Постанова від 17 вересня 2026 р. у справі №729/1478/26 — Бобровицький районний суд Чернігівської області

Справа № 729/1478/26

1-кс/729/93/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 вересня 2026 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження, внесеного 21.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2026 до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт начальника СКП ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Кобижча Ніжинського району Чернігівської області, під час телефонної розмови з невідомою особою втратила доступ до власного інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківських рахунків було викрадено грошові кошти, чим їй завдано матеріальної шкоди.

21.08.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 17.08.2026 року о 16 год. 14 хв. на її мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови він повідомив, що нібито сторонні особи отримали доступ до її мобільного банківського застосунку, у зв`язку з чим для запобігання втраті коштів необхідно виконати запропоновані ним дії.

Під час телефонної розмови невідома особа надсилала потерпілій певні цифрові коди та просила їх називати, однак які саме відомості вона повідомляла співрозмовнику, ОСОБА_6 пояснити не змогла, оскільки чоловік розмовляв швидко та повідомляв значний обсяг інформації. У подальшому співрозмовник почав здійснювати дії щодо створення віртуальної банківської картки, пояснюючи це необхідністю збереження коштів, які знаходилися на картці потерпілої для виплат. Крім номера НОМЕР_1 , невідомі особи також телефонували потерпілій з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Після спілкування із зазначеними особами, ОСОБА_6 у період часу приблизно з 17 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. не могла увійти до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відновивши доступ до застосунку, потерпіла виявила, що з належної їй картки для виплат № НОМЕР_4 зникли грошові кошти у сумі 9 285 грн.

Крім того, потерпіла виявила, що на її ім`я було створено віртуальну кредитну картку № НОМЕР_5 та встановлено кредитний ліміт, кошти з якого у сумі 149 761 грн. також були викрадені. Таким чином, згідно з відомостями, наведеними у клопотанні, ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 159 046 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин проведення операцій за банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема подальшого руху грошових коштів, рахунку, на який 17.08.2026 року було перераховано кошти, його власника та контактних даних, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

31.08.2026 року голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування було направлено запит про надання відповідної інформації, однак отримати відомості, що становлять банківську таємницю, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, не виявилося можливим.

У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів за банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_6 за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2026 року до 00 год. 00 хв. 19.08.2026 року із зазначенням проведених транзакцій, контрагентів, сум платіжних операцій, а також платіжних терміналів, платіжних пристроїв та програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту та способу перерахування грошових коштів, встановлення напрямку їх подальшого руху, отримувача коштів та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Отримати такі відомості іншим способом неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи.

У зв`язку з викладеним слідча просить надати їй, начальнику слідчого відділення ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026270400000145, тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю копіювання та вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідча просила провести розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені речі та документи.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження № 12026270400000145 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 користувалася банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.08.2026 року після телефонного спілкування з невідомими особами, одна з яких представилася працівником служби безпеки банку, потерпіла втратила доступ до мобільного банківського застосунку. Після відновлення доступу вона виявила, що з належної їй картки для виплат № НОМЕР_4 було списано 9 285 грн, а також на її ім`я створено віртуальну кредитну картку № НОМЕР_5 , з якої було викрадено кредитні кошти у сумі 149 761 грн. Загальний розмір заподіяної потерпілій матеріальної шкоди становить 159 046 грн.

З метою встановлення обставин проведення операцій за банківськими рахунками потерпілої, напрямку подальшого руху грошових коштів, рахунку, на який вони були перераховані, його власника, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух грошових коштів за банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2026 року до 00 год. 00 хв. 19.08.2026 року, із розшифруванням проведених транзакцій, зазначенням контрагентів та сум платіжних операцій, а також відомостей про платіжні термінали, платіжні пристрої та (або) програмно-технічні комплекси самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів.

Вказані відомості, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Такий доступ необхідний для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій за рахунками потерпілого, подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку та особи, на користь якої вони були перераховані, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, оскільки вони перебувають у володінні банківської установи та становлять банківську таємницю.

Як убачається з матеріалів клопотання, 31.08.2026 року орган досудового розслідування звертався до голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання відповідної інформації, однак запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, без ухвали слідчого судді надані не були.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість слідчого отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21.08.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026270400000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026270400000145 від 21.08.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 20 жовтня 2004 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 17.08.2026 року до 00 год. 00 хв. 19.08.2026 року, з розшифруванням проведених транзакцій за цим рахунком, із зазначенням контрагентів та сум платіжних операцій, платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів з рахунку.

Строк дії ухвали – до 18 жовтня 2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1