Вирок від 28 вересня 2026 р. у справі №501/1052/19 — Чорноморський міський суд Одеської області

29 вересня 2026 року Єдиний унікальний № 501/1052/19 Провадження № 1-кп/501/111/26

ВИРОК

Іменем України

29 вересня 2026 року м. Чорноморськ

Чорноморський міський суд Одеської області

у складі колегії суддів :

головуючого - ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судових засідань - ОСОБА_4

номер справи 501/1052/19 провадження 1-кп/501/111/26

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чорноморську Одеської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020100000215 від 24 лютого 2018 року, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, який має середню освіту, одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

? 02 червня 2009 року Деснянським районним судом м. Києва за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України до 6 років позбавлення волі; 26 жовтня 2011 року на підставі постанови Ірпінського міського суду Київської області звільнений з місць позбавлення волі умовно-достроково на не відбутий термін покарання 1 рік 5 місяців 4 дня судимість, не знята і не погашена,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

участь у справі приймали : прокурори - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисник - ОСОБА_9 РВК

обвинувачений - ОСОБА_5 РВК

ВСТАНОВИВ:

Сторони, кожен окремо, не заперечували щодо розгляду справи під час воєнного стану.

Стислий зміст обвинувачення обставини визнані Судом доведеними.

ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом обману (шахрайство), вступив у попередню змову з Особами 1, 2 (матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження) спрямовану на заволодіння чужим майном.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2, заздалегідь, тобто до початку злочину, домовившись про спільне його вчинення, заволоділи чужим майном за наступних обставин.

З метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА 1 розробив план вчинення злочину з чітким розподілом ролей між учасниками.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА 1, представляючись покупцем та продавцем сільськогосподарської продукції, використовуючи при цьому мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , буде підшукувати та безпосередньо домовлятись з власниками сільськогосподарської продукції, ОСОБА_5 , представлятиметься його помічником та здійснюватиме безпосередній супровід сільськогосподарської продукції при її продажу покупцеві та отримуватиме грошові кошти за її реалізацію, використовуючи при цьому мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , а роль ОСОБА 2 полягала у виконанні функцій водія для ОСОБА 1 та ОСОБА_5 .

В лютому 2018 року ОСОБА 1, з метою реалізації злочинних намірів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукав в мережі «Інтернет» оголошення жителя міста Старокостянтинів Хмельницької області ОСОБА_10 про продаж останнім зерна гречки вартістю 9000 грн. за тону та оголошення жителя м. Вінниця ОСОБА_11 про купівлю ним зерна гречки за договірною ціною.

У подальшому ОСОБА 1, не маючи реальних намірів купувати зерно гречки, 13 лютого 2018 року зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_10 , представившись вигаданим ім`ям - ОСОБА_12 , повідомив останньому неправдиві відомості про те, що він є покупцем сільськогосподарської продукції та, з метою створення в ОСОБА_10 враження про дійсність його намірів, обговорив з останнім питання щодо купівлі - продажу зерна гречки, її якості, ціну за тону продукції, умови та місце постачання.

Крім того, 13 лютого 2018 року ОСОБА 1, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме зерном гречки ОСОБА_10 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 . Під час розмови ОСОБА 1, представився ОСОБА_13 , фермером з Нової Ушиці Хмельницької області, та повідомив, що він має намір продати зерно гречки, обговоривши з ОСОБА_11 умови купівлі - продажу.

Після цього, з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА 1, 14 та 15 лютого 2018 року, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 ,неодноразово телефонував до ОСОБА_10 та, представляючись ОСОБА_12 , погодив з останнім ціну продажу зерна гречки, а саме 7800.00 грн. за тону, а також домовився про передачу 16 лютого 2018 року зразків гречки для їх подальшого аналізу в м. Вінниці.

На виконання вказаної домовленості ОСОБА_10 16 лютого 2018 року маршрутним автобусом сполученням «Нетішин - Тульчин» передав зразки зерна гречки, які отримали на автовокзалі (Західний) м. Вінниці ОСОБА 2 та ОСОБА 1.

Вказані зразки зерна гречки, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_11 , були залишені на прохідній ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2», що розташований в смт. Десна, вул. Гагаріна, 6, Вінницького району, Вінницької області.

Після цього, 19, 20 та 21 лютого 2018 року, ОСОБА 1, переслідуючи кінцеву мету спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , неодноразово телефонував ОСОБА_10 , представляючись ОСОБА_12 та узгоджував питання поставки зерна гречки.

В результаті таких дій, створивши в ОСОБА_10 уявлення про добросовісність своїх намірів, щодо придбання зерна гречки, була досягнута домовленість про поставку 23 лютого 2018 року до ТОВ «ВІННИЦЯ КРУПОЗАВОД», розташованого в смт. Десна, вул. Гагаріна, 6 Вінницького району, Вінницької області 108 тон зерна гречки за ціною 7400 грн. за тону.

В другій половині дня 22 лютого 2018 року ОСОБА_10 , будучи впевненим у вигідності продажу зерна гречки, перебуваючи в с. Веснянка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, відвантажив на найняті ним вантажні автомобілі марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_5 , 74 тон зерна гречки, автомобіль марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_6 , 7 тон зерна гречки, марки «DAF» державний номерний знак НОМЕР_7 , в кількості 33,07 тон зерна гречки в загальній кількості 108,51 тон, з яких 50 тон належали ОСОБА_15 , який за пропозицією ОСОБА_10 погодився реалізувати зерно гречки.

Після завантаження вищевказані автомобілі у супроводі ОСОБА_15 , попрямували до м. Вінниці.

В подальшому, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_10 повідомив, що відвантаженням зерна гречки буде займатись його товариш ОСОБА_15 та повідомив його контакти, а саме абонентський номер НОМЕР_8 .

Реалізуючи злочинний умисел, діючи відповідно до раніше погодженого з ОСОБА_5 та ОСОБА 2 злочинного плану, ОСОБА 1, 23 лютого 2018 року перебуваючи за місцем свого проживання та на території міста Києва, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 та представляючись ОСОБА_12 , зателефонував до ОСОБА_10 , а також до ОСОБА_15 , повідомивши останнім про те, що він зайнятий та не може бути особисто присутнім при відвантаженні зерна гречки на ТОВ «ВІННИЦЯ КРУПОЗАВОД», однак замість нього буде його помічник ОСОБА_16 ( ОСОБА_5 ), надавши номер телефону останнього - НОМЕР_2 , а також зазначив, що після відвантаження зерна гречки, він буде розраховуватись особисто.

Окрім того, ОСОБА 1, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 та представляючись ОСОБА_13 , зателефонував до ОСОБА_11 , повідомивши йому про те, що не може бути особисто бути присутнім при відвантаженні товару на ТОВ «ВІННИЦЯ КРУПОЗАВОД», однак замість нього буде його помічник ОСОБА_16 ( ОСОБА_5 ), який, після проведення аналізу зерна гречки та його повного відвантаження, отримає грошові кошти за дане зерно.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_5 повідомлення, про те, що вантажівки з зерном гречки почали розвантажуватись, для того, щоб ОСОБА_17 покинув територію ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД», продовжував мати уявлення про законність проведеного продажу зерна гречки та не звернувся до правоохоронних органів, а також з метою сформувати певний запас часу для ОСОБА_5 , до завершення розвантаження та отримання останнім від ОСОБА_11 грошових коштів за зерно гречки, а також безпечного залишення місця вчинення злочину, ОСОБА 1, представляючись ОСОБА_12 , зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив йому, що готовий розрахуватись за поставлене зерно гречки, але розрахунок здійснить в офісі, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 14. Коли, ОСОБА_15 , близько обіду 23 лютого 2018 року, прибув за вказаною адресою, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що ОСОБА_11 , ще не передав грошові кошти ОСОБА_5 , представляючись ОСОБА_12 , продовжив повідомляти ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості, що нібито він знаходиться в межах Вінницької області та прибуде на офіс через декілька годин. В подальшому, близько 17:00 години, ОСОБА 1, представляючись ОСОБА_12 , повідомляв ОСОБА_15 , що знаходиться в кафе «Корона», у смт. Літин, Вінницької області та просив під`їхати туди, щоб скоріше передати кошти. Коли ОСОБА_15 , 23 лютого 2018 року, перебував в смт. Літин, Вінницької області, ОСОБА 1, в телефонному режимі ще декілька годин, продовжував повідомляти завідомо неправдиві відомості, що нібито доїжджає до даного кафе.

23 лютого 2018 року, в той момент коли ОСОБА_5 повідомив ОСОБА 1, що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти за зерно гречки та від`їхав від місця вчинення злочину на безпечну відстань, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що злочинний умисел, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, доведений до кінця та фактично здійснено розпорядження незаконно здобутим зерном гречки, вимикає мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 .

У свою чергу, реалізуючи злочинний умисел, діючи відповідно до раніше погодженої з ОСОБА 1 злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА 2 22 лютого 2018 року прибувають на територію м. Вінниці, де лишаються ночувати.

23 лютого 2018 року, близько 08:30 години, перебуваючи на кінцевій зупинці по вул. Київській, м. Вінниця, ОСОБА_5 наймає автомобіль таксі, марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_18 та прямує до ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2», що розташований за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна, буд. 6, на території якого знаходиться ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД».

В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 та представляючись ОСОБА_16 , помічником ОСОБА_13 , зателефонував до ОСОБА_11 , запитавши в останнього куди саме вести зерно гречки, на що отримав відповідь. Приїхавши за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 , попросив водія таксі припаркувати автомобіль неподалік заводу та чекати його, оскільки він буде ще їхати, після чого вийшов з автомобіля та підійшов до ОСОБА_15 , який в той час разом з вантажівками із зерном гречки чекав біля вагової.

Підійшовши, до ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_16 , повідомив що являється помічником ОСОБА_12 та буде замість нього організовувати відвантаження поставленого зерна гречки на ТОВ «ВІННИЦЬКІЙ КРУПОЗАВОД».

Здійснивши супровід вищевказаних вантажних автомобілів, при заїзду до вагової ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2», ОСОБА_5 , керуючись наміченим раніше планом, залишив ОСОБА_15 свій контактний номер НОМЕР_2 , повідомивши йому, що якщо виникнуть проблеми, щоб йому зателефонували, після чого повернувся до автомобіля таксі.

Близько 12:00 години, 23 лютого 2018 року, у зв`язку із тим, що водії вантажних автомобілів відмовились відвантажувати зерно гречки до отримання коштів за перевезення, ОСОБА_5 , під`їхав до кафе «Беркут Транс», що по вул. Зулінського, 44 в м. Вінниці, де зустрівся з ОСОБА_11 . Під час зустрічі, ОСОБА_5 , представляючись ОСОБА_16 , повідомив ОСОБА_11 про ситуацію, яка слалась у зв`язку з не оплатою послуг водіїв, та фактично шляхом обману під приводом оплати послуг перевізника, отримав від ОСОБА_11 25 000.00 гривень.

Після чого, в період часу з 13:14 години по 13:24 години, ОСОБА_5 в приміщенні відділення ПАТ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), буд. 14, через термінал, за отримані від ОСОБА_11 кошти, здійснив оплату послуг перевезення зерна гречки.

В подальшому, ОСОБА_5 на вищевказаному автомобілі таксі повернувся до ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД», де, представляючись ОСОБА_16 , на протязі близько 30 хвилин, брав участь у вирішені спірних питань, що стосувались якості гречки встановленої після її аналізу, після вирішення, яких поїхав до вул. Соборної в м. Вінниці.

Близько 14:30 години, 23 лютого 2018 року, після розвантаження першого вантажного автомобіля із зерном гречки, ОСОБА_5 , представляючись ОСОБА_16 , зателефонував до ОСОБА_11 , повідомивши останньому про розвантаження одного вантажного автомобіля та уточнивши питання щодо можливості отримання коштів за зерно гречки, яке вже фактичного відвантажене, на що отримав позитивну відповідь.

Так, близько 15:00 години, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_11 на офісі ТОВ «ПРОДВІН», що за адресою: м. Вінниця, вул. Зулінського, буд. 30/34, де отримав від останнього кошти в сумі 254 000 (двісті п`ятдесят чотири тисячі) гривень за фактично відвантажене до ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» зерно гречки належне ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

В подальшому, ОСОБА_5 , перебував в різних частинах території міста Вінниці, та, близько 17:30 години, перебуваючи біля Центрального автовокзалу в м. Вінниця, що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, наймає таксі, а саме автомобіль марки «БМВ», держаний номерний знак НОМЕР_10 , під керуванням громадянина ОСОБА_20 . В автомобілі таксі ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись ОСОБА_16 , телефонує до ОСОБА_11 повідомляючи йому про те, що ще дві вантажівки з зерном гречки розвантажились, та домовляється про зустріч для повного розрахунку біля кафе «Солодка мрія», що по вул. Радіона Скалецького, буд. 15, м. Вінниця.

Близько 18 години, 23 лютого 2018 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_11 , біля кафе «Солодка Мрія», що за вищевказаною адресою, де, представляючись ОСОБА_16 , помічником ОСОБА_13 та знаходячись в автомобілі ОСОБА_11 марки «ЗАЗ Сенс», державний номерний знак НОМЕР_11 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 448 300 (чотириста сорок вісім тисяч триста) гривень за фактично відвантажене до ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» зерно гречки належне ОСОБА_10 та ОСОБА_15 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 вийшов з автомобіля ОСОБА_11 та на вищевказаному автомобілі таксі марки «BMW», держаний номерний знак НОМЕР_10 доїхав до стадіону «Локомотив» в м. Вінниці, по вул. Володимира Винниченка, 13. В подальшому ОСОБА_5 , рухався на автомобільному транспорті під керуванням ОСОБА 2, з м. Вінниці до м. Києва.

Виконуючи свою роль, відповідно до сформованого вище злочинного плану, ОСОБА 2, будучи обізнаним в злочинній діяльності громадянина ОСОБА 1 та ОСОБА_5 , 23 лютого 2018 року знаходився на території м. Вінниці, та рухався, на невстановленому слідством автомобілі, в напрямку місць вказаних ОСОБА_5 . В подальшому, близько 18:00 години, 23 лютого 2018 року, ОСОБА 2, за вказівкою ОСОБА_5 , прибув на вказаному автомобілі до території, що біля стадіону «Локомотив» в м. Вінниці, де, забравши останнього, повіз його до м. Києва.

Отримані вищевказані грошові кошти за реалізацію належної ОСОБА_21 та ОСОБА_15 зерна гречки, ОСОБА_5 та ОСОБА 2 після приїзду до міста Києва, передають ОСОБА 1, який у свою чергу здійснив їх розподілення між учасниками.

Тобто, ОСОБА 1, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, діючи за попередньою змовою, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, заволоділи 108,51 тонною зерна гречки належної ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , яку реалізували за готівку ОСОБА_11 на загальну суму 727 300.00 грн.

Згідно договору № 010218 переробки на давальницьких умовах від 1 лютого 2018 року, укладеного між фізичною особою ОСОБА_11 (замовник) та ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» (підрядник), підрядник на власний ризик виконує роботи по виготовленню готової продукції з сировини та матеріалів замовника, за завданням замовника протягом терміну дії цього договору.

Згідно сформованих ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» реєстрів накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку від 23 лютого 2018 року № КЗ-07, КЗ-08, КЗ-09, ОСОБА_11 за 23 лютого 2018 року до ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» було поставлено 108.51 тони зерна гречки у фізичній вазі.

Відповідно до висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково - дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи № 4761/17-21 від 24 вересня 2018 року, ринкова вартість 108.51 тон цільного зерна гречки врожаю 2017 року, станом на 23 лютого 2018 року, складала 900633,00 грн.

Отже, завдана кримінальним правопорушенням шкода складає 900633,00 гривень, що становить 1022 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення шахрайства на території України, не пізніше ніж у квітні 2018 року, погодився на пропозицію ОСОБА 1 і ввійшов до створеної та очолюваної ОСОБА 1 організованої злочинної групи, до складу якої, крім нього, входив їх спільний знайомий - ОСОБА 2.

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі стосунки ОСОБА 1 з ОСОБА_5 , також тісні стосунки між ОСОБА_5 та ОСОБА 2, оскільки останній був нареченим доньки ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи успішність випробуваної раніше злочинної схеми, ОСОБА 1, розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння майном громадян на території України, під приводом здійснення купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, який повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА 2.

Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА 1 не мав наміру безпосередньо (візуально) контактувати з потерпілими, покупцями та водіями вантажівок, а також розумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності одночасно, у стислий проміжок часу, здійснювати ряд дій, а саме: обман потерпілих, покупців та водіїв вантажних автомобілів, супроводження вантажу сільськогосподарської продукції, контроль за розвантаженням сільськогосподарської продукції, отримання готівкових коштів від продавців за реалізацію належної потерпілим сільськогосподарської продукції.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи, ОСОБА 1, поклав на себе обов`язки керування та забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи - підшукання потенційних потерпілих, підшукання документів з реквізитами діючих суб`єктів господарювання, підшукання конспіративних мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв`язку.

Так, ОСОБА 1 відвів собі роль організатора організованої групи та її керівника, згідно з цим усі інші співучасники створеної ним організованої групи, повинні були підпорядковуватися йому, відповідати за певний напрямок злочинної діяльності, безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, ОСОБА 1 визначив, що він, крім безпосередньої участі у вчиненні злочинів у складі створеної ним організованої групи, як організатор, централізовано буде керувати діями всіх співучасників, визначати суми коштів, які будуть отримувати учасники організованої групи в результаті вчинення злочинів, і здійснювати розподіл цих коштів між її учасниками, а інші члени організованої групи, будуть безпосередньо підпорядковуватися йому.

В цей же час, ОСОБА 1, переконавши ОСОБА_5 та ОСОБА 2 в можливості швидкого незаконного збагачення, а саме заволодіння чужими майном шляхом обману, повідомив їм розроблений ним план злочинних дій, який полягав в наступному: ОСОБА 1, знаходячись за місцем свого проживання, шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, а також у відповідних групах додатків «Viber», «Telegram» повинен був встановити контактні дані суб`єктів господарювання чи громадян, які здійснюють продаж та купівлю сільськогосподарської продукції, їхні назви, прізвище, ім`я, по батькові, адреси знаходження, будь - які інші реквізити; здійснює моніторинг цін на сільськогосподарську продукцію; відшукати та підготувати необхідний для укладання договору пакет статутних документів діючого суб`єкта господарювання до якого не має жодного відношення та, у разі необхідності, підшукати печатку з реквізитами даного суб`єкта господарювання; підготувати адресу електронної пошти, в тому числі з реквізитами суб`єкта господарювання від імені якого буде представлятись; підготувати конспіративні мобільні термінали (мобільні телефони) та сім - картки операторів мобільного зв`язку з яких буде здійснювати телефонні дзвінки до потенційних потерпілих та покупців сільськогосподарської продукції; здійснити телефонні дзвінки до продавців сільськогосподарської продукції та, представляючись представником діючого суб`єкта господарювання, домовитись про купівлю сільськогосподарської продукції за умови оплати її вартості на протязі декількох днів після розвантаження на елеваторі та за умови відсутності попередньої оплати; у разі наявності потенційного потерпілого, здійснити телефонні дзвінки до покупців сільськогосподарської продукції та, представляючись фермером чи представником діючого суб`єкта господарювання, домовитись про продаж сільськогосподарської продукції за ціною трохи нижче ринкової однак за готівкові кошти; у разі наявності потенційного потерпілого та покупця сільськогосподарської продукції, через відповідні ресурси у всесвітній мережі «Інтернет» відшукати та замовити вантажні автомобілі для перевезення сільськогосподарської продукції з місць її зберігання потерпілими до елеватору вказаного покупцем; повідомити ОСОБА_5 та ОСОБА 2. про створення умов для вчинення шахрайства, а саме повідомити від імені якого суб`єкта господарювання необхідно буде діяти, проінформувати наявні відомості щодо потенційного потерпілого, покупця (їх реквізити, контакти, місця знаходження), водіїв вантажівок, місця завантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції, інші необхідні відомості; надати ОСОБА_5 та ОСОБА 2 конспіративні мобільні термінали (мобільні телефони) з сім - картками операторів мобільного зв`язку для підтримання зв`язку на момент вчинення шахрайства та узгодити з останніми конспіративні імена якими вони будуть користуватись на час вчинення шахрайства.

ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА 1: використовуючи заздалегідь заготовлений конспіративний мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, у разі необхідності, виїжджає спільно з ОСОБА 2 до місця де потенційний потерпілий зберігає сільськогосподарську продукцію та відбирає зразки даної продукції; під час відібрання зразків сільськогосподарської продукції, представляючись помічником представника суб`єкта господарювання від імені якого діє ОСОБА 1 та використовуючи конспіративне ім`я, безпосередньо спілкується з потенційним потерпілим, іншими робітниками потерпілого; після отримання зразків сільськогосподарської продукції, спільно з ОСОБА 2, відвозить дані зразки до місця відвантаження продукції (елеватору) вказаний ОСОБА 1; у разі необхідності ОСОБА_5 , в момент відвезення зразків сільськогосподарської продукції до елеватору, представляючись помічником фермера чи суб`єкта господарювання від імені якого діє ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь заготовлений конспіративний мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку, а також використовуючи конспіративне ім`я, спілкується з покупцем сільськогосподарської продукції узгоджуючи на місці питання передачі зразків сільськогосподарської продукції.

ОСОБА 2, діючи за вказівкою ОСОБА 1: формує скриньки електронної пошти з реквізитами вказаними ОСОБА 1; формує оголошення на різних сайтах всесвітньої мережі «Інтернет» щодо купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, використовуючи в оголошеннях конспіративні абонентські номера та конспіративні анкетні дані; возить ОСОБА 1 у місця вказані останнім, перебування в яких необхідно для вчинення шахрайства; підшукує первинні статутні документи діючих суб`єктів господарювання (витяги про реєстрацію, статути, копії паспортів директорів та засновників, інше); використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, виїжджає спільно з ОСОБА_5 до місць де потенційний потерпілий зберігає сільськогосподарську продукцію та відбирає зразки даної продукції; після отримання зразків сільськогосподарської продукції, спільно з ОСОБА_5 , відвозить дані зразки до місця відвантаження продукції (елеватору) вказаний ОСОБА 1.

ОСОБА 1, після погодження питань - купівлі сільськогосподарської продукції та переконавши потерпілих в реальності, законності та правомірності угоди, використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, повідомляє потенційним потерпілим, що вантажні автомобілі він орендує сам, а також те, що на завантаженні сільськогосподарської продукції буде його помічник, роль якого виконуватиме ОСОБА_5 та надає його номер конспіративної сім - картки; використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, повідомляє покупцеві, що на розвантаженні буде присутній його помічник, роль якого виконуватиме ОСОБА_5 та частково ОСОБА 2, надає його номер конспіративної сім - картки та повідомляє, що саме його помічник після завершення розвантаження забере грошові кошти за поставлену сільськогосподарську продукцію; аналогічно ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, повідомляє водіям вантажівок, що на завантаженні та розвантаженні сільськогосподарської продукції буде присутні його помічники, які будуть супроводжувати вантаж, вирішуватимуть, у разі виникнення, спірні питання під час завантаження та розвантаження, наддадуть необхідні бланки товарно-транспортних накладних для безперешкодного розвантаження на елеваторі та розрахуються за перевезення; безпосередньо чи за допомогою залучених не повідомлених про злочинну діяльність осіб, використовуючи заздалегідь підготовлену конспіративну електронну пошту, веде з потерпілими переписку, обмінюючись листами з додатками у виді копій статутних документів суб`єкта господарювання та проєктів, скан - копій договорів купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, покупцем в якому є суб`єкт господарювання, від імені якого чи представником якого представляється ОСОБА 1; з моменту завантаження та до моменту реалізації отриманої шахрайським шляхом сільськогосподарської продукції, вживаючи вищевказаних заходів конспірації, підтримує активний телефонний зв`язок з

потерпілими та водіями, продовжуючи повідомляти їм завідомо неправдиві відомості з метою підтримки в них враження законності проведеної операції.

ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА 1: приїздить до місця завантаження сільськогосподарської продукції, де, використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, представляючись помічником представника суб`єкта господарювання від імені якого діє ОСОБА 1 та використовуючи конспіративне ім`я, спілкується з водіями вантажівок, потерпілими та іншими особами, контролюючи процес завантаження та формуючи враження реальності, законності та правомірності укладеної угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції; по приїзду до місця розвантаження, дотримуючись вказаних заходів конспірації, спілкується з покупцем продукції, уточнюючи питання розвантаження на елеваторі та розрахунку; надає водіям вантажівок бланки товарно-транспортних накладних необхідних для безперешкодного розвантаження вантажівок на елеваторі; контролює процес розвантаження (проходження аналізу продукції) та, у разі виникнення проблемних питань, вирішує їх чи повідомляє про них ОСОБА 1; отримує від водіїв вантажівок товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження та у разі необхідності, оплачує послуги перевезення водіям вантажівок; надає покупцеві товарно-транспортні накладні про розвантаження та отримує від покупця готівкові кошти за поставлену сільськогосподарську продукцію; привозить грошові кошти, які отримані за реалізацію сільськогосподарської продукції ОСОБА 1.

ОСОБА 2, діючи за вказівкою ОСОБА 1: возить ОСОБА_5 до місць завантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції та до місць вказаних ОСОБА 1 та ОСОБА_5 , необхідних для завершення вчинення шахрайства; використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, представляючись помічником представника суб`єкта господарювання від імені якого діє ОСОБА 1 надає водіям вантажівок бланки товарно-транспортних накладних необхідних для безперешкодного розвантаження вантажівок на елеваторі; використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, представляючись помічником чи родичем продавця, надає покупцеві товарно-транспортні накладні про розвантаження та отримує від покупця готівкові кошти за поставлену сільськогосподарську продукцію; привозить грошові кошти, які отримані за реалізацію сільськогосподарської продукції ОСОБА 1.

ОСОБА 1, знаходячись за місцем свого проживання чи на території м. Києва, після отримання інформації від ОСОБА_5 про завершення розвантаження отриманої шахрайським шляхом сільськогосподарської продукції, використовуючи заздалегідь заготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку та дотримуючись інших заходів конспірації, вказаних вище, з метою сформувати для ОСОБА_5 та ОСОБА 2 необхідний запас часу для отримання готівкових коштів від продавця та безперешкодного приїзду до міста Києва, продовжує активно спілкуватись в телефонному режимі з потерпілими та водіями вантажівок, повідомляючи останнім завідомо неправдиві відомості та підтримуючи в останніх враження законності та правомірності здійсненої операції.

ОСОБА 1, після передачі ОСОБА_5 та ОСОБА 2 коштів, отриманих внаслідок реалізації чужої сільськогосподарської продукції, якою заволоділи шляхом обману, розподіляє отримані злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої групи.

Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА 1, ОСОБА_5 , ОСОБА 2, діючи згідно наміченого плану у складі організованої групи, безумовно дотримувались заходів конспірації, а саме: злочини вчиняли перебуваючи в різних місцях, а саме ОСОБА 1 за місцем свого проживання та на території м. Києві, ОСОБА_5 та ОСОБА 2 в місцях розташування потерпілих та покупців, місцях розвантаження сільськогосподарської продукції; часто змінюючи як номери так і самі мобільні телефони; представлялись вигаданими іменами та представниками діючих суб`єктів господарювання; використовували спеціально створенні електронні поштові скриньки, дотримуючись яких, члени групи були беззаперечно впевнені, що правоохоронні органи не отримають інформацію про їх злочинну діяльність.

