Вирок від 17 вересня 2026 р. у справі №595/1528/21 — Бучацький районний суд Тернопільської області

Справа № 595/1528/21

Провадження № 1-кп/595/9/2026

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2026

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 62021140030000091 від 29 вересня 2021 року, по обвинувальному акту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Заруддя, Збаразького району Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 з 14.01.2019 по 13.01.2020 відповідно до наказу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4-к від 14.01.2019 «Про призначення ОСОБА_4 директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіймав посаду директора Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно з контрактом ІНФОРМАЦІЯ_4 з керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від 10.01.2019, останній був уповноважений, зокрема, на: - здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань ДП; - забезпечення виконання затвердженого річного, з поквартальною розбивкою, фінансового плану підприємства; - вчинення дій від імені підприємства, представлення його на всіх підприємствах, установах та організаціях; - укладення господарських договорів та інших угод; - видачу доручень; - відкриття рахунків в банках; - розпорядження коштами підприємства, накладення на працівників підприємства стягнення відповідно до законодавства; - видачу в межах компетенції наказів та інших актів, дачу вказівок, обов`язкових для всіх підрозділів та працівників підприємства, та, відповідно до п.10 вказаного контракту, зобов`язаний: - дотримуватись вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо використання та реалізації лісопродукції; - забезпечити високу якість та конкурентоспроможність продукції підприємства, ефективне ціноутворення; - забезпечити ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання економії ресурсів.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 91 від 21.02.2018 (далі - Статут підприємства), ОСОБА_4 як директор був уповноважений, зокрема, на: - здійснення керівництва Підприємством; - розпорядження коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства; - укладення договорів та контрактів; - видачу від імені підприємства довіреностей, в т.ч. на вчинення відповідних правочинів; - відкриття в установах банків розрахункових та інших рахунків; - видачу наказів з питань діяльності підприємства; - організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; - вирішення інших питань діяльності Підприємства відповідно до вимог законодавства та Статуту підприємства.

Згідно з п. 8.3. Статуту підприємства, директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління.

Відповідно до п. 3.2.6 Статуту підприємства, основними напрямками діяльності підприємства є охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства.

У відповідності до п. 8 посадової інструкції головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої 02.01.2018 директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , головний бухгалтер за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань.

Так, відповідно до контракту ІНФОРМАЦІЯ_4 з керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від 10.01.2019, Статуту підприємства, п. 8 посадової інструкції головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядження коштами та майном підприємства, погодження проведення розрахунків відповідно до договірних зобов`язань та здійснення перерахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до повноважень директора.

Статтею 89 Лісового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що охорону і захист лісів на території України здійснює державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», органи державної лісової охорони є правоохоронними органами.

Згідно зі статтею 90 Кодексу, основними завданнями державної лісової охорони є здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Відповідно до п. 1 Положення «Про державну лісову охорону України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009 (далі - Положення), державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з додатком (п. 5 Положення).

Відповідно до Додатку «Посадові особи державної лісової охорони» до Положення, у разі коли державна лісова охорона діє у складі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , до посадових осіб входить, серед іншого, керівник державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створене відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №133 від 31.10.1991 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України», належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 і координується ІНФОРМАЦІЯ_7 (п. 1.1 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 91 від 21.02.2018).

Так, 24.07.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 («Довіритель») уклало з брокерською конторою № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_7 , в особі брокера ОСОБА_7 , договір-доручення №2/п, відповідно до якого та додатків до нього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_7 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.

Надалі 26.07.2019 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено біржовий контракт № 264 від 26.07.2019 (далі - біржовий контракт № 264).

Відповідно до п.1.1 біржового контракту №264 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) зобов`язується передати у власність ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець), а ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко - склад (EXW) Продавця товар, а саме деревину дров`яну ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 1 500,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 350 000 грн.

Відповідно до п.3.1. біржового контракту №264 ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює попередню оплату товару на р/р ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем.

Пунктом 3.7. біржового контракту №264 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт.

Згідно з абз. 2,3,4,5,6 п. 22 Інкотермс «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів ІНФОРМАЦІЯ_10 (редакція 2000 року)», ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.01.2000, видання ІНФОРМАЦІЯ_11 , EXW, ІНФОРМАЦІЯ_12 (... named place), ІНФОРМАЦІЯ_13 (... назва місця), термін "франко-завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі і т.ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов`язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв`язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення.

Крім цього, 11.04.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 («Замовник») та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_9 («Експердитор») укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом № 11-04/2019 від 11.04.2019.

Згідно п.1.1 вказаного договору, цей договір укладений в цілях організації Експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при перевезенні внутрішніх вантажів по території України, відповідно до Правил перевезень вантажів.

Відповідно до п. 2.1.7 вищевказаного договору, перелік послуг, що надаються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », конкретизуються і визначається в Додатку до договору, що є невід`ємною частиною.

Відповідно до п.1 додатку №1 до договору № 11-04/2019 від 11.04.2019, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручає, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » приймає на себе повноваження за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів, що прямують по території України та перевозять у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ЦТЛ.

Згідно з п.2 додатку №1 до вищевказаного договору, оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладній з додаванням ПДВ. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане компенсувати вартість залізничного тарифу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження.

Окрім цього, 31.07.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 («Замовник») та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_10 («Експедитор») укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ - 81 від 31.07.2019.

Згідно п.1.1 вказаного договору, предметом договору є організація перевезень вантажів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організація надання вантажних вагонів для перевезення, та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вагонах залізниць інших держав у вагонах Експедитора та/або вагонах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (при наявності) і проведення розрахунків за ці послуги.

Пунктом 3.2 договору про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ - 81 від 31.07.2019 передбачено, що розмір плати за організацію перевезення вантажів у вагоні Перевізника та/або Експедитора складається з:

- плати за перевезення навантаженого вагону Перевізника та/або Експедитора;

- компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону Перевізника та/або Експедитора;

- плати за використання вагону Перевізника та/або Експедитора у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки;

- комісії Експедитора.

Вартість усіх вище вказаних складових визначаються у Додатку до цього Договору, що є його невід`ємними частинами.

Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата послуг здійснюється у національній валюті на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на рахунок Експедитора.

Відповідно до ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до договору, а ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

ОСОБА_4 всупереч умовам біржового контракту № 264 від 26.07.2019, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання вказівки головному бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення банківських операцій по перерахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх погодження, у період з 31.07.2019 по 07.12.2019 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач – відправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у сумі 669 953, 40 грн. (з ПДВ).

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вказівки директора ОСОБА_4 та погодження ним проведення відповідних розрахунків із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме оплати (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 584 143,2 грн. (з ПДВ), в т.ч.:

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315565 від 31.07.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315585 від 07.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315595 від 07.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315623 від 16.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315624 від 16.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315654 від 27.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315655 від 27.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315663 від 30.08.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315682 від 04.09.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної ЖГРА 315700 від 14.09.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315726 від 19.09.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02.10.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02.10.2019;

- 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315837 від 05.10.2019;

- 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315848 від 09.10.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315868 від 10.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,430 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315898 від 02.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315900 від 19.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315912 від 24.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315914 від 24.10.2019;

- 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315947 від 31.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315963 від 04.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315975 від 07.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315914 від 07.11.2019;

- 17 410,20 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 61,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156001 від 13.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156029 від 19.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156030 від 19.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156047 від 25.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156049 від 25.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156061 від 28.11.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156092 від 02.12.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156099 від 03.12.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156111 від 07.12.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156110 від 07.12.2019.

Водночас, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вказівки директора ОСОБА_4 та погодження ним проведення відповідних розрахунків із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме оплати (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 85 810,2 грн. (з ПДВ), в т.ч.:

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315698 від 11.09.2019;

- 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 11.09.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315924 від 26.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315641 від 26.10.2019;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,561 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156084 від 30.11.2019.

Крім цього, 26.12.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 («Довіритель») уклало з брокерською конторою № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_7 , в особі брокера ОСОБА_7 , договір-доручення №2/п, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_7 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.

Надалі 28.12.2019 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі генерального директора ОСОБА_11 укладено біржовий контракт від № 433 28.12.2019 (надалі - біржовий контракт №433).

Відповідно до п.1.1 біржового контракту №433 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати у власність ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко - склад Продавця товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме деревину дров`яну ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 2000,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 800 000 грн.

Відповідно до п.3.1. біржового контракту №433 ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює попередню оплату товару на р/р ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем.

Пунктом 3.7. біржового контракту №433 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт.

ОСОБА_4 , всупереч умовам біржового контракту від 28.12.2019 № 433, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання вказівки головному бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення банківських операцій по перерахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх погодження, у період з 03.01.2020 по 04.01.2020 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач - відправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у сумі 34 431,6 грн. (з ПДВ).

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вказівки директора ОСОБА_4 та погодження ним проведення відповідних розрахунків із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти:

- 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316216 від 03.01.2020;

- 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316217 від 04.01.2020;

- 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 48,880 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316224 від 04.01.2020.

Зазначені вище обставини сторонами не оспорюються та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами та є встановленими судом за результатами судового розгляду.

