Постанова від 21 вересня 2026 р. у справі №947/39121/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/39121/26

Провадження № 1-кс/947/14208/26

УХВАЛА

22.09.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026160000000957 від 31.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026160000000957 від 31.08.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, направлений на одержання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе у розмірі 4000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України складає 178 193,2 гривень та 8 500 гривень, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави – невстановлених військовослужбовців одного з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо зняття ОСОБА_5 з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», поєднане з вимаганням такої вигоди.

Також встановлено, що 09.09.2026 о 14 годині 53 хвилин та о 15 годині 27 хвилин ОСОБА_5 виконуючи вказівку ОСОБА_4 перерахував за допомогою платіжного терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 8500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для подальшого зняття ОСОБА_5 з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Таким чином, вищевказана банківська картка могла використовуватись ОСОБА_4 у злочинній діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків/банківських карток, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківських установ.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення наявні об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по зазначеній вище банківській картці, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому та електронному вигляді, які містять відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ та ідентифікаційний код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, а також із вказівкою вхідного, вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня, місяця, та року та загальну суму надходжень грошових коштів за рік, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, а також документів необхідних для відкриття банківських карток та ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкета-заява тощо), за період часу з 01.01.2026 по 14.09.2026, відносно банківської картки з номером: НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1