Вирок від 30 вересня 2026 р. у справі №947/21521/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/21521/26

Провадження № 1-кп/947/1022/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2026 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт з доданою до нього угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163010000006 року у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, громадянки України, працюючої спеціалістом з обслуговування клієнтів в АТ «Приватбанк», проживаючоза адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362 та ч.3 ст.362 КК України -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт з доданою до нього угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163010000006 року у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362 та ч.3 ст.362 КК України.

Судом встановлено, що згідно Наказу №942-к від 02.08.2023 начальника філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 03 серпня 2023 року призначено на посаду головного економіста сектору роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) II типу №10015/0549 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55/2, корп. 2, прим. 1.

Відповідно до Посадової інструкції головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», затвердженої 03.08.2023, на ОСОБА_4 покладено посадові завдання та обов`язки, зокрема: забезпечувати наявність (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнтів та внесення повної і правильної інформації до автоматизованої банківської системи (АБС) (п. 2.13.); здійснювати заходи належної перевірки клієнтів, у тому числі ідентифікацію та верифікацію клієнта (п. 2.19.); приймати документи на оформлення банківських платіжних карток та відкриття карткових рахунків, консультувати клієнта щодо заповнення документів (п. 2.62.); процедурно виконувати роботи для відкриття карткових рахунків в АБС (п. 2.64.); виконувати вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку (п. 2.94.); забезпечувати збереження інформації, що є банківською та комерційною таємницею (п. 2.98.).

Перед виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 ознайомилася з Політикою інформаційної безпеки публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України, Політикою управління інформаційною безпекою публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Політикою управління інцидентами інформаційної безпеки публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зокрема, щодо неухильного виконання вимог інформаційної безпеки та правил використання інформаційних систем Банку, не допущення передачі логінів, паролів та засобів електронного цифрового підпису іншим особам, про що свідчать наявність її підписів у відповідних документах від 02.08.2023.

Також, ОСОБА_4 була попереджена про те, що всі електронні банківські документи, які мають електронний цифровий підпис, створені та підписані з використанням її таємного ключа електронного цифрового підпису, визнаються такими, що підписані нею, а всі дії, вчинені з використанням її облікового запису, визнаються вчиненими нею, що також підтверджується підписаними ОСОБА_4 зобов`язаннями від 02.08.2023.

Однак, ОСОБА_4 , діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч взятим на себе зобов`язанням неухильно виконувати вимоги інформаційної безпеки та правила використання інформаційних систем Банку, вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку, здійснила несанкціоновану зміну комп`ютерної інформації в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», вчинивши кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 14 вересня 2023 року о 09 год. 27 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10015/0549 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55/2, корп. 2, приміщення 1, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах із програмним забезпеченням «АБС БАРС ММФО» та «ПЗ «GardManagement», діючи умисно, в інтересах третіх осіб, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску банківської карти клієнта іншого регіонального управління, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якої 16.01.2016відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 в ТВБВ № 10004/0551Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, увійшла до автоматизованої банківської системи із програмним забезпеченням «ПЗ «GardManagement» (CRM), де у відповідності до реалізованих налаштувань в CRM ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта без його особистої присутності, волевиявлення та належної ідентифікації.

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 того ж дня 14.09.2023 о 09 годині 27 хвилин самочинно ініціювала випуск нової карткибез ПІН-коду до рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритого на ім`я ОСОБА_6 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_7 , нехтуючи повідомленням в системі про необхідність проведення актуалізації даних клієнта, умисно, в порушення вимог п. 9.1, п. 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.12.2020 № 877, зі змінами та доповненнями, в порушення п. 2.19 своєї Посадової інструкції - здійснювати заходи належної перевірки клієнтів, у тому числі ідентифікацію та верифікацію та п. 2.94 - виконувати вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, самочинно, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення, належної ідентифікації, без проведення актуалізації даних (рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ) умисно здійснила несанкціоновану зміну комп`ютерної інформації, що обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», шляхом внесення до неї нових даних, внаслідок чого було здійснено перевипуск платіжної картки до банківськогорахунку№ НОМЕР_1 , відкритого16.01.2016у ТВБВФ № 10015/0549 філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», чим порушено встановлений порядок доступу та обробки комп`ютерної інформації.

Відповідно до Посадової інструкції ОСОБА_4 , останній не надано повноважень щодо самостійного ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, а також введення сервісних кодів, надісланих СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без його особистої присутності, волевиявлення та належної ідентифікації, у зв`язку з чим, дії ОСОБА_4 щодо внесення відповідних змін до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», були вчинені поза межами наданих їй прав доступу.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 24.07.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0290 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 .

27 вересня 2023 року о 17 год. 05 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 27 вересня 2023 року о 17 год. 15 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_3 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.06.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10020/0487 Філії - Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 .