В тойже час, згідно обвинувально акту, сторона обвинувачення зазначає, що за наведених вище обставин ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотиву та мети, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч умовам біржових контрактів №264 від 26.07.2019 та №433 від 28.12.2019, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ч. 1 ст. 193 Господраського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної відповідно до вказаних контрактів повинно забезпечуватись ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розуміючи, що витрати на таке перевезення повинні покриватись ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 31.07.2019 по 04.01.2020 шляхом надання вказівки на здійснення банківських операцій по перерахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх погодження здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач - відправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у загальній сумі 722 236,8 грн. (з ПДВ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим вчинив розтрату бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спричинив шкоду підприємству на вказану суму.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Стороною захисту, не заперечуються фактичні обствини справи, зазначені в обвинувальному акті та встановлені судом, проте зазначається, що в ОСОБА_4 не було жодного умислу на вчинення розтрати, також не було ні корислового мотиву ні мети, а зазначені дії були наслідком неуважності, а тому його дії не можуть бути кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що він перебував на посаді директора лісгоспу в 2019 році вперше. На початку січня 2019 року вони продавали деревину з їхньою доставкою, так було прописано в договорах. Зазначив, що в липні місяці змінилися умови договорів, їм надали зразки договорів управління чи біржа, точно він не пам`ятає, та вони не додивилися, що доставка здійснюється за рахунок покупця, юристи перевіряли договори. Стверджує, що жодних свідомих дій щодо розтрати майна він не вчиняв. В його обов`язки входило ведення господарських справ підприємства, він підписував договори, що вказані в обвинувальному акті. На даний час йому вже відомо, що доставка не повинна була здійснюватися за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте тоді він не додивився. Пояснив, що він не контролював договори після підписання. Оплата за перевезення здійснювалася за його та бухгалтера підписами, а оплат за перевезення було багато, крім того, було багато інших договорів, за умовами яких вони здійснювали оплату за доставку. Обвинувачений зазначив, що умислу для розтрати у нього не було, просто він неналежно виконав свої службові обов`язки, вину у вчиненні кримінального правопорушення визнає частково.

Представник потерпілої особи – Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » – ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив, що договори були укладені без врахування транспортування, тому платило підприємство, у зв`язку із чим були збитки. Збитки обвинуваченим відшкодовано, претензій до нього немає. Вважає, що його слід покарати не суворо.

Свідок ОСОБА_13 у судовому засіданні пояснила, що на той час вона була головним бухгалтером Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Були заключні договори, де раніше ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодовувало транспортні витрати. Пізніше був заключний договір, який був складений в м. Тернопіль, згідно якого транспортні витрати мали відшкодовувати не вони, але вони цього не бачили, а виявили лише коли була перевірка. Пояснила, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало оплату за надані послуги на підставі платіжних доручень. Для здійснення оплати необхідно було два підписи, її та директора ОСОБА_4 . Розрахунок проводився за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Крім того пояснила, щодо біржового контракту №264 від 26.07.2019 та біржового контракту № 433 від 26.12.2019, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що умова франко-склад продавця, означає, що покупець забирає товар на складі продавця, перевезення мало б здійснюватися за рахунок покупця. На запитання прокурора, чому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату послуг, які мав би здійснити покупець, фірмам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », пояснила, що вона не обізнана та не зобов`язана була читати договори, до того часу договори завжди укладалися із оплатою доставки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договори поміняли в Тернополі, їм про це не повідомили.

Під час повторного допиту свідок ОСОБА_13 пояснила, що платежі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали через ІНФОРМАЦІЯ_17 Клієнт Банк, платежі візував директор потім, коли проходив платіж, платіжну інструкцію підписувала вона та директор електронними підписами. Пояснила, що умови контрактів №264 від 26.07.2019 та № 433 від 26.12.2019 їй відомі не були, оскільки в них був окремий відділ по договорах, а з договорами вона ознайомилася та дізналася, що транспортні витрати має нести Перечинський лісохімічний комбінат вже коли розпочалося кримінальне провадження. Про те, що умови цих контрактів інші, їй ніхто не казав.

Свідок ОСОБА_14 суду показав, що він з 2015 по 2019 рік працював лісничим у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працюючи в 2019-2020 роках т.в.о. головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він мав право підпису, але ніколи підписував документи замість директора. Для здійснення фінансових операцій потрібен підпис директора.

Свідок ОСОБА_15 суду пояснила, що працювала провідним бухгалтером в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2019-2020 роках. Зазначила, що договори вона не вела, а лише проводила платежі за візою головного бухгалтера. Кошти можуть бути перераховані на інший рахунок за електронним підписом головного бухгалтера та директора, без їхніх підписів платежі не проходили. Крім того, на запитання прокурора чи поверталися кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначила, що кошти дійсно поверталися на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від Перечина, проте які суми та згідно чого не пам`ятає. Пояснила, що платіжні доручення електронними підписами бухгалтера та директора підписувала вона.

Свідок ОСОБА_16 суду повідомила, що вона являється рідною сестрою ОСОБА_4 та відмовилася давати покази на підставі ст.63 Конституції України.

Свідок ОСОБА_17 суду пояснила, що в 2019 році працювала брокером в Тернопільській біржі. В 2019 році нею був укладений договір про доручення і вона для Перечина купляла як брокер деревину. Продавцем був також брокер. Контракт на купівлю готують працівники біржі.

Свідок ОСОБА_18 суду пояснив, що на той час працював директором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговувалося через клієнт банк ІНФОРМАЦІЯ_17 . Платежі підписувалися або бухгалтером або керівником. До серпня 2020 року була можливість одного підпису, з серпня 2020 платежі здійснювалися за двома підписами. Іншим особам смс із сповіщенням про проведення такого платежу не відправлялося.

Допитаний ОСОБА_19 суду показав, що він працює заступником начальника аудит служби Тернопільської області. В 2021 році було проведено ревізію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якої встановлено ряд недоліків та порушень, що завдали збитків підприємству, зокрема, укладено два біржових контракти, згідно яких витрати на перевезення покладалась на покупця, проте перевезення здійснювалося за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, зазначив, що на даний час кошти повернуті, правоохоронні органи повідомлені. Підприємство понесло збитки, оскільки понесло витрати, які не повинно було нести.

Свідок ОСОБА_20 суду пояснив, що працював інженером із реалізації лісопродукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2019-2020 років. В його обов`язки входила реалізація деревини. Зазначив, що попередньо в усіх договорах доставка була їхня і автоматично по договорах зазначених в обвинувальному акті він відправляв вагони і по цих договорах, а потім йому стало відомо про умову франко-склад.

Під час повторного допиту ОСОБА_20 суду пояснив, що він замовляв вагони та оформляв їх, рішення про організацію поставки лісопродукції приймав директор. Про існування домовленості з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо компенсації витрат на перевезення ОСОБА_4 його не повідомляв. З біржовими контрактами він ознайомлювався після перевірки ІНФОРМАЦІЯ_19 та дізнався про умову франко-склад. Самостійно рішення щодо поставки продукції він не приймав, підстав вважати, що транспортні витрати можуть бути компенсовані покупцем у нього не було.

Свідок ОСОБА_7 суду показала, що в 2019 році вона підробляла як приватний підприємець та член біржі та була брокером з продажу. Пригадує, що два рази представляла на біржі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Свідок ОСОБА_21 суду показала, що на даний час працює в Бережанському лісовому господарстві. В 2019-2020 роках працювала бухгалтером в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді директором був ОСОБА_4 . Пояснила, що платіжні доручення на підставі договорів формувалися бухгалтером, після чого підписувалися електронним підписом головного бухгалтера та керівника підприємства. Цифрові підписи були в розпорядженні головного бухгалтера та касира. Касир підписував платіжні доручення електронним підписом головного бухгалтера та директора. Всі розрахункові операції головний бухгалтер мав узгоджувати з керівником. Дії простих бухгалтерів здійснювалися за розпорядженням головного бухгалтера. Зазначила, що з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацювало, договори укладені між ними контролювала біржа. Крім того, зазначила, що у 2019 році у них було проведено внутрішній аудит, порушень стосовно договорів виявлено не було.

Свідок ОСОБА_10 суду показала, що із обвинуваченим особисто не знайома. Вона працювала директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з 2018 року по 2020-2021 роки, яке займалося транспортними перевезеннями. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про перевезення. Оплата за перевезення здійснювалася безготівково ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Свідок ОСОБА_9 суду показав, що він у квітні 2019 року був директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». На той час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надавало транспортно-логістичні послуги. Між ними та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір на транспортно-експедиторське обслуговування. Оплата за надані ними послуги здійснювалась безпосередньо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безготівково. Згідно договору доставка здійснювалася з Бучача на Перечин. Завжди оплату їхніх послуг здійснював замовник.

Допитаний свідок ОСОБА_22 суду показав, що він працював начальником виробничого відділу. Зазначив, що в його обов`язки входила підготовка пакету документів, які подавались на біржу. До укладення біржових контрактів, їхня діяльність проводилася по прямих договорах, ціни включали транспортування. У зазначених в обвинувальному акті біржових контрактах ціна також була закладена з урахуванням доставки. На запитання чому в договорах була умова «франко-склад», а доставку оплатив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не компанія покупець, пояснив, що будь-яка розрахункова ціна включала доставку, а як сталося з цими біржовими контрактами не пригадує точно. Рішення про погрузну приймав керівник. Пояснив, що біржові контракти складалися безпосередньо біржею та направлялися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підпис.

Допитаний повторно свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що працював в лісництві з грудня 2015 до квітня 2022 року спочатку посада називалася «начальник виробничого відділу», а потім перейменована «начальник відділу маркетингу та використання деревини». В його обов`язки входило вести облік використання та надходження деревини, подавати обсяг деревини на біржу, складати звіти. Про укладені з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » контракти йому було відомо, хто мав здійснювати доставку він не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_11 суду пояснив, що працює на посаді технічного директора в ІНФОРМАЦІЯ_21 . З листопада 2019 року по січень 2020 року він перебував на посаді Генерального директора ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зазначив що між ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була співпраця. Згідно біржових контрактів покупцем було ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вони стосувалися поставки їхньому підприємству лісу. Умови доставки згідно вказаних договорів конкретно сказати не може, вони зазвичай є стандартні. Чому оплату за транспортування та перевезення лісопродукції здійснив продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не покупець ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та чи зверталося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до них про відшкодування чи повернення сплачених коштів він не пригадує.

