Вирок від 13 вересня 2026 р. у справі №591/3237/23 — Зарічний районний суд м. Сум

Справа № 591/3237/23

Провадження № 1-кп/591/116/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2026 року

Зарічний районний суд м. Суми у склад:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022202540000056 від 16.06.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми Сумської області, громадяна України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, на даний час утримується у ДУ Бердичівський виправний центр (№108) за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгірецька, 2, раніше судимого:

-05.10.2018 Зарічним районним судом міста Суми за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України до покарання у виді позбавленням волі строком на 7 років,

- 14.01.2019 Зарічним районним судом за ч. 2 ст. 186 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 3 місяці;

- 19.05.2025 Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у виді 2 років обмеження волі

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Білани, Білопільського району, Сумської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, який на даний час перебуває в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: АДРЕСА_2, раніше судимого:

- 15.01.2021 Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ст. 70 КК України до покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_6 , будучи особою неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» спільно з своїм раніше знайомим ОСОБА_7 , який також був неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи з метою власного незаконного збагачення вирішили здійснювати шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання неіснуючих послуг з пасажирських перевезень.

Розуміючи, що самостійне здійснення злочинної діяльності пов`язаної із організацією та вчиненням шахрайських дій не можливе та може призвести до їх власного викриття правоохоронними органами, а також зважаючи на заплановану необхідність реєстрації оголошень з надання пасажирських перевезень, наявність банківських карток емітованих на третіх осіб з метою виводу в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також наявність мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 вирішили залучити до вказаної діяльності інших осіб, які мали навички роботи із комп`ютерною технікою, володіли необхідними відомостями про способи створення та адмініструванні оголошень на сервісі «BlaBlaCar», та за своїми морально-вольовими якостями були здатні вчиняти тяжкі і особливо тяжкі злочини з метою власного незаконного збагачення.

Так, у червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу членів організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукали та включили до складу групи ОСОБА_8 (вироком Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2024 його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018), якого обрали із врахуванням його індивідуально-вольових характеристик, здатності діяти у групі з визнанням авторитету співорганізаторів злочинного угруповання та безумовного їм підпорядкування, і який згідно розробленого співорганізаторами та доведеного до усіх учасників організованої групи плану беззаперечно виконував надані керівниками групи доручення, при цьому кожен виконував відведені їм ролі по підшукуванню, придбанню засобів вчинення шахрайств, виводу у готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом та безпосереднім введенням в оману потерпілих осіб з метою незаконного заволодіння коштами останніх під приводом надання послуг пасажирських перевезень.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, на початку липня 2022 року створюючи організовану групу та залучаючи до її складу членів організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукали та включили до складу групи ОСОБА_9 (вироком Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2024 його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018), якого обрали із врахуванням його індивідуально-вольових характеристик, здатності діяти у групі з визнанням авторитету співорганізаторів злочинного угруповання та безумовного їм підпорядкування, і який згідно розробленого співорганізаторами та доведеного до усіх учасників організованої групи плану беззаперечно виконував надані керівниками групи доручення, при цьому кожен виконував відведені їм ролі по підшукуванню, придбанню засобів вчинення шахрайств, виводу у готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом та безпосереднім введенням в оману потерпілих осіб з метою незаконного заволодіння коштами останніх під приводом надання послуг пасажирських перевезень.

Згідно злочинного плану створена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалась прямим умислом та корисливим мотивом на вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, внутрішньою стійкістю та згуртованістю свого складу, системністю злочинної діяльності для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, наявністю внутрішніх правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась підпорядкованістю виконання вказівок співорганізаторів та у зв`язку із цим чітким розподілом ролей між учасниками групи, зокрема поділом на організаторів та виконавців, прямим умислом та реальним усвідомленням кожного щодо порядку успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил конспірації.

Залучення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до складу керованої ними групи в якості співучасника - виконавця ОСОБА_8 , було обумовлене наявністю у нього необхідних знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення однотипної злочинної діяльності із заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також забезпечення уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

Залучення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до складу керованої ними групи в якості співучасника - виконавця ОСОБА_9 , було обумовлене наявністю у нього необхідних знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення однотипної злочинної діяльності із заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також забезпечення уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

Після досягнення з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за взятими на себе обов`язками співорганізаторів організованої групи з метою функціонування злочинного угруповання, недопущення їх викриття та затримання, розробили та довели співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролі) для його виконання.

Зокрема, ОСОБА_6 - поклав на себе та виконував функції планування злочинної діяльності із вчинення шахрайських дій, надання вказівок співучасникам, застосування методів конспірації, контролю за вчиненням злочину її учасниками. Крім того, самостійно спілкувався із потерпілими, вводив їх в оману, шляхом обману спонукав до здійснення переказів грошових коштів, підбирав знаряддя та засоби вчинення злочину, у тому числі забезпечував наявність та періодичну заміну мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких здійснювалось спілкування із потерпілими, визначав зміст оголошень та вартість послуг з пасажирських перевезень, спільно із

ОСОБА_7 здійснював розподіл між учасниками злочинної групи грошових коштів отриманих внаслідок шахрайств.

У свою чергу ОСОБА_7 як співорганізатор забезпечував підшукування та придбання за свою частину отриманих від злочинних дій грошових коштів засобів вчинення шахрайств: мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб, визначав маршрути та вартість перевезень вказаних в оголошеннях, підшукував інформаційні ресурси необхідні для генерації одноразових адрес електронної пошти та номерів телефонів для підтвердження реєстрації користувача ресурсу «BlaBlaCar», надавав вказівки іншим учасникам злочинної групи для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, забезпечував та контролював постійну наявність значної кількості оголошень та їх актуальність на ресурсі «BlaBlaCar», спільно із ОСОБА_6 здійснював розподіл між учасниками злочинної групи грошових коштів.

Для уникнення викриття учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час спілкування між собою використовували завуальовані фрази та слова, активно використовували програми-месенджери для обміну інформацією, користувались банківськими картками емітованими на ім`я сторонніх осіб, здійснювали вивід грошових коштів отриманих внаслідок злочинних дій за допомогою електронних криптовалютних гаманців з метою уникнення їх викриття.

Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувалася на придбання засобів вчинення шахрайств.

Окрім того, внутрішня стійкість організованої групи була забезпечена стабільним складом учасників організованої групи, а також постійними міцними внутрішніми зв`язками між членами групи, заснованими на дружніх відносинах та централізованому підпорядкуванні, єдиних для всіх правил поведінки, наявності плану злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації, постійного контролю за надходженням коштів.

Відповідно до розробленого співорганізаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану щодо систематичного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеного кола громадян схема злочинної діяльності полягала у наступному. У зв`язку наявністю можливості використання вразливого стану населення спричиненого початком воєнної агресії з боку російської федерації відносно України та потребою мирних жителів виїхати з тимчасово окупованих територій, а також наявністю широкого попиту з боку військовослужбовців ЗСУ на переміщення по території держави для виконання службових обов`язків, учасниками злочинної групи на он-лайн ресурсі «BlaBlaCar» створювалась значна кількість оголошень щодо здійснення пасажирських перевезень за популярними та актуальними на той час маршрутами, як міжрегіональні, так і закордонні.

Відповідно до відведеної ролі виконавця, ОСОБА_8 на спеціально створених ним акаунтах на ресурсі «BlaBlaCar», збирав та узагальнював інформацію про потенційних клієнтів, які забронювали поїздку, після чого по телефону передавав їх дані, а саме: абонентський номер телефону, ім`я клієнта, бажаний маршрут поїздки, час відправлення та вартість поїздки ОСОБА_6 . На виконання вказівки співорганізатора злочинної групи ОСОБА_7 з метою конспірації ОСОБА_8 мав окремий мобільний термінал для зв`язку із ОСОБА_6 , у якому кожні 3-4 дні змінював абонентські номери, зокрема номери мобільного оператора ТОВ «лайфселл».

Після отримання відомостей про потенційних потерпілих від

ОСОБА_8 . ОСОБА_6 телефонував клієнту, який забронював поїздку у додатку «BlaBlaCar», представляючись диспетчером пасажирських перевезень та російською мовою обговорював попередні деталі поїздки. У подальшому після отримання згоди клієнта на поїздку, ОСОБА_6 відправляв абонентського номеру телефону, що на той час перебував у його користуванні, смс-повідомлення клієнту із інформацією про транспортний засіб, державний номерний знак, номер телефону та ім`я водія, для погодження клієнтом деталей поїздки вже із водієм, при цьому в якості номеру водія

ОСОБА_6 вказував абонентський номер телефону, який також перебував у його користуванні.

Отримавши вказане смс-повідомлення клієнт телефонував на номер вказаний у смс-повідомленні, вважаючи, що телефонує водієві, але слухавку брав ОСОБА_6 , який з метою введення в оману клієнта спілкувався з ним українською мовою, та повідомляв клієнту, що оплату необхідно здійснювати виключно через диспетчера.

ОСОБА_9 надавав банківські картки для отримання грошових коштів від потерпілих, контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки та здійснював подальший вивід у готівку вказаних коштів.

Згідно розробленого плану заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка та, шляхом керування діями потерпілої особи, спонукали потерпілих осіб на переказ належних їм грошових коштів під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські картки та абонентські номери мобільних операторів, що перебували у користуванні членів організованої групи.

Потерпілі особи підшукувались випадковим шляхом із числа користувачів, що забронювали поїздку на викладених організованою групою оголошеннях.

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів працівниками правоохоронних органів.

Так, діючи згідно попередньо розробленого плану, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою співорганізатора ОСОБА_7 за допомогою власного системного блоку комп`ютеру створив шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальними машинами на ресурсі «BlaBlaCar» невстановлену досудовим розслідуванням кількість оголошень, але не менше ніж 10 оголошень щодо здійснення послуг із пасажирських перевезень, при цьому у якості контактного номеру телефону перевізника зазначив номер телефону НОМЕР_1 , який перебував у користуванні у ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 виконуючи роль співорганізатора організованої групи з відома ОСОБА_10 08.07.2022 підібрав невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я ОСОБА_11 , який не був обізнаний про існування організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , якому доручив передавати ОСОБА_6 інформацію про осіб, які здійснили бронювання поїздки на заздалегідь створених

ОСОБА_8 оголошеннях.

Після проведення всіх необхідних дій по підготовці до вчинення ряду кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи умисно, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

1. Діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обмануздійснював свою злочинну діяльність по заволодінню шляхом обману грошових коштів ОСОБА_12 .

Про виникнення проблем у ОСОБА_13 із замовленням електронних квитків на поїздку стало відомо ОСОБА_12 , яка в цей час перебувала поряд із ОСОБА_13 та чула її розмову із ОСОБА_6 .

З метою виправлення ситуації, що склалась, ОСОБА_12 почала самостійно спілкуватись із ОСОБА_6 , щоб зрозуміти в чому саме проблема, та отримавши відповідь від диспетчера про те, що ОСОБА_13 не правильно виконала платіж та щоб виправити ситуацію потрібно знову виконати грошовий переказ, а саме на 1150 гривень, але вже у вигляді поповнення мобільного телефону на абонентський номер телефону з якого телефонує диспетчер, отримавши вказані інструкції, будучи необізнаною у сфері комп`ютерних технологій, перебуваючи у відчаї маючи на меті повернути грошові кошти сплачені раніше її подругою, перерахувала 08.07.2022 о 15:39 год. на абонентський номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1150 грн.