27 вересня 2023 року о 16 год. 55 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 27 вересня 2023 року о 16 год. 56 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , з доставкою картки до ТВБВ №10015/0549 Філії.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_4 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч покладеним на неї службовим обов`язкам та встановленому порядку доступу й обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 19.07.2018 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10004/0490 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 .

11 жовтня 2023 року об 11 год. 59 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 11 жовтня 2023 року о 12 год. 00 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 № 877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_5 , а також не задокументувала факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 20.04.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0312 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 .

20 жовтня 2023 року о 14 год. 58 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 20 жовтня 2023 року о 14 год. 59 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_6 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 22.03.2018 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10004/024 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 .

15 листопада 2023 року о 11 год. 22 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 15 листопада 2023 року о 11 год. 23 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 № 877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_7 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 17.06.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0336 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_8 .

01 грудня 2023 року о 15 год. 47 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою перевипуску платіжної картки, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації, самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_8 , чим порушила вимоги зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 20.06.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0490 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 .

14 грудня 2023 року о 14 год. 11 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта.

Надалі, 14 грудня 2023 року о 14 год. 13 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_9 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві Банку копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

В своєму письмовому поясненні від 11.10.2024 головний економіст СРБ ТВБВ №10015/0549 Філії ОСОБА_4 зазначила, що перевипуск платіжної картки ОСОБА_14 здійснено без його особистої присутності у відділенні, а через прохання ОСОБА_14 у месенджері «Viber». В момент перевипуску карти ОСОБА_14 була доступна операція «Активування картки шляхом повідомлення чотирьох останніх цифр картки». Вищевказане свідчить про порушення головним економістом СРБ ТВБВ №10015/0549 Філії ОСОБА_4 вимог: Політики зберігання, знищення та передачі критичних даних АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 07.10.2015 №905 (зі змінами та доповненнями), в частині передачі незашифрованих даних щодо останніх чотирьох цифр номера картки за допомогою користувацьких технологій передачі повідомлень Viber (пп. 5.2.4); Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 22.09.2017 №840 (зі змінами), в частині передачі інформації, що містить банківську таємницю, в незашифрованому вигляді через недозволений в Банку засіб обміну миттєвими повідомленнями Viber (п. 3.7); Регламенту виявлення та реагування на порушення в роботі з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді в АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням комітету СУІБ від 10.10.2014, протокол №3 (зі змінами), в частині використання недозволеного засобу обміну миттєвими повідомленнями Viber (пп. 3.4.1); Положення про управління інцидентами інформаційної безпеки в АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням комітету СУІБ від 20.03.2014, протокол №1 (зі змінами), в частині допущення типових ознак події безпеки та інциденту інформаційної безпеки, пов`язаних із використанням недозволених каналів передачі інформації з обмеженим доступом, а саме розголошення та передачі останніх чотирьох цифр номера картки, відкритої до рахунку НОМЕР_9 через Viber (пп. 9.2.4, пп. 9.2.12).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 17.09.2014 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0149 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 .

27 грудня 2023 року о 16 год. 56 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 27 грудня 2023 року о 16 год. 57 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_10 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 22.03.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0405 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_11 .

28 грудня 2023 року о 17 год. 16 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 28 грудня 2023 року о 17 год. 17 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_11 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно.

Крім того, 17 квітня 2024 року о 16 год. 40 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10015/0549 філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55/2, корп. 2, приміщення 1, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах із програмним забезпеченням «АБС БАРС ММФО» та «ПЗ «GardManagement», діючи умисно, в інтересах третіх осіб, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску банківської карти клієнта іншого регіонального управління, а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на ім`я якої 26.10.2015 відкрито рахунок НОМЕР_12 в ТВБВ № 10004/0466 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, увійшла до автоматизованої банківської системи із програмним забезпеченням «ПЗ «GardManagement» (CRM), де у відповідності до реалізованих налаштувань в CRM ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта без його особистої присутності, воєвиявлення та належної ідентифікації.

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 того ж дня 17.04.2024 о 16 годині 57 хвилин самочинно ініціювала випуск нової карти без ПІН-кода до рахункуНОМЕР_12, відкритогона ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ № 10004/0466 Філії -Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», з доставкою в ТВБВ № 10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_7 , незважаючи на наявність в автоматизованій системі, при відкритті карти клієнта ОСОБА_17 , інформації про те, що остання ідентифікація/уточнення інформації по клієнту проведена ще 10.01.2017, нехтуючи повідомленням в системі про необхідність проведення актуалізації даних клієнта, умисно, в порушення вимог п. 9.1, п. 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.12.2020 № 877, зі змінами та доповненнями, в порушення п. 2.19 своєї Посадової інструкції - здійснювати заходи належної перевірки клієнтів, у тому числі ідентифікацію та верифікацію та п. 2.94 - виконувати вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, самочинно, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення, належної ідентифікації, без проведення актуалізації даних (рахунку НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 ) умисно здійснила несанкціоновану зміну комп`ютерної інформації, що обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», шляхом внесення до неї нових даних, внаслідок чого було здійснено перевипуск платіжної картки до банківського рахунку № НОМЕР_12 , відкритого 26.10.2015 у ТВБВФ № 10004/0466 філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», чим порушено встановлений порядок доступу та обробки комп`ютерної інформації.

