Вирок від 09 вересня 2026 р. у справі №761/11119/26 — Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11119/26

Провадження №1-кп/761/3487/2026

В И Р О К

іменем України

10 вересня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого:

судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження 220 260 000 000 00169 внесеного 18.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецьк, громадянки України, незаміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду під час підготовчого судового засідання обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості,

ВСТАНОВИВ:

Так, 24.02.2022 Російською Федерацією (далі за текстом - РФ) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке триває до теперішнього часу.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який діє на даний час та продовжений до 04.05.2026.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року,

а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

У зв`язку з агресією РФ відносно України наприкінці лютого 2014 року через систематичне порушення загальновизнаних норм міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу, очевидною причетністю РФ до терактів на території України, зокрема, збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі постановою Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання РФ «державою-агресором» за №129-VIII від 27.01.2015, Верховна Рада України визнала РФ державою-агресором. Всупереч вказаним нормам, Президент РФ ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади

РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму, про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору, про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних сил РФ (далі по тексту - ЗС РФ) на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Київській та інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить

до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Постановою Правління Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинене здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів РФ/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ/Республіки Білорусь.

03.03.2022 Постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМ України) № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

09.04.2022 Постановою КМ України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з РФ.

27.09.2022 Постановою КМ України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є РФ.

Законом України від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» (далі - Закон) було доповнено Кримінальний кодекс України (далі - КК України) статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_3 у період з 24 лютого 2022 року по 07 квітня 2025 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі Постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їй було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стала на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Отже, у порушення наведених актів національного та міжнародного законодавства громадянка України ОСОБА_3 , вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації

за наступних обставин.

Так, «Група Компаній «Імперіал» (далі за текстом - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_1, так і на території РФ, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_2.

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_1 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізація на території Європейського Союзу, України та РФ.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л`університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_1, а директором являється донька ОСОБА_1. До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

- ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460), ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;

- «ООО «Империал Трэйд», «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_1 - громадянин України ОСОБА_2;

- «Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_1;

- «Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - громадянин Еквадору ОСОБА_7 .

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.

«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак

для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), - власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_1. Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території РФ та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії РФ проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України фактичний власник «ГК «Імперіал» ОСОБА_1 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

ОСОБА_1 не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішив продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до РФ та тимчасово окупованих територій, використовуючи підконтрольні підприємства, зареєстровані на території держави-агресора.

Так, точний час не встановлено, але не раніше 15.03.2022, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В подальшому, для реалізації цього умислу ОСОБА_1 вирішив створити злочинну організацію та розробив детальний злочинний план його вчинення за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність дій та бажаючи настання суспільно безпечних наслідків, у невстановленому місці та часі, але не раніше 15.03.2022, створив злочинну організацію з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками організації, спрямованих на досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організації.

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_1 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення злочину, так і під час функціонування цієї організації в цілому; забезпечив фінансування злочинної організації, створив та впровадив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності для уникнення викриття правоохоронними органами.

Розроблений ОСОБА_1 єдиний злочинний план, який мав складний та розгалужений механізм, передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію РФ та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_1 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, РФ.

У подальшому доставлена продукція до держави-агресора повинна реалізовуватися як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим, через створені та підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_1 суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Надалі, ОСОБА_1, визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території РФ, виконуючи функції організатора та керівника злочинної організації, особисто почав підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, підшукав довірених осіб відповідно до їхніх особистих індивідуальних характеристик та організаційних здібностей із числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_1 підприємств, та залучив їх до складу злочинної організації, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації, що, в свою чергу, призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, та допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватися на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а отже, сприятиме здійсненню військової агресії проти України.

Так, до складу злочинної організації, ОСОБА_1, з метою вчинення особливо-тяжкого злочину було залучено:

- ОСОБА_2, до обов`язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора «ГК «Імперіал» на території РФ, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території РФ; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів) через підприємства «ГК «Імперіал» зареєстрованих території РФ; реєстрація додаткових суб`єктів господарювання на території РФ та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників злочинної організації.