Не зупинившись на досягненому, користуючись повною необізнаністю ОСОБА_12 у сфері комп`ютерних технологій, ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілій з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив в котрий раз, що ОСОБА_12 зробила не правильну оплату, а саме сплатила комісію банка та щоб виправити потерпіла повинна знову виконати аналогічний платіж та тільки після цього сформують електронний квиток та диспетчер поверне грошові кошти, які були сплачені помилково. ОСОБА_12 будучи необізнаною у сфері комп`ютерних технологій, маючи на меті повернути грошові кошти сплачені раніше її подругою, здійснила 08.07.2022 о 15:45, 15:46 год., 18:18 год. на абонентський номер телефону НОМЕР_1 ще три платежі по 1150 грн. кожен на загальну суму 3450 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 4600 грн. належних ОСОБА_12 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

2. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману вирішив повторно заволодіти грошовими коштами під приводом надання послуг з пасажирських превезень ОСОБА_14 .

08.07.2022 року ОСОБА_14 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, у результаті спілкування з ОСОБА_6 від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar», під приводом отримання електронного квитка, перерахував ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4260 грн., тому коли у ОСОБА_14 закінчились грошові кошти, а електронного квитка йому надано не було ОСОБА_9 , потерпілий попрохав допомоги у своєї дівчини ОСОБА_15 та надав їй абонентський номер телефону диспетчера НОМЕР_1 , щоб вона зателефонувала диспетчеру та вирішила проблему щодо отримання вказаного квитка.

Отримавши вказану інформацію від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 08.07.2022 о 20:37 год. зателефонувала ОСОБА_6 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 з метою уточнення проблеми, чому ОСОБА_14 не може отримати електронний квиток при цьому сплативши грошові кошти у сумі 4260 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність із заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_15 про необхідність поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_1 на суму 3000 грн. для отримання електронного квитка, на що остання не погодилась та наполягла на оплаті лише на банківську картку. З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ОСОБА_6 надіслав 08.07.2022 о 21:23 год. на її номер телефону НОМЕР_2 смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 .

Виконуючи інструкції ОСОБА_6 , який діяв як диспетчер сервісу «Blablacar», ОСОБА_15 08.07.2022 о 21:32 год. здійснила переказ грошових коштів на зазначену банківську картку сумі 3000 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні грошовими коштами у сумі 3000 грн. належних ОСОБА_15 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

3. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману, 09.07.2022 отримав контактні дані ОСОБА_16 , яка здійснила бронювання поїздки за маршрутом м. Львів - м. Будапешт вартістю 810 грн. з однієї людини, на оголошенні попередньо створеному ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_6 09.07.2022 о 12:13 год. зателефонував ОСОБА_16 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та о 12:15 год. надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_4 .

ОСОБА_16 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер НОМЕР_4 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 09.07.2022 о 12:15 год. ОСОБА_6 , діючи умисно з метою обману, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 09.07.2022 о 12:17 ОСОБА_16 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 12:20 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати 810 грн. ОСОБА_16 будучи введеною в оману перерахувала 09.07.2022 о 12:24 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 810 грн.

Отримавши шахрайським шляхом гроші, ОСОБА_6 , не зупиняючись на досягненому, зателефонував повторно ОСОБА_16 та повідомив, що потерпіла сплатила кошти з урахуванням комісії банку, а потрібно було рівно 810 грн., та попросив останню повторити платіж без урахування комісії та повідомив, що у подальшому перша транзакція коштів повернеться. Довіряючи ОСОБА_6 остання, перевела на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 810 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливим мотивом, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 09.07.2022 знову зателефонував ОСОБА_16 та розмовляючи від імені диспетчера надав неправдиві інструкції для отримання електронного квитка шляхом введення «коду транзакції» в мобільному додатку «Приват24». У подальшому, ОСОБА_16 виконуючи інструкції ОСОБА_6 щодо введення «кодів транзакції» в мобільному додатку «Приват24» - 2137, 3721, 3837, 3883, здійснила грошові перекази з власної банківської картки на платіжну картку НОМЕР_5 на загальну суму 13578.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів на підконтрольну злочинній групі банківську картку НОМЕР_5 на загальну суму 14388 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 14388 грн. належних ОСОБА_16 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

4. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману, 10.07.2022 отримав контактні дані ОСОБА_17 , яка здійснила бронювання поїздки для двох осіб за маршрутом м. Київ - м. Краків вартістю 1175 грн. з однієї людини, на оголошенні попередньо створеному ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У подальшому, ОСОБА_6 10.07.2022 о 10:04 год. зателефонував ОСОБА_17 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, та надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_4 .

ОСОБА_17 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 10.07.2022 не пізніше ніж о 10:04 год., ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_6 , на яку необхідно було перерахувати 1175 грн. +1175 грн. за двох пасажирів. Вказана банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_8 , яка була надана останнім за вказівкою співорганізатора ОСОБА_7 для отримання грошових коштів від потерпілих.

ОСОБА_17 будучи введеною в оману діями членів організованої групи 10.07.2022 о 10:21 год. здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 2350 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, ОСОБА_6 10.07.2022 о 10:23 год. знову зателефонував ОСОБА_17 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що нею було сплачено один платіж на суму 2350 грн. замість двох платежів по 1175 грн., тому останній необхідно оплатити ще раз два платежі, кожен з яких складає по 1175 грн. для отримання нею електронних квитків, після чого перший її невірний платіж буде повернуто.

ОСОБА_17 будучи введеною в оману, слідуючи інструкціям

ОСОБА_6 повторно 10.07.2022 о 10:25 год. перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 два платежі по 1175 грн. кожний. Після отримання від ОСОБА_17 підтвердження про здійснення переказів грошових коштів ОСОБА_6 о 10.27 год. повідомив ОСОБА_7 про факт заволодіння грошима ОСОБА_17 та необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_6 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_17 .

Продовжуючи вчиняти протиправні дії відносно ОСОБА_17 , 10.07.2022 о 10:33 год. під час телефонної розмови між ОСОБА_6 , який діяв як співорганізатор організованої групи, та ОСОБА_9 , який діяв як виконавець організованої групи, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 надав останньому номер своєї банківської картки НОМЕР_7 для отримання повторного грошового переказу від ОСОБА_17 .

О 10:34 год. ОСОБА_6 спілкуючись із ОСОБА_17 від імені диспетчера під приводом повернення їй грошових коштів у сумі 2350 грн., що були надіслані нею перший раз у невірному форматі, та зловживаючи довірою останньої, користуючись її необізнаністю спровокував її зайти до мобільного додатку «Приват24», та здійснити платіж через мобільний додаток «Приват24» на банківську картку НОМЕР_7 , що остання і зробила о 10:35 год. Аналогічну операцію з переказу грошових коштів в сумі 2350 грн. на банківську картку ОСОБА_9 НОМЕР_7 ОСОБА_17 здійснила за інструкціями ОСОБА_6 о 17:11 год. 10.07.2022.

Не зупиняючись на досягненому ОСОБА_6 діючи в інтересах організованої групи, зловживаючи довірою ОСОБА_17 знову зателефонував їй від імені диспетчера та повідомив про необхідність здійснення платежу у мобільному додатку «Приват24», де у полі отримувача вказати банківську картку НОМЕР_7 , яка була надана ОСОБА_9 , та в полі «сума переказу» вказати «код транзакції», а саме комбінацію цифр 3127 та натиснути «сплатити», внаслідок чого о 17:17 год. ОСОБА_17 сплатила грошові кошти у сумі 3127 грн. на банківську картку НОМЕР_7 . Після отримання підтвердження від ОСОБА_17 про здійснення грошових переказів ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про необхідність термінового зняття готівкою коштів отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_17 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 12527 грн. належних ОСОБА_17 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

5. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи згідно попередньої домовленості, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 10.07.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 11.07.2022 з м. Києва до м. Кракова, вартістю 1375 грн.

10.07.2022 ОСОБА_18 , не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишила свої контактні дані, які ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

У подальшому ОСОБА_6 10.07.2022 о 19:58 год. з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_18 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць і надіслав останній смс-повідомлення з даними водія - НОМЕР_4 .

У ході телефонної розмови із ОСОБА_18 10.07.2022 о 20:15 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність попередньої оплати через диспетчера.

10.07.2022 о 20:17 год. у ході розмови із ОСОБА_18 . ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_6 належної ОСОБА_8 , на яку необхідно було перерахувати 1375 грн.

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи шахрайські дії відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_6 10.07.2022 о 20:35 год. знову зателефонував ОСОБА_18 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що нею помилково було сплачено 1375 грн. замість 1370 грн., та останній необхідно оплатити 1370 грн. для повернення помилково сплачених 1375 грн. і отримання електронного квитка.

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, повторно перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1370 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 2745 грн. належних ОСОБА_18 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

6. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи згідно попередньої домовленості, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 03.08.2022 з м. Будапешт до

м. Києва вартістю 1425 грн.

02.08.2022 ОСОБА_20 , не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишила свої контактні дані, які ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 02.08.2022 о 12:08 год. з абонентського номеру НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_20 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та надіслав останній смс-повідомлення з даними водія.

ОСОБА_20 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_9 , де слухавку підняв ОСОБА_21 , з яким раніше ОСОБА_6 вступив у злочинну змову, та якому було відомо про здійснення ОСОБА_6 шахрайських дій під приводом надання послуг через мережу інтернет. У точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12:08 год. ОСОБА_21 , якому не було відомо про участь ОСОБА_6 у організованій групі, та ОСОБА_6 досягли згоди на спільне вчинення шахрайства відносно ОСОБА_20 .

У подальшому, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 та виконуючи роль співорганізатора організованої групи, ОСОБА_6 передав мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_9 ОСОБА_21 , який 02.08.2022 о 12:15 год., діючи умисно, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_6 , розмовляючи від імені водія, що мав здійснювати заброньовану ОСОБА_20 поїздку, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 02.08.2022 о 12:15 год. ОСОБА_20 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_8 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 12:53 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_10 , на яку необхідно перерахувати 1425 грн.

ОСОБА_20 будучи введеною в оману перерахувала 02.08.2022 о 12:53 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1425 грн. Після отримання підтвердження оплати ОСОБА_6 о 13:06 год. зателефонував ОСОБА_8 та впевнився у зарахуванні коштів, а також повідомив, що буде намагатись додатково заволодіти більшою сумою грошових коштів ОСОБА_20 .

Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 02.08.2022 знову зателефонував ОСОБА_20 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, про необхідність отримання електронного квитка та користуючись необізнаністю потерпілої у сфері комп`ютерних технологій ввів її оману та надав інструкції для отримання електронного квитку шляхом введення «коду транзакції 4731» у додатку «Приват 24» в полі «сума переказ» та підтвердження оплати. У результаті виконання наданих ОСОБА_6 інструкцій під виглядом диспетчера,

ОСОБА_20 повністю довіряючи ОСОБА_6 виконала 02.08.2022 о 13:11 год. вказані дії та здійснила переказ грошових коштів у сумі 4731 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 4731 грн. належних ОСОБА_20 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

7. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 04.08.2022 з м. Львів до м. Черкаси вартість якої мала складати 850 грн. з однієї людини.

03.08.2022 року, ОСОБА_22 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишив свої контактні дані, які ОСОБА_8 , здійснюючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 03.08.2022 о 19:40 год. з абонентського номеру НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_22 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та у невстановлений час. надіслав останній смс-повідомлення з даними водія.

