Вирок від 21 вересня 2026 р. у справі №752/23671/26 — Голосіївський районний суд міста Києва

Суд: Голосіївський районний суд міста Києва

Інстанція: Перша

Юрисдикція: Кримінальне

Категорія: Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Дата: 21 вересня 2026 р.

Справа: №752/23671/26

Суддя: Бондаренко Г. В.

Справа № 752/23671/26

Провадження №: 1-кп/752/2502/26

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2026 рокум. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання кримінального провадження № 12026000000001849 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецька область, громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює ФОП, одружений, раніше не судимий, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-3 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

встановив:

так, у невстановлений період часу, але не пізніше 23.04.2024 року Особа 1 вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 з метою отримання неправомірної вигоди за безперешкодне відкриття рахунків в АТ «ОКСІ БАНК» підприємствам, невжиття заходів реагування відносно них та допомогу у подальшому їх функціонуванні.

Указана діяльність функціонуватиме у разі отримання Особою 1 0,15 % від загальної суми операцій таких підприємств. Указані обставини не були обмежені в часі, виокремленні чітко встановленою сумою, а також сума неправомірної вигоди залежала від обсягів перерахунку коштів по рахункам таких підприємств кожного місяця.

Особа 1 усвідомлював, що ОСОБА_3 не буде офіційним представником таких підприємств однак діє від їх імені, як особа, що зацікавлена в безперешкодному відкритті рахунків та перерахунку коштів.

З метою реалізації злочинного умислу Особа 1 вступив у злочинну змову із іншими службовими особами банківської установи, яких інформував про необхідність виконання заходів пов`язаних із відкриттям рахунків, не блокування ризикових операцій, а також щодо допомоги у вчиненні заходів у разі зацікавленості Державної служби фінансового моніторингу України, у тому числі у разі вимушеної необхідності застосування банком вимог ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Так, у невстановлений період часу, але не пізніше 23.04.2024 року, ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка діяла від імені підприємства ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ 42059897) з метою забезпечення безперешкодного відкриття рахунків та перерахунку коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

У подальшому, 23.04.2024 року ОСОБА_3 на виконання раніше встановленої домовленості з Особа 1 інформував співробітника АТ «ОКСІ БАНК» про необхідність відкриття рахунків ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ».

ОСОБА_3 на виконання вказівок співробітника АТ «ОКСІ БАНК» вчиняв дії, спрямовані на надання до банківської установи документів пов`язаних із діяльністю та функціонуванням ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», усунення перешкод пов`язаних із збором документів, що забезпечило б відкриття рахунку.

25.04.2025 року співробітниками АТ «ОКСІ БАНК» відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» № НОМЕР_2 .

01.07.2024 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компанії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» та висловив намір про передачу коштів.

Цього ж дня Особа 1 надав реквізити особистої банківської картки за № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), що відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 з метою отримання коштів - неправомірної вигоди.

У подальшому ОСОБА_3 поінформував Особа 1, що сума неправомірної вигоди внаслідок діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» складатиме: «3091411 х 0,15%=4637 грн», на що Особа 1 висловив згоду.

01.07.2024 року о 15 год. 31 хв. ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці перерахували грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я « ОСОБА_6 » в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 4637 грн на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

За результатом указаних злочинних дій ОСОБА_3 засобами електронної інформаційної системи «Telegram» надіслав квитанцію Особа 1, яка підтверджувала факт виконання попередньої домовленості щодо перерахунку неправомірної вигоди.

Таким чином, 01.07.2024 року о 15 год. 31 хв. Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку, групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 4637 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст.368-3 КК України, а саме надання службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльності з використанням наданих йому повноважень в інтересах третіх осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, діючи відповідно до попередньо розробленого плану злочинної діяльності у невстановлений період часу, але не пізніше 27.06.2024 року ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка діяла від імені підприємства ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335) з метою забезпечення безперешкодного відкриття рахунків та перерахунку коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

25.04.2025 року співробітниками АТ «ОКСІ БАНК» відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» № НОМЕР_2 , а 27.06.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_6 .

У подальшому 08.07.2024 року ОСОБА_3 на виконання раніше встановленої домовленості з Особа 1 інформував співробітника АТ «ОКСІ БАНК» про необхідність обставини щодо відкриття рахунку ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС».

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, вчинив необхідні дії, спрямовані на надання до банківської установи документів пов`язаних із діяльністю та функціонуванням ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС».