В свою чергу, ОСОБА_2 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства РФ, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» «ООО «ОПТ Фрукт» ( юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

- ОСОБА_4, виконувач обов`язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_4 входило: здійснення ведення звітів про заборгованість перед продукторами та експортними компаніями, картонними фабриками, транспортними компаніями, а також компаніями, що надавали матеріали для обробки, фасування і транспортування тропічних плодів (бананів) на території Республіки Еквадор до РФ; формування звітів щодо ціноутворення на закупівлю тропічних плодів (бананів), які отримував від закупників, що містили інформацію про кількість та вартість плодів, що постачались до РФ, а також завантаження та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту, з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей в тому числі ОСОБА_1.

- ОСОБА_3, головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_3 входило: налаштування термографів по продукції «ГК Імперіал», що доставлялась на російські ринки збуту; здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до РФ, формування листів-претензій до виробників плодів-експортерів, морських компаній і транспортних фірм, щодо ліквідності доставленої продукції до РФ; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею вказаної інформації в тому числі ОСОБА_1.

- ОСОБА_10, бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_10 входило: здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території РФ, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах РФ та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею інформації в тому числі ОСОБА_1.

- ОСОБА_8, керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_8 входило: кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» та розподіл функціональних обов`язків в тому числі на території РФ; здійснення службових консультації з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо кадрової роботи на території РФ; узгодження кадрової політики на території РФ з ОСОБА_1 та ОСОБА_2; здійснення службових відряджень до РФ щодо налагодження кадрової роботи «ГК «Імперіал»; встановлення, за погодженням ОСОБА_1 системи оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території РФ та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей в тому числі ОСОБА_1.

- ОСОБА_9, економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_9 входило: здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контролю за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» (РФ) цінової політики; здійснення контролю заборгованості понад 60 днів; здійснення контролю по взаєморозрахункам; здійснення ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію РФ; здійснення ведення звітів з руху неліквідної продукції на території РФ; здійснення ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць на території РФ; здійснення ведення звітів логістики продукції на територію РФ; здійснення ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів) на території РФ, здійснення формування інформації про постачальників продукції, клієнтів, конкурентів на території РФ, здійснення формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Обвинувачена ОСОБА_3 - колишній адміністратор програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», до обов`язків якої входило: використовуючи термінальний сервер програмного продукту «1С», забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території РФ: звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплат по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», здійснювала попередню звірку оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду та запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», а також запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», здійснення запуску обробки «Встановлення меж послідовностей» та проведення по партіях «Усунення помилок», виконання запуску обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів» і формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

- ОСОБА_5, керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_5 входило: організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; забезпечення дотримання збереження своєчасності платежів по зобов`язанням із постачання плодів тропічних; розроблення проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал»; здійснення доведення затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал»; участь у підготовці проектів планів реалізації продукції та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організація розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечення своєчасного надходження доходів, оплату рахунків постачальників; оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій; здійснення виплат заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал»; здійснення контролю складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків витрати, здійснення контролю за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснення аналізу фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечення своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

- ОСОБА_6 інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал». До обов`язків ОСОБА_6 входило: забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробка, удосконалює та впровадження системи управління якістю; створення стандартів і нормативів якісних показників, контроль їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналіз інформації і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формування відповідних звіти; вжиття заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчення причини, що викликають погіршення якості продукції; участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; підготовка висновків про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; ведення обліку і складання звітності про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

- ОСОБА_7, помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_7 входило: організація роботи співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до РФ; контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території РФ; контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території РФ з метою подальшої реалізації на території РФ, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_1.

Крім того, до обов`язків ОСОБА_7, під час його перебування на території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до РФ; здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до РФ, а також забезпечення організації та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал» на постачання плодів тропічних (бананів) до РФ.

Надалі учасники злочинної організації за керівництва ОСОБА_1 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої

її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль реалізації спільного злочинного плану фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території РФ та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, учасники злочинного організації, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_1 зорганізувались у стійке об`єднання, що характеризується наступними чинниками:

- всі учасники злочинної організації являються співробітниками ГК «Імперіал», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою,

що забезпечує стабільність діяльності організації, їх складу та безпеку свого функціонування;

- всі учасники злочинної організації мають централізоване підпорядкування, оскільки кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якого є ОСОБА_1, в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;

- всім учасникам злочинної організації відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочинної організації залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, та в результаті яких, протягом тривалого часу функціонує злочинна організація для вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 була організована за наступним механізмом. Починаючи з 15.03.2022 по теперішній час, злочинна організація

у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з єдиною метою реалізації спільного злочинного плану, організовували та контролювали на кожних етапах його реалізації, згідно відведених ролей та функцій кожного учасника злочинної організації, передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом організації процесу збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).

