Постанова від 20 вересня 2026 р. у справі №509/4637/24 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/771/26

Справа № 509/4637/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2026 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12024162380000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.03.2024 року до ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що починаючи з 10.01.2018 року по теперішній час, ОСОБА_6 разом з іншими особами, шахрайським шляхом заволодів майном, завдавши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах (ЄО № 1503 від 21.03.2024).

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_6 з 10.01.2018 року став фактично управляти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій розсуд в її інтересах та в інтересах усієї сім`ї. В подальшому їй стало відомо, що її син ОСОБА_6 , скориставшись її довірою, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , з якою він проживає у незареєстрованому шлюбі, та її батьком ОСОБА_8 , які заволоділи її корпоративними правами на участь в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали доступ до активів товариства, до нерухомого майна та фактично заволоділи ним. За допомогою підставних осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ін.), ОСОБА_6 протягом декількох років створював нові підприємства, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), куди у якості внесків до статутного капіталу передавав нерухоме майно Товариства, після чого воно було переоформлене на третіх осіб.

Крім того, під час досудового розслідування до органу досудового розслідування звернувся представник потерпілої ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_14 із клопотанням в порядку ст. 220 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій та витребування документів, у якому зазначав про необхідність перевірки законності здійснення реєстраційних дій, складу засновників, зміна посадових осіб та внесення змін до установчих документів підконтрольних підприємств. Зазначене клопотання адвоката було розглянуте слідчим та задоволене в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, перевірки доводів потерпілої та її представника, встановлення хронології реєстраційних дій, дослідження підстави внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), перевірки справжності підписів засновників/учасників та посадових осіб на статутних документах, протоколах та актах приймання-передачі частки, а також ідентифікації державних реєстраторів та нотаріусів, які здійснювали реєстраційні дії, виникає необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024 року у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документов та відомостей, що знаходяться у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційних справ (у паперовій та/або електронній формі), а саме:

?Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у повному обсязі, включаючи всі статути, зміни та доповнення до них, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, накази/рішення про призначення та звільнення керівників, довіреності, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяви про вступ/вихід зі складу учасників, реєстраційні картки та заяви про проведення державних реєстраційних дій за весь період існування юридичної особи;

?Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у повному обсязі, включаючи всі статути, зміни та доповнення до них, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, накази/рішення про призначення та звільнення керівників, довіреності, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяви про вступ/вихід зі складу учасників, реєстраційні картки та заяви про проведення державних реєстраційних дій за весь період існування юридичної особи.

?Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у повному обсязі, включаючи всі статути, зміни та доповнення до них, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, накази/рішення про призначення та звільнення керівників, довіреності, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяви про вступ/вихід зі складу учасників, реєстраційні картки та заяви про проведення державних реєстраційних дій за весь період існування юридичної особи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024162380000173 від 21.03.2024 року у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документов та відомостей, що знаходяться у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційних справ (у паперовій та/або електронній формі), а саме:

?Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у повному обсязі, включаючи всі статути, зміни та доповнення до них, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, накази/рішення про призначення та звільнення керівників, довіреності, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяви про вступ/вихід зі складу учасників, реєстраційні картки та заяви про проведення державних реєстраційних дій за весь період існування юридичної особи;

?Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у повному обсязі, включаючи всі статути, зміни та доповнення до них, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, накази/рішення про призначення та звільнення керівників, довіреності, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяви про вступ/вихід зі складу учасників, реєстраційні картки та заяви про проведення державних реєстраційних дій за весь період існування юридичної особи;

?Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у повному обсязі, включаючи всі статути, зміни та доповнення до них, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, накази/рішення про призначення та звільнення керівників, довіреності, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяви про вступ/вихід зі складу учасників, реєстраційні картки та заяви про проведення державних реєстраційних дій за весь період існування юридичної особи.

Строк дії ухвали до 21.11.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1