, т. 39, а.с. 1-323).

Щодо порушень, допущених під час укладання та виконання договорів кредитної лінії, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »

3.2.69. Відповідно до довідок про рух по рахунках, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 13.09.2013 на рахунок кожного із означених товариств надійшли грошові кошти у сумі 250 000 000 грн на виконання договорів кредитної лінії, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » 13.09.2013 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - о 17:46 год, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - о 17:46 год). Разом з тим, цього ж дня 13.09.2013 кошти з їх поточних рахунків у повному обсязі було перераховано на транзитний рахунок банку як «перерозподіл грошових коштів між рахунками» (т. 33, а.с. 48, т. 45, а.с. 291-293).

3.2.70. Згідно з протоколом огляду документів від 05.09.2024 детективом Національного антикорупційного бюро України було оглянуто томи № 1956 , № 1957, № 1959, № 1987 кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013, з окремих документів яких було виготовлено копії, які надалі долучено до протоколу такого огляду (т. 11, а.с. 6-12).

3.2.71. Листом ІНФОРМАЦІЯ_85 від 13.02.2018, у відповідь на запит слідчого ГСУ Генеральної прокуратури України від 05.02.2018, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, надано інформацію про те, що: (1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » жодного разу не подавало фінансову звітність за 2011-2014 роки, (2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не подавало фінансову звітність за 2012-2014 роки (т. 12, а.с. 16-18).

3.2.72. Протокол огляду від 23.06.2018 з додатками до нього, копії яких було виготовлено та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, містить відомості про те, що старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України було проведено огляд ряду документів, вилучених під час розслідування кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013.

Проведеним оглядом встановлено, що у кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » містяться відомості про нібито надання означеним товариствами фінансової звітності до органів державної статистики, що є необхідною умовою розгляду питання про кредитування. Проте, відповідно до вищевказаної інформації ІНФОРМАЦІЯ_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не подавало фінансової звітності упродовж 2011-2014 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не подавало фінансову звітність за періоди, що безпосередньо передували зверненню за отриманням кредиту, хоча копії такої звітності містяться у кредитній справі. Аналогічні обставини щодо неподання фінансової звітності встановлені і щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (т. 12, а.с. 19-57).

З цих доказів слідує, що в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фінансова звітність протягом 2011-2014 років не подавалась, а для отримання кредитної лінії були надані неправдиві відомості щодо нібито систематичного її подання.

3.2.73. Згідно з протоколом огляду від 18.07.2018, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_87 огляд документів, а саме: (1) відповіді ІНФОРМАЦІЯ_88 від 06.07.2018 з доданим CD-R диском, що містить Додатки Д5 до декларацій з ПДВ позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період травня 2012 року - лютого 2014 року; (2) копій і оригіналів документів кредитних справ позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».

Проведеним оглядом встановлено, що факти поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нафтопродуктів постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » не підтверджуються внаслідок відсутності будь-яких відомостей про господарські відносини зазначеного товариства з такими постачальниками у розділі «Податковий кредит» додатків Д5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З тих же причин відсутнє підтвердження факту поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товару постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 ».

Не підтверджується і факт надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » та надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » заставного майна, позаяк податкові декларації не містять відомостей про господарські відносини заставодавців з відповідними комісіонерами.

Крім того не підтверджуються факти поставок заставного майна ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » за договорами, які були надані ними з метою отримання кредитної лінії від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».

Роздруківки витягів із Д5 та звідні таблиці відомостей про господарські відносини позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » наведено у додатках до протоколу, які є його невід`ємною частиною (т. 18, а.с. 1-106).

3.2.74. Протокол огляду від 19.07.2018, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, містить відомості про проведення слідчим ГСУ Генеральної прокуратури огляду документів, а саме: (1) інформації, вилученої під час проведення обшуку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні такого банку; (2) копій і оригіналів документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Оглядом встановлено, що факти поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нафтопродуктів постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » не підтверджуються внаслідок відсутності у виписках про рух коштів за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » будь-яких відомостей про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » хоча б якихось платежів на користь таких постачальників.

З тих же причин не підтверджено і факти поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарів постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 ».

Факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нафтопродуктів постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » не підтверджуються через невідповідність відомостей з кредитної справи відомостям з виписок про рух коштів за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » щодо періоду та призначення платежів заставодавця на користь такого постачальника.

Аналогічно, не підтверджується і факт надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » заставного майна внаслідок відсутності відомостей про перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів на рахунок такого контрагента, та факт надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заставного майна на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 ».

Роздруківки використаних під час огляду відомостей про господарські відносини заставодавців, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наведено у додатках до протоколу, які є його невід`ємною частиною (т. 18, а.с. 107-323).

3.2.75. Протоколом огляду від 24.07.2018 старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України оглянуто копії та оригінали кредитних справ позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », а також матеріали кримінального провадження № 12013220540000400 - протоколи процесуальних дій та інші документи в оригіналах і копіях, які містять відомості про перевірку фактів зберігання товарів, наданих у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » у забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, зокрема за адресами: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі (щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та АДРЕСА_8 (щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

За результатами огляду встановлено, що не підтверджується факт зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару, наданого у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі. Так, комісіонером ІНФОРМАЦІЯ_79 надавались лише транспортно-експедиційні послуги, а не послуги із зберігання товарів. Означена компанія здійснювала поставки дизельного палива нафтопродуктопроводом від кордону республіки білорусь від ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 ».

Також не підтверджується факт зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товару, наданого у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за адресою АДРЕСА_8 , через те, що Кіровоградська нафтобаза не мала та не має потужностей і основних засобів для зберігання поліпропілену.

Серед іншого також встановлено відомості, що спростовують факти зберігання товару, наданого в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

Роздруківки таблиць, складених за результатами співставлення відповідних відомостей наведено у додатках до протоколу, які є його невід`ємною частиною (т. 21, а.с. 1-80).

Непідтвердження під час огляду податкових та інших документів фактів поставки товарів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також фактів наявності відносин із зберігання таких товарів за повідомленими адресами, свідчить про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неправдивих відомостей щодо перебування у їх власності заставного майна з метою отримання кредитної лінії від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».

3.2.76. Листом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_99 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 12.07.2017, у відповідь на запит слідчого Генеральної прокуратури України від 04.07.2017 , копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, надано копії документів, які вказують на неможливість виконання виконавчих проваджень із стягнення заборгованості з ряду товариств-позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » через відсутність боржника, відсутність у боржника коштів, майна, тощо (т. 13, а.с. 3).

До вказаного листа долучено копію постанови про повернення виконавчого документа стягувачу ВП № НОМЕР_41 від 24.11.2016, згідно з якою при примусовому виконанні наказу ІНФОРМАЦІЯ_100 у справі № 911/2031/14 від 11.08.2014 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » 250 000 000 грн заборгованості по поверненню кредитних коштів, 11 301 369,87 грн простроченої заборгованості за процентами, 105 772,57 грн пені, встановлено, що (1) рахунки боржника, відкриті в банківських установах, не виявлені; (2) відомості щодо реєстрації права власності за боржником нерухомого майна відсутні; (3) зареєстроване майно за боржником, на яке можливо було б звернути стягнення, не значиться; (4) провести опис і арешт майна боржника та перевірити його майновий стан за місцем знаходження (на території Автономної Республіки Крим) виконавець позбавлений можливості з огляду на тимчасову окупацію такої території (т. 13, а.с. 46-48).

Також, згідно з постановою про повернення виконавчого документа стягувачу ВП № НОМЕР_42 від 01.12.2016, при примусовому виконанні наказу ІНФОРМАЦІЯ_101 у справі № 910/9886/14 від 04.09.2014 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » 250 000 000 грн заборгованості по поверненню кредитних коштів, 11 301 369,87 грн простроченої заборгованості за процентами, 105 772,57 грн пені та 73 080 грн судового збору, встановлено, що рухоме та нерухоме майно, на яке можливо звернути стягнення, у боржника відсутнє (т. 13, а.с. 42-43).

Аналогічно, з постанов про повернення виконавчих документів стягувачу ВП № НОМЕР_43 від 27.03.2017, ВП № НОМЕР_44 від 07.02.2017, ВП № НОМЕР_45 від 11.11.2016, ВП № НОМЕР_46 від 04.10.2016, ВП № НОМЕР_47 від 28.09.2016 вбачається, що при примусовому виконанні наказів ІНФОРМАЦІЯ_102 у справі № 922/1570/14 від 08.07.2014, ІНФОРМАЦІЯ_101 у справі № 910/9887/14 від 19.08.2014, у справі № 910/9885/14 від 18.08.2014, ІНФОРМАЦІЯ_100 у справі № 911/2029/14 від 01.09.2014, у справі № 911/2312/14 від 15.09.2014 про стягнення з ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » заборгованості за договорами про надання кредитної лінії (про які йшла мова вище) встановлено, що рухоме та нерухоме майно, на яке можливо звернути стягнення, у боржників відсутнє (т. 13, а.с. 14-15, 33-36, 44-45, 49-50).

Відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майна, а також невиявлення банківських рахунків, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є свідченням не лише їх неплатоспроможності, а і нездійснення ними будь-якої господарської діяльності, що підтверджує відсутність дійсної потреби у отриманні кредитних коштів.

3.2.77. Протокол огляду від 12.03.2018, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, містить відомості про те, що старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_59 , за участі спеціалістів - провідного економіста відділу розслідування протиправних діянь департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_103 ОСОБА_60 ; провідного професіонала відділу розслідування протиправних діянь департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_103 ОСОБА_61 , було проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 в частині дослідження фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » щодо кредитування юридичних осіб, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 13, а.с. 112-221).

До протоколу долучено висновок спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_103 за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 12.03.2018, який є невід`ємною частиною цього протоколу (т. 14, а.с. 1-311).

Відповідно до означеного висновку, з додатками до нього, було встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » не дотримувались низки нормативних вимог законодавства, нормативних вимог Національного банку України та внутрішніх положень Банку щодо кредитування, наслідком чого стало формування кредитного портфелю на балансі Банку, який фактично не мав джерел погашення, позичальники фактично були неплатоспроможними, а забезпечення, за рахунок якого Банк мав би задовольнити свої кредиторські вимоги, фактично було відсутнє. Факт відсутності подання статистичної звітності позичальниками при наявності в матеріалах кредитних справ копій квитанцій про подання фінансової звітності є свідченням подання наведеними позичальниками недостовірних відомостей про фінансовий стан, що в свою чергу мало вплив на визначення фінансового стану позичальників при прийнятті рішень про надання кредитів/продовження їх строків/ збільшення ліміту тощо, і, як наслідок, невірну оцінку фінансового стану позичальників при розрахунку суми резерву для відшкодування можливих втрат. Наведені обставини призводили до невірного відображення в звітності Банку реального стану активів і визначення суми збитків за кредитними операціями. Відсутність належного контролю та оцінки моніторингу кредитного ризику призвели до формування неробочого кредитного портфелю, позичальники Банку фактично були некредитоспроможними, а забезпечення за кредитом не давало змоги задовольнити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » як заставодержателя за рахунок заставного майна. Факт відсутності заставного майна на момент проведення дослідження підтверджується матеріалами виконавчих проваджень.

Серед порушень, виявлених спеціалістами щодо договору кредитування, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: (1) строк кредитування на 2 роки не містить обґрунтування; (2) наявний бізнес-план зводиться до наведення загальних необґрунтованих даних; (3) відсутня інформація про складські приміщення; (4) відсутній розрахунок рентабельності, майбутніх грошових потоків. За змістом висновку також зазначено, що в матеріалах кредитної справи відсутні документи, що дають змогу ідентифікувати заставне майно та які б відповідали вимогам нормативних документів (акти приймання-передачі).

Загалом встановлено, що банк надав завідомо безповоротні кредити:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 на суму 250 000 000,00 грн;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 на суму 250 000 000,00 грн;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 677/09-2-08 на суму 57 000 000,00 грн;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 675/09-2-08 на суму 59 000 000,00 грн;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 669/09-2-08 на суму 55 000 000,00 грн;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 671/09-2-08 на суму 57 000 000,00 грн;

7) ПП « ОСОБА_14 » на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 673/09-2-08 на суму 58 000 000,00 грн.