ОСОБА 1 - як організатор і керівник групи, здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, планування її протиправної діяльності в цілому та визначення функцій інших учасників групи; забезпечував групу мобільними терміналами, СІМ-картками операторів мобільного зв`язку; безпосередньо спілкувався з потерпілими, водіями вантажівок, покупцями сільськогосподарської продукції; визначав спосіб та порядок спілкування з потерпілими, водіями вантажівок, покупцями сільськогосподарської продукції інших учасників злочинної групи; залучав до вчинення шахрайства не освідомлений про

злочинну діяльність інших осіб; розподіляв між учасниками злочинної організованої групи

отримані внаслідок реалізації чужої сільськогосподарської продукції, якою заволоділи шляхом обману, грошові кошти.

ОСОБА_5 - як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА 1 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими майном шляхом обману; здійснював спільно з ОСОБА 2 відібрання зразків сільськогосподарської продукції в місцях її збереження потерпілими; безпосередньо спілкувався з потерпілими, водіями вантажівок, покупцями сільськогосподарської продукції; контролював процес завантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції; передавав водіям вантажівок бланки товарно-транспортних накладних необхідних для безперешкодного розвантаження на елеваторі та, у разі необхідності оплачував послуги перевезення; отримував від водіїв вантажівок товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження; передавав покупцеві товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження та отримував від нього готівкові кошти за реалізацію отриманої шляхом обману сільськогосподарської продукції; передавав отримані від покупця готівкові кошти ОСОБІ 1.

ОСОБА 2 - як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА 1 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими майном шляхом обману; формував скриньки електронної пошти з реквізитами вказаними ОСОБА 1; формував оголошення на різних сайтах всесвітньої мережі «Інтернет» щодо купівлі - продажу сільськогосподарської продукції; підшукував у всесвітній мережі «Інтернет» копії первинних статутних документів діючих суб`єктів господарювання (витяги про реєстрацію, статути, копії паспортів директорів та засновників, інше); здійснював спільно з ОСОБА_5 відібрання зразків сільськогосподарської продукції в місцях її збереження потерпілими; возив ОСОБА 1 в місця вказані останнім як необхідні для вчинення шахрайства; супроводжував у ролі водія ОСОБА_5 в момент контролювання останнім процесу завантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції; передавав водіям вантажівок бланки товарно-транспортних накладних необхідних для безперешкодного розвантаження на елеваторі; передавав покупцеві товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження та отримував від нього готівкові кошти за реалізацію отриманої шляхом обману сільськогосподарської продукції; передавав отримані від покупця готівкові кошти ОСОБА 1.

Таким чином, об`єднавши дії ОСОБА_5 та ОСОБА 2, довивши до останніх план вчинення злочинів, розподіливши ролі всіх учасників організованої групи та, з метою особистого збагачення, спрямувавши їх на вчинення злочинів, а саме заволодіння чужими майном шляхом обману, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА 1 створив стійку організовану злочинну групу.

В період часу з травня 2018 року по 7 листопада 2018 року, ОСОБА 1, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА 1 злочинної групи, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном (сільськогосподарською продукцією), шляхом обману, зокрема:

Так, з початку травня 2018 року ОСОБА 1, діючи повторно, перебуваючи за місцем свого проживання та в м. Києві, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються суб`єктами господарювання, немаючий реальних намірів купувати насіння сої, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_12 телефонує на абонентський номер НОМЕР_13 , яким користувався голова фермерського господарства «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» (ЄДРПОУ 32937169) громадяни ОСОБА_22 та представившись фізичною особою - підприємцем під вигаданим ім`ям - ОСОБА_13 , повідомляє останньому завідомо неправдиві відомості про те, що він є покупцем сільськогосподарської продукції. З метою створення в ОСОБА_22 враження про дійсність законність та правомірність угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, ОСОБА 1 неодноразово обговорює з останнім питання щодо купівлі - продажу насіння сої, її якості, ціну за тону продукції, умови та місце постачання, умови та порядок оплати, вид договору купівлі - продажу сільськогосподарської продукції та спосіб обміну первинними фінансово - господарськими документами необхідними для оформлення угоди купівлі - продажу, а також домовляється про відібрання зразків для аналізу для дослідження на предмет якості (вологість, вміст протеїну).

В подальшому за вказівкою ОСОБА 1 члени організованої групи, виконували визначені для них ролі та функції, які виразилися в тому, що ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 та представляючись помічником ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_16 , спільно з ОСОБА 2, 25 травня 2018 року приїжджають за місцем розташування ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де, в присутності ОСОБА_22 , відбирають зразки насіння сої для аналізу.

Крім того, ОСОБА 2 надає для подальшого використання ОСОБА 1 отриманні ним від свого знайомого ОСОБА_23 статутні документи фізичної особи - підприємця ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_15 ) та печатку з реквізитами ФОП ОСОБА_23 .

В той самий період часу ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку, маючи зразки сої для аналізу та необхідні для введення в оману ОСОБА_22 статутні документи та печатку ФОП ОСОБА_23 , відшукує невстановленого слідством покупця насіння сої, якого влаштовує якість сої, її вартість, та який готовий розрахуватись готівкою відразу після розвантаження на заводі приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_21» (ТМ «Королівський смак»), що в по вул. Висоцького, 2 смт. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області.

Виконуючи відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 1, після відібрання ОСОБА_5 та ОСОБА 2 зразки сої, перебуваючи за місцем свого проживання та в м. Києві, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_12 , продовжує телефонувати до ОСОБА_22 , узгодивши останнім питання ціни за тону сої, а саме 12100 грн. та кількість, а саме близько 100 тон. З метою завершити формування у ОСОБА_22 уявлення про законність та правомірність угоди купівлі - продажу насіння сої, ОСОБА 1 31 травня 2018 року, використовуючи електронну пошту з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , присилає на електронну адресу ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 лист з додатком у виді проєкту договору № 31/05/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 31 травня 2018 року (далі Договір). Відповідно до вказаного Договору продавцем є ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» в особі директора ОСОБА_22 , а покупцем ФОП ОСОБА_23 в особі ОСОБА_23 .

Згідно п.1,2 Договору, предметом договору є насіння сої, в кількості 75 тон, за ціною 12100.00 грн. за тону, загальною вартістю з ПДВ 907 500,00 грн.

Відповідно до п.5 Договору, покупець здійснює 100% оплату протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання рахунку - фактури, шляхом перерахування безготівкових коштів в гривнях України на поточний рахунок продавця.

Пунктом 9 Договору, передбачено що договір, всі доповнення до нього та повідомлення, що направленні сторонами один одному у відповідності до даного Договору, передані та/або підписані за допомогою факсимільного зв`язку, мають юридичну силу до обміну оригіналами.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА 1, перебуваючи за місцем свого проживання, представляючись вже як фізична особа - підприємець ОСОБА_23 , 01 червня 2018 року використовуючи електронну пошту з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , присилає на електронну адресу ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 скан - копію погодженого вищевказаного договору №31/05/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 31 травня 2018 року де вже містилась копія відтиску печатки з реквізитами фізичної особи - підприємця ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_15 ) та копія рукописного підпису в графі «Директор «підпис» ОСОБА_23 ». А також, за вказаних обставин, ОСОБА 1 присилає 1 червня 2018 року на електронну адресу ОСОБА_22 скан - копію довіреності №1/06 на отриманні ОСОБА_23 (паспорт НОМЕР_16 від 29 лютого 2012 року) від ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» за договором № 31/05/2018 від 31 травня 2018 року сої продовольчої в кількості 75 тон, яка також мала копію відтиску печатки з реквізитами фізичної особи - підприємця ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_15 ) та копію рукописного підпису в графі «Керівник підприємства «підпис» ОСОБА_23 ». Таким чином, ОСОБА 1 повною мірою сформував у голови ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» ОСОБА_22 уявлення про дійсність, законність та правомірність угоди щодо купівлі насіння сої. В подальшому ОСОБА 1, повідомив ОСОБА_22 , що самостійно найме перевізників та зазначив, що насіння сої буде транспортуватись для розвантаження до смт. Власівка, Кіровоградської області, а саме до заводу ТМ «Королівський смак».

Крім того, виконуючи відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 1, перебуваючи за місцем свого проживання та в м. Києві, 01 червня 2018 року, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_17 та представляючись ОСОБА_24 , наймає автомобіль марки «DAF 95 XF 430» державний номерний знак НОМЕР_18 з причепом марки «LECITRAILER SR-3E» державний номерний знак НОМЕР_19 , під керуванням водія ОСОБА_25 та автомобіль марки «DAF 95 XF 430» державний номерний знак НОМЕР_20 з причепом марки «ROTHDEAN» державний номерний знак НОМЕР_21 , під керуванням водія ОСОБА_26 .

В подальшому використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_17 , ОСОБА 1 спілкується з водіями ОСОБА_25 та ОСОБА_26 повідомляючи їм місце завантаження та розвантаження товару, інші особливості перевезення.

02 червня 2018 року вказані вантажні автомобілі прибули до ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» за адресою: Хмельницька область, Новоушинський район, с. Заборознівці, вул. Колгоспна, буд. 24.

02 червня 2018 року, після завершення завантаження та здійснення контрольного важення, головою ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» ОСОБА_22 були виписані товарно-транспортні накладні в 4-ох екземплярах кожна, які були передані водіям вантажівок, а саме:

№ 7 від 03 червня 2018 року, автомобіль марки «DAF 95 XF 430», державний номерний знак НОМЕР_18 , причіп марки «LECITRAILER SR-3E», державний номерний знак НОМЕР_19 , автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_27 , водій ОСОБА_25 (НОМЕР_377), замовник ФОП ОСОБА_23 , вантажовідправник - ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» с. Заборознівці, Новоушинський район, Хмельницька область, вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_23 , пункт навантаження - с. Заборознівці, Новоушинський район, Хмельницька область, пункт розвантаження - вул. Висоцького, смт. Власівка, Кіровоградської область, відпуск за довіреністю вантажоодержувача: 1/06 від 01 червня 2018 року видано директор ОСОБА_23 , навантажено - соя продовольча в кількості 40,680 тон., загальна сума з ПДВ - 492228, 00 грн.;

№ 8 від 03 червня 2018 року, автомобіль марки «DAF 95 XF 430», державний номерний знак НОМЕР_20 , причіп марки «ROTHDEAN», державний номерний знак НОМЕР_21 , автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_28 , водій ОСОБА_26 ( НОМЕР_22 ), замовник ФОП ОСОБА_23 , вантажовідправник - ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» с. Заборознівці, Новоушинський район, Хмельницька область, вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_23 , пункт навантаження - с. Заборознівці, Новоушинський район, Хмельницька область, пункт розвантаження - вул. Висоцького, смт. Власівка, Кіровоградської область, відпуск за довіреністю вантажоодержувача: 1/06 від 01 червня 2018 року видано директор ОСОБА_23 , навантажено - соя продовольча в кількості 40,740 тон., загальна сума з ПДВ - 492954, 00 грн.

Таким чином, згідно вищевказаних товарно-транспортних накладних, 03 червня 2018 року ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» було відвантажено сільськогосподарську продукцію у виді сої продовольчої загальною вагою 81,42 тони, загальною вартістю з ПДВ 985182,00 грн. Про результати завантаження, а саме загальну вагу сої завантажені на вантажні автомобілі ОСОБА_22 , вважаючи, що спілкується з фізичною - особою підприємцем ОСОБА_23 , повідомив ОСОБА 1, який у свою чергу запевнив, що діятиме згідно умов договору і оплату вартості сої він гарантує.

Після чого, ОСОБА 1, дотримуючись вищевказаних засобів конспірації, водіїв вантажівок, що їх, під час розвантаження в смт. Власівка, Кіровоградської області, супроводжуватиме його помічник на ім`я ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 і що вказаний помічник розрахується з ними за перевезення.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, будучи членами організованої групи, виконували визначені для них ролі та функції, згідно раніше погодженого плану.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА 2 04 червня 2018 року, рухаючись на автомобілі через Полтавську область, прибувають до смт. Власівка, Кіровоградської області, де ОСОБА_5 , представляючись помічником суб`єкта господарювання, від імені якого діяв ОСОБА 1, на ім`я ОСОБА_16 , та використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 зустрічається з покупцем з яким обговорив умови розвантаження та оплати.

Після чого ОСОБА_5 , дотримуючись вищевказаних засобів конспірації, зустрівся з водіями вантажівок, а саме з ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , біля заводу приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_21» (ТМ «КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК»), що по вул. Висоцького, 2 в смт. Власівка. Зустрівши водіїв вантажівок, ОСОБА_5 , провів їх до адміністративної будівлі, де були оформлені товарно-транспортні накладні необхідні для безперешкодної здачі насіння сої на завод. В подальшому, після розвантаження, ОСОБА_5 , оплачує водіям послуги перевезення та отримує від водіїв товарно-транспортні накладні, з відміткою про розвантаження.

Крім того, по завершенню розвантаження вантажівок, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій та переслідуючи корисливу мету, отримує від покупця, грошові кошти за фактично реалізоване належне на праві власності ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» насіння сої. Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 та ОСОБА 2 прямують до м. Києва, де передають їх ОСОБІ 1 для подальшого розподілення між учасниками групи.

Тобто, ОСОБА 1, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, діючи у складі організованої злочинної групи, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, заволоділи 81,42 тони сої продовольчої належних ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», яке реалізували за готівку невстановленій слідством особі.

Згідно висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково - дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи № 1369/19-21 від 26 лютого 2019 року, ринкова вартість 81,42 тон сої продовольчої врожаю 2017 року, станом на 04 червня 2018 року, складала 1 068 230,40 грн. (один мільйон шістдесят вісім тисяч двісті тридцять гривень 40 коп.).

Отже, завдана кримінальним правопорушенням шкода складає 1 068 230,40 (один мільйон шістдесят вісім тисяч двісті тридцять грн. 40 коп.) гривень, що становить 1212 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, з 11 липня 2018 року ОСОБА 1, перебуваючи за місцем свого проживання та на території міста Києва, діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються суб`єктами господарювання, немаючий реальних намірів купувати продовольчий ріпак, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 телефонує на абонентський номер НОМЕР_24 , яким користувався директор ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» (ЄДРПОУ 35368639) громадяни ОСОБА_29 та представившись менеджером ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» під вигаданим ім`ям - ОСОБА_13 , повідомляє останньому завідомо неправдиві відомості про те, що він є покупцем сільськогосподарської продукції. З метою створення в ОСОБА_29 враження про дійсність законність та правомірність угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, ОСОБА 1 повідомляє, що товариство на якому він працює, досить тривалий час займається купівлею - продажем сільськогосподарських культур, неодноразово обговорює з останнім питання щодо купівлі - продажу ріпаку, ціну за тону продукції, умови та місце постачання, умови та порядок оплати, вид договору купівлі - продажу сільськогосподарської продукції та спосіб обміну первинними фінансово - господарськими документами необхідними для оформлення угоди купівлі - продажу.

За наслідками розмов у директора ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» ОСОБА_30 склалось хибне враження про законність, правомірність та реальність укладання угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції та в середині вересня була досягнута домовленість про те, що ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» продасть ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» 100 тон ріпаку за ціною 13100 грн. за тону.

З 07 вересня 2018 року ОСОБА 1, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, перебуваючи за місцем свого проживання та на території міста Києва, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна» з абонентським номером НОМЕР_25 , неодноразово спілкується з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_31 , який користується абонентським номером НОМЕР_26 . Під час розмови ОСОБА 1, представився ОСОБА_13 , фермером з Черкаської області, та повідомив, що він має намір продати ріпак, обговорюючи з ОСОБА_31 умови купівлі - продажу. За наслідками розмов у ОСОБА_31 склалось хибне враження про законність, правомірність та реальність укладання угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, та 18 вересня 2018 року була досягнута кінцева домовленість про купівлю - продаж 100 тон ріпаку за ціною 350 доларів США за тону, розрахунок після відвантаження на елеваторі ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в смт. Любашівка, Одеської області і отримання ОСОБА_31 товарно-транспортних накладних з відміткою про відвантаження.

Крім того, виконуючи відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 1, перебуваючи за місцем свого проживання та на території міста Києва, 14 вересня 2018 року, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 та представляючись менеджером на ім`я ОСОБА_13 , телефонує до фізичної особи - підприємця ОСОБА_34 на абонентський номер НОМЕР_26 , в якого замовляє перевезення 100 тон ріпаку з ТзОВ «ПЕРЕЙМИ», що в с. Вовківці, Борщівського району, Тернопільської області до Одеської області.

Продовжуючи повідомляти неправдиві відомості та маючи намір підтримати в директора ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» уявлення про законність та реальність укладеної угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, ОСОБА 1, усвідомлюючи при цьому, що не має жодного відношення до ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА», з використанням електронної пошти з абонентською скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17 вересня 2018 року, надіслав на електронну адресу ТзОВ «Перейми» ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримані ним у невстановлений слідством спосіб, необхідні для укладання договору скан - копії документів ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» (копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію довідки з ЄДРПОУ). 18 вересня 2018 року, ОСОБА 1 з використанням електронної пошти з абонентською скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслав на електронну адресу ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» ІНФОРМАЦІЯ_5 , скан - копію договору №17/09/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 17 вересня 2018 року де вже містилась копія відтиску печатки з реквізитами ТОВ «ОЛАМ Україна» (ЄДРПОУ 33832039) та копія рукописного підпису в графі «Директор «підпис» ОСОБА_35 » (далі Договір). Відповідно до вказаного Договору продавцем є ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» в особі директора ОСОБА_29 , а покупцем ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_36 .

Згідно п.1,2 Договору, предметом договору є ріпак продовольчий в кількості 300 тон, за ціною 13100.00 грн. за тону, загальною вартістю з ПДВ 3 930 000,00 грн.

Пунктом 5 Договору, покупець здійснює 80% оплату протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання покупцем товару, та 20% після реєстрації податкової накладної продавцем, шляхом перерахування безготівкових коштів в гривнях України на поточний рахунок продавця.

За умовами п. 9 Договору, договір, всі доповнення до нього та повідомлення, що направленні сторонами один одному у відповідності до даного Договору, передані та/або підписані за допомогою факсимільного зв`язку, мають юридичну силу до обміну оригіналами.

18 вересня 2018 року, за замовленням ОСОБА 1, чотири вантажні автомобілі, під керуванням ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , прибули до ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» за адресою: вул. Садова 17-19, с. Вовківці, Борщівський район, Тернопільська область. В подальшому вказані вантажні автомобілі, за участю вантажника ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» ОСОБА_40 були завантажені ріпаком.

Після завершення завантаження та здійснення контрольного важення, були сформовані наступні товарно-транспортні накладі в 4-ох екземплярах кожна, які передані водіям вантажівок, а саме:

№ 18 від 18 вересня 2018 року, автомобіль марки «ДАФ», державний номерний знак НОМЕР_27 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_28 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_41 ; водій ОСОБА_41 ; замовник - ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА»; вантажовідправник - ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» Тернопільська область Борщівський район, с. Вовківці; пункт навантаження - Тернопільська область Бощівський районн, с. Вовківці; пункт розвантаження - Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_41 ; відпуск дозволив керівник - ОСОБА_29 ; найменування вантажу - ріпак; загальна кількість 24 900,00 кг.;

№ 19 від 18 вересня 2018 року, вантажний автомобіль «ДАФ», державний номерний знак НОМЕР_29 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_30 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_41 ; водій ОСОБА_37 ; замовник - ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА»; вантажовідправник - ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» Тернопільська область, Борщівський район, с. Вовківці; пункт навантаження - Тернопільська область Бощівський районн, с. Вовківці; пункт розвантаження - Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_37 ; відпуск дозволив керівник - ОСОБА_29 ; найменування вантажу - ріпак; загальна кількість 24 740,00 кг.;

№ 20 від 18 вересня 2018 року, вантажний автомобіль марки «МАН», державний номерний знак НОМЕР_31 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_32 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_41 ; водій ОСОБА_43 ; замовник - ТОВ «ОЛАМ

«УКРАЇНА»; вантажовідправник - ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» Тернопільська область, Борщівський район, с. Вовківці; пункт навантаження - Тернопільська область Бощівський район, с. Вовківці; пункт розвантаження - Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_43 ; відпуск дозволив керівник - ОСОБА_29 ; найменування вантажу - ріпак; загальна кількість 25 640,00 кг.;

№ 21 від 18 вересня 2018 року вантажний автомобіль марки «Вольво», державний номерний знак НОМЕР_33 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_34 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_41 ; водій ОСОБА_39 ; замовник - ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА»; вантажовідправник - ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» Тернопільська область Борщівський район, с. Вовківці; пункт навантаження - Тернопільська область Бощівський районн, с. Вовківці; пункт розвантаження - Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_39 ; відпуск дозволив керівник - ОСОБА_29 ; найменування вантажу - ріпак; загальна кількість 24 480,00 кг.

Таким чином, згідно вищевказаних товарно-транспортних накладних, 18 вересня 2018 року ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» було відвантажено сільськогосподарську продукцію у виді ріпаку продовольчого загальною вагою 99,76 тон.

Після отримання ТТН, вантажівки відправились до ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», в смт. Любашівка, Одеської області.

Після завантаження автомобілів, 18 вересня 2018 року, ОСОБА 1, перебуваючи на території міста Києва, дотримуючись вищевказаних засобів конспірації, телефонує ОСОБА_31 та повідомляє йому, що готовий відвантажити 100 тон ріпаку, з`ясовує яким чином заповнити бланки товарно-транспортних накладних для безперешкодного відвантаження ріпаку на елеваторі, а також повідомляє, що особисто на елеваторі присутнім не буде, а замість нього буде його помічник на ім`я ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_35 .

В подальшому, ввечері 18 та зранку 19 вересня 2018 року, ОСОБА 1, перебуваючи за місцем свого проживання, з абонентського номеру НОМЕР_23 телефонує до водія ОСОБА_34 , під час розмови з яким підтверджує необхідність здійснення розвантаження на ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в смт. Любашівка, Одеської області та повідомляє, що при відвантаженні буде його помічник, який користується абонентським номером НОМЕР_35 .

В подальшому, за вказівкою ОСОБА 1 члени організованої групи, виконували визначені для них ролі та функції.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА 2, близько 01:00 години 19 вересня 2018 року приїжджають за місцем розташування ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що в смт. Любашівка, Одеської області. ОСОБА_5 , діючи згідно відомому йому злочинному плану та усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_35 та представляючись помічником ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_16 , починаючи з 00:25 години 19 вересня 2019 року, телефонує водію ОСОБА_34 та повідомляє, що здійснюватиме супроводження розвантаження вантажівок на елеваторі, вказує, що треба їхати саме до Любашівського елеватору, координує водіїв. Після приїзду вантажівок до Любашівського елеватору, ОСОБА_5 здійснює супроводження проїзду вантажівок з ріпаком на територію елеватору, проходження аналізу якості ріпаку, розвантаження ріпаку на вказаному елеваторі. Для безперешкодного розвантаження ріпаку на ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ОСОБА_5 надає водіям пусті бланки товарно-транспортних накладних та вказує як правильно їх треба заповнити, згідно інструкції отриманих від ОСОБА 1, а саме змінюють реквізити вантажовідправника з ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» на ТОВ «ЮГТОРГС».

Крім того, ОСОБА_5 представляючись помічником ОСОБА_13 , використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_35 , починаючи з ранку 19 вересня 2018 року, неодноразово телефонував фізичній особі - підприємцю ОСОБА_31 на абонентський номер НОМЕР_36 , повідомляючи останньому про процес здійснення розвантаження ріпаку та про проблеми, які виникають при розвантаженні.

19 вересня 2018 року після розвантаження двох вантажівок з ріпаком в кількості 49,64 тон, під керуванням ОСОБА_49 та ОСОБА_37 , ОСОБА_5 повідомляє про це ОСОБА 1.

В подальшому, ОСОБА 1, використовуючи вищевказані засоби конспірації та перебуваючи за місцем свого проживання, телефонує до водія ОСОБА_34 та, з метою формування запасу часу для розвантаження інших вантажівок та для отримання коштів від ОСОБА_31 , повідомляє, що розрахується за перевезення всіх 4-ох вантажівок в м. Умані, Черкаської області, готівкою. Після чого, ОСОБА 1 дає вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА 2 прибути

до м. Умані Черкаської області та отримати від водіїв вантажівок товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження.

Приблизно, о 22:00 годині 19 вересня 2018 року, ОСОБА_5 прибуває до м. Умань Черкаської області, та використовуючи абонентський номер НОМЕР_35 домовляється з водієм ОСОБА_49 про зустріч на заправці «WОG», що біля м. Умань по трасі в сторону м. Вінниці. Близько опівночі з 19 на 20 вересня 2018 року ОСОБА_52 з ОСОБА_37 прибули до вказаної заправки де до них підійшов ОСОБА_5 , під приводом необхідності провести товарно-транспортних накладних по бухгалтерії, отримав від водіїв товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження.

Після отримання ОСОБА_5 товарно-транспортних накладних, ОСОБА 1, діючи згідно розробленого плану та дотримуючись засобів конспірації, з метою затягування часу для отримання коштів за розвантажений ріпак, неодноразово повідомляв ОСОБА_34 завідомо неправдиві відомості про те, що розрахується за перевезення трохи пізніше, вигадуючи кожен раз іншу підставу затягування.

Крім того, отримавши ТТН з відміткою ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» про розвантаження, ОСОБА 1, представляючись фермером ОСОБА_13 та використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_25 , телефонує фізичній особі - підприємцю ОСОБА_31 та просить його в найкоротший термін розрахуватися за дві вантажівки, які розвантажились. Внаслідок розмови була досягнута домовленість, що ОСОБА_31 розрахується 20 вересня 2018 року в м. Миколаїв, а грошові кошти за реалізований ріпак забере син фермера ОСОБА_13 від імені якого діяв ОСОБА 1.

20 вересня 2018 року, ОСОБА 2, прибуває до м. Миколаїв за місцем знаходження офісу ОСОБА_31 , а саме за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, буд. 2. Близько 12 години 20 вересня 2018 року ОСОБА 2, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, представляючись ОСОБА_13 , сином фермера ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 зустрічається з ОСОБА_31 , якому передає товарно-транспортні накладі з відміткою про розвантаження на ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» двох вантажівок з ріпаком в кількості 49,64 тон, під керуванням ОСОБА_49 та ОСОБА_37 . Після чого, ОСОБА 2 отримує від ОСОБА_31 готівкові кошти в сумі 17400,00 доларів США за розвантажений на Любашівському елеваторі ріпак в обсягу 49,64 тон, який належав ТзОВ «ПЕРЕЙМИ». Отримавши вказані грошові кошти ОСОБА 2 прямує до м. Києва, де передає їх ОСОБА 1 для подальшого розподілення між учасниками групи.

Тобто, ОСОБА 1, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, діючи у складі організованої злочинної групи, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, заволоділи 49,64 тонами зерна ріпаку належних ТзОВ «ПЕРЕЙМИ», яке реалізували за готівку фізичній особі - підприємцю ОСОБА_31 .

Згідно висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково - дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи № 6897-6900/18-21 від 22 грудня 2018 року, ринкова вартість 49,64 тон ріпаку продовольчого врожаю 2018 року, станом на 19 вересня 2018 року, складала 670140,00 грн.

