Вирок від 16 вересня 2026 р. у справі №639/1220/24 — Новобаварський районний суд міста Харкова

Суд: Новобаварський районний суд міста Харкова

Інстанція: Перша

Юрисдикція: Кримінальне

Категорія: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Дата: 16 вересня 2026 р.

Справа: №639/1220/24

Суддя: Кісь Д. П.

17.09.2026

Справа №639/1220/24

Провадження № 1-КП/639/84/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2026 року м. Харків

Новобаварський районний суд м. Харкова у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретарів судових засідань - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження №639/1220/24 (в ЄРДР №12023220000000651 від 05.06.2022) за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровськ Луганської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно непрацюючого, одруженого, раніше судимого: 1) 19 травня 2011 року Кіровським районним судом Луганської області за ч. ч. 1, 3 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, з іспитовим строком на 3 роки; 2) 28 лютого 2014 року Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 307 КК України до 9 років 6 місяців позбавлення волі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровськ Луганської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Москва РФ, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Червоногвардійське Кіровську Луганської області, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, офіційно непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурори - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

обвинувачені - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисники - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

в с т а н о в и в :

І. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Приблизно у грудні 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 та особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, перебуваючи у м. Харкові, більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено, визначили основним джерелом доходів вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

План злочинної діяльності передбачав придбання за допомогою мережі Інтернет наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс» у великих та особливо великих розмірах, отримання замовленого наркотичного засобу безконтактним способом через службу доставки поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта», перевезення наркотичного засобу до безпечного місця, фасування наркотичного засобу на менші частини для його подальшого збуту наркозалежним особам.

Крім того, розуміючи переваги самостійного вирощування наркотичних засобів з метою подальшого збуту, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, розробили схему посіву, вирощування з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс» для його подальшого збуту.

Розуміючи неможливість самостійної реалізації вказаного злочинного плану особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 прийняли рішення запропонували родичам ОСОБА_4 , а саме: старшому сину останнього - ОСОБА_5 , молодшому сину - ОСОБА_6 та племіннику - ОСОБА_7 об`єднатися з метою забезпечення стабільності та конспірації злочинної діяльності учасників організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено, посівом та вирощуванням з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс» для його подальшого збуту.

Таким чином, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 створили організовану групу, в якій останні взяли на себе роль організаторів та керівників злочинного угруповання, до якого увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створивши всі умови для забезпечення діяльності та стабільності його функціонування.

Для забезпечення діяльності учасників організованої групи особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 орендували житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5, у якому здійснювалося зберігання та фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», до якого мали доступ усі учасники злочинного угруповання.

ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» отримували посилки з наркотичним засобом, транспортували їх до будинку за адресою: АДРЕСА_5, який учасники організованої групи заздалегідь облаштували для зберігання та фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу». У подальшому, ОСОБА_4 отримував у телефонному режимі замовлення від наркозалежних осіб про кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», який вони бажають придбати. Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розфасовували необхідну кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», маскували дану речовину у різноманітних побутових предметах або харчових продуктах та за вказівками особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 відправляли наркозалежним особам у поштових відправленнях, користуючись логістичними послугами ТОВ «Нова Пошта».

Отримані грошові кошти від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» розподілялися особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах.

З метою забезпечення самостійності та незалежності учасників організованої групи від осіб, у яких здійснювалося придбання наркотичних засобів, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділені у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у заздалегідь облаштованому ними приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили посів рослин конопель у кількості 139 рослин, після чого вирощували рослини конопель до стадії дозрівання, організувавши при цьому розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю, полив рослин, а також встановили в приміщенні сучасну систему кондиціонування, освітлення та утеплення для ефективного вирощування наркотичного засобу для його подальшого збуту.

При цьому, всі вказані особи усвідомлювали факт існування організованої групи, надавши добровільну згоду на участь у такому угрупованні, об`єднавшись єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво організованою групою особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 , розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні злочинів.

Стабільність зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, родинних зв`язках, довірчих стосунках, постійності форм та методів злочинної діяльності.

Як організатор і активний учасник організованої групи особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконував наступне:

-сумісно з ОСОБА_4 створили організовану групу, підшукали та залучили її учасників та здійснювали керівництво злочинним угрупованням, координували дії кожного з учасників організованої групи, консультували їх;

-розподіляв та узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

-контролював своєчасність та повноту отримання прибутку від злочинної діяльності учасниками організованої групи;

-здійснював фінансування діяльності злочинного угрупування;

-мав тісний контакт з постачальниками наркотичного засобу;

-визначив у якості об`єктів злочинних посягань - наркотичні засоби, обіг яких обмежено;

-сумісно з ОСОБА_4 організували висів насіння коноплі у будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-здійснював придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс», забезпечував його збут кінцевим споживачам з числа наркозалежних осіб;

-здійснював пошук клієнтів - наркоспоживачів для збуту наркотичного засобу;

-у телефонному режимі приймав замовлення від наркозалежних осіб щодо збуту останнім наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс»;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи;

-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності організованої групи, що було основним джерелом його доходів.

Як організатор і активний учасник організованої групи ОСОБА_4 , відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконував наступне:

- сумісно з особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, створили організовану групу, підшукали та залучили її учасників та здійснювали керівництво злочинним угрупованням, координували дії кожного з учасників організованої групи, консультували їх;

- безпосередньо брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану;

- особисто приймав активну участь в злочинній діяльності організованої групи;

-використовуючи анкетні данні свого сина ОСОБА_5 , надсилав та отримував поштові відправлення, які містили у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс»;

-здійснював пошук клієнтів - наркоспоживачів для збуту наркотичного засобу;

-координував дії інших учасників злочинного угрупування стосовно протиправної діяльності;

-сумісно з особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, особисто організували висів насіння коноплі у будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи;

Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану, виконував наступне:

-ознайомився та погодився із спільним планом злочинних дій організованої групи, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів;

-особисто приймав активну участь в злочинній діяльності організованої групи;

-отримував та виконував вказівки керівників злочинного угрупування;

-здійснював фасування окремих доз наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» у необхідній вазі;

-здійснював пошук потенційних покупців серед числа наркозалежних осіб та збував останнім наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс»;

-відправляв та отримував поштові відправлення, які містили у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс»;

-вирощував рослини конопель до стадії дозрівання, здійснюючи при цьому розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю, полив рослин;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи;

Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану, виконував наступне:

-особисто приймав активну участь в злочинній діяльності організованої групи;

-отримував та виконував вказівки керівників злочинного угрупування;

-здійснював фасування окремих доз наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» у необхідній вазі;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи;

Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану, виконував наступне:

-особисто приймав активну участь в злочинній діяльності організованої групи;

-отримував та виконував вказівки керівників злочинного угрупування;

-здійснював фасування окремих доз наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс» у необхідній вазі;

-отримував поштові відправлення, які містили у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс»;

-транспортував наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» після його придбання, шляхом отримання в поштових відправленнях, до місць подальшого зберігання та фасування;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи;

Таким чином ОСОБА_4 та особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, приблизно у грудні 2022 року, точна дата не встановлена, створили та очолили організовану групу, до складу якої, окрім них, увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які мали бажання незаконного збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення єдиного плану, який був відомий та погоджений всіма його учасниками.

ОСОБА_4 , особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у складі стійкої, стабільної, об`єднаної єдиним, відомим усім учасникам планом та спільними діями, з розподілом функцій та ролей її учасників, вчинили такі кримінальні правопорушення:

Так, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, придбали та в подальшому збули наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» за таких обставин.

Особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 23.07.2023, вирішив придбати великий розмір наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс», за придбання якого надіслав у поштовому відправленні невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_16 » до м. Лебедин Сумської області грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, як плату за наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс», замаскувавши їх у металевий бак червоного кольору. При цьому, заздалегідь з невстановленою особою домовився, що відправка посилки з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - «канабісу» відбудеться до міста Харкова на ім`я ОСОБА_7

02.08.2023 невстановленою особою під анкетними даними « ОСОБА_16 » з відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, місто Лебедин, Сумська область, відправлено посилку на ім`я ОСОБА_7 до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, яке розташоване за адресою: вул. Амосова, 11а, м. Харків, яка містила у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс».

У вказаний день, тобто 02.08.2023, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у виді огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке містило у собі 7 згортків, обмотаних у харчову плівку, масою: 263 грам, 265 грам, 265 грам, 265 грам, 265 грам, 263 грам, 264 грам. З кожного згортку при цьому відібрано зразок речовини, яка знаходилася в середині, масою: 0,0324 грам, 0,0672 грам, 0,0429 грам, 0,1285 грам, 0,0694 грам, 0,0320 грам, відповідно. Згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-23/17279-НЗПРАП від 17.08.2023 зазначені зразки є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом». Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,0300 грам, 0,0619 грам, 0,0388 грам, 0,0300 грам, 0,1194 грам, 0,0650 грам, 0,0300 грам.

02.08.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отримали зазначене відправлення та здійснили його перевезення до раніше облаштованого приміщення у будинку за адресою: АДРЕСА_5 , для фасування та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», який в подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розфасували на «дози», для подальших відправлень, а також маскування у різноманітних побутових предметах, харчових продуктах, з метою приховування у відправленні заборонених для транспортування та пересилки предметів.

Після чого, 11.08.2023 ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , з відома та згоди особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як активний учасник злочинного угрупування, відповідно до погодженого з кожним учасником плану злочинної діяльності та маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», прибув 11.08.2023 о 15.50 до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, яке розташоване за адресою: вул. Амосова, 11, м. Харків, де збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» шляхом направлення посилки за допомогою послуги транспортування ТОВ «Нова Пошта» невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_17 » до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 13, м. Рівне.

У вказаний день, тобто 11.08.2023, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у виді огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в ході якої оглянуто зазначене поштове відправлення, в якому знаходився згорток з рослинною речовиною темно-зеленого кольору, масою 51,1 грам, з загальної маси якого було відібрано зразок зазначеної речовини масою: 0,2454 грам. Згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

№ СЕ-19/121-23/18245-НЗПРАП від 29.08.2023 наданий зразок є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом». Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,2298 грам.

Крім того, 11.08.2023 ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , з відома та згоди особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як активний учасник злочинного угрупування, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на збут, придбаного 23.07.2023 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», прибув 11.08.2023 о 15.50 до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, яке розташоване за адресою: вул. Амосова, 11, м. Харків, де збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» шляхом направлення посилки за допомогою послуги транспортування ТОВ «Нова Пошта» невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_18 » до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 253, м. Київ.

У вказаний день, тобто 11.08.2023, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у виді огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в ході якої оглянуто зазначене поштове відправлення, в якому знаходився згорток з рослинною речовиною темно-зеленого кольору, масою 29,1 грам, з загальної маси якого відібрано зразок зазначеної речовин масою: 0,2586 грам. Згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-23/18246-НЗПРАП від 29.08.2023 наданий зразок є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом». Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,2348 грам.

Крім того, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження та ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6 ,

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на збут придбаного 23.07.2023 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» прибули 26.08.2023 о 12.00 до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 84, яке розташоване за адресою: проспект Новобаварський, 118а, м. Харків, де збули наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» шляхом направлення посилки за допомогою послуги транспортування ТОВ «Нова Пошта» невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_19 » до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 115, м. Одеса.

У вказаний день, тобто 26.08.2023, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у виді огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в ході якої оглянуто зазначене поштове відправлення, в якому знаходилися 2 згортки з рослинною речовиною темно-зеленого кольору, масою 261,8 грам, з загальної маси яких було відібрано зразки зазначених речовин масою: 0,3407 грам та 0,2958 грам відповідно. Згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-23/18246-НЗПРАП від 29.08.2023 надані зразки є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом». Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,3141 грам та 0,2627 грам відповідно.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передбачена ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, посіяли та виростили рослини конопель у кількості 139 штук з метою збуту невстановленим в ході досудового розслідування особам за наступних обставин:

У травні 2023, точну дата та час невстановлені, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження та ОСОБА_4 , з відома та згоди усіх учасників організованої групи, не маючи відповідної ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із посівом та вирощуванням рослин конопель, в порушення вимог ст. ст. 2, 7, 12, 15 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», якими встановлено правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні та діяльності з культивування рослин, включених до списку №3 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №770 від 05.05.2000, реалізували спільний злочинний умисел на посів рослин конопель з метою його подальшого збуту.

З метою реалізації умислу, спрямованого на незаконне вирощування рослин конопель, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не маючи при цьому спеціального дозволу ліцензії на посів та вирощування рослин конопель, з червня 2023 року до 07.09.2023 у приміщенні гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виконали протиправні дії, спрямовані на незаконне вирощування рослин конопель в кількості 139 штук, а саме облаштували приміщення гаражу для забезпечення належних умов росту і розвитку рослин, організували належне освітлення та температурний режим, а також облаштували штучне вентилювання приміщення, крім того систематично доглядали за вказаними рослинами шляхом прополювання та поливання водою та добривами, та таким чином довели дані рослини конопель до стадії дозрівання, незаконно виростивши їх, для подальшого використання з метою збуту.

07.09.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні гаражу виявлено та вилучено кущі рослин зеленого кольору, кожен з яких вирощувався в окремому відрі з ґрунтом, у загальній кількості 139 штук, які згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-23/20107-НЗПРАП від 19.09.2023 є рослинами, які містять психотропну речовину - рослинами роду конопля, котрі незаконно посіяли та вирощували особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою збуту.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передбачена ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України.

Крім того ОСОБА_4 , діючи самостійно, збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабісу» невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_20 », за таких обставин.

ОСОБА_4 не пізніше 12.07.2023 незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи під анкетними даними « ОСОБА_21 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабіса», при цьому домовився про безконтактний спосіб передачі наркотичного засобу шляхом пересилання його на ім`я ОСОБА_5 у поштовому відправленні з відділення ТОВ «Нова Пошта» № 2 міста Покров, Дніпропетровської області до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, розташованого за адресою: вул. Амосова, 11а, м. Харків.

13.07.2023 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у виді огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в ході якої оглянуто зазначене поштове відправлення, за результатами огляду якого виявлено предмет буро-чорного кольору масою 5,3 грами, з загальної маси якого було відібрано зразок зазначеної речовини масою 0,0893 грам, який згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-23/15446-НЗПРАП від 27.07.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом - «смолою канабіса». Маса «смоли канабісу» в перерахунку на суху речовину становить 0,0840 грам.

13.07.2023 ОСОБА_4 отримав зазначене відправлення та здійснив його перевезення до раніше облаштованого приміщення будинку за адресою:

вул. Кисляк, 34, м. Харків, для зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «смола канабісу» з метою збуту.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи самостійно, прибув 15.07.2023 о 10.38 до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, яке розташоване за адресою: вул. Амосова, 11, м. Харків, де збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабіса» та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» шляхом направлення посилки за допомогою послуги транспортування ТОВ «Нова Пошта» невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_20 » за адресою: вул. Покровського, 8, м. Сокиряни, Чернівецької області.

У вказаний день, тобто 15.07.2023, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у виді огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в ході якої оглянуто зазначене поштове відправлення, в якому знаходилися 2 предмети буро-чорного та темно-зеленого кольору, масою 5,5 грам та 2,9 грам відповідно, з загальної маси яких відібрано зразки зазначених речовин масою 0,0356 грам та 0,0401 грам, які згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-23/15446-НЗПРАП від 27.07.2023 є наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабісом» та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабіса» відповідно. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,0339 грам. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,0386 грам.

Відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, скоєного ОСОБА_4 , передбачена ч. 2 ст. 307 КК України.

ІІ. Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене обвинуваченим і визнане судом недоведеним

1.Згідно зміненого обвинувального акту ОСОБА_4 також обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за таких обставин.

В грудні 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 та особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, перебуваючи за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_6 , визначили основним джерелом доходів вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Розуміючи неможливість самостійної реалізації вказаного злочинного плану особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 прийняли рішення про створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти осіб, з чітким розподілом функцій та ролей усіх учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь.

З цією метою особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 запропонували родичам ОСОБА_4 , а саме: старшому сину останнього - ОСОБА_5 , молодшому сину - ОСОБА_6 та племіннику - ОСОБА_7 увійти до складу злочинної організації під їх керівництвом та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено, посівом та вирощуванням з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс» для його подальшого збуту.

Таким чином, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 підібрали та організували під своїм керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в свою чергу, розуміючи мету цього об`єднання, його протиправність та можливість вчинення запланованих злочинів лише в такому об`єднанні, добровільно стали учасниками злочинної організації.