ОСОБА_22 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_12 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого.

У ході телефонної розмови, ОСОБА_6 підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого останньому необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 03.08.2022 року ОСОБА_22 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_11 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 19:49 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_10 , на яку необхідно перерахувати 850 грн. ОСОБА_22 будучи введеною в оману перерахувала 03.08.2022 о 19:51 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 850 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану, ОСОБА_6 03.08.2022 20:02 год., знову зателефонував ОСОБА_22 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, про необхідність отримання електронного квитка та користуючись необізнаністю потерпілої у сфері комп`ютерних технологій ввів її оману та надав інструкції для отримання електронного квитку шляхом введення «коду транзакції 4731» у додатку «Монобанк» в полі «сума переказ» та підтвердження оплати, внаслідок чого відбувся переказ коштів в сумі 4731 грн. на картку НОМЕР_10 .

Не зупиняючись на вчиненому ОСОБА_6 від імені диспетчера о 20:04 год. повторно зателефонував ОСОБА_22 та під приводом технічної несправності запропонував ввести «код транзакції», але у вигляді поповнення абонентського номеру, а саме: НОМЕР_11 «код транзакції» 2618, у результаті чого ОСОБА_22 під приводом отримання електронного квитка перерахувала на абонентський номер 2618 грн. зі свого банківського рахунку.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 8199 грн. належних ОСОБА_22 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

8. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 07.08.2022 з м. Києва до пункту пропуску с. Краковець, Львівської області, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

06.08.2022 року, ОСОБА_23 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишив свої контактні дані, які ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 06.08.2022 у точно не встановлений час, але у другій половині дня з використанням електронно-обчислювальної техніки з абонентського номеру НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_23 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць і надіслав останньому смс-повідомлення з даними водія.

ОСОБА_23 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону, що надійшов йому у смс-повідомленні: НОМЕР_13 де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 06.08.2022 року не пізніше ніж 21:00 год. ОСОБА_6 , розмовляючи від імені водія підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого останньому необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 06.08.2022 року о 21:08 ОСОБА_23 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_11 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_14 , на яку необхідно було перерахувати 1375 грн. ОСОБА_23 будучи введеним в оману перерахував 06.08.2022 о 21:08 на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_6 06.08.2022 через декілька хвилин після попереднього дзвінка, знову зателефонував ОСОБА_23 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що платіж надійшов, який, для отримання електронного квитка потрібно у додатку Райфайзен банк ввести «код транзакції».

Сподіваючись, що будуть надіслані електронні квитки та будучи у повній необізнаності у сфері комп`ютерних технологій ОСОБА_23 під чіткими вказівками ОСОБА_6 06.08.2022 о 21:11 год. ОСОБА_23 у додатку «Райфайзен банк» ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 4783 , після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки

ОСОБА_23 було списано грошові кошти у сумі 4783 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

За аналогічним алгоритмом дій, під чіткими вказівками ОСОБА_6 06.08.2022 о 21:17 год. ОСОБА_23 у додатку Райфайзен банк за керівництвом ОСОБА_6 ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 4783, під приводом технічного збою та необхідністю повторення операції для отримання електронного квитка, після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було знову списано грошові кошти у сумі 4783 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

За аналогічним алгоритмом дій, під чіткими вказівками ОСОБА_6 06.08.2022 о 21:20 год. ОСОБА_23 у додатку Райфайзен банк за керівництвом ОСОБА_6 ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 4783, під приводом ще одного технічного збою та необхідністю повторення операції для отримання електронного квитка, після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було в третє списано грошові кошти у сумі 4783 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

За аналогічним алгоритмом дій, діючи повторно, усвідомлюючи те, що ОСОБА_6 повністю вдалось здобути контроль за діями потерпілого 06.08.2022 о 21:26 год. ОСОБА_23 у додатку Райфайзен банк за керівництвом ОСОБА_6 ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 3821, під приводом повторного технічного збою та необхідністю повторення операції для отримання електронного квитка, після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було знову списано грошові кошти у сумі 3821 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

В подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_23 , що технічні несправності не вдалося усунути у зв`язку з чим ОСОБА_23 повинен ввести код-транзакції але на цей раз виконати вказану операцію у вигляді поповнення мобільного телефону за абонентським номером НОМЕР_11 .

Потерпілий погодився виконати вказану операцію та в «сумі поповнення» ввів наданий ОСОБА_6 «код транзакції» 2374. У результаті чого з рахунку ОСОБА_23 було перераховано грошові кошти 06.08.2022 о 21:32 у сумі 2374 на абонентський номер НОМЕР_11 , який належав ОСОБА_6 .

Не зупиняючись на досягненому, продовжуючи вводити ОСОБА_23 в оману, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_23 , від імені диспетчера та в черговий раз повідомив ОСОБА_23 про технічні несправності та користуючись потерпілого відчаєм та бажанням повернути грошові кошти, запропонував ОСОБА_23 ще раз ввести «код транзакції» але вже за іншими реквізитами. Отримавши згоду ОСОБА_23 виконати дану операцію ОСОБА_6 надав реквізити іншої банківської карти, а саме: НОМЕР_15 та своїм впливом, користуючись довірою та необізнаністю в сфері комп`ютерних технологій останнього ОСОБА_6 змусив ввести ОСОБА_24 «код транзакції» в додатку Райфайзен банк, а саме 4981. Як результат 06.08.2022 о 21:34 год. з рахунку ОСОБА_23 було списано грошові кошти у сумі 4981 грн. на банківську картку НОМЕР_15 .

Діючи умисно, аналогічним способом, користуючись повною довірою ОСОБА_23 , ОСОБА_6 у зв`язку з технічними проблемами та обіцянкою повернути грошові кошти потерпілому повторно обманним шляхом змусив ОСОБА_23 ввести «код транзакції», а саме: 4981. Результатом чого 06.08.2022 о 21:36 з рахунку ОСОБА_23 було списано грошові кошти у сумі 4981 грн. на банківську картку НОМЕР_15 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 32000 грн. належних ОСОБА_23 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

9. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.08.2022 року з використанням електронно-обчислювальної техніки у додатку «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 18.08.2022 з м. Вроцлав до м. Київ вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

У подальшому, 17.08.2022 року, ОСОБА_25 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку з м. Вроцлав до м. Київ оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_25 передав її анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру її телефону ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 17.08.2022 о 11:26 год. з абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_25 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та надіслав останній смс-повідомлення з даними водія - НОМЕР_17 .

ОСОБА_25 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_17 де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої.

У ході телефонної розмови, 17.08.2022 року о 11:35 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, розмовляючи від імені водія, що мав здійснювати заброньовану ОСОБА_25 поїздку, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 17.08.2022 року о 11:37 год. ОСОБА_25 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_16 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 11:39 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_18 , на яку необхідно було перерахувати 2750 грн. за двох осіб.

ОСОБА_25 будучи введеною в оману перерахувала 17.08.2022 о 12:11 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 2750 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 17.08.2022 о 12:11 год. знову зателефонував ОСОБА_25 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив потерпілій, що вона зробила «нерівний платіж», у зв`язку з чим остання повинна повторно сплатити два платежі по 1375 грн. Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 о 12:14 год. відправив ОСОБА_25 смс-повідомлення з іншими реквізитами банківської картки, а саме: НОМЕР_19 . Будучи у повній необізнаності у сфері комп`ютерних технологій ОСОБА_25 о 12:17 год. сплатила два окремих платежі по 1375 грн. на банківську картку НОМЕР_19 , в результаті чого у ОСОБА_25 було списано власні грошові кошти у сумі 2750 грн.

Після отримання від ОСОБА_25 підтвердження про здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_6 о 12.26 год. повідомив ОСОБА_8 про факт заволодіння грошима ОСОБА_25 та необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_19 та НОМЕР_18 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_25 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 5500 грн. належних ОСОБА_25 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

10. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 19.08.2022 з м. Ужгород до м. Варшава, вартість якої мала складати 1275 грн. з однієї людини.

18.08.2022 року ОСОБА_26 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишив свої контактні дані, які ОСОБА_8 , здійснюючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 18.08.2022 о 18:13 год. з абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_26 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та о 18:16 год. надіслав останній смс-повідомлення з телефоном водія.

ОСОБА_26 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_17 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 18.08.2022 року о 18:16 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 18.08.2022 року о 18:18 год. ОСОБА_26 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_16 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 18:21 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_20 , на яку необхідно було перерахувати 1275 грн+1325 грн., вартість за проїзд ОСОБА_26 та її малолітньої дитини з дитячим автомобільним кріслом.

ОСОБА_26 будучи введеною в оману перерахувала 18.08.2022 о 18:24 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 2600 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_6 18.08.2022 о 18:24 год. знову зателефонував ОСОБА_26 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що вона зробила «нерівний платіж», а для отримання двох різних електронних квитків потрібно сплатити два окремих платежі 1275 грн. та 1325 грн. У подальшому 18.08.2022 в період часу з 18:28 год. до 18:30 год. потерпіла виконала два платежі, а саме: 1275 грн. та 1325 грн. з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_20 .

Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 від імені диспетчера зателефонував потерпілій та під приводом отримання електронного квитку надав ОСОБА_26 чіткі інструкції як отримати електронні квитки, а саме: у додатку Монобанк повторити платіж, в «сумі переказу» ввести «код транзакції» 3721 та натиснути «сплатити». ОСОБА_26 повністю довіряючи ОСОБА_6 та маючи на меті отримання електронних квитків та повернення першого невірного платежу виконала вказані дії, у результаті чого з банківської картки останньої було знято грошові кошти у сумі 3721 грн. Після отримання від ОСОБА_26 підтвердження про здійснення переказу грошових коштів

ОСОБА_6 о 19.24 год. та 19:31 повідомив ОСОБА_8 про факт заволодіння грошима ОСОБА_26 та необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_20 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_26 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 8921 грн. належних ОСОБА_26 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

11. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 04.09.2022 з м. Бердичів до м. Кривий Ріг, вартість якої мала складати 850 грн. з однієї людини.

03.09.2022 року ОСОБА_27 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Бердичів до м. Кривий Ріг, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_27 , передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 03.09.2022 о 16:19 год. з абонентського номеру НОМЕР_21 зателефонував ОСОБА_27 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, і надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_22 .

ОСОБА_27 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону НОМЕР_22 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 03.09.2022 року не пізніше ніж о 16:24 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 03.09.2022 року о 16:24 год. ОСОБА_27 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_21 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_23 , на яку необхідно було перерахувати 850 грн. ОСОБА_27 будучи введеним в оману перерахував 03.09.2022 о 16:29 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 850 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж 17:03 год. знову зателефонував ОСОБА_27 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «код транзакції» 4731 та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 ОСОБА_27 о 17:03 год. за чіткими вказівками ОСОБА_6 , ввів вказаний «код транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_27 було списано грошові кошти у сумі 4731 грн.

Не зупинившись на досягнутому, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж о 17:06 год. повторно зателефонував ОСОБА_27 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що виникли технічні проблеми, та для сформування та отримання електронного квитка потрібно знову у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «коди транзакції» та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_27 о 17:06 год. та о 17:10 год. за вказівками ОСОБА_6 ввів ще раз «коди транзакції» продиктовані ОСОБА_6 , внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_27 було списано грошові кошти у сумі 4981 грн. та 9742 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 20304 грн. належних ОСОБА_27 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

12. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 04.09.2022 з м. Миколаїв до м. Житомир вартість якої мала складати 1275 грн. з однієї людини.