Отже, завдана кримінальним правопорушенням шкода складає 670140,00 гривень, що становить 754 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, з жовтня 2018 року ОСОБА 1, спільно з іншими учасниками злочинної групи, починає готування та умисно створює умови до вчинення іншого злочину.

Діючи за вказівкою ОСОБА 1, ОСОБА 2 формує необхідні для вчинення шахрайства, конспіративні абонентські скриньки в електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити яких містяться дані ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» та дані щодо посадових осіб ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Сформовані вказані абонентські скриньки ОСОБА 2 передає ОСОБА 1 для подальшого використання при вчиненні шахрайства.

В подальшому, ОСОБА 1 від невстановлених слідством осіб, з абонентської скриньки в електронній пошті «gmail» назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 та з абонентської скриньки в електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » назвою ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримує на абонентську скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 скан - копії установчих документів діючого суб`єкта господарювання ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 33682479), а саме: нової редакції статуту від 2016 року, протоколу зборів учасників ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» від 15 серпня 2016 року, витяг з реєстру платників на додану вартість, довідку про взяття на облік платника податків, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, відомості з ЄДРПОУ, виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідка з банку ПАТ «Банк Восток», копію паспорту директора ОСОБА_58 , копія паспорту головного бухгалтера ОСОБА_59 , на яких містяться відповідні відтиски печатки реєстраційних органів та ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», скан - копію бланку з реквізитами ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», а також, у невстановлений слідством спосіб, отримує печатку з реквізитами ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ».

З вересня 2018 року ОСОБА 1 через ОСОБА_5 представляючись трейдером сільськогосподарської продукції на ім`я ОСОБА_24 та використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 , залучає до вчинення шахрайства громадянку ОСОБА_60 , яка була не обізнана в злочинних намірах ОСОБА 1 та ОСОБА_5 ОСОБА 1 обіцяє ОСОБА_60 певну винагороду за надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, надання допомоги у формуванні договорів купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, допомоги у виконанні послуг секретаря і бухгалтера при вчиненні певних операцій з купівлі - продажу, на що ОСОБА_60 погоджується.

В кінці жовтня 2018 року ОСОБА 1 при особистих зустрічах, передає ОСОБА_60 печатку з реквізитами ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», аркуш паперу де зазначені реквізити ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» та адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 з паролем, на якій містяться скан - копії установчих документів ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ». Після чого повідомляє, що необхідно буде за його вказівкою сформувати проєкт договору купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, реквізити продавця та покупця будуть містяться на вказаній ним електронній пошті.

Після того як умови для вчинення злочину були сформовані, ОСОБА 1, починаючи з 26 жовтня 2018 року, діючи повторно, перебуваючи за місцем свого проживання та на території міста Києва, згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану, переслідуючи мету швидкого збагачення, достовірно знаючи, що ні він, ні інші учасники організованої групи, не являються суб`єктами господарювання, немаючий реальних намірів купувати зерно соняшника та кукурудзи, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 телефонує на абонентський номер НОМЕР_38 , яким користувався директор ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») (ЄДРПОУ 03789942) громадянка ОСОБА_62 та представившись представником ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» під вигаданим ім`ям - ОСОБА_24 , повідомляє останній завідомо неправдиві відомості про те, що він є покупцем сільськогосподарської продукції та бажає придбати зерно соняшника і кукурудзи.

З метою створення в ОСОБА_63 враження про дійсність законність та правомірність угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, обговорює з останньою питання щодо купівлі - продажу зерна соняшника та кукурудзи, ціну за тону продукції, кількісні та якісні показники умови та місце постачання, умови та порядок оплати, вид договору купівлі - продажу сільськогосподарської продукції та спосіб обміну первинними фінансово - господарськими документами необхідними для оформлення угоди купівлі - продажу. За наслідками розмов у директора ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») ОСОБА_63 склалось хибне враження про законність, правомірність та реальність укладання угоди купівлі - продажу сільськогосподарської продукції та була досягнута попередня домовленість про те, що до ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») приїдуть його представники, які відберуть зразки насіння для проведення відповідних аналізів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА 1, члени організованої групи виконували визначені для них ролі та функції, які виразилися в тому, що ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_39 та представляючись помічником ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_34 , спільно з ОСОБА 2, який використовував заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_40 , 27 жовтня 2018 року приїжджають за місцем розташування ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), а саме за адресою: Хмельницька область, Віньковецький район, с. Великий Олександрів, вул. Сонячна, буд. 1, де, в присутності працівників ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), відбирають зразки зерна соняшника для аналізу. Після чого повертаються до м. Києва.

Продовжуючи виконувати відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 1, після відібрання ОСОБА_5 та ОСОБА 2 зразків соняшника, перебуваючи за місцем свого

проживання та на території міста Києва, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_41 , з 27 жовтня 2018 року, продовжує телефонувати до ОСОБА_63 , узгодивши з останньою питання ціни за тону зерна соняшника, а саме 10000,00 грн. та кількість, а саме близько 170 тон, а також питання ціни за тону зерна кукурудзи, а саме 3650,00 грн. та кількість, а саме близько 100 тон. З метою завершити формування у ОСОБА_63 уявлення про законність та правомірність угоди купівлі - продажу насіння соняшника, ОСОБА 1 27 жовтня 2018 року в телефонному режимі повідомляє працівникам ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») електронну адресу з абонентською скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку просить скинути документи ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») необхідні для укладання договору купівлі - продажу сільськогосподарської продукції. Після чого ОСОБА 1, дотримуючись вищевказаних умов конспірації, спілкується та зустрічається з ОСОБА_60 , яка, діючи за його вказівкою формує проєкти договорів купівлі - продажу зерна соняшника та кукурудзи, продавцем, в якому є ПОП «Росія» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), а покупцем ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ».

Вказані договори ОСОБА 1, усвідомлюючи, що не має жодного законного відношення до ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», підписує від імені директора ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» ОСОБА_58 та ставить на них печатку, кліше якої має реквізити ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ». В подальшому, ОСОБА_60 , 29 жовтня 2018 року, діючи за вказівкою ОСОБА 1, з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_9 пересилає на електронну адресу ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») ІНФОРМАЦІЯ_13 скан - копії вищевказаних установчих документів ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» та 06 листопада 2018 року скан - копію договору № 30/10/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 30 жовтня 2018 року, на якому містилась копія відтиску печатки з реквізитами ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» (ЄРДПОУ 33682479) та копія рукописного підпису в графі «Директор «підпис» ОСОБА_65 » (далі Договір). Відповідно до вказаного Договору продавцем є Приватно - орендне підприємство «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») в особі директора ОСОБА_63 , а покупцем ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» в особі директора ОСОБА_67 .

Згідно п.1,2 Договору, предметом договору є соняшник в кількості 102 тони, за ціною 10000.00 грн. за тону, загальною вартістю з ПДВ 1 020 000,00 грн. та кукурудза в кількості 100 тон, за ціною 3 650.00 грн. за тону, загальною вартістю з ПДВ 365 000.00 грн. Згідно п.5 Договору, покупець здійснює 80% оплату протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання покупцем товару, та 20% після реєстрації податкової накладної продавцем, шляхом перерахування безготівкових коштів в гривнях України на поточний рахунок продавця.

Пунктом 9 Договору, передбачено ,що договір, всі доповнення до нього та повідомлення, що направленні сторонами один одному у відповідності до даного Договору, передані та/або підписані за допомогою факсимільного зв`язку, мають юридичну силу до обміну оригіналами.

Таким чином у директора ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») ОСОБА_63 повною мірою сформувалось уявлення про законність та правомірність угоди щодо продажу сільськогосподарської продукції.

Також, продовжуючи виконувати відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_37 , починаючи з 29 жовтня 2018 року тримає зв`язок з невстановленим слідством покупцем зерна соняшника та кукурудзи на ім`я ОСОБА_24 , якого влаштовує якість зерна соняшника та кукурудзи, її вартість, та який готовий розрахуватись готівкою відразу після розвантаження на елеваторі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», що в по вул. Транспортна, буд 44 м. Чорноморську Одеської області. Від даної особи 01 листопада 2018 року ОСОБА 1, в додатку «Viber», на мобільному телефоні марки «Huawei» (ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 ), отримує повідомлення у виді зразку як треба заповнити товарно-транспортні накладні для безперешкодної здачі зерна соняшника на ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», а саме згідно даного зразка, постачальником та вантажовідправником зазначається ТОВ «КЕП» (м. Одеса, вулиця Хімічна, будинок 1/27, офіс 213), а вантажоодержувачем ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» (Одеська область, м. Чорноморську, вул. Транспортна, буд. 44), та повідомлення, що бланки товарно-транспортних накладних, з відтисками печатки ТОВ «КЕП», будуть залишені за заправці «РЕВ».

04 листопада 2018 року, ОСОБА 1, з метою реалізації злочинного умислу, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_44 та представляючись ОСОБА_24 , зв`язується з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_68 , який користується абонентським номером НОМЕР_45 , з яким домовляється про перевезення 100 тон зерна соняшника з ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), що в с. Великий Олександрів, Віньковецького району, Хмельницької області до Одеської області. Аналогічним чином ОСОБА 1, 4 листопада 2018 року, зв`язується з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_69 , який користується абонентським номером НОМЕР_46 , в якого замовляє перевезення 100 тон зерна кукурудзи з ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), що в с. Великий Олександрів, Віньковецького району, Хмельницької області до Одеської області. Вказаним водіям, ОСОБА 1 повідомляє, що під час вантаження буде його помічник на ім`я ОСОБА_34 , який контролюватиме завантаження та супроводжуватиме вантажівки до розвантаження та надає його контактний номер НОМЕР_39 .

Продовжуючи виконувати відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, рухаючись на автомобілі марки «MAZDA 6», номер іноземної реєстрації НОМЕР_47 , 5 листопада 2018 року, зранку, прибувають до ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») за адресою: Хмельницька область, Віньковецький район, с. Великий Олександрів, вул. Сонячна, буд. 1. Прибувши за вказаною адресою, 5 листопада 2018 року, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний телефон з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_39 та представляючись помічником ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_34 , перебуваючи безпосередньо на території ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») контролював здійснення завантаження вантажівок, які найняв 4 листопада 2018 року ОСОБА 1, зерном соняшника та кукурудзи.

Так, 05 листопада 2018 року, за замовленням ОСОБА 1, три вантажні автомобілі, під керуванням ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 прибули до ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), за адресою: вул. Сонячна, буд. 1, с. Великий Олександрів, Віньковецького району, Хмельницької області.

В подальшому вказані вантажні автомобілі, за участю працівників ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») та в присутності ОСОБА_5 були завантажені зерном соняшника. Після завершення завантаження та здійснення контрольного важення, 05 листопада 2018 року були сформовані наступні товарно-транспортні накладі в 4-ох екземплярах кожна, які передані водіям вантажівок, а саме:

№ 118 від 05 листопада 2018 року, автомобіль марки «МАН», державний номерний знак НОМЕР_48 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_49 ; автомобільний перевізник ПП «КОСМОС»; водій ОСОБА_68 НОМЕР_50 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - смт. Чорноморськ, Одеської області; отримав водій/експедитор ОСОБА_68 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ; найменування вантажу - соняшник; загальна кількість - 27490,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 274 900,00 грн.;

№ 119 від 05 листопада 2018 року, автомобіль марки «VOLVO», державний номерний знак НОМЕР_51 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_52 ; автомобільний перевізник ПП «КОСМОС»; водій ОСОБА_77 НОМЕР_53 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - смт. Чорноморськ, Одеської області; отримав водій/експедитор ОСОБА_77 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ; найменування вантажу - соняшник; загальна кількість - 36800,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 368 000,00 грн.;

№ 120 від 05 листопадла 2018 року, автомобіль марки «VOLVO», державний номерний знак НОМЕР_54 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_55 ; автомобільний перевізник ПП «КОСМОС»; водій ОСОБА_71 НОМЕР_56 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - смт. Чорноморськ; отримав водій/експедитор ОСОБА_71 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ;

найменування вантажу - соняшник; загальна кількість - 38480,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 384 800,00 грн.

Таким чином, згідно вищевказаних товарно-транспортних накладних, 5 листопада 2018 року ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») було відвантажено сільськогосподарську продукцію у виді зерна соняшника загальною вагою 102,77 тон. Після завантаження вказані вантажівки з причепами, за попередньою вказівкою ОСОБА 1, попрямували до м. Чорноморську Одеської області, а саме до ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ».

Також, 5 листопада 2018 року за замовленням ОСОБА 1, чотири вантажні автомобілі, під керуванням ОСОБА_69 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , прибули до ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), за адресою: вул. Сонячна, буд. 1, с. Великий Олександрів, Віньковецького району, Хмельницької області. В подальшому вказані вантажні автомобілі, за участю працівників ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») та частково в присутності ОСОБА_5 , були завантажені зерном кукурудзи. Після завершення завантаження та здійснення контрольного важення, 06 листопада 2018 року були сформовані наступні товарно-транспортні накладні в 4-ох екземплярах кожна, які передані водіям вантажівок, а саме:

№ 121 від 06 листопада 2018 року, автомобіль марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_57 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_58 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_83 ; водій ОСОБА_69 НОМЕР_59 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» місто Миколаїв; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - м. Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_69 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ; найменування вантажу - кукурудза; загальна кількість - 24 000,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 87 600,00 грн.;

№ 122 від 06 листопада 2018 року, автомобіль марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_60 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_61 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_83 ; водій ОСОБА_81 НОМЕР_62 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» місто Миколаїв; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - м. Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_81 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ; найменування вантажу - кукурудза; загальна кількість - 24 260,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 88 549,00 грн.;

№ 123 від 06 листопада 2018 року, автомобіль марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_63 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_64 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_83 ; водій ОСОБА_80 НОМЕР_65 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» місто Миколаїв; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - м. Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_80 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ; найменування вантажу - кукурудза; загальна кількість - 22 280,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 81 322,00 грн.;

№ 124 від 06 листопада 2018 року, автомобіль марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_66 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_67 ; автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_83 ; водій ОСОБА_89 НОМЕР_68 ; замовник - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» місто Миколаїв; вантажовідправник - ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»); вантажоодержувач - ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» м. Миколаїв; пункт навантаження - с. Великий Олександрів; пункт розвантаження - м. Одеса; отримав водій/експедитор ОСОБА_89 ; бухгалтер - ОСОБА_75 ; відпуск дозволив - ОСОБА_76 ; найменування вантажу - кукурудза; загальна кількість - 20 860,00 кг.; загальна сума з ПДВ - 76 139,00 грн..

Таким чином, згідно вищевказаних товарно-транспортних накладних, 6 листопада 2018 року ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») було відвантажено сільськогосподарську продукцію у виді зерна кукурудзи загальною вагою 91,4 тон. Після завантаження вказані вантажівки з причепами, за попередньою вказівкою ОСОБА 1, попрямували до м. Одеси, а саме до ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ».

Проконтролювавши завантаження вищевказаних трьох автомобілів зерном соняшника та початок завантаження першого автомобіля зерном кукурудзи, ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА 1 про те, що перші три вантажівки завантажились і виїхали в сторону м. Чорноморську , Одеської області. Після чого, 05 листопада 2018 року, приблизно після обіду, ОСОБА_5 та ОСОБА 2, діючи за вказівкою ОСОБА 1, на автомобілі марки «Mazda 6», номер

іноземної реєстрації НОМЕР_47 , виїжджають з ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ») та прямують до м. Києва.

Також, продовжуючи виконувати відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_44 , перебуваючи за місцем свого проживання, починаючи з ранку 5 листопада 2018 року, неодноразово телефонує невідомому слідству покупцеві на ім`я ОСОБА_24 на абонентський номер НОМЕР_69 з яким уточняє питання купівлі - продажу зерна соняшника та кукурудзи.

Крім того, ОСОБА 1, в ході телефонних розмов з ОСОБА_24 , по повідомляє, що 6 листопада 2018 року виїдуть ще чотири вантажівки з зерном кукурудзи, уточнює місце розвантаження та просить надати зразки товарно-транспортних накладних для безперешкодної здачі на елеваторі, на що отримує відповідь, що приймати буде ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ». Також в додатку «Viber» на мобільному телефоні марки «Huawei» (ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 ) ОСОБА 1, отримує повідомлення у виді зразку як треба заповнити товарно-транспортні накладні для безперешкодної здачі зерна соняшника, а саме, згідно даного зразку, вантажовідправник ТОВ «ПРИУС - КОМПАНИ», вантажоодержувач ТОВ «ТИС - ЗЕРНО» для компанії ТОВ «ПРИУС-КОМПАНИ», пункт розвантаження - порт «Южний», причал ТОВ «ТИС - ЗЕРНО», та повідомлення, що бланки товарно-транспортних накладних, з відтисками печатки ТОВ «ПРИУС - КОМПАНІ», будуть залишені за заправці «МОТО» в м. Одесі.

Зранку 6 листопада 2018 року, ОСОБА_5 та ОСОБА 2 на автомобілі «Mazda 6», номер іноземної реєстрації НОМЕР_47 , діючи за вказівкою ОСОБА 1, прямують з м. Києва до м. Чорноморську , Одеської області. В подальшому на заправці «РЕВ», що при в`їзді в с. Великодолинське, Одеської області, неподалік м. Чорноморську, ОСОБА 2 та ОСОБА_5 забирають бланки товарно-транспортних накладних необхідних для безперешкодної здачі зерна соняшника на елеваторі ТОВ «Українська чорноморська індустрія», на яких містяться відтиски печатки ТОВ «КЕП».

В той же час ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_44 , перебуваючи за місцем свого проживання, та представляючись ОСОБА_24 , зранку 6 листопада 2018 року телефонує водієві ОСОБА_68 , в якого з`ясовує де саме він та інші два водія рухається. В подальшому, в процесі розмов з ОСОБА_68 , ОСОБА 1 повідомляє, що з ОСОБА_68 зв`яжеться його помічник, який користується абонентським номером НОМЕР_40 , даний помічник має надати бланки товарно-транспортних накладних, які, для безперешкодної здачі зерна соняшника на елеваторі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», потрібно буде заповнити згідно наданого зразку. В той же день, ОСОБА 1, через додаток «Viber» надсилає ОСОБА_68 зразок як треба заповнити товарно-транспортні накладні для безперешкодної здачі зерна соняшника на ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», а саме згідно даної зразку постачальником та вантажовідправником зазначається ТОВ «КЕП» (м. Одеса, вулиця Хімічна, будинок 1/27, офіс 213), а вантажоодержувачем ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» (Одеська область, м. Чорноморську, вул. Транспортна, буд. 44). Крім того, 6 листопада 2018 року, ОСОБА 1, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_44 , перебуваючи за місцем свого проживання, та представляючись ОСОБА_24 , телефонує до водія ОСОБА_69 якому повідомляє куди саме треба вести вантаж, а саме до ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» в м. Одесі, а також повідомляє, що бланки товарно-транспортних накладних з відповідними печатками, які необхідні для безперешкодного розвантаження на елеваторі будуть зберігатися на заправці «МОТО» в м. Одесі. В подальшому, ОСОБА 1 через додаток «Viber» надсилає ОСОБА_69 зразок як треба заповнити товарно-транспортні накладні, а саме, згідно даного зразку, вантажовідправник ТОВ «ПРИУС - КОМПАНИ», вантажоодержувач ТОВ «ТИС - ЗЕРНО» для компанії ТОВ «ПРИУС-КОМПАНИ», пункт розвантаження - порт «Южний», причал ТОВ «ТИС - ЗЕРНО».

Продовжуючи виконувати відведену роль та функцію у злочинному плані, ОСОБА 2, використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_70 , представляючись помічником ОСОБА_24 , перебуваючи в м. Чорноморську , Одеської області, 06 листопада 2018 року, починаючи з 16:22 год., тримає телефонний зв`язок з ОСОБА_68 , з яким домовляється про зустріч на заправці «РЕН», при в`їзді в с. Великодолинське, Одеської області.

Приблизно о 21-й годині, на вказаній заправці ОСОБА 2 зустрічається з ОСОБА_68 та іншими водіями, що везли зерно соняшника, яким передає бланки товарно-транспортних накладних для заповнення.

07 листопада 2018 року, близько 06:00 год., вищевказані вантажні автомобілі, що були завантажені зерном соняшника, розвантажились на ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ». Після чого, ОСОБА_68 зателефонував по абонентському номеру НОМЕР_44 , яким для вчинення шахрайства користувався ОСОБА 1 та повідомив, що розвантаження закінчено. В подальшому ОСОБА 1, дотримуючись правил конспірації, повідомив, що водіям необхідно їхати до м. Олександрів Одеська область, де з ними розрахуються. По приїзду в м. Олександрів, водіїв вантажівок зустрів ОСОБА_5 , який, представляючись менеджером ОСОБА_34 , повідомив, що йому необхідно отримати товарно-транспортні накладні з відміткою про розвантаження, щоб отримати кошти за відвантажене зерно соняшника. Отримавши один екземпляр товарно-транспортних накладних з відміткою про розвантаження зерна соняшника на ТОВ «Українська чорноморська індустрія» ОСОБА_5 повідомив про це ОСОБА 1.

ОСОБА 1, перебуваючи за місце свого проживання, бажаючи довести злочинний умисел до кінця та фактично розпорядитись отриманим шляхом обману зерном соняшника, з абонентського номеру НОМЕР_44 телефонує до покупця на ім`я ОСОБА_24 на абонентський номер НОМЕР_69 , якому повідомляє про завершення розвантаження та просить оплатити готівкою. В подальшому в ході розмови ОСОБА 1 з невстановленим слідством покупцем на ім`я ОСОБА_24 домовляються про продаж за готівку в сумі 8700 доларів США зерна соняшника, по товарно-транспортній накладній з відміткою про розвантаження на ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ», яку вже отримав ОСОБА_5 на руки від ОСОБА_68 , обговоривши місце зустрічі та те, що на зустрічі буде підприємець на ім`я ОСОБА_13 .

В цей момент ОСОБА 1, використовуючи абонентський номер НОМЕР_44 , з метою створити певний запас часу необхідний для реалізації зерна соняшника по першій отриманій товарно-транспортній накладній, телефонує водієві ОСОБА_68 та повідомляє йому, що розрахунок буде здійснюватися на трасі «Київ - Одеса» заправка «WOG», гроші передасть його помічник Іван.

07 листопада 2018 року, близько 11:22 години, ОСОБА_5 використовуючи заздалегідь підготовлений мобільний термінал (мобільний телефон) та сім - картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_71 , представляючись ОСОБА_34 , телефонує до підприємця ОСОБА_97 та уточнює місце та час зустрічі в м. Одесі. Після чого, разом із ОСОБА 2 прямують на місце зустрічі.

В подальшому, 07 листопада 2018 року в м. Одесі по Адміральському проспекту, під час зустрічі з підприємцем ОСОБА_97 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, працівниками поліції затримано ОСОБА_5 та ОСОБА 2.

Також, 07 листопада 2018 року за місцем проживання, а саме АДРЕСА_4 , затримано ОСОБА 1.

Тобто, ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_5 діючи у складі організованої злочинної групи, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, здійснили закінчений замах на заволодіння 102,77 тонами зерна соняшника та 91,4 тонами зерна кукурудзи належних ПОП «РОСІЯ» (у теперішній час Приватне підприємство «ЯСЕВЕ»), реалізувати яке останнім не вдалося, з причин, що не залежали від їх волі.

Згідно висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково - дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи № 6863-6864/17-21 від 03 січня 2018 року : ринкова вартість 102,77 тони зерна соняшника врожаю 2018 року станом на 5 та 7 листопада 2018 року складала 990805,57 (дев`ятсот дев`яносто тисяч вісімсот п`ять грн. 57 коп.); ринкова вартість 91,4 тони зерна кукурудзи врожаю 2018 року станом на 6 та 7 листопада 2018 року складала 399 692,20 грн. (триста дев`яносто дев`ять триста шістсот дев`яносто дві грн. 20 коп.).

Отже, загальна ринкова вартість 102,77 тони зерна соняшника врожаю 2018 року та 91,4 тони зерна кукурудзи врожаю 2018 року станом на 5 та 7 листопада 2018 року складає 1390497,77 гривень, що становить 1565 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих

розмірах, а також заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах та закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах ( в редакції станом на 2018 рік )

Рух справи у суді.

09 квітня 2019 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_99 у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 , ч.1.,3 ст. 358 Кримінального кодексу України, ОСОБА_100 , у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, прокуратурою Вінницької оплатної прокуратурою скерований до Іллічівського міського суду Одеської області для розгляду за суттю.

Протоколом автоматизованого розподілу справ від 09 квітня 2019 року кримінальне провадження передано на розгляд судді ОСОБА_101 .

Суддю Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_101 звільнено з посади судді у зв`язку з поданням заяви про відставку, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 1007/0/15-23 від 24 жовтня 2023 року.

За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями матеріали від 09 листопада 2023 року кримінального провадження передано для розгляду судді Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 , визначена колегія суддів: ОСОБА_3 ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 13 листопада 2023 року справа прийнята до провадження та призначена, до судового розгляду.

30 листопада 2023 року ухвалою колегією суддів визнано відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд справи спочатку та повторно здійснювати процесуальні дії, які відбулись за час розгляду справи до заміни головуючого судді ОСОБА_101 .

Ухвалою колегії суддів від 16 квітня 2026 року провадження відносно ОСОБА_99 ОСОБА_100 зупинене через перебування останніх в ЗСУ, згідно положень ч.1 ст. 335 Кримінального процесуального кодексу України.

17 вересня 2026 року ухвалою колегії суддів матеріали відносно ОСОБА_99 . ОСОБА_100 виділені в окреме провадження.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що на підставі наданих суду доказів безпосередньо досліджених в судовому засіданні вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України повністю знайшла своє підтвердження.

Правових підстав для застосування положень ст. 69, 75 Кримінального кодексу України не вбачається, обставин що пом`якшують покарання не встановлено, наявний рецидив злочинів, враховуючи особисті дані ОСОБА_5 , який раніше судимій, на обліку у лікарів психіатра, нарколога не перебуває просить ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання:за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України у виді 8років позбавлення волі з конфіскацією майна;за ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна;за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України у виді 9років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керуючись вимогами ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили змінити стосовно ОСОБА_5 запобіжний захід з застави на тримання під вартою, зарахувавши у строк відбування покарання строк його затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та тримання під вартою у період досудового розслідування та судового розгляду. Заставу повернути заставодавцю.

Цивільні позови потерпілих задовольнити. Долю речових доказів, прохав вирішити в порядку ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, з урахуванням виділених матеріалів кримінального провадження. Судові витрати покласти на обвинуваченого.

Потерпіли : ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , представники: Фермерського господарства «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРЕЙМИ»,

ПРИВАТНОГО - ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОСІЯ» ( на теперішній час «ЯСЕНЕ») в попередніх судових засіданнях надали свої покази в подальшому в судове засідання не з`явились, надавши до суду заяву про розгляд справи за своєї відсутності.

ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , представником Фермерського господарства «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» ( далі по тексту ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ») , заявлені позовні вимоги підтримали та прохали задовольнити.