3.2.78. Згідно з протоколом огляду від 10.12.2024, старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_70 провів огляд документів, які містились у матеріалах кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013, а саме томів № 1948 - 1955, № 1988. Після огляду з таких оглянутих документів виготовлено копії, які додано до протоколу огляду (т. 20, а.с. 1-5).

3.2.79. Відповідно до Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період з 01.01.2012 по 18.08.2015 № 08-20/17 від 19.10.2015, складеного ІНФОРМАЦІЯ_104 , копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 10.12.2024, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » при укладанні та виконанні договорів кредитної лінії, зокрема і договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неодноразово порушувались вимоги прийнятих у банку правил. Так, фактична перевірка представниками банку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна на стадії оформлення кредитів та періодичність здійснення оглядів документально не підтверджується.

Ревізією також встановлено, що контрагентам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », серед яких і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2013-2014 роках надано кредитів, які з урахуванням нарахованих відсотків станом на 01.10.2015 складають 5 295 695 197,64 грн, у тому числі основна сума - 4 707 267 476,52 грн та нараховані відсотки - 588 427 721,12 грн. За фактом здійснення означених фінансових операцій станом на 01.10.2015 обліковувалась заборгованість на загальну суму 4 707 267 476,52 грн (основна сума) (т. 20, а.с. 9-161).

3.2.80. Відповідно до висновку експерта № 14878/17-45 від 26.10.2017 за результатами проведення судової економічної експертизи, розмір заборгованості, визначений в Акті позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період з 01.01.2012 по 18.08.2015 № 08-20/17 від 19.10.2015, документально підтверджується в сумі 4 707 267 476,52 грн. внаслідок неповернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » кредитів ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Заборгованість на загальну суму 4 707 267 476,52 грн є втратою активів внаслідок відсутності імовірності повернення кредитних коштів на користь таких підприємств, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 21, а.с. 91-98).

Щодо оформлення підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ депозитного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »

Окрім забезпечення укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » низки удаваних кредитних договорів на загальну суму 800 000 000 грн, злочинною організацією було вчинено дії з укладання двох удаваних депозитних договорів з підконтрольними Особі 2 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на означену суму.

Внаслідок таких дій було створено штучну заборгованість банку на загальну суму 800 000 000 грн перед підконтрольними злочинній організації підприємствами - підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ».

Справа з юридичного оформлення депозитного рахунку підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, виявлена і вилучена в ході проведення 21.03.2014, 24.03.2014 обшуку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , містить наступні документи.

3.2.81. Витяг з протоколу засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 132 від 13.09.2013, згідно з яким вирішено вважати доцільним вчинення 13.09.2013 з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ (1) значного правочину, вартістю 500 000 000 грн, шляхом укладання договору про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання (з щомісячною сплатою відсотків) строком дії з 13.09.2013 по 13.10.2014 під 21% річних; (2) правочинів, пов`язаних із достроковим розірванням договору про залучення на строковий депозит грошових коштів з означеним підприємством у разі надходження в подальшому відповідної заяви клієнта у сумах та строки, якщо дозволятиме фінансова можливість банку (т. 15, а.с. 71-72).

3.2.82. Договір про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання № 4308/09-113 від 13.09.2013 містить відомості про те, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ (Депонент), в особі директора ОСОБА_13 , передає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі заступника Голови Правління ОСОБА_53 , а Банк приймає тимчасово вільні кошти в сумі 500 000 000 грн на умовах нарахування та сплати Банком відсотків у розмірі 21% річних за користування депозитом та його повернення Депоненту зі спливом строку зберігання коштів - 13.10.2014 (т. 25, а.с. 67-69).

3.2.83. Копія електронного файла - відповіді щодо відкриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 16.09.2013, відповідно до якої підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ 13.09.2013 відкрито рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 25, а.с. 70).

3.2.84. Додатковою угодою № 1 від 11.11.2013 до Договору № 4308/09-113 від 13.09.2013 визначено, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ 11.11.2013 достроково частково вилучає грошові кошти з депозитного рахунку в сумі 164 000 000 грн. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_8 після часткового вилучення становить 336 000 000 грн. Банк 11.11.2013 переносить залишок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , який закриває, на рахунок депозиту на вимогу № 2600730235342 (т. 25, а.с. 64).

3.2.85. Відповідно до листа директора підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ ОСОБА_13 , направленого на адресу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , у зв`язку з необхідністю термінового поповнення обігових коштів, своєчасної сплати платежів постачальникам за укладеними контрактами, обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, товариство просить достроково повернути депозитні кошти в сумі 500 000 000 грн, розміщені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відповідно до Договору № 4308/09-113 від 13.09.2013. Означений лист надійшов на адресу банку 22.10.2015 (т. 25, а.с. 65).

Факт надходження такого листа до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » підтверджується відомостями з Журналу реєстрації вхідних документів № 06-24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 33, а.с. 49-61).

3.2.86. Додатковою угодою № 2 від 15.11.2013 до Договору № 4308/09-113 від 13.09.2013 визначено, що за угодою сторін наведений договір узгоджено вважати таким, що втратив чинність з 15.11.2013 (т. 25, а.с. 63).

Щодо оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » депозитного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »

Справа з юридичного оформлення депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », виявлена і вилучена в ході проведення 21.03.2014, 24.03.2014 обшуку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , містить наступні документи.

3.2.87. З протоколу засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 58 від 26.04.2013 вбачається, що під час означеного засідання було вирішено вважати доцільним вчинення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » : (1) 29.04.2013 значного правочину, вартістю 300 000 000 грн, шляхом укладення договору про залучення на строковий депозит грошових коштів строком дії з 29.04.2013 по 29.07.2013 під 18% річних з щомісячною сплатою відсотків; (2) правочинів щодо дострокового розірвання такого договору у разі надходження в подальшому відповідної заяви клієнта у сумах та строки, якщо дозволятиме фінансова можливість банку (т. 32, а.с. 23-25).

3.2.88. Договір про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання № 2046/09-113 від 29.04.2013 містить відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (Депонент), в особі директора ОСОБА_11 , передає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Банк), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_53 , а Банк приймає тимчасово вільні кошти в сумі 300 000 000 грн на умовах нарахування та сплати Банком відсотків у розмірі 18% річних за користування депозитом та його повернення Депоненту зі спливом строку зберігання коштів - 29.07.2013 (т. 25, а.с. 90-94).

3.2.89. Копія електронного файлу - відповіді щодо відкриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 30.04.2013, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » 30.04.2013 відкрито рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 25, а.с. 88).

3.2.90. Додатковими угодами № 1 від 04.06.2013, № 2 від 27.06.2013 до Договору № 2046/09-113 від 29.04.2013 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 580 000 грн та 4 500 000 грн відповідно. Загальна сума коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_9 на кінець дня 27.06.2013 - 309 080 000 грн (т. 25, а.с. 86-87).

3.2.91. Витяг з протоколу засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 94 від 26.07.2013, згідно з яким вирішено вчинити 26.07.2013 значний правочин, вартістю 309 080 000 грн шляхом укладання додаткової угоди до Договору про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання зі строком дії з 26.07.2013 по 27.12.2013 під 18% річних (з щомісячною виплатою відсотків) (т. 25, а.с. 83-84).

3.2.92. Додатковими угодами № 3 від 26.07.2013, № 4 від 01.08.2013, № 5 від 02.09.2013, № 6 від 01.10.2013 до Договору № 2046/09-113 від 29.04.2013 продовжено строк зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » - до 27.12.2013, а також додатково перераховано на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 700 000 грн, 4 800 000 грн, 4 700 000 грн. Загальна сума коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_9 на кінець дня 01.10.2013 - 323 280 000 грн (т. 25, а.с. 79-82).

3.2.93. Згідно з листом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ОСОБА_11 , направленим на адресу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , у зв`язку з необхідністю термінового поповнення обігових коштів, виконання зобов`язань перед постачальниками за зовнішньо-економічними контрактами, сплати обов`язкових бюджетних платежів та заробітної плати товариство просить достроково повернути депозитні кошти в сумі 200 000 000 грн, розміщені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відповідно до Договору № 2046/09-113 від 29.04.2013. Лист отримано банком 18.10.2013 (т. 25, а.с. 75).

3.2.94. Відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ОСОБА_11 , направленого на адресу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , у зв`язку з необхідністю термінового поповнення обігових коштів, виконання зобов`язань перед постачальниками за зовнішньо-економічними контрактами, сплати обов`язкових бюджетних платежів та заробітної плати товариство просить достроково повернути депозитні кошти в сумі 100 000 000 грн, розміщені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відповідно до Договору № 2046/09-113 від 29.04.2013. Лист отримано банком 21.10.2013 (т. 25, а.с. 74).

Факт надходження 18.10.2013 та 21.10.2013 таких листів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » підтверджується відомостями з Журналу реєстрації вхідних документів № 06-24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 33, а.с. 49-61).

3.2.95. Додатковою угодою № 7 від 01.11.2013 до Договору № 2046/09-113 від 29.04.2013 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 900 000 грн. Загальна сума коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_9 на кінець дня 01.11.2013 - 328 180 000 грн (т. 25, а.с. 78).

3.2.96. Додатковою угодою № 8 від 15.11.2013 до Договору № 2046/09-113 від 29.04.2013 визначено, що за угодою сторін наведений договір узгоджено вважати таким, що втратив чинність з 15.11.2013 (т. 25, а.с. 76).

3.2.97. Копія електронного файла - відповіді щодо закриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 15.11.2013, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » 15.11.2013 закрито рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 25, а.с. 77).

Щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_55 кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »

З огляду на наявність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » штучно створеної заборгованості перед підконтрольними злочинній організації підприємствами - підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » у розмірі 800 000 000 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_54 із клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту на вказану суму.

(а) Щодо укладання кредитного договору

3.2.98. Згідно з відомостями, що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України від 20.01.2015, свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість, генеральній ліцензії на здійснення валютних операцій від 02.09.2013, Статуті товариства, банківській ліцензії № 20 від 07.11.2011, ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_105 АГ № 399406, АГ № 399407, АГ № 399408 від 05.11.2010, копії яких були виготовлені та долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 10.12.2024, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » є юридичною особою у формі акціонерного товариства, зареєстрованою 29.10.1991. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » має право на здійснення валютних операцій, професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерської, дилерської діяльності, а також надання банківських послуг, визначених ч. 3 ст 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (т. 20, а.с. 162-216).

3.2.99. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014 старшим детективом Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.03.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_70 , а саме до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12013220540000400 від 31.01.2013. В ході вказаної слідчої дії було вилучено копії окремих матеріалів вказаного кримінального провадження (т. 22, а.с. 106-216).

3.2.100. Електронне повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 від 24.09.2013, направлене на адресу ІНФОРМАЦІЯ_107 , копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, містить відомості про те, що Управлінням встановлено наявність та значне зростання ризиків в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Так, станом на 01.01.2013 активи банку складали 952,6 млн грн, станом на 16.09.2013 - 4 500,5 млн грн, тобто з початку року обсяг активних операцій збільшився в 4,7 рази, у тому числі за кредитними операціями юридичних осіб - в 6,2 рази.

Основними напрямками проблемної діяльності банку та підвищеного кредитного ризику є: (1) проведення ризикової кредитної політики в частині надання клієнтам кредитів в значних обсягах; (2) надання кредитів у формі кредитних ліній, при цьому за окремими операціями спостерігаються факти неодноразового надання позичальникам коштів та погашення ними сум кредитів протягом одного операційного дня.

Відповідно до такого повідомлення, 13.09.2013 банком надано кредитів юридичним особам на загальну суму 501 000 000 грн при одночасному збільшенні строкових коштів суб`єктів господарювання на 500 000 000 грн.

Аналіз поданих банком матеріалів, у тому числі витягів руху коштів за рахунками клієнтів, показує, що збільшення строкових коштів на суму 500 000 000 грн відбулося за балансовим рахунком № НОМЕР_10 , відкритим підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ. Кошти на вкладний рахунок перераховано з власного поточного рахунку клієнта, відкритого в банку. При цьому дані ресурси надійшли на рахунок того ж дня в сумі 500 000 000 грн через кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 ».