03.09.2022 року ОСОБА_28 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку з м. Миколаїв до м. Житомир, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_28 , передав її анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру її телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж о

17:34 год. з абонентського номеру НОМЕР_21 зателефонував ОСОБА_28 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо її наміру здійснити поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, і надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_22 .

ОСОБА_28 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону НОМЕР_22 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 03.09.2022 року не пізніше ніж о 17:43 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 03.09.2022 року не пізніше 17:43 год. ОСОБА_28 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_21 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_23 , на яку необхідно було перерахувати 1275 грн. ОСОБА_28 будучи введеною в оману перерахувала о 17:46 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1275 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж о 17:49 год. знову зателефонував ОСОБА_28 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, про необхідність отримання електронного квитка та користуючись необізнаністю потерпілої у сфері комп`ютерних технологій ввів в оману та надав інструкції щодо отримання електронного квитку, а саме: у додатку Приват 24 в полі «сума переказу» необхідно ввести коди транзакції 4731 та натиснути сплатити. ОСОБА_28 повністю довіряючи ОСОБА_6 о 17.:49 год. та о 18:16 год. виконала вказані дії, внаслідок, з її рахунку було списано грошові кошти двома транзакціями по 4731 грн. кожна.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 15508 грн. належних ОСОБА_28 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

13. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Львів до м. Головонавськ, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

У подальшому, 04.09.2022 року, ОСОБА_29 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Львів до м. Головонавськ оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_29 передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 о 11:43 год. з абонентського номеру НОМЕР_24 зателефонував ОСОБА_29 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та о 11:49 год. надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_25 .

ОСОБА_29 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону НОМЕР_25 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року не пізніше ніж о 11:50 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність попередньої оплати, для чого ОСОБА_29 необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 року ОСОБА_29 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_24 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 11:49 год. потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_23 , на яку необхідно перерахувати 1375 грн.

ОСОБА_29 будучи введеним в оману перерахував 04.09.2022 о 11:52 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 зателефонував потерпілому, та повідомив, що ОСОБА_29 створив «нерівний платіж», оскільки заплатив окрім основної суми, комісію банку, тому система не може сформувати електронний квиток. У подальшому ОСОБА_6 користуючись довірою, з метою обману повідомив потерпілому про необхідність здійснення повторної оплати у розмірі 1370 грн., та після проведення повторної операції попередній платіж буде повернуто ОСОБА_29 . Слідуючи вказівкам ОСОБА_6 ОСОБА_29 здійснив повторний переказ коштів в сумі 1370 грн. на банківську картку НОМЕР_23 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 2745 грн. належних ОСОБА_29 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

14. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Кракова до м. Дніпра, вартість якої мала складати 2100 грн. з однієї людини.

03.09.2022 року ОСОБА_30 , не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку з м. Кракова до м. Дніпра, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_30 , передав її анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру її телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 з абонентського номеру НОМЕР_24 зателефонував ОСОБА_30 та представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, для чого надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_25 .

ОСОБА_30 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_25 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року не пізніше ніж о 15:05 год., ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 року ОСОБА_30 знову зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_24 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати на банківську картку НОМЕР_23 в сумі 2100 грн. ОСОБА_30 будучи введеною в оману перерахувала 04.09.2022 о 14:43 год. на банківську картку НОМЕР_23 грошові кошти у сумі 2100 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 04.09.2022 не пізніше ніж 14:56 год. знову зателефонував ОСОБА_30 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «коди транзакції», які повідомить ОСОБА_6 , та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаною у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 ОСОБА_30 о 14:56 год., 15:01 год., 15:05 год. за чіткими вказівками ОСОБА_6 , ввела «коди транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_30 було списано грошові кошти на загальну суму 14643 грн. на картку НОМЕР_23 .

Після підтвердження переказу грошових коштів від ОСОБА_30

ОСОБА_6 о 15:05 год. повідомив ОСОБА_7 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_23 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_31 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 16743 грн. належних ОСОБА_30 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

15. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Дніпро до м. Тернопіль, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

04.09.2022 року ОСОБА_32 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Дніпро до м. Тернопіль, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_33 передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 у не встановлений час але не пізніше ніж 18:54 год. з абонентського номеру НОМЕР_26 зателефонував ОСОБА_34 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водію та надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_27 .

ОСОБА_32 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером , о 19:01 год. зателефонував на номер телефону НОМЕР_27 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року о 19:01 год.

ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 о 19:01 год. ОСОБА_32 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_26 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_28 , на яку необхідно перерахувати 1375 грн. ОСОБА_32 будучи введеним в оману перерахував 04.09.2022 о 19:06 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 знову зателефонував ОСОБА_34 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «код транзакції» 9177 та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_32 за його чіткими вказівками, ввів вказаний «код транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти у сумі 9177 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 10552 грн. належних ОСОБА_34 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

16. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів,

ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Тернопіль до м. Дніпро, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

04.09.2022 року, ОСОБА_36 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Тернопіль до м. Дніпро, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_37 , передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 о 20:20 год. з абонентського номеру НОМЕР_26 зателефонував ОСОБА_38 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водію для підтвердження наявності вільних місць та о 20:27 год. надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_27 .

ОСОБА_36 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, не пізніше ніж о 20:27 год. зателефонував на номер телефону НОМЕР_27 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року о 20:27 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 року о 20:27 год. ОСОБА_36 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_26 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, для чого надіслав о 20:28 год. потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_28 , на яку необхідно було перерахувати 1375 грн.

ОСОБА_36 будучи введеним в оману перерахував 04.09.2022 о 20:32 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1375 грн. Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 04.09.2022 знову зателефонував

ОСОБА_38 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «коди транзакції», які повідомить ОСОБА_6 , та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_36 о 20:38 год., 20:51 год., 20:56 год., та о 21:00 год. за чіткими вказівками ОСОБА_6 , ввів «коди транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_37 було списано грошові кошти у сумі 43299 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 44674 грн. належних ОСОБА_38 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

У червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_6 , будучи особою неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» спільно з своїм раніше знайомим ОСОБА_7 , який також був неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи з метою власного незаконного збагачення вирішили здійснювати шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання неіснуючих послуг з пасажирських перевезень.

Розуміючи, що самостійне здійснення злочинної діяльності пов`язаної із організацією та вчиненням шахрайських дій не можливе та може призвести до їх власного викриття правоохоронними органами, а також зважаючи на заплановану необхідність реєстрації оголошень з надання пасажирських перевезень, наявність банківських карток емітованих на третіх осіб з метою виводу в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також наявність мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 вирішили залучити до вказаної діяльності інших осіб, які мали навички роботи із комп`ютерною технікою, володіли необхідними відомостями про способи створення та адмініструванні оголошень на сервісі «BlaBlaCar», та за своїми морально-вольовими якостями були здатні вчиняти тяжкі і особливо тяжкі злочини з метою власного незаконного збагачення.

Так, у червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу членів організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукали та включили до складу групи ОСОБА_8 , якого обрали із врахуванням його індивідуально-вольових характеристик, здатності діяти у групі з визнанням авторитету співорганізаторів злочинного угруповання та безумовного їм підпорядкування, і який згідно розробленого співорганізаторами та доведеного до усіх учасників організованої групи плану беззаперечно виконував надані керівниками групи доручення, при цьому кожен виконував відведені їм ролі по підшукуванню, придбанню засобів вчинення шахрайств, виводу у готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом та безпосереднім введенням в оману потерпілих осіб з метою незаконного заволодіння коштами останніх під приводом надання послуг пасажирських перевезень.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, на початку липня 2022 року створюючи організовану групу та залучаючи до її складу членів організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукали та включили до складу групи ОСОБА_9 , якого обрали із врахуванням його індивідуально-вольових характеристик, здатності діяти у групі з визнанням авторитету співорганізаторів злочинного угруповання та безумовного їм підпорядкування, і який згідно розробленого співорганізаторами та доведеного до усіх учасників організованої групи плану беззаперечно виконував надані керівниками групи доручення, при цьому кожен виконував відведені їм ролі по підшукуванню, придбанню засобів вчинення шахрайств, виводу у готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом та безпосереднім введенням в оману потерпілих осіб з метою незаконного заволодіння коштами останніх під приводом надання послуг пасажирських перевезень.

Згідно злочинного плану створена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалась прямим умислом та корисливим мотивом на вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, внутрішньою стійкістю та згуртованістю свого складу, системністю злочинної діяльності для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, наявністю внутрішніх правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась підпорядкованістю виконання вказівок співорганізаторів та у зв`язку із цим чітким розподілом ролей між учасниками групи, зокрема поділом на організаторів та виконавців, прямим умислом та реальним усвідомленням кожного щодо порядку успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил конспірації.

Після досягнення з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за взятими на себе обов`язками співорганізаторів організованої групи з метою функціонування злочинного угруповання, недопущення їх викриття та затримання, розробили та довели співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролі) для його виконання.

Зокрема, ОСОБА_6 - поклав на себе та виконував функції планування злочинної діяльності із вчинення шахрайських дій, надання вказівок співучасникам, застосування методів конспірації, контролю за вчиненням злочину її учасниками. Крім того, самостійно спілкувався із потерпілими, вводив їх в оману, шляхом обману спонукав до здійснення переказів грошових коштів, підбирав знаряддя та засоби вчинення злочину, у тому числі забезпечував наявність та періодичну заміну мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких здійснювалось спілкування із потерпілими, визначав зміст оголошень та вартість послуг з пасажирських перевезень, спільно із ОСОБА_7 здійснював розподіл між учасниками злочинної групи грошових коштів отриманих внаслідок шахрайств.

У свою чергу ОСОБА_7 як співорганізатор забезпечував підшукування та придбання за свою частину отриманих від злочинних дій грошових коштів засобів вчинення шахрайств: мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб, визначав маршрути та вартість перевезень вказаних в оголошеннях, підшукував інформаційні ресурси необхідні для генерації одноразових адрес електронної пошти та номерів телефонів для підтвердження реєстрації користувача ресурсу «BlaBlaCar», надавав вказівки іншим учасникам злочинної групи для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, забезпечував та контролював постійну наявність значної кількості оголошень та їх актуальність на ресурсі «BlaBlaCar», спільно із ОСОБА_6 здійснював розподіл між учасниками злочинної групи грошових коштів.

Для уникнення викриття учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час спілкування між собою використовували завуальовані фрази та слова, активно використовували програми-месенджери для обміну інформацією, користувались банківськими картками емітованими на ім`я сторонніх осіб, здійснювали вивід грошових коштів отриманих внаслідок злочинних дій за допомогою електронних криптовалютних гаманців з метою уникнення їх викриття.

Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувався на придбання засобів вчинення шахрайств.

Окрім того, внутрішня стійкість організованої групи була забезпечена стабільним складом учасників організованої групи, а також постійними міцними внутрішніми зв`язками між членами групи, заснованими на дружніх відносинах та централізованому підпорядкуванні, єдиних для всіх правил поведінки, наявності плану злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації, постійного контролю за надходженням коштів.