Відповідно до Посадової інструкції ОСОБА_4 , останній не надано повноважень щодо самостійного ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, а також введення сервісних кодів, надісланих СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без його особистої присутності, волевиявлення та належної ідентифікації, у зв`язку з чим, дії ОСОБА_4 щодо внесення відповідних змін до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», були вчинені поза межами наданих їй прав доступу.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 07.10.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10004/0497 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_13 .

19 квітня 2024 року о 12 год. 54 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 19 квітня 2024 року о 12 год. 56 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 № 877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_13 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта з використанням одного зі способів, передбачених Програмою № 877, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 31.03.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0330 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_14 .

22 квітня 2024 року о 12 год. 58 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 22 квітня 2024 року о 13 год. 28 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_14 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , 12.01.2018 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10023/0239 Філії - Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_15 .

23 квітня 2024 року о 17 год. 33 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта.

Надалі, 23 квітня 2024 року о 17 год. 34 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_15 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві Банку копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, передаючи через месенджер «Viber» інформацію з обмеженим доступом, а саме останні чотири цифри номера платіжної картки, відкритої до рахунку № НОМЕР_15 , ОСОБА_4 умисно порушила вимоги Політики зберігання, знищення та передачі критичних даних АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 07.10.2015 №905 (зі змінами та доповненнями), в частині заборони передачі незашифрованих критичних даних із використанням користувацьких технологій передачі повідомлень, зокрема месенджера «Viber» (п.п. 5.2.4), Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 22.09.2017 №840 (зі змінами), в частині заборони передачі інформації, яка становить банківську таємницю, у незахищеному (незашифрованому) вигляді через недозволені в Банку засоби обміну миттєвими повідомленнями, зокрема месенджер «Viber» (п. 3.7), Регламенту виявлення та реагування на порушення в роботі з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді в АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням комітету СУІБ від 10.10.2014, протокол №3 (зі змінами), в частині використання для передачі інформації з обмеженим доступом недозволених у Банку засобів обміну миттєвими повідомленнями, зокрема месенджера «Viber» (п.п. 3.4.1), а також Положення про управління інцидентами інформаційної безпеки в АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням комітету СУІБ від 20.03.2014, протокол №1 (зі змінами), в частині допущення типових ознак події безпеки та інциденту інформаційної безпеки, пов`язаних із використанням недозволених каналів зв`язку передачі інформації з обмеженим доступом, а саме розголошення та передачі банківської інформації через месенджер «Viber» (п.п. 9.2.4, 9.2.12).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 19.07.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0330 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_16 .

24 квітня 2024 року о 17 год. 11 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 24 квітня 2024 року о 17 год. 14 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_16 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , 19.07.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0330 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_17 .

24 квітня 2024 року о 17 год. 26 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 24 квітня 2024 року о 17 год. 30 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_17 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_17 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , 21.09.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/0159 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_18 .

25 квітня 2024 року о 15 год. 52 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 25 квітня 2024 року о 15 год. 53 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_18 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , 14.12.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0443 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_19 .

02 травня 2024 року о 17 год. 14 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 02 травня 2024 року о 17 год. 17 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_19 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , 19.07.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/0159 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_20 .

03 травня 2024 року о 16 год. 28 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 03 травня 2024 року о 16 год. 29 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_25 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_20 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , 15.01.2015 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/0159 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_21 .

6 травня 2024 року о 15 годині 48 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 6 травня 2024 року о 15 год. 53 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім`я ОСОБА_26 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_21 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , 09.11.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/0163 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_22 .

07 травня 2024 року о 15 год. 13 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 07 травня 2024 року о 15 год. 20 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_22 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , 24.12.2014 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/0159 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_23 .

08 травня 2024 року о 15 год. 45 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 08 травня 2024 року о 15 год. 51 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала перевипуск основної платіжної картки з новим номером до рахунку № НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_23 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , 25.04.2018 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/024 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_24 .

10 травня 2024 року о 15 год. 47 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта НОМЕР_25 , без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 10 травня 2024 року о 15 год. 50 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_24 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , 29.06.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0312 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_26 .

13 травня 2024 року о 17 год 08 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 13 травня 2024 року о 17 год. 13 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_26 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_26 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , 07.10.2014 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) № 10012/0162 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_27 .

14 травня 2024 року о 17 год. 19 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, з метою ініціювання перевипуску платіжної картки клієнта іншого регіонального управління, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 14 травня 2024 року о 17 год. 20 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_27 , відкритого на ім`я ОСОБА_33 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 № 877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_27 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , 30.03.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0497 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_28 .

17 травня 2024 року о 16 год 13 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, було введено сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 17 травня 2024 року о 16 год. 17 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_28 , відкритого на ім`я ОСОБА_35 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_29 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_28 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , 11.07.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10020/0499 Філії - Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_30 .