Для забезпечення діяльності учасників злочинної організації ОСОБА_22 та ОСОБА_4 орендували житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5, у якому здійснювалося зберігання та фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», до якого мали доступ усі учасники злочинної організації.

Придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» у великих розмірах особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 здійснювали особисто, через мережу Інтернет, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надсилали наркотичний засіб у поштових відправленнях, користуючись логістичними послугами доставки ТОВ «Нова Пошта». В свою чергу, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» отримували посилки з наркотичним засобом, транспортували їх до будинку за адресою: АДРЕСА_5, який учасники злочинної організації заздалегідь облаштували для зберігання та фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу». У подальшому, ОСОБА_4 отримував у телефонному режимі замовлення від наркозалежних осіб про кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», який вони бажають придбати. Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розфасовували необхідну кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», маскували дану речовину у різноманітних побутових предметах або харчових продуктах та за вказівками особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 відправляли наркозалежним особам у поштових відправленнях, користуючись логістичними послугами ТОВ «Нова Пошта».

З метою забезпечення самостійності та незалежності учасників злочинної організації від осіб, у яких здійснювалося придбання наркотичних засобів, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у заздалегідь облаштованому ними приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили посів рослин конопель у кількості 139 рослин, після чого вирощували рослини конопель до стадії дозрівання, організувавши при цьому розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю, полив рослин, а також встановили в приміщенні сучасну систему кондиціонування, освітлення та утеплення для ефективного вирощування наркотичного засобу для його подальшого збуту.

При цьому особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 координуючи діяльність злочинної організації, забезпечили спілкування усіх учасників між собою та об`єднали їх у внутрішньо і зовнішньо стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення спільної злочинної мети - вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу в Україні наркотичних засобів. При цьому, всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації, надавши добровільну згоду на участь у такій організації, об`єднавшись єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 , з урахуванням навичок членів угруповання, а також ступеню спілкування з останніми, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні злочинів.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, родинних зв`язках, довірчих стосунках, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельним заходам щодо забезпечення конспірації.

Ієрархічність злочинної організації, створеної особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 , полягає у підпорядкованості інших її учасників організатору, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих їм осіб, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципів заємозалежності учасників, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності. Склад угруповання складався з декількох ланок, а саме: вищої та нижньої.

Так, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 відносяться до вищої ланки у ієрархічній побудові створеної ними організації, були її керівниками. Під час спілкування між членами злочинної організації, висунуті умови та вимоги особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 були обов`язковими до виконання. Окрім цього, ОСОБА_4 приймав активну участь в реалізації злочинного плану застосовуючи розроблені ним та особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, способи вчинення злочинів, був відповідальний за безпосереднє отримання та відправлення поштових посилок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - «канабісом».

Нижню ланку займали: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які приймали активну участь в реалізації злочинного плану застосовуючи розроблені особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, та ОСОБА_4 способи вчинення злочинів, були відповідальні за отримання та відправлення поштових відправлень з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - «канабісом», фасування «канабісу», пошук потенційних клієнтів серед числа наркоспоживачів.

Організатор злочинної організації - особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, виконував наступне:

-сумісно з ОСОБА_4 створили та очолили злочинну організацію, підшукали та залучили її учасників та здійснювали керівництво злочинним угрупованням, координували дії кожного з учасників цієї організації, консультували їх;

-забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

-підтримував функціонування злочинного об`єднання, вживав заходи щодо його розширення;

-контролював своєчасність та повноту отримання прибутку від злочинної діяльності учасниками злочинної організації;

-здійснював фінансування діяльності злочинного угрупування;

-мав тісний контакт з постачальниками наркотичного засобу;

-визначив у якості об`єктів злочинних посягань - наркотичні засоби, обіг яких обмежено;

-сумісно з ОСОБА_4 організували висів насіння коноплі у будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-здійснював пошук клієнтів - наркоспоживачів для збуту наркотичного засобу;

-розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Організатор та активний учасник злочинної організації

ОСОБА_4 виконував наступне:

- сумісно з особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, створили та очолили злочинну організацію, підшукали та залучили її учасників та здійснювали керівництво злочинним угрупованням, координували дії кожного з учасників цієї організації, консультували їх;

- безпосередньо брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками злочинної організації злочинного плану;

- забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- особисто приймав активну участь в злочинній організації;

-підтримував функціонування злочинного об`єднання, вживав заходи щодо його розширення;

-здійснював пошук клієнтів - наркоспоживачів для збуту наркотичного засобу;

-інспектував та контролював дії інших учасників злочинного угрупування стосовно протиправної діяльності;

-сумісно з ОСОБА_22 особисто організували висів насіння коноплі у будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

Активний учасник злочинної організації ОСОБА_5 виконував наступне:

-безпосередньо брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками злочинної організації злочинного плану;

-особисто приймав активну участь в злочинній організації;

-отримував та виконував вказівки керівників злочинного угрупування;

-здійснював фасування окремих доз наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» у необхідній вазі;

-вирощував рослини конопель до стадії дозрівання, здійснючи при цьому розпушування ґрунту, проріджування, підгодівлю, полив рослин;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

Активний учасник злочинної організації ОСОБА_6 виконував наступне:

-безпосередньо брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками злочинної організації злочинного плану;

-особисто приймав активну участь в злочинній організації;

-отримував та виконував вказівки керівників злочинного угрупування;

-здійснював фасування окремих доз наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» у необхідній вазі;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

Активний учасник злочинної організації ОСОБА_7 виконував наступне:

-безпосередньо брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками злочинної організації злочинного плану;

-особисто приймав активну участь в злочинній організації;

-отримував та виконував вказівки керівників злочинного угрупування;

-здійснював фасування окремих доз наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс» у необхідній вазі;

-здійснював пошук потенційних покупців серед числа наркозалежних осіб;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

Таким чином ОСОБА_4 та особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, в грудні 2022 року, точна дата не встановлена, створили та очолили злочинну організацію до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які утворили стійке ієрархічне об`єднання та діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувалися для вчинення тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Крім того, ОСОБА_4 приймав активну участь у створеній злочинній організації, до складу якої увійшли: особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . У період з грудня 2022 року до вересня 2023 року учасники створеної ОСОБА_22 та ОСОБА_4 злочинної організації, завдяки активним діям останніх вчинили 5 епізодів кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту наркотичних засобів, збутом наркотичних засобів, а також посівом рослин конопель з метою збуту, вчиненому у складі злочинної організації.

На підставі викладеного ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, тобто у створенні та керівництві злочинної організації, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації.

На переконання суду, склад вказаних кримінальних правопорушень у діях обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 стороною обвинувачення відсутній.

2.Крім того ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обвинувачувались в тому, що вчинили у складі злочинної організації кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за епізодом придбання та подальшого збуту 15.07.2023 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «смоли канабісу» (далі за текстом - епізод збуту наркотичних засобів від 15.07.2023) за таких обставин.

Так, ОСОБА_4 , з відома та згоди особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не пізніше 12.07.2023 незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи під анкетними даними « ОСОБА_21 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабіса», при цьому з вказаною особою домовився про безконтактний спосіб передачі наркотичного засобу шляхом пересилання його на ім`я ОСОБА_5 у поштовому відправленні з відділення ТОВ «Нова Пошта» № 2 міста Покров, Дніпропетровської області до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, розташованого за адресою: вул. Амосова, 11а, м. Харків.

АДРЕСА_5 , для фасування та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «смола канабісу» з метою збуту. В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розфасували придбаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабісу» на «дози», для подальших відправлень, а також маскування у різноманітних побутових предметах, харчових продуктах, з метою приховування у відправленні заборонених для транспортування та пересилки предметів.

15.07.2023 ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови прийняв замовлення від невстановленої в ході досудового розслідування особи на придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «смола канабісу» та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс», який ОСОБА_4 , з відома та згоди особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені у окреме провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 придбав раніше.

У подальшому ОСОБА_4 діючи, згідно з планом злочинної організації, прибув 15.07.2023 о 10.38 до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, яке розташоване за адресою: вул. Амосова, 11, м. Харків, де збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабіса» та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» шляхом направлення посилки за допомогою послуги транспортування ТОВ «Нова Пошта» невстановленій в ході досудового розслідування особі під анкетними даними « ОСОБА_20 » за адресою: вул. Покровського, 8, м. Сокиряни, Чернівецької області.

Як встановлено судовим розглядом, збут 15.07.2023 року відповідних наркотичних засобів ОСОБА_4 скоїв самостійно, а тому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підлягають виправданню за вказаним обвинуваченням, а дії ОСОБА_4 - перекваліфікації на ч. 2 ст. 307 КК України.

ІІІ. Позиція обвинувачених щодо пред`явленого обвинувачення.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України не визнав. Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, то заперечував його вчинення з метою збуту та у складі злочинної організації. Стосовно обвинувачення за статтею 307 КК України, то вважав, що його дії мають кваліфікуватися за частиною 2 вказаної статті, та заперечував вину у епізоду збуту від 26.08.2023.

При цьому, будучи допитаним судом, ОСОБА_4 заперечував факт створення та діяльності злочинної організації. Зауважив, що твердження обвинувачення про створення злочинної організації у 2022 році у м. Харкові взагалі є неспроможними, оскільки в цей час вони з дітьми та племінником проживали у м. Вінниця, де були зареєстровані як переселенці. Повернулись до Харкова вони 26.02.2023, і приблизно через 4 дні він вже зареєструвався у Харкові як ВПО. Тому не могло бути ніяких домовленостей з ОСОБА_23 , який взагалі знаходився в іншому місці на той час.

Оскільки у нього хвора спина, він вживає канабіс. З ОСОБА_23 у нього дружні відносини, він його знає приблизно з 2003 року, той також з Луганської області та також вживає канабіс.

Зазначив, що зі своїм сином - ОСОБА_5 та племінником - ОСОБА_7 у м. Харкові вони проживали у одній квартирі - по АДРЕСА_2 , вели спільний побут. Його молодший син - ОСОБА_6 проживав окремо в сусідньому будинку, він навчався, займався спортом. Але у всіх них були тісні родинні відносини.

Заперечував, що він спільно з ОСОБА_23 створили та очолювали злочинну організацію, підшукали та залучили співучасників та здійснювали керівництво нею, координували діяльність кожного з учасників злочинної організації, консультували їх.

Водночас ОСОБА_4 стверджував, що його сини та племінник були знайомі з ОСОБА_23 , той приїздив до нього в гості, вони ( ОСОБА_23 з ОСОБА_24 ) грали в карти, пили чай, діти знали ОСОБА_23 як його приятеля. Він ніколи не обговорював з ОСОБА_23 питання створення злочинної організації, спільного збуту наркотичних засобів. ОСОБА_23 просто його друг, вони обидва вживали канабіс, тому для себе вирішили вирощувати коноплі. Ніяких керівників у відносинах обвинувачених та ОСОБА_23 не було, між обвинуваченими були сімейні відносини. При цьому ніяких наказів, вказівок не було, і ніяких домовленостей з приводу спільної злочинної діяльності не було, як і не було правил конспірації і системи покарань, спільного «общака», ієрархічності та розподілу ролей. Він давав синам гроші на їжу та якісь побутові потреби, але не як плату за роботу, а в силу родинних відносин. При цьому, коли у нього були гроші, то давав, а коли не було - не давав.

Щодо посіву та вирощування конопель, то ОСОБА_4 показав, що оскільки вони з ОСОБА_23 обидва курили канабіс, то щоб не купувати його, вони вирішили вирощувати для себе, спільного плану з іншими обвинуваченим щодо подальшого збуту канабісу, який вони вирощували, не було.

Так, ОСОБА_23 орендував будинок разом з гаражем, це єдине домоволодіння, будинок має адресу: АДРЕСА_7 , а гараж - АДРЕСА_5 . Вони з ОСОБА_23 удвох висадили 100 з чимось кущів коноплі, попередньо облаштувавши вказаний гараж для її вирощування - встановили лампи освітлення, кондиціонер для підтримання потрібного температурного режиму, придбали добрива. Насіння коноплі він придбав у мережі інтернет та особисто висадив його. Гроші були здебільшого ОСОБА_23 , а він мав займатися безпосередньо вирощуванням.

Потім, вже після того як було облаштовано приміщення та висаджено відповідні коноплі у грошиках, через брак у нього часу на догляд за рослинами, він звернувся до сина ОСОБА_25 ( ОСОБА_24 ) та племінника ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) з проханням допомогти доглядати за рослинами. Вони мали поливати, контролювати світло та температурний режим кондиціонеру, періодично рухати рослини. Це було особисте прохання батька до дітей, а не вказівка чи наказ. Зі свого боку, вони отримали можливість жити у вказаному будинку, оскільки у 3-кімнатній квартирі, в якій вони проживали на той час, їх мешкало 6 осіб, що вочевидь викликало всім незручності. При цьому ОСОБА_25 та ОСОБА_26 він сказав, що коноплі вирощує для власного з ОСОБА_23 вживання, про те, що вони курять конабіс діти знали. Щодо ОСОБА_28 , то, враховуючи їх близькі родинні відносини, в подальшому йому також стало відомо про вирощувану коноплю, один раз він допоміг у поливі відповідних рослин, що зафіксовано на НСРД.

ОСОБА_4 наголошував, що 140 кущів коноплі не є значною кількістю, вона охоплюється їх з ОСОБА_23 особистими потребами, адже кожен кущ може дати 30-36 грамів готового до вживання «продукту», а лише він за ранок міг скурити 1 грам.

З приводу збуту наркотичного засобу обвинувачений надав покази, що у нього є приятель ОСОБА_29 , який відбуває покарання у виді позбавлення волі Сокирянській виправній колонії (м. Сокиряни).

Перебуваючи на волі, він регулярно направляв ОСОБА_30 посилки (передачі), підтримуючи його. При цьому направляв як продукти харчування, так і інші побутові речі та речі повсякденного вжитку. Перелік речей, яких потребував ОСОБА_29 , останній повідомляв самостійно. Проте він, ОСОБА_4 , також міг передати щось і від себе. Зв`язок вони підтримували шляхом телефонних розмов, що також зафіксовано на протоколах НСРД.

У липні 2023 року ОСОБА_29 попросив отримати посилку на Новій пошті та перенаправити, її вміст, який складався зі смоли канабісу, йому в черговій передачі. ОСОБА_4 погодився, отримав відповідну посилку, в якій була смола канабісу.

Враховуючи, що він, ОСОБА_4 , був раніше засуджений за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та не хотів викликати підозр, то попросив оформити посилку на свого сина ОСОБА_25 .

Забравши посилку, вдома він знайшов у ній приховану смолу канабісу, та складаючи чергову передачу ОСОБА_30 , поклав смолу канабісу в обгортку з-під цукерки, а також від себе, в якості подарунку, також аналогічним способом в іншу обгортку з-під цукерки поклав «шишку» канабісу. Вказані приховані наркотичні засоби він поклав до пакунку зі справжніми цукерками, який разом з іншими продуктами харчування та побутовими товарами поклав у посилку, які 15.07.2023 відправив ОСОБА_30 до Сокирянської ВК на ім`я одержувача, повідомленого останнім. Ні з ким з обвинувачених та ОСОБА_23 він не погоджував це відправлення, їм про нього не було нічого відомо, він діяв самостійно.

Щодо придбання наркотичного засобу - канабісу 02.08.2023, то ОСОБА_4 пояснив, що вони з ОСОБА_23 вирішили придбати його для себе. ОСОБА_23 замовив вказаний канабіс. Деталі замовлення (у кого саме придбавалась наркотична речовина, на яких умовах та форма розрахунку) йому, ОСОБА_4 , не відомі, ОСОБА_23 лише сказав, що треба її забрати на відділенні «Нової пошти». Посилку було оформлено (зазначено отримувачем) на його племінника ОСОБА_7 , про що останнього не попереджали, а тому, коли вони надійшла, останній зателефонував та поцікавився, чи замовляв він посилку на його ім`я. Він сказав, що замовляв, але не повідомив ОСОБА_7 про вміст посилки. Після отримання ОСОБА_7 повідомлення на телефон про те, що посилка доставлена, 02.08.2023 він з дітьми декілька разів приїжджав на відповідне відділення «Нової пошти», проте працівники останньої повідомляли, що сталася помилка та посилка ще не прийшла. Нарешті, коли вони приїхали втретє, йому вдалось забрати посилку, та він відвіз її ОСОБА_23 . Останній віддав йому його частину канабісу, а саме 500 грамів, на придбання якого перед цим він віддав йому 40 000 грн. (500 грамів х 80 грн. = 40 000 грн.) При цьому ОСОБА_4 показав, що забирав посилку з дітьми, адже вони в той день їздили разом, відповідне відділення знаходиться неподалік від будинку, до того ж для отримання посилки йому був потрібен мобільний телефон ОСОБА_7 , який до відділення «Нової пошти» не заходив. ОСОБА_4 наполягав, що його діти та племінник не були обізнані про вміст посилки.

