Постанова від 22 вересня 2026 р. у справі №689/1751/26 — Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/1751/26

1-кс/689/64/26

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2026 року селище Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2026 року за №12026243660000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

22.09.2026 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.09.2026 близько 12 год 00 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів, оголошення про яке було розміщено в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 32400 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 переказала на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 22 вересня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243660000052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16 вересня 2026 року близько 14 год 00 хв в соціальні мережі «Телеграм» їй надійшло повідомлення щодо заробітку грошових коштів, при цьому умови були наступні: потерпілій надають посилання щодо товару розміщеного в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та потрібно лиш поставити вподобайку під зазначеним товаром, в свою чергу за вказані дії мали приходити грошові кошти в сумі 40 грн. за одну вподобайку. Вказане повідомлення зацікавило, та ОСОБА_5 погодилася на вказані умови, відповідно здійснила зазначені дії, а саме перейшла за посиланням, які надійшли, поставила вподобайки та як наслідок, на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 120 гривень. Вказане повідомлення надійшло від користувача, акаунт якого наразі видалений та назви не пам`ятає. Попередньо з метою отримання грошових коштів, потерпіла написала повідомлення менеджеру (користувач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), посилання на якого їй надійшло під час листування із невідомою особою з видаленого акаунту. В подальшому, під час листування із вказаними менеджером, останній запропонував надалі виконувати завдання, на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього, користувач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приєднав до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та при цьому запропонував інший варіант заробітку, а саме працювати на платформі, яка займається збільшенням просування продуктів із інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом віртуального продажу, тобто запропонували здійснювати віртуальну купівлі товару, при цьому мала б отримувати 20% від загальної вартості товару. На вказану пропозицію погодилася, після чого надсилали посилання на товар, за яким переходила та здійснювала віртуальну покупку, при цьому попередньо перераховувала грошові кошти за товар на картковий рахунок, який надіслав менеджер. Після її дій, їй поверталися грошові кошти, які перераховувала разом із відсотком.

18.09.2026 аналогічно виконувала зазначені завдання, так під час виконання одного із завдань, перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який вказав менеджер, а саме грошові кошти в сумі 1093 грн., однак грошові кошти як раніше за виконання вказаного завдання не надійшли, при цьому менеджер повідомив, що має ще одне завдання на суму 8060 грн., яке потрібно виконати та після цього зможу отримати свій заробіток. Відповідно, знову ж таки перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8100 гривень. Після цього, вказав менеджер, що потрібно виконати третє завдання, як наслідок точно зможе отримати грошові кошти разом із відсотком. А тому, знову ж таки, перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 22 210 гривень. В подальшому, менеджер повідомив, що не дивлячись на зарахування, потрібно зійснити ще один аналогічний платіж. Таким чином, зрозуміла, що обманули та заволоділи грошовими коштами в сумі 31400 грн.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2026 по 30.09.2026;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.09.2026 по 30.09.2026 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи – отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону – номер мобільного телефону і кому він належить).

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.09.2026 по 30.09.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.09.2026 по 30.09.2026.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Згідно із абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений.

В зв`язку із знаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації надати строком на два місяці.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на отримання в голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2026 по 30.09.2026;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.09.2026 по 30.09.2026 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи – отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону – номер мобільного телефону і кому він належить).

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.09.2026 по 30.09.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.09.2026 по 30.09.2026;

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1