Цього ж дня, 13.09.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » надано кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - по 250 000 000 грн кожному. Кредити надано без забезпечення.

Аналіз руху коштів за позиковими та поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » показує, що кошти з їх поточних рахунків у повному обсязі було перераховано на транзитний рахунок банку № НОМЕР_11 як «перерозподіл грошових коштів між рахунками». Згідно з витягом руху коштів за таким рахунком за 13.09.2013, такі кошти перераховано банком на його коррахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 ».

З огляду на такі обставини Управління звернулося із проханням розглянути питання щодо проведення позапланової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 23, а.с. 75(зворот)-78).

3.2.101. Доповідна записка Директора ІНФОРМАЦІЯ_109 від 04.10.2013, адресована заступнику Голови ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_62 , яка була повернута без резолюції, містить відомості про підтримання клопотання Управлінням щодо проведення позапланової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » з окремих питань діяльності (т. 23, а.с. 87-90).

3.2.102. Проте, відповідно до електронного повідомлення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 від 08.10.2013, направленого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_107 , копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, за результатами щоденного моніторингу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » було встановлено, що станом на 01.10.2013 банком було проведено роботу щодо отримання застави за наданими кредитами, тобто банком отримано додаткове забезпечення за кредитами, які надано протягом вересня 2013 року без забезпечення. Окрім того, станом на 01.10.2013 сформовані банком резерви за активними операціями становлять 75,9 млн грн - порівняно із 01.09.2013 їх збільшено на 33,9 млн грн. З урахуванням зазначеного Управління вказало на відсутність потреби у проведенні позапланової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 23, а.с. 79).

Аналогічне повідомлення було направлене і на адресу Директора ІНФОРМАЦІЯ_109 від 09.10.2013 (т. 23, а.с. 80 (зворот)).

3.2.103. У подальшому, 18.10.2013 Головою Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 на адресу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_57 було направлено клопотання, копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, за змістом якого було повідомлено, що 13.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » був залучений депозит від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ на суму 500 000 000 грн на строк до 13.10.2014. Залучені кошти 13.09.2013 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 250 000 000 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 250 000 000 млн грн на строк до 30.10.2015.

Крім того, 29.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » був залучений депозит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на суму 300 000 000 грн на строк до 27.12.2013. Залучені кошти 30.04.2013 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » на строк до 27.12.2013 року.

До банку звернулося підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » з проханням достроково повернути їм депозити у жовтні 2013 року у зв`язку з необхідністю поповнення коштів для ведення їх господарської діяльності, однак банк не має вільних коштів у такому обсязі. У зв`язку з цим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » у клопотанні просив надати йому стабілізаційний кредит на суму 800 млн грн на строк 2 роки, починаючи з 01.11.2013. Під забезпечення кредиту запропоновано нерухоме майно, загальною вартістю 1 684 208 800 грн. Також повідомлено, що повернення наданого кредиту планується здійснювати за рахунок погашення кредитів вищевказаними товариствами (т. 23, а.с. 82-83).

3.2.104. Аналогічні обставини викладені у листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 від 31.10.2013, відповідно до якого на адресу Управління також направлено пакет документів, необхідних для розгляду клопотання про надання стабілізаційного кредиту (т. 23, а.с. 100-102).

3.2.105. З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.04.2014, здійсненого слідчим СГ ГСУ МВС України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2014, вбачається, що слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_54 та стосувалися, зокрема надання стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 28, а.с. 16-26).

3.2.106. Відповідно до листа Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , погодженого Наглядовою Радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » протоколом № 163 від 18.10.2013, який було виявлено і вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів від 25.04.2014, серед пакету документів ІНФОРМАЦІЯ_64 було надано інформацію про відсутність фактів, які свідчать про неплатоспроможність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Повідомлено, що у випадку дострокового повернення депозитів у національній валюті, залучених від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ (500 000 000 грн) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (300 000 000 грн), у банку може скластися ситуація, що призведе до погіршення ліквідності банку, у зв`язку з чим банк звертається до ІНФОРМАЦІЯ_54 з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000 грн на строк 2 роки починаючи з 01.11.2013 (т. 28, а.с. 35-37).

3.2.107. Письмове запевнення ІНФОРМАЦІЯ_54 щодо збільшення регулятивного капіталу, підписане Головою Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 , погоджене Наглядовою Радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » протоколом № 163 від 18.10.2013, містить відомості про те, що у разі отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту у розмірі 800 000 000 грн на термін до 01.11.2015 банком буде збільшено розмір регулятивного капіталу на суму не менше, ніж 15% від суми стабілізаційного кредиту (на 120 000 000 грн) впродовж строку користування кредитом (т. 28, а.с. 155).

3.2.108. Серед наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » пакету документів, необхідних для розгляду питання про надання йому стабілізаційного кредиту, ІНФОРМАЦІЯ_64 було також надано Програму фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Означена програма містила перелік заходів, які вчиняються банком з метою погашення простроченої перед ним заборгованості, а також заходи, спрямовані на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем з ліквідністю, поліпшення структури активів та пасивів (т. 28, а.с. 98-151).

3.2.109. Відповідно до висновку щодо прийнятності Програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( дата складання не зазначена), складеного начальником ІНФОРМАЦІЯ_106 , таку Програму можна вважати прийнятною (т. 23, а.с. 105-113).

3.2.110. Протоколом спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 161 від 17.10.2013 вирішено: (1) вважати доцільним вчинення значного правочину, загальною вартістю 800 000 000 грн шляхом укладання з ІНФОРМАЦІЯ_55 договорів про залучення стабілізаційного кредиту на термін до 01.11.2015 двома траншами: І транш - 200 000 000 грн - у листопаді 2013 року, ІІ транш - 600 000 000 грн у грудні 2013 року; (2) затвердити Програму фінансового оздоровлення банку; (3) уповноважити Голову Правління ОСОБА_9 на підписання від імені банку документів, необхідних для отримання кредиту (т. 28, а.с. 152-153).

3.2.111. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_111 № 18 від 01.11.2013 погоджено Програму фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », яка надана в пакеті документів на отримання стабілізаційного кредиту (т. 23, а.с. 103).

3.2.112. Водночас, згідно з електронним повідомленням в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 від 25.10.2013, направленим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_107 , копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, серед наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » документів відсутні документи, що підтверджують належність банку або власнику істотної участі в банку запропонованого забезпечення за стабілізаційним кредитом (т. 23, а.с. 91-95).

3.2.113. У відповідь на це цього ж дня, 25.10.2013, рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_112 № 16, було погоджено набуття істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », якому на праві власності належало запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом - нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_5 (т. 23, а.с. 96).

3.2.114. Електронне повідомлення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 від 30.10.2013, направлене на адресу ІНФОРМАЦІЯ_113 , копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, містить відомості про результати перевірки документів, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на запропоноване забезпечення.

Встановлено, що документом, яким підтверджується правомірність користування земельною ділянкою, на якій знаходиться предмет іпотеки (вищевказана нежитлова будівля) є договір оренди від 05.12.2010, терміном дії до 25.12.2015. Закінчення терміну дії договору оренди співпадає з фактичним терміном повернення банком кредиту рефінансування, а у разі його пролонгації - призведе до відсутності права користування землею заставодавцем. Особливе занепокоєння викликає відсутність оригіналу свідоцтва про право власності на нерухоме майно, яке пропонується в заставу (т. 23, а.с. 98-100).

3.2.115. Висновок щодо прийнятності запропонованого у забезпечення майна відповідно до клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (дата складання відсутня), складений начальником ІНФОРМАЦІЯ_114 , містить відомості про те, що прийняття в забезпечення нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », може мати негативні наслідки для ІНФОРМАЦІЯ_54 (т. 23, а.с. 114-115).

3.2.116. Листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_54 від 04.11.2013 повідомлено про факт звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » із клопотанням про надання стабілізаційного кредиту, а також зазначено, що доданий банком до клопотання пакет документів не у повному обсязі відповідає вимогам постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_54 № 327 від 13.07.2010 (т. 23, а.с. 116 (зворот)-121).

3.2.117. Згідно з доповідною запискою заступника директора генерального департаменту - директора ІНФОРМАЦІЯ_115 від 06.11.2023, з додатком до нього, ІНФОРМАЦІЯ_116 запропоновано розглянути питання щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності у сумі 800 млн грн строком до 2 років за умови усунення недоліків щодо оформлення забезпечення (т. 23, а.с. 126-128).

3.2.118. Незважаючи на виявлені недоліки щодо запропонованого забезпечення, Постановою Голови Правління ІНФОРМАЦІЯ_54 № 448/БТ від 07.11.2018, копію якої було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, вирішено надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000 грн строком до двох років з терміном освоєння кредиту впродовж трьох місяців з дати прийняття цієї постанови. Відсоткову ставку за стабілізаційним кредитом установлено на рівні облікової ставки ІНФОРМАЦІЯ_54 плюс два процентних пункти. Як забезпечення за наданим кредитом узято нерухомість, що належить власникам істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 23, а.с. 61-64).

3.2.119. Кредитним договором № 1 від 08.11.2013 , копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_117 (Кредитор), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_57 ОСОБА_63 , надає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Позичальнику), в особі Голови Правління ОСОБА_9 , стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000 грн на строк з 08.11.2013 до 01.11.2015 з терміном освоєння кредиту впродовж трьох місяців з дати прийняття Постанови. Кредит надається траншами: І транш у сумі 164 000 000 грн - у листопаді 2013 року, інші транші - за окремими додатковими договорами. У разі неосвоєння Позичальником кредиту в установлений термін, видача кредитних коштів припиняється.

Процентна ставка за кредитом є змінною, її розмір визначається в річних процентах на рівні облікової ставки Національного банку плюс два процентних пункти. На день укладання цього договору процентна ставка за Кредитом становить 8,5%.

Позичальник здійснює погашення кредиту/траншу та сплачує проценти за користування ним щомісяця до 14 години в останній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим терміном погашення боргу за кредитом у терміни та в сумах, визначених відповідно до графіка повернення стабілізаційного кредиту.

Під забезпечення кредиту надано нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за ринковою вартістю 258 333 333,33 грн без ПДВ, про що укладений договір іпотеки № 1/1 від 08.11.2013 (т. 23, а.с. 65-69).

3.2.120. На виконання означеного договору Директором ІНФОРМАЦІЯ_118 на адресу Директора Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку ІНФОРМАЦІЯ_54 було направлене електронне повідомлення від 11.11.2013 щодо можливості надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » першого траншу стабілізаційного кредиту в сумі 164 000 000 грн (т. 28, а.с. 83).

3.2.121. Відповідно до розпорядження з фінансових питань від 11.11.2013, виданого Директором Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Начальнику операційного управління ІНФОРМАЦІЯ_54 наказано здійснити перерахування коштів кредиту на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » в сумі 164 000 000 грн (т. 28, а.с. 85-86).

3.2.122. Відповідно до Додаткового договору № 1 від 14.11.2013 до Кредитного договору № 1 від 08.11.2013 змінено порядок надання кредиту та визначено, що його буде надано траншами: І транш у сумі 164 000 000 грн - 11.11.2013 року, ІІ транш у сумі 636 000 000 грн - 15.11.2013.

Також узгоджено, що під забезпечення кредиту надаються (1) нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за ринковою вартістю 258 333 333,33 грн без ПДВ, про що укладений договір іпотеки № 1/1 від 08.11.2013; (2) комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які належать власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за ринковою вартістю 1 145 174 000 грн без ПДВ, про що укладений договір іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 (т. 23, а.с. 133).

3.2.123. Електронне повідомлення Директора ІНФОРМАЦІЯ_118 від 15.11.2013, направлене на адресу Директора Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку ІНФОРМАЦІЯ_54 , містить відомості про можливість надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » другого траншу стабілізаційного кредиту в сумі 636 000 000 грн (т. 28, а.с. 91).

3.2.124. Відповідно до розпорядження з фінансових питань від 15.11.2013, виданого Директором Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Начальнику операційного управління ІНФОРМАЦІЯ_54 наказано здійснити перерахування коштів кредиту на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » в сумі 636 000 000 грн (т. 28, а.с. 92-93).

