Постанова від 20 вересня 2026 р. у справі №509/4637/24 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/770/26

Справа № 509/4637/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2026 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12024162380000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.03.2024 року до ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що починаючи з 10.01.2018 року по теперішній час, ОСОБА_6 разом з іншими особами, шахрайським шляхом заволодів майном, завдавши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах (ЄО № 1503 від 21.03.2024).

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_6 з 10.01.2018 року став фактично управляти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій розсуд в її інтересах та в інтересах усієї сім`ї. В подальшому їй стало відомо, що її син ОСОБА_6 , скориставшись її довірою, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , з якою він проживає у незареєстрованому шлюбі, та її батьком ОСОБА_8 , які заволоділи її корпоративними правами на участь в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали доступ до активів товариства, до нерухомого майна та фактично заволоділи ним. За допомогою підставних осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ін.), ОСОБА_6 протягом декількох років створював нові підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), куди у якості внесків до статутного капіталу передавав нерухоме майно Товариства, після чого воно було переоформлене на третіх осіб.

Крім того, під час досудового розслідування до органу досудового розслідування звернувся представник потерпілої ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_14 із клопотанням в порядку ст. 220 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій та витребування документів, у якому зазначав про необхідність перевірки фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, фактів нарахування та виплати поворотної фінансової допомоги, подання електронної звітності з відповідних IP-адрес та використання КЕП/ЕЦП посадовими особами. Зазначене клопотання адвоката було розглянуте слідчим та задоволене в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, перевірки доводів потерпілої та її представника, встановлення фінансово-господарського стану підприємств, фіктивності їх діяльності та наявності реального штату працівників, перевірки фактів виплати поворотної фінансової допомоги фізичним особам, а також ідентифікації осіб, якими від імені директорів генерувалися КЕП та подавалася податкова звітність, виникає необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зокрема, підлягають перевірці факти проведення операцій з поворотною фінансовою допомогою щодо виплат у серпні 2021 року на користь ОСОБА_6 у сумі 49 900 грн та у серпні 2022 року на користь ОСОБА_11 у сумі 149 300 грн від юридичних осіб з кодами ЄДРПОУ НОМЕР_9 та 30818907.

Вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, підлягають доказуванню у порядку ст. 91 КПК України та будуть використані як докази. В інший спосіб здобути зазначені відомості та перевірити факти протиправного відчуження майна та схем виведення коштів неможливо.

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024 року у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документов та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених паперових і електронних копій, а саме:

1)Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ДРФО) про отримані доходи, джерела їх отримання, нараховані та сплачені податки, відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та інших фінансових установах, а також звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2024 року стосовно громадян: ОСОБА_9 ( РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15

2)Відомостей з Реєстру виплат з ознакою доходу 153 («поворотна фінансова допомога») за період з 01.01.2019 по 31.12.2024 року, а також наявних у володінні копій договорів поворотної фінансової допомоги та документів про повернення коштів щодо виплат, здійснених або отриманих юридичними особами: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а також громадянами: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3)Копій договорів поворотної фінансової допомоги та документів про повернення коштів стосовно виплат поворотної фінансової допомоги:

?у серпні 2021 року ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) у сумі 49 900 грн від юридичних осіб з кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та 30818907;

?у серпні 2022 року ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_14 ) у сумі 149 300 грн від юридичних осіб з кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та 30818907.

4)Відомостей та звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Додаток 1 / Податковий розрахунок) за період з 2020 по 2024 роки щодо підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - з метою встановлення кількості застрахованих осіб та реальної чисельності найманих працівників.

5)Відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП/АЦСК), якими формувалися сертифікати КЕП/ЕЦП для директорів та посадових осіб вищевказаних підприємств у період з 2021 по 2024 роки, а також відомостей про осіб, які безпосередньо подавали заяви на отримання/генерацію КЕП, із зазначенням їхніх контактних даних (номери телефонів, адреси електронної пошти).

6)Відомостей про мережеві реквізити (IP-адреси), з яких здійснювалося подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних та подання заяв/повідомлень в електронній формі через електронні кабінети платників податків за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 року щодо підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024 року у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документов та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених паперових і електронних копій, а саме:

1.Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ДРФО) про отримані доходи, джерела їх отримання, нараховані та сплачені податки, відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та інших фінансових установах, а також звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2024 року стосовно громадян: ОСОБА_9 ( РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15

2.Відомостей з Реєстру виплат з ознакою доходу 153 («поворотна фінансова допомога») за період з 01.01.2019 по 31.12.2024 року, а також наявних у володінні копій договорів поворотної фінансової допомоги та документів про повернення коштів щодо виплат, здійснених або отриманих юридичними особами: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а також громадянами: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3.Копій договорів поворотної фінансової допомоги та документів про повернення коштів стосовно виплат поворотної фінансової допомоги:

-у серпні 2021 року ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) у сумі 49 900 грн від юридичних осіб з кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та 30818907;

-у серпні 2022 року ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_14 ) у сумі 149 300 грн від юридичних осіб з кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_9 та НОМЕР_12 .

4.Відомостей та звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Додаток 1 / Податковий розрахунок) за період з 2020 по 2024 роки щодо підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - з метою встановлення кількості застрахованих осіб та реальної чисельності найманих працівників.

5.Відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП/АЦСК), якими формувалися сертифікати КЕП/ЕЦП для директорів та посадових осіб вищевказаних підприємств у період з 2021 по 2024 роки, а також відомостей про осіб, які безпосередньо подавали заяви на отримання/генерацію КЕП, із зазначенням їхніх контактних даних (номери телефонів, адреси електронної пошти).

6.Відомостей про мережеві реквізити (IP-адреси), з яких здійснювалося подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних та подання заяв/повідомлень в електронній формі через електронні кабінети платників податків за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 року щодо підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Забезпечити можливість ознайомитися з усіма вказаними матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або вилучити зазначені документи (у тому числі ті, що містяться в електронній формі - шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді).

Строк дії ухвали до 21.11.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1