17 травня 2024 року о 17 год. 44 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 17 травня 2024 року о 17 год. 46 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_30 , відкритого на ім`я ОСОБА_37 , з доставкою картки до ТВБВ №10015/0549 Філії.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_30 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , 12.07.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0255 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_31 .

21 травня 2024 року о 16 год. 48 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 21 травня 2024 року о 16 год. 57 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_31 , відкритого на ім`я ОСОБА_39 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_31 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , 14.12.2015 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0459 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_32 .

21 травня 2024 року о 17 год. 28 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 21 травня 2024 року о 17 год. 33 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_32 , відкритого на ім`я ОСОБА_41 , з доставкою картки до ТВБВ №10015/0609 Філії.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_32 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , 14.12.2015 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0459 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_33 .

22 травня 2024 року о 17 год. 40 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 22 травня 2024 року о 17 год. 42 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_43 , з доставкою картки до ТВБВ №10015/0604 Філії.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_33 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 12.09.2016 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/097 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_34 .

05 липня 2024 року о 17 год. 17 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 05 липня 2024 року о 17 год. 25 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_45 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_34 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , 19.01.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/029 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_35 .

12 липня 2024 року о 12 год. 57 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_47 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_35 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації клієнта, що підтверджується відсутністю в електронному архіві копій ідентифікаційних документів, чим порушила вимоги п.п. 6.14, 6.33 зазначеної Програми та п. 2.19, п. 2.94 своєї Посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , 07.07.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10012/0164 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_36 .

15 липня 2024 року о 17 год. 03 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 15 липня 2024 року о 17 год. 06 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_49 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_36 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , 08.12.2014 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0466 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_37 .

22 липня 2024 року о 17 год. 11 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 22 липня 2024 року о 17 год. 12 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_37 , відкритого на ім`я ОСОБА_51 , з доставкою картки до ТВБВ №10015/0549 Філії.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_37 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , 25.10.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0312 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_38 .

25 липня 2024 року о 17 год. 39 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 25 липня 2024 року о 17 год. 43 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_38 , відкритого на ім`я ОСОБА_53 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_38 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, всупереч встановленому порядку доступу та обробки комп`ютерної інформації, вчинила інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 25.09.2017 у територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) №10004/0312 Філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_39 .

25 липня 2024 року о 17 год. 46 хв. головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0549 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи право доступу до інформації, що обробляється в автоматизованих системах Банку, зокрема в програмному забезпеченні CRM, діючи умисно, повторно, без належних на те повноважень, ввела сервісний код, доставлений СМС-повідомленням на фінансовий номер телефону клієнта, без особистої присутності клієнта, його волевиявлення та належної ідентифікації.

Надалі, 25 липня 2024 року о 17 год. 49 хв., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 самочинно ініціювала випуск нової платіжної картки без ПІН-коду до рахунку № НОМЕР_39 , відкритого на ім`я ОСОБА_55 , з доставкою картки до ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, в порушення вимог п.п. 9.1, 9.2 Програми №877, не здійснила актуалізацію даних клієнта по рахунку № НОМЕР_39 , а також не здійснила документування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації, що підтверджується відсутністю в ЕА копій ідентифікаційних документів (п.п. 6.14, 6.33).

На підставі вищевикладеного, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї; та за ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Вирішуючи питання щодо можливості затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить із такого.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з положеннями ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальних провадженнях у межах, визначених цією нормою кримінального процесуального закону.

Як встановлено судом, 20.05.2026 року між прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , якій у порядку ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42025163010000006 від 10.01.2025 року, та ОСОБА_4 , за участю її захисника - адвоката ОСОБА_5 , на стадії досудового розслідування укладено угоду про визнання винуватості.

Судом встановлено, що за своїм змістом зазначена угода відповідає вимогам ст. 472 КПК України, оскільки містить відомості про сторони угоди, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням відповідних положень закону України про кримінальну відповідальність, істотні для цього кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості, узгоджене сторонами покарання, питання щодо звільнення від відбування покарання з випробуванням, а також наслідки укладення, затвердження та невиконання угоди.

ОСОБА_4 беззастережно визнала свою винуватість у повному обсязі висунутого їй обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 КК України.

При цьому сторони погодили, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, а також взяла на себе зобов`язання співпрацювати з органами досудового розслідування, прокуратури та суду і надавати показання щодо обставин вчинення нею інкримінованих кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 470 КПК України прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов`язаний враховувати, зокрема, ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб, характер і тяжкість обвинувачення, а також наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень та запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Перевіряючи дотримання зазначених вимог, суд враховує характер та обставини інкримінованих ОСОБА_4 діянь, пов`язаних із несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, із використанням наданого їй у зв`язку з виконанням службових обов`язків права доступу до таких систем, а також повторність відповідних дій, що охоплюється кваліфікацією за ч. 3 ст. 362 КК України.