3.2.125. Меморіальні ордери № 7000010396 від 11.11.2013 та № 7000010459 від 15.11.2013 свідчать, що на виконання умов кредитного договору ІНФОРМАЦІЯ_55 11.11.2013 та 15.11.2013 кошти стабілізаційного кредиту в сумах 164 000 000 грн та 636 000 000 грн перераховано з рахунку № 4629011000 операційного управління ІНФОРМАЦІЯ_66 на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 28, а.с. 66).

3.2.126. Згідно з листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 21.11.2013, направленим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_119 , банком направлено меморіальні ордери щодо розрахунків з Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (т. 33, а.с. 68). Відповідно до таких меморіальних ордерів 11.11.2013 Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ було частково повернуто депозит у сумі 164 000 000 грн. 15.11.2013 цьому ж клієнту повернуто залишок депозитних коштів у сумі 336 000 000 грн. 15.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » повернуто депозитні кошти у сумі 328 180 000 грн (т. 33, а.с. 69-71).

(б) Щодо недоліків заставного майна, яке було запропоноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » для забезпечення кредитного договору

3.2.127. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_54 від 27.04.2015, направленого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_120 у відповідь на запит від 24.03.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » та ОСОБА_64 отримало істотну участь 25.10.2013 у розмірі 11% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », що становило 165 000 000 акцій загальною номінальною вартістю 16 500 000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » та ІНФОРМАЦІЯ_123 та ОСОБА_65 отримало істотну участь 05.11.2013 у розмірі 15% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », що становило 225 000 000 акцій загальною номінальною вартістю 22 500 000 грн. Після збільшення статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » до 800 000 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » володіло 2, 0625% статутного капіталу банку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - 2,8125%. При цьому жодна з цих компаній вже не володіла істотною участю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » після збільшення статутного капіталу (т. 29, а.с. 110-111).

Відтак, означені товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на момент отримання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_66 були власниками істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », що надавало їм підстави для укладання договорів іпотеки з метою забезпечення зобов`язання із повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » кредиту, наданого ІНФОРМАЦІЯ_55 , проте після отримання кредиту втратили істотну участь.

3.2.128. Договором іпотеки № 1/1 від 08.11.2013 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Іпотекодавець), в особі Генерального директора ОСОБА_66 , з метою забезпечення зобов`язання із повернення кредиту, наданого ІНФОРМАЦІЯ_55 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », передає в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_64 (Іпотекодержателю), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 ОСОБА_63 , нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (адміністративно-лікувальний заклад), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 (т. 23, а.с. 130-132).

3.2.129. Згідно з договором оренди земельної ділянки від 25.12.2010, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_124 (Орендодавець), в особі ІНФОРМАЦІЯ_125 ОСОБА_67 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в особі директора ОСОБА_68 , земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на праві строкового платного користування (договір укладено на 5 років). Цільове призначення - для експлуатації та обслуговування нежитлової адміністративної будівлі (т. 26, а.с. 53-58).

3.2.130. Відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт від 15.09.2011, копія якої була надана ІНФОРМАЦІЯ_126 відповідно до листа від 11.04.2014, 15.09.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розпочато виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_5 (т. 29, а.с. 9-13).

3.2.131. Згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації від 26.09.2013, копія якої була надана ІНФОРМАЦІЯ_126 відповідно до листа від 11.04.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » завершено будівництво об`єкта за адресою: АДРЕСА_5 (т. 29, а.с. 2-6).

3.2.132. Листом ІНФОРМАЦІЯ_127 від 17.03.2016, наданим у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 01.03.2016, повідомлено, що законодавством передбачено декларативний принцип введення об`єкта будівництва в експлуатацію. Означена декларація щодо завершення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_5 , була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 26.09.2013 (т. 29, а.с. 20-21).

3.2.133. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.10.2013 та дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 21.10.2013, нежитлова будівля, адміністративно-лікувальний заклад, що знаходиться у АДРЕСА_5 , належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (т. 26, а.с. 65-68).

З наведеного вбачається, що надане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » іпотечне майно є нібито введеною в експлуатацію нежитловою будівлею, належною такому товариству на праві власності, тоді як земельна ділянка під будівлею є орендованою.

3.2.134. Договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Іпотекодавець), в особі директора ОСОБА_69 , з метою забезпечення зобов`язання із повернення кредиту, наданого ІНФОРМАЦІЯ_55 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », передає в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_64 (Іпотекодержателю), в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 ОСОБА_70 , нерухоме майно, а саме комплекс, нафтобазу, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (т. 23, а.с. 135-137, т. 27, а.с. 260-265).

3.2.135. Згідно з договором купівлі-продажу від 13.12.2010, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », в особі директора ОСОБА_71 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в особі директора ОСОБА_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » було придбано комплекс, розташований за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтогавань за грошові кошти в розмірі 835 519,41 грн (т. 28, а.с. 170-171).

3.2.136. Відповідно до договору купівлі-продажу від 13.12.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », в особі директора ОСОБА_71 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в особі директора ОСОБА_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » було придбано комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 за грошові кошти в розмірі 2 131 124,54 грн (т. 28, а.с. 178-180).

За таких обставин надане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » іпотечне майно є нерухомим майном - комплексами, належними такому товариству на праві власності.

3.2.137. Висновками начальника ІНФОРМАЦІЯ_106 (без зазначення дати їх складання) всі вищевказані предмети іпотеки, запропоновані у заставу, визнано прийнятними та достатніми для отримання окремих траншів кредиту (т. 23, а.с. 139 (зворот)-143).

3.2.138. Актами про перевірку стану наданого банком забезпечення з виїздом на місце № 10-008/14/15БТ, місце № 10-008/13/14 від 18.03.2014, складеними заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_129 , встановлено, що предмети застави - комплекс за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » являють собою окремо розташовані виробничі приміщення, стан яких оцінюється як задовільний. Дефекти або інші чинники, що можуть впливати на вартість заставного майна, не виявлені (т. 27, а.с. 254-256, 257-259).

3.2.139. Протоколами огляду від 08.04.2014, 25.03.2014, 26.03.2014 встановлено, що оперуповноваженим оперативного ІНФОРМАЦІЯ_130 проведено огляд (1) нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та встановлено, що за вказаною адресою розташована недобудована десятиповерхова будівля, будь-які будівельні роботи на такій території не проводяться; (2) комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », та встановлено, що за вказаною адресою розташовано комплекс будівель, зокрема лабораторний комплекс, пожежне депо, склади, теплопункт, будівлі розливу та наливу нафтопродуктів, дизельна електростанція та ін.; (3) комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », та встановлено, що за вказаною адресою розташовано комплекс будівель, зокрема лабораторія, котельня., прохідна, нафтонасосна, електромайстерня, склади та ін. В ході оглядів виконано фотознімки оглянутих об`єктів, які долучено до відповідних протоколів (т. 27, а.с. 142-151, 158-204 , 205-249).

3.2.140. Звіт про оцінку майна від 16.09.2013, складений оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ОСОБА_73 , містить відомості про те, що ринкова вартість нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , становить 258 333 333,33 грн., загальна вартість об`єкта оцінки разом з ПДВ - 310 000 000 грн (т. 26, а.с. 1-35).

3.2.141. Звіт про оцінку майна від 16.09.2013, складений оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ОСОБА_73 , містить відомості про те, що ринкова вартість комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , становить 1 145 174 000 грн., загальна вартість об`єкта оцінки разом з ПДВ - 1 374 208 800 грн (т. 28, а.с. 196-243).

3.2.142. Відповідно до рецензій на звіти про оцінку майна від 16.09.2013, складені оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ОСОБА_73 , щодо встановлення ринкової вартості (1) нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; (2) комплексів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , виконаних оцінювачем ПП « ОСОБА_74 » ОСОБА_75 25.09.2013 та 27.09.2013, такі звіти відповідають вимогам нормативно-правових актів, а наявні у них незначні недоліки не вплинули на достовірність оцінки (т. 26, а.с. 120-121, 125-126).

3.2.143. З аналітичної довідки, складеної ІНФОРМАЦІЯ_131 від 19.03.2014 за результатами дослідження, виконаного у відповідь на лист начальника оперативного ІНФОРМАЦІЯ_130 , вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Іпотекодавець та майновий поручитель) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Боржник), ймовірно надали до ІНФОРМАЦІЯ_54 (Іпотекодержателя) для отримання стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » в розмірі 800 000 000 грн неправдиві дані щодо ринкової вартості нерухомого майна в розмірі 1 374 208 800 грн (у т.ч. ПДВ 220 034 800 грн), що було використане як предмет іпотеки, та можливо легалізували кошти в розмірі 800 000 000 грн шляхом заволодіння стабілізаційним кредитом, в заставу якого було надане нерухоме майно за завищеною експертною оцінкою (т. 27, а.с. 120-138).

3.2.144. Як вбачається з висновку експертів № 6191/14-42 від 03.11.2014, складеного за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, вартість нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 станом на 16.09.2013 могла становити 78 808 764 грн та станом на час проведення дослідження може становити 86 332 755 грн. Звіт про оцінку означеного майна від 16.09.2013, наданий оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ОСОБА_73 , є таким, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаним (т. 23, а.с. 195-202).

3.2.145. Згідно з висновком експертів № 3503/14-42 від 12.09.2014, складеним за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, ринкова вартість нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 в цінах та станом на момент дослідження (20.08.2014) складає 194 539 349 грн без урахування ПДВ. Ринкова вартість такого нерухомого майна на дату складання звіту про оцінку майна (26.09.2013) - 117 593 682 грн. Оцінка означеного майна від 16.09.2013, проведена оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ОСОБА_73 , є такою, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісною та непрофесійною і не може бути використаною (т. 23, а.с. 185-194).

3.2.146. Листом ІНФОРМАЦІЯ_132 від 27.10.2015, направленим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_120 у відповідь на запит від 30.06.2015, повідомлено, що звіт про оцінку майна - комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та звіт про оцінку майна - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , складені оцінювачем ОСОБА_73 від 16.09.2013, були прорецензовані рецензентами ІНФОРМАЦІЯ_132 ОСОБА_76 та ОСОБА_77 й класифіковані як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та не можуть бути використані.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_117 листом від 03.09.2015 повідомив ІНФОРМАЦІЯ_133 , що за результатами звернення ІНФОРМАЦІЯ_54 експертною радою Асоціації спеціалістів банківської оцінки України було здійснено процедуру рецензування таких звітів про оцінку, за результатами якої такі звіти класифіковано аналогічно - як неякісні. На підставі означеного екзаменаційною комісією було прийнято рішення про позбавлення ОСОБА_78 кваліфікаційного документа оцінювача - сертифіката № 95, виданого 23.05.1995 (т. 29, а.с. 25-26).

3.2.147. Згідно з рецензією на копію звіту про оцінку майна від 20.08.2015 рецензентом ІНФОРМАЦІЯ_132 ОСОБА_77 було прорецензовано звіт ОСОБА_78 про оцінку майна - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та класифіковано його як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не може бути використаним. (т. 29, а.с. 53-59).

3.2.148. Згідно з рецензією на копію звіту про оцінку майна від 26.08.2015 рецензентом ІНФОРМАЦІЯ_132 ОСОБА_76 було прорецензовано звіт ОСОБА_78 про оцінку майна - комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та класифіковано його як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не може бути використаним (т. 29, а.с. 60-63).

3.2.149. Аналогічно, рецензіями експертів Асоціації спеціалістів банківської оцінки України від 31.07.2015 звіт про оцінку майна - комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та звіт про оцінку майна - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , складені оцінювачем ОСОБА_73 від 16.09.2013, класифіковані як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та не можуть бути використаними (т. 29, а.с. 79-81, 82-86).

3.2.150. Витягом з протоколу засідання екзаменаційної комісії № 81 від 08.10.2015, підтверджується, що екзаменаційною комісією було прийнято рішення про позбавлення ОСОБА_78 кваліфікаційного документа оцінювача - сертифіката № 95, виданого 23.05.1995 (т. 29, а.с. 30-34).

3.2.151. Наказом заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_132 № 1899 від 11.12.2015, який було надано листом ІНФОРМАЦІЯ_132 від 20.01.2016, направленим у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 13.01.2016, сертифікат оцінювача ОСОБА_78 № 95, виданий 23.05.1995 наказано вважати анульованим з 08.10.2015 (т. 29, а.с. 39).