Відповідно до розробленого співорганізаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану щодо систематичного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеного кола громадян схема злочинної діяльності полягала у наступному. У зв`язку наявністю можливості використання вразливого стану населення спричиненого початком воєнної агресії з боку російської федерації відносно України та потребою мирних жителів виїхати з тимчасово окупованих територій, а також наявністю широкого попиту з боку військовослужбовців ЗСУ на переміщення по території держави для виконання службових обов`язків, учасниками злочинної групи на он-лайн ресурсі «BlaBlaCar» створювалась значна кількість оголошень щодо здійснення пасажирських перевезень за популярними та актуальними на той час маршрутами, як міжрегіональні, так і закордонні.

Відповідно до відведеної ролі виконавця, ОСОБА_8 на спеціально створених ним акаунтах на ресурсі «BlaBlaCar», збирав та узагальнював інформацію про потенційних клієнтів, які забронювали поїздку, після чого по телефону передавав їх дані, а саме: абонентський номер телефону, ім`я клієнта, бажаний маршрут поїздки, час відправлення та вартість поїздки ОСОБА_6 . На виконання вказівки співорганізатора злочинної групи ОСОБА_7 з метою конспірації ОСОБА_8 мав окремий мобільний термінал для зв`язку із ОСОБА_6 , у якому кожні 3-4 дні змінював абонентські номери, зокрема номери мобільного оператора ТОВ «лайфселл».

Після отримання відомостей про потенційних потерпілих від ОСОБА_8 . ОСОБА_6 телефонував клієнту, який забронював поїздку у додатку «BlaBlaCar», представляючись диспетчером пасажирських перевезень та російською мовою обговорював попередні деталі поїздки. У подальшому після отримання згоди клієнта на поїздку, ОСОБА_6 відправляв абонентського номеру телефону, що на той час перебував у його користуванні, смс-повідомлення клієнту із інформацією про транспортний засіб, державний номерний знак, номер телефону та ім`я водія, для погодження клієнтом деталей поїздки вже із водієм, при цьому в якості номеру водія ОСОБА_6 вказував абонентський номер телефону, який також перебував у його користуванні.

Отримавши вказане смс-повідомлення клієнт телефонував на номер вказаний у смс-повідомленні, вважаючи, що телефонує водієві, але слухавку брав ОСОБА_6 , який з метою введення в оману клієнта спілкувався з ним українською мовою, та повідомляв клієнту, що оплату необхідно здійснювати виключно через диспетчера.

ОСОБА_9 надавав банківські картки для отримання грошових коштів від потерпілих, контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки та здійснював подальший вивід у готівку вказаних коштів

Згідно розробленого плану заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка та, шляхом керування діями потерпілої особи, спонукали потерпілих осіб на переказ належних їм грошових коштів під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські картки та абонентські номери мобільних операторів, що перебували у користуванні членів організованої групи.

Потерпілі особи підшукувались випадковим шляхом із числа користувачів, що забронювали поїздку на викладених організованою групою оголошеннях.

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів працівниками правоохоронних органів.

Так, діючи згідно попередньо розробленого плану, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою співорганізатора ОСОБА_7 за допомогою власного системного блоку комп`ютеру створив шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальними машинами на ресурсі «BlaBlaCar» невстановлену досудовим розслідуванням кількість оголошень, але не менше ніж 10 оголошень щодо здійснення послуг із пасажирських перевезень, при цьому у якості контактного номеру телефону перевізника зазначив номер телефону НОМЕР_1 , який перебував у користуванні у ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 виконуючи роль співорганізатора організованої групи з відома ОСОБА_10 08.07.2022 підібрав невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я ОСОБА_11 , який не був обізнаний про існування організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , якому доручив передавати ОСОБА_6 інформацію про осіб, які здійснили бронювання поїздки на заздалегідь створених ОСОБА_8 оголошеннях.

Після проведення всіх необхідних дій по підготовці до вчинення ряду кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи умисно, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

1. ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману, здійснював свою злочинну діяльність по заволодінню шляхом обману грошових коштів.

Про виникнення проблем у ОСОБА_13 із замовленням електронних квитків на поїздку стало відомо ОСОБА_12 , яка в цей час перебувала поряд із ОСОБА_13 та чула її розмову із ОСОБА_6 .

З метою виправлення ситуації, що склалась, ОСОБА_12 почала самостійно спілкуватись із ОСОБА_6 , щоб зрозуміти в чому саме проблема, та отримавши відповідь від диспетчера про те, що ОСОБА_13 не правильно виконала платіж та щоб виправити ситуацію потрібно знову виконати грошовий переказ, а саме на 1150 гривень, але вже у вигляді поповнення мобільного телефону на абонентський номер телефону з якого телефонує диспетчер, отримавши вказані інструкції, будучи необізнаною у сфері комп`ютерних технологій, перебуваючи у відчаї маючи на меті повернути грошові кошти сплачені раніше її подругою, перерахувала 08.07.2022 о 15:39 год. на абонентський номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1150 грн.

Не зупинившись на досягненому, користуючись повною необізнаністю ОСОБА_12 у сфері комп`ютерних технологій, ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілій з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив в котрий раз, що ОСОБА_12 зробила не правильну оплату, а саме сплатила комісію банка та щоб виправити потерпіла повинна знову виконати аналогічний платіж та тільки після цього сформують електронний квиток та диспетчер поверне грошові кошти, які були сплачені помилково. ОСОБА_12 будучи необізнаною у сфері комп`ютерних технологій, маючи на меті повернути грошові кошти сплачені раніше її подругою, здійснила 08.07.2022 о 15:45, 15:46 год., 18:18 год. на абонентський номер телефону НОМЕР_1 ще три платежі по 1150 грн. кожен на загальну суму 3450 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 4600 грн. належних ОСОБА_12 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

2. Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_6 , без відома інших членів організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, вирішив самостійно, повторно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 .

Реалізуючи прямий умисел на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_6 використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 20:17 год. 08.07.2022 повторно зателефонував ОСОБА_14 та повідомив, що потерпілий сплатив кошти з урахуванням комісії банку, а потрібно сплатити рівно 1175 грн., та попросив останнього повторити платіж, але вже у вигляді поповнення балансу абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , запевнивши ОСОБА_14 , що перший переказ коштів повернеться. ОСОБА_14 будучи введеним в оману ОСОБА_6 , здійснив поповнення балансу номеру телефону НОМЕР_1 на суму 1175 грн. з урахуванням комісії у точно невстановлений час, але не пізніше 20:17 год., через термінал самообслуговування «Ibox». У подальшому, ОСОБА_6 під приводом ненадходження платежу на баланс його номеру телефону 08.07.2022 о 20:23 год. знову зателефонував ОСОБА_14 та спілкуючись від імені диспетчера шляхом введення в обману та надаючи чіткі інструкції з переказу грошових коштів змусив останнього повторно здійснити поповнення балансу номеру телефону НОМЕР_1 на загальну суму 1910 грн. з урахуванням комісії.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодінні грошовими коштами шляхом обману грошовими коштами у сумі 3085 грн. належних ОСОБА_14 , ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

3. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману вирішив повторно заволодіти грошовими коштами під приводом надання послуг з пасажирських превезень ОСОБА_14 .

08.07.2022 року ОСОБА_14 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, у результаті спілкування з ОСОБА_6 від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar», під приводом отримання електронного квитка, перерахував ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4260 грн., тому коли у ОСОБА_14 закінчились грошові кошти, а електронного квитка йому надано не було ОСОБА_9 , потерпілий попрохав допомоги у своєї дівчини ОСОБА_15 та надав їй абонентський номер телефону диспетчера НОМЕР_1 , щоб вона зателефонувала диспетчеру та вирішила проблему щодо отримання вказаного квитка.

Отримавши вказану інформацію від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 08.07.2022 о 20:37 год. зателефонувала ОСОБА_6 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 з метою уточнення проблеми, чому ОСОБА_14 не може отримати електронний квиток при цьому сплативши грошові кошти у сумі 4260 грн.

Продовжуючи протиправну діяльність із заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_15 про необхідність поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_1 на суму 3000 грн. для отримання електронного квитка, на що остання не погодилась та наполягла на оплаті лише на банківську картку. З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ОСОБА_6 надіслав 08.07.2022 о 21:23 год. на її номер телефону НОМЕР_2 смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 .

Виконуючи інструкції ОСОБА_6 , який діяв як диспетчер сервісу «Blablacar», ОСОБА_15 08.07.2022 о 21:32 год. здійснила переказ грошових коштів на зазначену банківську картку сумі 3000 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні грошовими коштами у сумі 3000 грн. належних ОСОБА_15 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

4. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману, 09.07.2022 отримав контактні дані ОСОБА_16 , яка здійснила бронювання поїздки за маршрутом м. Львів - м. Будапешт вартістю 810 грн. з однієї людини, на оголошенні попередньо створеному ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_6 09.07.2022 о 12:13 год. зателефонував ОСОБА_16 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та о 12:15 год. надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_4 .

ОСОБА_16 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер НОМЕР_4 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 09.07.2022 о 12:15 год. ОСОБА_6 , діючи умисно з метою обману, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 09.07.2022 о 12:17 ОСОБА_16 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 12:20 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати 810 грн. ОСОБА_16 будучи введеною в оману перерахувала 09.07.2022 о 12:24 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 810 грн.

Отримавши шахрайським шляхом гроші, ОСОБА_6 , не зупиняючись на досягненому, зателефонував повторно ОСОБА_16 та повідомив, що потерпіла сплатила кошти з урахуванням комісії банку, а потрібно було рівно 810 грн., та попросив останню повторити платіж без урахування комісії та повідомив, що у подальшому перша транзакція коштів повернеться. Довіряючи ОСОБА_6 остання, перевела на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 810 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливим мотивом, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 09.07.2022 знову зателефонував ОСОБА_16 та розмовляючи від імені диспетчера надав неправдиві інструкції для отримання електронного квитка шляхом введення «коду транзакції» в мобільному додатку «Приват24». У подальшому, ОСОБА_16 виконуючи інструкції ОСОБА_6 щодо введення «кодів транзакції» в мобільному додатку «Приват24» - 2137, 3721, 3837, 3883, здійснила грошові перекази з власної банківської картки на платіжну картку НОМЕР_5 на загальну суму 13578. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів на підконтрольну злочинній групі банківську картку НОМЕР_5 на загальну суму 15193 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 15193 грн. належних ОСОБА_16 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

5. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману, 10.07.2022 отримав контактні дані ОСОБА_17 , яка здійснила бронювання поїздки для двох осіб за маршрутом м. Київ - м. Краків вартістю 1175 грн. з однієї людини, на оголошенні попередньо створеному ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У подальшому, ОСОБА_6 10.07.2022 о 10:04 год. зателефонував ОСОБА_17 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, та надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_4 .

ОСОБА_17 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 10.07.2022 не пізніше ніж о 10:04 год.,

ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_6 , на яку необхідно було перерахувати 1175 грн. +1175 грн. за двох пасажирів. Вказана банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_8 , яка була надана останнім за вказівкою співорганізатора

ОСОБА_7 для отримання грошових коштів від потерпілих.

ОСОБА_17 будучи введеною в оману діями членів організованої групи 10.07.2022 о 10:21 год. здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 2350 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, ОСОБА_6 10.07.2022 о 10:23 год. знову зателефонував ОСОБА_17 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що нею було сплачено один платіж на суму 2350 грн. замість двох платежів по 1175 грн., тому останній необхідно оплатити ще раз два платежі, кожен з яких складає по 1175 грн. для отримання нею електронних квитків, після чого перший її невірний платіж буде повернуто.