Разом із тим суд бере до уваги поведінку обвинуваченої після вчинення кримінальних правопорушень, її беззастережне визнання винуватості, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень та прийняте нею зобов`язання щодо подальшої співпраці з органами досудового розслідування, прокуратури та суду.

Суспільний інтерес в укладенні та затвердженні цієї угоди полягає також у забезпеченні оперативності кримінального провадження, процесуальної економії, скороченні витрат держави на проведення повного судового розгляду та досягненні завдань кримінального провадження без невиправданого процесуального зволікання.

Відповідно до ч. 1 ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду, а розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання.

При вирішенні питання про затвердження угоди суд відповідно до вимог ст. 474 КПК України повинен з`ясувати, чи повністю обвинувачений розуміє характер кожного обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, права, визначені кримінальним процесуальним законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер узгодженого покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього в разі затвердження угоди.

У судовому засіданні ОСОБА_4 підтвердила, що їй зрозумілі характер та зміст пред`явленого обвинувачення, його правова кваліфікація за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України, зміст укладеної угоди, вид і розмір узгодженого сторонами покарання, а також правові наслідки затвердження угоди.

Судом також роз`яснено обвинуваченій передбачені КПК України процесуальні права, у тому числі право на судовий розгляд у загальному порядку, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести її винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, право не визнавати обвинувачення та вимагати його доведення, право подавати докази, заявляти клопотання, користуватися правовою допомогою захисника, допитувати свідків обвинувачення та клопотати про виклик і допит свідків захисту.

Обвинувачена повідомила суду, що зазначені права їй зрозумілі, зміст угоди відповідає її дійсному волевиявленню, вона усвідомлює характер обвинувачення та наслідки затвердження угоди, погоджується з визначеним сторонами видом і розміром покарання та наполягає на затвердженні угоди.

Положеннями ст. 473 КПК України встановлені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, зокрема обмеження права прокурора та обвинуваченого на оскарження вироку відповідно до ст.ст. 394 та 424 КПК України, а для обвинуваченого також відмова від здійснення прав, передбачених законом у зв`язку з розглядом кримінального провадження в загальному порядку.

Судом встановлено, що зазначені наслідки ОСОБА_4 роз`яснені, є для неї зрозумілими та відображені безпосередньо у змісті укладеної угоди.

Виконуючи вимоги ч. 6 ст. 474 КПК України, суд окремо перевірив добровільність укладення угоди.

За результатами безпосереднього з`ясування позиції обвинуваченої у судовому засіданні суд переконався, що укладення угоди є добровільним, не є наслідком застосування до ОСОБА_4 насильства, примусу, погроз, обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, крім тих, які передбачені угодою. Обвинувачена підтвердила, що мала достатній час для ознайомлення зі змістом угоди, її умови обговорювала із захисником, зміст та правові наслідки угоди їй зрозумілі, будь-якого незаконного впливу з метою її укладення на неї не здійснювалося.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні підтвердив добровільність позиції обвинуваченої, зазначив, що угоду укладено після надання ОСОБА_4 необхідної правової допомоги, її зміст відповідає волевиявленню підзахисної, у зв`язку з чим просив угоду затвердити.

Прокурор ОСОБА_3 також просила затвердити укладену угоду та призначити обвинуваченій узгоджене сторонами покарання.

Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо її умови суперечать вимогам КПК України та/або закону, в тому числі у разі допущення неправильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, яке є більш тяжким, ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; умови угоди не відповідають інтересам суспільства; умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним або сторони не примирилися; очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

Перевіривши угоду за наведеними критеріями, суд не встановив передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України підстав для відмови в її затвердженні.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 362 КК України як несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, та за ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонованих змін інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, повторно, відповідає фактичним обставинам, викладеним в обвинувальному акті та в угоді про визнання винуватості.

Фактичні підстави для визнання ОСОБА_4 своєї винуватості наявні, а її визнання винуватості є конкретним, беззастережним та стосується всього обсягу висунутого їй обвинувачення.

Умови угоди не порушують прав, свобод чи законних інтересів сторін кримінального провадження або інших осіб, не суперечать інтересам суспільства, а взяті обвинуваченою на себе зобов`язання за своїм характером є такими, що можуть бути реально виконані.

При перевірці узгодженого сторонами покарання суд виходить із загальних засад його призначення, встановлених ст.ст. 50, 65 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, а особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Сторонами угоди враховано характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, дані про особу ОСОБА_4 , яка раніше не судима, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину, беззастережно визнала свою винуватість, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень. Обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України, сторонами не встановлено.

З урахуванням зазначених обставин сторони узгодили призначення ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 362 КК України покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, а за ч. 3 ст. 362 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади у банківських установах, пов`язані із внесенням змін до CRM-систем банку (Customer Relationship Management), на строк 1 рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України сторонами узгоджено остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади у банківських установах, пов`язані із внесенням змін до CRM-систем банку (Customer Relationship Management), на строк 1 рік.

