Постанова від 05 жовтня 2026 р. у справі №947/39358/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/39358/26

Провадження № 1-кс/947/15076/26

УХВАЛА

06.10.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026162480001592 від 21.09.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026162480001592 від 21.09.2026 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час закупівлі електричної енергії КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 27.12.2023 № 1 та додатковими угодами до нього.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Встановлено, що в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю електричної енергії за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовником якої є КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а переможцем – ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами закупівлі 27.12.2023 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1 про постачання 3 000 000 кВт·год електричної енергії на загальну суму 16 530 000,00 грн з ПДВ. У подальшому сторонами укладено дев`ять додаткових угод, якими змінювалися ціна електричної енергії, обсяги постачання та загальна сума договору. Додатковою угодою № 9 від 11.11.2024 загальну суму договору визначено у розмірі 11 627 324,37 грн з ПДВ, а обсяг постачання – 1 794 006 кВт·год.

Під час досудового розслідування перевіряються правові та фактичні підстави зміни ціни електричної енергії за додатковими угодами, відповідність використаних показників ринку «на добу наперед» офіційним даним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичні обсяги постачання, суми бюджетних коштів, сплачених постачальнику, та наявність можливої матеріальної шкоди.

Відповідно до реквізитів договору від 27.12.2023 № 1, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на момент його укладення у реквізитах Постачальника було зазначено банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_4 . Разом з тим у ході досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 ) іншого банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_7 . Точна дата відкриття зазначеного рахунку та період його фактичного використання на цей час не встановлені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12026162480001592 від 21.09.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 ) IBAN НОМЕР_6 , із наданням відомостей за період, починаючи з дати фактичного відкриття рахунку, але не раніше 27.12.2023, та по 31.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а електронні відомості отримати у форматі, придатному для подальшої автоматизованої обробки, та зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підготувати і надати зазначені документи та відомості, забезпечивши їх передачу та можливість фактичного отримання і вилучення у відділенні (відокремленому підрозділі) Банку, розташованому у місті Одесі, а саме:

1) банківських виписок за рахунком IBAN НОМЕР_6 за період з дати фактичного відкриття цього рахунку (але не раніше 27.12.2023) по 31.12.2024 із зазначенням дати та точного часу проведення кожної операції, виду операції, суми та валюти платежу, призначення платежу, повних реквізитів платника та отримувача коштів, їх найменування, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків (IBAN), банків та кодів банків, а також вхідного і вихідного залишку коштів;

2) інформації про рух коштів за вказаним рахунком в електронному форматі Excel, CSV, TXT або іншому форматі, придатному для автоматизованої обробки, із збереженням повних реквізитів операцій та контрагентів;

3) відомостей про дату відкриття та, у разі закриття, дату закриття рахунку IBAN НОМЕР_6 , його вид, валюту та режим використання;

4) документів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку IBAN НОМЕР_6 , у тому числі заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта, копій установчих та реєстраційних документів, документів щодо осіб, які мали право першого/другого підпису або інше право розпоряджатися рахунком, довіреностей та інших документів про відповідні повноваження;

5) договорів банківського обслуговування та договорів/заяв про підключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до систем дистанційного банківського обслуговування («Клієнт-Банк», Internet Banking, WEB-банкінг тощо), а також документів щодо реєстрації користувачів таких систем;

6) відомостей про осіб та користувачів, які у період з дати фактичного відкриття рахунку IBAN НОМЕР_6 (але не раніше 27.12.2023) по 31.12.2024 мали можливість здійснювати операції за цим рахунком через системи дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням ПІБ/ідентифікатора користувача, номерів телефонів, адрес електронної пошти, логінів, а також наявних у банку технічних даних про сеанси доступу: дати та часу входу, IP-адрес, ідентифікаторів пристроїв та інших технічних реквізитів, що фіксувалися банківською системою;

7) копій платіжних інструкцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових документів щодо зарахування на рахунок IBAN НОМЕР_6 коштів від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з виконанням договору від 27.12.2023 № 1 (у разі наявності таких зарахувань), а також документів щодо подальшого перерахування таких коштів за операціями, які дають можливість ідентифікувати їх подальший рух;

8) відомостей та документів щодо операцій із видачі або зняття готівкових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_6 за період з дати фактичного відкриття цього рахунку (але не раніше 27.12.2023) по 31.12.2024, із зазначенням дати, часу, суми, місця проведення операції та особи, яка отримувала готівкові кошти, а також документів, на підставі яких така операція проведена;

9) інформації про залишок коштів на рахунку IBAN НОМЕР_6 станом на початок і кінець кожного банківського дня, у який здійснювалися операції за цим рахунком у період з дати фактичного відкриття цього рахунку (але не раніше 27.12.2023) по 31.12.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1