ОСОБА_17 будучи введеною в оману, слідуючи інструкціям ОСОБА_6 повторно 10.07.2022 о 10:25 год. перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 два платежі по 1175 грн. кожний. Після отримання від ОСОБА_17 підтвердження про здійснення переказів грошових коштів ОСОБА_6 о 10.27 год. повідомив ОСОБА_7 про факт заволодіння грошима ОСОБА_17 та необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_6 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_17 .

Продовжуючи вчиняти протиправні дії відносно ОСОБА_17 , 10.07.2022 о 10:33 год. під час телефонної розмови між ОСОБА_6 , який діяв як співорганізатор організованої групи, та ОСОБА_9 , який діяв як виконавець організованої групи, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 надав останньому номер своєї банківської картки НОМЕР_7 для отримання повторного грошового переказу від ОСОБА_17 .

О 10:34 год. ОСОБА_6 спілкуючись із ОСОБА_17 від імені диспетчера під приводом повернення їй грошових коштів у сумі 2350 грн., що були надіслані нею перший раз у невірному форматі, та зловживаючи довірою останньої, користуючись її необізнаністю спровокував її зайти до мобільного додатку «Приват24», та здійснити платіж через мобільний додаток «Приват24» на банківську картку НОМЕР_7 , що остання і зробила о 10:35 год. Аналогічну операцію з переказу грошових коштів в сумі 2350 грн. на банківську картку ОСОБА_9 НОМЕР_7 ОСОБА_17 здійснила за інструкціями ОСОБА_6 о 17:11 год. 10.07.2022.

Не зупиняючись на досягненому ОСОБА_6 діючи в інтересах організованої групи, зловживаючи довірою ОСОБА_17 знову зателефонував їй від імені диспетчера та повідомив про необхідність здійснення платежу у мобільному додатку «Приват24», де у полі отримувача вказати банківську картку НОМЕР_7 , яка була надана ОСОБА_9 , та в полі «сума переказу» вказати «код транзакції», а саме комбінацію цифр 3127 та натиснути «сплатити», внаслідок чого о 17:17 год. ОСОБА_17 сплатила грошові кошти у сумі 3127 грн. на банківську картку НОМЕР_7 . Після отримання підтвердження від ОСОБА_17 про здійснення грошових переказів ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про необхідність термінового зняття готівкою коштів отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_17 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 12527 грн. належних ОСОБА_17 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

6. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи згідно попередньої домовленості, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 10.07.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 11.07.2022 з м. Києва до

м. Кракова, вартістю 1375 грн.

10.07.2022 ОСОБА_18 , не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишила свої контактні дані, які ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

У подальшому ОСОБА_6 10.07.2022 о 19:58 год. з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_18 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць і надіслав останній смс-повідомлення з даними водія - НОМЕР_4 .

У ході телефонної розмови із ОСОБА_18 10.07.2022 о 20:15 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність попередньої оплати через диспетчера.

10.07.2022 о 20:17 год. у ході розмови із ОСОБА_18 . ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_6 належної ОСОБА_8 , на яку необхідно було перерахувати 1375 грн. ОСОБА_18 , будучи введеною в оману перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи шахрайські дії відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_6 10.07.2022 о 20:35 год. знову зателефонував ОСОБА_18 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що нею помилково було сплачено 1375 грн. замість 1370 грн., та останній необхідно оплатити 1370 грн. для повернення помилково сплачених 1375 грн. і отримання електронного квитка. ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, повторно перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1370 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 2745 грн. належних ОСОБА_18 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

7. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 02.08.2022 повторно зателефонував ОСОБА_20 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, про необхідність отримання електронного квитка та користуючись необізнаністю потерпілої у сфері комп`ютерних технологій ввів її оману та надав інструкції для отримання електронного квитку шляхом введення «коду транзакції 4731» у додатку «Приват 24» в полі «сума переказ» та підтвердження оплати. У результаті виконання наданих ОСОБА_6 інструкцій під виглядом диспетчера, ОСОБА_20 повністю довіряючи ОСОБА_6 виконала 02.08.2022 о 13:11 год. вказані дії та здійснила переказ грошових коштів у сумі 4731 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 4731 грн. належних ОСОБА_20 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

8. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 04.08.2022 з м. Львів до м. Черкаси вартість якої мала складати 850 грн. з однієї людини.

03.08.2022 року, ОСОБА_22 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишив свої контактні дані, які ОСОБА_8 , здійснюючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 03.08.2022 о 19:40 год. з абонентського номеру НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_22 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та у невстановлений час. надіслав останній смс-повідомлення з даними водія.

ОСОБА_22 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_12 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого.

У ході телефонної розмови, ОСОБА_6 підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого останньому необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 03.08.2022 року ОСОБА_22 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_11 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 19:49 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_10 , на яку необхідно було перерахувати

850 грн. ОСОБА_22 будучи введеною в оману перерахувала 03.08.2022 о 19:51 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 850 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану, ОСОБА_6 03.08.2022 20:02 год., знову зателефонував ОСОБА_22 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, про необхідність отримання електронного квитка та користуючись необізнаністю потерпілої у сфері комп`ютерних технологій ввів її оману та надав інструкції для отримання електронного квитку шляхом введення «коду транзакції 4731» у додатку «Монобанк» в полі «сума переказ» та підтвердження оплати, внаслідок чого відбувся переказ коштів в сумі 4731 грн. на картку НОМЕР_10 .

Не зупиняючись на вчиненому ОСОБА_6 від імені диспетчера о 20:04 год. повторно зателефонував ОСОБА_22 та під приводом технічної несправності запропонував ввести «код транзакції», але у вигляді поповнення абонентського номеру, а саме: НОМЕР_11 «код транзакції» 2618, у результаті чого ОСОБА_22 під приводом отримання електронного квитка перерахувала на абонентський номер 2618 грн. зі свого банківського рахунку.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 8199 грн. належних ОСОБА_22 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

9. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 07.08.2022 з м. Києва до пункту пропуску с. Краковець, Львівської області, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

06.08.2022 року, ОСОБА_23 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишив свої контактні дані, які ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 06.08.2022 у точно не встановлений час, але у другій половині дня з використанням електронно-обчислювальної техніки з абонентського номеру НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_23 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць і надіслав останньому смс-повідомлення з даними водія.

ОСОБА_23 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону, що надійшов йому у смс-повідомленні: НОМЕР_13 де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 06.08.2022 року не пізніше ніж 21:00 год. ОСОБА_6 , розмовляючи від імені водія підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого останньому необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 06.08.2022 року о 21:08 ОСОБА_23 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_11 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_14 , на яку необхідно було перерахувати

1375 грн.

ОСОБА_23 будучи введеним в оману перерахував 06.08.2022 о 21:08 на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_6 06.08.2022 через декілька хвилин після попереднього дзвінка, знову зателефонував ОСОБА_23 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що платіж надійшов, який, для отримання електронного квитка потрібно у додатку Райфайзен банк ввести «код транзакції».

Сподіваючись, що будуть надіслані електронні квитки та будучи у повній необізнаності у сфері комп`ютерних технологій ОСОБА_23 під чіткими вказівками ОСОБА_6 06.08.2022 о 21:11 год. ОСОБА_23 у додатку «Райфайзен банк» ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 4783 , після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було списано грошові кошти у сумі 4783 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

За аналогічним алгоритмом дій, під чіткими вказівками ОСОБА_6 06.08.2022 о 21:17 год. ОСОБА_23 у додатку Райфайзен банк за керівництвом ОСОБА_6 ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 4783, під приводом технічного збою та необхідністю повторення операції для отримання електронного квитка, після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було знову списано грошові кошти у сумі 4783 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

За аналогічним алгоритмом дій, під чіткими вказівками ОСОБА_6 06.08.2022 о 21:20 год. ОСОБА_23 у додатку Райфайзен банк за керівництвом ОСОБА_6 ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 4783, під приводом ще одного технічного збою та необхідністю повторення операції для отримання електронного квитка, після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було в третє списано грошові кошти у сумі 4783 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

За аналогічним алгоритмом дій, діючи повторно, усвідомлюючи те, що ОСОБА_6 повністю вдалось здобути контроль за діями потерпілого 06.08.2022 о 21:26 год. ОСОБА_23 у додатку Райфайзен банк за керівництвом ОСОБА_6 ввів у полі сума переказу коштів «код транзакції» 3821, під приводом повторного технічного збою та необхідністю повторення операції для отримання електронного квитка, після чого натиснув «сплатити», у результаті чого з банківської картки ОСОБА_23 було знову списано грошові кошти у сумі 3821 грн. на банківську картку НОМЕР_14 .

В подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_23 , що технічні несправності не вдалося усунути у зв`язку з чим ОСОБА_23 повинен ввести код-транзакції але на цей раз виконати вказану операцію у вигляді поповнення мобільного телефону за абонентським номером НОМЕР_11 .

Потерпілий погодився виконати вказану операцію та в «сумі поповнення» ввів наданий ОСОБА_6 «код транзакції» 2374. У результаті чого з рахунку ОСОБА_23 було перераховано грошові кошти 06.08.2022 о 21:32 у сумі 2374 на абонентський номер НОМЕР_11 , який належав ОСОБА_6 .

Не зупиняючись на досягненому, продовжуючи вводити

ОСОБА_23 в оману, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_23 , від імені диспетчера та в черговий раз повідомив ОСОБА_23 про технічні несправності та користуючись потерпілого відчаєм та бажанням повернути грошові кошти, запропонував ОСОБА_23 ще раз ввести «код транзакції» але вже за іншими реквізитами. Отримавши згоду ОСОБА_23 виконати дану операцію ОСОБА_6 надав реквізити іншої банківської карти, а саме: НОМЕР_15 та своїм впливом, користуючись довірою та необізнаністю в сфері комп`ютерних технологій останнього ОСОБА_6 змусив ввести ОСОБА_24 «код транзакції» в додатку Райфайзен банк, а саме 4981. Як результат 06.08.2022 о 21:34 год. з рахунку ОСОБА_23 було списано грошові кошти у сумі 4981 грн. на банківську картку НОМЕР_15 .

Діючи умисно, аналогічним способом, користуючись повною довірою ОСОБА_23 , ОСОБА_6 у зв`язку з технічними проблемами та обіцянкою повернути грошові кошти потерпілому змушує вкотре ОСОБА_23 ввести «код транзакції», а саме: 4981. Результатом чого 06.08.2022 о 21:36 з рахунку ОСОБА_23 було списано грошові кошти у сумі 4981 грн. на банківську картку НОМЕР_15 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 32000 грн. належних ОСОБА_23 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

10. Не зупинившись на досягненому, діючи згідно попередньої домовленості, ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.08.2022 року з використанням електронно-обчислювальної техніки у додатку «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 18.08.2022 з

м. Вроцлав до м. Київ вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

У подальшому, 17.08.2022 року, ОСОБА_25 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку з м. Вроцлав до м. Київ оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_25 передав її анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру її телефону ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 17.08.2022 о 11:26 год. з абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_25 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та надіслав останній смс-повідомлення з даними водія - НОМЕР_17 .

ОСОБА_25 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_17 де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої.

У ході телефонної розмови, 17.08.2022 року о 11:35 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, розмовляючи від імені водія, що мав здійснювати заброньовану ОСОБА_25 поїздку, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 17.08.2022 року о 11:37 год. ОСОБА_25 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_16 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 11:39 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_18 , на яку необхідно було перерахувати 2750 грн. за двох осіб.

