Постанова від 06 жовтня 2026 р. у справі №947/35733/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/35733/26

Провадження № 1-кс/947/15080/26

УХВАЛА

07.10.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026162480001441 від 21.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 20.08.2026 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо заволодіння невстановленою особою 18.08.2026 грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 494 757 гривень.

Невстановлена особа, використовуючи невстановлене шкідливе програмне забезпечення, здійснила несанкціоноване ураження комп`ютерної техніки бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 18.08.2026 у період часу з 12:42 по 13:01 здійснено три несанкціоновані транзакції на загальну суму 494 757 грн на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти у сумі 494 757 грн, які з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » були перераховані на рахунки третіх осіб, частину з яких отримав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_6 отримав(ла) 47 080 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Вказаний рахунок пов`язаний із платіжною карткою № НОМЕР_5 ; надалі кошти з картки вказаного рахунку декількома транзакціями використані як погашення кредиту.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати можливість вилучення співробітникам СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?документів та відомостей щодо особи, на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі документів, наданих під час відкриття та обслуговування рахунку, а також відомостей щодо ідентифікації клієнта;

?відомостей про інші банківські рахунки та платіжні картки, відкриті/емітовані на ім`я особи, яка користується вказаним рахунком, якщо такі відомості містяться у володінні банку;

?виписок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, реквізитів платника та отримувача, номерів рахунків/карток, найменування або ПІБ контрагентів, а також інших доступних банку ідентифікаторів операцій;

?відомостей про зняття готівкових коштів, у тому числі дату, час, суму, адресу банкомату/каси, номер банкомату або терміналу та інші технічні реквізити, якщо такі зберігаються;

?документів щодо підключення та обслуговування системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного банкінгу або інших сервісів дистанційного доступу до рахунку, із зазначенням пов`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаторів;

?виписок/журналів авторизацій та з`єднань із системами дистанційного банківського обслуговування за рахунком № НОМЕР_4 із зазначенням IP-адрес, номерів телефонів, дати і точного часу входів/з`єднань, а також відомостей про пристрої або інші технічні ідентифікатори, якщо вони зберігаються банком, за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

?документів та відомостей щодо проведених 18.08.2026 року операцій, пов`язаних із надходженням коштів від ФОП « ОСОБА_5 », у тому числі документів, що підтверджують проведення відповідних транзакцій;

?інформації про прийняті банком рішення щодо дозволу, призупинення, відхилення або блокування операцій, пов`язаних із зазначеними транзакціями, а також наявних результатів перевірки таких операцій системами фінансового моніторингу/antifraud;

?інших документів та відомостей, що безпосередньо стосуються відкриття, обслуговування та проведення операцій за рахунком № НОМЕР_4 та операції/операцій, за якими на вказаний рахунок 18.08.2026 надійшли грошові кошти у сумі 47 080 грн від рахунку ФОП « ОСОБА_5 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1