3.2.152. Листом ІНФОРМАЦІЯ_132 від 07.04.2016, наданим у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 29.02.2016, повідомлено, що рецензії, складені у вересні 2013 року ОСОБА_75 , на звіти про оцінку майна, складені оцінювачем ОСОБА_73 від 16.09.2013, класифіковані як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та не можуть бути використаними. На час направлення листа тривала процедура щодо отримання від ОСОБА_79 пояснень із означених питань (т. 29, а.с. 68-69).

3.2.153. Надалі Листом ІНФОРМАЦІЯ_132 від 13.05.2016, направленим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_120 , повідомлено, що ОСОБА_80 позбавлено спеціалізації «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), що підтверджується витягом з протоколу засідання екзаменаційної комісії № 86 від 28.04.2016 (т. 29, а.с. 71-77).

3.2.154. Висновком службового розслідування від 03.11.2016, проведеного комісією, створеною згідно з наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_134 № 1762-н від 04.10.2016, копію якого було вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2014, встановлено, що в діях працівників ІНФОРМАЦІЯ_134 вбачаються ознаки порушень Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_135 № 327 від 13.07.2010 та Технічного порядку проведення операцій з надання ІНФОРМАЦІЯ_135 , затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_54 № 445 від 30.09.2010, що дало можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » в короткий термін під забезпечення, яке не повністю відповідало вимогам нормативно-правових та розпорядчих актів ІНФОРМАЦІЯ_134 , отримати стабілізаційний кредит від ІНФОРМАЦІЯ_134 в розмірі 800 000 000 грн (т. 23, а.с. 1-39).

(в) Щодо неповернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » кредитних коштів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_55

3.2.155. Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_57 від 27.01.2015, направленим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_120 у відповідь на запит від 26.01.2015, за період з 08.11.2013 по дату направлення листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » було погашено кредитну заборгованість на загальну суму 27 249 700,32 грн, з яких тіло кредиту - 12 603 851,01 грн, нараховані відсотки - 14 645 849,31 грн (т. 29, а.с. 107).

3.2.156. Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », банком було частково погашено кредитну заборгованість на загальну суму 27 249 700,32 грн: а саме: 15.11.2013 на суму 5 000 000 грн, 31.12.2013 на суму 5 000 000 грн, 31.01.2014 на суму 2 603 851,01 грн (т. 33, а.с. 77).

3.2.157. Відповідно до пояснювальної записки директора ІНФОРМАЦІЯ_109 від 27.02.2014 щодо віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » до категорії неплатоспроможних, станом на 01.01.2014 власники істотної участі в банку відсутні. За результатами аналізу даних статистичної звітності, яка подається банком до ІНФОРМАЦІЯ_54 , встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » недостатньо коштів для виконання своїх зобов`язань перед кредиторами і вкладниками та його діяльність не відповідає вимогам банківського законодавства. Починаючи з 19.02.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » має прострочену заборгованість за кредитами, отриманими від інших банків. Станом на 26.02.2014 така заборгованість складає 270 000 000 грн. Станом на 27.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_54 звернулось 7 вкладників та одна юридична особа щодо неповернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » вкладів після закінчення строку дії договорів. Проте невиконані перед клієнтами вимоги не відображені у звітності, яка подається банком до ІНФОРМАЦІЯ_54 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » з 25.02.2014 не дотримується порядку щоденного резервування коштів на кореспондентському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_54 . Наведене свідчить про високий рівень неліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », його неспроможність своєчасно виконувати зобов`язання перед клієнтами/кредиторами. Станом на 26.02.2014 заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_55 складає 790 000 000 грн. Банк також не виконує показники Програми фінансового оздоровлення. З урахуванням викладеного запропоновано розглянути питання віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » до категорії неплатоспроможних (т. 28, а.с. 191-193).

3.2.158. Постановою Голови Правління ІНФОРМАЦІЯ_54 № 109 від 28.02.2014, яку було виявлено і вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів від 25.04.2014, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » віднесено до категорії неплатоспроможних (т. 28, а.с. 28-30).

3.2.159. Відповідно до постанови Голови Правління ІНФОРМАЦІЯ_54 № 295 від 21.05.2014, копія якої була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 10.12.2024, відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » з 21.05.2014 (т. 20, а.с. 217).

3.2.160. Згідно з рішенням директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_136 № 34 від 21.05.2014, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 10.12.2024, вирішено розпочати ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » з відшкодування з боку Фондів коштів за вкладами з 21.05.2014. Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » призначено ОСОБА_81 на період з 21.05.2014 по 20.05.2015 включно (т. 20, а.с. 218-219).

3.2.161. Акт про формування ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » станом на 01.09.2014, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 10.12.2024, затверджений рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_103 від 18.09.2014, містить відомості про те, що загальна сума кредитів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » юридичним особам склала 5 037 228 418,60 грн при загальній ліквідаційній масі Банку за даними балансу (куди включені такі кредити) 5 177 354 600,07 грн. Серед кредитів, наданих юридичним особам наявний і кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », непогашений залишок по тілу якого станом на 01.09.2014 складає 250 000 000 грн., непогашені відсотки - 27 726 027,42 грн (т. 20, а.с. 238-250).

3.2.162. Згідно з листом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_103 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », направленим на адресу Генеральної прокуратури від 28.08.2017, копія якого була виготовлена та долучена до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 05.09.2024, повідомлено, що суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » зробило висновок про ринкову вартість майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » по кредитам юридичних осіб (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »), що склала 0 грн станом на 02.06.2015 (т. 13, а.с. 77).

3.2.163. Згідно з рішенням директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_136 № 146 від 16.12.2014, № 94 від 05.05.2015, копії яких були виготовлені та долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу огляду від 10.12.2024, Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » призначено ОСОБА_82 з 17.12.2014 по 20.05.2016 включно (т. 20, а.с. 220-221).

3.2.164. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_101 у справі № 910/12232/14 від 28.10.2014, копія якого була направлена ІНФОРМАЦІЯ_138 згідно з листом від 26.11.2015 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 05.11.2015, задоволено позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_54 в особі ІНФОРМАЦІЯ_57 та вирішено в рахунок погашення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за кредитним договором № 1 від 08.11.2013 у розмірі 787 396 148,99 грн основного боргу за кредитом, 22 333 120,55 грн прострочених відсотків за користування кредитом, 1 706,85 грн пені за кредитом та 3 668,95 грн пені за відсотками, звернути стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки № 1/1 від 08.11.2013, а саме: нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », шляхом проведення прилюдних торгів з початковою ціною реалізації 258 333333,33 грн (т. 29, а.с. 120-125).

3.2.165. Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_139 від 12.01.2015, копія якої була направлена ІНФОРМАЦІЯ_138 згідно з листом від 26.11.2015 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 05.11.2015, відкрито виконавче провадження ВП № НОМЕР_49 з виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_101 у справі № 910/12232/14 від 28.10.2014 (т. 29, а.с. 128).

3.2.166. Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_139 від 13.02.2015, копія якої була направлена ІНФОРМАЦІЯ_138 згідно з листом від 26.11.2015 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 05.11.2015, у виконавчому провадженні ВП № НОМЕР_49 накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (т. 29, а.с. 128).

3.2.167. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_101 у справі № 910/12234/14 від 25.11.2014, копія якого була направлена ІНФОРМАЦІЯ_138 згідно з листом від 26.11.2015 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 05.11.2015, задоволено позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_54 в особі ІНФОРМАЦІЯ_57 та вирішено в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором у розмірі 787 396 148,99 грн основного боргу за кредитом, 22 333 120,55 грн прострочених відсотків за користування кредитом, 1 706,85 грн пені за кредитом та 3 668,95 грн пені за відсотками, звернути стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013, а саме: комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », шляхом реалізації в межах процедури виконавчого провадження (т. 29, а.с. 140-146).

3.2.168. Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_140 від 07.08.2015, копія якої була направлена ІНФОРМАЦІЯ_138 згідно з листом від 26.11.2015 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 05.11.2015, відкрито виконавче провадження ВП № НОМЕР_48 з виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_101 у справі № 910/12234/14 від 25.11.2014 (т. 29, а.с. 158-159).

3.2.169. Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_140 від 17.11.2015, копія якої була направлена ІНФОРМАЦІЯ_138 згідно з листом від 26.11.2015 у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_120 від 05.11.2015, у виконавчому провадженні ВП № НОМЕР_48 накладено арешт на комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (т. 29, а.с. 169-170).

Щодо підконтрольності Особі 2 підприємств та ознак їх фіктивності

3.2.170. Протокол обшуку від 20.03.2014 містить відомості про проведення слідчим ІНФОРМАЦІЯ_141 на ІНФОРМАЦІЯ_142 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_143 від 20.03.2014, обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , яке використовується адвокатом ОСОБА_83 (право власності не зареєстроване). Під час проведення обшуку слідчим, серед іншого, було виявлено і вилучено портативні комп`ютери (ноутбуки) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601 та Acer NXM7BEU001250094591601 (т. 41, а.с. 5-17).

3.2.171. Відповідно до протоколів огляду від 05.10.2016 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_144 , за участю спеціаліста ОСОБА_84 , оглянув накопичувачі, демонтовані із портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених під час проведення 20.03.2014 обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 . Під час огляду було виявлено файли, які мають значення для кримінального провадження, які надалі записано на USB флеш-накопичувачі, долучені до протоколу огляду (т. 41, а.с.18-19, 20-21, 22-23).

3.2.172. Протоколом огляду від 15.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, у тому числі щодо отримання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_54 у розмірі 800 000 000 грн. Оглянуті файли було роздруковано та долучено до протоколу огляду в якості додатків до нього (т. 40, а.с. 5-24).

Серед оглянутих файлів наявні:

- Таблиця із назвою «Список фунтов, которые более месяца ничего не подписывали». У колонках та рядах відображається інформація щодо ряду підприємств, зокрема підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ (зазначено ПІБ директора - ОСОБА_13 , а також примітка - «работает, вся деятельность в Киеве» (Додаток 6).

- Друковані проекти довіреностей підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, договору означеного підприємства з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_145 » про доставку поштових відправлень та періодичних друкованих видань через Абонементну скриньку, заяви про надання підприємству у користування абонентської скриньки № 3 у відділенні поштового зв`язку Київ-19 (Додатки 13-15, 17).

- Електронне листування, наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що відправник « ІНФОРМАЦІЯ_146 » 04.12.2013 о 09:56:45 год направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( Керівник « ІНФОРМАЦІЯ_148 » Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_85 (т. 41, а.с. 135-137) наступного змісту: «Привет! Саша, никто не может найти печать Аристократ ТИМ, а она уже нужна для сопровождения кредита в Реале может ты что-то слышал про нее?».

04.12.2013 о 10:03:16 користувач «ІНФОРМАЦІЯ_90» надіслав користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (Керівник Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_86 (т. 41, а.с. 135-137) повідомлення із задачами команди «А»: «1. Сопровождение всех юр лиц (резидентов Украины) холдинга, в том числе: регистрация, перерегистрация; смена юр. адресов, директоров, учредителей, видов деятельности; подтверждения юр. лиц по юр. адресу; контроль за ведением почтового обслуживания в пределах Киева и области (около 130 предприятий), в том числе договора аренды, переадресация, создание почтовых ячеек; получение документов по запросу структурных подразделений: извлечения, выписки, справки; увеличение уставных капиталов компаний и по необходимости организация их проплаты, а также уменьшение уставных капиталов; организация подписания директорами всех документов холдинга; реорганизация предприятий холдинга. 2. Сопровождение открытия банковских счетов, подключение клиент-банков. 3. Взаимодействие с государственными органами: Минсдох - получение - свидетельства ндс, справок об отсутствии валютных ценностей, вывезенных за пределы Украины, справок об отсутствии задолженности перед бюджетом, информации о предприятии, смена/увольнение/назначение бухгалтеров в предприятиях, организация подготовки и участие в сопровождении налоговых проверок; Держкомстат - получение справок статистики, дополнений к ним, смена. 4. Заключение договоров аренды по Арена-Сити, контроль за их исполнением, продлением, аннулированием. 5. Вызов и контроль за всеми директорами (фунтами), которые вызываются в г. Киев. 6. Сопровождение отдела « ІНФОРМАЦІЯ_151 » в части предприятий. 7. Изготовление печай (ймовірно «печатей») и документов любой сложности, включая гос. органы, контрагенты и тд. 8. Взаимодействия с нотариусами. 9. Участие в сделках по отдельным поручениям руководства (покупка квартир, активов, ЦМК). 10. Выполнение других поручений руководства, необходимых для выполнения поставленных задач» (Додаток 20).

3.2.173. Протоколом огляду від 15.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , зокрема діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (т. 40, а.с. 25-36).

Серед оглянутих файлів наявні:

- Проект довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » від 16.10.2013 (Додаток 2).

- Електронне листування, наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що відправник « ІНФОРМАЦІЯ_153 » 29.04.2013 о 10:21:38 год направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » наступного змісту: «Нужно вызвать директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ОСОБА_11 в Харьков ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_53 » к ОСОБА_87 для подписания документов на 15/16-00» (Додаток 10).

Крім того, за результатами огляду слідчим сформовано таблицю, яку долучено до протоколу огляду в якості Додатка 12, у якій наведено перелік оглянутих ним документів. Так з наведеної таблиці слідує, що серед виявлених документів також містились: (1) документ із зазначенням назв підприємств та окремих даних щодо їх діяльності, зокрема щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (зазначено місце знаходження товариства та його учасник ОСОБА_11 ); (2) таблиця із даними щодо низки фіктивних підприємств, зокрема під № 132 значиться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_154 »; (3) документ із зазначенням даних щодо укладення договорів оренди приміщення та на поштове обслуговування щодо підприємств, підконтрольних Особа 2 (зазначено, що встановлено відсутність договору оренди приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 »); (4) інформація та таблиця щодо всіх відкритих поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » станом на 15.02.2013; (5) таблиці із зазначенням прізвищ директорів фіктивних підприємств, підконтрольних Особа 2, у яких зазначена інформація наступного змісту: « ОСОБА_88 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_155 » зарплата сейчас 1000 долларов, отметка о важности - «да», а також « ОСОБА_88 , фирма ООО « ІНФОРМАЦІЯ_156 » пока не работает, но очень важная».

3.2.174. Протоколом огляду від 15.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків), вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », зокрема щодо одержання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_54 в розмірі 800 000 000 грн. Роздруківки знайдених файлів долучено до протоколу в якості додатків до нього (т. 40, а.с. 37-42).

Серед віднайдених файлів наявні:

- Проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № 4 від 22.06.2012 (Додаток 1).

- Таблиця під назвою «Компании, что участвуют в торгах». Серед таких компаній значаться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Додаток 10).

3.2.175. Відповідно до протоколу огляду від 15.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних компютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », зокрема щодо одержання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_54 в розмірі 800 000 000 грн. Роздруківки знайдених файлів долучено до протоколу в якості додатків до нього (т. 40, а.с. 43-46).

Серед таких файлів наявні файли, у яких відображено відомості про місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », перелік його рахунків, скан-копії виписки про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », інформацію щодо печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та інші відомості щодо означеного підприємства.

3.2.176. Відповідно до протоколу огляду від 08.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних компютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПП « ОСОБА_14 », зокрема щодо одержання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_54 в розмірі 800 000 000 грн. Роздруківки знайдених файлів долучено до протоколу в якості додатків до нього (т. 43, а.с. 161-181).

Серед таких файлів наявні: проект договору поставки нафтопродуктів такому підприємству, опитувальний лист клієнта ПП « ОСОБА_14 », а також електронне листування, наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що відправник «inlistorg» 01.10.2013 о 07:53:53 год направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » наступного змісту: «Подскажи, директора комби Дорожко сложно найти? А то укргаз не принимает сертификат, подпись не похожа((».

3.2.177. Відповідно до протоколу огляду від 08.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Роздруківки знайдених файлів долучено до протоколу в якості додатків до нього (т. 43, а.с. 182-253).

Серед таких файлів наявне, зокрема, електронне листування, наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що відправник «ІНФОРМАЦІЯ_90» 16.10.2013 о 12:03:35 год направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (юрист Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_89 (т. 41, а.с. 135-137) наступного змісту: «Что такое печать по перевалке?», на що користувач «mvonklinger» відповів: «ВПС. Всеукр промышленный союз». Після цього відправник « ОСОБА_90 » повідомив « ОСОБА_91 »: «ОСОБА_118 набери скажи что она у нас есть».

30.01.2014, о 15:14:28 год. відправник «ІНФОРМАЦІЯ_90» направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (юрист Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_159 » Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_92 (т. 41, а.с. 135-137) наступного змісту: «На завтра привезти печать ООО « ІНФОРМАЦІЯ_160 » и Бизнес Бенефит».

3.2.178. Відповідно до протоколу огляду від 22.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , в тому числі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Роздруківки знайдених файлів долучено до протоколу в якості додатків до нього (т. 43, а.с. 254-349).

Серед таких файлів наявні проекти наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », заяв, протоколів загальних зборів, що стосуються такого підприємства, договорів та інших документів, а також електронне листування, наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що відправник « ІНФОРМАЦІЯ_147 » 27.09.2013 о 15:23:58 год направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_161 » наступного змісту: «У консалтинг системз нет счета в реале», на що користувач « ОСОБА_93 » відповів: «Правильно. Коли проведемо зміни - відкриємо рахунок і цб і в реалі».

3.2.179. Згідно з протоколом огляду від 22.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних компютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема щодо одержання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_54 в розмірі 800 000 000 грн. Роздруківки знайдених файлів долучено до протоколу в якості додатків до нього ( т. 40, а.с. 47-96).

Серед таких файлів наявні:

- Таблиця із зазначенням низки товариств, міста їх реєстрації, коду ЄДРПОУ, ПІБ та віку директора, періоду роботи, та відомостей «от кого». Наведена таблиця містить відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - код ЄДРОПУ НОМЕР_12 , реєстрація - м. Київ, директор - ОСОБА_12 , 45 років, період роботи підприємства - 02.04.2012, «от кого» - ОСОБА_119.

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » № 2 від 23.09.2010, серед питань порядку денного яких значиться (1) Перейменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 », зміна адреси та місцезнаходження підприємства, (2) Призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Додаток 19).

- Проект заяви про закриття поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Додаток 14).

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » № 4 від 13.02.2012, за змістом якого означене товариство перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Додаток 20).

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 6 від 20.06.2012, за змістом якого вирішено збільшити статутний капітал товариства до 3 850 000 грн (Додаток 2).

- Електронне листування , наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що відправник « ІНФОРМАЦІЯ_146 » 12.12.2013, о 13:46:37 год. направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » наступного змісту: «Привет! Саша, вот по этому списку (это будут заемщики БББ) надо: вытягы з ЕГРПОУ, справки из налоговой об отсутствии задолженностей по оплате налогов и других обязательных платежей в бюджет все уже можно заказывать, они надо будут на след. неделе. Амон-Сул, ООО Бизнес Консулт, ІНФОРМАЦІЯ_164 , ООО Капромбуд, ООО ІНФОРМАЦІЯ_165 , Киевмонтаж, ООО ОСОБА_220, ООО Маестро торг, ООО ІНФОРМАЦІЯ_166 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_167 , ООО СМТ тайм, ІНФОРМАЦІЯ_168 ».

Надалі відправник « ІНФОРМАЦІЯ_147 » 12.12.2013 о 16:04:17 год . направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_146 » наступного змісту: «Сашка, еще к списку заемщиков БББ (надо вытяг и справка из налоговой) ОСОБА_94 , Предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в форме ООО»

08.01.2014 о 08:47:43 год відправник « ІНФОРМАЦІЯ_147 » направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_169 » наступного змісту: «Привет, дай плз раскладку открытых счетов по Киевмонтажу. Спасибо».

08.01.2014 о 09:14:28 год відправник « ОСОБА_90 » направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (юрист Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_171 » Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_95 (т. 41, а.с. 135-137) наступного змісту: «По з/п есть варианты: полная ставка- 1000 $ в месяц, или половина ставки 500$, зарплату ему будет начислять ОСОБА_222. Где фунту территориально необходимо будет находиться?».

08.01.2014 о 12:45:04 год відправник «ІНФОРМАЦІЯ_90» направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (юрист Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_159 » Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_96 (т. 41, а.с. 135-137) наступного змісту: «Киемонтаж закрыть все».

14.01.2014 о 08:47:25 год відправник « ОСОБА_90 » направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (юрист Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_159 » Юридичного департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_97 (т. 41, а.с. 135-137) наступного змісту: «Привет. Финансисты тебе еще в канун нового года заказывали справки из ДПИ об отсутствии задолженности по налогам: ОСОБА_98 и ОСОБА_221. 1. ОСОБА_221 - вам дали справку, что задолженности нет? 2. ОСОБА_98 , знаю, что ІНФОРМАЦІЯ_174 не дало такую справку и вы повторно будете подавать. Скажи, когда будет подавать в ДПИ заявку и когда эта справка будет готова?».

Після цього 14.01.2014 о 08:50:20 год відправник «ІНФОРМАЦІЯ_90» надіслав також повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_175 » наступного змісту: «По ОСОБА_221 задолженности нет, справку получили. По ІНФОРМАЦІЯ_10 сообщила что задолженность 131 грн (была более 2 тыс.). Повторно не переподавали, потому что смысла нет пока задолженность».

14.01.2014 о 09:52:54 год відправник « ІНФОРМАЦІЯ_176 » направив також повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » наступного змісту: «Кредиты под ресурсы стабилизационного кредита НБУ (800 000 000 грн.) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_34 » 59 000 000,00, ЧП «Комбиагроиндастри» 59 000 000,00, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_177 » 59 000 000,00, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_178 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_179 » 59 000 000,00, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_180 » 250 000 000,00, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_181 » 250 000 000,00. Всего под ресурсы стабилизационного кредита НБУ 795 000 000,00».

01.07.2013 о 07:06:06 год відправник « ОСОБА_90 » надіслав повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_182 » наступного змісту: «По ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » поменялся юр. Адрес: АДРЕСА_10 . НДС подали на изменения. На банк отправляем сегодня». У відповідь на це 01.07.2013, о 07:07:08 відправник « ІНФОРМАЦІЯ_182 » направив повідомлення отримувачу «ІНФОРМАЦІЯ_90»: «Привет, спасибо за важное инфо».

03.07.2013 о 06:45:03 год відправник « ІНФОРМАЦІЯ_184 » направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » наступного змісту: «Доброе утро, когда вы сможете сбросить уставные по Киемонтаж с измененным адресом?».

13.09.2013 о 12:11:37 год відправник « ІНФОРМАЦІЯ_185 » надіслав повідомлення отримувачу « ОСОБА_90 » наступного змісту: «Ты в курсе кто такой-такая ОСОБА_99 в ОСОБА_100 ». У відповідь на це 13.09.2013, о 12:16:15 відправник « ОСОБА_90 » направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_185 »: «Один из руководителей службы фунтов».

13.09.2013 о 13:46:42 год відправник « ІНФОРМАЦІЯ_146 » направив повідомлення отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » наступного змісту: «Саш, в Реал Банке по Киевмонтаж в деле юр. документы на старый адрес! замените пжл, так как сегодня получаем кредит на него!» (Додатки 22-28).

3.2.180. Протоколом огляду від 22.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , зокрема діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оглянуті файли було роздруковано та долучено до протоколу огляду в якості додатків до нього (т. 40, а.с. 97-115).

Серед оглянутих файлів наявні:

- Проект договору поставки нафтопродуктів № 81 від 05.04.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (Додаток 2).

- Проект наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 № 18-10 від 18.10.2013 про звільнення останнього з посади директора товариства (Додаток 10).

- Проект наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_44 № 21-10 від 21.10.2013 про те, що останній приступає до виконання обов`язків директора товариства (Додаток 11).

- Таблиця під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_187 », у якій зазначена інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема ЄДРПОУ такого товариства та місце його реєстрації.

- Анкета ОСОБА_44 (Додаток 27).

3.2.181. Згідно з протоколом огляду від 15.11.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 , діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та інших підприємств, зокрема щодо одержання стабілізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_54 в розмірі 800 000 000 грн. Оглянуті файли було роздруковано та долучено до протоколу огляду в якості додатків до нього ( т. 41, а.с. 24-137).

Серед таких файлів:

- Попередній юридичний висновок, за змістом якого у текстовому та схематичному вигляді описано схему отримання податкового кредиту з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання (Додаток 2).

- Таблиця з викладенням поетапного придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - від підготовки моделі придбання та розрахунків до проведення зборів акціонерів, призначення нової Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Додаток 3).

- Таблиця з даними щодо акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », їх часок у статутному капіталі, засновників і часток кожного з них (Додаток 4).

- Документи із викладенням у схематичному вигляді етапів придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » у СК « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (Додатки 5-7).

- Таблиця із переліком платежів, необхідних для реалізації схеми придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » із 165 пунктів із зазначенням платника, отримувача, підстави сплати (Додаток 8).

- Таблиці із викладенням етапів придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Додатки 9-11).

- Таблиця із переліком акціонерів та учасників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Додаток 13).

- Таблиця із зазначенням найменувань 133 підприємств і окремих даних щодо кожного з них, зокрема код ЄДРПОУ, директор, напрямок діяльності, юридична адреса, особа, відповідальна за особу директора та контакт із ним, тощо (Додаток 14).

- Таблиця із назвою «Оперативні дані по сплаті ПДВ та податку на прибуток до бюджету підприємствами у березні 2013 року» із зазначенням 32 підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та визначенням окремих даних щодо кожного підприємства - обсяг постачання, обсяг пільгових операцій, загальний обсяг постачання, борг по ПДВ на 01.03.2013, суму нарахованого до сплати ПДВ тощо (Додаток 19).

- 5 таблиць, серед яких таблиця із даними станом на 15.01.2014 щодо товариств-векселедавців, серед яких ПП « ОСОБА_14 ». Таблиця «Кредити» містить зазначення 33 позичальників, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 », підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Додаток 23).

- Таблиця, що містить дані про 24 позичальника-заставодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 », підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») із зазначенням даних по кожному з них щодо дебитора, номеру та дати договору, товару, що виступає заставою, його кількості та вартості (Додаток 24).

- Схема щодо умов надання ІНФОРМАЦІЯ_55 стабілізаційного кредиту банку та підстав для відмови у його наданні (Додаток 25).

- Документ, який містить відомості щодо надання у заставу будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Так у документі вказано: «Недвижимость - недострой, фиктивно введенный в эксплуатацию по АДРЕСА_5 . Общая сумма кредита, реально заявленая в НБУ, 800 млн грн (но это, если учитывать второй объект, который насколько мне известно еще не передали в залог в НБУ, поскольку недооформили гос. Акт. Схема финансирования - получение стабилизационного кредита нашим банком от НБУ в залог недвижимого имущества (ипотечный) - здания по АДРЕСА_5 . Насколько мне известно: наши - порядка 30% от суммы кредита, остальные «наверх», в НБУ и «мелочь по местным». Распределение кредита мне не известно, но на сег. день полученная сумма кредита (первый транш) составляет около 170 млн. Имущество принадлежит нашей фирме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Додаток 27).

- Таблиця, що містить перелік прізвищ осіб та зазначення навпроти кожного з них найменування «фірми», заробітної плати, сфери діяльності та «важливості фірми». У таблиці згадуються ПП « ОСОБА_14 ». Таблиця «Кредити» містить зазначення 33 позичальників, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 », підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 ». Навпроти прізвища ОСОБА_7 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заробітна плата - 1000, «отметка о важности» - «да» (Додаток 28).

- Документ із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_190 » та переліком із 121 назви підприємства у табличному вигляді, серед яких ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Додаток 33).

- Таблиця із назвою «Юридический департамент», у якій зазначено список працівників такого департаменту, їх посади. поштові адреси, номери мобільних телефонів, а також найменування у застосунку «Skype».

Відповідно до означеної таблиці ОСОБА_101 (адвокат, у користуванні якого перебувало приміщення, під час обшуку якого було вилучено ноутбуки із вищенаведеним вмістом) є керівником ЮД «уголовный».

Крім того, з наведеної таблиці вбачається, що «Юридический департамент» мав керівництво у кількості 4 осіб та поділявся на: (1) «Юридический департамент « ІНФОРМАЦІЯ_191 », (2) «Юридический департамент « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (« ІНФОРМАЦІЯ_192 », Отдел ценные бумаги», «Отдел страхования и других финансовых направлений», «Отдел Визы», « ІНФОРМАЦІЯ_193 », « ІНФОРМАЦІЯ_194 »), (3) «Юридический департамент «Мир и Росиия» («Швейцария», «Москва», «Киев (Мандарин)»), (3) «Юридический департамент «Уголовный» (« ІНФОРМАЦІЯ_195 », « ІНФОРМАЦІЯ_196 », « ІНФОРМАЦІЯ_197 », « ІНФОРМАЦІЯ_198 ») (Додаток 35).

3.2.182. Відповідно до протоколу огляду від 08.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто три електронні носії інформації - USB флеш-накопичувачі, вміст яких складають електронні файли, записані під час огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків) Acer NXM7BEU0033151BBA23400, Acer NXV54EU007242138B17601, Acer NXM7BEU001250094591601, вилучених в ході обшуку по АДРЕСА_9 . Під час огляду слідчим виявлено електронні файли, зміст яких стосується діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_16 .. Оглянуті файли було роздруковано та долучено до протоколу огляду в якості додатків до нього (т. 43, а.с. 1-160).

Серед оглянутих файлів наявні:

- План дій у випадку нештатних ситуацій з «номіналами», який містить чіткий розподіл дій між Відділом «Ф», ОСОБА_102 , ОСОБА_103 та ОСОБА_104 у випадку пропажі «номінала», смерті «номінала», кримінальної справи стосовно «номінала», розлучення «номінала» і суду у відношенні майна та ті ж самі ситуації у відношенні офшорних компаній (Додаток 13).

- Розроблений алгоритм дій для юридичного департаменту, який передбачав дії щодо попередження виникнення ситуації та дії у разі настання нештатної ситуації (Додаток 14).

- Електронне листування, наявне у месенджері Skype, з якого вбачається, що 05.02.2014 о 15:29:41 год користувач « ОСОБА_105 » (адвокат ОСОБА_101 ) надіслав користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_147 » повідомлення з переліком питань щодо місця та умов роботи, порядком здійснення господарської діяльності, організації роботи з «фунтами» (Додаток 26).

- Файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_199 » містить відомості за аналогом протоколу допиту правоохоронних органів (анкетні відомості, питання та відповіді на них). На запитання місцезнаходження офісу (місця роботи) підготовлена відповідь: «В БЦ «Арена сіті», на 3-му поверсі». На питання, чим займаються компанії ІНФОРМАЦІЯ_200 підготовлена відповідь : «Мне не известно о деятельности ІНФОРМАЦІЯ_200 . Мне известно только информация из интернета о том, что он является президентом ФК « ОСОБА_106 » (Додаток 16).

Також з вищенаведених протоколів огляду, в яких відображені результати огляду носіїв інформації, вилучених під час обшуку по АДРЕСА_9 , що перебував у користуванні ОСОБА_107 , вбачається дружність і сталість відносин між працівниками «Юридичного департаменту». Зокрема, поміж обговорень поточних питань щодо місцезнаходження печаток та документів підконтрольних юридичних осіб, виклику осіб для відкриття банківських рахунків, вони вітають один одного зі святами, розповідають жартівливі історії, цікавляться особистими справами, що свідчить про стійку внутрішню структуру організації.

3.2.183. Відповідно до протоколу обшуку від 20.03.2014, слідчим Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2014 було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , під час якого було виявлено і вилучено ряд документів, серед яких аркуші з відбитками печаток ряду підконтрольних Особа 2 товариств, первинна бухгалтерська документація таких товариств, а також таблиця розподілу працівників департаментів, які знаходились у його підпорядкуванні (т. 42, а.с. 8-11).

3.2.184. Згідно з протоколом огляду документів від 14.07.2015 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто документ у вигляді таблиці, виявлений і вилучений під час проведення 20.03.2014 обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 . Проведеним оглядом встановлено, що означена таблиця містить 7 стовбців із зазначенням осіб-працівників департаментів, які знаходились у підпорядкуванні ОСОБА_16 , їх посад, дати народження та засобів зв`язку. Серед таких департаментів - «Департамент продаж сжиженого газа», «Департамент продаж природного газа», «Департамент продаж светлых нефтепродуктов», «Проект таможня», « Таможенный отдел », « Лидер-Нафта », «Европа», «Облгаз», «Москва», «Банк», «Департамент привлечения инвестиций», «КиевСтар», «ТЦБ», «Страхование», « Аппарат КСВ », « КАП », «Юридический департамент», «Финансовый департамент», «Служба безопасности», «Другие направления», «Надзор за строительством + отдых», «Уволенные». Кожен з підрозділів мав визначеного керівника (начальника департаменту або керівника напрямку/проекту) (т. 42, а.с. 12-77).

3.2.185. Відповідно до протоколу огляду від 14.07.2015 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто документи, виявлені і вилучені під час проведення 20.03.2014 обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 . Проведеним оглядом встановлено, що серед них наявна первинна бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 », підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_217 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (т. 42, а.с. 78-168).

3.2.186. Протоколом додаткового огляду документів від 14.07.2015 слідчим Генеральної прокуратури України оглянуто аркуші з відбитками печаток ряду підконтрольних Особа 2 товариств, які були виявлені і вилучені під час проведення 20.03.2014 обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , та встановлено, що останні містять відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та інших підприємств у численній кількості ( т. 42, а.с. 232-242 - протокол, т. 42, а.с. 169-216 - аркуші з відтисками печаток).

3.2.187 Як вбачається із запиту про надання міжнародної правової допомоги від 17.07.2014, направленого старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_108 на адресу компетентних органів Латвійської Республіки, слідчим було запитано допомогу щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_223 », розташованого у Латвійській Республіці, а саме до банківських документів по рахункам ряду компаній-нерезидентів , які є підконтрольними вищевказаній злочинній організації (т. 46, а.с. 13-19). Дозвіл на тимчасовий доступ до таких речей і документів було надано ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.06.2014 (т. 46, а.с. 9-12).

3.2.188. Матеріали виконання наведеного запиту про міжнародно-правову допомогу були направлені на адресу Міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України згідно з листом Прокурора відділу міжнародного співробітництва Генеральної прокуратури Латвійської Республіки від 09.08.2014. Означені матеріали містять виписки по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_79 , відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_265» (т. 46, а.с. 22-105).

3.2.189. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2016, слідчим Військової прокуратури Харківського гарнізону на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.07.2016 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », під час проведення якого вилучено лист уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_103 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 20.07.2016 з долученим до нього CD-диском (т. 45, а.с. 13-15).

3.2.190. Згідно з означеним листом уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_103 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » 20.07.2016 на адресу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України було направлено CD-диск, на якому містилась інформація щодо: (1) довідок про рух коштів по рахункам клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », серед яких ІНФОРМАЦІЯ_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; (2) ІР-адрес комп`ютерів клієнтів банку, які користувались системою «Клієнт-Банк», та за рахунками яких відбувався рух коштів із використанням цієї системи (т. 45, а.с. 16-17).

Наведені довідки про рух коштів по рахункам клієнтів банку у паперовому вигляді були також додатково надані Начальником відділу роботи з клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відповідно до листа, направленого на адресу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (дата складання/направлення листа відсутні) (т. 45, а.с. 18-293).

3.2.191. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2015 містить відомості про те, що слідчим Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2015 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », під час якого вилучено відомості про ІР-адреси, через які здійснювалось перерахування коштів по банківським рахункам підприємств, підконтрольних Особа 2 (т. 44, а.с. 16-21).

3.2.192. З протоколу огляду документів від 14.11.2016 вбачається, що слідчим Генеральної прокуратури України було оглянуто інформацію про ІР-адреси, через які здійснювалось перерахування коштів по банківським рахункам підприємств, підконтрольних Особа 2, яка була вилучена під час здійснення 29.04.2015 тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». Встановлено, що з використанням ІР-адреси НОМЕР_13 здійснено такі платежі:

1) 13.09.2013 о 16:58 зарахування депозиту Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно з договором від 13.09.13 № 4308/09-113 з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в цьому ж банку, у сумі 500 000 000,00 грн.

