Постанова від 22 вересня 2026 р. у справі №947/9248/22 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/9248/22

Провадження № 1-кс/947/14196/26

УХВАЛА

23.09.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №120221624800000667 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , щодо вжиття дій стосовно особи, яка шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_5 (а саме квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), чим спричинила останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах. (ЕО 10390, 10391).

Крім того, 29.06.2022 року, на адресу СУ ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовими коштами та майном у великих розмірах. Так, ОСОБА_6 (позикодавець) на підставі договору позики, який складено із ОСОБА_7 (позичальник, яка діяла на підставі довіреності складеної від імені ОСОБА_5 ), передав грошові кошти в сумі 97 750 доларів США. Вказаний договір позики засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .. В якості забезпечення договору позики, в іпотеку передавалось нерухоме майно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .. Починаючи з 05.02.2021 року, тобто з дня укладення договору позики, ОСОБА_7 умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , не виконувала умови договору позики, чим спричинила останньому майнові збитки. Загальна сума збитків встановлюється.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12022162480000667 від 11.05.2022 року, було встановлено, що ОСОБА_7 разом із невстановленими особами, маючи умисел на незаконне заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом складення договору позики грошей під заставу нерухомого майна, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 1 449 000 грн. Починаючи з 16.06.2021 року, тобто з дня укладення договору позики, ОСОБА_7 умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , не виконувала умови договору позики, чим спричинила останньому майнові збитки. Загальна сума збитків встановлюється.

В ході судового розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 справи № 522/11884/22-Е під час допиту під присягою в якості свідка ОСОБА_5 заявив, що у жовтні 2021 року було прийнято рішення про продаж однієї із квартир ( АДРЕСА_4 ), закладеної в іпотеку ОСОБА_7 у зв`язку скрутним матеріальним становищем, а також боргами ОСОБА_7 за позиками та мікропозиками, які потрібно було погасити, в тому числі, щоб викупити закладені нею золоті вироби. Крім того, ОСОБА_5 заявив, що на початку 2020 року у ОСОБА_7 були борги на суму близько 12 тисяч доларів США.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-кредитні історії відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких документів оформлений кредит, сума кредиту, у який формі було здійснено оформлення кредиту (в електронному вигляді або особисте звернення особи до установи), та яким чином особі надані кредитні кошти (в готівковій формі чи шляхом переказу на банківську карту/банківський рахунок. У разі здійснення переказу грошових коштів вказати реквізити банківської картки/банківського рахунку яку здійснювався переказ;

-кредитні історії відносно ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на підставі яких документів оформлений кредит, сума кредиту, у який формі було здійснено оформлення кредиту (в електронному вигляді або особисте звернення особи до установи), та яким чином особі надані кредитні кошти (в готівковій формі чи шляхом переказу на банківську карту/банківський рахунок. У разі здійснення переказу грошових коштів вказати реквізити банківської картки/банківського рахунку на яку здійснювався переказ;

-кредитні історії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких документів оформлений кредит, сума кредиту, у який формі було здійснено оформлення кредиту (в електронному вигляді або особисте звернення особи до установи), та яким чином особі надані кредитні кошти (в готівковій формі чи шляхом переказу на банківську карту/банківський рахунок. У разі здійснення переказу грошових коштів вказати реквізити банківської картки/банківського рахунку на яку здійснювався переказ.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1