Оцінюючи можливість звільнення ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, суд враховує положення ст. 75 КК України, а також те, що відповідна умова прямо погоджена сторонами в угоді про визнання винуватості.

Сторони дійшли згоди, що з урахуванням обставин кримінального провадження, особи обвинуваченої, відсутності у неї попередніх судимостей, наявності на утриманні неповнолітньої дитини, щирого каяття, активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень та прийнятого нею зобов`язання щодо співпраці з органами досудового розслідування, прокуратури та суду її виправлення можливе без реального відбування основного покарання у виді позбавлення волі.

Суд погоджується з таким висновком сторін, оскільки наведені обставини у своїй сукупності свідчать про можливість досягнення мети покарання без ізоляції ОСОБА_4 від суспільства.

При цьому відповідно до положень ст. 76 КК України на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, покладаються передбачені законом обов`язки, спрямовані на забезпечення контролю за її поведінкою протягом іспитового строку та сприяння її виправленню.

За таких обставин суд вважає обґрунтованим покласти на ОСОБА_4 відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Т аким чином, перевіривши зміст угоди, фактичні обставини кримінального провадження, правову кваліфікацію дій обвинуваченої, узгоджений сторонами вид та розмір покарання, можливість звільнення від його відбування з випробуванням, добровільність укладення угоди, усвідомлення ОСОБА_4 її змісту та правових наслідків, а також відсутність обставин, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, які перешкоджали б її затвердженню, суд доходить висновку, що угода про визнання винуватості від 20.05.2026 року відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та закону України про кримінальну відповідальність і підлягає затвердженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Отже, суд вважає необхідним затвердити укладену 20.05.2026 року між прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання.

Питання про речові докази, заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно та запобіжний захід суд вирішує в порядку статей 100, 174 та 182 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100, 110, 124, 174, 182, 349, 368, 373-374, 376, 392-395, 473-476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 20.05.2026 року, яка укладена з обвинуваченою ОСОБА_4 , котра представлена захисником ОСОБА_5 , з однієї сторони та прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , з другої сторони..

ОСОБА_4 визнати винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362 та ч.3 ст.362 КК України та призначити покарання:

-за ч.1 ст.362 КК України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 гривень;

-за ч.3 ст.362 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади у банківських установах пов`язані із внесенням змін до CRM- систем банку (Customer Relationship Management) на строк 1 рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади у банківських установах пов`язані із внесенням змін до CRM- систем банку (Customer Relationship Management) на строк 1 рік.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Відповідно до п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Контроль за поведінкою засудженого здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.

Запобіжний захід, обраний у відношенні ОСОБА_4 у вигляді застави у розмірі 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень змінити на особисте зобов`язання, до набранням вироком суду законної сили, поклавши на останню обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, саме: повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати за кожною вимогою суду.