ОСОБА_25 будучи введеною в оману перерахувала 17.08.2022 о 12:11 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 2750 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 17.08.2022 о 12:11 год. знову зателефонував ОСОБА_25 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив потерпілій, що вона зробила «нерівний платіж», у зв`язку з чим остання повинна повторно сплатити два платежі по 1375 грн. Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 о 12:14 год. відправив ОСОБА_25 смс-повідомлення з іншими реквізитами банківської картки, а саме: НОМЕР_19 . Будучи у повній необізнаності у сфері комп`ютерних технологій ОСОБА_25 о 12:17 год. сплатила два окремих платежі по 1375 грн. на банківську картку НОМЕР_19 , в результаті чого у ОСОБА_25 було списано власні грошові кошти у сумі 2750 грн.

Після отримання від ОСОБА_25 підтвердження про здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_6 о 12.26 год. повідомив ОСОБА_8 про факт заволодіння грошима ОСОБА_25 та необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_19 та НОМЕР_18 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_25 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 5500 грн. належних ОСОБА_25 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

11. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 19.08.2022 з м. Ужгород до м. Варшава, вартість якої мала складати 1275 грн. з однієї людини.

18.08.2022 року ОСОБА_26 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала за опублікованим ОСОБА_8 оголошенням та залишив свої контактні дані, які ОСОБА_8 , здійснюючи роль виконавця повідомив ОСОБА_6 для вчиненням ним дій згідно відведеної йому ролі співорганізатора.

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 18.08.2022 о 18:13 год. з абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_26 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та о 18:16 год. надіслав останній смс-повідомлення з телефоном водія.

ОСОБА_26 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонувала на номер телефону, що надійшов їй у смс-повідомленні: НОМЕР_17 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 18.08.2022 року о 18:16 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 18.08.2022 року о 18:18 год. ОСОБА_26 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_16 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 18:21 год. потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_20 , на яку необхідно було перерахувати 1275 грн+1325 грн., вартість за проїзд ОСОБА_26 та її малолітньої дитини з дитячим автомобільним кріслом. ОСОБА_26 будучи введеною в оману перерахувала 18.08.2022 о 18:24 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 2600 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_6 18.08.2022 о 18:24 год. знову зателефонував ОСОБА_26 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що вона зробила «нерівний платіж», а для отримання двох різних електронних квитків потрібно сплатити два окремих платежі 1275 грн. та 1325 грн. У подальшому 18.08.2022 в період часу з 18:28 год. до 18:30 год. потерпіла виконала два платежі, а саме: 1275 грн. та 1325 грн. з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_20 .

Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 від імені диспетчера зателефонував потерпілій та під приводом отримання електронного квитку надав ОСОБА_26 чіткі інструкції як отримати електронні квитки, а саме: у додатку Монобанк повторити платіж, в «сумі переказу» ввести «код транзакції» 3721 та натиснути «сплатити». ОСОБА_26 повністю довіряючи ОСОБА_6 та маючи на меті отримання електронних квитків та повернення першого невірного платежу виконала вказані дії, у результаті чого з банківської картки останньої було знято грошові кошти у сумі 3721 грн.

Після отримання від ОСОБА_26 підтвердження про здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_6 о 19.24 год. та 19:31 повідомив ОСОБА_8 про факт заволодіння грошима ОСОБА_26 та необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_20 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_26 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 8921 грн. належних ОСОБА_26 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

12. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 04.09.2022 з м. Бердичів до м. Кривий Ріг, вартість якої мала складати 850 грн. з однієї людини.

03.09.2022 року ОСОБА_27 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Бердичів до м. Кривий Ріг, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_27 , передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 03.09.2022 о 16:19 год. з абонентського номеру НОМЕР_21 зателефонував ОСОБА_27 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, і надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_22 .

ОСОБА_27 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону НОМЕР_22 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 03.09.2022 року не пізніше ніж о 16:24 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 03.09.2022 року о 16:24 год. ОСОБА_27 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_21 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_23 , на яку необхідно було перерахувати 850 грн. ОСОБА_27 будучи введеним в оману перерахував 03.09.2022 о 16:29 год. на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 850 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж 17:03 год. знову зателефонував ОСОБА_27 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «код транзакції» 4731 та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 ОСОБА_27 о 17:03 год. за чіткими вказівками ОСОБА_6 , ввів вказаний «код транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_27 було списано грошові кошти у сумі 4731 грн.

Не зупинившись на досягнутому, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж о 17:06 год. повторно зателефонував ОСОБА_27 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що виникли технічні проблеми, та для сформування та отримання електронного квитка потрібно знову у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «коди транзакції» та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_27 о 17:06 год. та о 17:10 год. за вказівками ОСОБА_6 ввів ще раз «коди транзакції» продиктовані ОСОБА_6 , внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_27 було списано грошові кошти у сумі 4981 грн. та 9742 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 20304 грн. належних ОСОБА_27 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

13. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 04.09.2022 з м. Миколаїв до м. Житомир вартість якої мала складати 1275 грн. з однієї людини.

03.09.2022 року ОСОБА_28 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку з м. Миколаїв до м. Житомир, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_28 , передав її анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру її телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж о 17:34 год. з абонентського номеру НОМЕР_21 зателефонував ОСОБА_28 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar», отримав підтвердження щодо її наміру здійснити поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, і надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_22 .

ОСОБА_28 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону НОМЕР_22 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 03.09.2022 року не пізніше ніж о 17:43 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 03.09.2022 року не пізніше 17:43 год. ОСОБА_28 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_21 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_23 , на яку необхідно було перерахувати 1275 грн. ОСОБА_28 будучи введеною в оману перерахувала о 17:46 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1275 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 не пізніше ніж о 17:49 год. знову зателефонував ОСОБА_28 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, про необхідність отримання електронного квитка та користуючись необізнаністю потерпілої у сфері комп`ютерних технологій ввів в оману та надав інструкції щодо отримання електронного квитку, а саме: у додатку Приват 24 в полі «сума переказу» необхідно ввести коди транзакції 4731 та натиснути сплатити. ОСОБА_28 повністю довіряючи ОСОБА_6 о 17.:49 год. та о 18:16 год. виконала вказані дії, внаслідок, з її рахунку було списано грошові кошти двома транзакціями по 4731 грн. кожна.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 15508 грн. належних ОСОБА_28 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

14. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Львів до м. Головонавськ, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

У подальшому, 04.09.2022 року, ОСОБА_29 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Львів до м. Головонавськ оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_29 передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 о 11:43 год. з абонентського номеру НОМЕР_24 зателефонував ОСОБА_29 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, та повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць та о 11:49 год. надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_25 .

ОСОБА_29 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, зателефонував на номер телефону НОМЕР_25 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року не пізніше ніж о 11:50 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність попередньої оплати, для чого ОСОБА_29 необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 року ОСОБА_29 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_24 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав о 11:49 год. потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_23 , на яку необхідно було перерахувати

1375 грн.

ОСОБА_29 будучи введеним в оману перерахував 04.09.2022 о 11:52 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 зателефонував потерпілому, та повідомив, що ОСОБА_29 створив «нерівний платіж», оскільки заплатив окрім основної суми, комісію банку, тому система не може сформувати електронний квиток. В подальшому ОСОБА_6 користуючись довірою, з метою обману повідомив потерпілому про необхідність здійснення повторної оплати у розмірі 1370 грн., та після проведення повторної операції попередній платіж буде повернуто ОСОБА_29 . Слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , ОСОБА_29 здійснив повторний переказ коштів в сумі 1370 грн. на банківську картку НОМЕР_23 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 2745 грн. належних ОСОБА_29 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

15. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Кракова до м. Дніпра, вартість якої мала складати 2100 грн. з однієї людини.

03.09.2022 року ОСОБА_30 не будучи обізнаною про злочинний намір по заволодінню її грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшла та забронювала поїздку з м. Кракова до м. Дніпра, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_30 , передав її анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру її телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 з абонентського номеру НОМЕР_24 зателефонував ОСОБА_30 та представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо її наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водієві для підтвердження наявності вільних місць, для чого надіслав останній смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_25 .

ОСОБА_30 , слідуючи рекомендації ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_25 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілої. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року не пізніше ніж о 15:05 год., ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність її попередньої оплати, для чого останній необхідно було звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 року ОСОБА_30 знову зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_24 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати на банківську картку НОМЕР_23 в сумі 2100 грн. ОСОБА_30 будучи введеною в оману перерахувала 04.09.2022 о 14:43 год. на банківську картку НОМЕР_23 грошові кошти у сумі 2100 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 04.09.2022 не пізніше ніж 14:56 год. знову зателефонував ОСОБА_30 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «коди транзакції», які повідомить ОСОБА_6 , та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаною у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 ОСОБА_30 о 14:56 год., 15:01 год., 15:05 год. за чіткими вказівками ОСОБА_6 , ввела «коди транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_30 було списано грошові кошти на загальну суму 14643 грн. на картку НОМЕР_23 .

Після підтвердження переказу грошових коштів від ОСОБА_30

ОСОБА_6 о 15:05 год. повідомив ОСОБА_7 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки НОМЕР_23 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_31 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 16743 грн. належних ОСОБА_30 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

16. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Дніпро до м. Тернопіль, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

04.09.2022 року ОСОБА_32 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Дніпро до м. Тернопіль, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_33 передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 у не встановлений час але не пізніше ніж 18:54 год. з абонентського номеру НОМЕР_26 зателефонував ОСОБА_34 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водію та надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_27 .

ОСОБА_32 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером , о 19:01 год. зателефонував на номер телефону НОМЕР_27 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року о 19:01 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 о 19:01 год. ОСОБА_32 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_26 , де слухавку взяв ОСОБА_6 та почав вести розмову російською мовою від імені диспетчера сервісу «BlaBlaCar». У ході розмови ОСОБА_6 повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, та надіслав потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_28 , на яку необхідно було перерахувати

1375 грн. ОСОБА_32 будучи введеним в оману перерахував 04.09.2022 о 19:06 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 03.09.2022 знову зателефонував ОСОБА_34 , та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «код транзакції» 9177 та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_32 за його чіткими вказівками, ввів вказаний «код транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти у сумі 9177 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 10552 грн. належних ОСОБА_34 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

17. Не зупиняючись на вчиненому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, за попередньо розробленим із ОСОБА_7 планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішив продовжити злочинну діяльність.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, в інтересах організованої групи, ОСОБА_8 у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.09.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у сервісі «BlaBlaCar» створив акаунт, на якому виставив оголошення про здійснення поїздки 05.09.2022 з м. Тернопіль до м. Дніпро, вартість якої мала складати 1375 грн. з однієї людини.

04.09.2022 року, ОСОБА_36 не будучи обізнаним про злочинний намір по заволодінню його грошовими коштами, через додаток «BlaBlaCar» знайшов та забронював поїздку з м. Тернопіль до м. Дніпро, оголошення про яку створив ОСОБА_8 . Останній отримавши інформацію про бронювання поїздки ОСОБА_37 , передав його анкетні дані, відомості щодо дати, маршруту та часу відправлення, вартості проїзду та номеру його телефону ОСОБА_7 , а той у свою чергу передав вказану інформацію ОСОБА_6 .