Посилання прокурора, на критичну оцінку показів ряду свідків, у зв`язку з тим, що ними давалися інші свідчення в ході досудового розслідування, судом не беруться до уваги, оскільки суд безпосередньо досліджує докази під час судового розгляду і відповідно безпосередньо сприймає надані свідками покази, усі свідки були попередженні про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази суду, суд не досліджував і не сприймав показів свідків на досудовому розслідування, а тому відсутні підстави ставити під сумнів покази свідків здобуті безпосередньо судом.

Судом досліджено в судовому засіданні наступні письмові докази, якими обвинувачення обгрунтовує вину обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Том 2.

Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021140030000056 від 06 липня 2021 року, внесено відомості про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Кримінальне провадження внесене до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно рапорту слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 від 06.07.2021, вбачається, що у провадженні третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження №42020210000000152 від 18.06.2020 за ч.2 ст.364 КК України. В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи, відповідно до наказу від 14.01.2019 №4-к Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Про призначення ОСОБА_4 директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який згідно контракту з ІНФОРМАЦІЯ_22 від 10.01.2019, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, вчинив в період з 31.07.2019 по 04.01.2020 розтрату бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах на загальну суму 722 236,8 грн, чим заподіяв матеріальну шкоду вказаному підприємству на вказану суму.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 07.07.2021, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №62021140030000056 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та №42020210000000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, об`єднано в одне провадження під № 42020210000000152.

Судом також досліджено:

- Витяг з ЄДРДР №42020210000000152 за ч.2 ст.364 КК Україна та за ч.5 ст.191 КК України;

- Постанову прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 29.09.2021, якою з матеріалів кримінального провадження № 42020210000000152 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України;

- Витяг з ЄДРДР № 62021140030000091 за ч.5 ст.191 КК України;

- Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №131907-17/1950-2021 від 12.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- Акт ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2017 по 31.01.2021 №07-22/02 від 20.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_23 разом з додатками, згідно якого відповідно до п.6.2.5.1 Плану проведення державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_24 на І квартал 2021 року, на підставі направлень на проведення ревізії від 29.01.2021 №40, №41 від 04.03.2020 №101, №102, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_24 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_25 , заступником начальника відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування ОСОБА_19 , головним державним аудитором цього ж відділу ОСОБА_26 та головним державним фінансовим інспектором ОСОБА_27 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2017 по 31.01.2021. З акту вбачається, що в ході ревізії встановлено, що підприємством в порушення п.1.1. укладених біржового контракту від 26.07.2019 №264 та від 28.12.2019 №433, ч.1 ст.193 ГК України від 16.01.2003 №436-ІV (зі змінами), ст. 629 ЦК України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) внаслідок списання на витрати та не віднесення на розрахунки з покупцями вартості залізнодорожнього тарифу, які повинен понести покупець, безпідставно покрито витрати сторонніх юридичних осіб в загальній сумі 980473,80 грн (з ПДВ). Внаслідок допущених порушень підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 980473,80 грн;

- Заперечення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до акту ревізії Вих. №ЬХЗі від 29.04.2021;

- Висновок на заперечення до акта ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2017 по 31.01.2021;

- Повідомлення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_28 №428 від 03.08.2021, згідно якого: за період з 31.07.2019 станом на 13.01.2020 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано 1 306 062,00 грн у відповідності договору про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11.04.2019 №11-04/2019; за період з 13.01.2019 станом на 30.06.2020 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано 1 314 140,19 грн у відповідності договору про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11.04.2019 №11-04/2019; за період з 31.07.2019 станом на 13.01.2020 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перераховано 146 085,00 грн у відповідності договору про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 31.07.2019 №ТЛЛ-81.

Як вбачається із висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_26 №636/698/699-701/21-22 від 10.06.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №42020210000000152, проведеної на підставі постанови слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_29 від 17.05.2021 про призначення судово-економічної експертизи, в результаті дослідження представлених документів встановлено, що документально підтверджуються розміри спричиненої матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 980 473, 80 грн, встановленої актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2017 по 31.01.2021 від 20.04.2021 №07-22/02.

Том 3.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_27 (справа № 463/7676/20 провадження №1-кс/463/4297/20) від 20 серпня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку службових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , де можуть знаходитись оригінали документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » про продаж, реалізацію та перевезення лісопродукції, накази про встановлення цін на лісопродукцію за період часу з 2016 - 2020 pp. З додатками, документи щодо реалізації деревини, аукціонні свідоцтва, договори купівлі продажу необробленої деревини, додатків до них та всіх документів які слугували підставою для їх укладення, акти прийому передачі лісо продукції та всю фінансову та бухгалтерську документацію пов`язану з реалізацією лісопродукції вказаними юридичними особами, договори про надання послуг з перевезення вантажів (лісопродукції) покупцям та всі додатки до них укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунок-фактури, специфікації фінансові документи щодо проведення взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », установчі та розпорядчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх вилучення.

Згідно протоколу обшуку від 01.09.2020 слідчим першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_30 , на підставі ухвали слідчого судді №463/7676/20 від 20.08.2020, в період з 17 год 05 хв по 17 год 36 хв за участі ОСОБА_13 , у присутності двох понятих проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . У ході проведення обшуку виявлено документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » про продаж, реалізацію та перевезення лісопродукції та інше.

Судом досліджено: Договір №11-04/2019 про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладений 11.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » іменоване надалі «Експедитор», в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменоване надалі «Замовник», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі іменовані «Сторони», уклали цей Договір в цілях організації Експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів Замовника при перевезенні внутрішніх вантажів по території України, відповідно до Правил перевезень вантажів.

Згідно п. 2.1.7. Договору, перелік послуг, що надаються Експедитором, конкретизується і визначається в Додатках до цього Договору, що є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 1 Додатку №1 від 11.04.2019 до Договору №11-04/2019 від 11 квітня 2019 року, Замовник доручає, а Експедитор приймає на себе повноваження за рахунок Замовника організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезень вантажів, що прямують по залізницях України та перевозяться у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ЦТЛ.

Згідно п. 2 Додатку №1 від 11.04.2019 до Договору №11-04/2019 від 11 квітня 2019 року, оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється Експедитором. Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладній з додаванням ПДВ. Замовник зобов`язаний компенсувати вартість залізничного тарифу Експедитору не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження.

- Додаткову угоду №2 від 27.12.2019 до Договору №11-04/2019 про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11.04.2019 якою сторони погодили продовження строку дії Договору на тих самих умовах, що передбачені Договором та цією угодою. Сторони погодили п.7.1. розділу 7 Договору «Дія договору» викласти в наступній редакції: «7.1. Термін дії цього Договору встановлюється з дня підписання і до 16 січня 2020 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором».

- Договір-доручення №2/п від 24.07.2019, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі Статуту, надалі «Довіритель», з однієї сторони, та брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_7 , в особі брокера ОСОБА_7 , що є платником єдиного податку 3 гр. та діє на підставі Договору про членство на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 24.02.2017, надалі «Брокер», з другої сторони, які уклали дану угоду про наступне: Довіритель доручає, а Брокер зобов`язується від особи Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу наступного товару: найменування, кількість, ціна (згідно Додатку №1); якість згідно діючих стандартів; базис поставки EXW (франко-склад) згідно Додатку №1; місцезнаходження товару склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.2.2. за виконання умов п.1 даної угоди Довіритель сплачує Брокеру винагороду, розмір якої визначається Договором про надання послуг.

П.2.3. передбачено, що оплата винагороди проводиться Довірителем на розрахунковий рахунок Брокера.

- Договір-доручення №2/п від 26.12.2019, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі Статуту, надалі «Довіритель», з однієї сторони, та брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_7 , в особі брокера ОСОБА_7 , що є платником єдиного податку 3 гр. та діє на підставі Договору про членство на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 24.02.2017, надалі «Брокер», з другої сторони, які уклали дану угоду про наступне: Довіритель доручає, а Брокер зобов`язується від особи Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу наступного товару: найменування, кількість, ціна (згідно Додатку №1); якість згідно діючих стандартів; базис поставки EXW (франко-склад) згідно Додатку №1; місцезнаходження товару склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.2.2. за виконання умов п.1 даної угоди Довіритель сплачує Брокеру винагороду, розмір якої визначається Договором про надання послуг.

П.2.3. передбачено, що оплата винагороди проводиться Довірителем на розрахунковий рахунок Брокера.

- Договір №ТЛЛ-81 про надання транспортно-експедиторських послуг, укладений 31.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », надалі іменоване Експедитор, в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, предметом якого є організація перевезень вантажів Замовника, організація надання вантажних вагонів для перевезення, та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт) у вагонах власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вагонах залізниць інших держав, у вагонах Експедитора та/або вагонах Замовника (при наявності) і проведення розрахунків за ці послуги.

