Постанова від 21 вересня 2026 р. у справі №947/37550/25 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/37550/25

Провадження № 1-кс/947/14214/26

УХВАЛА

22.09.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42024163010000038 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024163010000038 від 25.07.2024 щодо обставин виконання договору № 16-22/П від 23.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Відповідно до наявних матеріалів, під час виконання вказаного договору на об`єкті поставлялося та монтувалося обладнання системи киснепостачання. Для перевірки фактичної вартості обладнання, встановлення його походження, первинного імпортера, ціни ввезення, комплектації та складових ціни виникла необхідність у проведенні судової товарознавчої експертизи та наданні експерту документально підтверджених вихідних даних.

До обладнання, яке підлягає ідентифікації та дослідженню, належать:

• медичний генератор кисню Mentis S-PSA30 (у супровідних документах може зазначатися як Mentis M-SPSA30), заводський № 2022-222 (може зазначатися як 2022-221), дата виготовлення – 07.2022;

• гвинтовий компресор Atlas Copco GA30+, серійний № API212985, 2022 року виготовлення;

• кріогенна ємність для зберігання рідкого кисню об`ємом 3 м?, тип CDLS 3/1.6-3, заводський № 14-0316-467Y, виробник ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата виготовлення – 14.11.2021;

• атмосферний (кріогенний) випарник низького тиску KQA-100/35, серійний № TN21AV-425, дата виготовлення – 02.2021.

Окремо матеріалами кримінального провадження підтверджується, що кріогенна ємність об`ємом 3 м?, тип CDLS 3/1.6-3, придбавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору поставки № 41/01/1222 від 02.12.2022. Разом з тим матеріали провадження не містять повного комплекту документів щодо первинного ввезення конкретних одиниць обладнання на митну територію України, фактурної та митної вартості, особи імпортера, умов поставки та документів, поданих митному органу для підтвердження заявленої вартості.

З огляду на дати виготовлення обладнання та його подальшу реалізацію у 2022 році, митне оформлення могло бути здійснене раніше дати внутрішньої реалізації в Україні. У зв`язку з цим необхідно встановити саме первинне ввезення кожної конкретної одиниці обладнання на митну територію України, незалежно від того, коли та кому вона надалі перепродавалась на території України.

Пошук відомостей про митне оформлення необхідно здійснювати насамперед за заводським (серійним) номером, виробником, моделлю (типом) і технічним описом конкретної одиниці обладнання. Якщо заводський (серійний) номер не внесений до структурованих реквізитів митної декларації, необхідними є також документи, подані разом із митною декларацією, у яких такий номер може бути зазначений: інвойси, специфікації, пакувальні листи, сертифікати, технічні паспорти та інші товаросупровідні документи.

Зокрема, необхідно встановити митне оформлення:

• Mentis S-PSA30 (у супровідних документах може зазначатися як Mentis M-SPSA30), заводський № 2022-222 (може зазначатися як 2022-221) – за період від дати виготовлення (07.2022) до 31.12.2022 включно;

• Atlas Copco GA30+, серійний № API212985 – за період з 01.01.2022 до 31.12.2022 включно;

• кріогенної ємності CDLS 3/1.6-3, заводський № 14-0316-467Y – за період з 14.11.2021 до 31.12.2022 включно;

• випарника KQA-100/35, серійний № TN21AV-425 – за період з 01.02.2021 до 31.12.2022 включно.

Крім того, пошук відповідних митних оформлень необхідно здійснювати за відомостями щодо можливих учасників ланцюга постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незалежно від того, хто безпосередньо виступав імпортером, одержувачем, декларантом або митним брокером. Ідентифікацію відповідного обладнання при цьому здійснювати за сукупністю відомостей про виробника, модель (тип), заводський (серійний) номер та технічний опис товару.

У разі встановлення, що конкретна одиниця обладнання була ввезена в Україну раніше, ніж відбулась її подальша реалізація у 2022 році, значення для кримінального провадження мають саме документи первинного митного оформлення цієї одиниці, незалежно від особи подальшого продавця чи покупця.

Документи та відомості про митне оформлення перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ) та містяться в інформаційних системах митних органів і в електронних копіях документів, поданих декларантом/митним брокером під час митного оформлення.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024163010000038 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому або прокурору засвідчені належним чином копії документів, в тому числі електронні копії, а в разі неможливості надання таких – оригіналів документів, а саме:

- відомості щодо первинного ввезення на митну територію України таких конкретних одиниць обладнання:

?медичного генератора кисню Mentis S-PSA30 (у супровідних документах може зазначатися як Mentis M-SPSA30), заводський № 2022-222 (може зазначатися як 2022-221), дата виготовлення 07.2022 – за період з 01.07.2022 до 31.12.2022 включно;

?гвинтового компресора Atlas Copco GA30+, серійний № API212985, 2022 року виготовлення – за період з 01.01.2022 до 31.12.2022 включно;

?кріогенної ємності для зберігання рідкого кисню об`ємом 3 м?, тип CDLS 3/1.6-3, заводський № 14-0316-467Y, виробник ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата виготовлення 14.11.2021 – за період з 14.11.2021 до 31.12.2022 включно;

?атмосферного (кріогенного) випарника низького тиску KQA-100/35, серійний № TN21AV-425, дата виготовлення 02.2021 – за період з 01.02.2021 до 31.12.2022 включно.