У подальшому, злочинна організація у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_1 функцій та ролі, організовують та забезпечують доставку контейнерів, до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіка Еквадор, з партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал», завантажуються на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, РФ), а також через підконтрольну ОСОБА_1 та ОСОБА_2 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).

Надалі, учасники злочинної організації у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, реалізуючи спільний злочинний план, відомого всім учасниками, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_1 функції та ролі, після доставки морським шляхом партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), забезпечують проходження митного оформлення на території РФ, та через налаштовану ОСОБА_2 логістичну структуру, організовують транспортування до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території РФ, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.) та подальшу реалізацію на території РФ, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.

Так, за вказаним протиправним механізмом, злочинна організація діючи у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації та доведення спільного злочинного плану до кінця, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_1 функції та ролі на кожному етапі вчинення особливо тяжкого злочину, протягом тривалого часу забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію РФ, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Також, встановлено, що серед контрагентів «ГК «Імперіал» на території РФ, яким здійснюється реалізація вище вказаної продукції наявні державні органи РФ та т.зв. Л/ДНР, зокрема силові структури РФ в особі ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии». Отже встановлено тривалу взаємодію з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по 07.04.2025. Крім інших фактів поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал», також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників злочинної організації у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану н кожному його етапі, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор, завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

На цьому етапі, учасники злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництво державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, в тому числі: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виконували організаційно-розпорядчі функції та здійснювали відомчий контроль учасників злочинної організації щодо організації завантаження та відправки «Партія №38» плодів тропічних, морським шляхом до порту м. Санкт-Петербург, РФ. ОСОБА_5 забезпечив своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників; провів та оформив за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій та здійснив їх контроль. ОСОБА_6 здійснив перевірку якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор; здійснив контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; вжив заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; здійснив контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор. ОСОБА_10 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, та інше. ОСОБА_3 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території РФ, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-Петербург РФ та інше.

ОСОБА_4 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-Петербург та інше. ОСОБА_7 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки до РФ, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до РФ та в подальшому сприяв з питань доставки продукції до порту м. Санкт-Петербург та інше.

27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 38», морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам злочинної організації «ООО «Империал Трэйд» (рос.). Крім того, на цьому етапі, учасники злочинної організації з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, в тому числі:

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виконували організаційно-розпорядчі функції та здійснювали відомчий контроль учасників злочинної організації щодо організації вивантаження «Партія №38» плодів тропічних в порту м. Санкт-Петербург, їх митного оформлення та подальшого транспортування до відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. ОСОБА_10 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території РФ. ОСОБА_3 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту РФ дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території РФ, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємств структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території РФ.

ОСОБА_4 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території РФ. ОСОБА_6 здійснив перевірку якості плодів тропічних (бананів) по прибуттю в порт м. Санкт-Петербург РФ з Республіки Еквадор; здійснив контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; вжив заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; здійснив контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор.

ОСОБА_5 забезпечив своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників; провів та оформив за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій та здійснив їх контроль.

ОСОБА_10 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території РФ, та інше.

ОСОБА_7 здійснив аналіз щодо кількості доставленої продукції до порту м. Санкт-Петербург, РФ, здійснив контроль щодо матеріально-технічних питань доставленої продукції, здійснив аналіз заборгованості щодо доставленої продукції та інше.

Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-Петербург РФ, за організації учасників злочинної організації ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також безпосереднього керівництва ОСОБА_1, та сприянні ОСОБА_2, діючи відповідно до попередньо розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» були розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території РФ та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей.