В судовому засіданні допитаний у якості обвинуваченого ОСОБА_5 свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, цивільні позови не визнав та пояснив, що знайомий з ОСОБА_99 та ОСОБА_100 . Коли по своїм справам був у м. Вінниця, то на прохання ОСОБА_107 передавав замовникам грошові кошти та оплачував послуги водіїв вантажних автомобілів. Можливо, ще кудись їздив, але точно не пам`ятає. Він працює ріелтером, іноді клієнти плутають його ім`я звертаючись до нього - як ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , враховуючи що він з ними більше не зустрічався, не поправляв. На початку червня 2018 року він не був в смт. Власівка, Кіровоградської області, так як був в м. Мелітополь та с. Кирилівка у відпустці. Позови не визнає.

Захисник обвинувачуваного ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_110 в судовому засіданні зазначила, що матеріалами кримінального провадження обвинувачення не підтверджено, вважає недопустимими доказами допит свідків, які проведені в режими ВКЗ за допомогою месенджера Vіber, вважає що у суду є підстави закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України. Позовні вимоги прохала залишити без задоволення.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження, серед іншого, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Отже, одним із завдань суду у кримінальному провадженні є притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, адже покарання є складовою кримінально-правових наслідків вчинення злочину.

І таким чином, виконуватиметься інше завдання суду - захист особи, суспільства та держави від кримінальних, у тому числі, корупційних правопорушень.

Водночас, відсутність караності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, може спричинити брак справедливості по суті, що очевидно суперечитиме завданням кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 29 Кримінального кодексу України організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає кримінальне правопорушення, вчинене виконавцем.

Кваліфікація дій виконавця є основою для кваліфікації дії інших співучасників, оскільки, виходячи із суті інституту співучасті, всі співучасники відповідають за один і той же злочин. Отже, пособник підлягає відповідальності за тією статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.

Особливістю правової оцінки діянь таких співучасників є те, що вона потребує ще й обов`язкової вказівки на відповідну частину ст. 27 Кримінального кодексу України. Це обумовлено тим, що пособник як правило сам безпосередньо не виконує об`єктивної сторони злочину. Ознаки, описані у ч. 5 ст. 27 Кримінального кодексу України, є своєрідним юридичним з`єднувачем дій пособника з діями виконавця в рамках інституту співучасті.

Оскільки стороною обвинувачення ОСОБА_5 відведено роль пособника та виконавцуя, а організатором вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, згідно з обвинувальним актом була особа, провадження відносно якої зупинене, та виділено в окреме провадження колегія суддів, з метою виконання завдань кримінального провадження, визначаючись щодо винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України згадуватиме у цьому вироку про особу, провадження щодо якої зупинене (ОСОБА 1) та обставини з нею пов`язані в обсязі, необхідному для вирішення питання про юридичну відповідальність ОСОБА_5 .

З цією ж метою, суд згадуватиме іншого співучасника (ОСОБА 2), провадження щодо якого зупинене, та виділено в окреме провадження .

При цьому колегія суддів ураховує практику Європейського суду з прав людини який у своїх рішеннях неодноразово наголошував на тому, що у кримінальній справі надання повної, детальної інформації щодо пред`явленого особі обвинувачення та, відповідно, про правову кваліфікацію, яку суд може дати відповідним фактам, є важливою передумовою забезпечення справедливого судового розгляду (рішення від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» № 25444/94, п. 52; рішення від 25 липня 2000 року у справі «Матточіа проти Італії», № 23969/94, п. 58; рішення від 20 квітня 2006 року у справі «І.Н. та інші проти Австрії", № 42780/98, п. 34).

У рішенні у справі «Караман проти Німеччини» (Karaman v. Germany) від 27 лютого 2014 року Європейського суду з прав людини зазначив, що при розгляді складних кримінальних справ за участю кількох фігурантів, які не можуть постати перед судом разом, посилання суду на участь третіх осіб, справи за обвинуваченням яких можуть бути окремо розглянуті пізніше, можуть бути необхідні для визначення вини підсудних.

При розгляді кримінальних справ суди зобов`язані якомога ретельніше і точніше встановлювати обставини справи, що стосуються питання про юридичну відповідальність обвинувачених, і вони не можуть викладати встановлені факти як прості твердження або підозри. Це відноситься і до фактів, що стосуються причетності третіх осіб. Однак, якщо суду доводиться згадувати про такі факти, він повинен уникати надання інформації в більшому обсязі, ніж це необхідно для вирішення питання про юридичну відповідальність осіб, які є обвинуваченими у цій справі (п. 64).

Також, у рішенні у справі «Навальний та Офіцеров проти Росії» (Navalnyy and Ofitserov v. Russia) від 23 лютого 2016 року ЄСПЛ зазначив, що умовою судового розгляду справ виділеного провадження є те, що фактам, встановленим у справі, у якій особа не брала участі, не притаманні властивості принципу res judicata (пункт 105), тобто вони не мають преюдиціального значення для кримінальних проваджень, які здійснюються щодо інших співучасників.

Не зважаючи на не визнання ОСОБА_5 своєї провини його вина доводиться у сукупності з дослідженими у судовому засіданні належними та допустимими доказами.

За епізодом заволодіння майном ОСОБА_10 , ОСОБА_15 .

Показами потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що разом з членами своєї сім`ї займався вирощуванням гречки, яку зберігав та у лютому 2018 року вирішив продати. Його знайомий ОСОБА_15 також зберігав гречку, яку вирішив продати. Він та ОСОБА_15 вирішили разом продати гречку і для цього він в мережі інтернет на різних сайтах розмістив відповідні оголошення. Через деякий час йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_12 (під час досудового слідства він за голосом впізнав ОСОБА_99 ) та вони домовились про продаж гречки вагою більше 100 тон.

На прохання ОСОБА_99 він маршрутним автобусом до м. Вінниця відправив зразки гречки. Йому телефонував ОСОБА_111 та повідомив, що отримав зразки, які були досліджені та якість гречки задовольняла ОСОБА_99 . Потім ОСОБА_111 надав мобільний номер диспетчера для того щоб домовитися з перевезенням вантажу гречки з м. Старокостянтинів до Вінницького КХП. Зателефонувавши диспетчеру, останній знайшов водіїв вантажних автомобілів, які могли перевезти цей вантаж. Було три автомобілі, які у його присутності завантажили гречку і повезли на Вінницький КХП. ОСОБА_15 зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_112 на легковому автомобілі поїхали супроводжувати вантаж гречки. За домовленістю ОСОБА_111 повинен був у м. Вінниця зустріти автомобілі з гречкою, але повідомив, що вантаж зустріне чоловік на ім`я ОСОБА_16 та надав номер мобільного телефона ОСОБА_16 . Номер мобільного телефона ОСОБА_16 та номер мобільного телефону ОСОБА_99 він повідомив ОСОБА_15 . Він не був присутнім під час розвантаження автомобілів, але ОСОБА_15 йому розповідав, що їх дійсно зустрів ОСОБА_16 , автомобілі заїхали на територію Вінницького КХП де розвантажились. ОСОБА_15 телефонував ОСОБА_99 для того щоб останній розрахувався за гречку. ОСОБА_111 призначив ОСОБА_15 місце зустрічі, повідомляв, що запізнюється, потім не відповідав на телефонні дзвінки та згодом вимкнув телефон. Ніяких письмових договорів з ОСОБА_99 не укладалось, гроші від ОСОБА_99 повинен був отримати ОСОБА_15 готівкою. Він звернувся в поліцію з заявою. Заявлені позовні прохав задовольнити повному обсязі просив стягнути з обвинувачених матеріальну шкоду у розмірі 485633,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 50000,00 грн. (т. 2 а.с. 1-5).

Показами потерпілого ОСОБА_15 , якій надав аналогічні по суті пояснення потерпілого ОСОБА_10 , та додатково пояснив, що біля Вінницького КХП був представник покупця вантажу гречки на ім`я ОСОБА_16 , якого він впізнавав під час досудового слідства та впізнав під час судового розгляду і цією особою є обвинувачений ОСОБА_5 . Також за голосом під час досудового розслідування він впізнавав голос ОСОБА_12 , який купував гречку. Заявлені позовні прохав задовольнити повному обсязі, просив стягнути з обвинувачених задану йому матеріальну шкоду у розмірі 415000,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 50000,00 грн. (т. 2 а.с. 6-10).

Показами свідка ОСОБА_114 , яка пояснила, що станом на лютий 2018 року працювала технологом в ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД», який розташований в смт. Десна, вул. Гагаріна, 6. Вона знає ОСОБА_11 , але не пам`ятає чи мала вона з ним розмову по телефону 23 лютого 2018 року. Також вона знає ОСОБА_115 , який працював на прийомі вантажів на елеваторі, запускав на територію заводу автомобілі. Як вона пам`ятає, було два автомобіля з гречкою, дослідження якої вона проводила, після дослідження гречка вивантажена на елеваторі. До неї приходило двоє невідомих чоловіків, яким вона повідомила, що з аналізами гречки все добре. З якою метою приходили ці чоловіки їй не відомо.

Показами свідка ОСОБА_115 , який серед обвинувачених впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка йому представилась ОСОБА_16 , та пояснив, що станом на 23 лютого 2018 року працював майстром елеватора на Вінницькому хлібозаводі, що розташований в смт. Десна, вул. Гагаріна, 6. У той день йому телефонував ОСОБА_11 , якого він знав раніше, та повідомив, що необхідно прийняти зерно гречки, яке було у 3 автомобілях. ОСОБА_11 йому повідомляв, що ОСОБА_16 ( ОСОБА_5 ) власник зерна гречки, однак сам ОСОБА_5 йому не говорив, що він власник, але саме ОСОБА_5 був з вказаним вантажем, і саме ОСОБА_5 ходив до лабораторії з зразками гречки для проведення аналізів. Виникала затримка з розвантаженням вантажу гречки, так як водії відмовлялись розвантажувати у зв`язку з тим, що з ними не розрахувались за перевезення. Через деякий час водії автомобілів повідомили, що з ними розрахувались та гречка була вивантажена. У той ж день увечері йому телефонував невідомий чоловік та говорив, що він власник гречки і що з ним не розрахувались. З цього приводу він зателефонував ОСОБА_11 , який його запевнив, що він ( ОСОБА_11 ) розрахувався за гречку з власником і цим власником був саме ОСОБА_16 ( ОСОБА_5 );

Показами свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що з Вінницьким крупозаводом у нього є договір на переробку зерна. У 2018 році, точну дату не пам`ятає, з ним по мобільному телефону спілкувався фермер на ім`я ОСОБА_13 , з яким він домовився придбати гречку вагою більше 100 тон. Вантаж гречки прибув до Вінницького крупозаводу, де був присутній представник фермера ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_16 . Після вигрузки гречки, він готівкою передав ОСОБА_16 біля 800.00 тисяч гривень, отримавши які ОСОБА_16 перерахував лише по пачкам.

Під час досудового слідства він за голосом впізнавав особу, яка представлялась йому фермером ОСОБА_13 , та за фотознімками впізнавав особу ОСОБА_16 , як ОСОБА_5 якому особисто передавав кошти за гречку.

Показами свідка ОСОБА_117 , який пояснив, що станом на лютий 2018 року був представником засновника ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД». Йому відомо, що між ТОВ «ВІННИЦЬИЙ КРУПОЗАВОД» та ОСОБА_11 був укладений договір переробки зерна на давальницьких умовах. Відповідно до цього договору на територію ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» заїхали та розвантажились 3 автомобілі з вантажем гречки;

Показами свідка ОСОБА_118 , яка пояснила, що працює директором ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД». Їй відомо, що між ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» та ОСОБА_11 укладений договір переробки зерна на давальницьких умовах. На документах, що були складені - вищевказаний договір від 01 лютого 2018 року, реєстри № КЗ-07, КЗ-08, КЗ-09 від 23 лютого 2018 року щодо ваги прийнятого зерна гречки, акт № 16 від 23 лютого 2018 року щодо сплати ОСОБА_11 грошових коштів за переробку зерна гречки, стоять її підписи;

Показами свідка ОСОБА_119 , який пояснив, що станом на 23 лютого 2018року працював начальником служби безпеки ТОВ «ВКХП №2» та йому з документів відомо, що на територію ТОВ «ВКХП №2» заїжджали та розвантажувались три вантажні автомобілі з вантажем гречки.

Показами свідка ОСОБА_120 , який пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_10 разом зі знайомим ОСОБА_10 (прізвище не знає, але встановлено, що це ОСОБА_15 , який є співвласником вантажу гречки) супроводжував з м. Старокостянтинів 3 вантажних автомобіля з вантажем гречки до Вінницького елеватора.

ОСОБА_10 підтримував телефонний зв`язок з покупцем гречки (анкетні дані покупця йому не відомі). На Вінницькому елеваторі їх чекав представник покупця на ім`я ОСОБА_16 , якого він впізнав за фотографіями під час досудового слідства і яким є ОСОБА_5 . Разом з ОСОБА_16 ходили в лабораторію де проводився аналіз гречки. Покупець гречки телефонував ОСОБА_124 та призначив місце зустрічі, де повинен був розрахуватись за вантаж гречки, при цьому повідомляв, що він зайнятий та просив його почекати. Автомобілі розвантажились на елеваторі. Після цього покупець не відповідав на телефонні дзвінки ОСОБА_124 , а потім взагалі відключив телефон.

Показами свідка ОСОБА_126 , який повідомив, що працює водієм вантажного автомобіля та на замовлення здійснює вантажні перевезення.

Від диспетчера він отримав замовлення щодо перевезення вантажу гречки до Вінницького елеватора. Його автомобіль та ще два автомобілі були в м. Старокостянтинів завантажені гречкою, яку доставлено до Вінницького елеватора, біля якого їх чекав чоловік на ім`я ОСОБА_16 , якого він впізнав за фотографіями під час досудового слідства і яким є ОСОБА_5 , який керував їх діями щодо заїзду на територію елеватора та розвантаження. Від диспетчера отримав інформацію про те, що з ним розрахувались за доставку гречки, яка була зважена та вивантажена на елеваторі.

Показами свідків ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 (свідки ОСОБА_63 - батько та син разом перебували в одному автомобілі), які фактично надали аналогічні показам свідка ОСОБА_126 .

Показами свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що станом на 2 лютого 2018 року працював водієм таксі. Приблизно о 8:15-8:30 годині він знаходився на зупинці по вул. Київській в м. Вінниця, де до нього підійшов раніше не знайомий йому чоловік (у ході допиту з`ясувалось що це ОСОБА_5 який представився ОСОБА_16 та повідомив, що йому необхідно поїхати на завод в смт. Десна та попросив зняти фішку таксі з автомобіля.

Коли приїхали в смт. Десна, ОСОБА_16 попросив не під`їжджати до воріт заводу, а потім вийшов з машини і був відсутній деякий час. Кілька разів вони від`їжджали та приїжджали до заводу. У ОСОБА_16 було близько 6 кнопковий мобільних телефонів та сумка. Також ОСОБА_16 він підвозив до банку, а коли ОСОБА_16 вийшов з банку, то попросив відіслати копії чеків з його (свідка) мобільного телефону. Близько до другої половини дня ОСОБА_16 з ним розрахувався та більше він його не бачив.

Показами свідка ОСОБА_20 , який пояснив, що в лютому 2018 року, точну дату не пам`ятає, він таксував на автомобілі марки «БМВ» і знаходився на парковці біля центрального автовокзалу в м. Вінниця по вул. Київській, де до нього у другій половині дня підійшов раніше не знайомий чоловік (у ході допиту з`ясувалось що це ОСОБА_5 ), який повідомив, що йому необхідно на вул. Р.Скалецького. Приїхавши на місце призначення, ОСОБА_5 попросив почекати його, а сам зустрівся з чоловіком. Після зустрічі з цим чоловіком, він підвіз ОСОБА_5 до стадіону «Локомотив». Під час того, як він віз ОСОБА_5 , останній розмовляв по телефону про гречку;

Показами свідків ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , які пояснили, що були запрошені працівниками поліції та приймали участь у слідчих діях у якості понятих, коли певні особи впізнавала за фотознімками та за аудіо записом голосу. Будь-яких порушень при впізнанні не побачили.

Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23 лютого 2018 року від ОСОБА_10 про те, що 23 лютого 2018 року невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представилась працівником Вінницького комбінату хлібпродуктів, у с. Десна Вінницького району, заволодів грошовими коштами га суму 755000,00 грн. (т. 2 а.с. 197).

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 лютого 2018 року № 12018020100000215 щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_10 від 23 лютого 2018 року (т. 2 а.с. 196).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 вересня 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, потерпілий ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_5 , як особу що представлялася ОСОБА_16 23 лютого 2018 року біля території ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУП ЗАВОД» (т. 2 а.с. 199-203).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 вересня 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_120 впізнав ОСОБА_5 , як особу що представлялася ОСОБА_16 , 23 лютого 2018 року біля території ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУП ЗАВОД» (т. 2 с.а. 204-208).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13 лютого 2019 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_18 впізнав ОСОБА_5 , як особу що представлялася ОСОБА_16 , яку 23 лютого 2018 року возив по м. Вінниця та смт. Десна (т. 2 а.с. 209-210).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10 січня 2019 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_20 впізнав ОСОБА_5 , як особу що підвозив 23 лютого 2018 року (т. 2 а.с. 211-212).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 вересня 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_115 впізнав ОСОБА_5 , як особу, що 23 лютого 2018 року бачив біля території ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2», що представлявся на ім`я ОСОБА_16 (т. 2 а.с. 213-217).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 вересня 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_11 впізнав ОСОБА_5 , як особу що 23 лютого 2018 року представлявся на ім`я ОСОБА_16 , помічником ОСОБА_13 , та отримала грошові кошти за зерно гречки (т. 2 а.с. 218-222).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 вересня 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_129 впізнав ОСОБА_5 , як особу що 23 лютого 2018 року бачив біля території ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2» що представлявся на ім`я ОСОБА_16 (т. 2 а.с. 223-227).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 листопада 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_128 впізнав ОСОБА_5 , як особу, що 23 лютого 2018 року бачив біля території ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2», що представлявся на ім`я ОСОБА_16 та супроводжувала розвантаження зерна гречки, що було завантажено у селі Веснянка (т. 2 а.с. 228-229).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 листопада 2018 року та довідкою до нього, відповідно до якого, свідок ОСОБА_126 впізнав ОСОБА_5 , як особу що 23 лютого 2018 року бачив біля території ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2», що представлявся на ім`я ОСОБА_16 (т. 2 а.с. 230-235).

Протоколом огляду предметів, електронних файлів та відібрання зразків голосу для подальшого впізнання за голосом від 02 листопада 2018 року, а саме огляд оптичного носія на якому збережено результати негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі проведеного відносно Особа1 з подальшим відібранням частини його розмови та оптичний диск до нього(т. 2 а.с. 240).

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження від 01 листопада 2018 року щодо відібрання експериментальних зразків голосу у гр. ОСОБА_144 (т. 2 а.с. 240).

Протоколом відібрання зразків голосу для подальшого проведення впізнання за голосом від 02 листопада 2018 року відповідно до якого статистом ОСОБА_144 промовлено текст, який відібрано в Особи 1 з інтонацією та швидкістю максимально наближеною до прослуханого звукозапису та оптичний диск(т. 2 а.с. 241-244).

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження від 01 листопада 2018 року щодо відібрання експериментальних зразків голосу у гр. ОСОБА_146 (т. 2 а.с. 245).

Протоколом відібрання зразків голосу для подальшого проведення впізнання за голосом від 02 листопада 2018 року, відповідно до якого статистом ОСОБА_147 промовлено текст, який відібрано в Особи 1 з інтонацією та швидкістю максимально наближеною до прослуханого звукозапису та оптичний диск(т. 2 а.с. 246-248).

Постановою про відібрання зразків для експертного дослідження від 01 листопада 2018 року щодо відібрання експериментальних зразків голосу у гр. ОСОБА_148 (т. 3 а.с. 1).

Протоколом відібрання зразків голосу для подальшого проведення впізнання за голосом від 02 листопада 2018 року, відповідно до якого статистом ОСОБА_148 промовлено текст, який відібрано в Особи 1 з інтонацією та швидкістю максимально наближеною до прослуханого звукозапису та оптичний диск(т. 3 а.с. 2-5).

Проколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 05 листопада 2018 року , відповідно до якого потерпілим ОСОБА_10 було впізнано голос Особи 1 та довідкою до протоколу, як особи з ким він домовлялася про продаж(т. 3 а.с. 6-9).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 05 листопада 2018 року, відповідно до якого потерпілим ОСОБА_15 було впізнано голос Особи 1та довідкою до протоколу (т. 3 а.с. 10-13).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 03 грудня 2018 року, відповідно до якого свідком ОСОБА_11 було впізнано голос Особи 1 та довідкою до протоколу (т. 3 а.с. 14-17).

Листом від потерпілого ОСОБА_10 від 29 вересня 2018 року про надання копій документів для долучення до матеріалів кримінального провадження від 26 вересня 2018 року з додатками, згідно якого останній надав: завірені копії державних актів на землю, свідоцтво про право на власність на земельні ділянки де мною здійснюється вирощування зерна гречки, а також документацію на склади для зберігання гречки, а саме: - копія державного акту на право власності на земельну ділянку серіяАГN?117387 на 1 аркуші;- копія витягу з ДЗК про земельну ділянку HВ-6803520962016 на 2аркушах;- копія витягу з ДЗК про земельну ділянку HB-6803520912016 на 2аркушах;- копія витягу з ДЗК про земельну ділянку HВ-6803520882016 на 2 аркушах,- Копія рішення виконавчого комітету про присвоєння поштової адреси N?4 від 10 березня 2017 року на 1 аркуші;- копія договору купівлі продажу основних засобів від 11 березня 2016 року на 2 аркушах;- копія технічного паспорта на господарські будівлі та споруди на 11аркушах;- копія видаткової накладної N?15 від 9 серпня 2016 року на 1 аркуші;- копія паспорту на громадянку ОСОБА_150 , 1963 року народження, на 2 аркушах;- копія рахунку на оплату N? 33 від 11 березня 2016 року;- копія акту приймання та передачі від 09 серпня 2016 року на 1 аркуші ( т.3 а.с 32-63).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10 серпня 2018 року, згідно якого в ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2» вилучено - копія книги №166 завозу матеріальних цінностей на територію ВКХП №2, розпочатої 11 листопада 2017 року, закінченої 17 березня 2018 року на 7-ми арк.; два оптичних носіїв типу DVD - R диск, зі збереженими на ньому електронними файлами (т. 3 а.с. 81-93).

Протоколом огляду документів від 02 жовтня 2018 року, а саме копії книги № 166 ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2», з якої вбачається, що 23 лютого 2018 року на територію ТОВ заїжджав в 9.00 год. та виїжджав в 14.27 год. автотранспорт д/н НОМЕР_72 з причепом НОМЕР_73 , вантаж гречка, маса, гречки, склад відвантаження - крупзавод, організація, яка відвантажила товар - Старокостянтинів. 23 лютого 2018 року на територію ТОВ заїжджав в 9.00 год. та виїжджав в 17.07 год. автотранспорт д/н НОМЕР_74 з причепом НОМЕР_75 , вантаж гречка, маса, гречки, склад відвантаження - крупзавод, організація, яка відвантажила товар - Старокостянтинів (т. 3 а.с. 94-95).

23 лютого 2018 року на територію ТОВ заїжджав в 09:00 год. та виїжджав в 15:50 год. автотранспорт д/н НОМЕР_76 з причепом НОМЕР_378, вантаж гречка, маса, гречки, склад відвантаження - крупзавод, організація, яка відвантажила товар - Старокостянтинів (т. 3 а.с. 94-95).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 02 жовтня 2018 року, а саме копії книги №166завозу матеріальних цінностей на територію ВКХП №2, розпочатої 11 листопада 2017 року, закінченої 17 березня 2018 року на 7-ми арк. (т. 3 а.с. 96).

Протоколом огляду предмету та відеозапису від 18 вересня 2018 року, а саме DVD - R диск ідентифікаційний номер: MFP329WA10075453 ,яким підтверджується наявність на території ТОВ «ВКХП №2» вантажних автомобілів, що перевозили зерно гречки, та участь у розвантаженні зерна гречки гр. ОСОБА_5 (т. 3 а.с. 97-145).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 18 вересня 2018 року, а саме DVD - R диск ідентифікаційний номер: MFP329WA10075453 ( т. 3 а.с. 146-148).

Протоколом огляду предмету та відеозапису від 01 листопада 2018 року, а саме DVD-R диск ідентифікаційний номер: MFP329WA10075457, яким підтверджується наявність на території ТОВ «ВКХП №2» вантажних автомобілів, що перевозили зерно гречки, та участь у розвантаженні зерна гречки ОСОБА_5 (т. 3 а.с. 149-180).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 18 вересня 2018 року, а саме DVD - R диск ідентифікаційний номер: MFP329WA10075457 (т. 3 а.с. 181-190).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 серпня 2018 року та DVD - R диск(т. 3 а.с. 194-196).

Протоколом огляду предметів та електронних файлів від 26 вересня 2018 року (відеозапис з камер спостереження на території міста Вінниці, на відеозаписі видно, як особа перебуваючи біля магазину «Солодка Мрія», що по вул. Р. Скалецького, м. Вінниця, ззовні схожа на ОСОБА_5 , сідає в автомобіль ОСОБА_11 , після чого виходить з нього з пакетом в руках , що підтверджує покази свідка ОСОБА_11 щодо місця та часу передачі коштів за зерно гречки(т. 3 а.с. 197-224).

Постановою про визнання речовим доказом від 26 вересня 2019 року , а саме оптичний носій типу «DVD-R», маркування «TITANUM», ідентифікаційний номер: MFP329WA10075414 4, на якому збережений відеозапис з камер спостереження, що знаходяться в розпорядженні Вінницької міської ради (т. 3 а.с. 225-230).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21 вересня 2018 року - вилучено оптичний носій типу «DVD-R», маркування «VIDEX», ідентифікаційний номер: MFP334VG18115610 3, на якому збережений відеозапис з трьох камер спостереження, що знаходиться у відділенні ПАТ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), буд. 14, за 23 лютого 2018 року за період часу в загальному з 13:13 год. по 13:26 год. (час зображений на відеозаписі) та «DVD-R» диск (т. 3 а.с. 234-235).

Протоколом огляду предметів та електронних файлів від 02 листопада 2018 року , що були вилучені в ПАТ «ПриватБанк» - оглянуто відеозапис з відділення ПАТ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-річчя Перемоги), буд. 14, за 23 лютого 2018 року за період часу в загальному з 13:13 год. по 13:26 год. на якому спостерігається особа ззовні схожа на ОСОБА_5 , що підтверджує покази свідка таксиста ОСОБА_18 та інших свідків, щодо перебування ОСОБА_5 в м. Вінниця 23 лютого 2018 року (т. 3 а.с. 236-254).

Постановою про визнання речовим доказом від 02 листопада 2018 року, а саме оптичний носій типу «DVD-R», маркування «VIDEX», ідентифікаційний номер: MFP334VG18115610 3, на якому збережений відеозапис з трьох камер спостереження, що вилучено у відділенні ПАТ «Приватбанк» (т. 3 а.с. 236-254).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11 вересня 2018 року, під час якого вилучено - копія договору переробки на давальницьких умовах № 010218 від 01 лютого 2018 року, укладений між фізичною особою ОСОБА_11 та ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД»; - копія додатку №1 до договору № 010218 переробки на давальницьких умовах від 01 лютого 2018 року, датований від 01 лютого 2018 року; - копія реєстру №КЗ-07 за 23 лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 37,74 т); - копія реєстру №КЗ-08 за 23лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 37,7 т); - копія реєстру №КЗ-09 за 23 лютого 2018 накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 33,07 т); - копія акту надання послуг №16 від 23 лютого 2018 року між ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» та ОСОБА_11 ; - копія накладних від 23лютого 2018 року, від ОСОБА_11 , кому - ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД»; - оптичний носій типу «DVD-R», маркування «TITANUM», серійний номер: CMDR 4.7G - CFMWMO3-0004-A 511; ідентифікаційний номер: MFP329WA10075332 4, на якому збережений звукозапис телефонних розмов між ОСОБА_11 та невідомими особами, що представлялись « ОСОБА_16 », « ОСОБА_13 » (т. 4 а.с. 13-28).

Протоколом огляду предмету та звукозапису від 01 жовтня 2018 року на оптичному носії типу «DVD-R», маркування «TITANUM», серійний номер: CMDR 4.7G - CFMWMO3-0004-A 511; ідентифікаційний номер: MFP329WA10075332 4, на якому зафіксовано розмову ОСОБА_11 з Особою 1, який представлявся фермером ОСОБА_13 ) та розмова з ОСОБА_5 (який представлявся помічником ОСОБА_16 ) (т. 4 а.с. 29-33).

Постановою про визнання доказом від 01 жовтня 2018 року, а саме - оптичний носій типу «DVD-R», маркування «TITANUM», серійний номер: CMDR 4.7G - CFMWMO3-0004-A 511; ідентифікаційний номер: MFP329WA10075332 4, на якому збережений звукозапис телефонних розмов між ОСОБА_11 та невідомими особами, що представлялись « ОСОБА_16 », « ОСОБА_13 »(т. 4 а.с. 34-35).

Протоколом огляду документів від 02 жовтня 2018 року, а саме: - копія договору переробки на давальницьких умовах №010218 від 01 лютого 2018 року, укладений між фізичною особою ОСОБА_11 та ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД»; - копія додатку №1 до договору №010218 переробки на давальницьких умовах від 01лютого 2018 року, датований від 01 лютого 2018 року; - копія реєстру №КЗ-07 за 23 лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 37,74 т); - копія реєстру №КЗ-08 за 23 лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 37,7 т); - копія реєстру №КЗ-09 за 23 лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 33,07 т); - копія акту надання послуг №16 від 23 лютого 2018 року між ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» та ОСОБА_11 ; - копія накладних від 23 лютого 2018 року, від ОСОБА_11 , кому - ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД», що підтверджують факт здачі на ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» 23 лютого 2018року зерна гречки, кількість гречки, яка здавалась, її якість(т. 4 а.с. 26-38).

Постановою про визнання доказами вилучених під час тимчасового доступу 11 вересня 2018 року документів фінансово-господарської діяльності між ОСОБА_11 та ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПЗАВОД»(т. 4 а.с. 39-40).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» від 14 вересня 2018 року, під час проведення вилучено: копія договору переробки на давальницьких умовах №010218 від 1 лютого 2018 року, укладений між фізичною особою ОСОБА_11 та ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД»; копія додатку №1 до договору №010218 переробки на давальницьких умовах від 01 лютого 2018 року, датований від 01 лютого 2018 року; копія акту надання послуг №16 від 23 лютого 2018 року між ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» та ОСОБА_11 ; копія реєстру №КЗ-07 за 23 лютого 2018 накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 37,74 т); копія реєстру №КЗ-08 за 23 лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 37,7 т); копія реєстру №КЗ-09 за 23 лютого 2018 року накладних на прийняте насіннєве зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (маса брутто зерна 33,07 т); копія накладних від 23 лютого 2018 року від ОСОБА_11 , кому - ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД»; картка рахунку 36 за 1 квартал 2018 року, що стосується відомостей щодо господарських відносин між ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» та ОСОБА_11 (т. 4 а.с. 46-63).

Протоколом огляду документів вилучених в ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» від 14 вересня 2018 року (вищевказаних документів), що підтверджують факт здачі на ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» 23 лютого 2018 року зерна гречки, кількість гречки, яка здавалась, її якість(т. 4 а.с. 64-67).

Постановою від 02 жовтня 2018 року про визнання доказом документів вилучених в ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» від 14 вересня 2018 року (т. 4 а.с. 68-69).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07 вересня 2018 року в ТОВ «УКРНЕТ» вилучено - оптичний носій типу DVD - R диск, формату «DVD-R 4.7 GB 16X», маркування «TITANUM», ідентифікаційний номер: MFP682WA27172725 4, серійний номер: CMDR 4.7G-CFMWMO3-0004 Y203, зі збереженими на ньому електронними файлами (т. 4 а.с. 75-77).

Протоколом огляду предмета та електронних файлів від 02 жовтня 2018 року наявних на DVD - R диску, формату «DVD-R 4.7 GB 16X», маркування «TITANUM», ідентифікаційний номер: MFP682WA27172725 4 вилученого 07.09.2018 в ТОВ «УКРНЕТ» щодо реєстрації абонентських скриньок і ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 для реєстрації даних скриньок електронної пошти використовувались абонентські номера, з яких було вчинено шахрайство та які використовувались в мобільних терміналах з яких було вчинено шахрайство. Крім того дані скриньки електронної пошти використовувались для реєстрації оголошень щодо купівлі - продажу сільськогосподарської продукції на різних Інтернет сайтах ( т. 4 а.с. 78-83).

Постановою про визнання доказами від 02 жовтня 2018 року вказаного диску вилученого у ТОВ «УКРНЕТ» з наявною на ньому інформацією щодо власника (користувача) абонентських скриньок і ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , вилучену протоколом огляду предмета та електронних файлів від 02 жовтня 2018 року. (т. 4 а.с. 84-85).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26 квітня 2018 року під час якого вилучено - оптичний носій формату «DVD-R», маркування «Verbatim»,

ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 , на якому міститься інформація про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_78 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 1 листопада 2017 до 23.59 години 27 березня 2018 року включно та «DVD-R» диск(т. 4 а.с. 89-91).

Протоколом огляду предметів та електронних файлів від 24 вересня 2018 року, а саме інформації наявної на оптичному носії формату «DVD-R», маркування «Verbatim», ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 , під час проведення огляду встановлено маршрути руху мобільних терміналів в яких працювали абонентські номера НОМЕР_1 , який використовував для вчинення шахрайства НОМЕР_79 , який представлявся ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ), НОМЕР_2 (використовував ОСОБА_5 , який представлявся ОСОБА_16 ), НОМЕР_78 (використовувався водієм таксі ОСОБА_18 ) (т. 4 а.с. 92-136).

Встановлено координати базових станцій в межах яких діяли дані термінали;

Постановою від 25 вересня 2018 року про визнання доказом оптичний носій формату «DVD-R», маркування «Verbatim», ідентифікаційний номер: НОМЕР_77 з інформацією, що був вилучений у ПрАТ «Київстар» ( т. 4 а.с. 140-146).

Довідкою про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування кримінального провадження №12018020100000215 та встановлено маршрути руху мобільних терміналів в яких працювали абонентські номера НОМЕР_1 (використовував для вчинення шахрайства НОМЕР_80 , який представлявся ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ), НОМЕР_2 (використовував ОСОБА_5 , який представлявся ОСОБА_16 ), НОМЕР_78 (використовувався водієм таксі ОСОБА_18 ) ( т. 4 а.с. 140-146).

Довідкою про результати радіотехнічної розвідки№821/18/02-2018 від 07 травня 2018 року, щодо проведення радіотехнічного обстеження та встановлено базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку в місцях вірогідного перебування злочинців (т.4 а.с. 148-149)

Довідкою про результати радіотехнічної розвідки №1039/18/02-2018 від 25 червня 2018 року явою встановлено маршрут руху абонента НОМЕР_2 23 лютого 2018 року (на карті місцевості) (т.4 а.с.150-155).

Протоколом доступу до речей і документів від 15 серпня 2018 року у ТОВ «Лайфселл» та вилученим оптичним носієм формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер СMDR4.7G-CFMWM03-0004 A511, ідентифікаційний номер MFP329WA10075308 1, на якому збережено інформацію ТОВ «Лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії базових станцій (т. 4 а.с. 164-167).

Протоколом доступу до речей і документів від 15 серпня 2018 року у ПрАТ «Київстар» та вилученим оптичним носієм формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер СMDR4.7G-CFMWM03-0004 Y203, ідентифікаційний номер MFP682WA27202949 7, на якому збережена інформація ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії базових станцій

Протоколом доступу до речей і документів від 15 серпня 2018 року у ПрАТ «ВФ Україна» та вилученим оптичним носієм формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер СMDR4.7G-CFMWM03-0004 A511, ідентифікаційний номер MFP329WA10075329 1 на якому збереженні відомості щодо з`єднання абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій(т. 4 а.с. 168-171).

Протоколом огляду предметів та електронних файлів від 06 вересня 2018 року вилучених у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл». Встановлено мобільні термінали та абонентські номера, які рухались паралельно з абонентськими номерами з яких було вчинено шахрайство, а саме НОМЕР_1 (використовував для вчинення шахрайства Особа 1, який представлявся ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ), НОМЕР_2 (використовував ОСОБА_5 , який представлявся ОСОБА_16 ).

Встановлено, що на протязі 23 лютого 2018 року в місця знаходження абонентського номеру НОМЕР_1 в основному фіксувався абонентський номер НОМЕР_81 що належить Особі 1.

Також встановлено, що на протязі 23 лютого 2018 року в місцях знаходження абонентського номеру НОМЕР_2 в основному фіксувались абонентські номера НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належить ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем розташування ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КРУПОЗАВОД» (смт. Десна, вул. Гагаріна, буд. 6, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_82 , активно спілкується з абонентським номером НОМЕР_84 , яким в повсякденному житті користується Особа2(т. 4 а.с. 172-175).

Постановою про визнання доказом від 06 вересня 2018 року, а саме DVD-R дисків з інформацією, що була вилучена у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл»( т. 4 а.с. 176-192).

Аналітичною довідкою про опрацювання номерної інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл» від 31 серпня 2018 року, відповідно до якої виділено 63 пари, де один з абонентів під час спілкування 23 лютого 2018 року перебував у Києві та Київській області, а інші у Вінниці, Вінницькій та Житомирських областях, виявлено спів падіння IMEI та абонентських номерів; виділено 13 абонентів, що ймовірно рухались асинхронно з абонентом НОМЕР_2 в районі с. Птропавлівська Борщагівка, с. Стоянка, 8 абонентів, що ймовірно рухались асинхронно з абонентом НОМЕР_2 в районі смт. Десна, с. Нападівкка, с. Махнівка (т.4 а.с.200-205).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31 серпня 2018 року, відповідно до якого у ПрАТ «Київстар» вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM03-0004 Y203, ідентифікаційний номер: MFP682WA27172800 2, на якому збережена інформація ПрАТ «Київстар» щодо телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку та DVD-R диск (т. 4 а.с. 212-215).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30 серпня 2018 року, відповідно до якого у ПрАТ «ВФ «Україна» вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM03-0004 Y203, ідентифікаційний номер: MFP682WA27203609 3, на якому збережена інформація, що знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та стосуються відомостей щодо телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку та DVD-R диск(т. 4 а.с. 216-219).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07 вересня 2018 року, відповідно до якого у ТОВ «Лайфселл» вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM03-0004 Y203, ідентифікаційний номер: MFP682WA27172739 4, на якому збережено інформацію ТОВ «Лайфселл» щодо телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку та DVD-R диск(т. 4 а.с. 220-22).

Протоколом огляду предметів та електронних файлів від 09 жовтня 2018 року вилучених у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл», встановлено особисті номера обвинувачених під час вчинення шахрайства, їхні маршрути руху, а саме: ОСОБА_5 - НОМЕР_85 , НОМЕР_82 , НОМЕР_86 , НОМЕР_83 ; Особа2 - НОМЕР_84 ; Особа1 НОМЕР_81 (т. 4 а.с. 223-250, т. 5 а.с. 1-9).

Постановою від 11 жовтня 2018 року про визнання доказом у кримінальному провадження DVD-R дисків з інформацією що були вилучені у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл» (т. 5 а.с. 10-13).

Аналітичною довідкою про опрацювання номерної інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл» від 27 вересня 2018 року, якою здійснено вибірку основних базових станцій покриття мобільних терміналів в межах базових станцій; здійснено вибірку сім-карток, що використовувались із опрацьовуваними мобільними терміналами, здійснено порівняння переліку опрацьовуваних мобільних терміналів з моніторингами проведеними по маршруту руху абонента НОМЕР_1 за 23 лютого 2018 року, НОМЕР_2 за 23 лютого 2018 року, та встановлено перелік абонентських номерів з опрацьовуваними IMEI НОМЕР_87 та НОМЕР_88 (т.5 а.с.17-26).

Висновком судового експерта №4761/17-21 від 24 вересня 2018 року , відповідно до якого ринкова вартість 108,51 тон зерна гречки врожаю 2017 року, станом на 23 лютого 2018 року , складає 900633,00 грн.

Ринкова вартість 100,279 тон цільного зерна гречки врожаю 2017 року, станом на 23 лютого 2018 року складає 832315,70 грн.(т. 3 а.с. 22-24).

Висновком судового експерта № 935-936/19-21 від 01 вересня 2019 року відповідно до якого ринкова вартість 108,51 тон зерна гречки врожаю 2017 року, станом на 23 лютого 2018 року , складає 900633,00 грн.

Ринкова вартість 58 тон цільного зерна гречки врожаю 2017 року, станом на 23 лютого 2018 року складає 481400.00 грн.

Ринкова вартість 50 тон цільного зерна гречки врожаю 2017 року станом на 22-23 лютого 2018 року складає 415000.00 грн. (т. 3 а.с. 26-30).

За епізодом заволодіння майном Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРЕЙМИ».

Показами представника потерпілого ОСОБА_29 , який повідомив, що станом на 2018 рік обіймав посаду генерального директора ТзОВ «ПЕРЕЙМИ», що розташоване за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, с. Вовкивці. Підприємство займається вирощуванням сільсько-господарських культур, у тому числі ріпаку. Літом 2018 року з ним по мобільному телефону зв`язався представник ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» на ім`я ОСОБА_13 , з яким відбулась розмова щодо купівлі-продажу ріпака, за результатами якої було досягнуто домовленості про продаж 100 тон ріпаку.

У вересні 2018 року на електронну адресу ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» надійшли документи з ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» щодо придбання ріпаку. По замовленню ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» на територію ТзОВ «Перейми» заїхали 4 вантажні автомобілі, які були завантажені ріпаком, були виписані товаро-транспортні накладні та передані водіям. Вантаж слідував в Одеську область, куди саме він не знає. На наступний день один з водіїв йому зателефонував та повідомив, що два автомобіля з ріпаком розвантажились на Любашівському елеваторі, але з ними, як з водіями ніхто не розрахувався, а також повідомив, що водіїв змусили переписати товаро-транспорті накладні, у яких ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» не було зазначено. Від когось з водіїв він отримав інформацію, що за розвантажені два автомобіля з представником ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_16 розрахувався інший підприємниць, з яким він у подальшому домовився за продаж вантажу ріпаку у третьому автомобілі, а водію четвертого автомобіля він наказав повернутись на територію ТзОВ «ПЕРЕЙМИ», що останній і зробив. Представник ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» на ім`я ОСОБА_13 на його телефонні дзвінки не відповідав. Під час досудового слідства він по голосу впізнавав особу, яка представлялась працівником ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» на ім`я ОСОБА_13 (т.19 а.с.227-231).

Показами свідка ОСОБА_152 ., який пояснив, що працює юрист-консультом в ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА». У 2018 році ТОВ «ОЛАМ «Україна» немало ніяких фінансово-господарських відносин з ТзОВ «ПЕРЕЙМИ». ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» йому відоме, але ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА» не уповноважувало ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» представляти інтереси ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА». Він особисто готує проєкти довіреностей на осіб, які представляють інтереси ТОВ «ОЛАМ «УКРАЇНА». Прізвища ОСОБА_153 йому не знайомі (т.18 а.с.171-172).

Показами свідка ОСОБА_154 , який повідомив, що у 2018 році був директором ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ». Невідомі йому особи, використовуючи документи цього підприємства, від його імені уклали договір з підприємством з Хмельницької області та шахрайським шляхом отримали сільськогосподарську продукцію. Особисто він, як директор ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» ніякого договору з підприємством з Хмельницької області у 2018 році не укладав. Під час досудового слідства надавав слідчому зразки свого підпису (т.24 а.с.156-157).

Показами свідка ОСОБА_155 , який пояснив, що станом на вересень 2018 року працював різноробочим на ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» та разом з іншими різноробочими завантажував ріпаком вантажні автомобілі (т. 24 а.с.156-157).

Показами свідка ОСОБА_40 , які по суті аналогічні показам свідка ОСОБА_156 (т.19 а.с . 227-231).

Показами свідка ОСОБА_157 , який пояснив, що працював охоронцем на ТзОВ «ПЕРЕЙМИ». У вересні 2018 року на ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» було завантажено 4 автомобілі з вантажем ріпака, один автомобіль з ріпаком повернувся на територію ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» ( т.19 а.с.227-231).

Аналогічними показами свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 водіїв автомобілів, які завантажувались ріпаком на ТзОВ «ПЕРЕЙМИ».

Показами свідка ОСОБА_159 , який пояснив, що пояснив що особисто знає обвинуваченого ОСОБА_5 , є з ним друзями. У вересня 2018 року обвинувачений запропонував поїхати з ним до м. Одеса на відпочинок, їхали втрьох, ОСОБА_5 , ОСОБА_100 та він. Їхали з м. Києва в м. Любашівка, куди приїхали вранці. Які справи були у обвинуваченого ОСОБА_5 , йому не відомо, про що розмовляв по телефону, не звертав уваги. Коли були у м. Любашівка, ОСОБА_5 був відсутній увесь день чим займався не відомо. Цього дня поїхали назад до м. Київ (т.24 а.с94-95).

Показами свідка ОСОБА_60 , пояснила, що на час подій працювала в компанії «Продакшн» начальником виробництва. На той час знайомий ОСОБА_161 попросив допомогти його знайомим. Це було восени 2018 року. З знайомими ОСОБА_162 раніше знайома не була, дала свій номер телефону. Подзвонив чоловік по телефону, як представився не пам`ятає. Потім дзвонив інший чоловік, якого також не пам`ятає.

Просив допомогти надіслати документи електронною поштою. Адресу електронної пошти надав той чоловік. Надсилали договір купівлі-продажу чогось сільськогосподарського. Чи вилучався папірець з адресою електронної пошти не пам`ятає, а договір вилучався. В договорі були зазначені реквізити покупця та продавця, але не пам`ятає які. З чоловіком спілкувалась мобільним телефоном, це звичайний кнопковий робочий телефон, який був вилучений працівниками поліції. Деякі документи перероблювала на прохання того чоловіка, а саме першу сторінку, де зазначалась кількість. Місце укладення договору не змінювалось, змінювалась лише кількість товару. Цей чоловік приїжджав на автомобілі білого кольору, марку не пам`ятає. Серед учасників конференції впізнає ОСОБА_5 , він був першим чоловіком, який домовлявся про надання допомоги іншій особі. Далі будь-якого контакту з ОСОБА_5 не було. ОСОБА_5 приїхав лише на першу зустріч, говорив, що потрібно було роздрукувати з пошти договір і відправити( .25 а.с.236-239).

Протоколом прийняття зави ОСОБА_29 про вчинення кримінального правопорушення від 20 листопада 2018 року, щодо невідомих осіб, які 18 листопада 2018 року представляючись посадовою особою ТОВ «ОЛАМ Україна» на ім`я ОСОБА_13 , використовуючи мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , а також фінансово - господарські документи з реквізитами ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» шляхом обману фактично безпідставно заволоділи належним ТОВ «Перейми» продовольчим ріпаком в кількості 49.64 тон, вартістю 650284 грн. та заподіяли збитки пов`язані з перевезенням вказаного продовольчого ріпака на суму 125000,00 грн. (т.7 а.с.160).

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 листопада 2018 року № 12018020000000453 щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_29 від 20 листопада 2018 року (т.7 а.с.159).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом потерпілому ОСОБА_29 від 18 січня 2019 року, відповідно до якого потерпілий впізнав голос Особи 1, як особи, що представлялася ОСОБА_13 представником ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНИ» та шляхом обману заволоділа майном ТОВ «ПЕРЕЙМИ» (т. 7 а.с. 161-164).

Протоколом огляду речей (речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження за клопотанням потерпілої сторони директора ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» ОСОБА_29 - примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №18 від 18 вересня 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №19 від 18 вересня 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 20 від 18 вересня 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 21 від 18 вересня 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 385340 від 19 вересня 2018 року; примірник копії товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 385338 від 19 вересня 2018 року; примірник копії товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 385337 від 19 вересня 2018 року; скан - копія договору №19/09/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 17 вересня 2018 року між ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» та ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА»; копія свідоцтва №1000737334 про реєстрацію платника податку на додану вартість (НБ №152628) видана ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА»; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА», серія А01 № 259060; копія довідки АБ №548448 з ЄДРПОУ видана ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА»; аркуш паперу з назвою «Реквізити ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» (т. 7 а.с. 186-205).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 01 березня 2019 року фінансових документів ТзОВ «ПЕРЕЙМИ»(т. 7 а.с. 215-216).

Протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_34 від 18 січня 2019 року, який впізнав ОСОБУ 1, як таку, що наймав вантажні автомобілі для перевезення ріпака ТОВ «ПЕРЕЙМИ», що в с. Вовківці Борщівського району Тернопільської області до Любашівського елеватору в смт Любашів Одеської області ( т.7 а.с.219-221) .

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 січня 2019 року свідку ОСОБА_34 який впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка 19 вересня 2018 року біля Любашівського елеватору називала себе помічником ОСОБА_13 , контролював здійснення аналізу та надав ТТН (т.7 а.с. 223-224).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 січня 2019 року свідку ОСОБА_39 , який впізнав ОСОБА_5 як особу, яка 19 вересня 2018 року біля Любашівського елеватору називала себе помічником ОСОБА_13 , контролював здійснення аналізу та надав ТТН ( т.7 а.с.225-226).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_37 який впізнав ОСОБА_5 особу, яка 19 вересня 2018 року біля Любашівського елеватору називала себе помічником ОСОБА_13 , контролював здійснення аналізу та надав ТТН( т.7 а.с. 227-228).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25 січня 2019 року свідку ОСОБА_38 який впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка 19 вересня 2018 року біля Любашівського елеватору називала себе помічником ОСОБА_13 , контролював здійснення аналізу та надав ТТН ( т.7 а.с. 229-230).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_159 який впізнав Особу 2, яка особу на ім`я ОСОБА_170 , будучого зятя ОСОБА_5 з яким з 18 вересня 2018 по 20 вересня 2018 року їздили з м. Київ до Любашівки ( т.7 а.с. 231-232).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_31 який впізнав Особу 2, як особу яка називала себе сином фермера на ім`я ОСОБА_13 , та який отримав грошові кошти в суму 17 400 доларів США за машину ріпаку, що мало місце 20 вересня 2018 року (т. 7 а.с. 235-236).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 30 січня 2019 року свідку ОСОБА_31 який впізнав голос ОСОБИ 1, як особи. яка на ім`я ОСОБА_13 , намагався продати йому ріпак у вересні 2018 року( т.7 а.с.237-239).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна», під час проведення якого вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «VIDEX MAMBA», серійний номер: C004-0302-3287, ідентифікаційний номер: L 20C08 24208 21, на якому збереженні вилучені в ПрАТ «ВФ «Україна» відомості про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають що мають ідентифікуючу ознаку абонентський номер: НОМЕР_25 за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 20 листопада 2018 року включно(т. 8 а.с. 11-13).

Протоколом тимчасового доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», під час проведення якого вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «VIDEXMAMBA», серійний номер: C004-0302-3287, ідентифікаційний номер: L 16C01 24208 21, на якому збереженні вилучені в ПрАТ «Київстар» відомості про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають що мають ідентифікуючу ознаку абонентський номер: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_26 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_90 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 20 листопада 2018 року включно(т. 8 а.с. 14-16).

Аналітичною довідкою про опрацювання інформації отриманої у мобільних операторів від 07 лютого 2019 року у якій відображено з`єднання та рух (в тому числі на карті місцевості) наступних абонентських номерів: НОМЕР_23 - використовувався ОСОБА 1 для вчинення шахрайства; НОМЕР_25 - використовувався ОСОБА 1 для вчинення шахрайства; НОМЕР_35 - використовувався ОСОБА_5 для вчинення шахрайства; НОМЕР_24 - ОСОБА_29 (потерпілий); НОМЕР_89 - Кім; НОМЕР_36 - ОСОБА_31 (покупець ріпаку); НОМЕР_26 - ОСОБА_41 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_92 - ОСОБА_43 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_90 - ОСОБА_39 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_91 - ОСОБА_37 (водій однієї з вантажівок) (т. 8 а.с. 27-62).

Листом ТОВ «ЮГТОРГС» від 15 лютого 2019 року, яким підтверджується здача ріпаку на елеваторі в м. Любашівка, Одеської області (т. 8 а.с. 64-69).

Листом ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» від 01 березня 2019 року, якою підтверджено, що ТОВ «ОЛАМ УКРАЇНА» не має жодного фінансово - господарських відносин з ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» (т. 8 а.с. 71).

Висновком судового експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи №6897-6900/18-21 від 22 грудня 2018 року, згідно якого ринкова вартість 49,64 тон ріпаку продовольчого врожаю 2018 року, станом на 19 лютого 2018року, складала 670140,00 грн. (т. 8 а.с. 1-3).

За епізодом заволодіння майном приватно - орендне підприємство «РОСІЯ» у теперішній час ПП «ЯСЕВЕ».

Показами потерпілої ОСОБА_63 , яка пояснила, що є директором ПОП «РОСІЯ» у теперішній час ПП «ЯСЕВЕ», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький район, с. Великий Олександрів.

У жовтні 2018 року їй зателефонував представник ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» на ім`я ОСОБА_24 , який висловив бажання придбати насіння соняшнику та кукурудзи. На електронну пошту ПОП «Росія» від ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» надійшли документи у тому числі договір купівлі-продажу, який вона підписала та по електронній пошті відправила до ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ». 27 жовтня 2018 року на територію ПОП «РОСІЯ» приїжджали представники ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», які відбирали зразки соняшника та кукурудзи.

Під час досудового слідства вказаних осіб вона впізнавала по фотокарткам, також за голосом вона впізнавала особу на ім`я ОСОБА_24 , який зазначав, що він представник ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ». Через деякий час заїхали вантажні автомобілі, які були завантажені соняшником та кукурудзою, а саме 102 тони соняшника, та 91,4 тони кукурудзи.

Водіям зазначених автомобілів були видані товарно-транспортні накладні, копії яких залишились у неї і які вона, як пам`ятає, видала працівникам поліції. Від працівників поліції дізналась, що особи намагались шахрайським шляхом заволодіти вантажем соняшника та кукурудзи, але при спробі вчинити ці дії були затримані. Вантаж їй повернутий, цивільний позов не заявляла (т. 24 а.с. 198-201).

Показами свідка ОСОБА_173 , яка пояснила, що станом на жовтень 2018 року працювала на посаді бухгалтера-касира ПОП «РОСІЯ» у теперішній час ПП «ЯСЕВЕ», директором якого є ОСОБА_63 . У жовтні 2018 року ОСОБА_63 дала номер мобільного телефону фірми «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», для того щоб вона обмінялась адресами електронної пошти, що вона і зробила (адресу електронної пошти у теперішній час не пам`ятає). Потім на адресу фірми «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» вона відправили усі документи, необхідні для укладення договору. Через деякий час з електронної пошти «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» надійшов договір, який вона роздрукувала і надала головному бухгалтеру ОСОБА_176 . Потім ОСОБА_176 надала їй вказаний договір, підписаний ОСОБА_63 , який вона направила на електронну пошту «ЕРІДАН-КОМЕРЦ». Вона особисто ні з ким з представників «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» не спілкувалась (т.26 а .с. 28-31).

Показами свідка ОСОБА_176 , яка працювала головним бухгалтером ПОП «РОСІЯ», які фактично аналогічні показам ОСОБА_173 ( т.24 а.с.198-201).

Показами свідка ОСОБА_181 , який пояснив, що у 2018 році працював завідувачем зернового складу в ПОП «РОСІЯ». На територію ПОП «РОСІЯ» приїжджали два чоловіка, які брали зразки соняшника та кукурудзи. Через деякий час прибули вантажівки - 3 на завантаження соняшнику, 4 на завантаження кукурудзи. Під час завантаження бачив чоловіка, який разом з іншим брав зразки (т .24 а.с.198-201).

Показами свідків ОСОБА_68 , ОСОБА_72 , ОСОБА_71 , ОСОБА_69 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 - водіїв автомобілів, які вантажились соняшником та кукурудзою на території ПОП «РОСІЯ».

Зокрема ОСОБА_68 впізнав за голосом ОСОБУ 1, як невідому особу, яка представлялася ОСОБА_24 та телефонував з номерів НОМЕР_44 та НОМЕР_37 у листопаді 2018 року на наймав вантажні автомобілі для перевезення соняшника з ПОП «РОСІЯ» в с. Великий Олександрів Хмельницької області до м. Чорноморську Одеської області, та впізнав ОСОБА_5 , як особу яка представлялася ОСОБА_34 - помічником ОСОБА_24 , та супроводжувала загрузку зерна соняшника з с. Великий Олександрів та взяла один екземпляр ТТН після розвантаження, також впізнав ОСОБА_100 , як особу яка 06 листопада 2018 року біля заправки РЕМ вручила пусті бланки ТТН для заповнення ( т.26 а.с.10-14).

ОСОБА_71 впізнав за голосом ОСОБУ 1, як невідому особу, яка представляючись на ім`я ОСОБА_24 у листопаді 2018 року наймав вантажні автомобілі для перевезення соняшника з с. Великий Олександрів Хмельницької області до м. Чорноморську Одеської області в ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» та впізнав ОСОБА_5 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_34 , який представлявся представником замовника при перевезенні вантажу з с. Великий Олександрів до м. Чорноморську, а також впізнав ОСОБА_100 , як особу на ім`я ОСОБА_188 , яка передавала бланки ТТН біля с. Малодолинське (т.24 а.с.231-232).

ОСОБА_72 впізнав ОСОБА_190 , як особу на ім`я ОСОБА_34 , який представлявся представником замовника при перевезенні вантажу з с. Великий Олександрів до м. Чорноморську та впізнав ОСОБА_100 , як особу на ім`я ОСОБА_188 , яка передавала бланки ТТН біля смт. Малодолинське ( т.24 а.с.231-232.

Показами свідків ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_63 , водіїв автомобілів, які повинні були завантажуватись зерном соняшника на території ПОП «РОСІЯ», але завантаження не відбулось ( т.20 а.с.215-218, т.26 а.с.10-14).

Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07 листопада 2018 року від ОСОБА_63 , щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які представлялись працівниками ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», які під приводом придбання зернових культур, шляхом зловживання довірою в період з 05 листопада 2018 року по 07 листопада 2018 року заволоділи зерном соняшника та кукурудзи, належним ПОП «РОСІЯ», чим заподіяли збитки на загальну суму 1361310,00 грн. (т.8 а.с.97)

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 листопада 2018 року № 12018020000000441 щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_63 від 07 листопада 2018 року. (т. 8а.с. 94).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом потерпілій ОСОБА_63 яка впізнала за голосом ОСОБУ 1, як особу, яка у період часу з 27 жовтня 2018 року по 07 листопада 2018 року намагалась шахрайським шляхом заволодіти зерном соняшника, яке належить ПОП «РОСІЯ», телефонуючи з номеру НОМЕР_37 та представляючись ОСОБА_24 ) (т. 8 а.с. 98-101).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_63 (впізнала Особу 2 , як особу яка 27 жовтня 2018 року приїжджала до ПОП «РОСІЯ», представляючись менеджером ОСОБА_24 , та брала зразки соняшника на аналіз)(т. 8 а.с. 102-103).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_63 ,впізнала ОСОБА_5 , як особу яка 27 жовтня 2018 року приїжджала до ПОП «РОСІЯ», представляючись менеджером ОСОБА_24 та брала зразки соняшника на аналіз, а також 05 листопада 2018 року супроводжував завантаження автомобілів)(т. 8 а.с. 104-105).

Протоколом огляду речей від 04 березня 2019 року, а саме речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження за клопотанням потерпілої сторони - директора ПОП «РОСІЯ» ОСОБА_63 , а саме: примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 118 від 5 листопада 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №119 від 5 листопада 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 120 від 5 листопада 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 121 від 6 листопада 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 122 від 6 листопада 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 123 від 6 листопада 2018 року; примірник оригіналу товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) № 124 від 6 листопада 2018 року; скан - копія договору №30/10/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 30 жовтня 2018 року; копія довідки про стан взаєморозрахунків між ПОП «РОСІЯ» та ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; реєстр на відправку зерна з ПОП «РОСІЯ» на ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ»; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», серія А01 №007955; копія відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; копія витягу №1822034500007 з Реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; копія довідки про взяття на облік платника податків щодо ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» від 26 квітня 2007 року № 1450; копія витягу №1614034501628 з Реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; копія паспорту гр. України ОСОБА_59 , серія НОМЕР_373 та ідентифікаційного на дану громадянку; копія паспорту гр. України ОСОБА_58 , серія НОМЕР_374 та ідентифікаційного коду даного громадянина; копія протоколу зборів засновників ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» від 14 липня 2005 року; копія наказу №1/к ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» від 01 серпня 2005 року; копія протоколу зборів учасників ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» від 15 серпня 2016 року; копія наказу №16/к ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» від 07 березня 2016 року; копія довіреності виданої ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» гр. ОСОБА_196 від 28 квітня 2017 року; копія статуту ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; копія довідки з ПАТ «БАНК «ВОСТОК»; аркуш паперу формату А4 з назвою «Реквізити підприємства» (т. 8 а.с. 136-181).

Постановою від 04 березня 2019 року про визнання вище вказаних документів у якості речових доказів (т. 8 а.с. 192-193).

Протоколом огляду місця події від 07 листопада 2018 року, в ході якого оглянуто територію ПОП «РОСІЯ» та вилучено зерно соняшника товарне, яке містилось в транспортних засобах з напівпричепами д.н.з. НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 . (т.8 а.с.194-196).

Заявою ОСОБА_192 про дозвіл на проведення огляду автомобілів від 07 листопада 2018 року який є орендарем та користувачем транспортних засобів МАН ТGX 440 НОМЕР_96 з напівпричепом НОМЕР_97 ;МАН ТGX440 НОМЕР_370з напівпричепом НОМЕР_98 ;МАН ТGX440 НОМЕР_371 з напівпричепом НОМЕР_372 (т.8 а.с. 197)

Заявою ОСОБА_63 про дозвіл на проведення огляду території ПОП «РОСІЯ» від 07 листопада 2018 року (т.8 а.с.198)

Розпискою ОСОБА_63 про отримання на відповідальне зберігання зернасоняшника у кількості 49270 кг. від 08 листопада 2018 року ( т.8 а.с.199)

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_198 , який впізнав ОСОБА_5 , як особу яка 05 листопада 2018 року була на території зернового складу під час завантаження автомобілів соняшником(т. 8 а.с. 200-201).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_181 , який впізнав ОСОБА_5 , як особу 27 жовтня 2018 року приїздила до ПОП «РОСІЯ» представилась представником ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» на ім`я ОСОБА_24 та проводив відбір зразків соняшника, а також 05 листопада 2018 року контролював завантаження автомобілів)(т. 8 а.с. 202-203).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_69 , який впізнав ОСОБА_5 як особу , яка була на території ПОП «РОСІЯ» та представилась на ім`я ОСОБА_34 (т. 8 а.с. 204-205).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_69 , який впізнав за голосом ОСОБУ 1, як невідомого чоловіка, який назвався на ім`я ОСОБА_24 та у період часу з 04 листопада 2018 року по 07 листопада 2018 року йому телефонував з номеру НОМЕР_99 та наймав вантажні автомобілі для перевезення зерна з с. Великий Олександрів, Віньковецького району Хмельницької області до Одеської області)(т. 8 а.с. 206-209).

Протоколом огляду речей від 04 березня 2019 року , а саме речові докази, які вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження за клопотанням свідка ОСОБА_68 під час його допиту 07 листопада 2018 року - товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН) №118 від 05 листопада 2018 року(т. 8 а.с. 216).

Товарно-транспортною накладною (форма №1-ТН) №118 від 5 листопада 2018 року на перевезення автомобілем МАН д.н.з НОМЕР_100 , причіп д.н.з. НОМЕР_49 ПП «Космос», замовник ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», вантажовідправник ПОП «РОСІЯ» насіння соняшнику (т. 8 а.с. 216).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 04 березня 2019 року, а саме товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №118 від 05 листопада 2018 року на перевезення соняшника (т. 8 а.с. 218).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_68 який впізнав за голосом ОСОБУ 1, як невідому особу, яка представлялася ОСОБА_24 та телефонував з номерів НОМЕР_44 та НОМЕР_37 у листопаді 2018 року на наймав вантажні автомобілі для перевезення соняшника з ПОП «РОСІЯ» в с. Великий Олександрів Хмельницької області до м. Чорноморську Одеської області) (т. 8 а.с. 219-222).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_68 , який впізнав ОСОБА_5 , як особу яка представлялася ОСОБА_34 - помічником ОСОБА_24 , та супроводжувала загрузку зерна соняшника з с. Великий Олександрів та взяла один екземпляр ТТН після розвантаження(т. 8 а.с. 223-224).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_68 який впізнав Особу 2, як особу яка 06 листопада 2018 року біля заправки РЕМ вручила пусті бланки ТТН для заповнення(т. 8 а.с. 225-226).

Протоколом огляду речей від 04 березня 2019 року , а саме - речові докази, які вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження за клопотанням свідка ОСОБА_71 під час його допиту - товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН) №120 від 05 листопада 2018 року;

Товарно-транспортною накладною (форма №1-ТН) №120 від 05 листопада 2018 року на перевезення автомобілем Сканія д.н.з НОМЕР_54 , причіп державний номерний знак НОМЕР_55 ПП «КОСМОС», замовник ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», вантажовідправник ПОП «РОСІЯ» насіння соняшнику ( т.8 а.с.229 ).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 04 березня 2019 року, а саме товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №120 від 05 листопада 2018 року(т. 8 а.с. 227-228).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_71 , який впізнав за голосом Особу1, як невідому особу, яка представляючись на ім`я ОСОБА_24 у листопаді 2018 року наймав вантажні автомобілі для перевезення соняшника з с. Великий Олександрів Хмельницької області до м. Чорноморську Одеської області в ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ») (т. 8 а.с. 231-234).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_71 , який впізнав ОСОБА_5 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_34 , який представлявся представником замовника при перевезенні вантажу з с. Великий Олександрів до м. Чорноморську (т. 8 а.с. 235-236).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_71 яки впізнав ОСОБУ 2, як особу на ім`я ОСОБА_188 , яка передавала бланки ТТН біля с. Малодолинське (т. 8 а.с. 237-238).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_72 , який впізнав ОСОБА_5 , як особу на ім`я ОСОБА_34 , який представлявся представником замовника при перевезенні вантажу з с. Великий Олександрів до м. Чорноморську (т. 9 а.с. 1-2).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_72 ,у який впізнав ОСОБУ 2, як особу на ім`я ОСОБА_188 , яка передавала бланки ТТН біля смт. Малодолинське (т. 9 а.с. 3-4).

Заявою ОСОБА_72 про добровільну видачу ТТН від 07 листопада 2018 року № 349955, № 349956 в двох екземплярах, з прикріпленим листом до кожної (т. 9 а.с. 5).

Протоколом огляду речей від 04 березня 2018 року - речові докази, які вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження за клопотанням свідка ОСОБА_72 (т. 9 а.с. 13-16).

Протоколом огляду місця події від 07 листопада 2018 року , під час якого вилучено два екземпляри скан копії товарно-транспортної накладної № 349956 від 05 листопада 2018 року з відтисками печатки ТОВ «К.Е.П.» на 1 аркуші кожний; два екземпляри скан копії товарно-транспортної накладної № 349955 від 05 листопада 2018 року з відтисками печатки ТОВ «К.Е.П.» на 1 аркуші кожний(т. 9 а.с. 6-12).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів провадження від 08 листопада 2018 року вище вказаних вилучених доказів(т. 9 а.с. 13-16).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_60 , яка впізнала ОСОБУ 1, як особу яка приїхала до неї на консультацію, та за його проханням вона відправляла документи по електронній пошті, на адресу яку він надав (т. 9 а.с. 23-25).

Постановою від 29 січня 2019 року про відібрання експериментальних зразків підпису директора ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ ОСОБА_154 (т. 9 а.с. 26-27).

Протоколом отримання зразків для експертизи витиску печатки ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ від 30 січня 2019 року (т. 9 а.с. 28-53).

Документами, які надані ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», що підтверджують, що ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» не має жодних фінансово - господарських відносин з ПОП «РОСІЯ» (т. 8 а.с. 54-93).

Висновком судового експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи №6863-6864/17-21 від 03 січня 2018 року, згідно якого ринкова вартість 102,77 тони зерна соняшника врожаю 2018 року станом на 5 та 7 листопада 2018 року складала 990805,57 (дев`ятсот дев`яносто тисяч вісімсот п`ять грн. 57 коп.); ринкова вартість 91,4 тони зерна кукурудзи врожаю 2018 року станом на 6 та 7 листопада 2018 року складала 399 692,20 грн. (т. 9 а.с. 96-99).

За епізодом заволодіння майном ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ».

Показами представника потерпілого ОСОБА_22 який є головою ФГ., яке розташоване в с. Заборознівці Новоушицького району Хмельницької області. Приблизно в травні 2018 року він спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_13 , який мав бажання купини зерно сої. Попередньо було досягнуто домовленості про об`єм вантажу сої та її ціну. Наприкінці травня 2018 року до нього від ОСОБА_13 приїхали два чоловіки, які взяли зразки сої для проведення аналізу. У подальшому на його електронну пошту надійшли документи у тому числі договір купівлі - продажу, де продавцем заначено ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», а покупцем ФОП « ОСОБА_23 ».

Вказаний договір ним був підписаний. На початку червня 2018 року на територію ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» прибуло два вантажних автомобіля, на які було завантажено зерно сої, ним водіям надані товаро-транспортні накладні. За повідомленням водіїв вантаж вони доставили на соєвому заводі ТМ «КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК», що розташований в смт. Власівка Кіровоградської області, де за перевезення з ними розрахувалась особа на ім`я ОСОБА_16 . Він неодноразово телефонував особі на ім`я ОСОБА_13 , але останній не відповідав, гроші за вантаж сої не заплатив. Під час досудового слідства він за фотокартками впізнав ОСОБА_5 та ОСОБА_100 як осіб, які брали зразки сої та домовлялись про її придбання. Просить задовольнити його цивільний позов та стягнути з обвинувачених задану йому матеріальну шкоду у розмірі 1 148 148,78 грн., з яких: 985173,00 грн. - основна заборгованість, 11903,00 - 3% відсотки річних ( т.25 а.с.76-77).

Показами свідка ОСОБА_23 , який пояснив, що є ФОП « ОСОБА_23 », з обвинувачених знайомий лише з ОСОБА_100 , не пам`ятає кому саме передавав документи щодо ФОП « ОСОБА_23 », ніяких фінансово-господарських відносин з ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» не мав, сільгосппродукції, як ФОП « ОСОБА_23 », не купував, договори не укладав ( т.26 а.с.28-31).

Заявою ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення від 09 червня 2018 року, щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_23 », який шахрайським шляхом заволодів зерном сої в кількості 81,61 тон на суму 987481,00 грн., а саме 06 червня 2018 року в с. Заборознівці відправлене зерно згідно ТТН № 7 та ТТН № 8 (т. 5 а.с.203)

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 червня 2018 року № 120182401900000133 щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_22 від 09 червня 2018 року (т. 5 а.с. 202).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_22 від 15 грудня 2018 року, відповідно до якого потерпілий впізнав ОСОБУ 2, як особу що домовлялася з ним про придбання сої (т.5 а.с.205-207).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_22 від 15 грудня 2018 року, відповідно до якого потерпілий впізнав ОСОБА_5 , яка особу на ім`я ОСОБА_16 , що домовлялась з ним про придбання сої (т.5 а.с.208-211).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання від 29 грудня 2018 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_25 впізнав ОСОБА_5 , як особу яка назвалася ОСОБА_16 , та зустрічав його ( т.5 а.с.212-215).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_26 від 21 грудня 2018 року , відповідно до якого свідок впізнав ОСОБА_5 , як особу яка назвалася ОСОБА_16 та зустрів його ( т .5 а.с.216-219).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від 11 липня 2018 року , згідно якого вилучений оптичний носій формату DVD-R, маркуванням «VIDEX», ідентифікаційний номер: D3121VJ23155476 LH, на якому збережена вилучена в ПрАТ «Київстар» інформація, що стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_14 за період часу з 00:01 години0 1 квітня 2018 року до 11 липня 2018 року включно ( т.5 а.с.228-230);

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 13 лютого 2019 року потерпілий ОСОБА_22 впізнав голос ОСОБИ 1, з якою він спілкувався в приводу продажі ( т.6 а.с.26-29).

Постановою про відібрання зразків для проведення експертизи від 11 лютого 2019 року, а саме зразків підпису у потерпілого ОСОБА_22 , відтисків печатки ФГ «ЗАБОРОЗНЕВЕЦЬКЕ» ( т.5 а.с.233-234).

Протоколом отримання зразків від 13 лютого 2019 року з додатками; щодо долучення до матеріалів кримінального провадження копій та оригіналів документів, щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за клопотанням потерпілого ОСОБА_22 ( т.5 а.с.235-250 , т6 а.с. 1-8).

Протоколом огляду речей (ноутбук марки «Lenovo», який належить ОСОБА_22 ) від 13 лютого 2019 року , під час проведення якого, оглянуто ноутбук потерпілого ОСОБА_22 та підтверджено переписку по електронній пошті з особою, яка вчинила шахрайство, підтверджено отримання по електронній пошті скан - копії договору де покупцем являється ФОП « ОСОБА_23 »( т. 6 а.с.32-46).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_26 від 13 березня 2019 року, відповідно до якого, свідок впізнав ОСОБА_5 , як особу яка представлялася ОСОБА_16 , на елеваторі ( т.6 а.с.49-50).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_25 від 12 березня 2019 року , відповідно до якого свідок впізнав голос ОСОБИ 1, з яким спілкувався з приводу перевезення товару (т.6 а.с.51-54).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_25 від 12 березня 2019 року, відповідно до якого, свідок впізнав ОСОБА_5 , як особу яка представлялася ОСОБА_16 , на елеваторі (т. 6 а.с.55-56).

Аналітичною довідкою про опрацювання інформації отриманої у мобільних операторів від 15 лютого 2019 року , у якій відображено з`єднання та рух (в тому числі на карті місцевості) наступних абонентських номерів: НОМЕР_12 - використовувався ОСОБОЮ 1 для вчинення шахрайства; НОМЕР_14 - використовувався ОСОБА_5 для вчинення шахрайства; НОМЕР_85 - використовувався ОСОБА_5 для вчинення шахрайства; НОМЕР_102 - ОСОБА_27 (в нього ОСОБА 1 наймав вантажівки для перевезення); НОМЕР_103 - ОСОБА_25 водій однієї з вантажівок; НОМЕР_104 - ОСОБА_26 , водій однієї з вантажівок ( т.6 а.с.63-77).

Протоколом тимчасового доступ до речей та документів від 13 березня 2019 року у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна» вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «EMTEC», серійний номер: CMDR4.7G-CFMWM05-0087 J505, ідентифікаційний номер: MFP6A6VG21224514 4, на якому збереженні вилучені в ПрАТ «ВФ «Україна» відомості про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікуючу ознаку абонентський номер - НОМЕР_17 , та СД-диск (т.6 а.с.82-86)

Аналітичною довідкою про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування №12018020100000215 від 19 березня 2019 року, у якій відображено з`єднання та рух (в тому числі на карті місцевості) абонентського номеру НОМЕР_17 - використовувався ОСОБОЮ 1 для вчинення шахрайства (т. 6 а.с.89-90).

Висновком судового експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи № 1369/19-21 від 26 лютого 2019 року, ринкова вартість 81,42 тон сої продовольчого врожаю 2017 року, станом на 04 червня 2018 року, складала 1 068230,40 грн. (т.6 а.с.93-95).

Окрім того вина ОСОБА_5 у вчиненні шахрайських дій як посібника підтверджується наступними дослідженими в судовому засіданні доказами .

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 08 січня 2019 року у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна», вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «Artex», серійний номер: CPDR4.7G-CSMW03-1239 A215, ідентифікаційний номер: PSP332WB27021141 4, на якому збереженні вилучені в ПрАТ «ВФ «Україна» відомості про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_44 , НОМЕР_40 , НОМЕР_105 , НОМЕР_45 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , за період часу з 00.01 години 01 вересня 2018 року до 23.59 години 26 листопада 2018 року включно(т. 9 а.с. 109-111).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 08 січня 2019 року у оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «Artex», серійний номер: CPDR47G-CSMWP03-1239 A215, ідентифікаційний номер: PSP332WB27021202 2, на якому збережено вилучену в ТОВ «Лайфселл» інформацію, що стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають

ідентифікуючу ознаку абонентські НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , за період часу з 00:01 години 01 вересня 2018 року до 23:59 години 26 листопада 2018 року включно(т. 9 а.с. 112-114).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 03 січня 2019 року у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», вилучено оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «Artex», серійний номер: CPDR47G-CSMWP03-1239 A215, ідентифікаційний номер: PSP332WB27021159 3, на якому збережена вилучена в ПрАТ «Київстар» інформація, що стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_110 , НОМЕР_46 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , у період часу з 00:01 години 01 вересня 2018 року до 23:59 години 26 листопада 2018 року включно(т. 9 а.с. 115-117).

Аналітичною довідкою від 12 лютого 2019 року про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування №12018020100000215 на якій відображено з`єднання та рух (в тому числі на карті місцевості) наступних абонентських номерів: НОМЕР_37 - використовувався Особою 1 для вчинення шахрайства; НОМЕР_44 - використовувався Особою1 для вчинення шахрайства; НОМЕР_39 - використовувався ОСОБА_5 для вчинення шахрайства; НОМЕР_82 - ОСОБА_5 (особистий телефон); НОМЕР_40 - використовувався Особою 2 для вчинення шахрайства; НОМЕР_84 - Особо 2 (особистий телефон); НОМЕР_86 - Особою2 (особистий телефон); НОМЕР_108 - використовувався ОСОБА_60 під вчинення шахрайства; НОМЕР_38 - ОСОБА_63 (потерпіла); НОМЕР_114 - ОСОБА_192 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_116 - ОСОБА_214 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_115 - ОСОБА_63 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_46 - ОСОБА_69 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_112 - ОСОБА_80 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_111 - ОСОБА_81 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_113 - ОСОБА_89 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_45 - ОСОБА_68 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_107 - ОСОБА_71 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_106 - ОСОБА_77 (водій однієї з вантажівок); НОМЕР_109 - ОСОБА_97 (потенційний покупець )(т. 9 а.с. 136-160).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів ГУ ДМС України в м. Києві від 25 жовтня 2018 року з описом та вилученими документами пов`язаних з оформленням на ім`я ОСОБА_5 паспорту громадянина України для виїзду за кордон ( т.6 а.с. 108-124).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «НОВА ПОШТА» у м. Полтава від 30 листопада 2018 року з описом та вилученими документами на 3 арк. та СД-диском - що посвідчують голос ОСОБИ 1, його особу та використання ним абонентського номеру НОМЕР_81 , а також підтверджують особу ОСОБА_5 та використання ним абонентського номеру НОМЕР_117 . Вилучено: оптичний носій типу DVD - R диск, маркування «VIDEX MAMBA», ідентифікаційний номер: «L16C0624213:09», серійний номер диску: «C004-0302-3287», на якому збережені електронні файли; аркуш паперу формату А4, на якому містяться відомості про відправлення та отримання пошти гр. ОСОБА_5 та ОСОБОЮ 1 із зазначенням абонентських номерів останніх та дати здійснення поштової операції (т. 6 а.с. 131-133).

Протоколом огляду предмета та звукозапису (речі вилучені в ТОВ «НОВА ПОШТА» згідно якого оглянуто розмови Особи 1 та зафіксовано його голос (т. 6 а.с. 134-141).

Протоколом тимчасового доступ до речей та документів Святошинського районного в м. Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУ юстиції в м. Києві.Вилучено:квитанція №479 від 15 березня 2014 року , на 1 арк.; заява про державну реєстрацію шлюбу громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_219 , на 1 арк.; заява про скорочення терміну для реєстрації шлюбу ОСОБА_10 та ОСОБА_219 від 18 березня 2014 року (підтверджено реєстрацію шлюбу між ОСОБА_222 та ОСОБА_219 , та подальше обрання ОСОБА_223 прізвища жінки - ОСОБА_223) (т. 6 а.с. 147-152).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «ПРИВАТБАНК» від 25 лист листопада 2018 року з додатком у вигляді фото-таблиць та СД -диск. Вилучено: копія картки позичальника в ПАТ «ПриватБанк» - громадянка ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копія паспорту гр. України серії НОМЕР_118 , виданий ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_224 ; копія документу з назвою: «Счета по ИНН НОМЕР_358»; копія анкети - заяви про приєднання Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку поданої громадянином ОСОБА_222 ; копія паспорту гр. України серії НОМЕР_119 виданий громадянину ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; копія документу з назвою: «Счета по ИНН НОМЕР_359»; виписка по рахунку громадянина ОСОБА_222 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», номер рахунку - НОМЕР_120 ;

копія анкети - заяви про приєднання Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку поданої громадянином ОСОБА_5 ; копія паспорту гр. України серії НОМЕР_121 виданий громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписка по рахунку громадянина ОСОБА_5 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», номер рахунку - НОМЕР_122 ; виписка по рахунку громадянина ОСОБА_5 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», номер рахунку - НОМЕР_123 ; виписка по рахунку громадянина ОСОБА_5 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», номер рахунку - НОМЕР_124 ; виписка по рахунку громадянина ОСОБА_5 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», номер рахунку - НОМЕР_125 ; виписка по рахунку громадянина ОСОБА_5 відкритого в ПАТ «ПриватБанк», номер рахунку - НОМЕР_126 ; копія документу з назвою: «Счета по ИНН 2546512294»; копія документу з назвою: «IP по ИНН 2546512294 логин НОМЕР_83 »; два аркуші паперу зі змістом СМС повідомлень, які приходили на абонентський номер НОМЕР_83 ; оптичний носій типу «CD-R», маркуванням «Verbatim», ідентифікаційний номер: НОМЕР_127 (підтверджено ОСОБИ 1 та ОСОБА_5 та використання ними в повсякденному житті абонентських номерів НОМЕР_128 (ОСОБА 1) та НОМЕР_129 ( ОСОБА_5 ) (т. 6 а.с. 160-205, т. 7 а.с. 1-50).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів Вінницького міського суду від 27 лютого 2019 року з описом на 2 арк. та СД-диском. Вилучено: оптичний носій типу DVD - R диск, формату «DVD-R 4.7 GB 16X», маркування «VS», ідентифікаційний номер: «MFP698VG041658», серійний номер диску: «CMDR 4.7G-CFMWM05-0004 G321» на якому збережені електронні файли (т. 7 а.с. 56-57).

Протоколом огляду предмета та звукозапису (речі вилучені у Вінницькому міському суді) від 13 березня 2019 року яким оглянуто розмови Особи1 та зафіксовано його голос(т. 7 а.с. 58-60).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 13 березня 2019 року , а саме диску вилученого у Вінницькому міському суді(т. 7 а.с. 61).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від 07 вересня 2018 року з описом та СД-диском на 3 арк. Вилучено:оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM03-0004 А511, ідентифікаційний номер: MFP329WA10075335 3, на якому збережено інформацію ПрАТ «Київстар», що стосується інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку: ІМЕІ: НОМЕР_130 , ІМЕІ: НОМЕР_131 , ІМЕІ: НОМЕР_132 , ІМЕІ: НОМЕР_133 , ІМЕІ: НОМЕР_134 , ІМЕІ: НОМЕР_135 , ІМЕІ: НОМЕР_136 , ІМЕІ: НОМЕР_137 , ІМЕІ: НОМЕР_138 , ІМЕІ: НОМЕР_139 , ІМЕІ: НОМЕР_140 , ІМЕІ: НОМЕР_141 , та мають ідентифікуючу ознаку абонентський номер: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , за період часу з 00:01 години 01 січня 2018 року до 23:59 години 06 серпня 2018 року включно(т. 5 а.с. 78-81).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» від 07 вересня 2018 року з описом та СД-диском. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM03-0004 Y203, ідентифікаційний номер: MFP682WA27172736 3, на якому збережено інформацію ПрАТ «Київстар», що стосується інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку: ІМЕІ: НОМЕР_130 , ІМЕІ: НОМЕР_131 , ІМЕІ: НОМЕР_132 , ІМЕІ: НОМЕР_133 , ІМЕІ: НОМЕР_134 , ІМЕІ: НОМЕР_135 , ІМЕІ: НОМЕР_136 , ІМЕІ: НОМЕР_137 ,ІМЕІ: НОМЕР_138 , ІМЕІ: НОМЕР_139 , ІМЕІ: НОМЕР_140 , ІМЕІ: НОМЕР_141 , та мають ідентифікуючу ознаку абонентський номер: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , за період часу з 00:01 години 01 січня 2018 року до 23:59 години 06 серпня 2018 року включно(т. 5 а.с. 82-85).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» від 13 вересня 2018 року та СД-диск. Вилучено:оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «TITANUM», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM03-0004 Y203, ідентифікаційний номер: MFP682WA27202821 4, на якому збережено інформацію ТОВ «Лайфселл» що стосується інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку: ІМЕІ: НОМЕР_130 , ІМЕІ: НОМЕР_131 , ІМЕІ: НОМЕР_132 , ІМЕІ: НОМЕР_133 , ІМЕІ: НОМЕР_134 , ІМЕІ: НОМЕР_135 , ІМЕІ: НОМЕР_136 , ІМЕІ: НОМЕР_137 , ІМЕІ: НОМЕР_138 , ІМЕІ: НОМЕР_139 , ІМЕІ: НОМЕР_140 , ІМЕІ: НОМЕР_141 , та мають ідентифікуючу ознаку абонентський номер: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , за період часу з 00:01 години 01 січня 2018 року до 23:59 години 06 вересня 2018 року включно (т. 5 а.с. 86-88).

Аналітичною довідкою про додаткове опрацювання номерної інформації операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» в ході досудового розслідування №12018020100000215 від 25 жовтня 2018 року .

Вказаною довідкою підтверджено, що абонентський номер, яким в повсякденному житті користується ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_160 23 лютого 2018 року рухався паралельно з абонентським номером НОМЕР_2 (абонентський номер з якого вчинено шахрайство) та спілкувався з абонентським номером НОМЕР_161 , яким в повсякденному житті користується ОСОБА 2 (т. 5 а.с. 92-101).

Протоколом тимчасового доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від 16 жовтня 2018 року та СД-диск. Вилучено:оптичний носій формату DVD-R, маркуванням «VS», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM05-0004 В304, ідентифікаційний номер: MFP665WС030410 33 2 та стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_23 , НОМЕР_81 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_83 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 за період часу з 00:01 години 01 січня 2018 року до 23:59 години 20 серпня 2018 року включно (т. 5 а.с. 106-108).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна» від 16 жовтня 2018 року та СД-диск. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «VS», серійний номер: СMDR4.7G-CFMWM05-0004 В304, ідентифікаційний номер: MFP665WС030410, на якому збереженні відомості про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_82 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ,за період часу з 00:01 години 01 січня 2018 року до 23:59 години 20 серпня 2018 року включно (т. 5 а.с. 109-111).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна» від 25 жовтня 2018 року та СД-диск. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «VIDEX MAMBA», серійний номер: C004-0302-3287, ідентифікаційний номер: L 20C012420949, на якому збереженні вилучені в ПрАТ «ВФ «Україна» відомості про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_176 , НОМЕР_82 , НОМЕР_86 , НОМЕР_84 , НОМЕР_177 , та ідентифікуючу ознаку: ІМЕІ: НОМЕР_178 ; ІМЕІ: НОМЕР_179 , ІМЕІ: НОМЕР_180 , ІМЕІ: НОМЕР_181 , ІМЕІ: НОМЕР_182 ,за період часу з 00:01 години 01 січня 2017 року до 23:59 години 10 жовтня 2018 року включно (т. 5 а.с. 118-120).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» від 25 жовтня 2018 року та СД-диск. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «VIDEX MAMBA», серійний номер: C004-0302-3287, ідентифікаційний номер: L 16C01 24213 06 на якому збережено вилучену в ТОВ «Лайфселл» інформацію, що стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікуючу ознаку: ІМЕІ: НОМЕР_178 , ІМЕІ: НОМЕР_179 , ІМЕІ: НОМЕР_180 , ІМЕІ: НОМЕР_181 , ІМЕІ: НОМЕР_182 ,за період часу з 00:01 години 01 січня 2017 року до 23:59 години 10 жовтня 2018 року включно (т. 5 а.с. 121-123).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від 25 жовтня 2018 року та СД-диск. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням «VIDEX MAMBA», серійний номер: C004-0302-3287, ідентифікаційний номер: L 16C0224213 08 на якому збережена вилучена в ПрАТ «Київстар» інформація, що стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_85 , НОМЕР_83 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_23 , НОМЕР_185 , НОМЕР_81 , НОМЕР_186 , НОМЕР_165 , НОМЕР_162 , НОМЕР_166 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 та ідентифікуючу ознакою: ІМЕІ: НОМЕР_178 ; ІМЕІ: НОМЕР_179 , ІМЕІ: НОМЕР_180 , ІМЕІ: НОМЕР_181 , ІМЕІ: НОМЕР_182 за період часу з 00:01 години 01 січня 2017 року до 23:59 години 10 жовтня 2018 року включно(т. 5 а.с. 124-126).

Довідкою про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування у кримінальному провадження №12018020100000215 від 06 листопада 2018 року, відповідно до якої відображено рух (в тому числі на карті місцевості) та з`єднання особистого номеру ОСОБА 1, а саме: НОМЕР_128 за 16 лютого 2018 року 22, 23 лютого 2018 року та відображено рух та з`єднання абонентських номерів з яких вчинялись останнім шахрайства, а саме: НОМЕР_23 , НОМЕР_1 , НОМЕР_190 ; відображено рух (в тому числі на карті місцевості) та з`єднання особистих номерів ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_191 , НОМЕР_160 за період часу з 22 лютого 2018 року по 23 лютого 2018 року та відображено рух та з`єднання абонентських номерів з яких вчинялись останнім шахрайства, а саме: НОМЕР_192 ;відображено рух (в тому числі на карті місцевості) та з`єднання особистого номеру Особа 2,а саме: НОМЕР_161 за 16 лютого 2018 року та з 22 лютого 2018 року по 23 лютого 2018 року (т. 5 а.с. 129-163).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна» від 08 січня 2019 року та СД-диск. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «Artex», серійний номер: CPDR4.7G-CSMW03-1239 A215, ідентифікаційний номер: PSP332WB27021141 4, на якому збереженні вилучені в ПрАТ «ВФ «Україна» відомості про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_176 , НОМЕР_82 , НОМЕР_86 , НОМЕР_84 , НОМЕР_177 , та ідентифікуючою ознакою: ІМЕІ: НОМЕР_178 ; ІМЕІ: НОМЕР_179 , ІМЕІ: НОМЕР_180 , ІМЕІ: НОМЕР_181 , ІМЕІ: НОМЕР_182 , за період часу з 00:01 години 01 серпня 2018 року до 23:59 години 20 листопада 2018 року включно (т. 5 а.с. 169-171).

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від 03 січня 2019 року на 2 арк. та СД-диск. Вилучено: оптичний носій формату DVD-R, маркуванням: «Artex», серійний номер: CPDR47G-CSMWP03-1239 A215, ідентифікаційний номер: PSP332WB27021213 3 на якому збережено вилучену в ПрАТ «Київстар» інформацію, що стосується телефонних дзвінків мобільних терміналів, що мають ідентифікуючу ознаку НОМЕР_85 , НОМЕР_83 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_23 , НОМЕР_185 , НОМЕР_81 , НОМЕР_193 , НОМЕР_165 , НОМЕР_162 , НОМЕР_166 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 та ідентифікуючою ознакою: ІМЕІ: НОМЕР_178 ; ІМЕІ: НОМЕР_179 , ІМЕІ: НОМЕР_180 , ІМЕІ: НОМЕР_181 , ІМЕІ: НОМЕР_182 за період часу з 00:01 години 01 серпня 2018 року до 23:59 години 20 листопада 2018 року включно (т. 5 а.с. 172-174).

Аналітичною довідкою від 06 березня 2019 року про опрацювання інформації у мобільних операторів в ході досудового розслідування у кримінальному провадження №12018020100000215 від 06 листопада 2018 року, відповідно до якої, відображено рух (в тому числі на карті місцевості) та з`єднання особистого номеру ОСОБИ 1, а саме: НОМЕР_81 в дати здійснення шахрайства: відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_15 в період часу 16лютого 2018 року, 22-23 лютого 2018 року; відносно ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» в період часу 25 травня 2018 року, 03-05 червня 2018 року; відносно ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» в період часу з 18-20 вересня 2018 року ; відносно ПОП «РОСІЯ» в період часу з 27 жовтня 2018 року по 07 листопада 2018 року .

Відображено рух (в тому числі на карті місцевості) та з`єднання особистих номерів ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_83 та НОМЕР_82 в дати здійснення шахрайства: відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_15 в період часу 16 лютого 2018 року , 22-23 лютого 2018 року ; відносно ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» в період часу 25 травня 2018 року , 03-05 червня 2018 року; відносно ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» в період часу з 18-20 вересня 2018 року; відносно ПОП «РОСІЯ» в період часу з 27 жовтня 2018 року по 07 листопада 2018 року.

Відображено рух (в тому числі на карті місцевості) та з`єднання особистого номеру ОСОБИ 2, а саме: НОМЕР_84 в дати здійснення шахрайства: відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_15 в період часу 16 лютого 2018 року , 22-23 лютого 2018 року; відносно ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» в період часу 25 травня 2018 року , 03-05 червня 2018 року; відносно ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» в період часу з 18-20 вересня 2018 року; відносно ПОП «РОСІЯ» в період часу з 27 жовтня 2018 року по 07 листопада 2018 року. Зафіксовано та відображено у виді таблиць стійкий зв`язок між ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_5 ОСОБОЮ 2 в дати вчинення всіх шахрайських дій (т. 5 а.с. 181-196).

Протоколом обшуку від 07 листопада 2018 року за місцем роботи ОСОБА_60 , а саме за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 37 та Micro SD з записом проведеної слідчої дії, під час якого вилучені: Договір №30/10/2018 від 30 жовтня 2018 року між ПОП «РОСІЯ» та ТОВ «ЕРІГАН-КОМЕРЦ»; Договір №30/10/2018 від 30 жовтня 2018 року між ФГ «РОСТИСЛАВ-О» та ТОВ «ЕРІГАН-КОМЕРЦ»; Договір №05/09/2018 від 05 вересня 2018 року між ФГ «ЗОЛОТА НИВА» та ФОП ОСОБА_23 ; Договір №30/10/2018 від 30 жовтня 2018 року між ПОП «РОСІЯ» та ТОВ «ЕРІГАН-КОМЕРЦ»; Договір №30/10/2018 від 30 жовтня 2018 року між ФГ «РОСТИСЛАВ-О» та ТОВ «ЕРІГАН-КОМЕРЦ»; копія доручення від 29 березня 2017 року від ТОВ «ЕРІГАН-КОМЕРЦ» ОСОБА_196 ; Чорнові записи на папері А-4; Фірмовий бланк ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» з назвою «Реквізити підприємства»; мобільний телефон марки «Нокія» чорного кольору та сім-карта оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_108 ; мобільний телефон марки Айфон5 білого кольору з сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_189 ; печатка ТОВ «ЕРІГАН-КОМЕРЦ»; принтер сірого кольору марки «Canon»; жорсткий диск з системного блоку, яким користується ОСОБА_60 (т. 16 а.с. 196-200).

Постановою про визнання та приєднання до провадження речових доказів від 08 листопада 2018 року вилучених під час обшуку у ОСОБА_60 (т. 15 а.с. 134-135).

Висновком експерта № 163 від 22 березня 2019 року за результатами проведення комп`ютерно - технічної експертизи та з додатком у вигляді СД-Диску, який підтверджує участь свідка ОСОБА_231 під час вчинення Особами 1,2 та ОСОБА_5 шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ».

Остання діяла за вказівкою Особи 1 зібрані докази не підтверджують в повній мірі що ОСОБА_60 була обізнана про протиправну діяльність вищевказаних осіб, однак підтверджує, що остання виконувала на замовлення Особа1 бухгалтерські функції, а саме виявлено 8351 файл, які містять ключові слова «ЕРІДАН-КОМЕРЦ», «РОСІЯ», «РОСТИСЛАВ-О», «ОЛАМ УКРАЇНА», «ОСОБА_23», «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», тощо (т. 16 а.с. 220-225).

Постановою про визнання доказом та передачу його на зберігання від 25 березня 2019 року , а саме жорсткого диску вилученого за результатами проведення комп`ютерно - технічної експертизи та з додатком (т. 16 а.с. 226).

Протоколом огляду речей від 07 листопада 2019 року , а саме: мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_194 , IMEI2: НОМЕР_195 ; мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_196 (ІМЕІ: НОМЕР_197 ).

Мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_194 , IMEI2: НОМЕР_195 є конспіративний телефон, який ОСОБА_60 надав Особа1 під час вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ». По вказаному мобільному терміналу ОСОБА_60 тримала зв`язок з Оосбою1 та по ньому отримувала вказівки щодо формування договорів купівлі - продажу та їх сканування з подальшим відправленням потерпілим. У вказаному мобільному терміналі наявні з`єднання та СМС повідомлення з абонентським номером НОМЕР_37 , який використовувався Особою1 під час вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ», що підтверджує безпосередню участь Особи1 у вчиненні шахрайства.

Мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_196 (ІМЕІ: НОМЕР_197 ) є особистим мобільним телефоном ОСОБА_60 - у вказаному мобільному телефоні наявні з`єднання (в тому числі СМС) з абонентським номером НОМЕР_83 , що є особистим номером ОСОБА_5 , НОМЕР_81 , що є особистим номером ОСОБИ 1, що підтверджує безпосередню участь вказаних осіб у вчиненні шахрайства відносно ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» та ПОП «РОСІЯ»(т. 16 а.с. 227-242).

Наявність організатора та огранованої групи в даному кримінальному провадженні підтверджуються наступними доказами дослідженими в судовому засіданні.

Протоколом огляду речей від 08 лютого 2019 року, які були вилучені 07 листопада 2018 року під час обшуку приміщення ОСОБА_60 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме - печатка з відтиском наступного змісту: «Україна Миколаїв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» 33682479» (т.16 а.с.243-246).

Постановою про визнання доказом під час огляду речей та передачу його на зберігання від 12 березня 2019 року (т. 17 а.с. 208-210).

Протоколом огляду речей від 08 лютого 2019 року на 7 арк. та самі предмети у конверті, що були вилучені - речові докази, які вилучені під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 37 в якому працює ОСОБА_60 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження: копія наказу директора №16/К від 7 березня 2015 директора ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» ОСОБА_58 ; аркуш паперу формату А4 на якому міститься фрагмент (остання сторінка) тексту цивільно - правового договору між продавцем ПОП «РОСІЯ» та Покупцем ТОВ «ЕРІДАН- КОМЕРЦ»; Аркуш паперу формату А4 на якому міститься фрагмент (остання сторінка) тексту цивільно - правового договору між продавцем ПОП «РОСІЯ» та Покупцем ТОВ «ЕРІДАН- КОМЕРЦ»; аркуш паперу формату А4 на якому міститься фрагмент (остання сторінка) тексту цивільно - правового договору між продавцем ПОП «РОСІЯ» та Покупцем ТОВ «ЕРІДАН- КОМЕРЦ» (протокол огляду предметів від 08 лютого 2019 року ) .

Вказані документи мають реквізити ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» та ПОП «РОСІЯ», та були використані під час вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ»(т. 17 а.с. 1-8).

Протоколом огляду речей від 09 лютого 2019 року - договір №30/10/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 30 жовтня 2018 року (далі Договір) між ПОП «РОСІЯ» та ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; договір №30/10/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 30 жовтня 2018 року між ПОП «РОСІЯ» та ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; договір №30/10/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 30 жовтня 2018 року між ФГ «РОСТИСЛАВ - О» та ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; договір №30/10/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 30 жовтня 2018 року між ФГ «РОСТИСЛАВ-О» та ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; договір №05/09/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 05 вересня 2018 року (далі Договір) між ФГ «ЗОЛОТА НИВА» та ФОП ОСОБА_23 ; копія довіреності від директора ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; аркуш паперу формату А4 з назвою «Реквізити підприємства», який виконаний на бланку з реквізитами у верхній частині ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; аркуш паперу формату наближеному до А4 в клітинку з чорновими записами; фрагмент аркушу паперу формату А4 з чорновими записами (протокол огляду речей від 09 лютого 2019 року ).

Вказані документи мають реквізити ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» та ПОП «РОСІЯ», та були використані під час вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ».

Чорнові записи містять письмові вказівки, які отримувала ОСОБА_60 від ОСОБИ 1, а саме від якого суб`єкта господарювання оформляти договір купівлі - продажу сільськогосподарської продукції (ТОВ «ОЛАМ - УКРАЇНА», ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», контакти продавців сільськогосподарської продукції, інструкції ким представлятись при контактах з даними продавцями, реквізити скриньок електронної пошти, які необхідно використовувати при контактах представниками потерпілих, контакти перевізників, інші інструкції (т. 17 а.с. 9-25).

Висновком експертів за результатами проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи №1361/1362/1363/19-21 від 14 березня 2019 року, який підтверджує, що на вилучених під час обушку за місцем фактичного проживання ОСОБИ 1, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , обшуку за місцем роботи ОСОБА_60 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , та обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБИ 2, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , документах з реквізитами ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» містяться підписи не діючого директора ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» ОСОБА_58 , а іншої особи, а також те, що на вказаних документах відтиск не діючої печатки ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», а печатки яка була вилучена під час обшуку в ОСОБА_60 (т. 17 а.с. 9-25).

Протоколом огляду речей від 12 березня 2019 року, щодо огляду функціонального пристрою марки Canon, що вилучено під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_60 , а саме будівлі за адресою: м. Київ, вул. Ескаваторна, 37 (т. 17 ас. 60-65).

Постановою про визнання доказом та передачу на зберігання від 27 березня 2019 року, а саме багатофункціонального пристрою марки Canon, що вилучено під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_60 (т. 17 а.с. 66)

Протоколом обшуку від 07 листопада 2018 року за адресою АДРЕСА_6 на 3 арк. та відеозаписом слідчої дії за участю ОСОБА_233 , за місцем проживання ОСОБИ 2, згідно якого вилучено які вилучені під час обшуку, а саме шкіряну сумку чорного кольору, блокнот формату А4 з рукописними записами, печатка « ОСОБА_23 », флеш накопичувач ємністю 18 та 16, флеш накопичувач Red Umbrella, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_234 , ТТН в кількості 8 штук в заповненому вигляді видані на ім`я одержувача ФОП ОСОБА_23 (т. 17 а.с. 68-71).

Постановою про визнання та приєднання до провадження речових доказів від 08 листопада 2018 року, які вилучені під час обшуку, а саме шкіряну сумку чорного кольору, блокнот формату А4 з рукописними записами, печатка « ОСОБА_23 », флеш накопичувач ємністю 18 та 16, флеш накопичувач Red Umbrella, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_234 , ТТН в кількості 8 штук в заповненому вигляді видані на ім`я одержувача ФОП ОСОБА_23 (т. 17 а.с. 82).

Протоколом огляду речей від 14 лютого 2019 року, а саме паперова упаковка у якій знаходиться штамп-печатка чорного кольору марки «Shinypreinterr-542», з відтиском наступного змісту: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 , Україна, м. Київ, і.н. НОМЕР_15 »; упаковка з під сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_198 , в середині якого знаходиться слот-карта з під сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_199 без вказаної сім-карти, та слот-карта з під сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_200 з вказаною сім-картою; блокнот чорного кольору марки "OfficeBook" виробника ТОВ «Видавництво рюкзачок»; книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) на обкладинці якої нанесено рукописний текст «ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_15 , №1678/17-417 від 22 травня 2017 року; аркуш паперу формату А4 з назвою «Реквізити підприємства», який виконаний на бланку з реквізитами у верхній частин ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ»; аркуш формату «А4» назвою: «ООО «ЭРИДАН-КОМЕРЦ», ПРИКАЗ №1/к»; 4 - ри екземпляри товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №7 від 3 червня 2018 р. з відтисками печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ»; 4 екземпляри товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №8 від 3 червня 2018 р. з відтисками печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ»; оригінал Довіреності від 19 травня 2017 року , що видана від імені ОСОБА_23 ; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_23 ; опис документів, що надаються фізчиною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державнв реєстрація фізичної особи-підприємця» ФОП ОСОБА_23 ; витяг з реєстру платників єдиного податків, відносно ФОП ОСОБА_23 від 25 травня 2017 року НОМЕР_376; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відносно ФОП ОСОБА_23 ; копія виписка з ЄДРПО ФОП ГФ відносно ФОП ОСОБА_23 . (штамп-печатка чорного кольору марки «Shinypreinterr-542», з відтиском наступного змісту: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 , Україна, м. Київ, і.н. НОМЕР_15 » та оригінали статутних документів ФОП ОСОБА_23 та документів бухгалтерського обліку даного ФОПа - безпосередньо підтверджують участь ОСОБИ 1 у вчинені шахрайства відносно ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», оскільки шахраї представлялись під час шахрайства саме ФОП ОСОБА_23 4 екземпляри товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №7 від 03 червня 2018 року з відтисками печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ»; 4 екземпляри товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №8 від 03 червня 2018 року з відтисками печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» - безпосередньо підтверджують участь ОСОБИ 2 у вчинені шахрайства відносно ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» та його зв`язок з іншими учасника злочинної групи ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_5 , оскільки саме вказані ТТН виписував директор ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» ОСОБА_22 при відвантаженні сої продовольчої, якою шляхом обману заволоділи ОСОБА 1, ОСОБА_5 та ОСОБОЮ 2.

Вилучені документи підтверджують безпосередню наявність організованої групи у вчиненні шахрайства ПОП «РОСІЯ» та ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» та участь ОСОБА_5 , як пособника.(т. 17 а.с. 83-110).

Висновком експертів за результатами проведення судово - технічної та почеркознавчої експертизи від 14 березня 2019 року, згідно якого 4 екземпляри товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №7 від 03 червня 2018 року з відтисками печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ»; 4 екземпляри товарно-транспортної накладної (форма №1-ТН) №8 від 03 червня 2018 року з відтисками печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» мають підпис директора ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» ОСОБА_22 та відтиск діючої печатки ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» (т. 17 а.с. 136-141).

Протоколом огляду речей від 12 березня 2019 року, а саме чорної чоловічої шкіряна сумки через плече з логотипами «Ferrari» та «PUMA» - схожа за ознаками чоловіча сумка була у ОСОБА_5 під час вчинення шахрайства відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_15 (т. 16 а.с. 90-95).;

Постановою про визнання доказом чорної чоловічої шкіряна сумки через плече з логотипами «Ferrari» та «PUMA» та передачу його на зберігання від 21 березня 2019 року (т. 15 а.с. 84-91).

Протоколом обшуку від 07 листопада 2018 року - за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 та Micro SD з відеозаписом слідчої дії, в ході якого вилучено картонна коробка від мобільного телефону марки «HUAWEI» IMEI 1: НОМЕР_201 , IMEI 2: НОМЕР_202 . планшет «IPAD» корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_203 , із сім-картою № НОМЕР_204 ; коробка від планшета «IPAD AIR» IMEI : НОМЕР_205 , грошові кошти у сумі 11000 одна тисяча сто) гривень, купюрами 100 гривень ( серія М68775630), 500 гривень (серія ГК5499404), 500 гривень (серія МБ 0815869), грошові кошти у сумі 250( двісті п`ятдесят) доларів США, купюрами 50 доларів (серії JB26256268A), 100 доларів ( серії НВ 76683691N), 100 доларів (серії МВ 97549477), банківська картка Приватбанк № НОМЕР_206 , пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_207 , пластикова картка від сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_208 , пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_209 , пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_210 пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_211 , пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_212 , пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_213 , пластикова картка від сім-карти «Life» № НОМЕР_214 , пластикова картка від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_215 , пластикова картка від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_216 , пластикова картка від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_217 , пластикова картка від сім-карти «Київстар» № НОМЕР_218 , пластикова картка від сім-карти «МТС» № НОМЕР_219 , паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . шкіряна чоловіча сумка чорного кольору із логотипом «PUMA FERRARI.(т. 17 а.с. 156-160).

Постановою про визнання речовими доказами та передачу на зберігання від 08 листопада 2018 року доказів вилучених під час обшуку від 07 листопада 2019 року (т. 17 а.с. 168-169).

Протоколом огляду предметів від 28 лютого 2018 року мобільний термінал типу планшет марки «iPad», Serial: DLXK44Y3F19L, який знаходиться в темному чохлі на гумовій та шкіряній основі з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна», абонентський номер НОМЕР_220 ; упакування до мобільного терміналу, а саме мобільного телефону марки «HUAWEIY6 Prime 2018», ІМЕІ1: НОМЕР_201 , ІМЕІ2: НОМЕР_202 (т. 17 а.с. 170-175).

Протоколом огляду предметів від 28 лютого 2018 року , а саме речових доказів - упакування до мобільного терміналу, а саме планшету марки «iPad», ІМЕI: НОМЕР_205 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_221 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_217 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки невідомий, наявні розпізнавальні цифри, а саме: НОМЕР_222 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без основної сім - картки, однак наявна додаткова, абонентський номер сім - картки НОМЕР_39 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки невідомий, наявні розпізнавальні цифри, а саме: НОМЕР_213 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки невідомий, наявні розпізнавальні цифри, а саме: НОМЕР_223 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ «Україна», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - НОМЕР_86 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки невідомий, наявні розпізнавальні цифри, а саме: НОМЕР_224 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - НОМЕР_212 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - НОМЕР_207 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - НОМЕР_210 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - НОМЕР_209 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - невідомий, наявні розпізнавальні цифри, а саме: НОМЕР_214 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки - невідомий, наявні розпізнавальні цифри, а саме: НОМЕР_208 сім -картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_39 використовувалась ОСОБА_5 , як конспіративний номер під час вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ», що підтверджує його безпосередню участь у вчиненні даного злочину (т. 17 а.с. 176-193).

Протоколом обшуку від 06 листопада 2018 року в AUDI A6, на європейській реєстрації, яким користувався ОСОБА 1, вилучено пластикову картку від сім-карти оператора «Лайфселл» № НОМЕР_225 та поліетиленовий пакет помаранчевого кольору із надписом «Пчелка» всередині якого міститься насіння соняшника та СД-диск з записом обшуку(т. 9 а.с. 186-189).

Протоколом огляду місця події від 07 листопада 2018 року, а саме автомобілю AUDI S6 на іноземній реєстрації біля будинку АДРЕСА_4 . (т. 9 а.с. 198-201).

Постановою від 08 листопада 2018 року про визнання доказом пластикову картку від сім-карти оператора «Лайфселл» № НОМЕР_108 , поліетиленовий пакет помаранчевого кольору із надписом «Пчелка», всередині якого міститься насіння соняшника. Автомобіль AUDI A6 було вилучено 07 листопада 2018 року в ході огляду місця події біля будинку за адресою АДРЕСА_7 (т. 9 а.с. 186-189).

Протоколом обшуку від 07 листопада 2018 року за адресою АДРЕСА_7 та СД-диск з записом слідчої дії, в ході якого вилучено: стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_226 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським № НОМЕР_162 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським № НОМЕР_81 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським № НОМЕР_227 ; 1.5. Упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» без сім картки з абонентським № НОМЕР_228 ; блокнот з чорновими записами; аркуші паперу формату А4 та фрагменти аркушів паперу формату А4 з чорновими записами та відтисками печатки ТОВ «ПХТ» (інд. №31176202), в загальній кількості 14 аркушів; USB накопичувач маркування «SP Silicon Power» об`ємом 8 GB; печатка круглої форми з написом «ВЕАUTISALON»; оригінали та копії установчих документів щодо суб`єкта господарювання ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40583157), а саме: опис документів що подаються для реєстрації державному реєстратору, копія наказу №3/2016-К, договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 16 червня 2016 року, Протокол №2 загальних зборів учасників товариства від 21 липня 2016 року, виписка 3 ЄДРПОУ щодо ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД», договір - анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку між ПАТ «Укрсиббанк» та ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 27 липня 2016 року, додаткова угода №1 до договору - анкети відкриття на обслуговування рахунку №03620128101 від 27 липня 2016 року, витяг №1626554508154 з реєстру платників податків на додану вартість, статут ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД»; копії установчих документів ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «УНІТЕХНОЗБУД» (код ЄДРПОУ 37176454), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 №603981, копія свідоцтва №100297016 про реєстрацію платника податків на додану вартість копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №240038; ТОВ «ТРОКОСПРОМОЇМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365), а саме: копія довідки з ЄДРПОУ АБ №240036, лист з реквізитами, копія свідоцтва №100296266 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія свідоцтва про державну реєстрацію серія НОМЕР_229 ; ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ» (ЄДРПОУ 36483068), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №370275, копія свідоцтва № НОМЕР_230 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ АА 207081; ПП «АДМ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 33565419), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №249267, копія довідки про взяття на облік платника податків; ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 35431265), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А 01 211989, копія свідоцтва № НОМЕР_231 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ АА №193823; ТОВ «МД ГРУП А.Г.» (ЄДРПОУ 37037937) а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №603737, копія довідки з ЄДРПОУ АА №349462, копія свідоцтва № НОМЕР_232 про реєстрацію платника податку на додану вартість; ТОВ «УКРТЕХІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 35839497), а саме: копія довідки з ЄДРПОУ АА №201052, копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №217835, копія свідоцтва № НОМЕР_233 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків; ТОВ «НОДЕКСЕПТ» (ЄДРПОУ 37032829), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №212761, копія свідоцтва № НОМЕР_234 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки з ЄДРПОУ АА №344234; ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙД - УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36176165), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію A01 №304324, копія довідки з ЄДРПОУ АА №152526, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія свідоцтва № НОМЕР_235 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки з ЄДРПОУ АА №152528; ТОВ «КАЛІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 35431223), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію A01 №211980, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ АА №180147; ТОВ «ЮНІВЕРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36293998), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію серії НОМЕР_236 , копія свідоцтва №100155945 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки з ЄДРПОУ АА №196493, копія довідки про взяття на облік платника податків; Копія ліцензії АВ №500551; Лист з реквізитами підприємства ТОВ «ЕРІДАН КОМЕРЦ»; Лист з реквізитами підприємства «Сучасник»; Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_236 ; Копія виписки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СИЛЬВЕР-СВ»; Лист з реквізитами ТОВ «СИЛЬВЕР-СВ»; Лист з реквізитами ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ»; Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЄВРОБУД - ТРЕЙД», серії А00 №675654; Оригінал свідоцтва №10007585 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ЄВРОБУД - ТРЕЙД»; закордонний паспорт серії НОМЕР_237 оформлений на громадянина ОСОБА_246 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_238 оформлений на громадянина ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; картка платника податків оформлена на громадянина ОСОБА_246 ; картка платника податків оформлена на громадянина ОСОБА_222 ; довідка про звільнення №002061 на громадянина ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_239 на громадянина ОСОБА_222 ; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_240 на громадянина ОСОБА_222 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності на громадянина ОСОБА_222 ; копія свідоцтва про народження громадянки ОСОБА_241 ; копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_10 та ОСОБА_219 ; довідка про доходи видана гр. ОСОБА_10 ; Договір оренди (найму) нерухомого майна власної господарської будівлі в садовому товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_19» від 20 квітня 2014 року укладений між ОСОБА_245 та ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , адреса будівлі: АДРЕСА_4 ; Договір оренди (найму) нерухомого майна власної господарської будівлі в садовому товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_19» від 18 вересня 2018 року укладений між ОСОБА_245 та ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , адреса будівлі: АДРЕСА_4 ; акт прийому здачі жилого приміщення в садовому домі по адресі: АДРЕСА_4 від 20 квітня 2014; заява - Договір №26202001430940/980/р, щодо обслуговування в ПАТ «СБЕРБАНК» громадянина ОСОБА_246 ; Договір №31/08/2018 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції від 31 серпня 2018 укладений між ПП «Сучасник» (продавець) та ФОП ОСОБА_23 ; чорнові рукописні записи, а саме: блокнот з коричневою обкладинкою та відірваними в ньому 8-ми аркушами паперу, блокнот з твердою обкладинкою чорного кольору з написом «KARCHER», блокнот з м`якою обкладинкою синього кольору з написом «STUDENT», блокнот в твердій обкладинці зі зображенням жінки із червоною парасолею, блокнот з твердою обкладинкою на застібці, блокнот форматом А4 в твердій обкладинці з написом «Sydney Opera House», блокнот формату А4 в м`якій обкладинці з написом «Copubook», аркуші паперу формату А4 та фрагменти паперу форматом А4 з чорновими записами, в загальній кількості 11 аркушів; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі темного кольору, imei-1 № НОМЕР_241 , imei-2 № НОМЕР_242 ; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі синього кольору, imei № НОМЕР_243 ; сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_244 , в телефоні марки «NOKIA» синього кольору; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі темного кольору із сім картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_245 , та оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_246 ; мобільний телефон марки «NOKIA E-51» imei-1 № НОМЕР_247 , без сім картки; мобільний телефон марки «HUAWEI> imei-1 № НОМЕР_248 , imei-2 № НОМЕР_249 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_250 , та сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_251 ; мобільний телефон марки «Apple» в корпусі чорного кольору imei № НОМЕР_252 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» № НОМЕР_253 ; мобільний телефон марки «Apple» в корпусі чорного кольору imei не відомий, з побитим у верхній частині екраном; планшет марки «Apple Aipad» в корпусі білого кольору imei № НОМЕР_254 ; планшет марки «Apple Aipad» в корпусі темного кольору imei № НОМЕР_255 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_256 ; упакування з під мобільного телефону марки «Аpple» imei № НОМЕР_257 ; упакування з під мобільного телефону марки «Арple imei № НОМЕР_258 ; планшет марки «Аpple Aipad» в корпусі темного кольору imei № НОМЕР_259 , з пакуванням до нього; ноутбук марки «Асег» в корпусі темного кольору, серійний номер НОМЕР_369; USB накопичувач марки «Pg» ємкістю 4Gb; печатка у корпусі зеленого кольору ТОВ «АВЕНТИС ТРЕЙД»; печатка у корпусі синього кольору ФОП « ОСОБА_248 »; банкнота зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США № ОЕ21711348 HE5; банкнота зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США № CK17513961 LK11; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами : НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_245 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_253 ; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами: НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_17 ; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами: НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 ; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з сім картками що мають абонентські номера : НОМЕР_269 , НОМЕР_262 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з сім карткою, що має абонентський номер: НОМЕР_270 ; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з сім карткою, що має абонентський номер: НОМЕР_271 ; сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер не встановлений; упакування до стартових пакетів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар» № абонентського номеру не встановлений, без сім картки; оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № абонентського номеру не встановлений, без сім картки; оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № абонентського номеру не встановлений, без сім картки; чорнові записи, а саме: блокнот в твердій обкладинці з написом «office notbook»; аркуші паперу формату А-43 чорновими записами в загальній кількості 5 аркушів; лист формату А-4 з назвою та реквізитами підприємства щодо ТОВ «ЕРІДАН-КОНЕРИ»; грошові кошти у вигляді банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 4 (чотири) купюри із зазначенням наступних серій: JL 17824911 LN, JS 88724213 BJ10, LB78313491 WВ2, BB92323817 JB2; мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі червоного кольору, імей не встановлений; мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі чорного кольору, imei-1 № НОМЕР_272 , imei-2 № НОМЕР_273 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_274 ; мобільний термінал марки «Lenovo» чорного кольору імей не встановлено; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, imei-1 № НОМЕР_275 , imei-2 № НОМЕР_276 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_274 ; мобільний термінал марки «Аpple iPhone» в корпусі білого кольору без сім-картки, імей не встановлено; упакування від мобільного телефону марки «Аpple iPhone» імей № НОМЕР_277 ; упакування від мобільного телефону марки «Арple iPhone» імей № НОМЕР_278 ; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами: НОМЕР_279 , НОМЕР_280 ; стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами: НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» без сім картки, із зазначеним абонентським номером: НОМЕР_284 ; три сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номера яких не встановлено; чотири сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номера яких не встановлено; USB- накопичувач із маркуванням «Transcena»; два комплекти ключів до автомобіля «AUDI». (т. 9 а.с. 225-236).

Постановою про визнання речовим доказом та визначення місця його зберігання від 08 листопада 2018 року, а саме вилученого майна за місцем мешкання Особи1за адресою АДРЕСА_7 (т. 10 а.с. 9-15).

Протоколом огляду предметів від 16 січня 2019 рок , а саме речові докази, які вилучені під час обшуку за адресою фактичного проживання Особа1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: лист з реквізитами підприємства ТОВ «ЕРІДАН КОМЕРЦ»,- підтверджує причетність ОСОБИ 1 до формування та використання реквізитів ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ», які використовувались для вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ»; оригінал статуту ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» зшитий та опечатаний; оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД»; оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 21 липня 2016 року в двох примірниках; оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 16 червня 2016 року; оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 21 липня 2016 року укладений між ПП «СУПЕР-К» та ОСОБА_249 ; наказ № 3/2016-К директора ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 22 липня 2016 року (без підпису); оригінал опису документів що подаються для реєстрації державному реєстратору ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД»; оригінал договору - анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку між ПАТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 27 липня 2016 року №03620128101; оригінал додаткової угоди №1 до договору - анкети відкриття на обслуговування рахунку №03620128101 від 27 липня 2016 року ; оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 21 липня 2016 року укладений між ПП «УКРБЄЛІМПЕКС» та ОСОБА_249 ; оригінал листа з реквізитами ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» від 27 липня 2016 року; оригінал витягу №1626554508154 з реєстру платників податків на додану вартість ТОВ «АВЕНТІС ТРЕЙД» сформованого 12 липня 2016 року; копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 №603981 ТОВ «УНІТЕХНОЗБУД» (код ЄДРПОУ 37176454); копія свідоцтва №100297016 про реєстрацію платника податків на додану вартість ТОВ «УНІТЕХНОЗБУД» (код ЄДРПОУ 37176454); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «УНІТЕХНОЗБУД» (код ЄДРПОУ 37176454); копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №240038 ТОВ «УНІТЕХНОЗБУД» (код ЄДРПОУ 37176454); лист з реквізитами ТОВ «УНІТЕХНОЗБУД» (код ЄДРПОУ 37176454); копія довідки з ЄДРПОУ АБ №240036 ТОВ «ТРОКАСПРОМОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365); лист з реквізитами ТОВ «ТРОКАСПРОМОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365); копія свідоцтва №100296266 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТРОКАСПРОМОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «ТРОКАСПРОМОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365); копія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №603980 ТОВ «ТРОКАСПРОМОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365) в двох примірниках; копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №370275 ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ» (ЄДРПОУ 36483068); копія свідоцтва №100259278 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ» (ЄДРПОУ 36483068); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ» (ЄДРПОУ 36483068); копія довідки з ЄДРПОУ АА 207081 ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ» (ЄДРПОУ 36483068); копія свідоцтва про державну реєстрацію А00 №9411670 ПП «АДМ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 33565419); копія довідки з ЄДРПОУ АА №253351 ПП «АДМ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 33565419); копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №249267 ТОВ «НОВОГРАД» (ЄДРПОУ 32557319); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «НОВОГРАД» (ЄДРПОУ 32557319); копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А 01 211989 ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 35431265); копія свідоцтва №100089332 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 35431265); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 35431265); копія довідки з ЄДРПОУ АА №193823 ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 35431265); копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №603737 ТОВ «МД ГРУП А.Г.» (ЄДРПОУ 37037937); копія довідки з ЄДРПОУ АА №349462 ТОВ «МД ГРУП А.Г.» (ЄДРПОУ 37037937); копія свідоцтва №100291485 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «МД ГРУП А.Г.» (ЄДРПОУ 37037937); копія довідки з ЄДРПОУ АА №201052 ТОВ «УКРТЕХІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 35839497); копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №217835 ТОВ «УКРТЕХІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 35839497); копія свідоцтва №100118753 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «УКРТЕХІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 35839497); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «УКРТЕХІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 35839497); копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №212761 ТОВ «НОДЕКСЕПТ» (ЄДРПОУ 37032829); копія свідоцтва №100279829 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «НОДЕКСЕПТ» (ЄДРПОУ 37032829); копія довідки з ЄДРПОУ АА №344234 ТОВ «НОДЕКСЕПТ» (ЄДРПОУ 37032829); копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №304324 ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙД - УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36176165) в двох примірниках; копія довідки з ЄДРПОУ АА №152528 ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙД - УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36176165) в двох примірниках; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙД - УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36176165) в двох примірниках; копія свідоцтва №100154524 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙД - УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36176165) в двох примірниках; копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №211990 ТОВ «КАЛІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 35431223); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «КАЛІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 35431223); копія довідки з ЄДРПОУ АА №180147 ТОВ «КАЛІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 35431223); копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 №212264 ТОВ «ЮНІВЕРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36293998); копія свідоцтва №100155945 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ЮНІВЕРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36293998); копія довідки з ЄДРПОУ АА №196493 ТОВ «ЮНІВЕРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36293998); копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «ЮНІВЕРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36293998); копія ліцензії АВ №500551 ТОВ «ПРОМХІМСЕРВІС»; копія листа з реквізитами підприємства МП «Сучасник»; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_236 ; копія виписки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СИЛЬВЕР-СВ»; копія листа з реквізитами ТОВ «СИЛЬВЕР-СВ»; копія листа з реквізитами ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ»; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЄВРОБУД - ТРЕЙД», серії А00 №675654; копія свідоцтва №10007585 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ЄВРОБУД - ТРЕЙД» »(т. 10 а.с. 16-111).

Протоколом огляду від 11 січня 2019 року, а саме речові докази: типова печатка круглої форми «IDEAL 400R» з відтиском наступного змісту: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М. КИЇВ Україна «АВЕНТІС ТРЕЙД» Ідентифікаційний код 40583157»; типова печатка круглої форми «CASE tradat priority - 46040», з відтиском наступного змісту: «ПІДПРИЄМЕЦЬ*Україна, Чернівецька область, м. Вашківці ОСОБА_248 НОМЕР_375» - підтверджує, що організатор не маючи жодного відношення до вказаних суб`єктів господарювання, мав печатки з реквізитами даних суб`єктів, які є необхідними для вчинення цивільно - правових угод і могли б бути використані для вчинення шахрайства аналогічно так, як і печатка з реквізитами ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» (т. 10 а.с. 112-115).

Протоколом огляду предметів від 30 листопада 2018 року, а саме речові докази: упакування до стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім-картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_228 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_226 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_227 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_81 ; слот для вміщення сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без самої сім - картки, абонентський номер сім - картки НОМЕР_162 ; блокнот, обкладинка тверда коричневого та сірого кольору у виді перепліт, обкладинка містить «DIARY»; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами у виді рукописного тексту виконаного кульковою ручкою синього кольору; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами у виді рукописного тексту виконаного кульковою ручкою синього кольору; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами у виді рукописного тексту виконаного кульковою ручкою синього кольору; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами у виді рукописного тексту виконаного кульковою ручкою фіолетового кольору; три аркуші паперу формату А4 без будь - яких написів, на яких наявні відтиски круглої печатки, який виконаний барвником синього кольору та містить наступний текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна «ПХТ» ідентифікаційний код 31176202»; чорнові рукописні записи на аркушах формату А4 та фрагментах аркушів формату А4 (протокол огляду предметів від 30 листопада 2018 року ); чорнові рукописні записи на аркушах формату А4 та фрагментах аркушів формату А4 (протокол огляду предметів від 18 грудня 2018 року), підтверджують, що абонентський номер НОМЕР_228 був використаний для вчинення шахрайства відносно ФГ «ЗАБОРОНОВЕЦЬКЕ» та для формування оголошення в мережі «Інтернет» щодо купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, а також вказаний абонентський номер використовувався в одному терміналі з абонентським номером НОМЕР_2 , з якого вчинено шахрайство відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ; НОМЕР_81 - особистий номер ОСОБИ 1 по якому провадились негласні слідчі дії; блокнот та аркуш паперу з чорновими записами підтверджують здійснення Особою 1 дій щодо купівлі - продажу сільськогосподарської продукції; аркуш паперу з чорновими записами, що підтверджують здійснення організованою групою шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ», оскільки містять відомості щодо вказаної операції та відповідні розрахунки (т. 10 а.с. 175-199).

Протоколом огляду предметів від 18 грудня 2018 року вилучені під час обшуку в приміщені Особа1 за адресою АДРЕСА_4 , а саме речові докази: блокнот з м`яким переплетом синього кольору «STUDENT BOOK»; блокнот з м`яким переплетом «Copybook van gogh heritage»; блокнот з твердим переплетом синього кольору «Syndey Opera House»; блокнот з твердим переплетом коричневого кольору без будь - яких написів на лицевій стороні; блокнот з твердим переплетом чорного кольору «KARCHER»; блокнот з твердим переплетом темно синього кольору, на застібці без будь - яких написів на лицевій стороні блокноту; блокнот з твердим переплетом сірого кольору, з зображенням на лицевій стороні блокноту жінки з парасолею червоного кольору; аркуші паперу на яких містяться рукописні тексти виконані кульковими ручками різних кольорів; аркуші з рукописним текстом вилучені механічним способом з блокноту «STUDENT BOOK»; аркуші з рукописним текстом вилучені механічним способом з блокноту «Syndey Opera House»; аркуші з рукописним текстом вилучені механічним способом з блокноту «KARCHER»; аркуші з рукописним текстом вилучені механічним способом з блокноту темно - синього кольору на застібці без будь - яких написів на лицевій стороні; аркуші з рукописним текстом вилучені механічним способом з блокноту з твердим переплетом сірого кольору, з зображенням на лицевій стороні блокноту жінки з парасолею червоного кольору.

У вказаних блокнотах містяться рукописні тексти, що підтверджують відношення організатора до формування оголошення в мережі «Інтернет» щодо купівлі - продажу сільськогосподарської продукції та використання ряду електронних адрес.

Записи організатора щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , оскільки містяться записи що стосуються особистих даних ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , а також даних купівлі -продажу зерна гречки в останніх, умов її перевезення а також інструкції щодо умов спілкування з потенційним покупцем та продавцем сільсько - господарської продукції, а також містяться відомості щодо інструкцій іншим учасникам групи, розподілення коштів після вчинення шахрайства;підтверджено що до вчинення організованою групою шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ» та ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ» (повністю містяться відомості щодо купівлі сільськогосподарської продукції та її подальшого транспортування та використання реквізитів ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» та ФОП ОСОБА_23 , реквізити яких були використані для вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ» та ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ».

Крім того, відомості у вказаних блокнотах підтверджують, що організатор на протязі тривалого часу збирав відомості щодо продавців та покупців сільськогосподарської продукції на території України, відомості щодо місць здачі сільськогосподарської продукції, ціни на сільськогосподарську продукцію, відомості щодо перевізників та ціну на перевезення, а також інші відомості, що є необхідними для укладання договору купівлі - продажу сільськогосподарської продукції ( т.10 а.с. 200-230, т.11 а.с.1-250 ,т.12. 1-80 ).

Протоколом огляду предметів від 22 грудня 2018 року, а саме речових доказів: блокнот з твердим переплетом різних кольорів «Office notebook FLOWERS & BUTTERFLIES»; три аркуші паперу формату А4 на яких містяться чорнові записи у виді рукописного тексту; аркуш паперу на фірменому бланку ТОВ «ЕРІДАН - КОМЕРЦ» з назвою «Реквізити підприємства»; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 та фрагментах аркушів формату А4. (т. 12 а.с. 81-106).

Протоколом огляду предметів від 17 грудня 2018 року, а саме речові докази: упакування до мобільного терміналу, а саме планшету марки «iPad», в корпусі сіро - чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_285 ;упакування до мобільного терміналу, а саме мобільного телефону марки «iPhone 6», в корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_286 ;упакування до мобільного терміналу, а саме мобільного телефону марки «iPhone Х», в корпусі темного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_287 ;Мобільний термінал типу планшет марки «iPad» в корпусі чорного та сірих кольорів, серійний номері планшету: DMPL2ZE1F18P; мобільний термінал типу планшет марки «iPad» в корпусі білого та сірих кольорів, серійний номері планшету: DYTHH3NWDNQT, ІМЕІ: НОМЕР_288 ; мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_289 , з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер НОМЕР_290 ; мобільний телефон марки «NOKIA Е51», в корпусі чорного кольору,ІМЕІ: НОМЕР_291 ; Мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_292 (ІМЕІ: НОМЕР_293 ), з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_294 .

Вказані речові докази підтверджують, що мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_289 , з сім -карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», абонентський номер НОМЕР_290 та мобільний телефон марки «NOKIA Е51», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_291 мали контакти з абонентським номером НОМЕР_37 , який використовувався для вчинення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ», що підтверджує причетність ОСОБИ 1 до вчинення вказаного правопорушення.

Мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_295 , IMEI2: НОМЕР_296 , з сім - карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», абонентський номер НОМЕР_297 , мобільний термінал типу планшет марки «iPad», в корпусі чорного та сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_298 , мобільний термінал марки «HUAWEI», в корпусі золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_42 використовувались безпосередньо під час здійснення шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ», ТзОВ «ПЕРЕЙМИ» та ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ».

В мобільному телефоні марки «NOKIA», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_295 , IMEI2: НОМЕР_296 містяться відомості про з`єднання з потерпілою ОСОБА_63 ( НОМЕР_38 ), перевізниками - ОСОБА_188 ( НОМЕР_299 ), ОСОБА_254 ( НОМЕР_300 ), ОСОБА_255 ( НОМЕР_301 ), ОСОБА_256 ( НОМЕР_302 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_303 ) диспечирами - ОСОБА_258 ( НОМЕР_304 ), ОСОБА_259 ( НОМЕР_305 ), з іншими учасниками вчинення злочину - ОСОБА_34 (конспіративне ім`я Особи 2 НОМЕР_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (конспіративне ім`я ОСОБА_60 НОМЕР_108 ) та підтверджують причетність ОСОБИ 1 до вчинення шахрайства.

В мобільному терміналі типу планшет марки «iPad», в корпусі чорного та сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_298 містяться фотознімки, скриншоти відомості про використання електронних скриньок, що використовувались для вчинення шахрайства відносно ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ», ТзОВ «ПЕРЕЙМИ», ПОП «РОСІЯ», Особою1.

В мобільному телефоні марки «HUAWEI», в корпусі золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 містяться відомості про з`єднання Особи1 з іншими учасниками вчинення злочину - ОСОБА_34 (конспіративне ім`я Особа2 ( НОМЕР_39 ), НОМЕР_306 - використовувався ОСОБА_5 під час шахрайства відносно ПОП «РОСІЯ», ОСОБА_260 бухгалтер (використовувався ОСОБА_60 НОМЕР_307 ), з`єднання з перевізниками - ОСОБА_261 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_262 ( НОМЕР_308 ), ОСОБА_256 ( НОМЕР_309 ), з диспетчером щодо заовлення перевезення - ОСОБА_14 ( НОМЕР_310 ), з потенційним покупцем зерна соняшника та кукурудзи - ОСОБА_24 ( НОМЕР_69 ), з особистим номером Особа 2 ( НОМЕР_84 ).

Міститься переписка в мережі Viber, WhatsApp що підтверджує безпосередню участь ОСОБИ 1 у вчиненні шахрайства відносно ОСОБА_264 , ПОП «РОСІЯ», ФГ «ЗАБОРОЗНОВЕЦЬКЕ».