02.08.2024 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» та поцікавився способом передачі коштів шляхом перерахунку на раніше надану карту Особа 1, яка відкрита на його ім`я за № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), що відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 з метою передачі неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_3 поінформував Особа 1, що сума неправомірної вигоди внаслідок діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» та ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» складатиме: «2258114 х 0,15%=3387 грн», на що Особа 1 висловив згоду.

05.08.2024 року о 13 год. 22 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці перерахував грошові кошти з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 3387 грн на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

За результатом указаних злочинних дій ОСОБА_3 засобами електронної інформаційної системи «Telegram» надіслав Особа 1 підтвердження про факт перерахунку коштів, що підтверджувало виконання попередньої домовленості щодо перерахунку неправомірної вигоди.

Таким чином, 05.08.2024 року о 13 год. 22 хв. Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку, групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, повторно отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 3387 грн.

Крім того, у невстановлений період часу, але не пізніше 23.04.2024 року ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка діяла від імені підприємства ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» з метою забезпечення безперешкодного відкриття рахунків та перерахунку коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

У подальшому 23.04.2024 року ОСОБА_3 на виконання раніше встановленої домовленості з Особа 1 інформував співробітника АТ «ОКСІ БАНК» про необхідність відкриття рахунків ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ».

ОСОБА_3 на виконання вказівок співробітника АТ «ОКСІ БАНК» вчиняв дії, спрямовані на надання до банківської установи документів, пов`язаних із діяльністю та функціонуванням ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», усунення перешкод пов`язаних із збором документів, що забезпечило б відкриття рахунку.

02.09.2024 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компанії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» та поцікавився способом передачі коштів шляхом перерахунку на раніше надану карту Особа 1, яка відкрита на його ім`я за № НОМЕР_3 емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), що відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 з метою передачі неправомірної вигоди.

У подальшому ОСОБА_3 поінформував Особа 1, що сума неправомірної вигоди внаслідок діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» складатиме: «3235225х0,0015=4852,8375 грн».

07.09.2024 року о 12 год. 36 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно перерахували грошові кошти з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 4853 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

За результатом указаних злочинних дій ОСОБА_3 засобами електронної інформаційної системи «Telegram» надіслав квитанцію Особа 1, яка підтверджувала факт виконання попередньої домовленості, щодо перерахунку неправомірної вигоди.

Таким чином, 07.09.2024 року о 12 год. 36 хв. Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку, групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці повторно отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 4853 грн.

07.10.2024 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», яка в загальній сумі склала 2 248 609 грн.

Цього ж дня о 11 год. 31 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці перерахував грошові кошти з рахунку платника № НОМЕР_8 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у загальній сумі 3 373 грн (що складала 0,15% від 2 248 609) на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) та яка відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

У подальшому 07.10.2024 року Особа 1 надіслав засобами електронної інформаційної системи «Telegram» особисті розрахунки щодо результатів роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», згідно з якими загальна сума складала 5 278 957 грн, тобто відрізнялась від попередньо наданої суми ОСОБА_3 .

08.10.2024 року ОСОБА_3 повідомив про помилку бухгалтера під час підрахунків та зобов`язався надіслати залишок неправомірної вигоди, здійснив додаткові підрахунки, згідно з якими залишок неправомірної вигоди за діяльність компаній складала 4548 грн.

Цього ж дня о 13 год. 50 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно перерахував грошові кошти з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 4548 грн. (що складала 0,15% від 3 032 341 грн) на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) та яка відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

Таким чином, 07.10.2024 року об 11 год. 31 хв. та 08.10.2024 року о 13 год. 50хв. Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку групою осіб, перебуваючи 07.10.2024 року та 08.10.2024 року у невстановлених місцях повторно отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 7921 грн.

Крім того, ОСОБА_3 у невстановлений період часу, але не пізніше 06.09.2024 року вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «КРАМБЛ ПРОД» (код ЄДРПОУ 44646710) та не пізніше 14.10.2024 року вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 42987347), ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42987258) з метою забезпечення безперешкодного відкриття рахунків та перерахунку коштів по розрахунковим рахункам підприємств.

Відповідно до попередньо встановленої домовленості 25.04.2025 року співробітниками АТ «ОКСІ БАНК» відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» № НОМЕР_2 , 27.06.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_6 , 14.10.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» № НОМЕР_9 , ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ» № НОМЕР_10 та 07.10.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «КРАМБЛ ПРОД» № НОМЕР_11 .

04.11.2024 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», ТОВ «КРАМБЛ ПРОД», ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ», яка в загальній сумі склала 5 358 081 грн.

05.11.2024 року ОСОБА_3 здійснив підрахунок та поінформував Особа 1, що сума неправомірної вигоди внаслідок діяльності указаних компаній складатиме: «5 358 087 х 0,0015 = 8 037 грн», на що Особа 1 висловив згоду.

Цього ж дня о 12 год. 24 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно перерахував грошові кошти з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 8037 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), що відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

Таким чином, 05.11.2024 року о 12 год. 24 хв. Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці повторно отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 8037 грн.

Крім того, відповідно до попередньо встановленої домовленості 25.04.2025 року співробітниками АТ «ОКСІ БАНК» відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ» № НОМЕР_2 , 27.06.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_6 , 14.10.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» № НОМЕР_9 , ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ» № НОМЕР_10 та 07.10.2024 року відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «КРАМБЛ ПРОД» № НОМЕР_11 .

02.12.2024 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», ТОВ «КРАМБЛ ПРОД», ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ», яка в загальній сумі склала 17936756 грн, а також узгодив подальшу роботу підприємств та їх функціонування у банківській установі щодо збільшення обсягу фінансових операцій.

Цього ж дня ОСОБА_3 здійснив підрахунок та поінформував Особа 1, що сума неправомірної вигоди внаслідок діяльності указаних компаній складатиме: «17 936 756 х 0,0015 = 26 905 грн».

Так, 02.12.2024 року о 17 год. 20 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно перерахував грошові кошти з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 26905 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), що відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який на момент отримання коштів перебував у невстановленому місці.

Таким чином, 02.12.2024 року о 17 год 20 хв Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з числа працівників банку групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці повторно отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 26 905 грн.

02.01.2025 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», ТОВ «КРАМБЛ ПРОД», ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ», яка в загальній сумі склала 77 083 225 грн.

03.01.2025 року ОСОБА_3 узгодив із Особа 1 порядок перерахунку коштів - суми неправомірної вигоди (115 624 грн.) шляхом їх перерахування з різних банківських карток. Окрім цього, ОСОБА_3 висловив бажання щодо отримання «знижки» під час передачі неправомірної вигоди, у зв`язку із збільшенням обсягів роботи компаній. Водночас Особа 1 повідомив власні умови, які полягали у наданні «знижки» у разі роботи компаній в сумі понад 250 млн. грн. - 0,13%, а в разі роботи компаній понад 500 млн грн. - 0,11 %.

Цього ж дня Особа 1 додатково надав реквізити особистих банківських карток за № НОМЕР_12 , яка відкрита для рахунку № НОМЕР_13 та емітована банківською установою АТ «СЕНС БАНК» (код ID НБУ 300346) та № НОМЕР_14 , яка відкрита для рахунку № НОМЕР_15 та емітована банківською установою АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) для перерахунку коштів - неправомірної вигоди на них.

Так, 06.01.2025 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно перерахував грошові кошти: о 17 год. 31 хв. з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_16 відкритого в АТ «ВСТ БАНК» (код ID НБУ 307123) у загальній сумі 29000 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_12 ; о 17 год. 40 хв. з особистого розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ID НБУ 305299) у загальній сумі 29000 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_14 ; о 18 год. 06 хв. з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ID НБУ 305299) у загальній сумі 29000 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 ; о 18 год. 35 хв. з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001) у загальній сумі 28 624 грн. на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 .

В момент отримання коштів Особа 1 перебував у невстановленому місці.

Таким чином, 06.01.2025 року у період з 17 год. 31 хв. по 18 год. 35 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку групою осіб повторно отримав від ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 115 624 грн.

03.02.2025 року ОСОБА_3 поінформував Особа 1 про результати роботи компаній ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», ТОВ «КРАМБЛ ПРОД», ТОВ «КОНСАЛТИНОГОВА КОМПАНІЯ ІНВЕРСІЯ» ТОВ «СМАРТ СОФТВАРЕ КОМПАНІ», яка в загальній сумі склала 94140133 грн., на що 06.02.2026 року Особа 1 висловив погодження з обсягами сум операцій компаній.

06.02.2025 року ОСОБА_3 узгодив із Особа 1 порядок передачі неправомірної вигоди коштів шляхом їх передачі у готівковій формі через ліміти перерахунку коштів на банківські картки.

У подальшому ОСОБА_3 здійснив підрахунок та поінформував Особа 1, що сума неправомірної вигоди внаслідок діяльності указаних компаній складатиме: «94 140 133 х 0,0015 = 141 210 грн.».