В подальшому ОСОБА_29 , який на той час вже отримав посилку, відправлену йому ОСОБА_4 15.07.2023, будучи задоволеним якістю «подарунку», запакованого ОСОБА_4 у обгортку з-під цукерки, звернувся до нього з проханням направити ще канабісу. Проте попросив направити його на іншу адресу - до відділення «Нової пошти» у м. Київ, повідомивши йому номер відділення (№253) та дані отримувача (« ОСОБА_18 »). Виконуючи вказане прохання, він особисто склав посилку, приховав канабіс у фірмова коробку з електробритвою.

В цей же час він також склав та запечатав посилку для свого приятеля з м. Попасне, який на той час проживав у м. Рівному, сховавши канабіс у боксерські рукавички.

Під час складання цих посилок поруч нікого не було, ніхто не знав, що він у них поклав.

Склавши та запакувавши ці дві посилки, враховуючи, що у нього не було часу, адже він мав кудись їхати, він попросив свого сина ОСОБА_5 відправити їх, повідомивши йому номери відповідних відділень «Нової пошти» та ПІБ одержувачів. ОСОБА_24 не відмовив та 11.08.2023 відправив вказані посилки. При цьому обвинувачений ОСОБА_4 стверджував, що його син не знав про те, що ним було приховано у вказаних посилках наркотичний засіб - канабіс, а просто виконував батьківське прохання допомогти у побутових питаннях.

Щодо посилки, яку було направлено 26.08.2023 до м. Одеси, то того дня він просто знаходився з ОСОБА_23 як зі своїм другом. На прохання останнього заїхав з ним на відділення «Нової пошти» та допоміг занести посилку всередину відділення, що знаходиться всередині посилки йому не було відомо, ОСОБА_23 йому це не повідомляв.

Отже, обвинувачений ОСОБА_4 стверджував, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були обізнані та не приймали участь у придбанні ним та подальшому збуті 15.07.2023 канабісу та смоли канабісу, у збуті канабісу 11.08.2023, а також у придбанні канабісу 02.08.2023, який він скоїв за попередньою домовленістю лише з ОСОБА_23 ; звернувшись до свого сина ОСОБА_5 з проханням відправити відповідні посилки 11.08.2023, він використовував останнього «наосліп», а замовивши наркотичний засіб на ім`я ОСОБА_7 , вони з ОСОБА_23 просто використали його анкетні дані, сам ОСОБА_7 навіть не отримував відповідну посилку з відділення «Нової пошти». Також ОСОБА_4 заперечував як свою причетність, так і причетність інших обвинувачених до збуту канабісу 26.08.2023, який скоїв ОСОБА_23 .

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визнали свою вину частково - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, за відсутності кваліфікуючої ознаки цього злочину у виді мети збуту та у складі злочинної організації; вину у решті обвинувачення заперечували.

Так, ОСОБА_5 показав суду, що батько запропонував йому з ОСОБА_7 жити окремо, повідомивши про наявність відповідного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_8 . В свою чергу, батько попросив здійснювати догляд за висадженими вже на той в гаражі домоволодіння рослинами коноплі. Враховуючи, що їх на той час проживало 6 осіб у 3-кімнатній квартирі, вони з ОСОБА_27 погодились, поливали рослини, пересували їх, контролювали температурний режим та освітлення ламп. Щодо цих рослин, у них з батьком не було будь-якого спільного плану, вони знали, що він з ОСОБА_23 вирощує їх для власного вживання. Що вони вживають канабіс їм було відомо. Грошові кошти за виконання робіт не давались, звичайно батько давав гроші на якісь його побутові потреби, але не як за виконану роботу, а як сину. Давав гроші він і на облаштування будинку, який був порожнім, відсутні були навіть фіранки на вікнах. Його брат ОСОБА_28 ( ОСОБА_24 ) був там та допомагав їм лише один раз.

Про збут батьком наркотичного засобу - канабісу йому відомо не було, як і не було відомо про його придбання 02.08.2023. При цьому дійсно ОСОБА_7 прийшло повідомлення про надходження посилки, чим той був здивований, потім батько підтвердив, що це він замовив. З початку батько їздив декілька разі удвох з ОСОБА_7 за посилкою, але була якась накладка. А вже потім, коли він зустрівся з ними, і вони поїхали разом втретє, вдалось забрати посилку. Про вміст посилки ані йому, ані ОСОБА_7 , ані тим більше ОСОБА_6 відомо нічого не було. Вони просто були разом, як члени однієї родини.

Також 11.08.2023 на прохання батька він відправив дві посилки на відділення «Нової пошти» та адресатам, які повідомив останній. Про те, що у посилках прихований канабіс, батько йому не повідомляв і він про це не знав, а виконав прохання батька, оскільки той кудись поспішав. Коли батько збирав посилки, його поруч не було. Це підтверджується і змістом розмов між батьком та його другом ОСОБА_33 , зафіксованих у протоколі НСРД.

Обвинувачений ОСОБА_5 заперечував участь у злочинній організації, стверджуючи, що такої організації не було, а між ним, батьком та іншими обвинуваченими існували виключно сімейні відносини, був спільний побут, ієрархічності ніякої не було, він міг відмовити у проханнях батька, що також зафіксовано у протоколах НСРД. Не існувало спільного плану щодо подальшої долі вирощуваних рослин коноплі, як і щодо вчинення інших злочинів, вони з ОСОБА_7 просто виконали батьківське прохання щодо догляду за відповідними рослинами, отримавши при цьому можливість проживати окремо. Стосовно ОСОБА_23 , то це друг батька, він його неодноразово бачив, той приходив до батька у гості, проте він ніколи нікому не висловлював наказів, розпоряджень, вказівок, як і сам батько, ОСОБА_23 також неодноразово приймав участь в поливці та пересуванні висаджених рослин коноплі, що також зафіксовано у протоколах НСРД. Про наявність системи покарань взагалі не могло бути мови.

Також ОСОБА_5 показав, що сам інколи також вживав канабіс.

Обвинувачений ОСОБА_7 надав аналогічні показання, згідно яких заначив, що його дядько, ОСОБА_4 , запропонував їм з ОСОБА_5 пожити окремо, повідомив, що є будинок, але попросив поливати, контролювати світло та температурний режим у гаражі, де були висаджені коноплі. Про наявність у планах збувати вирощений канабіс ніхто не казав. З ОСОБА_23 познайомився в літку 2023 року, коли той приїжджав до ОСОБА_4 , знав, що це його друг давній, тісних стосунків з ним не мав. За здійснення діяльності з вирощування конопель ніяких грошових коштів не отримував. Гроші давались як у родині на життя, на їжу, на побутові потреби.

Щодо обвинувачення у збуті наркотичних засобів, то він нічого не відправляв, не забирав, не збував, про дії його дядька, ОСОБА_4 , йому відомо не було.

Стосовно обвинувачення у придбанні 02.08.2023 наркотичного засобу, то йому прийшло повідомлення на телефон, що на нього оформлено якесь відправлення. Оскільки він нічого не замовляв, то зателефонував ОСОБА_4 , адже чомусь подумав на нього, той підтвердив, що зробив замовлення на його ім`я, на запитання, що це за посилка, ОСОБА_4 відповів , що це його не стосується, він забере посилку сам.

Коли прийшло сповіщення, що посилка доставлена, вони поїхали на відділення «Нової пошти», але там працівники їм повідомили, що стався якийсь збій, посилка ще не надійшла на відділення. Вони поїхали. Потім знов приїхали, але посилки досі не було. Втретє вони вже поїхали утрьох, йому було зле, але він поїхав, адже для отримання був потрібен його мобільний телефон. Поїхали разом з ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , він залишився в автомобілі, ОСОБА_24 з ОСОБА_36 сходили, забрали посилку і вони поїхали. Що було всередині посилки, йому не було відомо, він не мав жодного уявлення з цього приводу.

У них були родинні стосунки. Звичайно, у цих відносинах мали місце якісь прохання побутового характеру, він міг виконати, міг і відмовити, жодних покарань за це не було, ніякої ієрархії не було.

Водночас ОСОБА_7 визнав, що з ОСОБА_5 здійснювали догляд за рослинами коноплі, висадженої ОСОБА_4 .. При цьому, погодившись на це, він виконав прохання близької особи - свого дядька, та отримав зі своїм братом ОСОБА_5 користуватися відповідним окремим будинком.

Стверджував, що мав певні доходи, працював неофіційно, зокрема у дельфінарії «Немо» та займався діджеінгом з 2017 року на різних заходах, збут наркотичних засобів не був його джерелом доходів.

Обвинувачений ОСОБА_6 надав показання, згідно яких мав місце випадок, коли він приїхав до будинку за адресою: АДРЕСА_8 та допоміг переставляти та поливати рослини коноплі на прохання батька. Проте ні до якої злочинної організації він не входив, наркотичні речовини не збував, не має інших відносин з рештою обвинувачених, окрім сімейних. Йому нічого не відомо з приводу збуту батьком наркотичних засобів. Він не робив жодних дій з приводу планування та організації місця вирощування конопель. Знав, що батько вирощував вказані рослини для власного вживання, йому було відомо, що він вживає канабіс. ОСОБА_23 бачив декілька разів, знав його як батькового друга, будь-яких вказівок він йому не надавав. Він не був присутній та не знав про отримання та відправлення жодної з посилок, які згідно обвинувачення містили в собі канабіс. Він був поруч з ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), коли йому прийшло повідомлення про те, що на його ім`я прийшла посилка. ОСОБА_37 був здивований. Оскільки ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 ) не міг оформити на нього посилку, він йому сказав ОСОБА_38 , що мабуть це зробив батько, і той зателефонував після цього його батькові.

Він проживав окремо в сусідньому будинку, отримував стипендію, навчався на бюджеті.

Він також інколи курив канабіс, міг взяти для власного вживання у батька, не питаючи при цьому його дозволу.

ІV. Досліджені докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Прокурором було надано такі докази на підтвердження обвинувачення.

Протокол огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 13.07.2023 з фототаблицею, складений о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора № 1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду № 3011т від 30.06.2023, відповідно до якого 13.07.2023 у період часу з 10:00 до 13:15 у приміщенні Харківського інноваційного терміналу ТОВ «Нова пошта» (Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А) було оглянуто відправлення №59 0009 9375 9515. Оглядом встановлено, що: відправлення становить собою коробку коричневого кольору, заклеєну ліпкою стрічкою, зверху якої міститься наліпка із службовою інформацією про відправлення: сформоване 12.07.2023 о 09:43; відправником зазначено ОСОБА_21 , м. Покров (Дніпропетровська область), відділення № 2; отримувачем зазначено ОСОБА_5 , м. Харків, відділення № 62, м.т. НОМЕР_2 . При відкритті коробки виявлено, що в ній поміщено 4 інші коробки, в одній із яких (з наліпкою зі службовою інформацією: відправлення № 20 4507 3686 9418, сформоване 04.07.2023 о 13:34, відправник ОСОБА_39 , м. Полтава, відділення № 3, одержувач ОСОБА_21 , м. Покров (Дніпропетровська область), відділення № 2) в прихованому вигляді, у пачці з-під кави «Lavazza Qualita Oro», запечатаній незаводським способом, з наповнювачем для туалету тварин, на дні пачки знаходився вакуумний пакет, в який поміщено zip-пакет, в якому знаходився предмет буро-чорного кольору, пластичної структури із характерним сильним запахом, і за зовнішніми ознаками схожий на смолу канабісу , вагою приблизно 5,3 грами. Зі вказаного шматка було відібрані довільним чином (механічно відокремлені дві невеликі частини) зразок та поміщено у zip-пакет, який в подальшому поміщено до прозорого полімерного пакету, горловину якого було обв`язано ниткою та опечатано паперовою биркою з відповідними пояснювальними написами та відтиском печатки. Після отримання зразків відправленню та його вмісту було надано попередній вигляд, який вони мали до розпакування (т. 4 а.с. 120-129, т. 7 а.с. 16-17, 78-79 матеріалів д.р.).

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/15446-НЗПРАП від 27.07.2023 речовина рослинного походження, вилучена в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції 13.07.2023 о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, масою 0,0893 г, є особливо небезпечним наркотичним засобом - смола канабісу. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить 0,0840 г (т. 4 а.с. 130-137 матеріалів д.р.).

Протокол огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 15.07.2023 з фототаблицею, складений о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора № 1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду № 3011т від 30.06.2023, відповідно до якого 15.07.2023 у період часу з 16:15 до 17:10 у приміщенні Харківського інноваційного терміналу ТОВ «Нова пошта» (Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А) було оглянуто відправлення №59 0009 9522 0928. Оглядом встановлено, що: відправлення становить собою коробку коричневого кольору, заклеєну ліпкою стрічкою, зверху якої міститься наліпка із службовою інформацією про відправлення: сформоване 15.07.2023 о 10:38; відправником зазначено ОСОБА_5 , м. Харків, відділення № 62, м.т. НОМЕР_3 ; отримувачем зазначено ОСОБА_20 , м. Сокиряни, вул. Покровського 8, СВК -67, СМРБ, м.т. НОМЕР_3 . При відкритті коробки виявлено, що в ній серед продуктів харчування та побутових товарів, в прихованому вигляді, у пакеті з цукерками різних виробників міститься дві цукерки жовтого кольору «Bim Bom» ТМ «Рошен», в одній з яких знаходився предмет буро-чорного кольору, пластичної структури із характерним сильним запахом, і за зовнішніми ознаками схожий на смолу канабісу , вагою приблизно 5,9 грам, а в іншій - шматок (спресований згусток), який мав сильний запах і за своїми ознаками схожий на подрібнені частини рослини коноплі, вагою приблизно 3 грами. Були відібрані довільним чином (механічно відокремлені) зразки, кожен з яких поміщено у окремі zip-пакети, які в подальшому поміщено до прозорих полімерних пакетів, горловини яких було обв`язано нитками та опечатано паперовими бирками з відповідними пояснювальними написами та відтисками печатки. Після отримання зразків відправленню та його вмісту було надано попередній вигляд, який вони мали до розпакування (т. 4 а.с. 139-151, т. 7 а.с. 16-17, 78-79 матеріалів д.р.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/15447-НЗПРАП від 26.07.2023, вилучені 15.07.2023 о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції: речовина рослинного походження, масою: 0,0356 г, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 0,0339 г. Речовина рослинного походження, масою: 0,0401 г, є особливо небезпечним наркотичним засобом - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 0,0386 г (т. 4 а.с. 152-160 матеріалів д.р.).

Протокол огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 02.08.2023 з фототаблицею, складений о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора № 1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду № 3013т від 30.06.2023, відповідно до якого 02.08.2023 у період часу з 09:50 до 13:05 у приміщенні Харківського інноваційного терміналу ТОВ «Нова пошта» (Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А) було оглянуто відправлення №59 0010 0186 7845. Оглядом встановлено, що: відправлення становить собою коробку коричневого кольору, заклеєну ліпкою стрічкою, зверху якої міститься наліпка із службовою інформацією про відправлення: сформоване 31.07.2023 о 12:02; відправником зазначено ОСОБА_16 , м. Лебедин Сумської області, відділення № 1, м.т. НОМЕР_4 ; отримувачем зазначено ОСОБА_7 , м. Харків, відділення № 84, м.т. НОМЕР_5 . При відкритті коробки виявлено, що в ній знаходиться металевий бак червоного кольору, горловина якого була закрита кришкою з металу, закручена на шурупи. При відкритті баку було виявлено джинсову сорочку, а під нею - сім згортків, обмотаних харчовою плівкою, всередині яких знаходилась речовина рослинного походження темно-зеленого кольору, яка мала різкий запах, вагою приблизно: 263 грам, 265 грам, 265 грам, 265 грам, 265 грам, 263 грам, 264 грам. Були відібрані довільним чином (механічно відокремлені) зразки з кожного з вказаних пакунків, які поміщено у окремі zip-пакети з відповідними позначками (цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), горловини яких обв`язано нитками та опечатано паперовими бирками з відповідними пояснювальними написами та відтисками печатки. Після отримання зразків відправленню та його вмісту було надано попередній вигляд, який вони мали до розпакування (т. 4 а.с. 162-184, т. 7 а.с. 21-23, 78-79 матеріалів д.р.).

