Постанова від 27 вересня 2026 р. у справі №947/39467/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/39467/26

Провадження № 1-кс/947/14375/26

УХВАЛА

28.09.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026164480000093 від 19.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025164480000093, відомості про яке 19.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.02.2026 року до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 08.02.2026 року о 14 годині 58 хвилин шахрайським шляхом, під приводом продажу зарядної станції «EcoFlo Delta 3» заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 грн., які заявник перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок невстановленої особи відкритий B AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 20000 грн. ЄО 6677.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Також, 14.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 20.03.2026 №947/11284/26 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 та його власника. Проведеним аналізом отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей встановлено, що вивід грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РОКПП НОМЕР_4 здійснено шляхом проведення наступних транзакци:

-08.02.2026 0 21:35:18 переказ в сумі 5045 грн. на карту банківську картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-08.02.2026 0 21:36:07 переказ в сумі 14556 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних осіб, яким належать банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати працівників банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , а також старшому дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які входять до групи дізнавачів до наступних документів, що знаходяться в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних осіб, яким належать, який обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 08.02.2026 до моменту отримання Ухвали суду, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1