Вирок від 06 вересня 2026 р. у справі №757/17314/22-к — Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17314/22-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2026 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши кримінальне провадження № 12020000000000998 від 13.10.2020 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 301 КК України, -

Учасники судового провадження:

прокурори: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

захисники: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

обвинувачені: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

ВСТАНОВИВ:

Формулювання пред`явленого обвинувачення.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачувались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 301 КК України, за таких обставин:

«У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці у ОСОБА_6 виник кримінально протиправний умисел, спрямований на створення та забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі для надання послуг хостингу необмеженому колу користувачів. Адміністрування цієї мережі передбачало систематичне ігнорування законних вимог уповноважених осіб щодо припинення поширення протиправного контенту й інформації. Зазначену діяльність планувалося здійснювати з метою власного збагачення та всупереч нормам чинного законодавства України.

Залучившись підтримкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які надали згоду на адміністрування інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_48, ОСОБА_6 , за допомогою вказаних осіб, налаштував функціонування телекомунікаційної мережі, її адміністрування та технічну підтримку для надання послуг хостингу необмеженому колу користувачів.

Цю діяльність зазначені особи здійснювали з метою власного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства України, зокрема положенням Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про електронну комерцію», «Про електронні комунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг потового зв`язку, а також інших нормативно-правових актів, які регулюють створення та функціонування суб`єктів господарювання.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи на території Одеської області, маючи на меті отримання постійного прибутку від передачі в оренду серверного обладнання, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з невстановленими слідством особами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 надали останнім можливість забезпечувати зберігання та розповсюдження творів порнографічного характеру з використанням серверного обладнання. Вказане обладнання розміщувалося в будинку на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:02:001:1213 за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, діючи як пособники у вчиненні кримінального правопорушення, за попередньої змови групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 надали невстановленим досудовим розслідуванням особам засоби вчинення злочину серверне обладнання, використовуючи можливості підконтрольного інтернет-ресурсу з надання в оренду хостингу, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 чим сприяли вчиненню протиправних дій останніми.

Водночас ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, надали останнім можливість вчинити дії, спрямовані на зберігання та поширення творів порнографічного характеру в мережі Інтернет. Це було реалізовано шляхом надання у користування серверного обладнання з ІР-адресою НОМЕР_1 та забезпечення технічної підтримки в його адмініструванні. Внаслідок цього у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.07.2019, невстановлені особи розмістили на вказаному серверному обладнанні вебсайт «www.privat777.ru», через який зберігали та розповсюджували твори порнографічного характеру.

Відповідно до висновку судово-мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019, проведеної Кафедрою реставрації та експертизи творів мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв, надані на дослідження матеріали (за результатами огляду інтернет-ресурсу «www.privat777.ru») є творами порнографічного характеру.

Поряд із цим, відповідно до висновку експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів № 119/19 від 10.06.2019, проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, вебсайт «www.privat777.ru» розміщувався на ІР-адресі хостингу НОМЕР_1 . Ця ІР-адреса входить до діапазону (пулу) ІР-адрес НОМЕР_2 та належить до автономної системи AS59580 інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 адміністрування якого здійснювали ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10

11.07.2019 під час проведення обшуку в будинку на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:02:001:1213 за адресою: АДРЕСА_6 , у підвальній частині приміщення виявлено та вилучено серверне обладнання й пристрої, що забезпечували доступ до локальної мережі та всесвітньої мережі Інтернет для надання послуг хостингу. Внаслідок цього протиправну діяльність, організовану ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, було припинено.

Відповідно до висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019, встановлено, що на вилучених під час зазначеного обшуку серверах із серійними номерами s/n: CZ3218H7Y4 та s/n: CZJ0481Q11 містяться відомості щодо вебсайту «www.privat777.ru», який розміщувався на ІР-адресі НОМЕР_1 .

Використовуючи інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 які надавали можливість замовляти послуги телекомунікаційної мережі, налаштованої ОСОБА_6 , останній отримував оплату від користувачів. Зарахування коштів здійснювалося на електронні та криптографічні рахунки таких сервісів: «InterKassa», « WebMoney USD », «Perfect Money», «Bitcoin». У подальшому ОСОБА_6 переказував ці кошти на підконтрольні банківські рахунки (зокрема й відкриті на ім`я третіх осіб) для їх подальшого переведення у готівку та розподілу між собою, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ..

За вказаними обставинами дії обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, а саме як пособництво у зберіганні та розповсюдженні творів порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Позиція обвинувачених.

У судовому засіданні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, не визнали повністю. Скориставшись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України та п. 5 ч. 3 ст. 42 КПК України, від надання показань суду відмовилися, зазначивши, що жодного злочину вони не вчиняли, а висунуте проти них обвинувачення є безпідставним.

Досліджені судом докази сторони обвинувачення.

Письмові докази сторони обвинувачення в частині обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України:

Том 1

- витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019000000000189 від 25.01.2019,

- рапорт прокурора Генеральної прокуратури України від 24.01.2019 про виявлення кримінального правопорушення,

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.01.2019, якою об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 42019000000000189, № 42019000000000190, № 42019000000000191, № 42019000000000192,

- витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019000000000189 від 25.01.2019,

- витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019000000001056 від 13.05.2019 за ч. 2 ст. 361 КК України,

- витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019000000001830 від 21.08.2019 за ч. 4 ст. 358 КК України,

- рапорт прокурора Генеральної прокуратури України від __.04.2019 про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,

- витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019000000000850 від 15.04.2019 за ч. 3 ст. 301 КК України,

- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 29.01.2019,

- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 31.01.2019,

- постанова прокурора про доручення здійснення досудового розслідування від 31.01.2019 із супровідним листом № 15/2/2-29653-19 від 22.02.2019,

- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 15.02.2020,

- постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі від 01.03.2019,

- повідомлення № 01-2219 від 04.03.2019 про прийняття кримінального провадження № 42019000000000189 від 25.01.2019 до провадження,

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 15.05.2029, якою об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 42019000000000189 та № 42019000000001056,

- супровідний лист-повідомлення № 7058 від 17.05.2019 за підписом слідчого ОСОБА_16 до Начальника ДКІБ СБУ про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000850 за ч. 3 ст. 301 КК України,

- супровідний лист-повідомлення № 7059 від 17.05.2019 за підписом слідчого ОСОБА_16 до Начальника ДКІБ СБУ про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001056 за ч. 2 ст. 361 КК України,

- супровідний лист прокурора Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 24.07.2019 про направлення документів для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42019000000000189,

- витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019000000001575 від 23.07.2019 за ч. 3 ст. 209 КК України,

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.07.2019, якою об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 42019000000000189 та № 42019000000001575,

- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 10.07.2019,

- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 03.01.2020,

- постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 16.03.2020 за підписом заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 , відповідно до якої здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 42019000000000189 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України

- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 16.03.2020,

- супровідний лист ДБР № 10-02-01-7450 від 03.04.2020, яким матеріали кримінального провадження № 42019000000000189 направлено до ГСУ НПУ для здійснення досудового розслідування,

- постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 16.03.2020 із супровідним листом Офісу Генерального прокурора № 9/3/2-29653-19,

- постанова про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.03.2020,

- постанова про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29.09.2020,

- постанова про зміну групи прокурорів від 01.06.2020,

- клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 28.08.2019,

- постанова про продовження строку досудового розслідування від 03.09.2019, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 продовжено до трьох місяців, а саме до 11.10.2019,

- клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 23.09.2019,

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2019 у справі № 757/51895/19-к, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 продовжено до шести місяців, а саме до 11.01.2020,

- клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 09.01.2020,

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2020 у справі № 757/185/20-к, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 продовжено до 12 місяців, а саме до 11.07.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 20.03.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 29.04.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 29.04.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 04.05.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 04.05.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 28.05.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 29.05.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 23.06.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 23.06.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 17.08.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 17.08.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 01.09.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 01.09.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 25.09.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 29.09.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 13.10.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 19.10.2020,

- постанова про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із необхідністю виконання слідчих та інших процесуальних дій від 18.11.2020,

- постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва від 02.12.2020,

- матеріали обшуку приміщення у АДРЕСА_28, (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2019 у справі № 757/333815/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатком - флеш носієм).

Том 2

- протокол обшуку житлового будинку та нежитлових приміщень АДРЕСА_7 та земельної ділянки від 11.07.2019, проведеного із додатками - описом речей, які були вилучені, та флеш-носієм Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено флеш накопичувач SP Silicon Power Armor на 2Tb (чорно-зеленого кольору), флеш накопичувач Good Ram 8 Gb чорно-металевого кольору, флеш-накопичувач Transcend чорно-металевого кольору.

- матеріали обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 у АДРЕСА_8 (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 21.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2019 у справі № 757/32656/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатком - флеш-носієм. За змістом вказаного вище протоколу обшуку жодних предметів, документів чи інших речей, які мають значення для кримінального провадження, не виявлено.

- матеріали обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 у АДРЕСА_9 (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 21.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2019 у справі № 757/32657/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатком - флеш-носієм). За змістом вказаного вище протоколу обшуку жодних предметів, документів чи інших речей, які мають значення для кримінального провадження, не виявлено.

- матеріали обшуку готельного номеру № НОМЕР_51 Готельного комплексу «Русь», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ЛД-Перспектива» (ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 12.07.2019 у справі № 757/36291/19-к, клопотання про проведення обшуку від 12.07.2019, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатком - описом речей і документів, які були вилучені у ході обшуку). Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено мобільний телефон Xiaomi Red Mi Note 2 в корпусі білого кольору, який належить ОСОБА_7 , мобільний телефон Xiaomi Red Mi Note 3 в корпусі срібного кольору, який належить ОСОБА_7 , ноутбук MCI s/n: K 1801 № 0045934, який належить ОСОБА_7 , а також зарядний пристрій до ноутбуку, мобільний телефон Huawei P30 Pro в корпусі синього кольору, який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон Xiaomi M 18 03 E1A в корпусі білого кольору, який належить ОСОБА_6

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2019 у справі № 757/37668/19-к, якою зобов`язано повернути ОСОБА_7 речі, вилучені під час проведення обшуку у приміщенні готельного номеру № НОМЕР_51 готелю «Русь» за адресою: вул. Госпітальна, 4, м. Київ, 11.07.2019, зокрема, мобільний телефон Xiaomi Red Mi Note 2 в корпусі білого кольору, мобільний телефон Xiaomi Red Mi Note 3 в корпусі срібного кольору, ноутбук MCI s/n: K 1801 № 0045934 із зарядним пристроєм.

Том 3

- матеріали обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 у АДРЕСА_10 (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.06.2029, копія ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 757/31711/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатками - описом речей і документів, які були вилучені, та флеш-носієм). Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено ноубук Acer Aspire 5620 серійний номер LXAAE0503260803936EM00 та зарядний пристрій до нього, ноубук Acer Aspire E1 s/n NIXINJ4EU00240105D1B3400 та зарядний пристрій до нього, ноутбук Lenovo ThinkPad Edge s/n 03285 Fq та зарядний пристрій до нього, стаціонарний комп`ютер, а саме - системний блок RO 330KKPK 1112100512 та кабель живлення до нього, носій інформації USB 3.0 PNY 16 Gb, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 4A без картки пам`яті та без сім-карти.

- матеріали обшуку у домоволодінні, яким користується ОСОБА_8 - житлові та нежитлові приміщення, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:02:001:2803 за адресою: АДРЕСА_3 (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34401/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатками - описом речей і документів, які були вилучені в ході обшуку, та флеш-носієм). Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено ноутбук WYB1c 4226 чорного кольору із зарядним пристроєм, жорсткий диск S/N WXB1C4226908, мобільний телефон XIAOMI M1 306 E 776 , мобільний телефон XIAOMI чорного кольору, мобільний телефон XIAOMI сірого кольору, флеш-накопичувач сірого кольору 16 Gb TOSHIBA, системний блок чорного кольору, жорсткий диск Seagate 1500 Gb SN: Z1EOBWQ6, флеш-накопичувач сірого кольору 16 Gb D33B29, флеш-накопичувач чорного кольору «Kingstone» 64 Gb DTSE9, договір №05031852 від 05.03.18 №121 ОСОБА_8 та ТОВ «ЛЕКОЛ», ноутбук Aser Aspire One s/n NUSGAEU0062370DC4E7614, ноутбук Asus Eee PC s/n 990AA8019008, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.11.2017 року на 2-ох арк., копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.12.2011 на 1-му арк., витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., синя папка з документами під назвою «Робочий проект для забезпечення обслуговування житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 на 12 арк., акт допуску підключення №195 від 21.06.2018, акт допуску розмежування балансової належності електроенергії від 21.06.2018, договір №12026/4689 про користування електричною енергією на 2 арк., технічні умови приєднання до електромереж електроустановок з додатками на 4-х арк., договір доручення від 26.10.2012 на 1 арк., розписка (нерозбірливо) на 1 арк., акт №7236524 на 2-х арк. (копія), платіжне повідомлення №669181 від 09.10.2017, квитанція №147611 від 09.10.2006, Intel SSD 330Serios s/n CMP219502X1180CGN, жорсткий диск «Hitachi» s/n RBRWYWEA, жорсткий диск SAMSUNG S/n S17AJDWQ924392, жорсткий диск Seagate s/n Z2AKYW3D, жорсткий диск Seagate s/n 6VM9P0DA, роутер білого кольору TELStream ONU.201 GEPON S/n MONU00DC71F1, роутер білого кольору Huawei s/n 2102311AXJ6RF4090551.

- матеріали обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 у АДРЕСА_4 (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 757/31713/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатками - описом речей і документів, які були вилучені, та флеш-носієм). Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено жорсткий диск SAMSUNG, s/n S00JJ20Y448804; 80 Gb, жорсткий диск FOXCONN, HH31017 Rev.:A, жорсткий диск Western Digital WD400, 40.0Gb, тримач сім-карти: штрих-код НОМЕР_63, тримач сім-карти: штрих-код НОМЕР_56, тримач сім-карти: штрих-код НОМЕР_57, сім-карта у перехіднику білого кольору «TravelSim», роутер D-Link, s/n QX801G1505453 з блоком живлення, системний блок із двома жорсткими дисками всередині SAMSUNG 500 Gb та SEAGATE 500 Gb).

- матеріали обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у АДРЕСА_11 (клопотання про проведення обшуку від 18.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 757/31689/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатками - описом речей і документів, які були вилучені, та флеш-носієм). Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено 1300 доларів США, квитанція № 18-1391М про здійснення валютно-обмінної операції від 27.02.2011 на суму 1000 доларів США, флеш-накопичувач transcend 8 Gb USB 2.0, флеш-накопичувач Kingston 16 Gb, флеш-накопичувач білого кольору D33В29, флеш-накопичувач червоного кольору з написом «oda», листок із написом 10.10.33.1.11. MAC 14 : CC : 20 : 29 : fa :2b, сім-карта мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 , сім-карта Київстар НОМЕР_4 , сім-карта Lifecell 4-5 НОМЕР_5 , картка Універсальна Приватбанк НОМЕР_6 до 07/22, відеокамера Smart DashCamera модель YCS 1015 int із флеш-накопичувачами Kingston 32 Gb тип micro SD-НС, мобільний телефон HTC SH 1a ztj 05444 із сім-картою Life з карткою пам`яті SanDisk 8 Gb), мобільний телефон Xiaomi срібного кольору, ноутбук MSI GP73 Leopard 8RD модель GP738RD-410 XUA серійний номер K181ON1081113 із чеком на придбання від 26.03.2019 із зарядним пристроєм до нього.

- матеріали обшуку житлових та нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером 51227866400:02:001:1213, що належить на праві приватної власності ОСОБА_20 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 (клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.06.2019, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.209 у праві № 757/33918/19-к, протокол обшуку від 11.07.2019 із додатком - описом речей і документів, які були вилучені у ході обшуку). Відповідно до змісту протоколу обшуку від 11.07.2019 за результатами його проведення вилучено жорсткий диск НР серійний номер № D301PAB08HJN, жорсткий диск НР серійний номер № EB01PB70BBE6, жорсткий диск DELL серійний номер № 6XM19XDC, жорсткий диск НР серійний номер № 15B0A1QHFRP9, жорсткий диск НР серійний номер № CVK124840087240DJN, жорсткий диск НР серійний номер № D301PC60V5UJ, жорсткий диск НР серійний номер № *6TB1JC5L*, жорсткий диск НР серійний номер № D301PC20LUSD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3M24D, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJVXLDD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3M3ND, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3RVHD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3X5AD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3S5MD, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB1JLHP*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PAB08JH1, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № S3CYNWAHC93680A, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVPR116001DR080BJN, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B7221000708, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVK1316000DK240DJN, жорсткий диск TOSHIBA серійний номер № 72B6SMAOS, жорсткий диск HGST серійний номер № D31S2YTM, жорсткий диск WD серійний номер № WXC1AA3V9866, жорсткий диск CRUCIAL серійний номер № 1549FO12A8013, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B724AOA8F1A, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17JK*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PC20LURE, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C26J, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB14Z8J*, жорсткий диск НP серійний номер № X380A02WFRP9, жорсткий диск DELL серійний номер № D304PAC07Y4F, жорсткий диск НITACHI серійний номер № IWJ3HJSD, жорсткий диск НP серійний номер № EB01PB70BBES, жорсткий диск DELL серійний номер № D304PAC07YRJ, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C276, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17F4Y*, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17HSW*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PC20LU0V, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVMP2195035B180CJN, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVMP2156044S180CJN, жорсткий диск INTEL серійний номер № A20D1011237000438, жорсткий диск НP серійний номер № Y3F0A13VFRP9, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB16J3W*, жорсткий диск HITACHI серійний номер № PW63MBUO, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № 53CJNWAHC9367OL, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17C4E*, жорсткий диск CROCIAL серійний номер № 1548F0122962, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C2MJ, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PW63H2VD, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B726703E84A, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR5641067, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOZ9Y6, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1FOVB9S, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOCMBZ, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № 9WJ14WDR, жорсткий диск RINGSTON серійний номер № TM03338, жорсткий диск HGST серійний номер № D3152BXM, жорсткий диск OCZ серійний номер № 019441106000154, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № 9WJ15PGX, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ2MS7F*, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ2MTGE*, жорсткий диск HITACHI серійний номер № PW6066JD, жорсткий диск WD серійний номер № WCAW35005062, жорсткий диск WD серійний номер № WCAW34703538, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ4JQW4*, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № M393B2570QH0, жорсткий диск BARRACUDA серійний номер № ZDZOCR04, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR0667017, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR5204008, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOCMWD,жорсткий диск WD серійний номер № WCAW32975935, жорсткий диск WD серійний номер № WMAY04615412, жорсткий диск SEAGATE серійний номер №*6SJ2N71W*, жорсткий диск WD, срібний №WMAJ04485129, жорсткий диск Seagate, срібний №Z1DOCNLW, жорсткий диск Dell, срібний №Z2913BKL, жорсткий диск Dell, срібний №Z290Y4PM, жорсткий диск Seagate, срібний №*6SJ2Y728*, жорсткий диск Seagate, срібний №*6SJ2NJG5*, системний блок ZOTAC б/н, чорного кольору, маршрутизатор S/N 1126G-81152, маршрутизатор S/N PLOA188006331, маршрутизатор S/N SEC2053FDD89, маршрутизатор S/N CM0210321079, маршрутизатор S/N CM0211281487 маршрутизатор S/N CM0211520220, маршрутизатор S/N PLOA177003906, маршрутизатор S/N PLOA185005372, маршрутизатор S/N PLOA185005375, маршрутизатор S/N PLOA17B010361, маршрутизатор S/N PLOA185015606, маршрутизатор S/N PLOA185015667, маршрутизатор S/N PLOA17B010365, маршрутизатор S/N PLOA188006332, маршрутизатор S/N P40Z16B000097, маршрутизатор S/N SM0211445692, маршрутизатор S/N 1302N-40814, сервер S/N CZ140100H7, сервер S/N CZ3343S7ME, сервер S/N CZ3325H9HV, сервер S/N CZG3391370, сервер S/N 0X031J-71703-86L-0222, сервер S/N 01-SC82518-XX00C003, сервер S/N CZ34091M1W, сервер S/N CZ102303PJ, сервер S/N CZ113100MR, сервер S/N CZ113100MH, сервер S/N CZ113100MK, сервер S/N CZ214808DL, сервер S/N CZ214808DK, сервер S/N CZJ2050079, сервер S/N CZJ1480NWT, сервер S/N CZ113100MM, сервер S/N CZ113100MN, сервер S/N CZ113100MP, сервер S/N CZ1108000G, сервер S/N CZG205007D, cервер S/N CZ103900CH, cервер S/N CZ33046XSF, cервер S/N CZ3315BR11, cервер S/N CZ3315BR1F, cервер S/N CZG1420HR5, cервер S/N CZ3315R1T, cервер S/N CZ100100RC, cервер S/N CZ3209A61B, cервер S/N 4L5TPN1, cервер S/N 29PQPN1, cервер S/N C813M0030K30166, cервер S/N C813M0030K30042, cервер S/N C813M0030K30052, cервер S/N CSE813M, cервер S/N CZ22300C8W, cервер S/N CZJ12707CP, cервер S/N 409838001, cервер S/N CZJ2041N39, cервер S/N CZ22300C95, cервер S/N C82500749A506, cервер S/N SR19, cервер S/N C51200946K40752, cервер S/N QSHC7510714, cервер S/N O411459A01, cервер S/N SR62, cервер S/N CZ140100G4, cервер S/N CZ3343S7MV, cервер S/N CR1, cервер S/N CZ3343S7M8, cервер S/N C813M0030K30152, cервер S/N CZG23000PL, cервер S/N CZG40107PZ, cервер S/N CZ22290PSV, cервер S/N SR17, cервер S/N SR5, cервер S/N CZ140100H6, cервер S/N SR007, cервер S/N SR63, cервер S/N CZ3343S7MM, cервер S/N SR91, cервер S/N SR94, cервер S/N CZ140100F7, cервер S/N CZ3343S7M6, cервер S/N SR72, cервер S/N QSHC8010139, cервер S/N SR56, сервер s/n: SR56, сервер s/n: SR54, сервер s/n: SR4, сервер s/n: SR8, сервер s/n: SR10, сервер s/n: SR11, сервер s/n: SR64, сервер s/n: CB13M0030K30044, сервер s/n: QSSC98G, сервер s/n: CZ140100GZ, сервер s/n: SR108, сервер s/n: CZ22300CBF, сервер s/n: CZ140100FJ, сервер s/n: CZ140801BY, сервер s/n: CZ334387N2, сервер s/n: CZ22160BVS, сервер s/n: CZ22300CPM, сервер s/n: CZ22290BSR, сервер s/n: CZ2229OBST, сервер s/n: CZ3314B732, сервер s/n: CZ3315PR1E, сервер s/n: CZ3315PRDK, сервер s/n: SR93, сервер s/n: CZJ21517OR, сервер s/n: CZJ049052C, сервер s/n: CZJ1380KQ1, сервер s/n: CZJ1490QYF, сервер s/n: CZJ12707CK, сервер s/n: CZJ21505V6, сервер s/n: CZJ12707CN, сервер s/n: CZ194901PG, сервер s/n: CZJ21503ND, сервер s/n: XS23TY3, сервер s/n: CZ3132PWC1, сервер s/n: PL0A17DO10364, сервер s/n: CZ31535F25, сервер s/n: CZ3218H7Y4, сервер s/n: 103533592, сервер s/n: CZJ0481Q11, сервер s/n: CZJ142096Z, сервер s/n: CZJ121OHR1, сервер s/n: 59Y3234YK17KS, сервер s/n: QSE023N4H7, сервер s/n: CZJ15307KG, сервер s/n: CZJ1210HR5, сервер s/n: CZ3142XSWD, сервер S/N CZJ11206FV, сервер S/N CZ3314P734, сервер S/N CZ34060L2A, сервер S/N CZJ33502PG, сервер S/N CZ34060L27, сервер S/N CZ34091M33, сервер S/N CZ34091M34, сервер S/N GB89437N69, сервер S/N 7D2VF5Y, сервер S/N б/н ROUTER12, сервер S/N 02DXH042940, прилад для мережевого запису серверів від зовнішніх атак («файерволл») JNIPER S/N QCS164650CJ, блок безперебійного живлення APC S/N NS0810017494, блок безперебійного живлення APC S/N NS0810017544, блок безперебійного живлення APC S/N QS1241251838, блок безперебійного живлення APC S/N NS0732456702.