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/17279-НЗПРАП від 17.08.2023, вилучена 02.08.2023 о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції речовина рослинного походження масою 0,0324 грам, 0,0672 грам, 0,0429 грам, 0,0362 грам, 0,1285 грам, 0,0694 грам, 0,0320 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить 0,0300 грам, 0,0619 грам, 0,0388 грам, 0,0300 грам, 0,1194 грам, 0,0650 грам, 0,0300 грам (т. 4 а.с. 185-197 матеріалів д.р.)

Протокол огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 11.08.2023 з фототаблицею, складений о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора № 1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду № 3011т від 30.06.2023, відповідно до якого 11.08.2023 у період часу з 17:05 до 18:01 у приміщенні Харківського інноваційного терміналу ТОВ «Нова пошта» (Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А) було оглянуто відправлення №59 0010 0713 1054. Оглядом встановлено, що: відправлення становить собою коробку синього кольору, обмотану прозорою плівкою, зверху якої міститься наліпка із службовою інформацією про відправлення: сформоване 11.08.2023 о 15:52; відправником зазначено ОСОБА_5 , м. Харків, відділення № 62, м.т. НОМЕР_6 ; отримувачем зазначено ОСОБА_17 , м. Рівне, відділення № 13, м.т. НОМЕР_7 . При відкритті коробки виявлено, що в ній в білому пакеті містилась пара боксерських рукавичок червоного кольору, в правій боксерській руковичці було виявлено згорток з рослинною речовиною темно-зеленого кольору, який був замотаний у харчову плівку та ліпку стрічку, вага речовини становила приблизно 51,1 грам. Було відібрано довільним способом (механічно відокремлені) дві невеликі частини (зразки) з вказаної речовини, які поміщено у zip-пакет, горловину якого обв`язано ниткою та опечатано паперовими бирками з відповідними пояснювальними написами та відтиском печатки. Після отримання зразків відправленню та його вмісту було надано попередній вигляд, який вони мали до розпакування. (т. 4 а.с. 199-208, т. 7 а.с. 16-17, 78-79 матеріалів д.р.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/18245-НЗПРАП від 29.08.2023, вилучена 11.08.2023 о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції речовина рослинного походження масою 0,2454 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 0,2298 грам (т. 4 а.с. 209-217 матеріалів д.р.).

Протокол огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 11.08.2023 з фототаблицею, складений о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора № 1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду № 3011т від 30.06.2023, відповідно до якого 11.08.2023 у період часу з 16:08 до 17:03 у приміщенні Харківського інноваційного терміналу ТОВ «Нова пошта» (Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А) було оглянуто відправлення №59 0010 0713 0628. Оглядом встановлено, що: відправлення становить собою коробку коричневого кольору, обмотану ліпкою стрічкою, зверху якої міститься наліпка із службовою інформацією про відправлення: сформоване 11.08.2023 о 15:51; відправником зазначено ОСОБА_5 , м. Харків, відділення № 62, м.т. НОМЕР_6 ; отримувачем зазначено ОСОБА_18 , м. Київ, відділення № 253, м.т. НОМЕР_8 . При відкритті коробки виявлено, що в ній знаходиться фірмова коробка для електробритви «Philips», всередині якої, окрім самої бритви, також знаходився згорток з рослинною речовиною темно-зеленого кольору вагою приблизно 29,1 грам, який був замотаний у целофанові пакети. Було відібрано довільним способом (механічно відокремлені) дві невеликі частини (зразки) з вказаної речовини, які поміщено у zip-пакет, горловину якого обв`язано ниткою та опечатано паперовими бирками з відповідними пояснювальними написами та відтиском печатки. Після отримання зразків відправленню та його вмісту було надано попередній вигляд, який вони мали до розпакування. (т. 4 а.с. 219-225, т. 7 а.с. 16-17, 78-79 матеріалів д.р.).

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/18246-НЗПРАП від 29.08.2023, вилучена 11.08.2023 о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції речовина рослинного походження масою 0,2586 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 0,2348 грам (т. 4 а.с. 226-234 матеріалів д.р.).

Протокол огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 26.08.2023 з фототаблицею, складений о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора № 1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали Харківського апеляційного суду № 3012т від 30.06.2023, відповідно до якого 26.08.2023 у період часу з 14:42 до 15:16 у приміщенні Харківського інноваційного терміналу ТОВ «Нова пошта» (Харківська область, смт. Новий Коротич, вул. Сонячна, 39-А) було оглянуто відправлення №59 0010 1372 9824. Оглядом встановлено, що: відправлення становить собою коробку коричневого кольору, обмотану ліпкою стрічкою, зверху якої міститься наліпка із службовою інформацією про відправлення: сформоване 26.08.2023 о 12:03; відправником зазначено ОСОБА_22 , м. Харків, відділення № 84, м.т. НОМЕР_9 ; отримувачем зазначено ОСОБА_19 , м. Одеса, відділення № 115, м.т. НОМЕР_10 . При відкритті коробки виявлено, що в ній знаходиться металевий бак червоного кольору, який був закритий кришкою на болти. При відкритті баку під одягом було виявлено два завакумовані прозорі пакети з рослинною речовиною темно-зеленого кольору вагою 261,7 та 262,2 грам. Були відібрані довільним чином (механічно відокремлені) зразки з кожного з вказаних пакунків, які поміщено у окремі zip-пакети з відповідними позначками (цифрами 1 та 2), горловини яких обв`язано нитками та опечатано паперовими бирками з відповідними пояснювальними написами та відтисками печатки. Після отримання зразків відправленню та його вмісту було надано попередній вигляд, який вони мали до розпакування. (т. 4 а.с. 236-249, т. 7 а.с. 18-20, 78-79 матеріалів д.р.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/18882-НЗПРАП від 06.09.2023, вилучена 26.08.2023 о/у 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції речовина рослинного походження масою: 0,3407 грам та 0,2958 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, склала: 0,3141 грам та 0,2627 грам (т. 6 а.с. 1-10 матеріалів д.р.).

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 30.08.2023, складений о/у 2 сектору 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3012т, відповідно до якого у відділеннях оператору транспортно-логістичних послуг «Нова пошта» було проведено огляд і виїмку кореспонденції, яка має такі ознаки: надходить на ім`я ОСОБА_22 , оформлені на абонентський номер телефону НОМЕР_11 . Заходом встановлено, що:

23.07.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 0009 9858 1662 від 23.07/13:10, м. Харків, відділення № 137; відправник - ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_9 ; отримувач - ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_39, м. Лебедин (Сумська область), відділення №3; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині якої знаходиться металевий бак червоного кольору, в якому містяться грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США.

26.08.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 0010 1372 9824 від 26.08/12:03, м. Харків, відділення №84; відправник - ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_9 ; отримувач - ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_10, м. Одеса, відділення № 115; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині якої знаходиться металевий бак червоного кольору, в якому міститься одежа та два завакумовані поліетиленові прозорі пакети з рослинною речовиною темно-зеленого кольору вагою приблизно 261,7 грами та 262,2 грами;

(т. 7 а.с. 18-20, 78-79, 92-106 матеріалів д.р.)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 30.08.2023, складений о/у 2 сектору 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3008т, відповідно до якого у відділеннях оператору транспортно-логістичних послуг «Нова пошта» було проведено огляд і виїмку кореспонденції, яка має такі ознаки: надходить на ім`я ОСОБА_4 , відправлення оформлені на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .. Заходом встановлено, що:

13.07.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 0009 9375 9515 від 12.07/09:43, м. Покров (Дніпропетровська область), відділення №2; відправник - ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_2 ; отримувач - ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 , м. Харків, відділення № 62; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині якої чотири картонні коробки коричневого кольору, в яких містяться: мобільні навушники, чохол для телефону, зарядні пристрої, мобільний телефон «Samsung Galaxy A04e», чохол, пачка з-під кави Lavazza, в якому міститься наповнювач туалету для тварин, та завакумований пакет, в якому міститься предмет буро-чорного кольору, має пластичну форму, вагою приблизно 5,3 грами;

15.07.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 0009 9522 0928 від 15.07/10:38, м. Харків, відділення № 62; відправник - ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 ; отримувач - ОСОБА_40 , АДРЕСА_9 , СВК-67 СМБР; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині якої містяться: пак туалетного паперу, печиво, хлібобулочні вироби, ковбаса, паприка, цигарки, сонячна олія, картопля, пряники , цукор, крупи та цукерки, серед яких виявлено два фантика від цукерок «Bim Bom». В одному заховано речовину буро-коричневого кольору, яка має пластичну форму з вагою приблизно 5,6 грами, а в іншому фантику - рослинну речовину темно-зеленого кольору вагою приблизно 2,8 грами.

(т. 7 а.с. 10-11, 78-79, 138-145 матеріалів д.р.)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 30.08.2023, складений о/у 2 сектору 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3013т, з додатком, відповідно до яких у відділеннях оператору транспортно-логістичних послуг «Нова пошта» було проведено огляд і виїмку кореспонденції, яка має такі ознаки: надходить на ім`я ОСОБА_7 , відправлення оформлені на абонентський номер телефону НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_7 .. Заходом встановлено, що:

02.08.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 00100186 7845 від 31.07/12:02, м. Лебедин (сумська обл.), відділення № 1; відправник ОСОБА_16 , отримувач: ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 , м. Харків, відділення №84; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині якої металевий бак, червоного кольору, в якому одежа та сім згортків з рослинною речовиною темно-зеленого кольору. Приблизна вага згортку № 1 з рослинною речовиною темно-зеленого кольору становить 264 грами, згортку № 2 - 265 грами, згортку № 3 - 265,2 грами, згортку № 4 - 267 грами, згортку № 5 - 265,5 грами, згортку № 6 - 263,5 грами, згортку № 7 - 264,6 грами.

(т. 7 а.с. 21-23, 78-79, т. 8 а.с. 66-74 матеріалів д.р.)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 30.08.2023, складений о/у 2 сектору 3 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3011т, з додатком, відповідно до яких у відділеннях оператору транспортно-логістичних послуг «Нова пошта» було проведено огляд і виїмку кореспонденції, яка має такі ознаки: надходить на ім`я ОСОБА_5 , відправлення оформлені на абонентський номер телефону НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_5 .. Заходом встановлено, що:

23.07.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 20 45074642 3178 від 22.07/12:42, м. Одеса, відділення № 15; отримувач - ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_6 , м. Харків, відділення № 71; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині якої торф`яні таблетки для добрива грунту та товарний чек;

11.08.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 00100713 0628 від 11.08/15:51, відправник: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_6 , відділення 62, отримувач: ОСОБА_18 , м. Київ , відділення №253; представляє собою картонну коробку коричневого кольору, всередині синя коробка, яка містить електробритву та згорток з рослинною речовиною темно-зеленого кольору, вага якої становить приблизно 29,1 грами;

11.08.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 00100713 1054 від 11.08/15:51, відправник: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_6, м. Харків, відділення 62, отримувач: ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_7 , м. Рівне, відділення № 13; представляє собою картонну коробку синього кольору, всередині якої пакет білого кольору в якому містяться боксерські рукавчики червоного кольору, в лівій боксерській рукавичці заховано згорток з росилинною речовиною темно-зеленого кольору, приблизна вага якої становить 51,1 грами;

16.08.2023 проведено огляд наступної кореспонденції: відправлення 59 00100850 3127 від 15.08/10:03, відправник: ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_7, м. Рівне, відділення № 13, отримувач: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_6 , м. Харків, відділення 62; представляє собою картонну коробку синього кольору, всередині якої пакет білого кольору в якому містяться боксерські рукавчики червоного кольору.

(т. 7 а.с. 10-11, 78-79, т. 8 а.с. 57-63 матеріалів д.р.)

На підставі постанови про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото-кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-кінозйомки, відеозапису від 06.10.2023 слідчим 09.10.2023 було отримано від ТОВ «Нова пошта» на DVD диск копії відеозаписів з камер відеоспостереження, які працюють в автоматичному режимі у публічно доступних місцях, за період часу направлення та отримання посилок у приміщеннях відділень ТОВ «Нова пошта», а саме:

-відправлення 59000993759515 з відділення №2, м. Покров, Дніпропетровська область (відправник ОСОБА_21 м.т. НОМЕР_2 ), отримання - відділення №62, м. Харків (отримувач ОСОБА_5 т.м. НОМЕР_3);

-відправлення 59000995220928 з відділення №62, м. Харків, відправник ОСОБА_5 , к.т. НОМЕР_3 ), отримання - СВК-67, МБР, вул. Покровського, 8, м. Сокиряни, Чернівецька область (отримувач ОСОБА_20 );

-відправлення 20450736869418 з відділення №3, м. Полтава, отримувач ОСОБА_41 , м.т. НОМЕР_14 ), отримання відділення №2, м. Покров, Дніпропетровська область (отримувач ОСОБА_21 м.т. НОМЕР_2 );

-відправлення 59001001867845 з відділення №1, м. Лебедин, Сумська область (відправник ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_4 ), отримання - відділення №84, м. Харків (отримувач ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 );

-відправлення 59001007131054 з відділення №62, м. Харків, відправник ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_6 ), отримання - відділення № 13, м. Рівне (отримувач ОСОБА_17 м.т. НОМЕР_7 );

-відправлення 59001007130628 з відділення №62, м. Харків, відправник ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_6 ), отримання - відділення №253, м. Київ (отримувач ОСОБА_18 т.м. 09933657785);

-відправлення 59001013729824 з відділення №84, м. Харків, відправник ОСОБА_22 т.м. НОМЕР_40), отримання - відділення №115, м. Одеса (отримувач ОСОБА_19 м.т. НОМЕР_10 ).

З оглянутих під час досудового розслідування та відтворених в судовому засіданні відеозаписів, які містяться на вказаному DVD диску, встановлено, що:

-відправлення 59001001867845 з відділення №1, м. Лебедин, Сумська область 31.07.2023 у період часу з 12:01 до 12:03 здійснила (відправила) особа чоловічої статті (згідно протоколу огляду та матеріалів виконання доручення (т. 6 а.с. 147) - ОСОБА_16 ) - (файл «59001001867845 відправка Лебедин-1 2023-07-31_12-00-02»);

-відправлення 59001001867845 у відділенні відділення №84, м. Харків 02.08.2023 у період часу з 16:15 до 16:16 отримали обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .. При цьому саме ОСОБА_5 виконував більш активну функцію, спілкуючись з працівниками ТОВ «Нова пошта», та забравши відповідне відправлення у вигляді картонного коробка (файл «59001001867845 отримання Харків-84 2023-08-02_16-15-06 (1)»);

-відправлення 59001007131054 та 59001007130628 з відділення №62, м. Харків 11.08.2023 у період часу з 15:51 до 15:54 здійснив (відправив) обвинувачений ОСОБА_5 (файл «59001007131054 59001007130628 відправка Харків 62 2023-08-11_15-50-03»);

-відправлення 59001007131054 у відділенні № 13, м. Рівне 12.08.2023 у період часу з 12:51 до 12:52 отримує особа чоловічої статті (згідно протоколу - ОСОБА_17 ) (файл «59001007131054 отримання Рівне-13 2023-08-12_15-50-02»);

-відправлення 59001013729824 з відділення №84, м. Харків 26.08.2023 у період часу з 12:03 до 12:05 здійснюють (відправляють) обвинувачений ОСОБА_4 та особа, схожа на ОСОБА_22 .. При цьому обвинувачений ОСОБА_4 здійснює фізичне переміщення відправлення (картонного коробка), а особа, схожа на ОСОБА_22 - спілкується з працівником ТОВ «Нова пошта» та здійснює оформлення відправлення (файл «59001013729824 відправка Харків-84 2023-08-26_12-00-00»).

(т. 2 а.с. 80-91)

За змістом протоколу від 01.11.2023 о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням слідчого, з використанням технічних засобів фіксації - ноутбуку «Lenovo», було оглянуто отримані на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ «Універсал Банк» відомостей про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_22 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Проведеним оглядом було встановлено факти перерахування грошових коштів між вказаними особами у період з 09.01.2023 до 30.08.2023. Зокрема було зафіксовано, що у вказаний період ОСОБА_4 регулярно здійснювались грошові перекази обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншими особами у розмірах від 900,00 до 26000,00 грн.. Після отримання відповідних грошових коштів від однієї або декількох осіб вони через незначний проміжок часу, майже одразу, в ідентичному або близькому до нього розмірі перераховувались ОСОБА_4 ОСОБА_22 (особі, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження). Загальна сума перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_22 за вказаний період становить 644 600 грн.