У подальшому, починаючи з 28.10.2023, учасники злочинної організації у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та за безпосереднього керівництва ОСОБА_1, та сприянні ОСОБА_2, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_1 функції та ролі на кожному етапі впровадженого злочинного механізму, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію РФ, через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи, забезпечили транспортування 18 контейнерів «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» та їх подальшу реалізацію через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал», як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Також, у невставленому місці, у період часу з 27.09.2023 по 29.09.2023 за сприяння та організації учасників злочинної організації у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану на кожному його етапі, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор, завантажено 18 морських контейнерів за номерами: HLBU9577030, HLBU9320015, HLBU9409360 (відправник BANANA TRADE S.A., що входить до складу «ГК «Імперіал» в країнах Латинської Америки, логістичний оператор Hapag-Lloyd AG); контейнери TTNU8085424, CRLU1323143, TRIU8671923, CRLU7202046, MSCU7424970, TRIU8666320, BMOU9636799, MSDU9024087, SZLU9477620, SEGU9207180, TTNU8218532, TEMU9452840, CXRU1404390, MEDU9099094 (відправник FRUTALIANZA S.A., що входить до складу «ГК «Імперіал» в країнах Латинської Америки, логістичний оператор MSC), якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія №39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.» та BANANA TRADE S.A., на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

03.11.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 39», морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам злочинної організації «ООО «Империал Трэйд» (рос.).

Надалі, у період часу з 03.11.2023 по 07.11.2023 з торгового порту м. Санкт-Петербург, за організації учасників злочинної організації ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за безпосереднього керівництва ОСОБА_1, та сприянні ОСОБА_2, які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери «Партія № 39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» були розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території РФ та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей.

У подальшому, починаючи з 03.11.2023, учасники злочинної організації у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за безпосереднього керівництва ОСОБА_1, та сприянні ОСОБА_2, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_1 функції та ролі на кожному етапі впровадженого злочинного механізму, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи, забезпечили транспортування 18 контейнерів «Партія № 39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» та їх подальшу реалізацію через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, за вище вказаною злочинною схемою учасники злочинної організації, в тому числі, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024, з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» розташованих на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях України, організували та здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством РФ, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні.

Отже, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території РФ та тимчасово окупованій території України отримують прибуток від вказаної діяльності та здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії РФ на території України, яка триває дотепер, вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Отже обвинувачена ОСОБА_3 вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У даному кримінальному проваджені укладена угода про визнання винуватості між

прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_3 .

За умовами угоди ОСОБА_3 у повному обсязі та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй стороною обвинувачення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, за обставин, викладених в обвинувальному акті від 23.03.2026 у кримінальному провадженні № 22026000000000169 від 18.02.2026.

Угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваною ОСОБА_3 укладається відповідно до вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України щодо особливо тяжкого злочину, внаслідок якого шкода завдана державним інтересам.

При узгодженні покарання враховуються обставини кримінального провадження, характер та ступінь сприяння підозрюваної ОСОБА_3 під час досудового розслідування кримінального провадження, які виразилися у наданні викривальних показань щодо вчинення нею та іншими співучасниками злочинної організації кримінальних правопорушень. За допомогою надання викривальних показань підозрюваної ОСОБА_3 забезпечено суспільний інтерес на швидке проведення досудового розслідування, викриття кримінальних правопорушень, в тому числі, до повідомлення їй про підозру за ст. 255 КК України ОСОБА_3 добровільно повідомила про створення ОСОБА_1 злочинної організації, участь у ній та активно сприяла її розкриттю, викритті винних у їх вчиненні осіб.

Крім того, одночасно з характером та тяжкістю обвинувачення враховано повне і беззастережне визнання ОСОБА_3 своєї винуватості, активне сприяння у розкритті кримінальних правопорушень та її каяття, яке ґрунтується на належній критичній оцінці нею своєї протиправної поведінки і характеризується щирим осудом цієї поведінки, визнанням своєї провини, бажанням виправити ситуацію, що склалася шляхом допомоги Силам Оборони України, а також готовністю нести кримінальну відповідальність.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано ступінь та характер сприяння підозрюваної у проведенні досудового розслідування кримінального провадження щодо неї; наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження, наявність пом`якшуючих обставин.

Взято до уваги, що ОСОБА_3 щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину, раніше не судима, її вік, стан здоров`я та те, що ОСОБА_3 добровільно повідомила про створення злочинної організації до повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 255 КК України та активно сприяла її розкриттю, інші обставини, які її характеризують.

Сторонами узгоджений вид та міра покарання за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України з застосуванням ст.69 та ст.75 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з іспитовим строком та покладенням обов`язків у відповідності до ст.76 КК України та у відповідності до вимог ст. 77 КК України ОСОБА_3 визначено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 10 років.

В угоді визначено обов`язки, які покладаються на обвинувачену.

Так ОСОБА_3 бере на себе обов`язок у повному обсязі визнати свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинах за обставин, викладених у обвинувальному акті.

