Вирок від 24 вересня 2026 р. у справі №369/13711/26 — Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13711/26

Провадження № 1-кп/369/1909/26

В И Р О К

іменем України

25.09.26 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисниці ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 72026171000000012 від 13.07.2026 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Біловодськ Луганської області, громадянки України, яка має повну загальну освіту, не працює, зареєстрована як внутрішньо-переміщена особа та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судима, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

встановив:

ОСОБА_5 у жовтні 2024 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи поблизу ТРЦ «Караван» за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, погодилась на пропозицію знайомого ОСОБА_6 за 100 доларів США зареєструвати на своє ім`я товариство, стати його керівником та засновником, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність шляхом внесення у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України № 755-IV від 15.05.2003 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». З цією метою в АДРЕСА_2 (за місцем проживання ОСОБА_6 ) надала останньому копію своїх документів – паспорта громадянина України НОМЕР_1 у формі ID-картки (запис № 19990521-00961, дата видачі 28.01.2021, орган, що видав 4430) та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_2 .

Після чого в листопаді 2024 року в місті Києві, точний час та місце не встановлені, невстановлені особи на підставі отриманих від ОСОБА_5 копії паспорту та РНОКПП виготовили проєкти установчих документів щодо державної реєстрації на ім`я ОСОБА_5 юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВ КОМПАНІ», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, зокрема: рішення № 1 засновника ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» від 12.11.2024 року, структуру власності ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» та статут ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ».

У подальшому ОСОБА_5 , розуміючи, що не має навиків і досвіду для керівництва підприємством та здійснення господарської діяльності, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ», достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проєкти реєстраційних документів вказаного товариства містять завідомо неправдиві відомості, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, 12.11.2024 року, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , підписала Статут ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ», в якому приватний нотаріус ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , засвідчила справжність підпису ОСОБА_5 та зареєструвала посвідчення підпису в статуті в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1873.

Після цього ОСОБА_5 отримала від невстановлених осіб заяву про державну реєстрацію ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ», яку, діючи за узгодженим планом з ОСОБА_6 , підписала та разом з рішенням № 1 про створення товариства, структурою його власності та статутом подала державному реєстратору Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_8 , який здійснює свою діяльність за адресою: вул. Володимирська, 33, с. Білогородка, Бучанський район, Київська область.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів 13.11.2025 року державний реєстратор Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , провів державну реєстрацію юридичної особи – ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45792225) із внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після цього ОСОБА_5 , виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_6 , участі в управлінні та фінансово-господарській діяльності ТОВ «ЛІВ КОМПАНІ» не брала, а невстановлені особи отримали змогу використовувати реквізити вказаного суб`єкта господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора ОСОБА_5 , у тому числі для складання без участі та відома останньої удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в лютому 2025 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала від останнього та погодилась на пропозицію за грошову винагороду в сумі 100 доларів США провести державну реєстрацію зміни учасника юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРМОНТ» (код ЄДРПОУ 45508137) на своє ім`я, ставши керівником та засновником товариства без мети здійснення підприємницької діяльності шляхом внесення у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України № 755-IV від 15.05.2003 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, після чого подати їх державному реєстратору для проведення реєстрації юридичної особи на своє ім`я.

З цією метою в лютому 2025 року (точний час не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), діючи повторно за попередньою змовою з останнім, реалізуючи спільний злочинний умисел, передала ОСОБА_6 копію свого паспорта громадянина України НОМЕР_1 у формі ID-картки (запис № 19990521-00961, дата видачі 28.01.2021, орган, що видав 4430) та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків – НОМЕР_2 .

Після цього, також в лютому 2025 року, точний час не встановлено, в межах м. Києва (точне місце не встановлено), невстановлені особи на підставі отриманих від ОСОБА_5 копії паспорту та довідки про РНОКПП виготовили проєкти установчих документів щодо державної реєстрації на ім`я ОСОБА_5 юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРМОНТ» (код ЄДРПОУ 45508137), які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КІРМОНТ» від 03.03.2025 року, рішення № 03/03/2025 року одноосібного учасника ТОВ «КІРМОНТ» від 03.03.2025 року та структуру власності ТОВ «КІРМОНТ».

У подальшому, 03.03.2025 року ОСОБА_5 , розуміючи, що не має навиків і досвіду для керівництва підприємством та здійснення господарської діяльності, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «КІРМОНТ», достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проєкти реєстраційних документів вказаного товариства містять завідомо неправдиві відомості, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою м. Київ, вул. Братська, 8, засвідчила їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами. Після цього приватний нотаріус ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , засвідчила справжність підпису ОСОБА_5 в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КІРМОНТ» від 03.03.2025 року, рішенні № 03/03/2025 року одноосібного учасника ТОВ «КІРМОНТ» від 03.03.2025 року та структурі власності ТОВ «КІРМОНТ» і зареєструвала посвідчення підпису в реєстрі нотаріальних дій за номерами відповідно 358,359 та 360.

Після цього ОСОБА_5 отримала від невстановлених осіб заяви про державну реєстрацію ТОВ «КІРМОНТ» та про державну реєстрацію зміни учасника вказаного товариства, які підписала та разом з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КІРМОНТ» від 03.03.2025 року, рішенням № 03/03/2025 року одноосібного учасника ТОВ «КІРМОНТ» від 03.03.2025 року та структурою власності ТОВ «КІРМОНТ» подала державному реєстратору Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: вул. Панаса Мирного, 2, с. Ходосівка, Обухівський район, Київська область.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів 06.03.2025 року та 07.03.2025 року державний реєстратор Феодосіївської сільської ради Обухівського району ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу – ТОВ «КІРМОНТ» (код ЄДРПОУ 45508137) із внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після цього ОСОБА_5 , виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_6 , участі в управлінні та фінансово-господарській діяльності ТОВ «КІРМОНТ» не брала, а невстановлені особи отримали змогу використовувати реквізити вказаного суб`єкта господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора ОСОБА_5 , у тому числі для складання без участі та відома останньої удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

За таких обставин ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України – внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

13.07.2026 року між підозрюваною ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 за участі захисниці ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 472 КПК України.

Підозрювана та прокурор дійшли згоди щодо формулювання, правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання підозрюваною ОСОБА_5 своєї винуватості та надання викривальних показань у кримінальному провадженні № 72024171010000037 стосовно вчинення членами злочинної організації, зокрема ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України – за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також пособництва суб`єктам господарської діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у великих та особливо великих розмірах, шляхом підроблення та використання офіційних документів, які видаються та посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

В судовому засіданні ОСОБА_5 визнала фактичні обставини, за яких їй пред`явленому обвинувачення у кримінальному провадженні № 72026171000000012 від 13.07.2026 року, у вчиненому щиро розкаялась.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваним та прокурором, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним або обвинуваченим.

Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб), яке, згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, шкода в якому завдана державним та суспільним інтересам захисту підприємницької діяльності.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Прокурору та захисниці також зрозумілі наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

За наведеного суд робить висновок про доцільність затвердження угоди від 13.07.2026 року про визнання винуватості між підозрюваною ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , та призначення узгодженого сторонами покарання.

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої, суд визнає щире каяття, яке полягає у відвертому осуді нею своєї протиправної поведінки та готовності нести відповідальність за вчинене, активне сприяння розкриттю злочину та викриття у злочині інших осіб. Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено. ОСОБА_5 раніше не судима, на спеціальних обліках не перебуває.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13.07.2026 року між підозрюваною ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити їй покарання – 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області виключно з підстав, передбачених ч. 2 ст. 394 КПК України протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення, та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_11