2) У період з 15.11.2013 по 18.11.2013 перерахування повернутого депозиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (повернутого за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ») з рахунку № НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на власний рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 »:

-15.11.2013 - 20 000 000,00 грн;

-18.11.2013 - 280 000 000,00 грн.

3) У період з 11.11.2013 по 15.11.2013 перерахування повернутого депозиту Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (повернутого за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 ») з рахунку № НОМЕР_2 Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_16 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_227 »:

НОМЕР_17 о 09:43 - 100 000 000,00 грн;

-12.11.2013 о 10:56 - 64 000 000,00 грн;

-15.11.2013 - 336 000 000,00 грн.

4) У період з 11.11.2013 по 18.11.2013 подальше перерахування одержаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », з рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_108 » на власні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », а надалі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »:

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » трьома платежами коштів у сумі 227 000 000,04 грн з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_108 » № НОМЕР_18 на власний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № НОМЕР_19 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » трьома платежами коштів у сумі 181 000 000,40 грн з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_108 » № НОМЕР_20 на власний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № НОМЕР_21 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 подальше перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » трьома платежами коштів у сумі 181 000 000,40 грн з рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № НОМЕР_21 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » № НОМЕР_22 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » двома платежами коштів у сумі 91 000 000,56 грн з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_108 » № НОМЕР_23 на власний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № НОМЕР_24 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » двома платежами коштів у сумі 91 000 000,56 грн з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » № НОМЕР_24 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № НОМЕР_22 .

5) У період з 11.11.2013 18.11.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ») на рахунки підконтрольних злочинній організації підприємств:

-здійснення 15 платежів з рахунку № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на загальну суму 667 000 000,57 грн;

-12.11.2013 о 18:29 перерахування з рахунку № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 », коштів у сумі 22 000 000,50 грн;

-18.11.2013 о 10:41 перерахування з рахунку № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », коштів у сумі 300 000 000,00 грн;

-18.11.2013 о 12:49 - перерахування з рахунку № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », коштів у сумі 28 000 000,40 грн.

6) Перерахування 18.11.2013 о 18:12 з рахунку № НОМЕР_27 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », коштів (що надійшли за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ») у сумі 186 000 000,00 грн.

7) У період з 11.11.2013 по 18.11.2013 видача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » з рахунку № НОМЕР_26 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ») громадянину ОСОБА_109 для зняття готівкою:

-08.11.2013 о 18:34 - 49 609 560,00 грн,

-12.11.2013 о 18:33 - 100 000 000,00 грн,

-13.11.2013 о 18:29 - 280 528 530.00 грн,

-13.11.2013 о 18:36 - 30 000 000,00 грн,

-14.11.2013 о 18:18 - 20 000 000,00 грн,

-15.11.2013 о 18:13 - 50 000 000,00 грн,

-18.11.2013 о 18:26 - 186 000 000,00 грн.

8) У період з 11.11.2013 по 18.11.2013 перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ») на рахунки підконтрольних підприємств, на придбання іноземної валюти та виведення коштів за кордон:

-здійснення 11 платежів з рахунку № НОМЕР_25 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_228 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на загальну суму 472 853 109,21 грн;

-12.11.2013 та 18.11.2013 перерахування з рахунку № НОМЕР_25 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », двома платежами коштів на купівлю іноземної валюти у загальній сумі 194 552 960,00 грн (96 032 960,00 грн. та 98 520 000,00 грн відповідно);

-12.11.2013 та 18.11.2013 перерахування з рахунку № НОМЕР_29 у доларах США, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », двома платежами коштів на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_229 у ІНФОРМАЦІЯ_230 , у загальній сумі 23 680 000,00 доларів США (платежами 11 680 000,00 доларів США та 12 000 000,00 доларів США відповідно).

9) В свою чергу, Представництво Просперіті ОСОБА_110 у період з 11.11.2013 по 18.11.2013 здійснило перерахування коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ») на придбання іноземної валюти та виведення коштів за кордон:

-здійснення 12 платежів на купівлю іноземної валюти на загальну суму 1 405 503 800,00 грн з рахунку № НОМЕР_28 , відкритого Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_231 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »;

-здійснення 5 платежів з рахунку № НОМЕР_31 , відкритого Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_231 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » у доларах США, на рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_79 : № НОМЕР_32 у ІНФОРМАЦІЯ_232 , № НОМЕР_33 у ІНФОРМАЦІЯ_233 та № НОМЕР_34 у ОСОБА_111 - на загальну суму 102 980 000,00 доларів США.

Також у період з 11.11.2013 по 18.11.2013 Представництво Просперіті ОСОБА_110 здійснило перерахування коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 ») на придбання іноземної валюти та виведення коштів за кордон - з використанням ІР-адреси НОМЕР_35 :

1) здійснено 4 платежі на купівлю іноземної валюти на загальну суму 301 255 500,00 грн з рахунку № НОМЕР_28 , відкритого Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_231 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 »;

2) Здійснено 10 платежів з рахунку № НОМЕР_31 , відкритого Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_231 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » у доларах США, на рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_79 : № НОМЕР_32 у PRІVATBANK IBU, та № НОМЕР_36 у ABLV Bank, на загальну суму 104 300 000,00 доларів США (т. 44, а.с. 22-36).

3.2.193. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2014 у справі № 752/14229/14-к старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_112 надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період з 01.01.2013 по 01.09.2014. Проведення вказаної позапланової ревізії доручено інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_234 . Визначено термін проведення ревізії з 08.09.2014 по 26.09.2014 (т. 11, а.с. 9-11).

Надалі, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_72 від 16.09.2014 у справі № 752/15306/14-к термін ревізії продовжено з 29.09.2014 по 03.10.2014 (т. 11, а.с. 24-30).

3.2.194. На виконання означених ухвал слідчого судді листом Голови ІНФОРМАЦІЯ_234 ОСОБА_113 від 30.10.2014 на адресу Генеральної прокуратури України було направлено матеріали позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період з 01.01.2013 по 01.09.2024 (т. 11, а.с. 33-34).

3.2.195. Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період з 01.01.2013 по 01.09.2024 № 08-20/39 від 10.10.2014, складеним ІНФОРМАЦІЯ_104 , було встановлено наступне:

- За даними банківської виписки по рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ № 2615030135342 за 13.09.2013, кошти в сумі 500 000 000 грн згідно з договором № 4308/09-113 від 13.09.2013 зараховано 13.09.2013 о 19:29:51 год. При цьому відповідно до банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обігові кошти для ведення поточної діяльності в сумі 250 000 000 грн кожному поповнено 13.09.2013 о 17:46:33 год. Аналізом банківських виписок, даних системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_235 », та інших первинних бухгалтерських документів встановлено, що отримані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в повному обсязі були зараховані на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » о 18:33:19 та 18:33:20 відповідно. Після цього через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_235 » кошти в загальній сумі 500 000 000 грн були перераховані на інший банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », з якого врешті о 19:29:34 год кошти в сумі 500 000 000 грн перераховані на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». В момент отримання коштів на банківський рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ в сумі 500 000 000 грн о 19:29:51 год уся сума була зарахована на депозитний рахунок, створивши кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » перед підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ. Таким чином станом на 13.09.2013 на рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ вільного залишку коштів в сумі 500 000 000 грн не було, що підтверджується даними виписки по рахунку № НОМЕР_2 . Вказана сума надійшла за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », виданих у вигляді кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по 250 000 000 грн кожному, що вказує на сумнівність та недостовірність операції по залученню на депозит грошових коштів від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ в сумі 500 000 000 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » з 30.04.2013 по 17.10.2013 систематично порушувались п. 4.2. кредитних договорів щодо зобов`язання позичальника своєчасно сплачувати нараховані проценти. Внаслідок цього банк 5 числа наступного місяця самостійно списував проценти за користування кредитом з рахунків позичальників, хоча мав право дозволяти за клопотанням позичальника лише в окремих випадках, у разі наявності вільних кредитних ресурсів, перенесення строків повернення кредиту. Проте, 17.10.2013 з вищевказаними підприємствами Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_9 укладено додаткові угоди, у яких строк повернення виданих банком кредитів продовжено до 30.10.2015.

- ІНФОРМАЦІЯ_55 було надано стабілізаційний кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » для дострокового повернення депозитів та підтримання ліквідності банку, який з 12.11.2013 по 18.11.2013 був фактично використаний для покриття витрат фізичних та юридичних осіб, а саме: (1) в сумі 208 500 000 грн знято готівкою фізичною особою ОСОБА_114 ; (2) в сумі 591 500 000 грн шляхом придбання 72 980 000 доларів США і перерахування їх за межі України.

- Зважаючи, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » повернуто ІНФОРМАЦІЯ_64 кошти в сумі 12 603 851,01 грн, ІНФОРМАЦІЯ_64 завдано шкоди (збитків) на суму 787 396 148,99 грн. (т. 11, а.с. 36-127).

3.2.196. За змістом висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 15293/15294/14-45 від 29.01.2015, висновки Акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_236 № 08-20/39 від 10.10.2014 щодо встановленої шкоди ІНФОРМАЦІЯ_64 внаслідок безпідставного надання стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » вказаних коштів на витрати фізичних та юридичних осіб на суму 787 396 148,99 грн будуть документально підтверджуватися лише разі, коли ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » буде ліквідовано (у судовому порядку буде визнано банкрутом), а зобов`язання по поверненню грошових коштів стабілізаційного кредиту не будуть виконані.

3.2.197. Висновок експертів за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № 5262/10748/15-45 від 25.06.2015 містить відомості про те, що висновки Акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_236 № 08-20/39 від 10.10.2014 про заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_64 матеріальних збитків при видачі ІНФОРМАЦІЯ_55 у листопаді 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » стабілізаційного кредиту документально підтверджуються в сумі 787 396 148,99 грн (т. 11, а.с. 137-149).

5.2.198. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_237 від 13.10.2022 у справі № 991/9494/20 ОСОБА_13 (директора підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ), визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. Означеним вироком встановлено, що у листопаді 2012 року ОСОБА_13 погодився на пропозицію осіб, які діяли за вказівкою Особа 9, придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому 26.03.2013 ОСОБА_13 підписав додаток № 1 від 19.03.2013 до Договору на обслуговування клієнтів у системі « ІНФОРМАЦІЯ_238 » від 15.03.2013, відповідно до якого одержав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зазначений сертифікат, який забезпечував право розпоряджатись грошовими коштами з поточного рахунку підприємства, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ОСОБА_13 передав невстановленим учасникам створеної Особа 9 злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації, забезпечив створення фіктивної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 500 000 000 грн, завуалювавши її під звичайну господарську діяльність. Окрім цього, ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що кошти у сумі 500 000 000 грн не належали йому та очолюваному ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у жовтні 2013 року у невстановленому місці підписав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про дострокове повернення депозитних коштів у сумі 500 000 000 грн, адресований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (т. 46, а.с. 106-123).

3.2.199. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_239 від 20.10.2021 у справі № 756/32662/18-к ОСОБА_11 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ») визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. Відповідно до такого вироку ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації, забезпечила створення фіктивної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на суму 300 000 000 грн., після чого у жовтні 2013 року підписала два завідомо неправдивих документа - листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » про дострокове повернення депозитних коштів на загальну суму 300 000 000 грн, які фактично ані ОСОБА_11 , ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » не належали (т. 46, а.с. 124-127).

3.2.200. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_240 від 31.08.2017 у справі № 758/9093/17 ОСОБА_12 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Згідно з означеним вироком суду ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими слідством іншими учасниками злочинної організації, підписав документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обіймання ним посади керівника. У подальшому ОСОБА_12 одержав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який надав учасниками створеної Особою 11 злочинної організації. Надалі ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » у сумі 250 000 000 грн надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внаслідок вчинення низки удаваних фінансових операцій, у вересні 2013 року підписав завідомо неправдиві офіційні документи - договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.09.2013 про надання кредитної лінії, додаткову угоду до такого договору та договір застави товарів в обороті (т. 46, а.с. 128-139).