- постанова про визнання речовими доказами від 25.07.2019, за змістом якої у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 визнано речовими доказами майно підозрюваного ОСОБА_8 , яке належить йому на праві приватної власності, а саме: земельні ділянка, кадастровий номер: 5122786400:02:001:2803 за адресою: АДРЕСА_3 , автотранспортний засіб марки «Mercedes-Benz Vito 111 CDI», модель «Vito 111 CDI», білого кольору, 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , грошові кошти , розміщені на банківських розрахуноких рахінках, за яким закріплені відповідні банківські картки, депозитах та сейфових скриньках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та його дружині на праві спільної сумісної власності, а саме: квартира за адресою: АДРЕСА_1 , дачний будинок за адресою: АДРЕСА_12 , нежилі приміщення (номер апартаменти з кухнею) за адресою: АДРЕСА_13 , квартира за адресою АДРЕСА_14 , квартира за адресою: АДРЕСА_15 , нежитлове приміщення № 16 за адресою: АДРЕСА_16 , земельна ділянка, кадастровий номер: 8536300000:58:002:1213, за адресою: АДРЕСА_17 , земельна ділянка, кадастровий номер: 5122785800:01:006:0425, за адресою: АДРЕСА_7 , автотранспортний засіб марки «Audi», модель «Q8», сірого кольору, 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , автотранспортний засіб марки «INFINITI», модель «QX30», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ,грошові кошти, розміщені на банківських розрахункових рахунках, за яким закріплені відповідні банківські картки (№№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 депозитах та сейфових скриньках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- постанова про визнання речовими доказами від 05.08.2019, за змістом якої у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 визнано речовими доказами майно, вилучене 11.07.2019 під час проведення обшуку у будинку на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:02:001:1213 та знаходиться за адреою: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Зелена, земельна ділянка 6, зокрема, серверне та комп`ютерне обладнання, а саме: жорсткий диск НР серійний номер № D301PAB08HJN, жорсткий диск НР серійний номер № EB01PB70BBE6, жорсткий диск DELL серійний номер № 6XM19XDC, жорсткий диск НР серійний номер № 15B0A1QHFRP9, жорсткий диск НР серійний номер № CVK124840087240DJN, жорсткий диск НР серійний номер № D301PC60V5UJ, жорсткий диск НР серійний номер № *6TB1JC5L*, жорсткий диск НР серійний номер № D301PC20LUSD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3M24D, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJVXLDD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3M3ND, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3RVHD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3X5AD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3S5MD, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB1JLHP*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PAB08JH1, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № S3CYNWAHC93680A, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVPR116001DR080BJN, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B7221000708, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVK1316000DK240DJN, жорсткий диск TOSHIBA серійний номер № 72B6SMAOS, жорсткий диск HGST серійний номер № D31S2YTM, жорсткий диск WD серійний номер № WXC1AA3V9866, жорсткий диск CRUCIAL серійний номер № 1549FO12A8013, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B724AOA8F1A, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17JK*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PC20LURE, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C26J, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB14Z8J*, жорсткий диск НP серійний номер № X380A02WFRP9, жорсткий диск DELL серійний номер № D304PAC07Y4F, жорсткий диск НITACHI серійний номер № IWJ3HJSD, жорсткий диск НP серійний номер № EB01PB70BBES, жорсткий диск DELL серійний номер № D304PAC07YRJ, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C276, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17F4Y*, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17HSW*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PC20LU0V, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVMP2195035B180CJN, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVMP2156044S180CJN, жорсткий диск INTEL серійний номер № A20D1011237000438, жорсткий диск НP серійний номер № Y3F0A13VFRP9, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB16J3W*, жорсткий диск HITACHI серійний номер № PW63MBUO, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № 53CJNWAHC9367OL, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17C4E*, жорсткий диск CROCIAL серійний номер № 1548F0122962, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C2MJ, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PW63H2VD, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B726703E84A, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR5641067, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOZ9Y6, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1FOVB9S, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOCMBZ, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № 9WJ14WDR, жорсткий диск RINGSTON серійний номер № TM03338, жорсткий диск HGST серійний номер № D3152BXM, жорсткий диск OCZ серійний номер № 019441106000154, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № 9WJ15PGX, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ2MS7F*, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ2MTGE*, жорсткий диск HITACHI серійний номер № PW6066JD, жорсткий диск WD серійний номер № WCAW35005062, жорсткий диск WD серійний номер № WCAW34703538, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ4JQW4*, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № M393B2570QH0, жорсткий диск BARRACUDA серійний номер № ZDZOCR04, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR0667017, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR5204008, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOCMWD,жорсткий диск WD серійний номер № WCAW32975935, жорсткий диск WD серійний номер № WMAY04615412, жорсткий диск SEAGATE серійний номер №*6SJ2N71W*, жорсткий диск WD, срібний №WMAJ04485129, жорсткий диск Seagate, срібний №Z1DOCNLW, жорсткий диск Dell, срібний №Z2913BKL, жорсткий диск Dell, срібний №Z290Y4PM, жорсткий диск Seagate, срібний №*6SJ2Y728*, жорсткий диск Seagate, срібний №*6SJ2NJG5*, системний блок ZOTAC б/н, чорного кольору, маршрутизатор S/N 1126G-81152, маршрутизатор S/N PLOA188006331, маршрутизатор S/N SEC2053FDD89, маршрутизатор S/N CM0210321079, маршрутизатор S/N CM0211281487 маршрутизатор S/N CM0211520220, маршрутизатор S/N PLOA177003906, маршрутизатор S/N PLOA185005372, маршрутизатор S/N PLOA185005375, маршрутизатор S/N PLOA17B010361, маршрутизатор S/N PLOA185015606, маршрутизатор S/N PLOA185015667, маршрутизатор S/N PLOA17B010365, маршрутизатор S/N PLOA188006332, маршрутизатор S/N P40Z16B000097, маршрутизатор S/N SM0211445692, маршрутизатор S/N 1302N-40814, сервер S/N CZ140100H7, сервер S/N CZ3343S7ME, сервер S/N CZ3325H9HV, сервер S/N CZG3391370, сервер S/N 0X031J-71703-86L-0222, сервер S/N 01-SC82518-XX00C003, сервер S/N CZ34091M1W, сервер S/N CZ102303PJ, сервер S/N CZ113100MR, сервер S/N CZ113100MH, сервер S/N CZ113100MK, сервер S/N CZ214808DL, сервер S/N CZ214808DK, сервер S/N CZJ2050079, сервер S/N CZJ1480NWT, сервер S/N CZ113100MM, сервер S/N CZ113100MN, сервер S/N CZ113100MP, сервер S/N CZ1108000G, сервер S/N CZG205007D, cервер S/N CZ103900CH, cервер S/N CZ33046XSF, cервер S/N CZ3315BR11, cервер S/N CZ3315BR1F, cервер S/N CZG1420HR5, cервер S/N CZ3315R1T, cервер S/N CZ100100RC, cервер S/N CZ3209A61B, cервер S/N 4L5TPN1, cервер S/N 29PQPN1, cервер S/N C813M0030K30166, cервер S/N C813M0030K30042, cервер S/N C813M0030K30052, cервер S/N CSE813M, cервер S/N CZ22300C8W, cервер S/N CZJ12707CP, cервер S/N 409838001, cервер S/N CZJ2041N39, cервер S/N CZ22300C95, cервер S/N C82500749A506, cервер S/N SR19, cервер S/N C51200946K40752, cервер S/N QSHC7510714, cервер S/N O411459A01, cервер S/N SR62, cервер S/N CZ140100G4, cервер S/N CZ3343S7MV, cервер S/N CR1, cервер S/N CZ3343S7M8, cервер S/N C813M0030K30152, cервер S/N CZG23000PL, cервер S/N CZG40107PZ, cервер S/N CZ22290PSV, cервер S/N SR17, cервер S/N SR5, cервер S/N CZ140100H6, cервер S/N SR007, cервер S/N SR63, cервер S/N CZ3343S7MM, cервер S/N SR91, cервер S/N SR94, cервер S/N CZ140100F7, cервер S/N CZ3343S7M6, cервер S/N SR72, cервер S/N QSHC8010139, cервер S/N SR56, сервер s/n: SR56, сервер s/n: SR54, сервер s/n: SR4, сервер s/n: SR8, сервер s/n: SR10, сервер s/n: SR11, сервер s/n: SR64, сервер s/n: CB13M0030K30044, сервер s/n: QSSC98G, сервер s/n: CZ140100GZ, сервер s/n: SR108, сервер s/n: CZ22300CBF, сервер s/n: CZ140100FJ, сервер s/n: CZ140801BY, сервер s/n: CZ334387N2, сервер s/n: CZ22160BVS, сервер s/n: CZ22300CPM, сервер s/n: CZ22290BSR, сервер s/n: CZ2229OBST, сервер s/n: CZ3314B732, сервер s/n: CZ3315PR1E, сервер s/n: CZ3315PRDK, сервер s/n: SR93, сервер s/n: CZJ21517OR, сервер s/n: CZJ049052C, сервер s/n: CZJ1380KQ1, сервер s/n: CZJ1490QYF, сервер s/n: CZJ12707CK, сервер s/n: CZJ21505V6, сервер s/n: CZJ12707CN, сервер s/n: CZ194901PG, сервер s/n: CZJ21503ND, сервер s/n: XS23TY3, сервер s/n: CZ3132PWC1, сервер s/n: PL0A17DO10364, сервер s/n: CZ31535F25, сервер s/n: CZ3218H7Y4, сервер s/n: 103533592, сервер s/n: CZJ0481Q11, сервер s/n: CZJ142096Z, сервер s/n: CZJ121OHR1, сервер s/n: 59Y3234YK17KS, сервер s/n: QSE023N4H7, сервер s/n: CZJ15307KG, сервер s/n: CZJ1210HR5, сервер s/n: CZ3142XSWD, сервер S/N CZJ11206FV, сервер S/N CZ3314P734, сервер S/N CZ34060L2A, сервер S/N CZJ33502PG, сервер S/N CZ34060L27, сервер S/N CZ34091M33, сервер S/N CZ34091M34, сервер S/N GB89437N69, сервер S/N 7D2VF5Y, сервер S/N б/н ROUTER12, сервер S/N 02DXH042940, прилад для мережевого запису серверів від зовнішніх атак («файерволл») JNIPER S/N QCS164650CJ, блок безперебійного живлення APC S/N NS0810017494, блок безперебійного живлення APC S/N NS0810017544, блок безперебійного живлення APC S/N QS1241251838, блок безперебійного живлення APC S/N NS0732456702.

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2019 у справі № 757/62997/19-к, якою накладено арешт на майно, вилучене 11.07.2019 у ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_30 та АДРЕСА_3 , а саме на комп`ютерне обладнання: системний блок «Cooler Master» s/n: RC330KKPK1112100512, який належить ОСОБА_10 , ноутбук MSI MS17С6, який належить ОСОБА_9 , ноутбук MSI s/n: K1801N0045934, який належить ОСОБА_7 , системний блок «Aero Cool», у якому знаходився НЖМД Seagate s/n Z1EOBWQ6, який належить ОСОБА_8

- клопотання про арешт майна від 29.04.2020, за змістом якого ставилось питання про накладення арешту на майно, вилучене 11.07.2019 під час проведення обшуку будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:02:001:1213, що належить на праві приватної валсності ОСОБА_20 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме серверне та комп`ютерне обладнання за переліком, зазначеним у клопотанні.

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2020 у справі № 757/22158/20-к, якою накладено арешт на майно, вилучене 11.07.2019 під час проведення обшуку у будинку на земельній ділянці з кадастровим номером 5122786400:02:001:1213 та знаходиться за адреою: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Зелена, земельна ділянка 6, зокрема, серверне та комп`ютерне обладнання, а саме: жорсткий диск НР серійний номер № D301PAB08HJN, жорсткий диск НР серійний номер № EB01PB70BBE6, жорсткий диск DELL серійний номер № 6XM19XDC, жорсткий диск НР серійний номер № 15B0A1QHFRP9, жорсткий диск НР серійний номер № CVK124840087240DJN, жорсткий диск НР серійний номер № D301PC60V5UJ, жорсткий диск НР серійний номер № *6TB1JC5L*, жорсткий диск НР серійний номер № D301PC20LUSD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3M24D, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJVXLDD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3M3ND, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3RVHD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3X5AD, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PWJ3S5MD, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB1JLHP*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PAB08JH1, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № S3CYNWAHC93680A, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVPR116001DR080BJN, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B7221000708, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVK1316000DK240DJN, жорсткий диск TOSHIBA серійний номер № 72B6SMAOS, жорсткий диск HGST серійний номер № D31S2YTM, жорсткий диск WD серійний номер № WXC1AA3V9866, жорсткий диск CRUCIAL серійний номер № 1549FO12A8013, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B724AOA8F1A, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17JK*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PC20LURE, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C26J, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB14Z8J*, жорсткий диск НP серійний номер № X380A02WFRP9, жорсткий диск DELL серійний номер № D304PAC07Y4F, жорсткий диск НITACHI серійний номер № IWJ3HJSD, жорсткий диск НP серійний номер № EB01PB70BBES, жорсткий диск DELL серійний номер № D304PAC07YRJ, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C276, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17F4Y*, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17HSW*, жорсткий диск НP серійний номер № D301PC20LU0V, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVMP2195035B180CJN, жорсткий диск INTEL серійний номер № CVMP2156044S180CJN, жорсткий диск INTEL серійний номер № A20D1011237000438, жорсткий диск НP серійний номер № Y3F0A13VFRP9, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB16J3W*, жорсткий диск HITACHI серійний номер № PW63MBUO, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № 53CJNWAHC9367OL, жорсткий диск НP серійний номер № *6TB17C4E*, жорсткий диск CROCIAL серійний номер № 1548F0122962, жорсткий диск НP серійний номер № D301PB40C2MJ, жорсткий диск НITACHI серійний номер № PW63H2VD, жорсткий диск KINGSTON серійний номер № 50026B726703E84A, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR5641067, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOZ9Y6, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1FOVB9S, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOCMBZ, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № 9WJ14WDR, жорсткий диск RINGSTON серійний номер № TM03338, жорсткий диск HGST серійний номер № D3152BXM, жорсткий диск OCZ серійний номер № 019441106000154, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № 9WJ15PGX, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ2MS7F*, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ2MTGE*, жорсткий диск HITACHI серійний номер № PW6066JD, жорсткий диск WD серійний номер № WCAW35005062, жорсткий диск WD серійний номер № WCAW34703538, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № *6SJ4JQW4*, жорсткий диск SAMSUNG серійний номер № M393B2570QH0, жорсткий диск BARRACUDA серійний номер № ZDZOCR04, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR0667017, жорсткий диск WD серійний номер № WCATR5204008, жорсткий диск SEAGATE серійний номер № Z1DOCMWD,жорсткий диск WD серійний номер № WCAW32975935, жорсткий диск WD серійний номер № WMAY04615412, жорсткий диск SEAGATE серійний номер №*6SJ2N71W*, жорсткий диск WD, срібний №WMAJ04485129, жорсткий диск Seagate, срібний №Z1DOCNLW, жорсткий диск Dell, срібний №Z2913BKL, жорсткий диск Dell, срібний №Z290Y4PM, жорсткий диск Seagate, срібний №*6SJ2Y728*, жорсткий диск Seagate, срібний №*6SJ2NJG5*, системний блок ZOTAC б/н, чорного кольору, маршрутизатор S/N 1126G-81152, маршрутизатор S/N PLOA188006331, маршрутизатор S/N SEC2053FDD89, маршрутизатор S/N CM0210321079, маршрутизатор S/N CM0211281487 маршрутизатор S/N CM0211520220, маршрутизатор S/N PLOA177003906, маршрутизатор S/N PLOA185005372, маршрутизатор S/N PLOA185005375, маршрутизатор S/N PLOA17B010361, маршрутизатор S/N PLOA185015606, маршрутизатор S/N PLOA185015667, маршрутизатор S/N PLOA17B010365, маршрутизатор S/N PLOA188006332, маршрутизатор S/N P40Z16B000097, маршрутизатор S/N SM0211445692, маршрутизатор S/N 1302N-40814, сервер S/N CZ140100H7, сервер S/N CZ3343S7ME, сервер S/N CZ3325H9HV, сервер S/N CZG3391370, сервер S/N 0X031J-71703-86L-0222, сервер S/N 01-SC82518-XX00C003, сервер S/N CZ34091M1W, сервер S/N CZ102303PJ, сервер S/N CZ113100MR, сервер S/N CZ113100MH, сервер S/N CZ113100MK, сервер S/N CZ214808DL, сервер S/N CZ214808DK, сервер S/N CZJ2050079, сервер S/N CZJ1480NWT, сервер S/N CZ113100MM, сервер S/N CZ113100MN, сервер S/N CZ113100MP, сервер S/N CZ1108000G, сервер S/N CZG205007D, cервер S/N CZ103900CH, cервер S/N CZ33046XSF, cервер S/N CZ3315BR11, cервер S/N CZ3315BR1F, cервер S/N CZG1420HR5, cервер S/N CZ3315R1T, cервер S/N CZ100100RC, cервер S/N CZ3209A61B, cервер S/N 4L5TPN1, cервер S/N 29PQPN1, cервер S/N C813M0030K30166, cервер S/N C813M0030K30042, cервер S/N C813M0030K30052, cервер S/N CSE813M, cервер S/N CZ22300C8W, cервер S/N CZJ12707CP, cервер S/N 409838001, cервер S/N CZJ2041N39, cервер S/N CZ22300C95, cервер S/N C82500749A506, cервер S/N SR19, cервер S/N C51200946K40752, cервер S/N QSHC7510714, cервер S/N O411459A01, cервер S/N SR62, cервер S/N CZ140100G4, cервер S/N CZ3343S7MV, cервер S/N CR1, cервер S/N CZ3343S7M8, cервер S/N C813M0030K30152, cервер S/N CZG23000PL, cервер S/N CZG40107PZ, cервер S/N CZ22290PSV, cервер S/N SR17, cервер S/N SR5, cервер S/N CZ140100H6, cервер S/N SR007, cервер S/N SR63, cервер S/N CZ3343S7MM, cервер S/N SR91, cервер S/N SR94, cервер S/N CZ140100F7, cервер S/N CZ3343S7M6, cервер S/N SR72, cервер S/N QSHC8010139, cервер S/N SR56, сервер s/n: SR56, сервер s/n: SR54, сервер s/n: SR4, сервер s/n: SR8, сервер s/n: SR10, сервер s/n: SR11, сервер s/n: SR64, сервер s/n: CB13M0030K30044, сервер s/n: QSSC98G, сервер s/n: CZ140100GZ, сервер s/n: SR108, сервер s/n: CZ22300CBF, сервер s/n: CZ140100FJ, сервер s/n: CZ140801BY, сервер s/n: CZ334387N2, сервер s/n: CZ22160BVS, сервер s/n: CZ22300CPM, сервер s/n: CZ22290BSR, сервер s/n: CZ2229OBST, сервер s/n: CZ3314B732, сервер s/n: CZ3315PR1E, сервер s/n: CZ3315PRDK, сервер s/n: SR93, сервер s/n: CZJ21517OR, сервер s/n: CZJ049052C, сервер s/n: CZJ1380KQ1, сервер s/n: CZJ1490QYF, сервер s/n: CZJ12707CK, сервер s/n: CZJ21505V6, сервер s/n: CZJ12707CN, сервер s/n: CZ194901PG, сервер s/n: CZJ21503ND, сервер s/n: XS23TY3, сервер s/n: CZ3132PWC1, сервер s/n: PL0A17DO10364, сервер s/n: CZ31535F25, сервер s/n: 103533592, сервер s/n: CZJ142096Z, сервер s/n: CZJ121OHR1, сервер s/n: 59Y3234YK17KS, сервер s/n: QSE023N4H7, сервер s/n: CZJ15307KG, сервер s/n: CZJ1210HR5, сервер s/n: CZ3142XSWD, сервер S/N CZJ11206FV, сервер S/N CZ3314P734, сервер S/N CZ34060L2A, сервер S/N CZJ33502PG, сервер S/N CZ34060L27, сервер S/N CZ34091M33, сервер S/N CZ34091M34, сервер S/N GB89437N69, сервер S/N 7D2VF5Y, сервер S/N б/н ROUTER12, сервер S/N 02DXH042940, прилад для мережевого запису серверів від зовнішніх атак («файерволл») JNIPER S/N QCS164650CJ, блок безперебійного живлення APC S/N NS0810017494, блок безперебійного живлення APC S/N NS0810017544, блок безперебійного живлення APC S/N QS1241251838, блок безперебійного живлення APC S/N NS0732456702.

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2020 у справі № 757/17664/20-к, якою накладено арешт на майно, а саме s/n: CZ3218H7Y4 та сервер s/n: CZJ0481Q11.

Том 4

- протокол огляду від 09.04.2019 із додатком - оптичним диском CD-R № 111 н/т від 09.04.2019, за змістом якого оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_23 здійснено огляд веб-сайту «privat777.ru», на якому розміщуються матеріали порнографічного характеру.

- протокол огляду від 11.06.2019, за змістом якого оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_24 здійснено огляд веб-сайту «passport.webmoney.ru» та отримано відомості, що ідентифікатор WMZ: НОМЕР_60 зареєстровано 27.10.2005 має назву «Processing Centre», пов`язаний з іншим ідентифікатором WMID: НОМЕР_62, країна - Україна, web-сайт: https://paylicense.com.

- протокол огляду від 11.06.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_24 проведено огляд ІР-адреси НОМЕР_27 та встановлено що вказана ІР-адреса належить до діапазону ІР-адрес НОМЕР_28 , який належить компанії «NetForWeb LLC» та автономної системи AS58271. Також було встановлено, контактний електронна адреса для скарг « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- протокол огляду від 08.07.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 оглянуто офіційний сайт Міністерства юстиції США (https://www.justice.gov), а саме - статті під назвою (мовою оригіналу) «Russian National Admits Role In Largest Known Data Breach Conspiracy Ever Charged». Суд позбавлений можливості здійснити аналіз змісту зазначеної статті, оскільки вона надана мовою оригіналу без надання прокурором перекладу українською мовою;

- протокол від 11.07.2019 із додатком - компакт-диском «Axent» CD-R 700 MB, S/N: C3126VC05061882LH, за змістом якого сстаршим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_26 здійснено огляд веб-сайту «privat777.ru» та зафіксовано, що станом на 09 год 01 хв останній знаходився в робочому стані, у подальшому о 09 год 31 хв Інтернет-ресурс «privat777.ru» припинив відповідати на запити та перейшов в офдайн-режим.

- протокол огляду від 11.07.2019 із додатками (зображеннями та оптичним диском DVD-R), за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_27 здійснено огляд серверу з написом «SR132», серійний номер CZ34060L27, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . За результатами проведеного огляду встановлено файли шкідливого забезпечення та скріншоти з комп`ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням.

- протокол огляду від 18.07.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_28 здійснено огляд документів, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

- протокол огляду від 19.07.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 здійснено огляд серверного блока марки «HP», серійний номер CZJ0481Q11, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . За результатами проведення огляду виявлено текстовий файл з ймовірними викраденими доступами до віддалених серверів, шкідливе програмне забезпечення, архів, схожий на «backup» - резервну копію web-серверного налаштування з контентом, який за своїм змістом, ймовірно, належить до резервної копії web-сайту з доменним ім`ям « ОСОБА_29 ».

- протокол огляду від 17.07.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 здійснено огляд сервера s/n: CZ3218H7Y4, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . За результатами проведення огляду виявлено, що у слотах розміщено вісім серверів із наліпками і написом «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», налаштування мережевого інтерфейсу ІР-адрес НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

- протокол огляду від 02.08.2019, за змістом якого консультантом експертом ДКІБ СБУ ОСОБА_30 здійснено огляд серверу з написом «SR96» серійний номер CZ3315BR1E, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . За результатами проведення огляду виявлено шкідливе програмне забезпечення, підключення до комп`ютерного обладнання за наведеними у протоколі огляду ІР-адресами, налаштування мережевого інтерфейсу ІР-адреси НОМЕР_32 .

- протокол огляду від 17.08.2019 із додатками (роздрукованими зображеннями, документами), за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_31 здійснено огляд системного блоку з номером 37891 та наклейкою «Zotac», вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . У додатках до вказаного протоколу зазначено також оптичний диск DVD-R, який прокурором надано не було. За результатами проведення огляду виявлено зображення та документи, роздруковані копії яких долучено до протоколу огляду, відомості щодо підключення до ІР адреси НОМЕР_33 .

- протокол огляду від 17.08.2019 із додатками (копії чеків та гарантійних талонів), за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_32 здійснено огляд ноутбуку «MSI», моделі «GP73 Leopard 8RD», вилученого під час обшуку у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_11 . У додатках до вказаного протоколу зазначено також оптичний диск CD-R, який прокурором надано не було. За результатами проведення огляду виявлено відомості щодо підключення до ІР адреси НОМЕР_33 .

- протокол огляду від 19.08.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_31 здійснено огляд ноутбуку «MSI», моделі «GP73 Leopard 8RD» вилученого під час обшуку у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_22 . У додатках до вказаного протоколу зазначено оптичний диск CD-R, який прокурором надано не було. За результатами проведення огляду виявлено відомості щодо підключення до ІР адреси НОМЕР_33 .

- протокол огляду від 30.08.2019, за змістом старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_31 здійснено огляд системного блоку «Сooler Master», вилученого під час обшуку у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_10 . За результатами проведення огляду виявлено відомості щодо підключення до ІР адреси НОМЕР_33 .

- протокол огляду від 20.08.2019 із додатком (роздруківкою файлу), за змістом старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 здійснено огляд системного блоку «Aero Cool», вилученого під час обшуку у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 . За результатами проведення огляду виявлено відомості щодо підключення до ІР адреси НОМЕР_33 , файл з назвою «paylicense.txt».

- протокол огляду від 03.10.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 здійснено огляд Інтернет-ресурсу «privat777.ru». За результатами проведення огляду виявлено, що при спробі завантаження веб-ресурсу виникає помилка «ERR_CONNECTION_TIMED_OUT» з написом «This site can't be reached», що свідчить про те, що вищевказаний ресурс на момент проведення огляду знаходиться у неробочому стані.

Том 5

- запит ДБР до ТОВ «Філанко Україна» № 01-4818 від 15.04.2019, за змістом якого ставилось питання про надання інформації стосовно телекомунікаційних послуг, що надавались ОСОБА_6 , копії договору № FU261213/12 від 26.12.2013, відомостей щодо надаання послуг Інтернет-сервісам www.paylicense.com, www.paylicense.net, ІНФОРМАЦІЯ_13

- лист ТОВ «Філанко Україна» № 224 до ДБР від 18.04.2019 про надання відповіді та копій документів про надання ОСОБА_6 телекомунікаційних послуг, зокрема, копію договору № FU261213/12 від 26.12.2013 про надання послуг розміщення обладнання, укладеного між ТОВ «Філанко Україна» та ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є надання місця для розміщення обладнання Замовника в 19-дюймовій стійці промислового зразку за адрсою: м. Київ, вул. Леонтовича, 9, корп. 2, а також документів, складених на виконання зазначеного договору. Також надано відомості, що ТОВ «Філанко Україна» не надає послуг Інтернет-сервісам www.paylicense.com, www.paylicense.net, www.paylicense.ru.

- запит Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 30.07.2019 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації з запитом про надання інформації про факт реєстрації провайдера та/або оператора телекомунікацій ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 15/2/2-29653 від 30.07.2019, за змістом якого повідомлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не включені до реєстру операторів, не отримували ліцензій на види діяльності у сфері комунікацій, ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

- запит Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 до ТОВ ТРК «Бріз» про надання інформації та документів про надання доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_6, інформації про укладення договорів про надання доступу до глобальної мережі Інтернет між ТОВ ТРК «Бріз» та ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , надання відомостей стосовно користувачів визначених у запиті ІР-адрес;

- лист ТОВ ТРК «Бріз» №313 від 31.07.2019 про надання інформації та документів про надання ТОВ ТРК «Бріз» доступу до мережі Інтернет ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 із статичними ІР-адресами НОМЕР_34 до НОМЕР_58, ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , копіями договорів № 132917, 136460 та довідками по особистим рахункам за вказаними договорами, копією додаткової угоди до договору № 132917.

- запит Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 до ТОВ «АБ Центр-97» про надання інформації та документів про укладення договорів щодо надання послуг охорони між ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ТОВ «АБ Центр-97».

- лист ТОВ «АБ Центр-97» №18 від 02.08.2019 про надання інформації про укладення договорів щодо надання послуг охорони між ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ТОВ «АБ Центр-97» з договором про надання охоронних послуг від 13.09.2018 та договором про надання охоронних послуг від 15.12.2018;

- запит Генеральної прокуратури України № 15/2/2-604б-19 від 17.07.2019 до АТ «Одесаобленерго» про надання інформації щодо постачання електричної енергії за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Фонтанка, вул.Зелена, 6, а також середньостатистичних показників споживання електроенергії у с. Фонтанка Лиманського району.

- лист АТ «Одесаобленерго» № 21/395 від 30.07.2019, за змістом якого прокурора Генеральної прокуратури України повідомлено про те, що АТ «Одесаобленерго» виконує функції Оператора системи розподілу Одеської області за адресою зазначеною у лист на підставі приєднання споживача ОСОБА_20 до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Надано відомості щодо обсягів споживання у період з січня по липень 2019 року за адресою: АДРЕСА_6.

- запит Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 до ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» з вимогою про надання інформації щодо постачання електричної енергії за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Фонтанка, вул.Зелена, 6.

- лист ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» № 587/10/03-1871 від 05.08.2019, за змістом якого надано інформацію про те, що АТ «Одесаобленерго» було передано ТОВ «ООЕК» інформацію щодо споживача за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Зелена, буд. 6, об`єкт - житловий будинок, споживач - ОСОБА_20 , для розрахунків за спожиту електричну енергію ТОВ «ООЕК» відкритий особовий рахунок № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_20 , письмовий договір на постачання електричної енергії споживачу ОСОБА_20 не укладався. Надано відомості щодо розрахунку вартості спожитої електричної енергії за договором та особовим рахунком № НОМЕР_35 за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, а також щодо оплати спожитої електричної енергії.

- доручення № 15/2/2-604б-19 від 15.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_33 до т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 , у якому ставилось питання про проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів, огляд вилучених речей під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_25 та ін;

- доручення № 15/2/2-604б-19 від 11.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_35 до т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 , у якому ставилось питання про проведення огляду комп`ютера (ноутбуку MSI GP73 Leopard 8RD модель GP738RD-410 XUA, № K188ON1081113), вилученого 11.07.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , що перебуває у власності ОСОБА_9 , із додатком - вилученим ноутбуком із зарядним пристроєм.

- доручення № 15/2/2-б/н-вих18 від 11.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_36 до т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 , за змістом якого ставилось питання про проведення огляду речей, вилучених під час проведення обшуку 11.07.2019 у готельному номері НОМЕР_51 готелю «Русь», в якому тимчасово проживав ОСОБА_6 та знаходився ОСОБА_7 , а саме мобільного телефону Xiaomi Red Mi Note 2, мобільного телефону Xiaomi Red Mi Note 3, мобільного телефону Xiaomi M 18 03 E1A мобільного телефону Huawei P30 Pro, ноутбук MCI s/n: K 1801 № 0045934.

- доручення (копія доручення) № 15/2/2-604б-19 від 10.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_33 до т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 , за змістом якого ставилось питання про прийняття участі та забезпечення проведення обшуків, а також інших слідчих дій (допитів, оглядів) на території Одеської області.

- доручення № 15/2/2-604б-19 від 15.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_33 до Т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 , за змістом якого ставить питання про проведення огляду електронних інформаційних систем (серверне обладнання) у кількості 146 одиниць, а також іншого обладнання, необхідного для їх функціонування відповідно до протоколу обшуку 11-12.07.2019 житлового будинку, а також нежитлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 .

- протокол слідчого експерименту від 11.11.2019, відповідно до змісту якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_37 здійснено відтворення входу доступу до віддаленого робочого столу віддаленого серверу, відомості про доступ до яких відображено у висновку експерта № 215/19-215-3/19-198-2/19 від 18.10.2019 (електронний файл paylicense.txt, ім`я користувача, ір-адреса) із додатком.

- протокол огляду від 11.11.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 здійснено огляд віддаленого робочого столу з IP-адресою НОМЕР_33 з іменем користувача « ОСОБА_38 » та паролем « ІНФОРМАЦІЯ_14 », доступ до якого отримано за результатами проведення слідчого експерименту від 11.11.2019;

- протокол огляду від 18.02.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_23 здійснено огляд інтернет-ресурсу whois.domaintools.com щодо IP-адрес 193.142.30.0, 45.227.252.0, 85.93.2.0, 179.60.144.0, 31.44.188.0, 31.44.189.0, 31.44.190.0, 31.44.191.0, 46.19.136.0, 46.19.137.0, 46.19.138.0, 46.19.139.0, 46.19.140.0, 46.19.141.0, 46.19.142.0, 46.19.143.0, веб-сервісів Ip-Transit.ir, Net4Web.org, ArCompus.net, PayLicense.com, LayerShift.ru, PrivateLayer.com.

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 до Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_7 на наркологічному обліку.

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_6 на наркологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_8 на наркологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_10 на наркологічному обліку;

- лист КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» від № 456 від 31.07.2019, за змістом якого ОСОБА_10 не перебуває на наркологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_6 на психоневрологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_8 на психоневрологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_10 на психоневрологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 Головному лікарю КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров`я» про надання інформації про перебування ОСОБА_7 на психоневрологічному обліку;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 начальнику Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області про надання характеристики на ОСОБА_6

- лист начальника Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області № 46/9034 від 31.07.2019, за змістом якого ОСОБА_6 притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 начальнику Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області про надання характеристики на ОСОБА_8

- лист начальника Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області № 46/9034 від 31.07.2019, за змістом якого ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності не притягувався;

- запит ГПУ № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 начальнику Суворовського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області про надання характеристики на ОСОБА_7 ;

- лист начальника Суворовського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області № 39/9039 від 31.07.2019 про направлення характеристики на ОСОБА_7 із додатком - характеристикою на ОСОБА_7 ;

- запит ГПУ начальнику Суворовського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області про надання характеристики на ОСОБА_10 ;

- лист начальника відділу Суворовського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області № 39/9040 від 31.07.2019 про направлення характеристики на ОСОБА_10 із додатком - характеристикою на ОСОБА_10 ;

- запит ГПУ начальнику Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області про надання характеристики на ОСОБА_9 ;

- характеристика на ОСОБА_9 за місцем проживання у АДРЕСА_26 ;

- характеристика за місцем реєстрації ОСОБА_9 за місцем реєстрації у АДРЕСА_4 .

Том 6

- доручення від 23.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_33 до Т.в.о. Голови Служби безпеки України ОСОБА_39 , за змістом якого ставилось питання про проведення огляду електронних інформаційних систем (серверного обладнання) у кількості 146 одиниць, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6, та надання співробітникам органів США копії даних, отриманих від час розслідування кримінального провадження №42019000000000189 за результатами огляду серверів

- копія листа № 14/1/1-31676-09 від 22.07.2019 начальника управління правової допомоги та екстрадіції Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_40 до Державного бюро розслідувань про направлення запиту іноземної держави для організації виконання;

- лист від __.08.2019 № 14/1/1-31676-09 начальника управління правової допомоги та екстрадіції Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_40 до Державного бюро розслідувань про направлення оригіналу запиту органів США про надання міжнародної правової допомоги;

- додатковий запит Департаменту юстиції США про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні справи щодо ОСОБА_6 від 18.07.2019 із перекладом. За змістом запиту ставилось питання про надання дозволу працівникам уповноважених органів США приїхати до України для надання необхідної технічної допомоги щодо питань отримання, вивчення та встановлення пріоритетів щодо даних, які знаходяться на комп`ютерних серверах і відповідних пристроях, вилучених у ОСОБА_6 та його партнерів, а також дозволу на отримання копій відповідних даних та інших доказів, які були отримані на комп`ютерних серверах ОСОБА_106 та відповідних електронних пристроях для офіційного використання їх у ході проведення в США розслідування діяльності ОСОБА_106;

- супровідний лист Департаменту юстиції США до Департаменту міжнародного права Генеральної прокуратури України від 02.08.2019 із перекладом, про направлення запиту про надання допомоги у розслідуванні ОСОБА_6

- лист № 14/1/1-31676-09 від 21.11.2019 заступника начальника управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_41 до Державного бюро розслідувань, за змістом якого ставилось питання про надання відомостей про хід виконання запиту американської сторони;

- копії трьох документів англійською мовою під назвою «INDICTMENT» на 83 арк.,

- лист т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 прокурору ГПУ ОСОБА_42 № 30/2/1-2001 від 15.07.2019 про отримання інформаційних матеріалів з Федерального бюро розслідувань США із додатками - копія листа від 12.07.2019 Офісу аташе з правових питань Посольства США в Україні до Служби безпеки України із перекладом, та компакт диск DVD-R;

- доручення № 15/2/2-604б-19 від 23.07.2019 прокурора ГПУ ОСОБА_33 до Т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 , за змістом якого ставилось питання про проведення огляду електронних інформаційних систем (серверного обладнання) у кількості 146 одиниць, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6, та надання співробітникам органів США копії даних, отриманих від час розслідування кримінального провадження №42019000000000189 за результатами огляду серверів;

- протокол огляду від 24.07.2019, за змістом якого оперуповноважений ДКІБ СБУ ОСОБА_25 провів огляд електронних інформаційних систем (серверного обладнання), вилученого 11-12 липня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , та надання копій даних, які розміщуються на серверному обладнання співробітникам компетентних органів США;

- рапорт від 11.02.2020 начальника Першого управління ДБР ОСОБА_43 до в.о. Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР ОСОБА_44 про передачу листа №19/1-50вн-20 від 05.02.2020 до Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях із додатком - листом №19/1-50вн-20 від 05.02.2020 заступника начальника управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_41 до Державного бюро розслідувань, за змістом якого станом на 30.01.2020 жодних матеріалів виконання вказаного запиту до Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів не надходило, запит американської сторони залишається невиконаний, строк його виконання не продовжувався.

- лист від 19.03.2020 № 09/3/2-45ВН-20 Начальника упраління 9/3 до В.о. начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів ОСОБА_45 про виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги №182-41595 від 18.07.2019, за змістом якого 24.07.2019 працівниками ДКІБ СБУ надано копії серверного обладнання, вилученого 11 та 12.07.2019 у ході проведення обшуку співробітникам Федерального Бюро розслідувань США, а також спвробітникам Секрктної Служби США із додатком - листом процесуального керівника у кримінальному провадженні №42019000000000189 прокурора ОГП ОСОБА_46 компетентним органам США про надання копій серверного обладнання;

- запит від 19.03.2020 прокурора ОГП ОСОБА_46 до відділу міжнародних справ Департаменту юстиції США про надання міжнародної правової допомоги

із супровідним листом № 09/3/2-45ВН-20 від 19.03.2020. За змістом вказаного запиту ставилось питання про надання матеріалів та доказів, які є у правоохоронних органів США стосовно злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 у сфері використання комп`ютерів, систем та комп`ютерних мереж, а також стосовно інших злочинів та інших можливих їх співучасників.

- лист ГПУ №19/1/1-75062вих-20 від 11.08.2020 про направлення матеріалів, отриманих від компетентного органу США на виконання запиту про міжнародну допомогу у кримінальному провадженні №42019000000000189 прокурора ОГП ОСОБА_46 компетентним органам США про надання із додатками;

- лист № 09/3/1-53059 від 08.11.2021 Офісу Генерального прокурора до старшого слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_47 про направлення перекладу виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів США;

- криміналістичний аналіз вилучених цифрових носіїв, лютий 2020.

Том 12

- не досліджувався судом з огляду на заявлене стороною захисту клопотання про визнання доказів очевидно недопустимими з підстав не розкриття їх стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Том 13

- постанова Заступника Генерального прокурора ОСОБА_48 від 23.09.2019 про розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- лист начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_49 прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_42 №30/2/1-2604 від 01.10.2019 щодо передачі матеріалів НСРД в порядку ст. 252 КПК України;

- протокол виготовлення засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.05.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 спільно із ОСОБА_50 у АТ КБ «Приватбанк» відкрито на ім`я останнього банківський депозитний рахунок та отримано відповідну банківську карту для виплат «MasterCard» з наступними реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 (реєстр. № 30/2/1-1801) із додатком - банківською карткою;

- протокол отримання у Фінансово-економічному управлінні СБУ грошових коштів, які використовуватимуться під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.06.2019, за змістом якого співробітниками ДКІБ СБУ 05.06.2019 отримано грошові кошти у розмірі 16 200 грн для забезпечення перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1831);

- протокол вручення грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.06.2019, за змістом якого отримані 05.06.2019 грошові кошти у розмірі 16 200 грн надано залученому до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_52 для зарахування на банківський депозитний рахунок з подальшим використанням за допомогою відповідної банківської карти «MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 при здійсненні перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1832);

- протокол вручення грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.06.2019, за змістом якого отримані 24.05.2019 грошові кошти у розмірі 3 800 грн надано залученому до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_52 для зарахування на банківський депозитний рахунок з подальшим використанням за допомогою відповідної банківської карти «MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 при здійсненні перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1833);

- протокол зарахування грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій на картковий рахунок від 07.06.2019, за змістом якого залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_53 07.06.2019 звернувся до банківської установи АТ КБ «Приватбанк» у м. Київ, вул. Січових Стрільців, 13А з метою зарахування наданої йому грошової суми у розмірі 16 200 грн на банківський депозитний рахунок для подальшого використання її при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії за допомогою відповідної банківської карти MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 (реєстр. № 30/2/1-1834) із додатками - квитанціями АТ КБ «Приватбанк»;

- протокол зарахування грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій на картковий рахунок від 11.06.2019, за змістом якого залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_53 11.06.2019 звернувся до банківської установи АТ КБ «Приватбанк» у м. Київ, вул. Січових Стрільців, 13А з метою зарахування наданої йому грошової суми у розмірі 3 800 грн на банківський депозитний рахунок для подальшого використання її при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії за допомогою відповідної банківської карти MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 (реєстр. № 30/2/1-1834) із додатком - квитанцією АТ КБ «Приватбанк»;

- протокол отримання у Фінансово-економічному управлінні СБУ грошових коштів, які використовуватимуться під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.05.2019, за змістом якого співробітниками ДКІБ СБУ 24.05.2019 отримано грошові кошти у розмірі 20 000 грн для забезпечення перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1802);

- протокол вручення грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.05.2019, за змістом якого отримані 24.05.2019 грошові кошти у розмірі 5 400 грн надано залученому до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_52 для зарахування на банківський депозитний рахунок з подальшим використанням за допомогою відповідної банківської карти «MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 при здійсненні перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайт www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1805);

- протокол зарахування грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій на картковий рахунок від 29.05.2019, за змістом якого залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_53 29.05.2019 звернувся до банківської установи АТ КБ «Приватбанк» у м. Київ, вул. Січових Стрільців, 13А з метою зарахування наданої йому грошової суми у розмірі 5 400 грн на банківський депозитний рахунок для подальшого використання її при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії за допомогою відповідної банківської карти MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 (реєстр. № 30/2/1-1808) із додатком - квитанцією АТ КБ «Приватбанк»;

- протокол виготовлення засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.06.2019, за змістом якого для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в ході якої необхідно здійснити імітацію придбання у громадян України ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_54 , ОСОБА_9 на Інтернет-сайті www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS), яке перебуває у вільному обігу, з метою викриття і документування фактів вчинення тяжких злочинів та викриття осіб, які його вчинили, 03.06.2019 ОСОБА_53 зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстр. № 30/2/1-1810).

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 09.06.2019 у часовий проміжок з 09 год. 35 хв. до 11 год. 41 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_8 на інтернет-сайті www.paylicense.com серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1817);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 09.06.2019 у часовий проміжок з 11 год. 52 хв. до 12 год. 59 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_54 на інтернет-сайті www.paylicense.com серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1818);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 09.06.2019 у часовий проміжок з 14 год. 00 хв. до 15 год. 05 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_9 на інтернет-сайті www.paylicense.com серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1819);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 09.06.2019 у часовий проміжок з 15 год. 40 хв. до 16 год. 42 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_7 на інтернет-сайті www.paylicense.com серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1820);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 09.06.2019 у часовий проміжок з 17 год. 00 хв. до 18 год. 03 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_22 на інтернет-сайті www.paylicense.com серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1821);

- протокол вручення грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.05.2019, за змістом якого отримані 24.05.2019 грошові кошти у розмірі 5 400 грн надано залученому до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_52 для зарахування на банківський депозитний рахунок з подальшим використанням за допомогою відповідної банківської карти «MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 при здійсненні перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайт www.ip-tranit.ir серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1803);

- протокол зарахування грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій на картковий рахунок від 29.05.2019, за змістом якого залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_53 29.05.2019 звернувся до банківської установи АТ КБ «Приватбанк» у м. Київ, вул. Січових Стрільців, 13А з метою зарахування наданої йому грошової суми у розмірі 5 400 грн на банківський депозитний рахунок для подальшого використання її при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії за допомогою відповідної банківської карти MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 (реєстр. № 30/2/1-1806) із додатком - квитанцією АТ КБ «Приватбанк»;

- протокол виготовлення засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.06.2019, за змістом якого для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в ході якої необхідно здійснити імітацію придбання у громадян України ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_54 , ОСОБА_9 на Інтернет-сайті www.ip-tranit.ir серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS), яке перебуває у вільному обігу, з метою викриття і документування фактів вчинення тяжких злочинів та викриття осіб, які його вчинили, 03.06.2019 ОСОБА_53 зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстр. № 30/2/1-1809);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 06.06.2019 у часовий проміжок з 09 год. 02 хв. до 11 год. 20 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_22 на інтернет-сайті www.ip-tranit.ir серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1812);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 06.06.2019 у часовий проміжок з 11 год. 25 хв. до 12 год. 45 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_8 на інтернет-сайті www.ip-tranit.ir серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1813);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 06.06.2019 у часовий проміжок з 13 год. 02 хв. до 14 год. 15 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_9 на інтернет-сайті www.ip-tranit.ir серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1814);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 06.06.2019 у часовий проміжок з 14 год. 30 хв. до 15 год. 47 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_7 на інтернет-сайті www.ip-tranit.ir серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1815);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 06.06.2019 у часовий проміжок з 15 год. 53 хв. до 16 год. 40 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_54 на інтернет-сайті www.ip-tranit.ir серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1816);

- протокол вручення грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.05.2019, за змістом якого отримані 24.05.2019 грошові кошти у розмірі 5 400 грн надано залученому до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_52 для зарахування на банківський депозитний рахунок з подальшим використанням за допомогою відповідної банківської карти «MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 при здійсненні перевірки дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_51 та ОСОБА_9 щодо продажу ними через Інтернет-сайт www.net4web.org серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру (реєстр. № 30/2/1-1804);

- протокол зарахування грошових коштів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій на картковий рахунок від 29.05.2019, за змістом якого залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_53 29.05.2019 звернувся до банківської установи АТ КБ «Приватбанк» у м. Київ, вул. Січових Стрільців, 13А з метою зарахування наданої йому грошової суми у розмірі 5 400 грн на банківський депозитний рахунок для подальшого використання її при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії за допомогою відповідної банківської карти MasterCard» з реквізитами НОМЕР_36 , терміном дії до 05/22, CVV 205, PIN код 0377 (реєстр. № 30/2/1-1807) із додатком - квитанцією АТ КБ «Приватбанк»;

- протокол виготовлення засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.06.2019, за змістом якого для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в ході якої необхідно здійснити імітацію придбання у громадян України ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_54 , ОСОБА_9 на Інтернет-сайті www.net4web.org серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS), яке перебуває у вільному обігу, з метою викриття і документування фактів вчинення тяжких злочинів та викриття осіб, які його вчинили, 03.06.2019 ОСОБА_53 зареєстрував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_17 (реєстр. № 30/2/1-1811);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 12.06.2019 у часовий проміжок з 15 год. 00 хв. до 17 год. 03 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_54 на інтернет-сайті www.net4web.org серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1822);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 12.06.2019 у часовий проміжок з 17 год. 05 хв. до 18 год. 07 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_22 на інтернет-сайті www.net4web.org серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1823);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 12.06.2019 у часовий проміжок з 18 год. 30 хв. до 19 год. 23 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_7 на інтернет-сайті www.net4web.org серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1824);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 12.06.2019 у часовий проміжок з 19 год. 33 хв. до 20 год. 18 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_8 на інтернет-сайті www.net4web.org серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1825);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, складений 12.06.2019 у часовий проміжок з 20 год. 30 хв. до 21 год. 17 хв., за змістом із використанням заздалегідь ідентифікованих спеціально виготовлених засобів, а саме: електронної поштової скриньки, банківського рахунку та банківської платіжної картки, зареєстрованих та відкритих на ім`я ОСОБА_55 , з наявними на рахунку спеціально одержаними грошовими коштами здійснено імітацію придбання у громадянина України ОСОБА_9 на інтернет-сайті www.net4web.org серверного обладнання (віртуального приватного серверу (VPS), яке перебуває у вільному обігу (реєстр. № 30/2/1-1826);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, складений 13.06.2019 у часовий проміжок з 17 год. 50 хв. до 18 год. 50 хв., за змістом якого у період з 07.06.2019 по 13.06.2019 здійснено перевірку дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_22 щодо продажу ним через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру, за результатами яких ним було продано серверне обладнання - віртуальний приватний сервер (VPS) з локацією в Лівані (для розміщення на ньому шкідливого програмного забезпечення), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_37 , а також серверного обладнання - віртуального приватного серверу (VPS) з локацією в Belize, North America (для розміщення на ньому творів порнографічного характеру), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_38 (реєстр. № 30/2/1-1839);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, складений 13.06.2019 у часовий проміжок з 14 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв., за змістом якого у період з 07.06.2019 по 13.06.2019 здійснено перевірку дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_8 щодо продажу ним через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру, за результатами яких ним було продано серверне обладнання - віртуальний приватний сервер (VPS) з локацією в Лівані (для розміщення на ньому шкідливого програмного забезпечення), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_37 , а також серверного обладнання - віртуального приватного серверу (VPS) з локацією в Belize, North America (для розміщення на ньому творів порнографічного характеру), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_38 (реєстр. № 30/2/1-1840);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, складений 13.06.2019 у часовий проміжок з 16 год. 40 хв. до 17 год. 40 хв., за змістом якого у період з 07.06.2019 по 13.06.2019 здійснено перевірку дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_7 щодо продажу ним через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру, за результатами яких ним було продано серверне обладнання - віртуальний приватний сервер (VPS) з локацією в Лівані (для розміщення на ньому шкідливого програмного забезпечення), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_37 , а також серверного обладнання - віртуального приватного серверу (VPS) з локацією в Belize, North America (для розміщення на ньому творів порнографічного характеру), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_38 (реєстр. № 30/2/1-1837);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, складений 13.06.2019 у часовий проміжок з 19 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., за змістом якого у період з 07.06.2019 по 13.06.2019 здійснено перевірку дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_9 щодо продажу ним через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру, за результатами яких ним було продано серверне обладнання - віртуальний приватний сервер (VPS) з локацією в Лівані (для розміщення на ньому шкідливого програмного забезпечення), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_37 , а також серверного обладнання - віртуального приватного серверу (VPS) з локацією в Belize, North America (для розміщення на ньому творів порнографічного характеру), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_38 (реєстр. № 30/2/1-1838);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, складений 13.06.2019 у часовий проміжок з 20 год. 10 хв. до 21 год. 10 хв., за змістом якого у період з 07.06.2019 по 13.06.2019 здійснено перевірку дійсних намірів та прийняття рішення ОСОБА_51 щодо продажу ним через Інтернет-сайти www.ip-tranit.ir www.paylicense.com серверного обладнання (виділених серверів, віртуальних приватних серверів (VPS), віртуальних виділених серверів (VDS) для здійснення, у тому числі, розповсюдження творів порнографічного характеру, за результатами яких ним було продано серверне обладнання - віртуальний приватний сервер (VPS) з локацією в Лівані (для розміщення на ньому шкідливого програмного забезпечення), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_37 , а також серверного обладнання - віртуального приватного серверу (VPS) з локацією в Belize, North America (для розміщення на ньому творів порнографічного характеру), який розміщується за ІР-адресою НОМЕР_38 (реєстр. № 30/2/1-1840).

Том 14

- а.с. 1-115 не досліджувались судом з огляду на заявлене стороною захисту клопотання про визнання доказів очевидно недопустимими з підстав не розкриття їх стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України,

- ухвала слідчого судді Київського апеляційного суду від 20.11.2020, якою надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 1202000000000998 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні № 42019000000000189 за переліком, наведеним в ухвалі,

- ухвала слідчого судді Київського апеляційного суду від 20.11.2020, якою надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 1202000000000998 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні № 42019000000000189 за переліком, наведеним в ухвалі

- матеріали НСРД.

Том 15

- матеріали НСРД

Том 16

- матеріали НСРД

Том 17

- клопотання про проведення судової мистецтвознавчої експертизи від 14.05.2019;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 15.05.2019 у справі №757/24108/19-к, якою у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 призначено судову мистецтвознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання: чи являються надані на проведення експертного дослідження матеріали творами порнографічного характеру, проведення експертизи доручити судовому експерту мистецтвознавцю ОСОБА_56 - завідувачу кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва Харківської державної академії дизайну та мистецтв;

- лист слідчого ДБР ОСОБА_57 до завідувача кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва Харківської державної академії дизайну та мистецтв ОСОБА_58 № 01-7060 від 17.05.2019 про направлення ухвали Печерського районного суду від 15.05.2019 у справі №757/24108/19-к про призначення судової мистецтвознавчої експертизи та протоколу огляду Інтернет-ресурсу від 09.04.2019 та диску CD-R № 111 н/т від 09.04.2019;

- запит слідчого ДБР ОСОБА_59 до директора Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 15.04.2019 № 01-4817 про надання інформації щодо можливості проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів щодо програмного забезпечення - платформ та сайтів в мережі Інтернет на предмет виявлення та встановлення їхніх функціональних властивостей, показників, характеристик, параметрів тощо;

- лист Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 337/3-1-17/258 від 17.04.2019 Державному бюро розслідувань про можливість проведення експертною установою судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем;

- лист Харківської державної академії дизайну та мистецтва від 23.05.2019 слідчому ДБР ОСОБА_60 про направлення Висновку судової мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019;

- висновок судової мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019, за змістом якого надані на проведення експертного дослідження матеріали являються творами порнографічного характеру;

- лист слідчого ДБР ОСОБА_57 від 04.06.2019 № 01-8404 про направлення Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України узвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 у справі № 757/27912/19-к та інших матеріалів для проведення комплектної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 30.05.2019 у справі № 757/27912/19-к, якою у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019 призначено комплексну судову комп`ютерно-технічну експертизу та експертизу телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, проведення якої доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставити питання: на якій ІР-адрес хостингу розміщується веб-сайт/ресурс www.privat777.ru? Які реєстраційні відомості вказувалися при реєстрації доменного імені www.privat777.ru, вказавши дані реєстратора? До якого діапазону IP-адрес входить IP-адреса, на якій розміщується веб-сайт/ресурс www.privat777.ru? До якої автономної системи (AS) відноситься пул IP-адрес, на IP-адресі якого розміщується веб-сайт/ресурс www.privat777.ru?

- лист Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 495/3-1-17/382 від 10.06.2019 до Державного бюро розслідувань про направлення Висновку експерта № 119/19 від 10.06.2019;

- акт №119/19 від 10.06.2019 здачі-приймання висновку судового експерта у кримінальному провадженні №42019000000000189 згідно ухвали від 30.05.2019;

- висновок експертів № 119/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019. Відповідно до вказаного висновку веб-сайт/ресурс www.privat777.ru розміщується на ІР-адресі хостингу НОМЕР_1 , реєстраційні відомості, які вказувались при реєстрації доменного імені www.privat777.ru не виявлено, відповідні відомості захищено політикою конфіденційності; відповідно до зазначених даних ІР-адреса НОМЕР_1 знаходиться в діапазоні (пулі) ІР-адрес НОМЕР_2 . Власником даного діапазону IP-адрес зазначено «Batterflyai Media Ltd». Адресою власника зазначено 224 Khoramshahr ave., No 5C, Tehran 15337, Iran, номер телефону НОМЕР_39 , також вказано контактну пошту ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка є поштовою скринькою ip-transit.ir. Пул адрес НОМЕР_2, на якому розміщено веб-сайт/ресурс www.privat777.ru, відноситься до автономної системи AS59580, яка відноситься до IP-TRANSIT IRAN.

- лист прокурора ГПУ ОСОБА_33 № 15/2/2-29653-19 від 27.08.2019 про направлення до Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 06.08.2019 у справі №757/41197/19-к на виконання;

- ухвала Печерського районного суду від 06.08.2019 у справі № 757/41197/19-к, якою у кримінальному провадженні №42019000000000189 призначено комплексну судову комп`ютерно-технічну експертизу та експертизу телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, проведення якої доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На розгляд експертам поставити наступні питання: яким євміст носіївданих (обладнання,устаткування,ЕОМ,жорстких дисків),наданих для проведення експертизи, та чи містяться на них засоби, які призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шляхом атаки на відмову в обслуговувані (англ. «DdoS attack»), що призводить до блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, відомості щодо ЕОМ (комп`ютерів) та їх користувачів в роботу яких було здійснено таке несанкціоноване втручання, шкідливе програмне забезпечення, бот-мережі (ботнети), мультимедійний контент, в тому числі, який за окремими ознаками може відноситися до творів порнографічного характеру тощо, веб-ресурси (ресурси з продажу викрадених реквізитів платіжних банківських карток, хакерські форуми, ресурси призначені для розповсюдження творів порнографічного характеру, онлайн-казино, збуту предметів вилучених з цивільного обігу - наркотичні засоби, зброя тощо), шифровані канали зв`язку, месенджери, Jabber-сервіси тощо, файли щодо листування (переписки) з використанням шифрованих каналів зв`язку, месенджерів, Jabber-сервісів тощо? Чи містятьсяна носіяхданих (обладнанні,устаткуванні,ЕОМ,жорстких дисках),наданих для проведення експертизи, ключова літерна послідовність у вигляді ІР-адреси НОМЕР_33 , ІР-адреси НОМЕР_1 , www.privat777.ru, ip-transit.ir (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_2 , автономна система AS59580 (Batterflyai Media Ltd), ІР-адреси НОМЕР_31 , arcompus.net (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_40 , автономна система AS203913 (Arcompus Medianet Int); ІР-адреси НОМЕР_41 , www.net4web.org (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_42 , автономна система AS 58271 (NetForWeb LLC), multi-dc.com; ІР-адреси НОМЕР_43 , https://askod-web.kyivcity.gov.ua, https://zt.gov.ua; paylicense.com (paylicense.ru, paylicense.net) (діапазон ІР-адрес: НОМЕР_44 , автономна система AS43350 (Veraton Project Ltd); paylicense.com, ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_45 , автономна система AS 48031, 31.44.189.0 31.44.189.255, автономна система AS 51852, 31.44.190.0 31.44.190.255, автономна система AS 29076 31.44.191.0 31.44.192.255, автономна система AS 25369; www.layershift.ru (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_46 , автономна система AS 43350 ( ОСОБА_61 )), «Webmoney» НОМЕР_60, WMID НОМЕР_61, WMID НОМЕР_62; поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ряду ІР-адрес із зазначенням провайдерів та автономних систем, до яких вони належать.На яких ІР-адресах хостингів розміщувалися виявлені матеріали та які доменні імена при цьому використовувалися? Які реєстраційні відомості вказувались при реєстрації виявлених доменних імен? Просимо надати дані реєстратора.До якого діапазону ІР-адрес входять ІР-адреси на яких розміщувалися виявлені матеріали? До якої автономної системи (AS) відноситься пул ІР-адрес, на ІР-адресі якого розміщувалися виявлені матеріали? Направити на судовим експертам для проведення експертизи серверне та комп`ютерне обладнання, вилучене 11.07.2019 під час проведення обшуку у будинку на земельній ділянці із кадастровим номером 5122786400:02:001:1213, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- лист Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 719/3-1-17/575 від 02.10.2019 до Генеральної прокуратури України про направлення Висновку експертів № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019;

- акти №198-/19, №198-1/19 та №198-2/19 від 01.10.2019 та 18.10.2019 здачі-приймання висновку судового експерта у кримінальному провадженні №42019000000000189 згідно ухвали від 06.08.2019;

- висновок експертів № 198/19-198-1/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 01.10.2019. Відповідно до вказаного висновку на носії даних, а саме сервери s/n CZ3218H7Y4, s/n CZJ0481Q11 та їх елементи надані для проведення експертизи містять засоби, які призначені для несанкціонованого втручання у роботиу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), атоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шляхом атаки на відмову в обслуговуванні, відомості щодо ЕОМ (комп`ютерів) та їх користувачів, в роботу яких було здійснено таке несанкціоноване втручання. На носіях даних, а саме на серверах s/n CZ3218H7Y4, s/n CZJ0481Q11 містяться ключові літерні послідовності у вигляді ІР-адреси НОМЕР_31 , www.privat777.ru (виявлені відомості щодо веб-сайту www.privat777.ru «backup» - резервною копією web-серверного налаштування з контентом, який за своїм змістом (відповідно до назви файлів, папок, а також фактичного змісту, зокрема відео) належить до резервної копії web-сайту з доменним ім`ям www.privat777.ru) Зазначений веб-сайт/ресурс розміщувався на ІР-адресі хостингу НОМЕР_1 (знаходиться в діапазон ІР-адрес НОМЕР_2 , власником якого зазначено «Batterflyai Media Ltd»). Пул адрес НОМЕР_2, на якому розміщено веб-сайт/ресурс www.privat777.ru відноситься до автономної системи AS 59580, яка відноситься до IP-TRANSIT IRAN. Arcompus.net (IP- адреси в діапазоні 85.93.2.0-85.93.2.255, автономна система AS203913, (Arcompus Medianet Int), IP- адреса НОМЕР_47 (діапазон 91.92.136.0-91.92.137.255, провайдер RT Electronics 2015 EOOD, автономна система AS 203543). Виявлені матеріали, а саме резервна копія веб-сайту www.privat777.ru, які розміщувались на ІР-адресі НОМЕР_1 . Зазначено реєстраційні відомості, як зазначались при реєстрації ІР-адрес НОМЕР_31 та НОМЕР_47 . При реєстрації ІР-адреси НОМЕР_1 вказувались такі реєстраційні відомості - organization - ORG-BM16-RIPE, org-name - Batterflyai Media Ltd, org-type - OTHER, address: 224 Khoramshahr ave., No. 5C, Tehran 15337, Iran, abuse-c: AR26101-RIPE, phone: НОМЕР_39 . IP-адреса 85.93.2.80 входить до діапазону 85.93.2.0-85.93.2.255 ІР-адрес, ІР-адреса НОМЕР_47 входить до діапазону 91.92.136.0 - 91.92.137.255, ІР-адреса НОМЕР_1 входить до діапазону ІР-адрес НОМЕР_2 . Пул ІР-адрес НОМЕР_48 відноситься до автономної системи (AS) AS203913, пул ІР-адрес НОМЕР_49 відноситься до автономної системи (AS) AS203543, пул ІР-адрес 193.142.30.0 - 193.142.30.255 відноситься до автономної системи (AS) AS59580.

Том 18

- лист прокурора ГПУ ОСОБА_33 без номера та дати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України про направлення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.08.2019 у справі №757/44519/19-к на виконання;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.08.2019 у справі №757/44519/19-к, якою у кримінальному провадженні №42019000000000189 призначено комплексну судову комп`ютерно-технічну експертизу та експертизу телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, проведення якої доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На розгляд експертам поставити наступні питання: яким євміст носіївданих (обладнання,устаткування,ЕОМ,жорстких дисків),наданих для проведення експертизи, та чи містяться на них засоби, які призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шляхом атаки на відмову в обслуговувані (англ. «DdoS attack»), що призводить до блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, відомості щодо ЕОМ (комп`ютерів) та їх користувачів в роботу яких було здійснено таке несанкціоноване втручання, шкідливе програмне забезпечення, бот-мережі (ботнети), мультимедійний контент, в тому числі, який за окремими ознаками може відноситися до творів порнографічного характеру тощо, веб-ресурси (ресурси з продажу викрадених реквізитів платіжних банківських карток, хакерські форуми, ресурси призначені для розповсюдження творів порнографічного характеру, онлайн-казино, збуту предметів вилучених з цивільного обігу - наркотичні засоби, зброя тощо), шифровані канали зв`язку, месенджери, Jabber-сервіси тощо, файли щодо листування (переписки) з використанням шифрованих каналів зв`язку, месенджерів, Jabber-сервісів тощо? Чи містятьсяна носіяхданих (обладнанні,устаткуванні,ЕОМ,жорстких дисках),наданих для проведення експертизи, ключова літерна послідовність у вигляді ІР-адреси НОМЕР_33 , ІР-адреси НОМЕР_1 , www.privat777.ru, ip-transit.ir (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_2 , автономна система AS59580 (Batterflyai Media Ltd), ІР-адреси НОМЕР_31 , arcompus.net (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_40 , автономна система AS203913 (Arcompus Medianet Int); ІР-адреси НОМЕР_41 , www.net4web.org (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_42 , автономна система AS 58271 (NetForWeb LLC), multi-dc.com; ІР-адреси НОМЕР_43 , https://askod-web.kyivcity.gov.ua, https://zt.gov.ua; paylicense.com (paylicense.ru, paylicense.net) (діапазон ІР-адрес: НОМЕР_44 , автономна система AS43350 (Veraton Project Ltd); paylicense.com, ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_45 , автономна система AS 48031, 31.44.189.0 31.44.189.255, автономна система AS 51852, 31.44.190.0 31.44.190.255, автономна система AS 29076 31.44.191.0 31.44.192.255, автономна система AS 25369; www.layershift.ru (ІР-адреси в діапазоні: НОМЕР_46 , автономна система AS 43350 ( ОСОБА_61 )), «Webmoney» НОМЕР_60, WMID НОМЕР_61, WMID НОМЕР_62; поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ряду ІР-адрес із зазначенням провайдерів та автономних систем, до яких вони належать.На яких ІР-адресах хостингів розміщувалися виявлені матеріали та які доменні імена при цьому використовувалися? Які реєстраційні відомості вказувались при реєстрації виявлених доменних імен? Просимо надати дані реєстратора.До якого діапазону ІР-адрес входять ІР-адреси на яких розміщувалися виявлені матеріали? До якої автономної системи (AS) відноситься пул ІР-адрес, на ІР-адресі якого розміщувалися виявлені матеріали? Направити судовим експертам для проведення експертизи речі, вилучені під час проведення обшуків 11.07.2019 за переліком, визначеним в ухвалі;

- лист директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ОСОБА_62 № 77613-1-17/596 від 21.10.2019 до Генеральної прокуратури України про надсилання в Висновку експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 від 18.10.2019;

- акти №215/19, №215-1/19, №215-2/19 та №215-3/19 від 13.09.2019 попереднього розрахунку вартості висновку експерта згідно ухвали від 21.08.2019;

- акти №215-19, №215-1/19, №215-2/19, №215-3/19 від 18.10.2019 здачі-приймання висновку судового експерта згідно ухвали від 21.08.2019;

- висновок експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 від 18.10.2019 за результатами проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019. Відповідно до вказаного висновку на носіях даних (НЖМД зі складу системного блоку ZOTAC б/н чорного кольору, ноутбук MSI MS17C6, ноутбук MSI s/n K1801N0045934, НЖМД зі складу системного блоку «Aero Cool», НЖМД зі складу системного блоку «Cooler Master»), наданих для проведення дослідження не виявлено засоби, які призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шляхом атаки на відмову в обслуговувані (англ. «DdoS attack»), що призводить до блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, відомості щодо ЕОМ (комп`ютерів) та їх користувачів в роботу яких було здійснено таке несанкціоноване втручання, шкідливе програмне забезпечення, бот-мережі (ботнети), мультимедійний контент, в тому числі, який за окремими ознаками може відноситися до творів порнографічного характеру тощо, веб-ресурси (ресурси з продажу викрадених реквізитів платіжних банківських карток, хакерські форуми, ресурси призначені для розповсюдження творів порнографічного характеру, онлайн-казино, збуту предметів вилучених з цивільного обігу - наркотичні засоби, зброя тощо), шифровані канали зв`язку, месенджери, Jabber-сервіси тощо, файли щодо листування (переписки) з використанням шифрованих каналів зв`язку, месенджерів, Jabber-сервісів. на носіях даних (НЖМД зі складу системного блоку ZOTAC б/н чорного кольору, ноутбук MSI MS17C6, ноутбук MSI s/n K1801N0045934, НЖМД зі складу системного блоку «Aero Cool», НЖМД зі складу системного блоку «Cooler Master»), наданих для проведення дослідження виявлено відомості щодо підключення до віддалених ЕОМ (віддаленого робочого столу), а саме до віддаленої ЕОМ за ІР-адресою НОМЕР_50 , яке здійснювалось з використання протоколу віддаленого робочого столу. На вказаних носіях даних виявлено графічний контент, ключові літерні послідовності у вигляді Р-адреси НОМЕР_33 , paylicense.com (paylicense.ru, paylicense.net).

- лист № 189/22/24/9/3-2020 від 22.05.2020 слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_63 про стан виконання експертизи Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

- лист № 395/3-1-17/277 від 25.05.2020 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України про стан виконання експертизи;

Інших доказів стороною обвинувачення не надано. Від виклику для допиту свідків сторони обвинувачення прокурор відмовився.

Заперечення сторони захисту. Клопотання про визнання доказів недопустимими.

1. Сторона захисту подала клопотання про визнання недопустимими відомості що містяться у протоколі від 11.07.2019 за результатами проведення слідчої дії - обшуку від 11.07.2019 приміщення готельного номеру № НОМЕР_51 Готельного комплексу «Русь», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 4, який на праві приватної власності належить ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» та який тимчасово використовувався ОСОБА_6 .

Позицію свою обґрунтовує тим, що обшук проведено із порушенням вимог ч. 3 ст. 233 КПК України щодо правових підстав для невідкладного проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, оскільки клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку не містило посилань на реальні обставини, які зумовлювали необхідність невідкладного проникнення до вказаного готельного номера.

Крім того, сторона захисту посилалася на незаконний характер дій службових осіб Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо примусового переміщення ОСОБА_7 разом із належними йому речами до готельного номеру, у якому планувалось проведення обшуку та дозвіл на проведення якого у подальшому отримано прокурором на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2019 у справі № 757/36291/19-к. Зазначені обставини надалі були підтверджені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2019 у справі № 757/37668/19-к, який дійшов висновку, що зазначеною вище ухвалою слідчого судді не надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується ОСОБА_7 , а також на вилучення речей, належних ОСОБА_7 .

Також посилалась на відсутність відеозапису вказаного вище обшуку, що дає підстави ставити під сумнів достовірність результатів слідчої дії, оскільки, як зазначено у клопотанні, за час переміщення ОСОБА_7 у супроводі службових осіб правоохоронних органів коридором Готельного комплексу «Русь», у номері, у якому він тимчасово перебував і у якому знаходились належні йому речі, перебували інші працівники Служби безпеки України, які проводили пошукові дії серед належних йому речей самостійно.

2. Сторона захисту вважає, що за принципом «плодів отруєного дерева» недопустимими також мають бути визнані докази, отримані за результатами подальшого використання належного ОСОБА_7 ноутбуку MCI s/n: K 1801 № 0045934, вилученого у ході проведення вказаного вище обшуку, а саме, відомості що містяться в:

- ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2019 у справі № 757/62997/19-к в частині, яка стосується ноутбуку MSI s/n: K 1801 № 0045934, який належить ОСОБА_7 ,

- протоколі огляду від 19.08.2019 ноутбуку «MSI», вилученого під час обшуку у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_22

- дорученні № 15/2/2-б/н-вих18 від 11.07.2019 про проведення огляду речей, вилучених під час проведення обшуку 11.07.2019 у готельному номері НОМЕР_51 готелю «Русь», в якому тимчасово проживав ОСОБА_6 та знаходився ОСОБА_7 , а саме мобільного телефону Xiaomi Red Mi Note 2, мобільного телефону Xiaomi Red Mi Note 3, мобільного телефону Xiaomi M 18 03 E1A мобільного телефону Huawei P30 Pro, ноутбук MCI s/n: K 1801 № 0045934,

- ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019 у справі № 757/44519/19-к в частині, яка стосується ноутбуку MSI s/n: K 1801 N 0045934,

- у висновоку експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплектної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 в частині, яка стосується ноутбуку MSI s/n: K 1801 N 0045934.

3. Сторона захисту клопотала про визнання недопустимими відомості що містяться у протоколі обшуку від 11.07.2019 проведеного за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки в письмових доказах сторони обвинувачення відсутній відеозапис вказаного обшуку, який проводився за відсутності власника або володільця майна, що позбавляє сторони та суд можливості перевірити достовірність даних, які містяться на комп`ютерній технічні, яка вилучалась самостійно службовими особами правоохоронних органів. Крім того, сторона захисту наголошувала на тому, що такий обшук міг проводитись особисто службовими особами ДКІБ СБУ, що суперечить ч. 1 ст. 236 КПК України. Також у ході судового розгляду сторона захисту звертала увагу на те, що вилучене комп`ютерне обладнання містить ознаки внесення змін до файлів, які співпадають з часом проведення обшуку або після його завершення. Зазначає також про наявність підстави припускати, що фактичні пошукові дії під час проведення обшуку проводилися службовими особами Служби безпеки України, зазначеними у протоколі обшуку.

Крім того, сторона захисту вважає, що за принципом «плодів отруєного дерева» недопустимими також мають бути визнані докази, отримані за результатами подальшого використання комп`ютерного обладнання, вилученого у ході проведення вказаного вище обшуку, а саме, відомості що містяться:

- у постанові прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_33 про визнання серверного та комп`ютерного обладнання, вилученого 11.07.2019 під час проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122786400:02:001:1213 за адресою: АДРЕСА_6 , речовими доказами від 05.08.2019;

- у клопотанні старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_47 про арешт майна від 29.04.2020;

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2020 у справі № 757/22158/20-к;

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2020 у справі № 757/17664/20-к;

- у протоколі огляду від 15.07.2019 серверу з написом «SR132» серійний номер CZ34060L27;

- у протоколі огляду від 19.07.2019 серверного блока марки «HP», металевого кольору з наклейкою на передній частині «sr111» та серійним номером CZJ0481Q11;

- у протоколі огляду від 17.07.2019 сервера s/n: CZ3218H7Y4;

- у протоколі огляду від 02.08.2019 серверу з написом «SR96» серійний номер CZ3315BR1E;

- у протоколі огляду від 17.08.2019 системного блоку з номером 37891 та наклейкою «Zotac»;

- у дорученні № 15/2/2-604б-19 від 15.07.2019 про проведення огляду вилучених речей за адресами проведених обшуків;

- у дорученні № 15/2/2-604б-19 від 15.07.2019 про проведення огляду електронних інформаційних систем (серверне обладнання) у кількості 146 одиниць, а також іншого обладнання, необхідного для їх функціонування відповідно до протоколу обшуку 11-12.07.2019 житлового будинку, а також нежитлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 ;

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2019 у справі № 757/41197/19-к;

- у висновку експертів № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019 за результатами проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів з відповідними актами його здачі-приймання;

- у висновку експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплектної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 в частині, яка стосується системного блоку Zotac б/н, чорного кольору.

4. Стороною захисту було подано клопотання про визнання доказів недопустимими що містяться у протоколі обшуку, проведеного 11.07.2019 за місцем проживання ОСОБА_10 у АДРЕСА_27 .

Так, сторона захисту зазначає, що у ході судового розгляду кримінальної справи судом було встановлено, що на флеш-носії, долученому до протоколу обшуку від 11.07.2019, відсутній відеозапис ходу та результатів проведення слідчої дії.

Крім того, сторона захисту посилалася на те, що під час проведення обшуку службові особи Служби безпеки України вільно пересувалися по квартирі поза межами візуального спостереження власника, що унеможливлювало здійснення контролю за їхніми діями. Додатково також зазначалось, що пошукові дії під час проведення обшуку здійснювались безпосередньо службовими особами Служби безпеки України, зазначені у протоколі обшуку.

Також зазначалось, що станом на момент вилучення під час зазначеного обшуку системного блоку «Cooler Master» s/n 330KKPK1112100512, який належить ОСОБА_10 , на ньому були відсутні відомості щодо ключової літерної послідовності у вигляді ІР-адреси НОМЕР_33 , яка у подальшому була виявлена експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України під час складання висновку № 215/19-215-3/19-198-2/19 від 18.10.2019. На думку сторони захисту, це свідчить про наявність обґрунтованих підстав оспорювати достовірність результатів зазначеного обшуку.

Крім того, сторона захисту вважає, що за принципом «плодів отруєного дерева» недопустимими також мають бути визнані докази, отримані за результатами подальшого використання комп`ютерного обладнання, вилученого у ході проведення вказаного вище обшуку, а саме, відомості що містяться:

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2019 у справі № 757/62997/19-к в частині, яка стосується системного блоку «Cooler Master» s/n PC330KKPK1112100512, який належить ОСОБА_10 ;

- у протоколі огляду від 30.08.2019 системного блоку «Сooler Master», вилученого під час обшуку у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019 у справі № 757/44519/19-к в частині, яка стосується ноутбуку MSI s/n: K 1801 N 0045934;

- у висновку експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплектної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 в частині, яка стосується системного блоку «Cooler Master» s/n PC330KKPK1112100512.

5. Стороною захисту подано клопотання про визнання доказів недопустими, а саме відомостей що містяться у протоколах обшуків проведених за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_11 , з підстав, що зазначені слідчі дії фактично проводилися службовими особами Служби безпеки України.

В обґрунтування клопотання сторона захисту зазначає, що фактичне проведення обшуку оперативними підрозділами є суттєвим порушенням попереднього дозволу суду на проведення слідчої дії, яка передбачає суттєве втручання у права та свободи особи, що підпадає під положення п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, що є підставою для визнання результатів таких слідчих дій недопустимими доказами.

Крім того, сторона захисту просила визнати недопустимим доказом копію доручення № 15/2/2-604б-19 від 10.07.2019 за підписом прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_64 на ім`я т.в.о. начальника ДКІБ СБ України ОСОБА_34 , відповідно до тексту якого прокурор доручає прийняти участь та забезпечити проведення обшуків, а також інших слідчих дій (допитів, оглядів) на території Одеської області за адресами місць проживання, а також здійснення діяльності безпосередніх фігурантів кримінального провадження та пов`язаних із ними осіб.

Крім того, сторона захисту вважає, що за принципом «плодів отруєного дерева» недопустимими також мають бути визнані докази, отримані за результатами подальшого використання інформації, яка містилась на комп`ютерній техніці, вилученій у ході проведення вказаних вище обшуків, а саме, відомості що містяться:

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2019 у справі № 757/62997/19-к в частині, яка стосується ноутбуку MSI MS17C6, який належить ОСОБА_9 , а також системного блоку «Aero Cool», у якому знаходиться НМЖД Seagate s/n Z1EOBWQ, який належить ОСОБА_8 ;

- у протоколі огляду від 17.08.2019 ноутбуку «MSI», моделі «GP73 Leopard 8RD», вилученого під час обшуку у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- у протоколі огляду від 20.08.2019 системного блоку «Aero Cool», вилученого під час обшуку у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в дорученні № 15/2/2-604б-19 від 15.07.2019 про проведення огляду вилучених речей за адресами проведених обшуків;

- в дорученні № 15/2/2-604б-19 від 11.07.2019 на проведення огляду комп`ютера (ноутбуку MSI GP73 Leopard 8RD модель GP738RD-410 XUA, № K188ON1081113);

- у протоколі слідчого експерименту від 11.11.2019, відповідно до змісту якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_37 здійснено відтворення входу доступу до віддаленого робочого столу віддаленого серверу, відобмості про доступ до яких відображено у висновку експерта № 215/19-215-3/19-198-2/19 від 18.10.2019 (електронний файл paylicense.txt, ім`я користувача, ір-адреса);

- у протоколі огляду від 11.11.2019, за змістом якого старшим оперуповноваженим ДКІБ СБУ ОСОБА_25 здійснено огляд віддаленого робочого столу з IP-адресою НОМЕР_33 з іменем користувача « ОСОБА_38 » та паролем «ІНФОРМАЦІЯ_14», доступ до якого отримано за результатами проведення слідчого експерименту від 11.11.2019;

- в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019 у справі № 757/44519/19-к в частині, яка стосується майна, вилученого під час обшуку у АДРЕСА_3 та АДРЕСА_11 ;

- у висновку експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплектної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 в частині, яка стосується ноутбуку MSI MS17C6 та системного блоку «Aero Cool».

6. Стороною захисту подано клопотання про визнання неналежними протоколи окремих обшуків, проведених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 від 25.01.2019, а саме:

- протоколу обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_28 від 11.07.2019,

- протоколу обшуку житлового будинку та нежитлових приміщень АДРЕСА_7 та земельної ділянки від 11.07.2019,

- протоколу обшуку житла за адресою: у АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_18 від 11.07.2019,

- протоколу обшуку житла за адресою: АДРЕСА_9 за місцем проживання ОСОБА_19 від 11.07.2019,

- протоколу обшуку житла за адресою: АДРЕСА_4 за місцем реєстрації ОСОБА_9 від 11.07.2019.

Зазначені клопотання були мотивовані тим, що зміст відомостей, відображених у вказаних вище документах, не стосується предмету доказування у кримінальному провадженні, та змісту пред`явленого обвинувачення. Зокрема, ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_18 не є обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, позиція сторони обвинувачення, відображена в обвинувальному акті, який є предметом розгляду, не містить будь-яких тверджень про пов`язаність вищевказаних осіб із обставинами, які складають зміст пред`явленого обвинувачення. Крім того, за результатами проведення обшуку за місцем проживання вказаних вище осіб, а також за результатами обшуку, проведеного за адресою АДРЕСА_28, не вилучено жодних речей та документів, які б могли мати значення для досудового розслідування.

Стосовно обшуків, проведених у ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , позиція сторони захисту полягає у тому, шо вилучені у ході таких обшуків речі та документи, не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, письмові докази сторони обвинувачення не містять відомостей, шо у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні із зазначеними у цих протоколах обшуку речами та документам проводились будь-які процесуальні дії. Посилається сторона захисту також на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2020 у справі № 757/29781/20-к, якою посадових осіб Офісу Генерального прокурора зобов`язано повернути ОСОБА_6 майно, яке було вилучено у ході зазначеного обшуку з підстав, що вказане майно не охоплювалось ухвалою слідчого судді від 05.07.2019 про надання дозволу на проведення обшуку.

7. Сторона захисту просила визнати недопустимими доказами протоколи огляду вказаного вище веб-сайту від 09.04.2019, від 11.07.2019 та від 03.10.2019. В обґрунтування своєї позиції посилалась на те, що у порушення вимог ст. 104, 106 КПК України зазначені протоколи не відображають послідовність дій, здійснених оперативним співробітником у ході проведення слідчої дії, долучені до протоколів огляду диски не містять позначень, що вони є додатками до протоколу огляду.

Також посилалася на те, що фотодокументи, які містяться на диску, доданому до протоколу огляду від 09.04.2019, датовані 05.04.2019, що відрізняється від дати складання протоколу огляду.

Крім наведеного, сторона захисту клопотала про визнання недопустимими доказів, які мають похідний характер від зазначеного протоколу огляду за принципом доктрини «плодів отруєного дерева», а саме:

- висновки судово-мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019;

- клопотання про проведення експертизи від 14.05.2019;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2019 у справі № 757/24108/19-к;

- лист Державного бюро розслідувань № 01-4817 від 15.04.2019;

- лист Науково-дослідного центру судового експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 337/3-1-17/258 від 17.04.2019.

8. Стороною захисту заявлено клопотання про визнання недопустимими: протоколу огляду, складеного старший старшим оперуповноваженим ДКІБ СБ України ОСОБА_25 , предметом якого є огляд офіційного веб-сайту «Міністерства юстиції Сполучених штатів Америки» (https://www.justice.gov ), а саме статті Russian National Admits Role In Largest Known Data Breach Conspiracy Ever Charged»; протоколу огляду від 18.08.2019, предметом якого був огляд документів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3.

Позиція сторони захисту ґрунтується на тому, що зазначені вище документи виходили за межі дозволу на проведення обшуку, наданого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34489/19-к. Відповідно, на такі документи мав бути накладений арешт як на тимчасово вилучене майно, що у подальшому було підтверджено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2020 у справі № 757/36398/20-к.

9. Стороною захисту подано клопотання, у якому ставилось питання про визнання такими, що виходять за межі судового розгляду запиту прокурора кримінальному провадженні - прокурора Генеральної прокуратури України, ОСОБА_64 № 15/2/2-29653-19 від 30.07.2019 на ім`я Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, а також листа-відповіді № 01-4485/111 від 05.08.2019 на вказаний запит за підписом голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

10. За аналогічними підставами стороною захисту у поданих клопотаннях також ставилось питання про вихід за межі судового розгляду відомостей, які містились у листі ТОВ «ТРК «Бріз» вих. 313 від 31.07.2019 та ТОВ «Агенція безпеки «Центр-97» № 18 від 02.08.2019.

11. Стороною захисту подано клопотання про визнання недопустимим доказом протоколу слідчого експерименту від 11.11.2019. За змістом вказаного протоколу здійснювався доступ до віддаленого робочого столу з ІР-адресою НОМЕР_33 , відомості щодо якого було отримано згідно висновку експерта № 215/19-215-3/19-198-2/19 від 18.10.2019 на НЖМД зі складу системного блоку «Aero Cool», що вилучено 11.07.2019 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3) у електронному файлі «paylicense.txt», який містив відомості, серед іншого, що «схожі на інформацію для доступу до віддалених серверів».

Клопотання було мотивовано тим, що при спробі самостійного відтворення послідовності дій, відображених у протоколі слідчого експерименту, стороною захисту було встановлено, що неможливо під`єднатися до віддаленого робочого столу, оскільки такий віддалений доступ до сервера вимкнено або комп`ютер вимкнено чи не підключено до мережі. Крім того, зазначалось, що відповідно до відомостей, отриманих від ТОВ «Мережа дата-центрів «Селектел» (ООО «Селектел» )», якому належить ІР-адреса НОМЕР_33 , зазначена ІР адреса не належала жодному із серверів та не перебувала у використанні з 20.08.2019, що виключає можливість підключення до неї у листопаді 2019 року.

12. Стороною захисту клопотання про визнання недопустимими доказами листів ГУ НП в Одеській області № 46/9034 від 31.07.2019 та № 39/9039 від 31.07.2019, у яких відображено відомості щодо обвинуваченого ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП України, а також надано характеристику на обвинуваченого ОСОБА_7 .

В обґрунтування поданих клопотань сторона захисту із посиланням на положення ч. 1 ст. 88 КПК України.

У даному випадку сторона захисту заперечувала проти визнання допустимими зазначених доказів. Крім того, прокурором на надано пояснень, яким чином відомості, відображені у зазначених листах, стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні.

13. Стороною захисту подано ряд клопотань про визнання неналежними та недопустимими доказами документів, які стосуються надання міжнародної правової допомоги Генеральною прокуратурою України Департаменту юстиції США у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42019000000000189.

14. Сторона захисту подала клопотання про недопустимість доказів та вважає такими, що виходять за межі предмета судового розгляду, письмові докази сторони обвинувачення, які стосуються діяльності веб-сайту (ресурсу) ОСОБА_65 , а також ОСОБА_66 .

В обґрунтування своєї позиції посилається на те, що відповідно до змісту обвинувального, що за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_67 та ОСОБА_10 створив, організував роботу та адміністрування Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 на яких розміщувалися оголошення з приводу можливості придбання послуг хостингу без ідентифікації особи постачальника.

Обвинувальний акт не містить жодних відомостей про веб-сайт https://net4web.org та (або) IP-адресу НОМЕР_27 , на якій розміщений зазначений ресурс.

ОСОБА_68 не є обвинуваченим у даному кримінальному провадженні, із ним не пов`язана жодна з обставин, відображених в обвинувальному акті, який є предметом розгляду, та які, з позиції обвинувачення, свідчать про наявність у діяннях обвинувачених складу інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

15. Стороною захисту подано клопотання про визнання очевидно недопустимими доказами документи, які стали правовою підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та які містяться у томі 12 та 14 (а.с. 1-115).

Позиція сторони захисту ґрунтувалась на тому, що вказані вище документи не відкривались стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, що виключає можливість їх використання як письмових доказів сторони захисту. У ході дослідження протоколів негласних слідчих (розшукових) дій сторона захисту наголошувала про наявність сумнівів у допустимості таких доказів та незабезпечення стороною обвинувачення можливості перевірити правові підстави для їх проведення.

Також стороною захисту наголошувалось на тому, що відповідні матеріали були розсекречені ще у 2020 році, що свідчить про наявність у сторони обвинувачення об`єктивної можливості своєчасно відкрити їх стороні захисту у встановленому законом порядку.

На підтвердження факту не відкриття стороні захисту зазначених матеріалів стороною захисту долучено до матеріалів справи Протокол зауважень до Протоколу про надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 12020000000000998 від 06.07.2022. За змістом вказаного протоколу зазначено, що у ньому відображено перелік документів, доступ до яких надано стороні захисту. У вказаному переліку відсутні відомості стосовно матеріалів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. На першій сторінці протоколу міститься відмітка про його отримання слідчим ОСОБА_69 .

Прокурором не долучено до матеріалів справи протокол про надання доступу до матеріалів кримінального провадження на підтвердження факту відкриття зазначених матеріалів стороні захисту. Долучив копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06/06/2022 у справі № 757/11797/22-к, за змістом якої стороні захисту було встановлено строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12020000000000998 до 06.07.2022 включно. Посилався на те, що відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України після спливу строку, визначеного слідчим суддею, сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів. Сторона захисту, у свою чергу, зазначала, що протокол зауважень було складено стороною захисту в останній день, визначений слідчим суддею, після ознайомлення з усіма матеріалами сторони обвинувачення, доступ до яких було надано стороною обвинувачення.

Сторона захисту заперечувала проти дослідження зазначених доказів судом як очевидно недопустимих з підстав їх належності до таких, що порушують право особи на захист.

16. Стороною захисту подано клопотання про визнання недопустимими відомості, які містяться у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій:

- контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки серверного обладнання через Інтернет-сайт www.paylicense.com;

- контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки серверного обладнання через Інтернет-сайт www.ip-transit.ir;

- контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки серверного обладнання через Інтернет-сайт www.net4web.org;

- контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Позиція сторони захисту в частині невідповідності вказаних протоколів критеріям належності та допустимості ґрунтувалась на тому, що стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України не відкривались процесуальні документи щодо правових підстав для проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі, але не обмежуючись, постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, доручення прокурора на проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам, документів, на підставі яких до участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії був залучений громадянин України ОСОБА_70 . Крім того, сторона захисту зазначала, що у порушення вимог ст. 104, 106 КПК України протоколи не містять відомостей щодо послідовності дій, проведених під час огляду, а також про невідповідність зображень екрану, поміщених до тексту протоколу, вимогам ст. 99 КПК України за відсутності електронного документа, справжність якого сторони та суд мають можливість перевірити в ході дослідження, а також за неналежного оформлення паперових копій електронного документа.

Також наголошено на тому, що одні і ті самі відомості були відображені співробітником ДКІБ СБУ у п`яти різних протоколах під виглядом здійснення контрольованої закупки у п`яти різних осіб, що, на думку сторони захисту, має ознаки фальсифікації.

17. Стороною захисту подано клопотання про визнання недопустимими доказами документів, які долучені прокурором до письмових доказів сторони обвинувачення у томі 14,15 та 16.

Свою позицію сторона захисту обґрунтовує тим, що зазначені матеріали не підпадають під визначення джерела доказу, а також не відповідають вимогам ст. 99 КПК України.

Досліджені судом докази сторони захисту.

- акт огляду веб-сторінок веб-сайту в мережі Інтернет № 08/2 від 08.02.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснено огляд веб-сторінок веб-сайту (ресурсу) forum.exploit.in та, як зазначається стороною захисту, встановлено, що вартість реєстрації на форумі, яка налає можливість отримати доступ до нього, складає 100 $, безкоштовний доступ можуть отримати особи, які мають свій сервіс на дружніх форумах, є представником адміністрації або команди на дружніх форумах, є спеціалістом у визначених сферах;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 1 від 16.05.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_34 , у результаті якого отримано відомості щодо реєстраційних даних особи, якій було надано у користування ІР адресу НОМЕР_1 з 27.03.2019 до 29.07.2019;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 5 від 26.05.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_34 , у результаті якого отримано відомості щодо змісту листування, яке відбувалось між службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_34 та особою, якій у користування була надана ІР адреса НОМЕР_1 з 27.03.2019 до 29.07.2019, із змісту якої вбачається, що між учасниками листування не обговорювалась мета використання вказаної вище ІР адреси;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 8 від 18.05.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із абонентами ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , у результаті якого отримано відомості щодо реєстраційних даних особи, якій було надано у користування ІР адресу НОМЕР_47 з 12.01.2019 до 20.07.2019, а також надано копію документу, який посвідчує особу, наданого користувачем під час оформлення отримання хостингових послуг;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 11 від 19.05.2022, із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , у результаті якого отримано відомості, що сервер із мережею НОМЕР_59 був розташований з 2018 по 2020 рік у м. Софія, Болгарія;

- акт огляду веб-сторінок веб-сайту в мережі Інтернет № 25 від 27.05.2022 з додатками, відповідно до змісту якого адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 оглянуто веб-сторінки веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_39 та встановлено дані щодо реєстрації ІР-адреси НОМЕР_47 у Болгарії та історії її маршрутизації;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 6 від 17.05.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із абонентом ІНФОРМАЦІЯ_40 , за результатами якого отримано відомості про те, що ІР-адреса НОМЕР_33 не належить до будь-якого із серверів та не використовувалась у період з 20.08.2019, що виключає можливість входу на неї, у тому числі, віддалено у листопаді 2019 року;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 9 від 18.05.2022 з додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із абонентом ІНФОРМАЦІЯ_41 , у результаті якого отримано відомості, що реєстраційних даних кінцевого користувача, якому у період з 01.01.2019 по 13.06.2019 було надано у користування ІР-адресу НОМЕР_37 ;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 19 від 01.06.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із абонентами ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 щодо отримання відомостей про користувача ІР-адреси НОМЕР_38 у період з 01.01.2019 по 13.06.2019, за результатами якого отримано відомості, що вказана ІР адреса не належить NFORce натомість відповідно до наявних відомостей належить Life is good LTD;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 21 від 06.06.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із абонентом ІНФОРМАЦІЯ_46 щодо отримання відомостей про користувача ІР-адреси НОМЕР_38 у період з 01.01.2019 по 13.06.2019, за результатами якого отримано відомості, що відповідно до чинного законодавства історія облікових записів зберігається не більше одного року, що виключає можливість надання відомостей, які стосуються 2019 року;

- акт огляду електронної поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_36 » сайту електронної пошти GMAIL в мережі Інтернет № 16 від 23.05.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатом ОСОБА_13 , як зазначала сторона захисту, здійснювався огляд листування із абонентом ІНФОРМАЦІЯ_47 щодо отримання відомостей про власника мережі ІР-адрес НОМЕР_42 та ІР-адреси НОМЕР_52 , а також веб-сайту www.net4web.org протягом періоду з 01.01.2019 до 11.07.2019, а також пов`язаності обвинувачених із ІР-адресою НОМЕР_52 . Відповідно до відомостей, повідомлених стороною захисту, будь-якої відповіді від абонента отримано не було;

- акт огляду веб-сторінок веб-сайту в мережі Інтернет № 24 від 27.05.2022 із додатками, відповідно до змісту якого адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 оглянуто веб-сторінки веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_39 та встановлено дані щодо реєстрації ІР-адреси НОМЕР_52 в Україні та історії її маршрутизації;

- акт огляду веб-сторінок веб-сайту в мережі Інтернет від 27.07.2019 з додатками, відповідно до змісту якого адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснено огляд веб-сторінок веб-сайту (ресурсу) ІНФОРМАЦІЯ_6 зокрема, сторінки, яка визначає умови користування сервісом та відповідальності сторін, у тому числі, в частині визначення відповідно до законодавства Ірану категоричної заборони розміщення еротичного контенту, порнографії та будь-якого контенту, що містить зображення оголеного людського тіла;

- акт огляду веб-сторінок веб-сайту в мережі Інтернет від 27.07.2019 з додатками, відповідно до змісту якого адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснено огляд веб-сторінок веб-сайту (ресурсу) https://paylicense.com, зокрема, сторінки «Публічний договір» в частині порядку та прави надання хостингових послуг, зокрема, із зазначенням, що договір не передбачає зберігання, трансляцію та розповсюдження матеріалів, що порушують чинне законодавство держави Беліз та норми міжнародного права, у тому числі, матеріалів непристойного характеру, ресурсів з дитячою порнографією, зоофілією, некрофілією із зображенням насильства, сексуального характеру;

- акт огляду веб-сторінок веб-сайту в мережі Інтернет від 29.07.2019 з додатками, відповідно до змісту якого адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснено огляд веб-сторінок веб-сайту (ресурсу) www.privat777.ru та за результатами якого встановлено, що зазначений веб-ресурс перебуває у робочому стані;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 30 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили провести допит ОСОБА_71 та ОСОБА_72 за їх участі щодо обставин проведення слідчого експерименту 11.11.2019;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 31 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили витребувати у ТОВ «Інтеграційна компанія» та International legal firm UAB "DEED BALTIC" в режимі міжнародно-правової допомоги відомостей щодо пов`язаності веб-гаманця НОМЕР_53 із веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_5 у дати 13.02.2019, 18.02.2019, 24.02.2019.

Том 21

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 32 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили за їх участі повторно провести слідчий експеримент шляхом відтворення входу доступу до віддаленого робочого столу;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 33 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили витребувати у ООО «Сеть дата-центров «Селектел» (ТОВ «Мережа дата-центрів «Селектел») відомостей щодо кінцевого користувача ІР-адреси НОМЕР_33 та фіксації факту заходу на вказану ІР-адресу 11.11.2019;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 34 від 05.07.2022;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні від 05.07.2022 № 35, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили допитати оперуповноваженого СБУ ОСОБА_25 щодо обставин складання протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 45 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили допитати в порядку міжнародно-правової допомоги особу на ім`я ОСОБА_73 , який, як посилається сторона захисту, був користувачем ІР-адреси НОМЕР_37 щодо обставин придбання у нього вказаної ІР-адреси та його пов`язаності із обвинуваченими;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 53 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили допитати в порядку міжнародно-правової допомоги особу із реєстраційними даними kirson drake, яка, як посилається сторона захисту, була користувачем ІР-адреси НОМЕР_1 , на якій було розміщено веб-сайт www.privat777.ru, щодо обставин використання зазначеної ІР-адреси та його пов`язаності із обвинуваченими;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 54 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили в порядку міжнародно-правової допомоги особу із реєстраційними даними ОСОБА_74 , яка, як посилається сторона захисту, була користувачем ІР-адреси НОМЕР_47 , зокрема, щодо обставин збереження ним відеофайлів та зображень із веб-сайту www.privat777.ru та його пов`язаності із обвинуваченими;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 55 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили допитати, осіб, яким протягом періоду з 01.01.2019 до дати вчинення можливих протиправних дій була надана у користування ІР-адреса НОМЕР_1 ;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 56 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили в порядку міжнародно-правової допомоги витребувати відомості у компанії International legal firm UAB "DEED BALTIC" відомостей щодо власника ідентифікаторів WMZ: НОМЕР_60, WMID НОМЕР_61 та WMID НОМЕР_62;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 58 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили витребувати у ОСОБА_75 відомості щодо користувача ІР-адрес НОМЕР_52 та НОМЕР_54 , допитати її щодо обставин використання вказаних вище адрес та веб-сайту www.net4web.org та пов`язаності їз обвинуваченими;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 59 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили витребувати в порядку міжнародно-правової допомоги відомості у компанії Life is good LTD щодо користувача ІР-адреси НОМЕР_38 у період з 01.01.2019 по 13.06.2019 щодо обставин продажу віддаленого серверного обладнання, пов`язаності із обвинуваченими;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили провести допит ОСОБА_76 , ОСОБА_77 з питань складання висновку за результатами проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 01.10.2019 № 198/19-198-1/19;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 64 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили провести допит ОСОБА_76 , ОСОБА_77 з питань складання висновку за результатами проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 № 215/19-215-3/19-198-2/19;

- клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 67 від 05.07.2022, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили в порядку тимчасового доступу ознайомитись із матеріалами кримінального провадження № 52017000000000861 від 07.12.2017 за ч. 1 ст. 365 КК України, яке перебуває у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, № 42017000000003181 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні Державного бюро розслідувань; № 42017000000000477 від 16.02.2017 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 371 КК України, яке перебуває у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, № 42019110350000097 від 19.06.2019 за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 371 КК України, яке перебувало у провадженні у провадженні Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України;

- розписка слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_47 про отримання від адвоката ОСОБА_14 67 клопотань про проведення слідчих та інших процесуальних дій від 05.07.2022;

- клопотання адвокатів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 № 68 від 05.07.2022 про закриття кримінального провадження № 12020000000000998 від 13.10.2020 відносно ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;

- лист ОГП від 14.07.2022 № 09/3/1-53059-20 про неможливість розгляду клопотання про закриття кримінального провадження № 12020000000000998;

- клопотання про надання матеріалів провадження для ознайомлення від 07.02.2020 (вх. № 14 від 07.02.2020), за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили надати на ознайомлення матеріали, що підтверджують надання дозволу працівникам ФБР та ТС США прибути до України для надання технічної допомоги, а також дозвіл на отримання копій та інших матеріалів;

- скарга до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 1/17 від 17.02.2020, у якій адвокат ОСОБА_14 просив зобов`язати Офіс генерального прокурора розглянути клопотання від 07.02.2020 (вх. № 14 від 07.02.2020);

- лист ДБР від № 6610-20/10-02-29988/20 від 05.03.2020 та постанова про відмову у задоволенні клопотання від 02.03.2020;

- клопотання про надання матеріалів провадження для ознайомлення № 2/11 від 11.02.2020, адресоване слідчому, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили надати на ознайомлення матеріали в частині, яка стосується встановлення осіб, яким було надано у користування ІР-адреси НОМЕР_31 , НОМЕР_1 та НОМЕР_47 ;

- скарга до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020, у якій адвокат ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили зобов`язати Державне бюро розслідувань розглянути клопотання від 11.02.2020;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2020 у справі № 757/9112/20-к, якою відмовлено у задоволенні скарги адвокатів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 із супровідним листом;

- лист ДБР № 4227-20/10-02-01-2996/20 від 05.03.2020 та постанова про відмову в задоволенні клопотання від 14.02.2020;

- клопотання про надання матеріалів провадження для ознайомлення № 3/11 від 12.02.2020 (вх. № 41 від 12.02.2020), адресоване прокурору у кримінальному проваджені, за змістом якого адвокати ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 просили надати на ознайомлення матеріали в частині, яка стосується встановлення осіб, яким було надано у користування ІР-адреси НОМЕР_31 , НОМЕР_1 та НОМЕР_47 ;

- скарга до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020, у якій адвокат ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили зобов`язати Офіс Генерального прокурора розглянути клопотання від 12.02.2020 (вх. № 41 від 12.02.2020);

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2020 у справі № 757/9114/20-к, якою зобов`язано Офіс Генерального прокурора розглянути вказане вище клопотання, із супровідним листом від 19.03.2020;

- заява про зміну підслідності у кримінальному провадженні № 2/18 від 18.03.2020, за змістом якої адвокат ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили вирішити питання про доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 іншому органу;

- лист Офісу Генерального прокурора № 9/3/2-29653-19від 02.04.2020, яким адвокатів було повідомлено про те, що 16.03.2020 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000189 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України;

- клопотання про надання матеріалів провадження для ознайомлення від 03.03.2020 (вх. № 7176-20 від 04.03.2020), адресоване слідчому, за змістом якого адвокат ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, що були підставою для внесення до ЄРДР відомостей щодо кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 301 КК України;

- клопотання про надання матеріалів провадження для ознайомлення № 1/28 від 28.02.2020 (вх. № 30 від 28.02.2020), адресоване прокурору у кримінальному провадженні, за змістом якого адвокат ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, що були підставою для внесення до ЄРДР відомостей щодо кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 301 КК України;

- клопотання ОСОБА_6 № 3/11 від 11.02.2020 про закриття кримінального провадження № 42019000000000189 відносно ОСОБА_6 як підозрюваного на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;

- постанова Офісу Генерального прокурора про відмову в задоволенні клопотання від 18.06.2020 з супровідним листом;

- скарга про протиправне кримінальне переслідування громадянина України № 6/15 від 15.07.2019 (вх. № 26 від 15.07.2019) на ім`я Генерального прокурора України ОСОБА_78 , за змістом якої адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили здійснити особистий прийом адвокатів та вжити заходів щодо негайного припинення незаконного обмеження прав ОСОБА_6 зі сторони службових осіб ГПУ та ДКІБ СБУ;

- лист Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 26.07.2019 за підписом прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_33 про відсутність підстав для задоволення скарги;

- звернення ОСОБА_6 до Генерального прокурора України ОСОБА_79 від 19.09.2019 (вх. № 27 від 19.09.2019) із проханням провести перевірку викладених у зверненні обставин і доручити проведення досудового розслідування к кримінальному провадженні № 42019000000000189 незалежному і неупередженому прокурору;

- лист Генеральної прокуратури України № 15/2/2-29653-19 від 25.09.2019 за підписом прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_33 про відсутність підстав для задоволення скарги;

- звернення на ім`я першого заступника голови СБУ ОСОБА_80 № 4/22від 22.07.2019, за змістом якої адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили здійснити особистий прийом адвокатів та вжити заходів щодо негайного припинення незаконного обмеження прав ОСОБА_6 зі сторони службових осіб ГПУ та ДКІБ СБУ;

- лист Служби безпеки України № 3/3-KO-148/115 від 16.08.2019 про відсутність у СБУ повноважень надавати оцінку матеріалам кримінального провадження та відсутність підстав для проведення прийому керівництвом СБУ;

- звернення до Голови Печерського районного суду м. Києва від 04.10.2019 (вх. № 139911 від 04.10.2019), за змістом якого адвокати ОСОБА_14 та ОСОБА_13 просили здійснити перевірку обставин щодо можливого незаконного впливу службових осіб ДКІБ СБУ на слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва;

- лист Печерського районного суду № 4049/19 від 22.10.2019 про відсутність підстав для проведення перевірки та вжиття заходів реагування;

- звернення ОСОБА_6 на ім`я Начальника Головної інспекції СБУ №4/06 від 06.12.2019 з питань недопущення використання інструментів кримінального провадження для незаконного переслідування особи, у якому ставилось питання про проведення перевірки обставин використання окремими службовими особами правоохоронних органів повноважень з метою незаконного кримінального переслідування осіб;

- лист Служби безпеки України № 3/3- К-277/115 від 04.01.2020, відповідно до змісту якого повідомляється, що співробітники ДКІБ СБУ беруть участь у кримінальному провадженні виключно на підставі та в межах доручень слідчого органу. Крім того, міститься посилання, що факти можливого перевищення службових повноважень службовими особами правоохоронних органів стосовно ОСОБА_6 перевіряються в рамках кримінального провадження № 62019000000001367 від 06.09.2019. Відповідно, підстави для призначення керівництвом СБУ службового розслідування (перевірки) за обставинами, що стосуються законності процесуальних (слідчих) дій у кримінальному провадженні, відсутні;

- звернення ОСОБА_81 на ім`я народного депутата України ОСОБА_82 від 29.04.2020, за змістом якого ставилось питання про звернення до керівництва Офісу Генерального прокурора з питань проведення об`єктивної перевірки обставин незаконного переслідування ОСОБА_6 , здійснення прийому ОСОБА_6 за участі керівництва ОГП та (або) Генеральної інспекції ОГП;

- лист-відповідь народного депутата ОСОБА_83 № 49д9 15-2020 67471 від 04.06.2020 із копією депутатського звернення до Генерального прокурора ОСОБА_84 ;

- лист Офісу Генерального прокурора № 09/3/1-29653-19 від 06.08.2020, за змістом якого повідомляється, що 15.02.2020 відбулася зміна групи прокурорів, до складу якої ОСОБА_85 не входить. Крім того, зазначається, що 16.03.2020 здійснення досудового розслідування доручено слідчим ГСУ НПУ, а також про призупинення особистого прийому в органах прокуратури на час дії карантину відповідно до наказу в.о. Генерального прокурора № 147 від 13.03.2020;

- звернення ОСОБА_81 на ім`я народного депутата України ОСОБА_86 від 29.04.2020, за змістом якого ставилось питання про звернення до керівництва Офісу Генерального прокурора з питань проведення об`єктивної перевірки обставин незаконного переслідування ОСОБА_6 , здійснення прийому ОСОБА_6 за участі керівництва ОГП та (або) Генеральної інспекції ОГП;

- звернення народного депутата України ОСОБА_86 № 37/189 від 13.05.2020 на ім`я Генерального прокурора ОСОБА_84 та в.о. Диретора ДБР ОСОБА_87 ;

- лист ТУ ДБР № 11-15488/04-20вих від 01.07.2020, за змістом якого звернення приєднане до матеріалів кримінального провадження № 62019000000001367 для перевірки викладених у ньому фактів;

- звернення ОСОБА_6 на ім`я Голови комітету ВРУ за питань правоохоронної діяльності, народного депутата України ОСОБА_88 , від 29.04.2020, за змістом якого ставилось питання про звернення до керівництва Офісу Генерального прокурора з питань проведення об`єктивної перевірки обставин незаконного переслідування ОСОБА_6 , здійснення прийому ОСОБА_6 за участі керівництва ОГП та (або) Генеральної інспекції ОГП;

- звернення комітету ВРУ за питань правоохоронної діяльності ОСОБА_89 до Генерального прокурора ОСОБА_84 № 04-27/12-2020/35121 від 23.04.2020;

- лист Офісу Генерального прокурора № 09/3/1-29653-19 від 11.06.2020, за змістом якого повідомляється, що 15.02.2020 відбулася зміна групи прокурорів, до складу якої ОСОБА_85 не входить. Крім того, зазначається, що 16.03.2020 здійснення досудового розслідування доручено слідчим ГСУ НПУ, а також про призупинення особистого прийому в органах прокуратури на час дії карантину відповідно до наказу в.о. Генерального прокурора № 147 від 13.03.2020.

ТОМ 22

- заява ОСОБА_6 на ім`я прокурора США округу Нью-Джерсі для забезпечення права особи на справедливий суд № 2 від 28.04.2017, за змістом якої ставилось питання про звернення до ГПУ із запитом про надання міжнародної правової допомоги шляхом міжнародного співробітництва з питань перейняття кримінального провадження щодо громадянина України ОСОБА_6 та надання відповідних гарантій;

- заява ОСОБА_6 до Міністерства юстиції США для забезпечення права особи на справедливий суд від 26.12.2017, за змістом якої ставилось питання про звернення до ГПУ із запитом про надання міжнародної правової допомоги шляхом міжнародного співробітництва з питань перейняття кримінального провадження щодо громадянина України ОСОБА_6 та надання відповідних гарантій;

- запит до ОСОБА_6 до Міністерства юстиції США від 16.03.2018 про надання інформації щодо результатів розгляду поданої заяви;

- звернення ОСОБА_6 на ім`я прокурора США округу Нью-Джерсі від 16.03.2018, за змістом якого ставилося питання про долучення протоколу опитування ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження та проведення його допиту з додатками на 24 арк.;

- заява ОСОБА_6 до Окружного суду США для округу Нью-Джерсі для забезпечення права особи на справедливий суд № 2 від 22.02.2018, за змістом якої ставилось питання про проведення перевірки поточного знаходження належного ОСОБА_6 майна, яке було вилучене за запитом правоохоронних органів США;

- повідомлення ОСОБА_6 на ім`я Генерального прокурора США про грубе зловживання службовими особами з боку правоохоронних органів США від 25.05.2018 , за змістом якого ставилось питання про проведення перевірки та вжиття заходів для припинення протиправної діяльності правоохоронних органів щодо ОСОБА_6 , надання актуальних відомості про справи, які стосуються ОСОБА_6 ;

- заява ОСОБА_6 до Окружного суду США для округу ОСОБА_90 для забезпечення права особи на справедливий суд № 6 від 30.05.2018, за змістом якої ставилось питання про надання відомостей щодо вилученого майна, повідомлення про результати розгляду запиту про проведення допиту та запиту про перейняття кримінального провадження щодо громадянина України ОСОБА_6 , який не може бути виданий до США;

- скарга ОСОБА_6 до Міністерства юстиції США щодо систематичного порушення прав людини від 05.11.2018, за змістом якої ставилось питання про проведення перевірки та вжиття заходів щодо забезпечення перейняття кримінального провадження;

- звернення з питань забезпечення дотримання прав особи на справедливий суд № 3/03 від 03.07.2018, за змістом якого адвокатом ОСОБА_14 ставилося питання про звернення до Департаменту юстиції США для забезпечення надання ОСОБА_6 відповіді за результатами розгляду його звернення;

- копія протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 21.04.2016 у справі № 757/19179/16-к;

- скарга до Печерського районного суду м. Києва на постанову слідчого від 18.04.2016 про закриття кримінального провадження № 42016110350000018 від 19.02.2016 за обставинами надходження погроз на адресу ОСОБА_6 зі сторони службових осіб Служби безпеки України з метою спонукання останнього до надання неправомірної вигоди;

- матеріали кримінального провадження № 42017000000000477 від 10.02.2017 (заява про вчинення кримінального правопорушення від 12.01.2017 (вх. № 24 від 12.01.2011) за ознаками кримінального правопорушення у формі замаху на завідомо незаконне затримання ОСОБА_6 , утримання його під вартою та притягнення як завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності з боку правоохоронних органів США, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_91 від 30.01.2017 у справі № 757/3031/17-к, якою Генеральну прокуратуру України зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою № 12.01.2017, вх. № 4, лист Генеральної прокуратури України № 04/2/2-255-17 від 24.02.2017, відповідно до змісту якого відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 42017000000000477 за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 371 КК України, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42017000000000477 від 10.02.2017, ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 14.06.2017 у справі № 522/9220/17, якою скасовано постанову слідчого про відмову у залучення ОСОБА_6 у якості потерпілого у кримінальному провадженні № 42017000000000477, клопотання про забезпечення належного проведення досудового розслідування та вчинення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні № 1/12/2 від 12.12.2017, за змістом якого адвокатом ОСОБА_14 ставилось питання про забезпечення проведення у кримінальному провадженні слідчих та інших процесуальних дій, необхідних для повноти та всебічності досудового розслідування за наведеним у клопотанні переліком, лист прокуратури Одеської області № 17/1/2-3344-17 від 22.12.2017 про долучення клопотання до матеріалів кримінального провадження);

- матеріали кримінального провадження № 52017000000000861 від 07.12.2017 (заява про вчинення кримінального правопорушення № 1/2 від 10.07.2019 (вх. № 201/20830-00) за ознаками можливого привласнення майна, належного ОСОБА_6 , службовими особами Генеральної прокуратури України або Служби безпеки України, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 52017000000000861 від 07.12.2017 із супровідним листом Національного антикорупційного бюро України № 0415-252/45427 від 08.12.2017, лист Національного антикорупційного бюро України № 04/13-252/2278 від 17.01.2018, із змісту якого вбачається, що постановою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у кримінальному провадженні визначено підслідність до ГСУ НПУ, пам`ятка ОСОБА_6 про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 30.05.2018, клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 4/2 від 02.08.2018, за змістом якого адвокат ОСОБА_14 просив встановити перелік заходів, проведених з метою збору інформації щодо ОСОБА_6 для її подальшого передання до ФБР США, клопотання про проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 1/26 від 26.04.2018, за змістом якого адвокат ОСОБА_14 просив допитати у якості свідків осіб, які протягом 2013-2016 років обіймали посаду Начальника ДКІБ СБУ за участі представника потерпілого ОСОБА_6 , лист СУ ГУ НП України у м. Києві № 10226/125/23/1/2-19 від 11.05.2019, відповідно до змісту якого клопотання про проведення процесуальних дій розглянуто та підлягає задоволенню);

- акт огляду веб-сторінки в мережі інтернет від 19.07.2019 з додатками та компакт-диском, предметом якого була веб-сторінка - «https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6281#.dROKPPHv.dpbs» з офіційного веб-сайту Служби безпеки України (https://ssu.gov.ua/) в мережі інтернет, на якій було розміщено відеозапис брифінгу за участі т.в.о. Голови СБУ ОСОБА_92 та т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_93 , зміст якого стосується ОСОБА_6 ;

- висновок за результатами проведення судової психолого-лінгвістичної експертизи від 17.03.2020 № 4329/20-39/4330/20-61, за результатами проведення якої встановлено, що у окремих висловлюваннях ОСОБА_34 , зафіксованих у відеоматеріалі брифінгу СБУ міститься негативна інформація щодо ОСОБА_6 , інформація негативного характеру викладена у формі фактичних тверджень, а не оціночних суджень, у разі невідповідності цієї інформації дійсності, є принизливою для ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , спричинені страждання (моральна шкода) у результаті розповсюдження щодо нього негативної недостовірної інформації;

- рішення Шевченківського районного суду від 15.04.2021 у справі № 761/28797/19, яким позовну заяву ОСОБА_6 до т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_34 та Служби безпеки України про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації задоволено, визнано недостовірною та такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію ОСОБА_6 поширену т.в.о. начальника ДКІБ СБУ під час брифінгу СБУ 16.07.2019, а також через офіційний портал СБУ у визначених судом твердженнях, зобов`язано СБУ опублікувати відомості про ухвалене рішення суду;

- постанова Київського апеляційного суду від 21.09.2021 у справі № 761/28797/19 (провадження № 22-ц/824/10295/2021), яким рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 15.04.2021 залишено без змін;

- постанова Верховного суду від 24.05.2022 у справі № 761/28797/19 (провадження № 61-17343св21), яким рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 15.04.2021 та постанову Київського апеляційного суду від 21.09.2021 залишено без зміст із супровідним листом № 14363/0/222-22 від 07.06.2022;

- копія Указу Президента України № 886/2019 від 05.12.2019 про звільнення ОСОБА_34 з посади начальника ДКІБ СБУ;

- акт від 18.03.2020 відтворення дій, відображених у протоколі слідчого експерименту від 11.11.2019 з компакт-диском, змістом якого є відтворення адвокатами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 дій, відображених у протоколі слідчого експерименту від 11.11.2019, за результатами яких адвокатами встановлено неможливість підключення до віддаленого робочого столу, оскільки віддалений доступ до сервера не увімкнений або віддалений комп`ютер вимкнений чи не під`єднаний до мережі;

- матеріали кримінального провадження № 62021100020000077 від 23.04.2021 (Заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 19.03.2020 за ознаками можливого підроблення протоколу слідчого експерименту від 11.11.2019 з боку о/у ДКІБ СБУ ОСОБА_25 спільно з ОСОБА_94 та ОСОБА_95 , ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2020 у справі № 757/14297/20-к, яким Державне бюро розслідувань було зобов`язане внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 19.03.2020 із супровідним листом, повідомлення про початок досудового розслідування № 11-10175/03-2021 від 12.05.2021, за змістом якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000077 від 23.04.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України);

- матеріали кримінального провадження № 620221001200000446 від 21.09.2022 (Заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення № 27/5 від 27.05.2022 за ознаками можливого підроблення протоколу огляду від 12.03.2019 з боку о/у ДКІБ СБУ ОСОБА_23 , ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2022 у справі № 757/14295/22-к, якою Державне бюро розслідувань було зобов`язане внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 27.05.2022, повідомлення ТУ ДБР, розташованого у м. Києва, про початок досудового розслідування від 22.09.2022 із додатком - витягом з ЄРДР від 21.09.2022, за змістом якого ТУ ДБР, розташованим у м. Києві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 620221001200000446 від 21.09.2022 за ч. 1 ст. 365 КК України, постанова слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, від 13.12.2022 про відмову у визнанні ОСОБА_6 , потерпілим у кримінальному провадженні із супровідним листом № 23289-22//к/11-03-11349/22 від 13.12.2022, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2022 у справі № 757/6740/23-к, якою постанову слідчого від 13.12.2022 про відмову у визнанні ОСОБА_6 потерпілим скасовано, з супровідним листом від 17.04.2023);

- матеріали кримінального провадження № 62019000000001367 від 06.09.2019 (заява про вчинення кримінального правопорушення № 1/18 від 18.07.2019 (вх. № 13244-19 від 18.07.2019) за ознаками перевищення службовими особами ДКІБ СБУ своїх службових повноважень, а також здійснення ними незаконного затримання ОСОБА_6 , ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2019 у справі № 761/29732/19 (провадження №1-кс/20546/2019), яким зобов`язано Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР на підставі заяви від 18.07.2019 за вх. № 13244-19 із супровідним листом, лист Державного бюро розслідувань № 01-14707 від 06.09.2019 із додатком - витягом з ЄРДР, за змістом якого Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001367 від 06.09.2019 за ч. 1 ст. 365 КК України, ухвала Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2020 у справі № 757/65729/19-к, якою постанову слідчого про вілмову у визанні ОСОБА_6 потерпілим у кримінальному провадженні № 62019000000001367 скасовано, зобов`язано слідчого залучити ОСОБА_6 як потерпілого, вручити останньому пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого);

- заява (звернення) ОСОБА_6 до Європейського Суду з прав людини від 27.09.2019 стосовно порушення відносно нього ст. 5 та 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод під час незаконного затримання та застосування до ОСОБА_6 спеціальних засобів (кайданок) під час проведення обшуку від 11.07.2019 у кримінальному провадженні № 42019000000000189, а також порушення принципу презумпції невинуватості т.в.о. начальника ДКІБ СБУ ОСОБА_96 під час проіведення брифінгу СБУ 16.07.2019;

- рішення Європейського суду з прав людини від 23.05.2024 (остаточне 23.08.2024) у справі «ОСОБА_107 проти України (заява 52855/19), яким було визнано порушення п. 1 ст. 5 та п. 5 ст. 5 Конвенції в частині затримання та тримання під вартою ОСОБА_6 у період з 11 по 12 липня 2019, а також незабезпечення ефективного права на відшкодування.

ТОМ 23

- матеріали кримінального провадження № 62020100000002624 від 23.12.2020 (Заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення № 1/20 від 20.10.2020 за ознаками ймовірного привласнення належного йому майна - ноутбуку MSI (MCI) s/n K180N0045934 службовими особами Офісу Генерального прокурора та перевищення службових повноважень шляхом незаконного проведення із таким майном слідчих дій за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 365 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2020 у справі № 757/47232/20-к, якою Державне бюро розслідувань зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 № 1/20 від 20.10.2020 із супровідним листом, лист ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, № 11-30968/02-2020 від 24.12.2020 із додатком- витягом з ЄРДР, за змістом якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000002624 від 23.12.2020 за ч. 1 ст. 365 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2021 у справі № 757/58755/21-к, якою скасовано постанову слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим, із супровідним листом, клопотання про проведення слідчих дій від 27.09.2022 № 1/27, за змістом якого адвокатом ОСОБА_13 ставилось питання про проведення допиту у якості свідка прокурора ОГП ОСОБА_33 за участі ініціатора проведення слідчої дії, лист ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, від 29.01.2026 , за змістом якого досудове розслідування триває, у кримінальному провадженні вживаються заходи з метою проведення об`єктивного, неупередженого та повного досудового розслідування);

- матеріали кримінального провадження № 62022100010000131 від 07.02.2022 (заява ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2021 за ознаками самовільного внесення до системного блоку відомостей, які були відсутні під час його вилучення у ході проведення обшуку та подання прокурором ОГП до слідчого судді завідомо недостовірних доказів, поєднане із штучним створенням доказів обвинувачення зі ст. 365, ч. 2 ст. 384 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 у справі № 757/60330/21-к, якою зобов`язано Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 від 03.11.2021, лист ТУ ДБР, розташованого у м. Києва, № 2521-22/к/11-02-1670/22 від 08.02.2022 із додатком - витягом з ЄРДР, за змістом якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100010000131 від 07.02.2022 за ч. 1 ст. 365 КК України);

- матеріали кримінального провадження №62020150000001257 від 31.12.2020 (Заява ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 25.09.2020 за ознаками незаконного затримання ОСОБА_8 та незаконного застосування до нього спеціальних засобів (кайданок), умисного пошкодження належного ОСОБА_8 майна, здійснення незаконного психологічного тиску на останнього та його батька ОСОБА_20 шляхом погроз та змушування до самообмови за ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 365 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2020 у справі № 757/43927/20-к, якою Державне бюро розслідувань було зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 від 25.09.2020 із супровідним листом, лист ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, № 04.3/043/39 від 04.01.2021 із додатком - витягом з ЄРДР, за змістом якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020150000001257 від 31.12.2020 за ч. 1 ст. 365 КК України, ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 14.04.2021 у справі № 487/1250/21, якою скасовано постанову про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим з супровідним листом);

- копія повідомлення про підозру ОСОБА_20 від 01.08.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України;

- копія постанови про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_20 від 26.11.2021 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення;

- матеріали кримінального провадження № 62023100120000255 від 07.04.2023 (заява ОСОБА_20 про вчинення кримінального правопорушення від 12.02.2023 за ознаками можливого притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане із обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину за ч. 2 ст.372 КК України, лист ТУ ДБР розташованого у м. Києві № 1203зкп/к/11-03-5373/23 від 10.04.2023 із додатком - витягом з ЄРДР, за змістом якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100120000255 від 07.04.2023 за ч. 2 ст. 372 КК України);

- адвокатський запит до ФОП ОСОБА_97 № 2/20 від 20.02.2020, за змістом якого адвокатом ОСОБА_13 ставилось питання про надання відомостей, чи було зафіксовано порушення нормальної роботи веб-сайту/ресурсу blocklist.net.ua, розміщеного на ІР-адресі НОМЕР_55 у результаті інтенсивних запитів з ІР-адреси НОМЕР_31 протягом періоду з 27.08.2019 до 01.10.2019 (включно) та чи було порушено нормальну роботу вказаного веб-сайту/ресурсу;

- відповідь ФОП ОСОБА_98 на адвокатський запит ОСОБА_13 щодо надання інформації від 20.02.2020 від 04.03.2020, за змістом якого ресурс «blocklist.net.ua» у період з 27.08.2019 до 01.10.2019 функціонував в штатному режимі без суттєвих перебоїв;

- матеріали кримінального провадження № 12022000000001336 від 05.12.2022 (заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 26.03.2020 за ознаками можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019 за результатами комплексної судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів за ч. 2 ст. 384 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2020 у справі № 757/14812/20-к, якою Національну поліцію України зобов`язано розглянути в порядку ст. 214 КПК України заяву від 26.03.2020, клопотання про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №1/13 від 13.12.2022, за змістом якого адвокатом ОСОБА_13 ставилось питання про проведення допиту у якості свідків ОСОБА_76 та ОСОБА_77 за участі ініціаторів проведення слідчої дії, Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2023 у справі № 757/37709/22-к, якою зобов`язано розглянути клопотання адвоката ОСОБА_13 від 13.12.2022 в порядку ст. 220 КПК України);

- адвокатський запит до слідчого у кримінальному провадженні ГСУ НПУ № 1/04 від 04.10.2021, за змістом якого адвокатом ОСОБА_13 ставилось питання про надання відомостей щодо поточного місцезнаходження речей та документів, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- лист-відповідь ГСУ НПУ від 04.10.2020, відповідно до змісту якого зазначені у запиті речі та предмети на підставі доручення прокурора у кримінальному провадженні передані до оперативного підрозділу ДКІБ СБУ для проведення огляду, та до органу досудового розслідування разом із матеріалами виконання не поверталися;

- матеріали кримінального провадження № 62022100120000418 від 13.09.2022 (заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення № 2/27 від 27.05.2022 за ознаками ймовірного привласнення належного ОСОБА_6 майна службовими особами ОГП та (або) ДКІБ СБУ за ч.2 ст. 191 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2022 у справі № 757/14298/22-к, якою Державне бюро розслідувань зобов`язано виконати вимоги ст. 214 КПК України за заявою № 2/27 від 27.05.2022, лист ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, із додатком - витягом з ЄРДР, за змістом якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100120000418 від 13.09.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2022 у справі № 757/32412/22-к, якою скасовано постанову слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, про відмову у задоволенні клопотання про визнання ОСОБА_6 потерпілим);

- матеріали кримінального провадження № 62022100120000693 від 20.12.2022 (заява ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 15.11.2019 за ознаками ймовірного привласнення належного ОСОБА_9 майна службовими особами ОГП та (або) ДКІБ СБУ за ч.2 ст. 191 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2022 у справі № 757/64194/21-к, якою зобов`язано Державне бюро розслідувань розглянути заяву ОСОБА_9 від 15.11.2021 в порядку ст. 214 КПК України, повідомлення про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022100120000693 від 20.12.2022 та витяг з ЄРДР, клопотання про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №1/17 від 17.03.2023, за змістом якого адвокатом ОСОБА_13 ставилось питання про проведення допиту у якості свідків прокурорів Офісу Генерального прокурора та співробітників Служби безпеки України за участі ініціатора проведення слідчої дії, Лист ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, № 8280-23/к/11-03-4671/23 від 27.03.2023 про те, що слідчі (розшукові) дії за участі осіб, зазначених у клопотанні, проводитимуться під час проведення досудового розслідування);

- матеріали щодо кримінального провадження № 62023100120000370 від 12.05.2023 (заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 11.11.2021 за ознаками ймовірного привласнення належного ОСОБА_7 майна службовими особами ОГП та (або) ДКІБ СБУ за ч.2 ст. 191 КК України, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2022 у справі № 757/63817/21-к, якою Державне бюро розслідувань зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 від 11.11.2021, повідомлення про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023100120000370 та витяг з ЄРДР від 12.05.2023);

- висновок Інституту держави і права ім.Корецького №126/192-е від 24.09.2019, за змістом якого хостингові послуги - це різновид послуг інформаційного характеру, який полягає у тому, що постачальник послуг (власник дискового простору - серверів) надає одержувачам послуги інформаційні ресурси та технічні для постійного розміщення інформації (в тому числі і веб-сайтів або їх частин) у мережі Інтернет та із забезпеченням доступу до них через мережу Інтернет. Згідно з чинним законодавством України провайдер не може нести юридичну відповідальність за інформацію, яка розміщується користувачами, у випадку, якщо він не знав, що належні йому сервери використовуються для незаконної діяльності. Провайдер (постачальник) хостингових послуг не повинен знати про вміст інформації, яка розміщується користувачами, якщо інше не передбачене договором. Чинне законодавство України не встановлює відповідальності за здійснення (організацію) абузостійкого хостингу. Водночас, бездіяльність постачальника хостингових послуг щодо здійснення обмежувальних дій по скаргам суб`єктів авторського права і суміжних прав є їх порушенням і може тягнути за собою визначену законом відповідальність.

Інших доказів стороною захисту не надано. Від допиту заявлених ними свідків у кримінальному провадженні, сторона захисту відмовилася.

Заслухавши позиції сторін, дослідивши надані докази сторони обвинувачення та сторони захисту, оцінивши їх у сукупності, суд дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, не доведена поза розумним сумнівом. Суд вважає доводи сторони захисту обґрунтованими, а заявлені клопотання про визнання доказів недопустимими - такими, що підлягають частковому задоволенню з огляду на таке.

1. Стосовно клопотання захисту про визнання недопустимим протоколу обшуку проведеного у готельному номері НОМЕР_51 готелю «Русь» за адресою: вул. Госпітальна, 4, м. Київ.

Судом встановлено, що у ході судового розгляду 11.07.2019 прокурором Генеральної прокуратури України за участі співробітників ДКІБ СБ України проведено обшук готельного номеру № НОМЕР_51 Готельного комплексу «Русь», у якому, як зазначено у протоколі обшуку, тимчасово проживав ОСОБА_6 , а також перебував ОСОБА_7 .

Протокол обшуку від 11.07.2019 містить посилання на положення ст. 233 КПК України без зазначення, з якої підстави проведено дане невідкладне проникнення до житла або іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2019 у справі № 757/36291/19-к було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні готельного номеру № НОМЕР_51 Готельного комплексу «Русь», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ЛД-Перспектива» та яке тимчасово використовувалось ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а саме - мобільний телефон Xiaomi Red Mi Note 2 в корпусі білого кольору, який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон Xiaomi Red Mi Note 3 в корпусі срібного кольору, який належить ОСОБА_6 , ноутбук MCI s/n: K 1801 № 0045934, який належить ОСОБА_6 ,, мобільний телефон Huawei P30 Pro в корпусі синього кольору, який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон Xiaomi M 18 03 E1A в корпусі білого кольору, який належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно із ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

У постанові від 08 квітня 2021 року у справі № 573/2028/19 Верховний Суд зазначив, що невідкладність проведення обшуку не може бути обґрунтована необхідністю вилучення речей, які можуть бути доказом у справі. Крім цього, докази є недопустимими, навіть якщо після проведення обшуку постановлено ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшук, однак під час розгляду справи буде встановлено, що обшук проводився без наявності підстав, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Сторона обвинувачення не повинна ототожнювати факт встановлення місцезнаходження речових доказів з фактом можливого знищення речових доказів. Те, що потенційний підозрюваний володіє речовими доказами і про це стало відомо слідству, ще не означає, що він ці речові докази найближчим часом знищить. У сторони обвинувачення повинні бути обґрунтовані побоювання того, що таке майно може бути знищеним (перетвореним, зміненим).

Клопотання про проведення обшуку від 12.07.2019 за підписом прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_33 обґрунтовувалося тим, що обшук і вилучення речей до постановлення ухвали слідчого судді були необхідними з метою запобігання їх знищенню чи спотворенню інформації. Також клопотання містить посилання на те, що іншої можливості отримати речі і документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення злочину, за наведених обставин вчинення злочину не було.

Разом з тим, зміст такого клопотання не містить обґрунтування, чим викликано побоювання можливості знищення (перетворення, зміни) інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Із вказаного вище вбачається, що клопотання прокурора обґрунтоване підставами, які не належать до невідкладних.

Саме собою виявлення та фіксація під час проведення обшуку відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 301 КК України, не є достатньою підставою для його легалізації слідчим суддею ех post factum. У відповідному клопотанні відсутнє належне обґрунтування підстав, які входять до переліку невідкладних, отже слідчий суддя не мав підстав дійти висновку, що слідча дія була невідкладною.

Таким чином, навіть з урахуванням того, що зазначений вище обшук у подальшому легалізовано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2019 у справі № 757/36291/19-к, Суд за результатами розгляду клопотання про визнання доказу недопустимим не вбачає підстав для спростування доводів сторони захисту про недопустимість протоколу обшуку, вважає їх обґрунтованими і правильними.

Крім наведеного, суд звертає увагу на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2019 у справі № 757/36291/19-к дозволу на відшукання та вилучення речей, які належать ОСОБА_7 не надавався.

Також, судом не аналізуються аргументи сторони захисту стосовно відсутності у порушення, ч. 2 ст. 104 та ч. 10 ст. 236 КПК України відеозапису зазначеного вище обшуку, а також обставини проведення зазначеного обшуку службовими особами Служби безпеки України, оскільки сам факт його проведення до отримання ухвали слідчого судді визнано судом таким, що істотно порушує права та свободи людини.

Оскільки первинний доказ (протокол обшуку) є недопустимим, то за правилом "плодів отруєного дерева" всі похідні від нього докази, також визнаються судом недопустимими.

Доктрина «плодів отруєного дерева» (fruit of the poisonous tree), яка була сформульована Європейським судом з прав людини у своїх рішеннях, зокрема, у справах «Гефген проти Німеччини», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» «Балицький проти України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти України», полягає в обмеженні можливості використання відомостей, отриманих із доказу, який не відповідає критеріям допустимості.

Зазначена доктрина передбачає оцінку не лише кожного засобу доказування автономно, а і всього ланцюга безпосередньо пов`язаних між собою доказів, з яких одні випливають з інших та є похідними від них. Критерієм віднесення доказів до «плодів отруєного дерева» є наявність достатніх підстав вважати, що відповідні відомості не були б отримані за відсутності інформації, одержаної незаконним шляхом (Постанова Великої палати Верховного Суду від 13.11.2019 у справі № 107/07).

У рішенні у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» ЄСПЛ зазначив, що докази, отримані в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення длязасудження обвинуваченого судом.

У рішеннях у справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» ЄСПЛ застосував різновид доктрини «плодів отруйного дерева», яка полягає в тому, що визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані з порушеннями, а також докази, яких не було б отримано, якби не було отримано перших. Таким чином, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.

У кримінальному процесуальному законі вказана доктрина має своє правове втілення у положеннях ч. 1 ст. 87 КПК Украі?ни, згідно з якою недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами Украі?ни, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою Украі?ни, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації?, отриманіи? внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Критерієм віднесення доказів до «плодів отруєного дерева» є наявність достатніх підстав вважати, що відповідні відомості не були б отримані за відсутності інформації, одержаної незаконним шляхом (постанова Верховного суду від 29.01.2020 у справі № 473/3712/18).

Для вирішення питання щодо наявності правових підстав для застосування докрини плодів «отруєного дерева» суд має дати відповіді на такі питання:

- чи був первинний доказ здобутий із порушенням закону? Відповідь на це питання надано судом у попередньому розділі під час надання оцінки допустимості протоколу обшуку як джерела доказу.

- чи є новий доказ похідним? Похідними вважаються докази, отримані за рахунок інформації, отриманої від первинного доказу. Додатковою обставиною, яка підлягає з`ясуванню, є питання, чи могла відповідна інформація, за рахунок якої здобуто похідний доказ, бути отримана з інших джерел. Беручи до уваги, що у даному випадку стороною захисту ставиться питання про визнання недопустимими доказів, отриманих у результаті вчинення дій із вилученим у ході обшуку комп`ютерним обладнанням, а саме - дослідження змісту інформації, яка містилась на ноутбуці MCI s/n: K 1801 № 0045934, вилученому за результатами проведення обшуку, такі докази відповідають ознакам похідних, оскільки отримання можливості досліджувати вміст комп`ютерного обладнання отримано органом досудового розслідування за результатами його вилучення під час проведення обшуку. Крім того, відсутні підстави вважати, що такі відомості могли бути отримані службовими особами органу досудового розслідування у інший спосіб (з інших джерел).

- чи наявні підстави для застосування винятків із доктрини «плодів отруєного дерева» (правило «незалежного джерела», правило «неминучого виявлення», правило «очищення від бруду», правило «нешкідливої помилки» та правило «виключення доброчесності»? У даному випадку інформація, отримана від недопустимого доказу у подальшому не була продубльована із незалежних джерел, не пов`язаних із порушенням законного порядку (правило «незалежного джерела»), сторона обвинувачення не довела, що хоча первинне джерело доказів було отримано всупереч закону, оспорювана інформація неминуче була б одержана у спосіб, передбачений законом (правило «неминучого виявлення»), з огляду на характер порушень, допущених при отриманні первісного доказу, вони не можуть бути визнані такими, що не є істотними та не вплинули на результат отриманих фактичних даних (правило «нешкідливої помилки»), за даних обставин наявні обґрунтовані підстави стверджувати про наявність вини працівників правоохоронних органів при допущенні процесуальних помилок, які виступають критерієм допустимості первісного доказу (правило «виключення доброчесності»).