Отримавши такі дані, ОСОБА_6 04.09.2022 о 20:20 год. з абонентського номеру НОМЕР_26 зателефонував ОСОБА_38 та розмовляючи російською мовою, представившись диспетчером сервісу «BlaBlaCar» отримав підтвердження щодо його наміру здійснити відповідну поїздку, повідомив про необхідність здійснення телефонного дзвінка водію для підтвердження наявності вільних місць та о 20:27 год. надіслав останньому смс-повідомлення з номером телефону водія - НОМЕР_27 .

ОСОБА_36 слідуючи рекомендації ОСОБА_6 , який представився диспетчером, не пізніше ніж о 20:27 год. зателефонував на номер телефону НОМЕР_27 , де слухавку підняв ОСОБА_6 , який почав розмовляти українською мовою, дещо змінивши манеру спілкування для подальшого введення в оману потерпілого. У ході телефонної розмови, 04.09.2022 року о 20:27 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, розмовляючи від імені водія, підтвердив наявність вільних місць та повідомив про необхідність його попередньої оплати, для чого необхідно звернутись до диспетчера.

У подальшому, 04.09.2022 року о 20:27 год. ОСОБА_36 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_26 , де слухавку взяв ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив про необхідність здійснення попередньої оплати, для чого надіслав о 20:28 год. потерпілому смс-повідомлення з номером карти НОМЕР_28 , на яку необхідно було перерахувати 1375 грн. ОСОБА_36 будучи введеним в оману перерахував 04.09.2022 о 20:32 год. на вищевказану банківську картку власні грошові кошти у сумі 1375 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, повторно, в інтересах організованої групи, ОСОБА_6 04.09.2022 знову зателефонував ОСОБА_38 та розмовляючи від імені диспетчера повідомив, що для отримання електронного квитка потрібно у додатку Приват24 у полі «сума переказу» ввести «коди транзакції», які повідомить ОСОБА_6 , та натиснути «сплатити». Не будучи обізнаним у комп`ютерних технологіях, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_36 о 20:38 год., 20:51 год., 20:56 год., та о 21:00 год. за чіткими вказівками ОСОБА_6 , ввів «коди транзакції», внаслідок чого з банківського рахунку ОСОБА_37 було списано грошові кошти у сумі 43299 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, які виразились у повторному заволодінні шляхом обману грошовими коштами у сумі 44674 грн. належних ОСОБА_38 , вчиненому організованою групою у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», «повторно».

У судовому засіданні ОСОБА_7 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю, пояснивши, що дійсно діяв у складі групи осіб, був співорганізатором, діяв умисно та з корисливих мотивів за обставин, які зазначені у обвинувальному акті, вчинив 16 епізодів кримінальних правопорушень. Визнає суму заподіяної шкоди, повністю її відшкодував за рахунок коштів, які були внесені в якості застави. Решту застави передав на потреби ЗСУ. В якості застави були внесені іншою особою його особисті та особисті ОСОБА_6 кошти.

Про вчинене шкодує та щиро кається. Має незадовільний стан здоров`я (хворий на гепатит С). Має намір вступити до лав ЗСУ.

Враховуючи його щире каяття, відшкодування потерпілим шкоди, перерахування частини застави на користь ЗСУ, а також стан його здоров`я та той факт, що в умовах позбавлення волі не матиме змоги отримувати повноцінну медичну допомогу, просив застосувати ст. 69 КК України та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі.

В судовому засіданні ОСОБА_6 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердивши, що вчиняв протиправні діяння, зазначені у обвинувальному акті у спосіб, викладений у обвинувальному акті. Підтвердив вчинення 17 епізодів кримінальних правопорушень, у тому числі будучи співорганізатором. Про вчинене шкодує та не має у подальшому наміру здійснювати протиправну діяльність. Розмір заподіяної шкоди визнав повністю, підтвердивши, що частина грошових коштів, які були спрямовані у рахунок відшкодування її потерпілим, належать йому.

Потерпілі надали заяви, у яких повідомили, що матеріальна шкода відшкодована їм у повному обсязі, претензій матеріального та морального характеру вони до обвинувачених не мають (т. 12 а.с. 198-212).

Оскільки пояснення обвинувачених відповідають фактичним обставинам справи та підтверджуються частиною доказів, що була досліджена судом в ході судового розгляду, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним подальше дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, з`ясувавши, що учасники правильно розуміють зміст цих обставин, є добровільними у таких своїх позиціях, а також роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_7 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину: обвинувачений вчинив особливо тяжкі злочини, дані про особу обвинуваченого, який є раніше судимою особою, має молодий вік, розлучений, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має хронічне захворювання (гепатит С), щиро розкаявся у вчиненому, під час судового розгляду активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень та добровільно відшкодував заподіяні потерпілим збитки. Крім того, ОСОБА_7 здійснив значний внесок на допомогу Збройним Силам України в розмірі 134000 грн.

Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_7 згідно ст. 67 КК України є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 згідно ст. 66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування заподіяних збитків.

Матеріальна шкода, заподіяна протиправними діями ОСОБА_7 , усунута під час судового розгляду шляхом відшкодування шкоди потерпілим у повному обсязі.

За змістом ч.1 ст.69 КК України при наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.

Враховуючи наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, особу винного, який на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, його стан здоров`я, на підставі ч.1 ст.69 КК України вважає за можливе призначити ОСОБА_7 основне покарання у виді обмеження волі, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_7 вироком Дарницького районного суду м. Києва від 19.05.2025 засуджений за ч. 1 ст. 309 КК України до 2 років обмеження волі , на підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень слід призначити покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим, призначеним даним вироком, визначивши остаточне покарання у виді 5 років обмеження волі з конфіскацією майна, крім житла.

Також за правилами ч.5 ст.72 КК України у строк покарання ОСОБА_7 слід зарахувати строк перебування під вартою з 04.01.2023 по дату внесення застави - 11.09.2024 з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні обмеження волі, а також строк відбування покарання у вигляді обмеження волі згідно з вироком Дарницького районного суду м. Києва від 19.05.2025 з 29.01.2026 по дату набрання вироком законної сили.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати за ч. 3 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою та ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_6 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, дані про особу обвинуваченого, який є раніше судимою особою, має молодий вік, на обліку в нарко- та псих- диспансерах не перебуває, щиро розкаявся у вчиненому, під час судового розгляду активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень та добровільно відшкодував заподіяні потерпілим збитки у повному обсязі.

Суд враховує обставину, яка обтяжує покарання ОСОБА_6 - вчинення злочину в умовах воєнного стану.

Крім того, суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 : повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування шкоди потерпілим.

Матеріальна шкода, заподіяна протиправними діями ОСОБА_6 , усунута під час судового розгляду шляхом відшкодування шкоди потерпілим.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_6 за кожен вчинений злочин слід призначити в межах санкцій статей, за якими його визнано винним у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, а остаточне - за правилами ч.1 ст.70 КК України, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Також за правилами ч.5 ст.72 КК України у строк покарання ОСОБА_6 слід зарахувати строк строк попереднього ув`язнення ОСОБА_6 на час розгляду даного кримінального провадження з 29.08.2023 по день набрання вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Цивільні позови у даній справі не заявлялись.

Відповідно до ст.ст.100 КПК України необхідно вирішити долю речових доказів у справі.

Згідно ст.ст.118, 124 КПК України з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на користь держави необхідно стягнути в дольовому порядку витрати на залучення експертів на загальну суму 64655,40 грн., а саме: по 32327,70 грн з кожного.

Керуючись ст. ст. 100, 349, 368, 370 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018) та на підставі ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді 5 років обмеження волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Дарницького районного суду м. Києва від 19.05.2025 у виді 2 років обмеження волі, більш суворим, призначеного даним вироком, визначити остаточне покарання у виді 5 років обмеження волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ст. 72 КК України, зарахувати у строк відбування покарання строк перебування під вартою ОСОБА_7 з 04.01.2023 по 11.09.2024 з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні обмеження волі, а також строк відбування покарання ОСОБА_7 попереднього вироку у порядку ст. 72 КК України з 29.01.2026 по дату набрання даним вироком законної сили.

До набрання вироком законної сили обвинуваченому ОСОБА_7 залишити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018) та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) - 4 роки позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України(в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) - 5 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у вигляді 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Зарахувати у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення ОСОБА_6 на час розгляду даного кримінального провадження з 29.08.2023 по дату набрання законної сили вироком з розрахунку що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинуваченому ОСОБА_6 залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на користь держави в дольовому порядку витрати на залучення експертів на загальну суму 64655,40 грн., а саме: по 32327,70 грн з кожного.

Скасувати арешт накладений на речові докази відповідними ухвалами слідчих суддів та долю речових доказів вирішити таким чином:

1. системний блок з s/n: CZC3182RO - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

2. Чорнові записи з сервісу Blablacar - після набрання вироком законної сили знищити;

3.Банківську карту «Мonobank» на імя DANULO NEKRAS VISA, срібного кольору, банківська карта банку «Revolut» VISA, на імя ОСОБА_39 з номером НОМЕР_29 , 08/27, 058 - після набрання вироком законної сили знищити;

4. Sim-карту оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з наступними серійними номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 - після набрання вироком законної сили знищити;

5. Sim- карту оператора PLAY з серійним номером НОМЕР_34 ; LTE, MC НОМЕР_52: НОМЕР_35 , НОМЕР_53 - після набрання вироком законної сили знищити;

6.Флешкарту носій марки «Plalinet» обємом 32 GB - після набрання вироком законної сили знищити;

7. Аркуш А4 в клітинку з чорновими записами, направленнями на здійснення шахрайських дій та зошит в клітинку з глянцевою обкладинкою в якій містяться аналогічні записи - після набрання вироком законної сили знищити;

8. Sim-карти: оператора мобільного зв`язку «ПрАТ Київстар» з серійним номером - НОМЕР_36 ; оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з серійними номерами - НОМЕР_37 , НОМЕР_38 - після набрання вироком законної сили знищити;

9. Мобільний телефон марки «Самсунг» Galaxy A51, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

10.Мобільний телефон марки «Айфон» моделі 11, IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 із номером телефону НОМЕР_43 - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

11.Мобільний телефон марки «Айфон» моделі 11, IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 із номером мобіьного телефону НОМЕР_46 - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

12. Мобільні телефони у кількості 3 штуки марки «TECNO» ІЗ СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ: PSM - НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56 та зарядний пристрій до них - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

13. Ноутбук марки «LIFEBOOK» A series, моделі АS12 CP608719 та зарядний пристрій до нього - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

14. Чорнові записи, в яких містяться направлення на здійснення шахрайських дій на 1 арк - після набрання вироком законної сили знищити;

15.Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави;

16. Два зошити з поліетиленовою обкладинкою, в яких містяться чорнові записи шахрайської діяльності у вигляді тексту з містами України, що ймовірно є маршрутами перевезень - після набрання вироком законної сили знищити;

17. Банківську карту «Приват Банк» з номером НОМЕР_47 , а також, банківську карта банку «Спорт Банк» з номером НОМЕР_48 , що поміщені до сейф пакету PSP 2411830 - після набрання вироком законної сили знищити;

18. Мобільний пристрій OPPO A52 з IMEI НОМЕР_49 після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави, дві сім карти мобільного оператора Водафон, а саме з номерами: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що поміщено до сейф пакету PSP 2411831 - після набрання вироком законної сили конфіскувати на користь держави.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через Зарічний райсуд м.Суми, а для засуджених - з моменту вручення копії вироку.

Суддя ОСОБА_1