У зв`язку із зміною запобіжного заходу невідкладно повернути заставодавцю ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , грошові кошти у сумі 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) внесені ним 05.03.2026 року як заставу за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.03.2026 року - квитанція № 1 від 05.03.2026 року.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.04.2026 року (Справа № 947/42609/25, Провадження № 1-кс/947/5995/26) на речі, вилучені 24.04.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Паспорт рф для виїзду за кордон № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_57 ; Паспорт громадянина рф серія № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; Чорнові записи на 11 арк; Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A51, серійний номер НОМЕР_42 , імеі1: НОМЕР_43 , імеі2: НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Мобільний телефон марки Redmi 12C, імеі1: НОМЕР_45 , імеі2: НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_59 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.12.2025 року (Справа № 947/42609/25, Провадження № 1-кс/947/17856/25) на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який було проведено 18.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.11.2025, а саме на: Банківська картка «Ощадбанк» з номером рахунку НОМЕР_47 , термін дії до 07/28; Банківська картка «Ощадбанк» з номером рахунку НОМЕР_48 , термін дії до 07/28; Банківська картка «Ощадбанк» із зазначенням персональних даних власника, а саме: « ОСОБА_60 » із номером рахунку НОМЕР_49 , термін дії до 08/29; банківська картка «Ощадбанк» із зазначенням персональних даних власника, а саме: « ОСОБА_60 » із номером рахунку НОМЕР_50 , термін дії до 7/27; банківська картка «Приватбанк» з номером рахунку НОМЕР_51 , термін дії до 11/25, які поміщено до сейф-пакету №NPU5294838; Мобільний телефон ОСОБА_61 марки Tecno, із корпусом синього кольору, моделі KF6n SPARK7, імеі1: НОМЕР_52 , імеі2: НОМЕР_53 , із сім-карткою мобільного оператора «Vodafone», з абонентським номером телефону НОМЕР_54 , який поміщено до сейф-пакету №NPU5913711; Два предмета ззовні сході на набої калібру 7.62х39 мм, які поміщено до сейф-пакету №NPU5294837.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.12.2025 року (Справа № 947/42609/25, Провадження № 1-кс/947/17855/25) на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , який було проведено 18.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.11.2025, а саме на: Банківські карти «Ощадбанк»: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 (та 4 чеки); НОМЕР_76 (2 чеки); НОМЕР_77 (2 чека); НОМЕР_214 (6 чеків), НОМЕР_78 (2 чека); НОМЕР_79 (2 чека); НОМЕР_80 (3 чека); НОМЕР_81 (3 чека); НОМЕР_82 (2 чека); НОМЕР_83 (2 чека); НОМЕР_84 (2 чека); НОМЕР_85 (3 чека); НОМЕР_86 (2 чека); НОМЕР_87 (2 чека); НОМЕР_88 (2 чека); НОМЕР_89 (2 чека); НОМЕР_90 (2 чека); НОМЕР_91 (4 чека); НОМЕР_92 (2 чека); НОМЕР_93 (2 чека); НОМЕР_94 (2 чека); НОМЕР_95 (2 чека); НОМЕР_96 (2 чека); НОМЕР_97 (2 чека); НОМЕР_98 (2 чека); НОМЕР_99 (2 чека); НОМЕР_100 (2 чека); НОМЕР_101 (2 чека); НОМЕР_102 (2 чека); НОМЕР_103 (2 чека); НОМЕР_104 (3 чека); НОМЕР_105 (3 чека); НОМЕР_106 (2 чека); НОМЕР_107 (2 чека); НОМЕР_108 (2 чека); НОМЕР_109 (2 чека); НОМЕР_110 (2 чека); НОМЕР_111 (4 чека); НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та 7 чеків. Вищевказані банківські картки вилучено та поміщено до сейф-пакету №NPU5913720. Банківські карти: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , Приват Банк НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , чотири чека, НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , Приват НОМЕР_194 , Приват НОМЕР_195 , Приват НОМЕР_215, Лист з написом «Не снимать», НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_216, НОМЕР_217, А-банк НОМЕР_200 , вищевказані банківські картки поміщено до сейф-пакету НПУ № NPU5913719. Поліетиленовий пакетик в якому сім-карти операторів мобільного зв`язку «Водафон» у кількості 19 штук (одна з яких підписана як «Еккерт», дві сім-картки оператора «Київстар»; поліетиленовий пакетик в якому сім-картка оператора «Водафон»; Рамка від сім-картки з надписом НОМЕР_201 ; Картонна упаковка оператора мобільного зв`язку «Водафон» з сім-карткою з надписом НОМЕР_201 ; Картонне пакування «Київстар» з номером телефону НОМЕР_202 з сім-карткою з надписом НОМЕР_203 та рамка від сім-картки; Рамка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_204 ; Картонне пакування оператора «Київстар» з номером НОМЕР_205 з надписом на сім-карті НОМЕР_206 , усі вищевказані речі вилучено до сейф-пакету НПУ № ICR0140140; Грошові кошти, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень; 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 200 гривень; 90 (дев`ячносто) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 3 (три) купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень; 2 (дві) платіжні квитанції від 12.11.2025 та листок з чорновими записами; 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; 3 (три) купюр номіналом 100 (сто) гривень; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень; 24 (двадцять чотири) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 26 (двадцять шість) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень; листок з чорновими записами, все перелічене вилучено до сейф-пакету НПУ № NPU5913714; Вилучено 272 (двісті сімдесят дві) платіжні квитанції, які поміщено до сейф-пакету НПУ № NPU5431089; Рожевий блокнот з чорновими записами, в якому 26 (двадцять шість) платіжних квитанцій, поміщено до сейф-пакету НПУ № NPU5431088; Мобільний телефон, червоного кольору, марки «АйфонXR», імеі: НОМЕР_207 , імеі2: НОМЕР_208 , в рожевому чохлі, з захисним склом; мобільний телефон чорного кольору, в захисному чохлі чорного кольору, в заблокованому стані; мобільний телефон марки «Samsung», в захисному чохлі з метеликами синього кольору, імеі1: НОМЕР_209 , імеі2: НОМЕР_210 , вказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету НПУ № NPU5294847; Три пакування операторів мобільного зв`язку «Водафон», з номерами НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 (з пустими рамками від сім-карт), які поміщено до сейф-пакету НПУ № ICR0140142.