Крім того, ОСОБА_3 бере на себе обов`язок співпраці зі стороною обвинувачення у викритті кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, вчинених іншими учасниками злочинної організації, та надані викривальних показів під час судового провадження.

Крім того, підозрювана ОСОБА_3 (за власною добровільною письмовою заявою) зобов`язується протягом 6 (шести) місяців після набрання вироком суду законної сили зробити внесок на підтримку Збройних Сил України (у тому числі, забезпечити перерахування третіми особами) у розмірі

500 000 (п`ятсот тисяч) гривень на спеціальний банківський рахунок, відкритий Національним банком України - на проект «UNITED24» (Банк: Національний банк України; МФО 300001; Рахунок UA843000010000000047330992708; ЄДРПОУ 00032106; Отримувач: Національний банк України).

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 підтвердила суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор, захисник та обвинуваченої просили суд затвердити угоду про визнання винуватості на умовах викладених в угоді, вказуючи на дані, що підтверджують наявність суспільного інтересу.

Заслухавши думку прокурора, який вважає наявними підстави для затвердження угоди на визначених в ній умовах, обвинуваченої та її захисника, які не заперечували проти затвердження угоди на умовах, визначених в ній, дослідивши угоду про визнання винуватості та перевіривши її на відповідність вимогам КПК України та закону, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України, який є особливо тяжким злочином у відповідності до ст.12 КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, який буде застосований до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також суд встановив, що умови цієї угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Отже умови угоди відповідають інтересам суспільства.

Вказана угода не порушує права та інтереси інших осіб, укладання угоди погоджувалось у відповідності до вимог ст. 470 КПК України, обвинувачений не є організатором вчиненого кримінального правопорушення.

Щодо покарання, то стороною обвинувачення наведені підстави для застосування як ст.69 так і ст.75 КК України, які заслуговують на увагу.

Поведінка обвинуваченої під час судового розгляду вказує на щире каяття, усвідомлення тяжкості вчинених нею злочинів та добровільне волевиявлення щодо перерахування на потреби держави - на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних сил України, свідчить про бажання усунути негативні наслідки, від злочинних дій.

У справі існують пом`якшуючи обставини, передбачені ст. 66 КК України: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття організаторів у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також те, що обвинувачена не становить великої суспільної загрози; добровільна зобов`язується здійснити фінансову допомогу на підтримку Збройних сил України, відсутності судимості.

Отже такі обставини можуть слугувати реальними чинниками, які відповідають меті покарання, визначеній ст.50 КК України, яке має ціллю не лише покарати засуджену особу, а й слугуватиме його виправленню, запобігання вчиненню злочину ним та іншими особами.

Окрім того, ст.65 КК України визначено, що суд у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини призначає покарання узгоджене сторонами.

Враховуючи особу обвинуваченої, її поведінку після вчиненого, яка свідчить про усвідомлення протиправності своїх дій, вказує на щире каяття, відсутність тяжких наслідків, дані про особу, яка не судима, виконувала другорядну роль, наявність ряду пом`якшуючих обставин, відсутність обтяжуючих обставин, бажання добровільно надати допомогу ЗСУ, підтверджують, що при таких обставинах узгоджене сторонами покарання може бути призначене та відповідає цілям та меті покарання.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою.

При цьому судом враховано, що сторонами при призначенні покарання за ч.1 ст.111-2 КК України не визначалось покарання у виді конфіскації майна, з огляду на застосування вимог ст.69 та 75 КК України.

Судові експертизи у даному кримінальному провадженні не проводились.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 22026000000000169 від 18.02.2026 від 23.03.2026 за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, укладеної між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , з одного боку та ОСОБА_3 - затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України, та призначити їй покарання з застосуванням ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років та з позбавленням права займати керівні посади, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю строком на 10 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 2 (два) роки, з покладенням обов`язків у відповідності до ч.1 ст.76 КК України, а саме:

1)періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2)повідомляти уповноважений орган пробації про зміну свого місця проживання та роботи;

3)не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Заходи забезпечення кримінального провадження накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16.02.2026 у справі № 761/4569/26, провадження № 1 кс/ 761/4059/2026 - скасувати.

Речові докази мобільний телефон « IPhone 13» разом іх чохлом до нього, серійний номер НОМЕР_1 відповідно до постанови про визнання речови доказом від 29.05.2025 - повернути власнику ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: