Постанова від 17 вересня 2026 р. у справі №729/1477/26 — Бобровицький районний суд Чернігівської області

Справа № 729/1477/26

1-кс/729/92/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 вересня 2026 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження, внесеного 25.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області, який повідомив, що 18.08.2026 року невідома особа заволоділа грошовими коштами з належної йому кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого йому заподіяно матеріальну шкоду.

25.08.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно з жовтня 2025 року користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на рахунок, відкритий у вказаній банківській установі, отримує заробітну плату. До його банківського рахунку як фінансовий було прив`язано номер телефону НОМЕР_1 . У банку на його ім`я були відкриті заробітна та кредитна картки, а також віртуальна картка, якою він не користувався.

За словами потерпілого, кредитною карткою він користувався, однак установлений на ній кредитний ліміт самостійно не збільшував. 18.08.2026 року у вечірній час, намагаючись увійти до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він виявив, що доступ до нього заблоковано. 20.08.2026 року, у день очікуваного зарахування заробітної плати, доступ до застосунку залишався заблокованим, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до відділення банку в м. Бобровиця.

Працівниками банку належні потерпілому банківські картки було заблоковано та видано нові. Після відновлення доступу до мобільного застосунку ОСОБА_5 виявив заборгованість за кредитною карткою у розмірі 749 500 грн. При цьому, як пояснив потерпілий, будь-яких дзвінків від невідомих осіб, повідомлень від банку чи сповіщень у мобільному застосунку щодо проведення відповідних операцій він не отримував, про відкриття будь-яких інших рахунків на його ім`я не знав.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин проведення операцій за банківським рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема напрямку подальшого руху грошових коштів, рахунку та особи, на користь якої вони були перераховані, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

31.08.2026 року голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування було направлено запит про надання відповідної інформації, однак отримати відомості, що становлять банківську таємницю, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, не виявилося можливим.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2026 року до 00 год. 00 хв. 20.08.2026 року із зазначенням проведених транзакцій, контрагентів, сум платіжних операцій, а також платіжних терміналів, платіжних пристроїв та програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, напрямку руху грошових коштів, отримувача коштів та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а отримати такі відомості іншим способом неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи.

У зв`язку з викладеним слідча просить надати їй, начальнику слідчого відділення ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026270400000149, тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Також слідча просила провести розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені речі та документи.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження № 12026270400000149 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я були відкриті банківські рахунки. Після відновлення 20.08.2026 року доступу до мобільного застосунку банку, потерпілий виявив заборгованість за кредитною карткою у розмірі 749 500 грн, при цьому, за його поясненнями, кредитний ліміт у такому розмірі він не встановлював, відповідних банківських операцій не здійснював та будь-яких повідомлень щодо їх проведення не отримував.

З метою встановлення обставин проведення операцій за банківськими рахунками потерпілого, напрямку подальшого руху грошових коштів, рахунку, на який вони були перераховані, його власника, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух грошових коштів за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2026 року до 00 год. 00 хв. 20.08.2026 року, із розшифруванням проведених транзакцій, зазначенням контрагентів та сум платіжних операцій, а також відомостей про платіжні термінали, платіжні пристрої та програмно-технічні комплекси самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів.

Вказані відомості відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Такий доступ необхідний для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій за рахунками потерпілого, подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку та особи, на користь якої вони були перераховані, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, оскільки вони перебувають у володінні банківської установи та становлять банківську таємницю.

Як убачається з матеріалів клопотання, 31.08.2026 року орган досудового розслідування звертався до голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання відповідної інформації, однак запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, без ухвали слідчого судді надані не були.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість слідчої отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у неї відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026270400000149 від 25.08.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 07 червня 2010 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2026 року до 00 год. 00 хв. 20.08.2026 року, з розшифруванням проведених транзакцій за цими рахунками, із зазначенням контрагентів та сум платіжних операцій, платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів з рахунків.

Строк дії ухвали – до 18 жовтня 2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1