Речові докази по кримінальному провадженню: а саме:

-Електронні носії інформації, на яких зафіксовано хід та результати слідчих (розшукових) та процесуальних дій - зберігати в матеріалах справи.;

-Паспорт рф для виїзду за кордон № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_57 ; Паспорт громадянина рф серія № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; Чорнові записи на 11 арк; Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A51, серійний номер НОМЕР_42 , імеі1: НОМЕР_43 , імеі2: НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Мобільний телефон марки Redmi 12C, імеі1: НОМЕР_45 , імеі2: НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_58 - повернути особі, у якої вони були вилучені - ОСОБА_62

-Банківська картка «Ощадбанк» з номером рахунку НОМЕР_47 , термін дії до 07/28; Банківська картка «Ощадбанк» з номером рахунку НОМЕР_48 , термін дії до 07/28; Банківська картка «Ощадбанк» із зазначенням персональних даних власника, а саме: « ОСОБА_60 » із номером рахунку НОМЕР_49 , термін дії до 08/29; банківська картка «Ощадбанк» із зазначенням персональних даних власника, а саме: « ОСОБА_60 » із номером рахунку НОМЕР_50 , термін дії до 7/27; банківська картка «Приватбанк» з номером рахунку НОМЕР_51 , термін дії до 11/25; Мобільний телефон ОСОБА_61 марки Tecno, із корпусом синього кольору, моделі KF6n SPARK7, імеі1: НОМЕР_52 , імеі2: НОМЕР_53 , із сім-карткою мобільного оператора «Vodafone», з абонентським номером телефону НОМЕР_54 - повернути особі, у якої вони були вилучені - ОСОБА_63

-Банківські карти «Ощадбанк»: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 (та 4 чеки); НОМЕР_76 (2 чеки); НОМЕР_77 (2 чека); НОМЕР_214 (6 чеків), НОМЕР_78 (2 чека); НОМЕР_79 (2 чека); НОМЕР_80 (3 чека); НОМЕР_81 (3 чека); НОМЕР_82 (2 чека); НОМЕР_83 (2 чека); НОМЕР_84 (2 чека); НОМЕР_85 (3 чека); НОМЕР_86 (2 чека); НОМЕР_87 (2 чека); НОМЕР_88 (2 чека); НОМЕР_89 (2 чека); НОМЕР_90 (2 чека); НОМЕР_91 (4 чека); НОМЕР_92 (2 чека); НОМЕР_93 (2 чека); НОМЕР_94 (2 чека); НОМЕР_95 (2 чека); НОМЕР_96 (2 чека); НОМЕР_97 (2 чека); НОМЕР_98 (2 чека); НОМЕР_99 (2 чека); НОМЕР_100 (2 чека); НОМЕР_101 (2 чека); НОМЕР_102 (2 чека); НОМЕР_103 (2 чека); НОМЕР_104 (3 чека); НОМЕР_105 (3 чека); НОМЕР_106 (2 чека); НОМЕР_107 (2 чека); НОМЕР_108 (2 чека); НОМЕР_109 (2 чека); НОМЕР_110 (2 чека); НОМЕР_111 (4 чека); НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та 7 Банківські карти: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , Приват Банк НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , чотири чека, НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , Приват НОМЕР_194 , Приват НОМЕР_195 , Приват НОМЕР_215, Лист з написом «Не снимать», НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_216, НОМЕР_217, А-банк НОМЕР_200; Поліетиленовий пакетик в якому сім-карти операторів мобільного зв`язку «Водафон» у кількості 19 штук (одна з яких підписана як «Еккерт», дві сім-картки оператора «Київстар»; поліетиленовий пакетик в якому сім-картка оператора «Водафон»; Рамка від сім-картки з надписом НОМЕР_201 ; Картонна упаковка оператора мобільного зв`язку «Водафон» з сім-карткою з надписом НОМЕР_201 ; Картонне пакування «Київстар» з номером телефону НОМЕР_202 з сім-карткою з надписом НОМЕР_203 та рамка від сім-картки; Рамка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_204 ; Картонне пакування оператора «Київстар» з номером НОМЕР_205 з надписом на сім-карті НОМЕР_206 Грошові кошти, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень; 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 200 гривень; 90 (дев`ячносто) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 3 (три) купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень; 2 (дві) платіжні квитанції від 12.11.2025 та листок з чорновими записами; 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; 3 (три) купюр номіналом 100 (сто) гривень; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень; 24 (двадцять чотири) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 26 (двадцять шість) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень; листок з чорновими записами; 272 (двісті сімдесят дві) платіжні квитанції; Рожевий блокнот з чорновими записами, в якому 26 (двадцять шість) платіжних квитанцій; Мобільний телефон, червоного кольору, марки «Айфон XR», імеі: НОМЕР_207 , імеі2: НОМЕР_208 , в рожевому чохлі, з захисним склом; мобільний телефон чорного кольору, в захисному чохлі чорного кольору, в заблокованому стані; мобільний телефон марки «Samsung», в захисному чохлі з метеликами синього кольору, імеі1: НОМЕР_209 , імеі2: НОМЕР_210 ; Три пакування операторів мобільного зв`язку «Водафон», з номерами НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 (з пустими рамками від сім-карт) - повернути особі, у якої вони були вилучені - ОСОБА_64 .

-Два предмета ззовні сході на набої калібру 7.62х39 мм, які поміщено до сейф-пакету №NPU5294837 конфіскувати на потреби ЗСУ, а у разі не придатності - знищити;

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Київського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1