Постанова від 08 вересня 2026 р. у справі №509/5685/26 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/679/26

Справа № 509/5685/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2026 року с-ще Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-щі Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026163380000075 від 15.06.2026 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2026 року до чергової частини ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що перебуваючи на місці своєї роботи, у відділі Митного оформлення №3, Митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", повідомила неправдиві відомості про необхідність перевипуску банківської картки та під приводом збереження грошових коштів переконала ОСОБА_5 здійснити переказ належних йому коштів зі своєї картки № НОМЕР_2 на вказаний нею банківський рахунок: № НОМЕР_3 , у розмірі 160000.00 грн

З метою перевірки відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача – задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам сектору кримінальної поліції ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 11.06.2026 року по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_3 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», у період часу з 11.06.2026 року по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото – відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_3 а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID – карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 09.10.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1