Також зафіксовано здійснення 12.08.2023 о 16:32:16 перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_42 у розмірі 2929,42 грн., а о 16:33:02 того ж дня - з рахунку ОСОБА_43 у розмірі 5929,42 грн.

(т. 2 а.с. 5-44матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 06.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1322т від 06.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.06.2023 № 2545т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 15.06.2023 до 04.08.2023 між ОСОБА_4 , іншими обвинуваченими, ОСОБА_22 (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та іншими особами щодо: облаштування місця для вирощування конопель (23.06.2023 о 11:37:00, 29.06.2023 о 22:38:17, 16.07.2023 о 17:50:30, 27.07.2023 о 14:13:31); здійснення догляду та вирощуванням рослин конопель (25.07.2023 о 22:07:50, 26.07.2023 о 09:41:47); надходження та розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів (22.06.2023 о 17:37:50, 23.06.2023 о 18:28:58, 27.06.2023 о 19:34:17, 01.07.2023 о 15:53:13, 11.07.2023 о 20:49:42, 11.07.2023 о 20:49:42, 14.07.2023 о 15:19:54, 20.07.2023 о 16:30:19, 22.07.2023 о 20:42:44, 25.07.2023 о 14:54:10, 26.07.2023 о 13:09:12, 27.07.2023 о 21:43:28, 03.08.2023 о 12:28:19, 22:04:30, 04.08.2023 о 21:15:27); придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів (15.06.2023 о 13:22:04, 16.06.2023 о 10:00:11, 17.06.2023 о 16:36:22, 20.06.2023 о 19:36:42, 25.06.2023 о 16:40:47, 26.06.2023 о 10:46:12, 11:22:23, 11:58:12, 12:00:51, 27.06.2023 о 09:53:50, 04.07.2023 о 10:44:36, 18:32:06, 20:14:38, 05.07.2023 о 01:05:41, 13.07.2023 о 10:46:58, 13.07.2023 о 21:58:17, 22:30:05, 14.07.2023 о 13:08:11, 14.07.2023 о 15:19:54, 16.07.2023 о 12:45:12, 18.07.2023 о 20:31:43, 24.07.2023 о 09:38:47, 09:44:53, 09:53:05, 09:54:25, 13:27:00, 26.07.2023 о 14:32:20, 21:25:46, 02.08.2023 о 11:21:10, 16:24:14, 18:38:04, 03.08.2023 о 12:21:42.

Також зафіксовано розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_44 щодо придбання та збуту наркотичних засобів за епізодом від 15.07.2023 (розмови 12.07.2023 о 09:01:10, 15.07.2023 о 09:14:12 та 11:26:32, 18.07.2023 о 16:43:31)

(т. 6 а.с. 249-251, т. 7 а.с. 76-77, 197-295 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 12.09.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3737т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 04.08.2023 до 04.09.2023, між ОСОБА_4 , іншими обвинуваченими, ОСОБА_22 (особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та іншими особами щодо: здійснення догляду та вирощуванням рослин конопель (розмови за 07.08.2023 о 20:08:38; 08.08.2023 о 17:15:23, 11.08.2023 о 19:07:19, 17.08.2023 о 13:06:58, о 17:03:54, о 19:48:15, 19.08.2023 о 14:57:49, о 15:07:38, о 17:08:20, о 18:26:08, о 20:00:38, 20.08.2023 о 17:31:00, 23.08.2023 о 20:13:32, о 20:23:05, 25.08.2023 о 17:02:28, 26.08.2023 о 10:28:47, о 11:29:22); щодо надходження та розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів (10.08.2023 о 21:11:27, 11.08.2023 о 14:17:41, 25.08.2023 о 20:42:21, 30.08.2023 о 16:56:33, 01.09.2023 о 20:56:21); щодо придбання та збуту наркотичних засобів - канабісу (15.08.2023 о 13:56:18, 23.08.2023 о 20:23:05, 25.08.2023 о 14:49:31, 27.08.2023 о 14:25:15, 30.08.2023 о 16:20:53, о 16:56:33, 31.08.2023 о 11:41:37, 01.09.2023 о 10:12:41, 02.09.2023 о 09:51:46).

Також у протоколі зафіксовано зміст розмов:

ОСОБА_4 з ОСОБА_45 , в ході яких останній в завуальованій формі обговорює з ОСОБА_4 придбання 30 грамів канабісу, який треба відправити до м. Києва, та який в подальшому, зі слів ОСОБА_4 , було відправлено ОСОБА_46 ) у машинці для стрижки бороди (10.08.2023 о 09:54:35 та о 20:53:46, 11.08.2023 о 15:44:58, 13.08.2023 о 11:56:30) та розрахунку за нього (11.08.2023 о 19:26:09)

ОСОБА_4 з ОСОБА_17 , в ході яких ОСОБА_4 повідомляє, що все зробив та просить повернути те, в чому було направлено - боксерські рукавички, а також вартість придбаного канабісу, його кількість - 50 грамів і порядок розрахунку - на повідомлену ОСОБА_4 банківську картку (11.08.2023 о 18:20:28 та 12.08.2023 о 16:16:24, о 16:20:33 та о 18:41:39, 01.09.2023 о 20:56:21); а 19.08.2023 о 15:07:38 ОСОБА_4 обговорює з ОСОБА_5 необхідність забрати посилку з повернутими боксерськими рукавичками.

(т. 7 а.с. 30-33, 82-83, 147-196, т. 8 а.с. 7-56 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_47 від 03.10.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3741т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 08.08.2023 до 02.09.2023, між ОСОБА_48 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо здійснення догляду та вирощуванням рослин конопель.

(т. 7 а.с. 52-54, 82-83, т. 8 а.с. 212-218 матеріалів д.р. )

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 від 06.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1322т від 06.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.06.2023 № 2543т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 15.06.2023 до 04.08.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 щодо зберігання наркотичних засобів, надходження та розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів.

(т. 6 а.с. 243-245, т. 7 а.с. 76-77, т. 9 а.с. 100-110 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 від 26.09.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3743т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 10.08.2023 до 30.08.2023, між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо надходження та розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, а також розмова ОСОБА_6 з ОСОБА_49 щодо збуту наркотичного засобу - канабісу

(т. 7 а.с. 37-39, 82-83, т. 8 а.с. 80-83 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 від 30.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3013т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 01.08.2023 до 25.08.2023, між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо здійснення догляду та вирощуванням рослин конопель, розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, а також розмова щодо збуту наркотичних засобів іншій особі (10.08.2023 о 17:13:36).

(т. 7 а.с. 21-23, 78-79, т. 9 а.с. 111-115 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 від 06.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1322т від 06.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.06.2023 № 2544т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 16.06.2023 до 03.08.2023, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 щодо зберігання, перевезення наркотичних засобів, надходження та розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів - канабісу.

(т. 6 а.с. 246-248, т. 7 а.с. 76-77, т. 9 а.с. 116-121 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 від 26.09.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3744т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 19.08.2023 до 02.09.2023, між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_48 щодо здійснення догляду та вирощуванням рослин конопель, зберігання та перевезення наркотичних засобів.

(т. 7 а.с. 39-42, 82-83, т. 9 а.с. 122-132 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_50 від 03.10.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3740т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 07.08.2023 до 31.08.2023, між ОСОБА_45 та ОСОБА_4 щодо збуту наркотичних засобів, які є ідентичними тим, що зафіксовані у протоколі НСРД відносно ОСОБА_4 від 12.09.2023.

(т. 7 а.с. 49-51, 82-83, т. 8 а.с. 219-238 матеріалів д.р.)

Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_22 (особи, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження ) від 30.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3012т, в якому зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 10.07.2023 до 28.08.2023, між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 , які є ідентичними тим, що зафіксовані у протоколі НСРД відносно ОСОБА_4 від 06.08.2023 та від 12.09.2023, а також розмова 10.07.2023 о 13:11:45 між ОСОБА_22 та ОСОБА_16 щодо придбання наркотичного засобу - канабісу.

(т. 7 а.с. 18-20, 78-79, т. 9 а.с. 70-92 матеріалів д.р.)

Висновки судових експертиз відео, -звукозапису від 07.12.2023 №СЕ-19/121-23/23660-B3, 08.12.2023 № CE-19/121-23/23659-B3, 11.12.2023 № СЕ- 19/121-23/23658-B3, 11.12.2023 № CE-19/121-23/23661-B3, 05.12.2023 № СЕ- 19/121-23/23657-B3, 12.12.2023 № CE-19/121-23/26369-B3, 14.12.2023 № СЕ- 19/121-23/2803 5-B3, 26.01.2024 № СЕ-19/121-24/621-ВЗ, 31.01.2024 № СЕ- 19/121-24/620-ВЗ, 08.02.2024 № СЕ-19/121-24/622-ВЗ, 05.02.2024 № СЕ-19/121-24/619-ВЗ, відповідно до яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 промовлені конкретні розмови, отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

(т. 5 а.с. 9-37, а.с. 40-52, а.с. 56-66, а.с. 70-79, а.с. 85-124, а.с. 86-127, а.с. 130-243, а.с. 149-163, а.с. 179-204, а.с. 216-231, а.с. 241-250, а.с. 264-279)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_5 від 24.09.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3744т, яким зафіксовано відвідування 08.08.2023 ОСОБА_5 місця вирощування конопель за адресою: АДРЕСА_8, а також здійснення 11.08.2023 ОСОБА_5 двох відправлень (збут наркотичних засобів) за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова пошта», відділення 62.

(т. 7 а.с. 40-42, 82-83, т. 8 а.с. 64-65 матеріалів д.р.)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_7 від 30.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3013т, яким зафіксовано: обставини отримання ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.08.2023 посилки (з наркотичним засобом) у відділенні № 84 ТОВ «Нова Пошта», яку вони одразу перевезли за адресою: АДРЕСА_7 - АДРЕСА_5 (місце фасування та зберігання), а потім зустрілись з ОСОБА_51 , який згідно інформації, наданої АТ «Універсал Банк» в порядку тимчасового доступу, регулярно здійснював грошові перекази ОСОБА_4 ; спільне з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_22 відвідування місця вирощування конопель за адресою: АДРЕСА_7 (АДРЕСА_5)07.08.2023 та 15.08.2023

(т. 7 а.с. 21-23, 78-79, т. 8 а.с. 75-79)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_4 від 12.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1939т від 02.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 02.08.2023 № 3737т, яким зафіксовано спільне відвідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 та ОСОБА_22 місця вирощування конопель за адресою: АДРЕСА_7 (АДРЕСА_5) 16.08.2023, 18.08.2023, 24.08.2023, 25.08.2023 та 01.09.2023.

(т. 7 а.с. 30-33, 82-83, т. 8 а.с. 1-6 матеріалів д.р.)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_22 (особа, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження) від 30.08.2023, складений о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора №1605т від 30.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 30.06.2023 № 3012т, яким зафіксовано спільне відвідування ОСОБА_22 спільно з ОСОБА_4 місця вирощування конопель за адресою: АДРЕСА_8 ).

(т. 7 а.с. 18-20, 78-79, т. 9 а.с. 93-99 матеріалів д.р.)

Протоколи аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 від 12.09.2023, ОСОБА_6 від 26.09.2023, ОСОБА_7 від 26.09.2023, ОСОБА_5 від 26.09.2023, ОСОБА_22 26.09.2023, складені о/у ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, за дорученням прокурора, на підставі ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду, на яких зафіксовано як обвинувачені та ОСОБА_22 (особа, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження) здійснюють вирощування рослин коноплі за адресою: АДРЕСА_5 , та періодично обговорюють майбутній збут вирощених рослин конопель.

(т. 7 а.с. 21-23, 30-33, 37-39, 40-42, 61-63, 78-79, 82-83, т. 9 а.с. 174-257, т. 10 а.с. 1-250 матеріалів д.р.)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронної інформаційної системи від 06.08.2023, складений о/у 2-го сектору 3 відділу ГВЗНД ІНФОРМАЦІЯ_8, на виконання доручення прокурора № 1322, на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.06.2023 № 2544т, та картку пам`яті Transcend 16Gb 2941/ГВЗНД від 14.06.2023 до нього, на яких зафіксовано проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме інформації щодо змісту розмов, текстових повідомлень абонента ОСОБА_5 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_13 . За результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що за вказаним номером використовує месенджер «Telegram», в якому відображено хід спілкування:

- чат з користувачем « ОСОБА_52 » з номером телефону НОМЕР_15 , з ніком « ОСОБА_53 », який належить ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході спілкування ОСОБА_5 у період з 21.05-21.06.2023 обговорює з останнім обставини збуту наркотичних речовин, порядок їх оплати (на банківську кратку), кількість та вартість, зокрема з направленням фотознімків із зображенням речовини, схожої на канабіс, на вагах;

- чат з користувачем « ОСОБА_55 » з номером телефону НОМЕР_1 , який належить обвинуваченому ОСОБА_4 , та містить пересилання фотозображення «Таблиці використання добрив Cannabiogen»;

- чат з користувачем « ОСОБА_56 » з номером телефону НОМЕР_16 , який належить обвинуваченому ОСОБА_6 , в ході якого ОСОБА_5 обговорює та узгоджує з ОСОБА_6 збут наркотичний засобів, їх кількість та фасування;

- чат з користувачем « ОСОБА_57 » з номером телефону НОМЕР_17 , з ніком « ОСОБА_58 », який належить ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. В ході спілкування 02.06.2023 обговорюється збут наркотичних засобів, їх кількість вартість та порядок розрахунку шляхом перерахування грошових коштів в загальній сумі 11500 на повідомлену ОСОБА_5 банківську картку;

- чат з користувачем « ОСОБА_60 » з номером телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , де ОСОБА_5 направляє ОСОБА_22 фотозображення рослини коноплі у горщику.

(т. 6 а.с. 246-248, т. 7 а.с. 112-137)

Протокол обшуку від 07.09.2023 (на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2023) з додатком у вигляді картки пам`яті Kingstone, на якій міститься відеозапис ходу слідчої дії, згідно якого у період з 19:53 07.09.2023 до 01:20 08.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Харківській області під час обшуку:

1)домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено, окрім іншого: пляшку пластикову з нашаруваннями нагару темного кольору з горловиною з фольги; металеву трубку (засіб для паління) з нашаруванням кіптяви; ваги ювелірні сірого кольору,

2)приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено 139 відер із рослинами, візуально схожими на рослини конопель; 12 баластів для живлення ламп з написом «Lumaxpo», які були під`єднані до ламп та підвішені до стелі; 12 підвісних ламп, які були підвішені до стелі; 4 вентилятори; 10 відер з пластику. Також встановлено, що приміщення гаражу має вентиляційні виходи з фільтрами, систему кондиціювання, на підлозі утеплювач (т. 1 а.с. 90-98 ).

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/20107-НАПРАП від 19.09.2023, вилучені 07.09.2023 в ході проведення обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_5 рослини у кількості 139 штук, є рослинами, які містять психотропну речовину - рослинами роду конопля (т. 6 а.с. 12-28).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/21208-НЗПРАП від 29.09.2023, на вилученій 07.09.2023 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , полімерній пляшці виявлено екстракт конабісу - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений. Маса екстракту канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала 0,2120 г (т. 6 а.с. 86-92)

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/21208-НЗПРАП від 29.09.2023, на внутрішній поверхні вилученої 07.09.2023 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , трубці для куріння виявлено екстракт конабісу - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений. Маса екстракту канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала 0,1257 г (т. 6 а.с. 95-102)

Протокол обшуку від 07.09.2023 (на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2023) з додатком у вигляді DVD-R диску, на якому міститься відеозапис ходу слідчої дії, згідно якого 07.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Харківській області під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено: слоти з-під сім-карток НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; аркуш паперу із речовиною рослинного походження зеленого кольору; металева та пластикова колби з залишками речовини рослинного походження (т. 1 а.с. 104-110)

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-23/21205-НЗПРАП від 09.10.2023, вилучена 07.09.2023 в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_6 , речовина рослинного походження, масою 0,4606 г, 0,1047 г, 0,1245 г, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала: 0,4182 г, 0,0993 г, 0,1168 г (т. 6 а.с. 59-66)

Протокол обшуку від 07.09.2023 (на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2023) з додатком у вигляді DVD-R диску, на якому міститься відеозапис ходу слідчої дії, згідно якого 07.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Харківській області під час обшуку автомобіля «Toyota Camry», р.н. НОМЕР_20 , який належав та перебував у користуванні ОСОБА_22 , було виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору (т. а.с. 116-126)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/21204-НЗПРАП від 29.09.2023, вилучена 07.09.2023 в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Camry», р.н. НОМЕР_20 речовина, рослинного походження, масою 3,9100 г, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала 3, 4620 г (т. 6 а.с. 68-75)

Протокол обшуку від 07.09.2023 (на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2023) з додатком у вигляді картки пам`яті Kingstone, на якій міститься відеозапис ходу слідчої дії, згідно якого 07.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Харківській області під час обшуку квартири за місцем проживання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_21 ; банківські картки № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; носії інформації micro SD у кількості 9 шт.; грошові кошти у розмірі 2 333 грн.; системний блок персонального комп`ютера; мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_27 , з сім-картою НОМЕР_5 ; макбук сірого кольору; мобільний телефон HUAWEI IMEI НОМЕР_28 з сім-карткою НОМЕР_3 ; банківські картки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (т. 1 а.с. 142-147)

07.09.2023 о 14:08 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується відповідними протоколами. В ході особистого обшуку обвинувачених нічого не вилучалось (т. 2 а.с. 198-201, т. 3 а.с. 1-3, 85-89)

07.09.2023 о 14:06 ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України біля 1-го під`їзду будинку АДРЕСА_10, що підтверджується відповідним протоколом. В ході особистого обшуку ОСОБА_6 було вилучено: мобільний телефон Iphone X IMEI НОМЕР_31 з сім-картою на абонентський номер НОМЕР_32 ; два металеві ключі та один магнітний ключ на зв`язці; грошові кошти у сумі 1 500 грн. (т. 3 а.с. 169-172)

07.09.2023 о 13:30 ОСОБА_22 було затримано в порядку ст. 208 КПК України біля будинку № 99 по вул. Мироносицькій в м. Харкові, що підтверджується відповідним протоколом. В ході особистого обшуку ОСОБА_22 було вилучено: мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI НОМЕР_33 з сім-картою на абонентський номер НОМЕР_9 ; ключ від транспортного засобу з логотипом TOYOTA; аркуш з чорновими записами; банківську картку Monobank № НОМЕР_34 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA CAMRY НОМЕР_20 , серія НОМЕР_36 ; грошові кошти у розмірі 1 400 гривень; грошові кошти у розмірі 120 доларів США (т. 4 а.с. 1-4)

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області від 08.09.2023 вищезазначені речі, вилучені в ході проведення обшуків, визнані речовими доказами, а ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.10.2023 на них накладено арешт (т. 1 а.с. 174-181, 214-219)

За змістом протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.09.2023 свідок ОСОБА_61 упізнала на фотознімку № 3, на якому було фотозображення особи, схожої на ОСОБА_22 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_62 , який орендував для своїх близьких будинок за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_7 , приїжджав на огляд будинку (т. 2 а.с. 104-105, т. 4 а.с. 23).

Постановою слідчого від 13.11.2023 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_22 (т. 4 а.с. 96-99), а постановою прокурора від 13.11.2023 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_22 виділено в окреме провадження (т. 11 а.с. 11-26)

Суду було надано інші письмові докази (документи), які не досліджувались, з урахуванням позиції сторони захисту та сторони обвинувачення про те, що вони не є належними - не мають доказового значення у кримінальному провадженні.

Також прокурором було заявлено клопотання про допит в якості свідків ОСОБА_63 та ОСОБА_64 , проте в подальшому від допиту вказаних свідків прокурор відмовився, через неможливість забезпечити їх явку до суду та вважаючи інші письмові докази достатніми для належної правової оцінки дій обвинувачених. З урахуванням думки сторони захисту, які не наполягали на допиті вказаних свідків, судом було прийнято відмову прокурора від зазначених свідків.

В судових засіданнях 18.08.2026 та 04.09.2026 прокурор, обвинувачені та їх захисники зазначили про відсутність у сторін будь-яких інших доказів, які мали б бути дослідженні судом, а також відсутність клопотань про виклик та допит перед судом будь-яких свідків.

З огляду на принципи диспозитивності та змагальності, закріплені в ст. ст. 22, 26 КПК України, суд розглянув кримінальне провадження на підставі наведених вище доказів.

V. Оцінка доказів та показань обвинувачених

Захисником ОСОБА_12 було подано клопотання, в якому він просив визнати недопустимими всі матеріали НСРД, посилаючись на те, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій були незаконним, вони не містять всіх необхідних відомостей, в них не наведено обставин, що дали підстави підозрювати осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, до клопотань не додано витяги з ЄРДР.

Крім того, візуально клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від імені прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 заповнені як мінімум двома різними почерками, які до того ж явним чином відрізняються від почерку прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , що взагалі може свідчити про підроблення цих клопотань не менше, ніж двома іншими особами від імені вказаної службової особи, що в будь-якому разі свідчить про незаконність цих клопотань.

Причому, зразки почерку, якими заповнені клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, подані до Харківського апеляційного суду від імені прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 візуально збігаються зі зразками почерку, якими виконані рукописні записи в ухвалах слідчого судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_65 від 06 червня 2023 року; слідчого судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_66 від 30 червня 2023 року та від 25 липня 2023 року; слідчого судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_67 від 02 серпня 2023 року та від 08 серпня 2023 року, слідчого судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_68 від 18 серпня 2023 року; слідчого судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_69 від 06 жовтня 2023 року, постановлених за результатами розгляду зазначених клопотань.

Зазначені ухвали слідчих суддів Харківського апеляційного суду ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 заповнені різними почерками, виконаними не менше, ніж двома особами, що також свідчить про безумовну незаконність цих ухвал.

Дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій ухвалами слідчих суддів Харківського апеляційного суду були надані на 2 місяці з дня надходження клопотань та їх розгляду. Натомість час та зміст окремих протоколів проведення НСРД та дати їх складання свідчить про фактичне недотримання двомісячного строку та вихід за межі часу, надані для їх проведення відповідно до ухвал слідчих суддів.

Також захисник ОСОБА_15 просив визнати недопустимими частину доказів, вказуючи на таке.

У висновку № СЕ-19/121-24/621-ВЗ експерт доходить категоричного висновку про те, що голос на записах належить саме ОСОБА_4 . Водночас, при дослідженні тих самих аудіозаписів, експерт зазначає про неможливість ідентифікувати голос іншого учасника розмови - ОСОБА_7 , посилаючись на «непридатність мовленнєвого матеріалу».

Така вибірковість ставить під обґрунтований сумнів обґрунтованість, об`єктивність та надійність застосованої експертом методики. Якщо якість запису визнається експертом непридатною для ідентифікації однієї особи, висновок про беззаперечну ідентифікацію іншої особи на тому ж самому записі є суперечливим і не відповідає критерію достовірності доказу.

Одним із ключових доказів, на який посилається сторона обвинувачення з метою ідентифікації голосу обвинуваченого ОСОБА_4 на аудіозаписах, є висновок фоноскопічної експертизи № СЕ-19/121-23/28035-B3 від 14 грудня 2023, що знаходиться у томі 5 кримінального провадження на аркушах 149-163.

Під час проведення експертного дослідження у цій справі експерт вказує на невідповідність назви папки на наданому для дослідження оптичному диску тій назві, що зазначена у постанові слідчого про призначення експертизи.

У висновку фоноскопічної експертизи експерт вказує на невідповідність назви папки на наданому для дослідження оптичному диску «VS DVD-R» (№3786/ГВЗНД від 21.07.2023); «HP DVD-R» 4152/ГВЗНД від 10.08.2023 року, що зазначена у постанові слідчого від 30.11.2023 року про призначення експертизи: в кореневому каталозі диску виявлено папку «НСРД-12М-2604-23»,тоді яку постанові зазначено «НСРД-12М-2606-23».

Тобто, експертом було проведено дослідження з обставин, які йому не ставились для дослідження.

Це є істотним процесуальним порушенням, оскільки створює розрив у ланцюгу доказів і не дозволяє достовірно стверджувати, що експерт досліджував саме той носій інформації, який був первинно отриманий у законний спосіб за результатами НСРД. Це свідчить про те, що експерт фактично провів дослідження об`єктів, які слідчим перед ним не ставилися. За відсутності належної ідентифікації об`єкта дослідження неможливо виключити, що експерту були надані матеріали з іншого, не санкціонованого судом джерела.

З огляду на викладене, захисник ОСОБА_15 просив визнати недопустимими доказами висновки фоноскопічної експертизи № СЕ- 19/121-24/621-ВЗ від 26.01.2024 та № CE-19/121-23/28035-B3 від 14.12.2023.

Також захисник ОСОБА_15 вважав, що мало місце порушення принципу пропорційності та меж проведення НСРД, вказуючи, що з ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду за період з 06.06.2023 по 06.10.2023 року (включаючи ухвали № 2636т, 2637т, 2638т, 2639т, 2640т, 2641 т, 3125т, 3126т, 3127т, 3128т, 3129т, 3130т, 3676т, 3677т, 3881т, 3886т, 3887т, 3888т, 3882т, 3883т, 3884т, 3885т. 4188т, 4189т. 4426т), вбачається, що первинні дозволи на проведення НСРД надавалися судом виключно в рамках розслідування за ч. 2 ст. 307 КК України, що є тяжким злочином.

Проте надалі органом досудового розслідування було доповнено кваліфікацію правопорушення на особливо тяжкі злочини - ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України.

Слідчий суддя, санкціонуючи НСРД, оцінював баланс прав людини та інтересів слідства саме крізь призму ч. 2 ст. 307 КК України. Використання цих результатів для доведення іншого, значно тяжчого злочину без отримання нового дозволу суду або без санкціонування використання результатів у суміжних провадженнях, на переконання захисника, є порушенням ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Також, захисник стверджував, що в матеріалах кримінального провадження відсутні письмові доручення оперативним співробітникам на право складання протоколів НСРД, а саме протоколів огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, в яких містяться посилання на доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури. Проте самі доручення прокурора у матеріалах справи відсутні та стороні захисту після завершення слідства вони не відкривалися.

Надаючи оцінку клопотанням захисників про визнання доказів недопустимими, суд виходить з такого.

Доводи захисника ОСОБА_12 про начебто візуально різний почерк при заповненні клопотань прокурора ОСОБА_70 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а також про збіг вказаних почерків з почерками, якими виконані рукописні записи в ухвалах слідчих суддів Харківського апеляційного суду , якими відповідні клопотання задоволенні та надано дозвіл на проведення НСРД, не свідчать про фальсифікацію відповідних ухвал.

Так, рукописне заповнення окремих фрагментів вказаних клопотань та ухвал обумовлене вимогами щодо забезпечення збереження державної таємниці, які мали відповідні документи на момент їх складання та підписання.

При цьому вирішальне значення має чи підписані відповідні процесуальні документи зазначеними в них особами, що під сумнів захисником ОСОБА_12 не ставилось та також підтверджується наявністю відповідних необхідних реквізитів - печаток, штампів, реєстраційних номерів, відміток про накладання та зняття (розсекречення) грифу «таємно».

Також згідно висновків, викладених в постанові Об`єднаної палати ККС ВС від 25 вересня 2023 року у справі № 208/2160/18, складання протоколу НСРД поза межами строку, визначеного приписами ч. 3 ст. 252 КПК, не є підставою для визнання такого протоколу недопустимим доказом.

Підстав визнання недопустимими висновків експертиз № СЕ- 19/121-24/621-ВЗ від 26.01.2024 та № CE-19/121-23/28035-B3 від 14.12.2023, передбачених ст. 87 КПК України, клопотання захисника ОСОБА_15 не містять.

При цьому суд відзначає, що непридатність мовленнєвого матеріалу та неможливість ідентифікувати один із голосів та ідентифікація іншого голосу не свідчить ані про вибірковість, ані про необґрунтованість висновку в цілому, а обумовлюється непридатністю мовленнєвого матеріалу диктора для ідентифікаційних досліджень інструментальним методом за параметрами якості та тривалості (недостатньо відсегментованого обсягу мовлення, шум превалює над корисним сигналом), про що прямо зазначено у висновку № СЕ-19/121-24/621-ВЗ від 14.12.2023.

Щодо висновку експерта № СЕ-19/121-23/28035-B3 від 14.12.2023, то доводи захисника свідчать про допущення описки слідчим у постанові про призначення експертизи, а не про недопустимість вказаного висновку. При цьому експертом було досліджено саме надані матеріали, він не здійснював самостійного збирання матеріалів, що підлягають дослідженню, а тому висновок відповідає вимогам КПК України та Закону України «Про судову екпертизу».

Також окремо необхідно відзначити, що обвинувачені під час судового розгляду, зокрема під час відтворення додатків до протоколів НСРД, визнавали, що на них зафіксовано саме їх голоси, вони лише не погоджувались зі змістовною оцінкою цих розмов, на яку вказував прокурор.

Отримання стороною обвинувачення дозволу на проведення НСРД в рамках досудового розслідування з первинною кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України та подальша зміна правової кваліфікації дій обвинувачених не свідчить про недопустимість результатів таких негласних слідчих (розшукових) дій, адже зміна кваліфікації була обумовлена дослідженням та аналізом стороною обвинувачення в тому числі результатів цих НСРД. До того ж необхідно відзначити, що дозволи на проведення НСРД було отримано в рамках досудового розслідування тяжкого злочину, що узгоджується з вимогами ч. 2 ст. 246 КК України, а подальша зміна кваліфікації дій обвинувачених відбулась у бік більш тяжких кримінальних правопорушень, що виключає підстави вважати, що мало місце штучне завищення кваліфікації кримінальних правопорушень, з приводу яких здійснювалось досудове розслідування.

Безпідставними є і доводи захисника ОСОБА_15 про недопустимість протоколів огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків через відсутність письмових доручень прокурора оперативним співробітникам на право складання цих протоколів НСРД. Відповідні доручення містять в наданих суду матеріалах досудового розслідування (т. 7 а.с. 76-91 матеріалів д.р.), якими оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_8 доручалось виконання ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які відкривались стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України. При цьому огляд, виїмка кореспонденції та отримання зразків, які зафіксовані у протоколах, на які вказував захисник, - є складовими слідчої дії - огляд і виїмка кореспонденції.

Таким чином, суд дійшов висновку, що негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні проведені відповідно до вимог КПК України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, підстав визнання наданих стороною обвинувачення доказів недопустимими не встановлено.

Аналізуючи наведені докази, суд вважає, що ними поза розумним сумнівом доведена вина обвинувачених у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень за обставин, викладених вище судом.

Зокрема такими доказами є:

- інформація, отримана з AT «Універсал Банк», а саме виписки про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_22 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якого вбачається, що у період з 09.01.2023 до 30.08.2023 ОСОБА_4 регулярно здійснювались грошові перекази обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншими особами (зокрема ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 тощо) у розмірах від 900,00 до 26000,00 грн.. Після отримання відповідних грошових коштів від однієї або декількох осіб вони через незначний проміжок часу, майже одразу, в ідентичному або близькому до нього розмірі перераховувались ОСОБА_4 ОСОБА_22 (особі, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження), тобто рахунок ОСОБА_4 використовувався для акумулювання коштів, але як транзитний, для їх подальшого перерахування іншому організатору і активному учаснику організованої групи. Загальна сума перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_6 становила 219 980 грн, ОСОБА_5 - 137 100 грн., а ОСОБА_4 на користь ОСОБА_22 за вказаний період становить 644 600 грн.

Відсутність у обвинувачених офіційних доходів та джерел законного заробітку також свідчить на користь версії, що вказані транзакції є перерахуванням грошових коштів від збуту наркотичних речовин.