П.4 Договору передбачено, що оплата послуг відповідно до Договору здійснюється у національній валюті України на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Експедитора;

- Додатки 1, 2, 3 до Договору від 31.07.2019 №ТЛЛ-81;

- Наказ №4-К від 14.01.2019 про призначення ОСОБА_4 директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Контракт ІНФОРМАЦІЯ_4 з керівником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2019;

- Висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_33 №5 від 07.07.2021, почеркознавчої експертизи, проведеної на підставі постанови винесеної слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, капітаном Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , з якого вбачається, що рукописні підписи: на першому, другому, третьому, четвертому аркушах документа «Договір №11-04/2019 від 11.04.2019 про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в графі «Замовник»; на четвертому аркуші документа «Договір № 11-04/2019 від 11.04.2019 про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в графі «Директор ОСОБА_4 »; на документі «Додаток № 1 від 11.09.2019 до Договору № 11-04/2019 від 11.04.2019, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в графі «від Замовника Директор ОСОБА_4 »; на документі «Додаткова угода № 2 до Договору № 11-04/2019 від 11.04.2019, про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в графі «Директор ОСОБА_4 »; на документі «Договір-доручення № 2/п від 26.12.2019», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та брокерською конторою № НОМЕР_1 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_7 » в графі «Довіритель ОСОБА_4 »; на документі «Додаток № 1 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонує до продажу на додаткових торгах з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2020 року, що будуть проведені ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », в графі «Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 »; на документі «Договір-доручення № 2/п від 24.07.2019», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та брокерською конторою № НОМЕР_1 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_7 » в графі Довіритель ОСОБА_4 »; на документі «Додаток № 1 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонує до продажу на додаткових торгах з продажу необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2019 року, що будуть проведені ТБ ІНФОРМАЦІЯ_32 » в графі «Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 »; на дванадцятому аркуші документа «Договір № TЛЛ-81 про надання транспортно-експедиторських послуг від 31.07.2019 року», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в графі «Директор ОСОБА_4 »; на другому аркуші документа «Додаток 2 до договору від 31.07.2019 року № ТЛЛ-81 Протокол погодження договірної ціни № 1», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в графі «Директор ОСОБА_4 »; на другому аркуші документа «Додаток 2 до договору від 31.07.2019 року № ТЛЛ-81 Протокол погодження договірної ціни № 2», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 графі «Директор ОСОБА_4 »; на документі «Додаток 3 до договору від 31.07.2019 року № ТЛЛ-81 Протокол погодження договірної ціни № 3», укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в графі «Директор ОСОБА_4 », виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- Висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_33 №9 від 13.09.2021, почеркознавчої експертизи, проведеної на підставі постанови винесеної слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, капітаном Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 від 06.09.2021, з якого вбачається, що рукописні підписи на актах надання послуг № 47 від 31.07.2019 p., № 48 від 31.07.2019 p., № 49 від 31.07.2019 р, № 80 від 30.09.2019 p., № 81 від 30.09.2019 р., №91 від 31.10.2019 p., №92 від 31.10.2019 р, № 109 від 30.11.2019 p., № 110 від 30.11.2019 p., № 111 від 30.11.2019 p., № 123 від 31.12.2019 p., № 124 від 31.12.2019 p., № 125 від 31.12.2019 р. (акти надання послуг між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 », виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописні підписи на актах надання послуг № 139 від 30.09.2019 p., № 160 від 31.10.2019 p., № 166 від 30.11.2019 р. (акти надання послуг між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в графі ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописний підпис на додатку до акту виконаних робіт (надання послуг) з 01.09.2019 по 30.09.2019 згідно договору №№TTЛ-81 від 31.07.2019 р. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в графі «Клієнт ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор ОСОБА_4 », виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописний підпис на додатку до акту виконаних робіт (надання послуг) з 01.10.2019 по 31.10.2019 згідно договору №№ТТЛ-81 від 31.07.2019 р. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в графі «Клієнт ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор ОСОБА_4 », виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рукописні підписи в лівому верхньому куті рахунків на оплату №833 від 25.12.2019 p., №820 від 21.12.2019 p., №811 від 19.12.2019 p., №841 від 27.12.2019 p., № 819 від 21.12.2019 p., №842 від 27.12.2019 p., №834 від 25.12.2019 p., №848 від 28.12.2019 p., №847 від 28.12.2019 p., №810 від 19.12.2019 p., виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- Довідка №451 від 17.08.2021 видана головним бухгалтером Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_31 , про те, що повернуто ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вартість залізничного тарифу в сумі 980 473,80 грн: - згідно договору купівлі-продажу необробленої деревини, укладеного за результатами проведення спеціалізованого біржового аукціону між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №264 від 26.07.19 в сумі 669 953,40 грн (копія платіжного доручення №329 від 06.08.2021); - згідно договору купівлі-продажу необробленої деревини, укладеного за результатами проведення спеціалізованого біржового аукціону між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №433 від 28.12.19 в сумі 310 520,40 грн (копія платіжного доручення №328 від 06.08.2021);

- Копія платіжного доручення №328 від 06.08.2021;

- Копія платіжного доручення №329 від 06.08.2021;

Том 4.

- Аудиторський звіт оцінки діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання законодавчих актів та планів з питань фінансово-господарської діяльності і збереження активів №01-1 від 15 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Том 6

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_32 про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.04.2021, справа №463/4009/21, провадження №1-кс/463/2533/21 надано тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів первинних документів, що підтверджують взаєморозрахунки, із зазначенням сум заборгованості, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2017 по 01.01.2021 (в тому числі станом на 01.05.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.01.2021), які вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26.05.2021, а саме: видаткова накладна № ТТН000000000001999 від 26.12.2016, накладна, специфікація-накладна №5 від 26.12.2016 на відправлення деревини залізницею/водним шляхом, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-307469 від 26.12.2016 дійсний до 08.01.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001998 від 26.12.2016, накладна, специфікація-накладна №4 від 26.12.2016 на відправлення деревини залізницею/водним шляхом, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-307468 від 26.12.2016 дійсний до 08.01.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001978 від 22.12.2016, накладна, специфікація-накладна №1 від 22.12.2016 на відправлення деревини залізницею/водним шляхом, рахунок-фактура 1, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-307453 від 22.12.2016 дійсний до 04.01.2017; видаткова накладна № ТТН000000000001987 від 23.12.2016, накладна, специфікація-накладна №2 від 23.12.2016 на відправлення деревини залізницею/водним шляхом, рахунок-фактура 2, видаткова накладна № ТТН000000000001990 від 23.12.2016, накладна, специфікація-накладна №3 від 23.12.2016, рахунок-фактура 2, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-307461 від 23.12.2016 дійсний до 05.01.2017, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-307462 від 23.12.2016 дійсний до 05.01.2017, видаткова накладна № ТТН000000000002025 від 27.12.2016, накладна, специфікація-накладна №6 від 26.12.2016, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-307470 від 26.12.2016 дійсний до 08.01.2017, рахунок-фактура 3, накладна, специфікація-накладна №1 від 24.04.2017, специфікація-накладна №6 від 26.12.2016, видаткова накладна № ТТН000000000000669 від 24.04.2017, видаткова накладна № 42 від 24.04.2017, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-308878 від 24.04.2017, видаткова накладна № ТТН000000000000685 від 27.04.2017, видаткова накладна № 41 від 27.04.2017, видаткова накладна № 40 від 27.04.2017, накладна, специфікація-накладна №2 від 27.04.2017, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-308890 від 27.04.2017, рахунок-фактура 2, видаткова накладна № ТТН000000000000715 від 28.04.2017, видаткова накладна № 39 від 28.04.2017, видаткова накладна № 38 від 28.04.2017, накладна, видаткова накладна № ТТН000000000000739 від 04.05.2017, видаткова накладна № 44 від 04.05.2017, видаткова накладна № 45 від 04.05.2017, накладна, специфікація-накладна №4 від 04.05.2017, рахунок-фактура 4, видаткова накладна № ТТН000000000000757 від 10.05.2017, видаткова накладна № 52 від 10.05.2017, видаткова накладна № 51 від 10.05.2017, накладна, специфікація-накладна №4 від 10.05.2017, видаткова накладна № ТТН000000000000786 від 15.05.2017, видаткова накладна № 47 від 15.05.2017, видаткова накладна № 48 від 15.05.2017, накладна, специфікація-накладна №5 від 15.05.2017, видаткова накладна № ТТН000000000000790 від 17.05.2017, видаткова накладна № 50 від 17.05.2017, видаткова накладна № 49 від 17.05.2017, накладна, специфікація-накладна №6 від 17.05.2017, видаткова накладна № ТТН000000000000882 від 12.06.2017, видаткова накладна № 58 від 12.06.2017, видаткова накладна № 59 від 12.06.2017, рахунок-фактура 7, накладна, специфікація-накладна №7 від 08.06.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001012 від 04.07.2017, видаткова накладна № 72 від 04.07.2017, видаткова накладна № 73 від 04.07.2017, накладна, видаткова накладна № ТТН000000000001030 від 06.07.2017, видаткова накладна № 75 від 06.07.2017, видаткова накладна № 74 від 06.07.2017, накладна, видаткова накладна № ТТН000000000001035 від 10.07.2017, видаткова накладна № 76 від 10.07.2017, видаткова накладна № 77 від 10.07.2017, накладна, специфікація-накладна №9 від 06.07.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001118 від 25.07.2017, видаткова накладна № 80 від 25.07.2017, видаткова накладна №81 від 25.07.2017, накладна, специфікація-накладна №12 від 21.07.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001070 від 18.07.2017, видаткова накладна № 78 від 18.07.2017, видаткова накладна №79 від 18.07.2017, накладна, специфікація-накладна №11 від 18.07.2017, рахунок-фактура 10, карантинний сертифікат №60/19-6010/АА-309506 від 19.07.2017 дійсний до 01.08.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001235 від 10.08.2017, видаткова накладна № 88 від 10.08.2017, видаткова накладна №89 від 10.08.2017, накладна, специфікація-накладна №13 від 07.08.2017, рахунок-фактура 12, карантинний сертифікат №60/19-6004/АА-308936 від 08.08.2017 дійсний до 21.08.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001256 від 14.08.2017, видаткова накладна № 90 від 14.08.2017, видаткова накладна №91 від 14.08.2017, накладна, специфікація-накладна №14 від 11.08.2017, рахунок-фактура 13, карантинний сертифікат №60/19-6004/АА-308350 від 11.08.2017 дійсний до 24.08.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001291 від 18.08.2017, видаткова накладна № 92 від 18.08.2017, видаткова накладна №93 від 18.08.2017, накладна, специфікація-накладна №15 від 17.08.2017, рахунок-фактура 14, карантинний сертифікат №60/19-6004/АА-309655 від 17.08.2017 дійсний до 30.08.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001330 від 29.08.2017, видаткова накладна № 97 від 29.08.2017, видаткова накладна №96 від 29.08.2017, рахунок-фактура 15, накладна, специфікація-накладна №17 від 25.08.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001346 від 31.08.2017, видаткова накладна №107 від 31.08.2017, видаткова накладна №108 від 31.08.2017, накладна, специфікація-накладна №16 від 25.08.2017, видаткова накладна № ТТН000000000001318 від 25.08.2017, видаткова накладна № 94 від 25.08.2017, видаткова накладна №95 від 25.08.2017, накладна, видаткова накладна № ТТН000000000001437 від 19.09.2017, видаткова накладна № 109 від 19.09.2017, накладна, специфікація-накладна №16 від 12.09.2017;

Том 7.

- Транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №024258 від 10.01.2018 на суму 18712,80 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780262 від 15.01.2018 на суму 20700,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790474 від 16.01.2018 на суму 20700,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880193 від 18.01.2018 на суму 4554,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880197 від 18.01.2018 на суму 14076,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №475535 від 24.01.2018 на суму 26496,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №475543 від 26.01.2018 на суму 23258,52 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880220 від 26.01.2018 на суму 16477,20 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880214 від 26.01.2018 на суму 17098,20 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790522 від 30.01.2018 на суму 20037,60 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880239 від 31.01.2018 на суму 6417,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880237 від 31.01.2018 на суму 11799 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880246 від 01.02.2018 на суму 27450,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780316 від 05.02.2018 на суму 24255,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790545 від 05.02.2018 на суму 20250,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780324 від 05.02.2018 на суму 20349,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №475559 від 06.02.2018 на суму 26928,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780337 від 08.02.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880265 від 13.02.2018 на суму 22500,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №880266 від 13.02.2018 на суму 4950,00 грн;

- видаткова накладна №11 від 02.02.2018, видаткова накладна №000000000000166 від 02.02.2018, видаткова накладна №10 від 02.02.2018, видаткова накладна №146 від 22.11.2017, видаткова накладна №147 від 30.11.2017, накладна, специфікація-накладна №2 від 02.02.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261811 від 02.02.2018;

- транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780344 від 16.02.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780349 від 16.02.2018 на суму 21105,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №024140 від 19.02.2018 на суму 4950,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №024145 від 19.02.2018 на суму 18000,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №024151 від 19.02.2018 на суму 14850,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №024147 від 19.02.2018 на суму 4950,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780357 від 23.02.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780362 від 23.02.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780376 від 24.02.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780370 від 24.02.2018 на суму 20286,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790594 від 27.02.2018 на суму 20250,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790602 від 27.02.2018 на суму 20250,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №342957 від 28.02.2018 на суму 21000,02 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №342950 від 28.02.2018 на суму 20998,52 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790622 від 01.03.2018 на суму 21024,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №790615 від 01.03.2018 на суму 21015,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780390 від 02.03.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №034465 від 02.03.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780402 від 03.03.2018 на суму 21105,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780406 від 03.03.2018 на суму 15795,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780408 від 03.03.2018 на суму 5265,00 грн;

- видаткова накладна №000000000000254 від 22.02.2018, видаткова накладна №12 від 22.02.2018, видаткова накладна №13 від 22.02.2018, накладна, специфікація накладна №11 від 14.02.2018, рахунок фактура 19, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261819 від 14.02.2018, транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №313790 від 06.03.2018 на суму 19526,32 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780418 від 09.03.2018 на суму 21060,00 грн; транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ТРА №780440 від 22.03.2018 на суму 21060,00 грн;

- видаткова накладна №000000000000622 від 31.03.2018, накладна, специфікація накладна №15 від 31.03.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261840 від 03.04.2018; видаткова накладна №000000000000621 від 31.03.2018, накладна, специфікація накладна №14 від 31.03.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261839 від 03.04.2018; видаткова накладна №000000000000687 від 16.04.2018, видаткова накладна №38 від 16.04.2018, видаткова накладна №39 від 16.04.2018, накладна, специфікація накладна №8 від 16.04.2018, рахунок-фактура №12, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261847 від 16.04.2018;

- видаткова накладна №000000000000723 від 19.04.2018, видаткова накладна №40 від 19.04.2018, видаткова накладна №41 від 19.04.2018, накладна, специфікація-накладна №9 від 19.04.2018, рахунок-фактура №13, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261854 від 19.04.2018;

- видаткова накладна №000000000000741 від 23.04.2018, видаткова накладна №43 від 23.04.2018, видаткова накладна №42 від 23.04.2018, накладна, специфікація-накладна №15 від 23.04.2018, рахунок-фактура №14, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261865 від 23.04.2018;

- накладна №000000000000873 від 10.05.2018, видаткова накладна №51 від 10.05.2018, видаткова накладна №52 від 10.05.2018, накладна, специфікація-накладна №22 від 10.05.2018, рахунок-фактура №22;

- видаткова накладна №000000000000898 від 15.05.2018, видаткова накладна №49 від 15.05.2018, видаткова накладна №53 від 15.05.2018, накладна, специфікація-накладна №24 від 14.05.2018;

- видаткова накладна №000000000001027 від 31.05.2018, видаткова накладна №57 від 31.05.2018, видаткова накладна №56 від 31.05.2018, накладна, рахунок-фактура №36 специфікація-накладна №40 від 25.05.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261890 від 25.05.2018;

- видаткова накладна №000000000000916 від 18.05.2018, видаткова накладна №50 від 18.05.2018, видаткова накладна №48 від 18.05.2018, накладна, специфікація-накладна №29 від 17.05.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261878 від 18.05.2018;

- видаткова накладна №000000000000982 від 24.05.2018, видаткова накладна №55 від 24.05.2018, видаткова накладна №54 від 24.05.2018, накладна, рахунок-фактура №34, специфікація-накладна №37 від 23.05.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261889 від 23.05.2018;

- видаткова накладна №000000000001084 від 08.06.2018, видаткова накладна №64 від 08.06.2018, видаткова накладна №65 від 08.06.2018, накладна, специфікація-накладна №4 від 08.06.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261901 від 08.06.2018;

- видаткова накладна №000000000001125 від 18.06.2018, видаткова накладна №66 від 18.06.2018, видаткова накладна №67 від 18.06.2018, накладна, специфікація-накладна №9 від 15.06.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261905 від 15.06.2018, рахунок-фактура №50;

- видаткова накладна №000000000001272 від 29.06.2018, видаткова накладна №77 від 29.06.2018, видаткова накладна №79 від 29.06.2018, накладна, специфікація-накладна №19 від 29.06.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261906 від 03.07.2018, рахунок-фактура №58;

- видаткова накладна №000000000001252 від 27.06.2018, видаткова накладна №76 від 27.06.2018, видаткова накладна №80 від 27.06.2018, накладна, специфікація-накладна №18 від 27.06.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262716 від 27.06.2018, рахунок-фактура №57;

- видаткова накладна №000000000001538 від 25.07.2018, видаткова накладна №84 від 25.07.2018, видаткова накладна №85 від 25.07.2018, накладна, специфікація-накладна №8 від 20.07.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261926 від 20.07.2018;

- видаткова накладна №000000000001806 від 09.08.2018, видаткова накладна №116 від 09.08.2018, видаткова накладна №118 від 09.08.2018, накладна;

- видаткова накладна №000000000001805 від 09.08.2018, видаткова накладна №117 від 09.08.2018, видаткова накладна №119 від 09.08.2018, накладна;

- видаткова накладна №000000000001781 від 14.08.2018, видаткова накладна №96 від 14.08.2018, видаткова накладна №94 від 14.08.2018, накладна, специфікація-накладна №4 від 13.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261949 від 14.08.2018, рахунок-фактура №67;

- видаткова накладна №000000000001784 від 14.08.2018, видаткова накладна №98 від 14.08.2018, видаткова накладна №97 від 14.08.2018, накладна, специфікація-накладна №5 від 13.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261950 від 14.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001813 від 16.08.2018, видаткова накладна №104 від 16.08.2018, видаткова накладна №105 від 16.08.2018, накладна, специфікація-накладна №11 від 15.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261960 від 16.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001785 від 14.08.2018, видаткова накладна №100 від 14.08.2018, видаткова накладна №99 від 14.08.2018, накладна, специфікація-накладна №6 від 13.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261951 від 14.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001787 від 14.08.2018, видаткова накладна №95 від 14.08.2018, видаткова накладна №101 від 14.08.2018, накладна, специфікація-накладна №7 від 13.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261952 від 14.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001812 від 16.08.2018, видаткова накладна №102 від 16.08.2018, видаткова накладна №103 від 16.08.2018, накладна, специфікація-накладна №10 від 15.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261959 від 16.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001871 від 23.08.2018, видаткова накладна №108 від 23.08.2018, видаткова накладна №109 від 23.08.2018, накладна, рахунок-фактура №71, специфікація-накладна №13 від 22.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261967 від 22.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001863 від 22.08.2018, видаткова накладна №106 від 22.08.2018, видаткова накладна №107 від 22.08.2018, накладна, специфікація-накладна №12 від 22.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261968 від 22.08.2018;

- видаткова накладна №000000000002022 від 10.09.2018, видаткова накладна №137 від 10.09.2018, накладна, специфікація-накладна №2 від 10.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262418 від 11.09.2018;

- видаткова накладна №000000000001891 від 27.08.2018, видаткова накладна №110 від 27.08.2018, видаткова накладна №113 від 27.08.2018, накладна, специфікація-накладна №18 від 29.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261977 від 29.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001882 від 27.08.2018, видаткова накладна №112 від 27.08.2018, видаткова накладна №111 від 27.08.2018, накладна, специфікація-накладна №16 від 29.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261976 від 29.08.2018;

- видаткова накладна №000000000001897 від 29.08.2018, видаткова накладна №114 від 29.08.2018, видаткова накладна №115 від 29.08.2018, накладна, специфікація-накладна №17 від 29.08.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261978 від 29.08.2018;

- видаткова накладна №000000000002034 від 11.09.2018, видаткова накладна №138 від 11.09.2018, накладна, специфікація-накладна №1 від 10.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262417 від 11.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002074 від 17.09.2018, видаткова накладна №140 від 17.09.2018, накладна, специфікація-накладна №4 від 11.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262420 від 11.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002183 від 28.09.2018, видаткова накладна №144 від 28.09.2018, накладна, специфікація-накладна №12 від 24.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262450 від 24.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002293 від 10.10.2018, видаткова накладна №159 від 10.10.2018, накладна, специфікація-накладна №4 від 04.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261988 від 04.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002295 від 10.10.2018, видаткова накладна №160 від 10.10.2018, накладна, специфікація-накладна №3 від 04.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261989 від 04.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002361 від 18.10.2018, видаткова накладна №162 від 18.10.2018, накладна, специфікація-накладна №11 від 17.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263002 від 17.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002298 від 10.10.2018, видаткова накладна №161 від 10.10.2018, накладна, специфікація-накладна №6 від 08.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261996 від 09.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002193 від 28.09.2018, видаткова накладна №145 від 28.09.2018, накладна, специфікація-накладна №14 від 24.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262452 від 24.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002192 від 28.09.2018, видаткова накладна №145 від 28.09.2018, накладна, специфікація-накладна №13 від 24.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262451 від 24.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002167 від 26.09.2018, видаткова накладна №143 від 26.09.2018, накладна, специфікація-накладна №11 від 24.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262449 від 24.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002160 від 26.09.2018, видаткова накладна №142 від 26.09.2018, накладна, рахунок-фактура 81, специфікація-накладна №10 від 24.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262448 від 24.09.2018;

- видаткова накладна №000000000002196 від 28.09.2018, видаткова накладна №146 від 28.09.2018, накладна, специфікація-накладна №15 від 27.09.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-262987 від 28.09.2018;

видаткова накладна №000000000002433 від 24.10.2018, видаткова накладна №164 від 24.10.2018, накладна, специфікація-накладна №14 від 24.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263014 від 24.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002458 від 26.10.2018, видаткова накладна №165 від 26.10.2018, накладна, специфікація-накладна №16 від 25.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263016 від 25.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002480 від 29.10.2018, видаткова накладна №166 від 29.10.2018, накладна, специфікація-накладна №13 від 24.10.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263013 від 24.10.2018;

- видаткова накладна №000000000002598 від 06.11.2018, видаткова накладна №189 від 06.11.2018, накладна, специфікація-накладна №4 від 06.11.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263028 від 07.11.2018;

- видаткова накладна №000000000002757 від 16.11.2018, видаткова накладна №199 від 16.11.2018, накладна, специфікація-накладна №11 від 15.11.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263039 від 16.11.2018;

- видаткова накладна №000000000003068 від 14.12.2018, видаткова накладна №225 від 14.12.2018, накладна, специфікація-накладна №19 від 14.12.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263050 від 14.12.2018;

- видаткова накладна №000000000002867 від 29.11.2018, видаткова накладна №202 від 29.11.2018, накладна, специфікація-накладна №15 від 29.11.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263044 від 29.11.2018;

Том 8.

- видаткова накладна №000000000003094 від 18.12.2018, видаткова накладна №226 від 18.12.2018, накладна, специфікація-накладна №21 від 17.12.2018, рахунок-фактура 122, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263051 від 17.12.2018;

- видаткова накладна №000000000003105 від 18.12.2018, видаткова накладна №228 від 18.12.2018, накладна, специфікація-накладна №24 від 17.12.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263054 від 17.12.2018;

- видаткова накладна №000000000003103 від 18.12.2018, видаткова накладна №227 від 18.12.2018, накладна, специфікація-накладна №22 від 17.12.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263053 від 17.12.2018;

- видаткова накладна №000000000003097 від 18.12.2018, видаткова накладна №224 від 18.12.2018, накладна, специфікація-накладна №23 від 17.12.2018, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263052 від 17.12.2018;

- видаткова накладна №000000000000076 від 15.01.2019, видаткова накладна №1 від 15.01.2019, накладна, специфікація-накладна №4 від 15.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263057 від 15.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000131 від 15.01.2019, видаткова накладна №3 від 15.01.2019, накладна, специфікація-накладна №5 від 15.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263058 від 15.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000077 від 15.01.2019, видаткова накладна №2 від 15.01.2019, накладна, специфікація-накладна №6 від 15.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263059 від 15.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000140 від 15.01.2019, видаткова накладна №4 від 15.01.2019, накладна, специфікація-накладна №7 від 15.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263060 від 15.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000113 від 21.01.2019, видаткова накладна №5 від 21.01.2019, накладна, специфікація-накладна №8 від 21.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263064 від 21.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000111 від 21.01.2019, видаткова накладна №6 від 21.01.2019, накладна, специфікація-накладна №9 від 21.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263063 від 21.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000109 від 21.01.2019, видаткова накладна №7 від 21.01.2019, накладна, специфікація-накладна №10 від 21.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263062 від 21.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000130 від 22.01.2019, видаткова накладна №8 від 22.01.2019, накладна, специфікація-накладна №11 від 22.01.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263065 від 22.01.2019;

- видаткова накладна №000000000000947 від 12.04.2019, видаткова накладна №34 від 12.04.2019, накладна, специфікація-накладна №2 від 10.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261484 від 10.04.2019;

- видаткова накладна №000000000000959 від 15.04.2019, видаткова накладна №35 від 15.04.2019, накладна, специфікація-накладна №3 від 12.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6028/КЕ-261493 від 12.04.2019;

- видаткова накладна №000000000000941 від 12.04.2019, видаткова накладна №33 від 12.04.2019, накладна, специфікація-накладна №1 від 10.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261483 від 10.04.2019;

- видаткова накладна №000000000000960 від 15.04.2019, видаткова накладна №36 від 15.04.2019, накладна, специфікація-накладна №4 від 12.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-261494 від 12.04.2019;

- видаткова накладна №000000000001057 від 23.04.2019, видаткова накладна №37 від 23.04.2019, накладна, специфікація-накладна №5 від 18.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263082 від 18.04.2019;

- видаткова накладна №000000000001060 від 23.04.2019, видаткова накладна №38 від 23.04.2019, накладна, специфікація-накладна №6 від 18.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263083 від 18.04.2019;

- видаткова накладна №000000000001127 від 26.04.2019, видаткова накладна №40 від 26.04.2019, накладна, рахунок-фактура 4, специфікація-накладна №8 від 26.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263084 від 26.04.2019;

- видаткова накладна №000000000001125 від 26.04.2019, видаткова накладна №39 від 26.04.2019, накладна, специфікація-накладна №7 від 26.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263086 від 26.04.2019;

- видаткова накладна №000000000001126 від 26.04.2019, видаткова накладна №41 від 26.04.2019, накладна, рахунок-фактура 4, специфікація-накладна №9 від 26.04.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263085 від 26.04.2019;

- видаткова накладна №000000000001145 від 06.05.2019, видаткова накладна №50 від 06.05.2019, накладна, специфікація-накладна №12 від 03.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263089 від 03.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001144 від 06.05.2019, видаткова накладна №48 від 06.05.2019, накладна, специфікація-накладна №13 від 03.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263090 від 03.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001143 від 06.05.2019, видаткова накладна №50 від 06.05.2019, накладна, специфікація-накладна №10 від 03.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263087 від 03.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001142 від 06.05.2019, видаткова накладна №49 від 06.05.2019, накладна, специфікація-накладна №11 від 03.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263088 від 03.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001145 від 06.05.2019, видаткова накладна №50 від 06.05.2019, накладна, специфікація-накладна №12 від 03.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263089 від 03.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001213 від 17.05.2019, видаткова накладна №58 від 17.05.2019, накладна, специфікація-накладна №18 від 15.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263095 від 15.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001212 від 17.05.2019, видаткова накладна №57 від 17.05.2019, накладна, специфікація-накладна №17 від 15.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263094 від 15.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001204 від 16.05.2019, видаткова накладна №56 від 16.05.2019, накладна, специфікація-накладна №16 від 13.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263093 від 13.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001203 від 16.05.2019, видаткова накладна №55 від 16.05.2019, накладна, специфікація-накладна №15 від 13.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263092 від 13.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001201 від 16.05.2019, видаткова накладна №54 від 16.05.2019, накладна, специфікація-накладна №14 від 13.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263091 від 13.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001270 від 24.05.2019, видаткова накладна №60 від 24.05.2019, накладна, специфікація-накладна №20 від 24.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263098 від 24.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001269 від 24.05.2019, видаткова накладна №59 від 24.05.2019, накладна, специфікація-накладна №19 від 24.05.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263097 від 24.05.2019;