Пошук відповідних митних оформлень здійснити насамперед за заводським (серійним) номером, виробником, моделлю (типом) та технічним описом обладнання, а також за відомостями щодо можливих учасників ланцюга постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незалежно від того, хто безпосередньо виступав імпортером, одержувачем, декларантом або митним брокером.

У разі встановлення, що відповідна одиниця обладнання була ввезена на митну територію України раніше, ніж відбулася її подальша реалізація у 2022 році, тимчасовий доступ надати до документів саме такого первинного митного оформлення.

3. У межах наданого тимчасового доступу зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому або прокурору засвідчені належним чином копії документів, в тому числі електронні копії, а в разі неможливості надання таких – оригіналів документів, такого конкретного переліку документів і відомостей, а саме:

1) повної митної декларації, за якою здійснено ввезення конкретної одиниці обладнання, разом з усіма додатковими аркушами, доповненнями, аркушами коригування та іншими невід`ємними частинами;

2) декларації митної вартості, якщо вона подавалась, та документів, на підставі яких заявлялась і перевірялась митна вартість;

3) зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого здійснювалось ввезення, усіх додатків, специфікацій, додаткових угод, замовлень та інших документів, якими визначені найменування, модель, кількість, комплектність, ціна та умови поставки обладнання;

4) рахунку-фактури (invoice), проформи-інвойсу, пакувального листа (packing list) та інших товаросупровідних документів, у яких зазначені ціна, кількість та/або комплектність товару;

5) транспортних документів залежно від виду перевезення: CMR, коносамента, авіаційної накладної, залізничної накладної або іншого документа перевезення;

6) документів, поданих для підтвердження вартості транспортування: договору перевезення/експедирування, заявки, рахунку перевізника/експедитора, акта наданих транспортно-експедиційних послуг, довідки або розрахунку транспортних витрат до кордону України – якщо такі документи подавались;

7) документів щодо страхування вантажу та розміру страхових витрат – якщо страхування здійснювалось і відповідні документи подавались митному органу;

8) банківських платіжних документів, платіжних доручень, SWIFT-повідомлень або інших документів про оплату товару – виключно тих, що подавались митному органу для підтвердження митної вартості;

9) експортної митної декларації країни відправлення/експорту – якщо вона подавалась митному органу України;

10) прайс-листів виробника/продавця, комерційних пропозицій, калькуляцій виробника, каталогів, листів виробника щодо ціни, знижок або комплектності — якщо вони подавались для підтвердження ціни або митної вартості;

11) сертифіката походження, сертифіката якості, сертифіката/декларації відповідності, технічного паспорта, паспорта виробника, технічного опису та інших технічних документів, поданих під час митного оформлення, з яких можливо встановити модель, заводський (серійний) номер, виробника, дату виготовлення і комплектність конкретної одиниці;

12) рішення про коригування митної вартості товару, якщо таке приймалось, разом із розрахунком скоригованої митної вартості та документами, на підставі яких її визначено;

13) картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи випуску товарів – якщо вона складалась;

14) письмових та/або електронних повідомлень митного органу про необхідність подання додаткових документів для підтвердження митної вартості, а також документів, додатково поданих декларантом у відповідь на такі вимоги;

15) документів та відомостей про проведення консультацій між митним органом і декларантом щодо визначення митної вартості – якщо такі консультації проводились;

16) електронних копій (сканованих образів) усіх документів, реквізити яких зазначені у графі 44 відповідної митної декларації та які фактично зберігаються в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

17) відомостей з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо конкретного митного оформлення: номер і дата митної декларації; митниця та митний пост оформлення; найменування, код ЄДРПОУ та адреса імпортера/одержувача; декларант; митний брокер; продавець/експортер/відправник; виробник; країна походження; країна відправлення; код УКТ ЗЕД; опис товару, заявлений у графі 31; кількість; вага нетто та брутто; фактурна вартість; валюта контракту; курс валюти; заявлена митна вартість; метод визначення митної вартості; умови поставки за Incoterms; суми ввізного мита, ПДВ та інших митних платежів.

4. У разі якщо конкретне обладнання ввозилося не як окрема товарна позиція, а у складі комплектної установки, контейнерної кисневої станції, комплекту або партії обладнання, надати повний комплект документів відповідного митного оформлення, у тому числі інвойс, специфікацію, пакувальний лист та технічну документацію з розшифруванням складу комплекту і документами, які дозволяють встановити, чи входила до нього конкретна одиниця обладнання та якою була ціна комплекту/його складових.

5. У разі якщо одна митна декларація охоплює декілька одиниць обладнання однієї моделі, надати також документи, що дозволяють співвіднести конкретний заводський (серійний) номер із відповідною поставкою: специфікації, packing list, сертифікати, технічні паспорти, відвантажувальні документи та інші документи з ідентифікаційними ознаками.

6. Якщо серійний номер конкретної одиниці не відображений у структурованих реквізитах митної декларації, але може міститися в документах, поданих до митного оформлення, надати електронні копії таких документів щодо митних декларацій, в описі товару яких зазначені відповідний виробник і точна модель у визначений вище період, з метою встановлення належності декларації до досліджуваної одиниці обладнання.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1