Постанова від 27 вересня 2026 р. у справі №309/3738/26 — Хустський районний суд Закарпатської області

Справа № 309/3738/26

Провадження № 1-кс/309/426/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2026 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12026078050000174 від 04 вересня 2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.08.2026 гр. ОСОБА_5 знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу відеокарти MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB. Продавець використовував назву та логотип реального магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Telegram-акаунт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що викликало довіру. Того ж дня, 06.08.2026, ОСОБА_5 отримав товар у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснив оплату готівкою (післяплата). Згідно з фіскальним чеком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти у розмірі 15 015 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Одержувач коштів: ОСОБА_6 . Під час перевірки відеокарти виявилося, що вона має апаратну несправність (блок живлення йде в захист при спробі запуску). ОСОБА_6 зв`язався з продавцем у Telegram. Він запевнив, що це гарантійний випадок, і запропонував повернути карту для діагностики. 19.08.2026 останній відправив несправну відеокарту назад через ІНФОРМАЦІЯ_7 (Експрес-накладна № 20451514988557). Отримувач: ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 , м. Чернівці). 26.08.2026 продавець забрав посилку з пошти. Після цього він почав затягувати час, посилаючись на зайнятість майстра, а згодом взагалі перестав відповідати на повідомлення, ігноруючи вимоги повернути кошти або надати робочий товар. Згодом ОСОБА_5 знайшов контакти справжнього власника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив, що не має жодного відношення до цього Telegram-акаунту, його брендом незаконно користуються шахраї, і що від їхніх дій вже постраждали інші люди.

У зв?язку з розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації за період з 01.08.2026 по 20.09.2026 так як встановлення місця вчинення кримінального правопорушення вимагає детального та тривалого аналізу руху коштів за період до одного місяця до вчинення злочину та більше одного місяця після вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку зі зміною шахраями ІР-адрес здійснення входу в онлайн банкінг, та передачею невідомими особами своїх банківських карток у користування іншим особам, використання інших мобільних терміналів, які не надають можливість ідентифікації особи користувача мобільних та банківських послуг.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківську картку банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме хто є власником даного карткового рахунку № НОМЕР_1 та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.08.2026 по 20.09.2026, з наданням фото та відео такої особи, а також рух грошових коштів у період з 01.08.2026 по 20.09.2026, з банківської картки № НОМЕР_1 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок іншої банківської картки, кому належить, інформацію про адресу знімання грошових коштів, що зберігається в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресом: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме хто є власником даного карткового рахунку та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.08.2026 по 20.09.2026, з наданням фото та відео такої особи, а також рух грошових коштів у період з 01.08.2026 по 20.09.2026, з банківської картки № НОМЕР_1 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок іншої банківської картки, кому належить.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з чим просить надати доступ до речей і документів указаних у клопотанні.

В судове засідання дізнавач Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні міститься заява про розгляд справи без його участі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом надіслання судового виклику, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

А згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України,.

Відтак на думку слідчого судді слідчим доведено у клопотанні, що інформація про тимчасовий доступ до якої ставиться питання, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, така інформація може бути використана як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

А отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12026078050000174 від 04 вересня 2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, майору поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим Хустського РУП, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ Хустського, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2026 по 20.09.2026;

- фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу 01.08.2026 по 20.09.2026, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2026 по 20.09.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2026 по 20.09.2026;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу .

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки. Унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

- зобов`язати виконавців відділу безпеки банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати можливість вилучити запитувану інформацію у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1