Крім того зафіксовано здійснення 12.08.2023 о 16:32:16 перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_42 у розмірі 2929,42 грн., а о 16:33:02 того ж дня - з рахунку ОСОБА_43 у розмірі 5929,42 грн., чим спростовується твердження обвинуваченого ОСОБА_4 про начебто безкоштовний збут наркотичних засобів за епізодом від 11.08.2023 особі під анкетними даними « ОСОБА_17 »;

-дані протоколів аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 від 12.09.2023, ОСОБА_6 від 26.09.2023, ОСОБА_7 від 26.09.2023, ОСОБА_5 від 26.09.2023, ОСОБА_22 26.09.2023, на яких зафіксовано як обвинувачені та ОСОБА_22 (особа, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження) здійснюють вирощування рослин коноплі за адресою: АДРЕСА_5, та періодично обговорюють майбутній збут вирощених рослин конопель та отримання від цього матеріальної вигоди (див. зокрема т. 10 а.с. 56);

-відеозаписи з відділень ТОВ «Нова Пошта», на яких зафіксовано: як 02.08.2023 у період часу з 16:15 до 16:16 обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують посилку (відправлення 59001001867845). При цьому саме ОСОБА_5 виконував більш активну роль, спілкуючись з працівниками ТОВ «Нова пошта», та забравши відповідне відправлення у вигляді картонного коробка; як відправлення 59001007131054 (на ім`я ОСОБА_17 ) та НОМЕР_37 (на ім`я ОСОБА_18 ) з відділення №62, м. Харків 11.08.2023 у період часу з 15:51 до 15:54 здійснив (відправив) обвинувачений ОСОБА_5 ; відправлення 59001013729824 з відділення №84, м. Харків 26.08.2023 у період часу з 12:03 до 12:05 здійснили обвинувачений ОСОБА_4 та ОСОБА_22 .. При цьому обвинувачений ОСОБА_4 здійснив фізичне переміщення відправлення (картонного коробка), а ОСОБА_22 оформив відправлення;

-зміст протоколів огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, з поштових відправлень, які відправлялися та надходили на адреси учасників організованої групи від 13.07.2023, 15.07.2023, 02.08.2023, 11.08.2023, 11.08.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 03.10.2023, а також протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 30.08.2023, в ході яких були відібрані зразки речовин, які згідно з висновками експертів є наркотичними засобами, а також зафіксовано факт прихованого пересилання ОСОБА_22 грошових коштів у сумі 10 000 доларів США за придбані наркотичні засоби;

-дані протоколу зняття інформації з електронних інформаційних систем від 06.08.2023, а саме інформації з мессенджеру «Telegram» щодо змісту розмов, текстових повідомлень абонента ОСОБА_5 , в яких останній спілкується з іншими учасниками організованої групи, зокрема з ОСОБА_6 , стосовно наявності наркотичних засобів для їх збуту, спілкування з потенційними клієнтами стосовно збуту наркотичного засобу - «канабісу», його кількості, вартості та порядку розрахунку - на банківську картку;

-зміст протоколів спостереження за особою від 12.08.2023, 30.08.2023, 24.09.2023, якими зафіксовано: спільне відвідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_22 місця вирощування конопель за адресою: АДРЕСА_8; збут ОСОБА_5 11.08.2023 наркотичних засобів особам з анкетними даними « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 » за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова пошта»; спільне отримання 02.08.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 посилки з наркотичним засобом у відділенні № 84 ТОВ «Нова пошта», яке вони одразу перевезли до місця фасування та зберігання за адресою: АДРЕСА_5, а потім, цього ж дня, зустрілись з ОСОБА_51 , який згідно інформації, наданої АТ «Універсал Банк» в порядку тимчасового доступу, регулярно здійснював грошові перекази ОСОБА_4 . У протоколі від 30.08.2023 (т. 8 а.с. 75-79) також зафіксовано, що перед отриманням посилки о 16:15, коли ОСОБА_7 залишився чекати на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в автомобілі біля відділення ТОВ «Нова пошта» поки останні забирали посилку, мали місце дві спроби (о 09:19 та 11:18), коли ОСОБА_7 удвох з ОСОБА_4 намагалися забрати цю посилку, проте це їм не вдалось, адже працівники ТОВ «Нова Пошта» пояснили, що відбувся збій в програмі, про що ОСОБА_4 також повідомив ОСОБА_22 у телефонній розмові, що зафіксовано у протоколі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 06.08.2023 (т. 7 а.с. 288-289 матеріалів д.р.);

-дані протоколів зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.08.2023, 30.08.2023, 12.09.2023, 26.09.2023, 03.10.2023, у яких зафіксовані розмови ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо вирощування рослин конопель, придбання та збут наркотичних засобів, розподіл грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів;

-зміст протоколу обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_5 від 07.09.2023, яким зафіксовано факт облаштування вказаного приміщення для вирощування рослин коноплі шляхом встановлення 12 баластів для живлення ламп з написом «Lumaxpo», які були під`єднані до ламп та підвішені до стелі; 4 вентиляторів, облаштування вентиляційних виходів з фільтрами, системи кондиціювання та утеплювача на підлозі;

-висновки судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, відповідно до яких вилучені зразки в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також за місцем проживання та в автомобілі ОСОБА_22 речовини містять в своєму складі наркотичні засоби, а вилучені в ході проведення обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_5 , рослини у кількості 139 штук є рослинами роду конопля;

-висновки судових експертиз відео, - звукозапису відповідно до яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 промовлені конкретні розмови, отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-дані протоколів затримання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України.

До тверджень обвинувачених про непричетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до придбання наркотичного засобу - канабісу та його збуту 11.08.2026 (2 епізоди) та 26.08.2026, посилань ОСОБА_4 про його непричетність до епізоду збуту канабісу від 26.08.2023, а також спільних доводів всіх обвинувачених про відсутність мети збуту при вирощувані конопель, суд ставиться критично, розцінює їх як намагання зменшити обсяг кримінальної відповідальності за скоєне, адже ці показання спростовуються сукупністю наведених вище доказами, якими доведено, що придбаваючи наркотичні засоби та в подальшому збуваючи їх 11.08.2026 та 26.08.2026 та вирощуючи росини конопель з метою збуту, обвинувачені та ОСОБА_22 діяли у складі стійкої, стабільної, об`єднаної єдиним, відомим усім учасникам планом групи, з розподілом функцій та ролей її учасників.

Так, щодо доводів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що останній не знав про вміст посилок, які відправляв 11.08.2023 (що в них прихований наркотичний засіб - канабіс), адже їх запаковував ОСОБА_4 , то вони спростовуються відеозаписом, наданими ТОВ «Нова Пошта», з якого вбачається, що вказані відправлення (боксерські рукавчики та машинка для стрижки бороди) містяться у коробках, які не запечатані, перед їх передачею працівнику ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_5 дивиться на їх вміст.

Крім того зі змісту розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зафіксованої в протоколах НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за 19.08.2023 о 15:07:38, вбачається, що повідомлення ОСОБА_4 ОСОБА_5 інформації про необхідність отримати боксерські рукавчики, які повернулися на відділенні ТОВ «Нова Пошта», не викликало у ОСОБА_5 жодних питань та здивувань, а навпаки, його реакція була такою, що вказує про те, що він був обізнаний про те, що ці обставини мають настати та відповідно був обізнаний про їх використання (направлення ОСОБА_17 ) виключно з метою приховування наркотичного засобу.

Також дані протоколу зняття інформації з електронних інформаційних систем від 06.08.2023, а саме інформації з мессенджеру «Telegram» свідчать, що ОСОБА_5 приймав активну безпосередню участь у збуті наркотичного засобу - канабісу та отриманні членами групи грошових коштів, з яких ОСОБА_5 мав свою частку, що також підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з електронних комунікаційних систем відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в яких зафіксовано зокрема розмови між ними за 23.06.2026 о 18:28:56, 26.07.2026 о 13:09:12, 03.08.2023 о 22:04:30 (т. 7 а.с. 219, 282, 294, т. 9 а.с. 118, 120)

Щодо доводів ОСОБА_6 про непричетність до збуту наркотичних засобів, то вони також спростовуються як змістом його переписки з ОСОБА_5 умессенджері «Telegram», зафіксованій у протоколі зняття інформації з електронних інформаційних систем від 06.08.2023, так і змістом розмов між ним та ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_6 обговорював з ОСОБА_4 обставини перерахування грошових коштів ОСОБА_74 ), ОСОБА_75 ) та ОСОБА_76 , які, як і він, здійснювали регулярні перекази на ім`я ОСОБА_4 згідно протоколу огляду документів від АТ «Універсал Банк» відомостей про рух грошових коштів по рахункам, а також отриманням своєї частки грошових коштів (розмови 11.08.2023 о 14:17:41 - т. 7 а.с. 160; 30.08.2023 о 16:56:33 - т. 7 а.с. 192; 11.07.2023 о 20:49:42 - т. 7 а.с. 251, 20.07.2023 о 16:30:19 - т. 7 а.с. 268, т. 9 а.с. 100-110, т. 2 а.с. 5-44)

З приводу посилань обвинувачених на те, що ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до догляду вже після того як було висаджено коноплі, а до цього вони не були обізнані про облаштування відповідного будинку, то вони спростовуються змістом розмов між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також між останнім та ОСОБА_22 , зафіксованих у протоколі НСРД (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) від 06.08.2023 (розмови за 23.06.2023 о 11:37:00 та о 12:55:49, 24.06.2023 о 12:02:04, о 12:19:58 - т. 7 а.с. 218, 223).

Щодо тверджень ОСОБА_7 , що він не причетний до збуту наркотичних засобів, адже посилка, яка отримана 02.08.2023, була замовлена на його ім`я без його відома, про її вміст (наявність в ній наркотичних засобів) він не знав, при отриманні посилки до приміщення відділення ТОВ «Нова пошта» він не заходив, то суд відзначає, що необізнаність наперед когось з учасників злочинного угруповання про всі деталі запланованого та вчинюваного злочину, не свідчить про його необізнаність та непогодження з цим учасником загального плану такого угруповання щодо вчинення цього злочину.

З наведених вище доказів, зокрема з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_7 від 30.08.2023, вбачається, що після отримання сповіщення про оформлення посилки на його ім`я ОСОБА_7 повідомив про це ОСОБА_4 та 02.08.2023 він з останнім тричі приїздив у відділенні № 84 ТОВ «Нова Пошта», щоб забрати вказану посилку, і лише утретє, коли вони приїхали ще і з ОСОБА_5 , залишився чекати на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в автомобілі біля відділення ТОВ «Нова пошта». До того ж одразу після отримання посилки ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перевезли її за адресою: АДРЕСА_8 (місце фасування та зберігання, в якому під час обшуку 07.09.2023 окрім іншого було відшукано та вилучено ваги ювелірні), а потім утрьох зустрілись з ОСОБА_51 , який на 1 хвилину сів до них в автомобіль, а потім вийшов з нього та побіг до будинку, де він мешкає, тримаючи щось у кишені шортів. При цьому, як зазначалось вище, згідно інформації, наданої АТ «Універсал Банк», ОСОБА_77 регулярно здійснював грошові перекази ОСОБА_4 , після чого відповідні кошти перераховувались останнім ОСОБА_22 ..

Крім того у протоколі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 30.08.2023, зафіксовано зміст розмов, які мали місце у період з 01.08.2023 до 25.08.2023, між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо розподілу грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, а також розмова щодо збуту наркотичних засобів іншій особі (10.08.2023 о 17:13:36).

При цьому суд відзначає, що зафіксовані у протоколах НСДР розмови ОСОБА_78 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо вирощування рослин конопель, придбання та збут наркотичних засобів, розподіл грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, враховуючи вжиті заходи конспірації, здебільшого мають завуальований характер (використовуються слова замінники, наприклад, канабіс - «горох», рослини коноплі - «курчата», «тварини») або промови мають обірваний (незакінчений) зміст, але з подальшого діалогу вбачається, що співрозмовники розуміють один одного. До того зі зрозумілих причин співрозмовники не кажуть про те, що відповідні кошти отримані від збуту наркотичних засобів або необхідно забрати посилку з наркотичною речовиною. Проте контекст цих розмов, їх повторюваність та фактичні дані встановленні на підставі інших доказів поза розумним сумнівом свідчать про те, що мова йде саме про вирощування конопель, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, а також отримання та розподіл коштів від їх збуту.

Стосовно доводів ОСОБА_4 про те, що в ході проведення обшуків, зокрема в житлі обвинувачених, не було відшукано наркотичних засобів у розмірах, характерних для наявності мети збуту, то вказані обставини не свідчать про невинуватість обвинувачених, в тому числі з огляду зміст розмов ОСОБА_4 з ОСОБА_45 та з невстановленою особою, зафіксованих у протоколі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 06.08.2023, в яких останній повідомляв, що вдома наркотичних засобів не зберігає, вони у нього «прикопані», а також з яких вбачається, що обвинувачені були обізнані про те, що становлять оперативний інтерес працівників правоохоронних органів, в тому числі через відшукання на автомобілі ОСОБА_7 спеціального технічного засобу для відслідковування його переміщення та злому мессенеджеру «Telegram» ОСОБА_5 (т. 7 а.с. 212, 228, 235-241, 245, 247). Водночас вказані обставини не завадили продовженню злочинної діяльності обвинувачених, що також свідчить про стійкість злочинного угруповання.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Організовану групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України у п. 14 Постанови від 23.12.2005 N 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», відповідно до ч. 3 ст. 28 КК суб`єктом злочину, вчиненого організованою групою, може визнаватись лише особа, яка є учасником такого об`єднання, причому не тільки та, котра була одним із виконавців злочину, а й та, котра його готувала.

Суд, враховуючи конкретні обставини, встановлені на підставі досліджених доказів - кількість придбаного наркотичного засобу - канабісу, кількість вчинених епізодів його збуту; повторюваного способу придбання та збуту наркотичного засобу шляхом приховання у побутових речах та пересилки за допомогою використання послуг логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта», надаючи цим відправленням вигляду законних; узгодженість, аналогічність та послідовність дій обвинувачених; забезпечення обвинуваченими себе альтернативним джерелом отримання наркотичного засобу - канабісу шляхом оренди приміщення, його облаштування - встановлення в приміщенні сучасної системи кондиціонування, освітлення та утеплення для ефективного вирощування наркотичного засобу для його подальшого збуту, посів та вирощування рослин конопель у кількості 139 одиниць, здійснення за ними постійного догляду з використанням відповідних добрив; продовження обвинуваченими злочинної діяльності в умовах обізнаності про те, що вони становлять оперативний інтерес працівників правоохоронних органів, дійшов висновку, що у цьому випадку вчинення злочинів обвинуваченими та особою, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження, тобто у кількості 5 осіб, котрі діяли як стійка організована група, мають кваліфікуватися за цією ознакою.

Фактичну основу кваліфікації дій засуджених за вказаною ознакою також склали дані про те, що ОСОБА_4 та особа, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом, визначили основним джерелом доходів вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичного засобу - канабісу, розуміючи, що самостійно вчиняти відповідні злочини буде складно, завчасно зорганізували у внутрішньо стійке об`єднання решту обвинувачених, які поділяли їх наміри (задуми), а роль керівників організованої групи залишили за собою. При цьому ОСОБА_4 та особа, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження планували і організовували скоєння злочинів, детально розподілили між учасниками групи функції, яких вони відповідно до плану дотримувалися під час вчинення злочинів і які у взаємозв`язку були направлені на виконання об`єктивної сторони цих злочинів, координували їх дії, розподіляли між учасниками організованої групи здобуті за наслідками вчинення злочинів гроші.

З досліджених судом доказів встановлено, що, придбаваючи наркотичні засоби та в подальшому збуваючи їх 11.08.2026 та 26.08.2026 та вирощуючи росини конопель з метою збуту, обвинувачені діяли у складі стійкої, стабільної, об`єднаної єдиним, відомим усім учасникам планом групи, з розподілом функцій та ролей її учасників.

При цьомувсі обвинувачені усвідомлювали факт існування організованої групи, надавши добровільну згоду на участь у такому угрупованні, об`єднавшись єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Таким чином, оцінюючи відповідно до вимог ст. 94 КПК України вищенаведені докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень за наведених вище обставин у складі організованої групи за наведених вище судом обставин доведена поза розумним сумнівом, та підтверджується цими доказами.

VI. Підстави виправдання обвинувачених та перекваліфікації дій

Щодо обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 КК України

Як зазначалось вище, ОСОБА_4 обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України

Частиною 1 статті 255 КК України передбачено кримінальну відповідальність за створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, а ч. 2 ст. 255 цього Кодексу - за участь у злочинній організації.

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп.

Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України у п. п. 9-13 Постанови від 23.12.2005 N 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», злочинна організація - це внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання трьох і більше осіб або двох і більше організованих груп (структурних частин), метою діяльності якого є вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів чи тільки одного, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо тяжкого злочину, але до його закінчення об`єднання набуло всіх обов`язкових ознак такої організації.

Стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію.

Структура злочинного об`єднання - це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього.

Вступ особи до організованої групи чи злочинної організації (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому об`єднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів.

Таким чином, однією з обов`язкових ознак, що відмежовує злочинну організацію від інших форм організованих злочинних об`єднань, виступає ієрархічність.

Стосовно семантичного значення цього терміну, слід зазначити, що відповідно до тлумачного словника, поняття «ієрархія» необхідно розуміти як послідовне розміщення службових звань, чинів від нижчих до вищих у порядку їх підлеглості або розміщення частин чи елементів цілого у порядку від вищого до нижчого чи від нижчого до вищого

Ієрархічність злочинної організації полягає у підпорядкованості учасників останньої організатору і забезпечує певний порядок керування таким об`єднанням, а також сприяє збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників або структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності. Водночас за умови зведення ієрархічності до елементарного розподілу ролей, що передбачає виокремлення функцій організатора, нівелюється різниця між організованою групою та злочинною організацією.

Під ієрархічністю злочинної організації розуміють такий розподіл функцій і ролей між учасниками (структурними частинами) злочинної організації, що забезпечує підпорядкованість і підзвітність рядових учасників (виконавці, підбурювачі, пособники) організатору: керівнику (керівному органу) злочинної організації чи структурних частин. Вона передбачає наявність організаторів (керівників злочинної організації та її структурних частин) і виконавців (рядових учасників); поділ злочинної організації на структурні частини (характерний не для усіх злочинних організацій); встановлення правил поведінки, сформованих на субординації, підпорядкованості, підзвітності та дисципліні її учасників; розподіл функцій і ролей в об`єднанні.

Ієрархія може полягати у підпорядкованості членів організації своїм керівникам, підпорядкуванні окремих структурних частин злочинної організації єдиному центру, в обов`язковості рішень, прийнятих організаторами, для всіх інших учасників злочинної організації.

Отже, на підставі вищезазначеного, можна дійти висновку про те, що у загальному вигляді ієрархічність як ознака злочинної організації означає наявність чітко побудованої структури підпорядкованості між структурними частинами (членами) цього об`єднання, що передбачає наявність певної вертикальної підлеглості, при якій усі нижчі рівні (члени) організації підпорядковуються вищим.

Натомість, з досліджених судом доказів, зокрема протоколів НСРД, а також обшуків, встановлених обставин та сформованого обвинувачення вбачається, що обвинувачені є родичами: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 синами ОСОБА_4 , а ОСОБА_7 - його племінником. Окрім вчинення кримінальних правопорушень, вони були об`єднані спільним побутом, мали взаємні права та обов`язки, були членами однієї родини, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 мешкали в одній квартирі, а ОСОБА_6 (молодший сина ОСОБА_4 ) - поблизу в сусідньому будинку. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконували і побутові прохання ОСОБА_4 та могли відмовитися виконувати ті чи інші його прохання (зокрема див. т. 7 а.с. 235, де зафіксована відмова ОСОБА_6 принести грошові кошти ОСОБА_4 ), не побоюючись «санкцій», «покарання» чи будь-яких інших негативних наслідків.

В свою чергу між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 були дружні стосунки, що вбачається зі змісту їх розмов, зафіксованих в протоколах НСРД - знятті інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_22 ..

Хоча ОСОБА_4 та ОСОБА_22 були організаторами злочинного угруповання, проте вони особисто також виконували діяння, що безпосередньо становлять об`єктивну сторону складу злочинів, передбачених ст. ст. 307, 310 КК України, які нехарактерні для ієрархічної структури, - відправляли та отримували посилки з наркотичними засобами; спільно з іншими обвинуваченими поливали, пересували та іншим чином здійснювали догляд за висадженими ними рослинами коноплі, що зафіксовано у протоколах НСРД - спостереження за особою, а також аудіо-, відеоконтроль особи відносно обвинувачених та ОСОБА_22 . При цьому за характером відповідні вказівки, доручення, інструктажі, настанови та поради, адресовані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будувались здебільшого на наявності родинних відносин (т. 9 а.с. 212-218) та досвіді щодо збуту наркотичних речовин (в частині ОСОБА_4 ) та навичок і досвіду вирощування рослин конопель (в частині ОСОБА_22 ), а не на підпорядкованості та підзвітності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , характерних для ієрархічності в розумінні ч. 4 ст. 28 КК України.

Крім того наданими стороною обвинувачення доказами не доведено наявності ознак зовнішньої стійкості відповідного злочинного угрупування, таких як корупційні зв`язки в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

За наведених обставин, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено обов`язкової ознаки, що відмежовує злочинну організацію від інших форм організованих злочинних об`єднань, зокрема організованої групи, - ієрархічності, а також наявності ознак зовнішньої стійкості відповідного злочинного угрупування.

Крім того необхідно відзначити, що за змістом ч. 4 ст. 28 КК України члени злочинної організації зорганізовуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Разом з тим б`єднання обвинувачених зумовлювалось перш за все наявністю родинних відносин, а не метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підлягають виправданню в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України у зв`язку з відсутністю в їх діях складу цього кримінального правопорушення.

Разом з тим, з урахуванням встановлених обставин справи, положень ч. 3 ст. 337 КПК України, наведене вище не виключає наявності в діях обвинувачених такої кваліфікуючої ознаки як вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 310, 307 КК України (окрім збуту наркотичних засобів за епізодом від 15.07.2023), організованою групою.

Щодо обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за епізодом збуту наркотичних засобів від 15.07.2023

Згідно сформованого, зокрема у зміненому обвинувальному акті, обвинувачення ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не пізніше 12.07.2023 незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи під анкетними даними « ОСОБА_21 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабіса», який ОСОБА_4 отримав у безконтактний спосіб у поштовому відправленні з відділення ТОВ «Нова Пошта» та здійснив його перевезення до будинку за адресою: вул. Кисляк, 34, м. Харків, де ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розфасували придбаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабісу» на «дози», а 15.07.2023 ОСОБА_4 з відома та за погодженням з іншими учасниками злочинної організації збув раніше придбаний наркотичний засіб - «смола канабісу» та наркотичний засіб - «канабіс» шляхом направлення посилки, використовуючи послуги транспортування ТОВ «нова Пошта», невстановленій в ході досудового розслідування особі, з анкетними даними « ОСОБА_20 » за адресою: АДРЕСА_9 .

З огляду на викладене ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в цій частині обвинувачувались за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, у складі злочинної організації ( ОСОБА_4 ще з кваліфікуючою ознакою повторності).

Тобто, за змістом обвинувачення, придбаваючи наркотичний засіб - «смола канабісу» та в подальшому збуваючи його 15.07.2023, ОСОБА_4 діяв у складі злочинного угруповання (злочинної організації), з відома та згодою зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .. При цьому останні, знаходячись за адресою: вул. Кисляк, 34, м. Харків, розфасували придбаний та перевезений туди наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «смола канабісу» на «дози».

Надаючи оцінку доведеності обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вказаній частині, суд відзначає, що будь-яких доказів їх співучасті у вказаному кримінальному правопорушенні стороною обвинувачення не надано.

При цьому, надаючи показання, ОСОБА_4 зазначив, що, придбаваючи наркотичний засіб - «смола канабісу» та в подальшому збуваючи його, діяв самостійно, виконував прохання свого приятеля ОСОБА_50 , з яким він відбував покарання та який відбуває на той час покарання у виді позбавлення волі у Сокирянській виправній колонії, та поросив отримати та перенаправити йому відповідний наркотичний засіб - «смолу канабісу», а наркотичний засіб - «канабіс» він поклав в цю ж посилку як подарунок, без будь-якого корисливого умислу. Наркотичний засіб ОСОБА_4 сховав у двох обгортках від цукерок, які поклав до посилки разом зі справжніми цукерками, сховавши його у такий спосіб серед інших побутових речей та продуктів харчування.

В цій частині показання ОСОБА_4 підтверджуються наданими прокурором та дослідженими судом доказами, а саме:

-змістом розмов ОСОБА_4 та ОСОБА_50 , зафіксованих у протоколі НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 06.08.2023 (т. 7 а.с. 197-295) та в інших протоколах НСРД, згідно яких між ОСОБА_4 та ОСОБА_45 дійсно мають місце приятельські відносини; ОСОБА_4 неодноразово, на прохання ОСОБА_50 , направляв передачі останньому з різноманітним продуктами харчування та побутовими речами, які він придбавав самостійно або просив купити ОСОБА_79 ); 12.07.2023 о 09:01:10 ОСОБА_44 зателефонував ОСОБА_4 та звернувся з проханням отримати посилку, яку буде відправлено на його, ОСОБА_4 , ім`я на 62 відділення «Нової пошти» та в якій буде 5 грамів «гашика», та в подальшому направити цей наркотичний засіб йому до м. Сокиряни. ОСОБА_4 неохоче, але погодився. В розмові 15.07.2023 о 09:14:12 ОСОБА_44 пропонує ОСОБА_4 відламати від тих 5, але ОСОБА_4 говорить, що нічого відламувати не буде, що він вже все запакував, а також на запитання ОСОБА_50 , чи поклав він йому «горох» (під час спілкування співрозмовники в завуальованій формі так називають наркотичний засіб - канабіс, що підтверджується системним аналізом їх розмов та інших доказів по справі), відповідає ствердно та каже, що поклав три. ОСОБА_44 просить взяти побільше цих штучок, покласти на самий низ та зверху насипати. Далі ОСОБА_44 повідомляє ПІБ - « ОСОБА_80 » та просить скинути ТТН-ку.

-даними протоколів огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 13.07.2023 та 15.07.2023, та протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 30.08.2023, та висновками експертів № СЕ-19/121-23/15446-НЗПРАП від 27.07.2023 та № СЕ-19/121-23/15447-НЗПРАП від 26.07.2023 (т. 4 а.с. 122-160, т. 7 а.с. 138-145 матеріалів д.р.), з яких вбачається, що посилка, яка була отримана ОСОБА_4 13.07.2023 (відправлення 59 0009 9375 9515 від 12.07/09:43, м. Покров, відправник - ОСОБА_21 ), містила у прихованому вигляді в пачці з-під кави Lavazza наркотичний засіб - «смолу канабісу», вагою приблизно 5,3 грамів; а відправлення, зроблене згідно обвинувального акту ОСОБА_4 15.07.2023 (відправлення 59 0009 9522 0928 від 15.07/10:38, отримувач - ОСОБА_40 , м. Сокиряни, вул. Покровського, 8, СВК-67 СМБР) містило в прихованому вигляді (в обґортках з-під двох цукерок в пакунку зі справжніми цукерками) цей же наркотичний засіб - «смолу канабісу», вагою приблизно 5,6 грамів, а також наркотичний засіб - «канабіс», вагою приблизно 2,8 грами. При цьому незначна різниця у вазі «смоли канабісу» (0,3 грами) пояснюється тим, що під час зважування 15.07.2023 цей наркотичний засіб був загорнутий у плівку (ліпку стрічку), а 13.07.2023 - ні, що підтверджується фотозображеннями зважувань.

Доказів наявності корисливого умислу ОСОБА_4 , а також участі інших обвинувачених у вказаному епізоді придбання та збуту наркотичних засобів стороною обвинувачення не надано.

При цьому сформоване обвинувачення про начебто розфасування ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «смоли канабісу» на «дози» спростовується встановленими на підставі вищенаведених доказів обставинами, згідно яких цей наркотичний засіб був направлений 15.07.2023 до м. Сокиряни в тому ж обсязі, що і придбаний 13.07.2023 - трохи більше 5 грамів, що також узгоджується зі змістом розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_45 , наведених вище.

За змістом висунутого обвинувачення та згідно встановлених судом обставин справи злочинне угруповання у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було створено та діяло з метою отримання його учасниками незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів.

Натомість доказів на підтвердження того, що від збуту наркотичних засобів 15.07.2023 ОСОБА_4 та інші обвинувачені отримали грошові кошти або іншу фінансову вигаду матеріали справи не містять. З встановлених на підставі досліджених судом доказів фактичних даних вбачається, що наркотичний засіб - смола канабісу був отриманий ОСОБА_4 шляхом отримання посилки на його ім`я та перенаправлений його приятелю ОСОБА_81 (на прохання останнього) разом з наркотичним засобом - канабісом, вагою приблизно 2,8 грамів, який ОСОБА_4 поклав у якості «подарунку». На користь цього свідчить і незначний розмір збутого в цьому епізоді канабісу, на відмінну від інших епізодів збуту, які ОСОБА_4 вчиняв у складі організованої групи разом з іншими обвинуваченими та особою, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження.

При цьому згідно обвинувального акту - 13.07.2023 саме ОСОБА_4 13.07.2023 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» наркотичний засіб - смола канабісу, а 15.07.2023 о 10.38 ОСОБА_4 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, яке розташоване за адресою: вул. Амосова, 11, м. Харків, де збув цей наркотичний засіб та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс» шляхом направлення посилки за допомогою послуги транспортування ТОВ «Нова Пошта».

З огляд на все викладене вище, на переконання суду вказаний епізод збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 було скоєно самостійно, а не у складі злочинного угруповання, планом та умислом інших учасників якого вказані дії не охоплювались.

На підставі викладеного, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підлягають виправданню у цій частині обвинувачення, а дії ОСОБА_4 - перекваліфікації на ч. 2 ст. 307 КК України.

VII. Частина статті закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винними у вчиненні яких визнається обвинувачені

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Аналізуючи фактичні дані, встановлені на підставі наведених доказів, враховуючи положення ст. 337 КПК України, суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 :

за ч. 2 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно (за епізодом збуту наркотичних засобів від 15.07.2023);

за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно та організованою групою (за рештою обвинувачення щодо збуту наркотичних засобів);

за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України як незаконний посів та вирощуванні рослин конопель, вчинене організованою групою з метою збуту.

Дії обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфікуються судом:

за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою;

Обвинуваченому ОСОБА_4 у висунутому обвинувачені не інкримінувалось вчинення збуту наркотичних засобів за епізодом від 15.07.2023 за кваліфікуючою ознакою «збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі», а за ст. 310 КК України обвинуваченим не інкримінувалось «незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин», а тому, розглядаючи кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, суд не знаходить підстав для кваліфікації дій обвинувачених за цими кваліфікуючими ознаками.

Також, враховуючи висновки, викладені в постановах Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 08 листопада 2018 року у справі №175/230/17-к, від 19 вересня 2019 року у справі №265/2130/14-к, від 26 серпня 2025 року у справі №676/559/21 та інші, суд не погоджується з окремою кваліфікацією дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 307 КК України за фактами збуту наркотичних засобів 11.08.2023 (2 епізоди) та 26.08.2023.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 32 КК України, повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром.

Статтею 307 КК Україна передбачено кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За конструкцією та змістом склади цього злочину, в тому числі й кваліфіковані, є так званими складами з кількома альтернативними діяннями, що мають різний «предметний» зміст.

Тобто диспозиція цієї норми закону про кримінальну відповідальність перелічує кілька альтернативних діянь, кожне з яких як самостійно, так і в їх сукупності, причому в будь-якій кількості й поєднанні, становить єдиний (одиничний) злочин.

Визначальним для правильної кримінально-правової оцінки послідовного вчинення діянь, альтернативно вказаних у кримінально-правовій нормі, зокрема у ст. 307 КК України, є з`ясування змісту суб`єктивного ставлення винної особи до вчинених нею діянь.

Якщо у винної особи був єдиний умисел щодо незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, вчинене нею діяння щодо одного й того ж предмета злочину, без значного розриву в часі, належить розглядати як єдиний (одиничний) злочин, що має кваліфікуватися за ст. 307 КК України.

У цьому провадженні було висунуто обвинувачення та суд встановив, що обвинувачені, діючи у складі злочинного угруповання, з єдиним умислом на отримання прибутку, незаконно перевезли, зберігали, переслали та збули 11.08.2023 (2 епізоди) та 26.08.2023 наркотичний засіб - «канабіс», який був придбаний 23.07.2023 (отриманий 02.08.2023), тобто збут придбаного наркотичного засобу відбувся без значного розриву у часі, а два епізоди взагалі в один день.

Таким чином, оскільки дії обвинувачених були тотожні й охоплені єдиним умислом, окрема кваліфікація їх діянь зі збуту наркотичного засобу 11.08.2023 (2 епізоди) та 26.08.2023 за ст. 307 КК України, та відповідно кваліфікація дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за кваліфікуючою ознакою повторності не ґрунтується на правильному застосуванні закону про кримінальну відповідальність, адже ними було скоєно один продовжуваний злочин.

VIIІ. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання, та мотиви суду при призначенні покарання.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він раніше судимий; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; одружений; офіційно не працює; має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; неодружений; офіційно не працює; має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; неодружений; офіційно не працює, студент 4-го курсу ХНУМГ імені О.М. Бекетова; має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_7 встановлено, що він раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; неодружений; офіційно не працює; має місце реєстрації та постійне місце проживання.

Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передбачених ст. ст. 66, 67 КК України, не встановлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , суд виходить із положень ст. ст. 50, 65 КК України, а саме - принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень як самими обвинуваченими, так і іншими особами; враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які є умисним тяжким та особливо тяжким злочинами; кількість епізодів злочинної діяльності; відношення обвинувачених до скоєних кримінальних правопорушень, їх конкретні обставини; особи винних; відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Оригінал: reyestr.court.gov.ua