06.02.2025 року ОСОБА_3 , діючи повторно, у період з 19 год. 00 хв. по 20 год. 50 хв., діючи відповідно до попередньо розробленої домовленості прибув у невстановлене досудовим розслідуванням місце в межах міста Києва, де зустрівся з Особа 1 та передав останньому неправомірну вигоду у розмірі 140 000 грн.

08.02.2025 року о 22 год. 21 хв. ОСОБА_3 , завершуючи свій злочинний намір, який полягав у передачі грошових коштів Особа 1, перебуваючи поряд із Голосіївським парком на Голосіївському проспекті у м. Києві (більш точне місце не встановлено, в межах Голосіївського району міста Києва) здійснив їх перерахунок у сумі 1210 грн. з особистого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), на особисту банківську картку Особа 1 № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код ID НБУ 322001), що відкрита для розрахункового рахунку № НОМЕР_4 .

Отже, 06.02.2025 року у період з 19 год. 00 хв. по 20 год. 50 хв. в межах міста Києва та 08.02.2025 року о 22 год. 21 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці Особа 1, будучи Головою правління АТ «ОКСІ БАНК», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників банку групою осіб повторно отримав від ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою неправомірну вигоду у загальній сумі 141210 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст.368-3 КК України, а саме надання службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльності з використанням наданих йому повноважень в інтересах третіх осіб, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

08.09.2026 року між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_8 за участі захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вищевказаному злочині, сторони погодили покарання ОСОБА_3 за ч. 2 ст.368-3 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання, а саме: повне і беззастережне визнання вини, щире каяття у вчиненні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, що виразилось у повідомленні ним про всі відомі йому обставини та події вчинення злочину та зобов`язанні надати викривальні показання щодо іншої особи, причетної до вчинення злочину, в якому він обвинувачується та зобов`язання в разі затвердження угоди перерахувати на підтримку ЗС України кошти у загальній сумі 300000 (триста тисяч) гривень, враховуючи, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, з урахуванням особи винного, який критично оцінює свою злочинну поведінку, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває та раніше не судимий.

ОСОБА_3 роз`яснені вимоги ч. 2 ст. 473, 476 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена, зокрема, щодо нетяжких злочинів. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України, якщо угоду досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст.469, ст. 472 КПК України, дослідивши надані документи, що характеризують його особу, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_3 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо злочину, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-3 КК України, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання за ч. 2 ст. 368-3 КК України у виді штрафу, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Враховуючи те, що суд дійшов висновку про призначенні ОСОБА_9 покарання у виді штрафу, суд вважає за доцільне скасувати ОСОБА_3 запобіжний захід у виді застави та повернути її заставодавцю.

Питання щодо речових доказів слід вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Згідно вимог ст.ст. 174, 374 КПК України слід скасувати арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 15.07.2026 року на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки на вказане майно накладався арешт як на речові докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 474, 475 КПК України, суд

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 08.09.2026 року між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12026000000001849.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-3 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень у дохід держави.

Речові докази:

телефон сірого кольору з написом на звороті «Meizu Designed by meizu made in China», телефон чорного кольору з написом на звороті «Redmi», телефон з написом на звороті «РОСО», телефон чорного кольору з написом на звороті «SAMSUNG», телефон з написом на звороті «ZTE», телефон з розбитим корпусом та написом на звороті «ASUS», телефон синього кольору на звороті з написом «SAMSUNG», 2 сім карти, карто тримач, флеш носій 64 GB чорного кольору, переносний жорсткий диск WD MYPASSPORT та ноутбук «НР» срібного кольору, що знаходяться у Головному слідчому управлінні Національної поліції України - повернути власнику ОСОБА_3 за належністю.

Запобіжний захід у виді застави відносно ОСОБА_3 - скасувати.

Заставу, у розмірі 66 560 (шістдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок, призначення платежу: застава за ОСОБА_3 , справа №752/15824/26; внесену 02.07.2026 року на рахунок №UA128201720355259002001012089 в якості застави (провадження 1-кс/752/5571/26) згідно з ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01.07.2026 року за квитанцією № 0.0.4947533342.1 від 02.07.2026 року АТ КБ "ПриватБанк" - повернути заставодавцю ОСОБА_3 .

Арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 15.07.2026 року - скасувати.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Копія вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надсилається учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1

Оригінал: reyestr.court.gov.ua