- видаткова накладна №000000000001467 від 13.06.2019, накладна, специфікація-накладна №21 від 13.06.2019, рахунок-фактура 9, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263102 від 13.06.2019;

- видаткова накладна №000000000001534 від 21.06.2019, накладна, специфікація-накладна №24 від 20.06.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263106 від 20.06.2019;

- видаткова накладна №000000000001565 від 24.06.2019, накладна, специфікація-накладна №25 від 21.06.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263107 від 21.06.2019;

- видаткова накладна №000000000001515 від 19.06.2019, накладна, специфікація-накладна №22 від 18.06.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263103 від 18.06.2019;

- видаткова накладна №000000000001516 від 19.06.2019, накладна, специфікація-накладна №23 від 18.06.2019, карантинний сертифікат №60/19-6004/КЕ-263104 від 18.06.2019;

- видаткова накладна №000000000001602 від 27.06.2019, накладна, специфікація-накладна №26 від 26.06.2019, рахунок-фактура 13;

- видаткова накладна №000000000001620 від 29.06.2019, накладна, специфікація-накладна №27 від 26.06.2019;

- видаткова накладна №000000000001705 від 05.07.2019, накладна, специфікація-накладна №29 від 04.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001651 від 02.07.2019, накладна, специфікація-накладна №28 від 01.07.2019, рахунок-фактура 14;

- видаткова накладна №000000000001785 від 13.07.2019, накладна, специфікація-накладна №33 від 13.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001771 від 11.07.2019, накладна, специфікація-накладна №32 від 10.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001770 від 11.07.2019, накладна, специфікація-накладна №31 від 10.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001729 від 09.07.2019, накладна, специфікація-накладна №30 від 08.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001807 від 15.07.2019, накладна, специфікація-накладна №34 від 15.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001907 від 22.07.2019, накладна, рахунок-фактура 20, специфікація-накладна №35 від 22.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001927 від 24.07.2019, накладна, специфікація-накладна №37 від 23.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001926 від 24.07.2019, накладна, рахунок-фактура 21, специфікація-накладна №36 від 23.07.2019;

- видаткова накладна №000000000001999 від 31.07.2019, накладна, специфікація-накладна №37 від 23.07.2019;

- видаткова накладна №000000000002094 від 06.08.2019, накладна, специфікація-накладна №39 від 06.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002062 від 06.08.2019, накладна, специфікація-накладна №38 від 06.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002145 від 16.08.2019, накладна, специфікація-накладна №40 від 14.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002146 від 16.08.2019, накладна, специфікація-накладна №41 від 14.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002225 від 27.08.2019, накладна, специфікація-накладна №42 від 27.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002227 від 27.08.2019, накладна, специфікація-накладна №43 від 27.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002256 від 30.08.2019, накладна, специфікація-накладна №44 від 30.08.2019;

- видаткова накладна №000000000002305 від 04.09.2019, накладна, специфікація-накладна №45 від 04.09.2019;

- видаткова накладна №000000000002306 від 04.09.2019, накладна, специфікація-накладна №46 від 04.09.2019;

- видаткова накладна №000000000002399 від 14.09.2019, накладна, рахунок-фактура 29, специфікація-накладна №49 від 12.09.2019;

- видаткова накладна №000000000002374 від 11.09.2019, накладна, специфікація-накладна №48 від 11.09.2019;

- видаткова накладна №000000000002373 від 11.09.2019, накладна, специфікація-накладна №47 від 11.09.2019;

- видаткова накладна №000000000002460 від 19.09.2019, накладна, специфікація-накладна №50 від 18.09.2019;

- видаткова накладна №000000000002747 від 10.10.2019, накладна, специфікація-накладна №55 від 10.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002683 від 05.10.2019, накладна, специфікація-накладна №53 від 04.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002658 від 02.10.2019, накладна, специфікація-накладна №51 від 02.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002660 від 02.10.2019, накладна, специфікація-накладна №52 від 02.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002722 від 09.10.2019, накладна, специфікація-накладна №59 від 23.10.2019;

- видаткова накладна №000000000003002 від 31.10.2019, накладна, специфікація-накладна №54 від 08.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002908 від 24.10.2019, накладна, специфікація-накладна №58 від 23.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002853 від 19.10.2019, накладна, специфікація-накладна №57 від 18.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002852 від 19.10.2019, накладна, специфікація-накладна №56 від 18.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002943 від 26.10.2019, накладна, специфікація-накладна №1 від 25.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002942 від 26.10.2019, накладна, специфікація-накладна №60 від 25.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002910 від 24.10.2019, накладна, специфікація-накладна №62 від 30.10.2019;

- видаткова накладна №000000000002976 від 29.10.2019, накладна, специфікація-накладна №61 від 29.10.2019;

- видаткова накладна №000000000003038 від 04.11.2019, накладна, специфікація-накладна №63 від 04.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003147 від 13.11.2019, накладна, специфікація-накладна №66 від 12.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003089 від 07.11.2019, накладна, специфікація-накладна №64 від 06.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003090 від 07.11.2019, накладна, специфікація-накладна №65 від 06.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003255 від 25.11.2019, накладна, специфікація-накладна №69 від 22.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003258 від 25.11.2019, накладна, специфікація-накладна №70 від 22.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003220 від 19.11.2019, накладна;

- видаткова накладна №000000000003213 від 19.11.2019, накладна, специфікація-накладна №67 від 18.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003281 від 28.11.2019, накладна;

- видаткова накладна №000000000003320 від 30.11.2019, накладна, специфікація-накладна №72 від 30.11.2019;

- видаткова накладна №000000000003332 від 02.12.2019, накладна, специфікація-накладна №73 від 02.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003338 від 03.12.2019, накладна, специфікація-накладна №74 від 03.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003364 від 07.12.2019, накладна, специфікація-накладна №75 від 06.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003363 від 07.12.2019, накладна, специфікація-накладна №76 від 06.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003401 від 12.12.2019, накладна, специфікація-накладна №78 від 11.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003400 від 12.12.2019, накладна, специфікація-накладна №77 від 11.12.2019;

Том 9.

- видаткова накладна №000000000003527 від 26.12.2019, рахунок-фактура 53, накладна, специфікація-накладна №81 від 26.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003544 від 26.12.2019, рахунок-фактура 54, накладна, специфікація-накладна №82 від 27.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003510 від 24.12.2019, рахунок-фактура 52, накладна, специфікація-накладна №80 від 24.12.2019;

- видаткова накладна №000000000003509 від 24.12.2019, накладна, специфікація-накладна №79 від 24.12.2019;

- видаткова накладна №000000000000022 від 04.01.2020, накладна, специфікація-накладна №2 від 04.12.2020;

- видаткова накладна №000000000000015 від 03.01.2020, рахунок-фактура 1, накладна, специфікація-накладна №1 від 03.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000040 від 10.01.2020, рахунок-фактура 2, накладна, специфікація-накладна №3 від 10.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000073 від 17.01.2020, накладна, специфікація-накладна №5 від 18.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000072 від 17.01.2020, накладна, специфікація-накладна №4 від 18.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000133 від 24.01.2020, накладна, специфікація-накладна №7 від 24.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000139 від 24.01.2020, рахунок-фактура 5, накладна, специфікація-накладна №8 від 24.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000132 від 22.01.2020, рахунок-фактура 4, накладна, специфікація-накладна №6 від 22.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000147 від 25.01.2020, рахунок-фактура 6, накладна, специфікація-накладна №9 від 25.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000148 від 25.01.2020, накладна, специфікація-накладна №10 від 25.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000215 від 31.01.2020, рахунок-фактура 8, накладна, специфікація-накладна №14 від 31.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000201 від 31.01.2020, накладна, специфікація-накладна №13 від 31.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000210 від 30.01.2020, рахунок-фактура 7, накладна, специфікація-накладна №12 від 30.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000206 від 30.01.2020, накладна, специфікація-накладна №11 від 30.01.2020;

- видаткова накладна №000000000000261 від 07.02.2020, рахунок-фактура 9, накладна, специфікація-накладна №15 від 07.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000309 від 11.02.2020, накладна, специфікація-накладна №17 від 11.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000310 від 11.02.2020, рахунок-фактура 10, накладна, специфікація-накладна №16 від 11.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000493 від 27.02.2020, рахунок-фактура 11, накладна, специфікація-накладна №18 від 27.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000494 від 27.02.2020, накладна, специфікація-накладна №19 від 27.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000529 від 29.02.2020, накладна, специфікація-накладна №21 від 29.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000528 від 29.02.2020, рахунок-фактура 12, накладна, специфікація-накладна №20 від 29.02.2020;

- видаткова накладна №000000000000710 від 20.03.2020, накладна, специфікація-накладна №22 від 20.03.2020;

- видаткова накладна №000000000000856 від 09.04.2020, накладна, специфікація-накладна №24 від 09.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000854 від 09.04.2020, рахунок-фактура 14, накладна, специфікація-накладна №23 від 09.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000866 від 11.04.2020, рахунок-фактура 15, накладна, специфікація-накладна №25 від 11.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000867 від 11.04.2020, накладна, специфікація-накладна №26 від 11.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000917 від 17.04.2020, рахунок-фактура 17, накладна, специфікація-накладна №29 від 17.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000918 від 17.04.2020, накладна, специфікація-накладна №30 від 17.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000893 від 13.04.2020, рахунок-фактура 16, накладна, специфікація-накладна №28 від 13.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000894 від 13.04.2020, накладна, специфікація-накладна №27 від 13.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000932 від 23.04.2020, рахунок-фактура 18, накладна, специфікація-накладна №31 від 23.04.2020;

- видаткова накладна №000000000001024 від 28.04.2020, накладна, специфікація-накладна №35 від 28.04.2020;

- видаткова накладна №000000000001012 від 28.04.2020, рахунок-фактура 20, накладна, специфікація-накладна №36 від 28.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000986 від 25.04.2020, накладна, специфікація-накладна №33 від 25.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000985 від 25.04.2020, рахунок-фактура 19, накладна, специфікація-накладна №34 від 25.04.2020;

- видаткова накладна №000000000000939 від 23.04.2020, накладна, специфікація-накладна №32 від 23.04.2020;

- видаткова накладна №000000000001288 від 15.05.2020, рахунок-фактура 21, накладна, специфікація-накладна №37 від 15.05.2020;

- видаткова накладна №000000000001453 від 27.05.2020, накладна, специфікація-накладна №38 від 27.05.2020;

- видаткова накладна №000000000001448 від 27.05.2020, рахунок-фактура 22, накладна, специфікація-накладна №39 від 27.05.2020;

- видаткова накладна №000000000002677 від 16.09.2020, рахунок-фактура 23, накладна, специфікація-накладна №40 від 16.09.2020;

- видаткова накладна №000000000002723 від 18.09.2020, рахунок-фактура 25, накладна, специфікація-накладна №42 від 18.09.2020;

- видаткова накладна №000000000002700 від 17.09.2020, рахунок-фактура 24, накладна, специфікація-накладна №41 від 17.09.2020;

- видаткова накладна №000000000002780 від 25.09.2020, рахунок-фактура 26, накладна, специфікація-накладна №43 від 25.09.2020;

- видаткова накладна №000000000002781 від 25.09.2020, накладна, специфікація-накладна №44 від 25.09.2020;

- видаткова накладна №000000000002849 від 02.10.2020, рахунок-фактура 27, накладна, специфікація-накладна №45 від 02.10.2020;

- видаткова накладна №000000000002904 від 08.10.2020, рахунок-фактура 28, накладна, специфікація-накладна №46 від 08.10.2020;

- видаткова накладна №000000000002982 від 16.10.2020, рахунок-фактура 29, накладна, специфікація-накладна №47 від 16.10.2020;

- видаткова накладна №000000000003037 від 22.10.2020, рахунок-фактура 30, накладна, специфікація-накладна №48 від 22.10.2020;

- видаткова накладна №000000000003137 від 31.10.2020, рахунок-фактура 31, накладна, специфікація-накладна №49 від 30.10.2020;

- видаткова накладна №000000000003187 від 06.11.2020, рахунок-фактура 32, накладна, специфікація-накладна №50 від 06.11.2020;

- видаткова накладна №000000000003270 від 13.11.2020, рахунок-фактура 33, накладна, специфікація-накладна №51 від 13.11.2020;

- видаткова накладна №000000000003341 від 19.11.2020, рахунок-фактура 34, накладна, специфікація-накладна №52 від 19.11.2020;

- видаткова накладна №000000000003463 від 30.11.2020, рахунок-фактура 35, накладна, специфікація-накладна №53 від 30.11.2020;

- видаткова накладна №000000000003562 від 09.12.2020, рахунок-фактура 36, накладна, специфікація-накладна №54 від 09.12.2020;

- видаткова накладна №000000000003678 від 23.12.2020, рахунок-фактура 37, накладна, специфікація-накладна №54 від 23.12.2020;

Том 10.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_33 про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.06.2021, справа №607/10865/21, провадження №1-кс/607/3560/21 надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 02.07.2021 та досліджені судом, а саме:

- акт надання послуг №47 від 31 липня 2019 року про виконання транспортно-експедиторського обслуговування перевезень на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №48 від 31 липня 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №49 від 31 липня 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №80 від 30 вересня 2019 року про виконання транспортно-експедиторського обслуговування перевезень на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №81 від 30 вересня 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №91 від 31 жовтня 2019 року про виконання транспортно-експедиторського обслуговування перевезень на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №92 від 31 жовтня 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №109 від 30 листопада 2019 року про виконання транспортно-експедиторського обслуговування перевезень на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №110 від 30 листопада 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №111 від 30 листопада 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №123 від 31 грудня 2019 року про виконання транспортно-експедиторського обслуговування перевезень на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №124 від 31 грудня 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №125 від 31 грудня 2019 року про компенсацію вартості залізничного тарифу на підставі договору №11-04/2019 від 11.04.2019;

- акт надання послуг №139 від 30 вересня 2019 року про виконання транспортно-експедиційних послуг на підставі договору №ТЛЛ-81 від 31.07.2019;

- акт надання послуг №160 від 31 жовтня 2019 року про виконання транспортно-експедиційних послуг на підставі договору №ТЛЛ-81 від 31.07.2019;

- акт надання послуг №166 від 30 листопада 2019 року про виконання транспортно-експедиційних послуг на підставі договору №ТЛЛ-81 від 31.07.2019;

- додаток до Акту виконаних робіт (надання послуг) з 01.09.19 по 30.09.19, згідно договору №ТЛЛ-81 від 31.07.19 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаток до Акту виконаних робіт (надання послуг) з 01.10.19 по 31.10.19, згідно договору №ТЛЛ-81 від 31.07.19 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №833 від 25.12.2019 за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №820 від 21.12.2019 за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 31598 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №811 від 19.12.2019 за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17864,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №841 від 27.12.2019 за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №819 від 21.12.2019 за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №842 від 27.12.2019 за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17215,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №834 від 25.12.2019 за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34431,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №848 від 28.12.2019 за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17215,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №847 від 28.12.2019 за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №810 від 19.12.2019 за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 91 від 21.02.2018, згідно якого директор уповноважений, зокрема, на: - здійснення керівництва Підприємством; - розпорядження коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства; - укладення договорів та контрактів; - видачу від імені підприємства довіреностей, в т.ч. на вчинення відповідних правочинів; - відкриття в установах банків розрахункових та інших рахунків; - організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; - вирішення інших питань діяльності Підприємства відповідно до вимог законодавства та Статуту підприємства.

Згідно з п. 8.3. Статуту підприємства, директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління.

- Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 302 від 13.05.2021.

- залізно-дорожні накладні (відправник – ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 », одержувач – ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за період з грудня 2019 по лютий 2020 року;

- рахунок на оплату №161 від 14 червня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №162 від 14 червня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №169 від 15 червня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №170 від 15 червня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17764,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №176 від 19 червня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34162,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №175 від 19 червня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №192 від 21 червня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34866,20 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №191 від 21 червня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 5000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №199 від 22 червня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №200 від 22 червня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №209 від 26 червня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 39065,50 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №210 від 26 червня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 10000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №237 від 03 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 5000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №236 від 03 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34846,20 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №396 від 05 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 5000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №397 від 05 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34846,20 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №264 від 09 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №265 від 09 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №279 від 11 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 7000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №280 від 11 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 51927,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №306 від 14 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №305 від 14 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №312 від 16 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №330 від 18 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17764,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №311 від 16 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №329 від 18 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №350 від 22 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №349 від 22 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №357 від 24 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №358 від 24 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34162,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №379 від 27 липня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №380 від 27 липня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 31358,00 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №401 від 02 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 62270,28 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №400 від 02 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 6000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №409 від 06 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34162,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №408 від 06 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №419 від 08 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 40359,24 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №418 від 08 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 5000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №445 від 15 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 40359,24 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №444 від 15 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 5000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №459 від 17 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34162,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №458 від 17 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №476 від 23 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №477 від 23 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 15655 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №483 від 24 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 35529,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №482 від 24 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 6000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №489 від 28 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34162,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №488 від 28 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №501 від 31 серпня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 57440,64 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №500 від 31 серпня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 7000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №513 від 06 вересня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 7000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №512 від 06 вересня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 51927,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №531 від 14 вересня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №530 від 14 вересня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17081,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №525 від 13 вересня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №524 від 13 вересня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17764,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №536 від 19 вересня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17634 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №535 від 19 вересня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №540 від 20 вересня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 39839,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №539 від 20 вересня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 5000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №791 від 17 грудня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17864,40 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №790 від 17 грудня 2019 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №779 від 13 грудня 2019 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34431,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №3 від 04 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №4 від 04 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17533,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №7 від 05 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 3000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №8 від 05 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17533,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №19 від 11 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №20 від 11 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17215,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №37 від 18 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №38 від 18 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34431,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №44 від 23 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 17215,80 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №43 від 23 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 2000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №49 від 24 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №50 від 24 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34431,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №61 від 27 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 4000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №62 від 27 січня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 34431,60 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №65 від 28 січня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Том 11.

- рахунок на оплату №236 від 15 липня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 31406 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №231 від 10 липня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №246 від 24 липня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 31502 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №241 від 21 липня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 6000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №251 від 31 липня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 21050,10 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №242 від 21 липня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 23650,50 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №235 від 15 липня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №245 від 24 липня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №232 від 10 липня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 31454 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №330 від 13 жовтня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 8000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №269 від 09 вересня 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 43363 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №268 від 09 вересня 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 10000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №379 від 20 листопада 2020 року за компенсацію вартості залізничного тарифу на суму 25204,20 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунок на оплату №378 від 20 листопада 2020 року за транспортно-експедиторське обслуговування перевезень на суму 6000 грн, договір №11-04/2019 від 11.04.2019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;