Постанова від 20 вересня 2026 р. у справі №509/4637/24 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/772/26

Справа № 509/4637/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2026 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12024162380000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.03.2024 року до ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що починаючи з 10.01.2018 року по теперішній час, ОСОБА_6 разом з іншими особами, шахрайським шляхом заволодів майном, завдавши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах (ЄО № 1503 від 21.03.2024).

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_6 з 10.01.2018 року став фактично управляти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій розсуд в її інтересах та в інтересах усієї сім`ї. В подальшому їй стало відомо, що її син ОСОБА_6 , скориставшись її довірою, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , з якою він проживає у незареєстрованому шлюбі, та її батьком ОСОБА_8 , які заволоділи її корпоративними правами на участь в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали доступ до активів товариства, до нерухомого майна та фактично заволоділи ним. За допомогою підставних осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ін.), ОСОБА_6 протягом декількох років створював нові підприємства, куди у якості внесків до статутного капіталу передавав нерухоме майно Товариства, після чого воно було переоформлене на третіх осіб.

Крім того, під час досудового розслідування до органу досудового розслідування звернувся представник потерпілої ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_14 із клопотанням в порядку ст. 220 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій та витребування документів, у якому зазначав про необхідність перевірки відомостей щодо трудових відносин, офіційних місць роботи, нарахованих доходів та сплати страхових внесків підставними особами, а також встановлення їх реальної фінансової спроможності та фактичного зайняття посадових обов`язків на підприємствах. Зазначене клопотання адвоката було розглянуте слідчим та задоволене в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, перевірки доводів потерпілої та її представника, встановлення офіційних джерел доходів та періодів страхового стажу осіб, які задіяні у схемах виведення майна та корпоративних прав, перевірки фактів їх працевлаштування у підконтрольних підприємствах, а також отримання підтверджуючих документів з реєстру застрахованих осіб (довідки за формою ОК-5), виникає необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, підлягають доказуванню у порядку ст. 91 КПК України та будуть використані як докази. В інший спосіб здобути зазначені відомості неможливо.

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024 року у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документов та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій та/або роздрукованих електронних документів, а саме:

?Відомостей з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-5) за період з 01.01.2018 року по 31.12.2024 року стосовно наступних громадян:

1)ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

2)ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

3)ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

4)ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

5)ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 );

6)ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 ).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024 року у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документов та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій та/або роздрукованих електронних документів, а саме:

?Відомостей з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-5) за період з 01.01.2018 року по 31.12.2024 року стосовно наступних громадян:

1.ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

2.ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

3.ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

4.ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

5.ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 );

6.ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 ).

Забезпечити можливість ознайомитися з усіма вказаними матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або вилучити зазначені документи (у тому числі ті, що містяться в електронній формі - шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді)..

Строк дії ухвали до 21.11.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1